Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (10) 150 Asuntotuotantotoimiston tulospalkkiojärjestelmä vuodelle 2014 HEL 2014-004830 T 01 02 03 01 Päätös päätti hyväksyä asuntotuotantotoimiston tulospalkkiojärjestelmän vuodelle 2014 seuraavasti: ASIAKAS a) Asunnonostajapalaute Tavoitteena on saavuttaa asunnonostajapalautteessa taso 3,8. Minimitavoitetaso on 3,7, jolloin palkkion osuus on 50 % (asteikko 1-5). Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,5 %. b) Kiinteistöyhtiö-, Haso- ja Heka-palaute Tavoitteena on saavuttaa kiinteistöyhtiö-, Haso- ja Heka-palautteessa taso 3,7. Minimitavoitetaso on 3,6, jolloin palkkion osuus on 50 % (asteikko 1-5). Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,5 %. TALOUS a) Taloudellinen tulos Talousarvioon merkityn toimintakatteen (699 000 euroa) ylittämisestä 7 %:lla maksetaan tulospalkkiota 0,5 %. Taloudellisen tuloksen painoarvo tulospalkkiojärjestelmässä on 10 %. b) Tuottavuusindeksin kehitys Tavoitteena on, että ATT:n tuottavuus on 80 % vuoden 2013 tuottavuudesta. Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,25 %. Tuottavuuden painoarvo tulospalkkiojärjestelmässä on 5 %.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 2 (10) c) Tuotantotavoitteet Uudisrakentaminen Tavoitetasona tulospalkkiojärjestelmässä on vuokra- ja asumisoikeustuotannon tuotanto-ohjelman toteutuminen eli 563 uuden asunnon rakentamisen aloittaminen. Koko uudistuotannosta 20 %:n osuus tulee toteutua täydennysrakentamisalueilla. Kummallakin tavoitteella on 50 %:n osuus erikseen. Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen tavoitteen nollataso on 500 asuntoa, jonka tavoittaminen antaa uudisrakentamisen kokonaispalkkiosta 25 %:n palkkion, välit 500-563 interpoloidaan. Kohde katsotaan aloitetuksi, kun ARA-tuotannossa on saatu valtion asuntorahaston hintapäätös ja muussa uudistuotannossa, kun asianmukainen aloituspäätös on tehty. Uudisrakentamisen tuotanto-ohjelmaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,5 %, jommankumman toteutuessa 0,25 %. Tuotantotavoitteen painoarvo tulospalkkiojärjestelmässä on 10 %. Peruskorjaus Tavoitetasona on tuotanto-ohjelman toteutuminen eli 584 asunnon peruskorjaamisen aloittaminen. Tavoitteen nollataso on 425 asuntoa, jonka tavoittaminen antaa 50 %:n palkkion, väli 425-584 interpoloidaan. Kohde katsotaan aloitetuksi, kun ARA-tuotannossa on saatu valtion asuntorahaston hintapäätös tai muuten rahoitettavassa peruskorjaustuotannossa, kun käynnistämisestä on tehty asianmukainen päätös. Peruskorjauksen tuotanto-ohjelmaan liittyvien tavoitteiden saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,25 %. Tuotantotavoitteen painoarvo tulospalkkiojärjestelmässä on 5 %. PROSESSIT JA RAKENTEET a) Suunnitteluryhmän käyttö ja tietomallinnus Tavoitteena on suunnitteluryhmän käyttö (suunnitteluryhmän valintapäätös) vähintään neljässä kohteessa, vaatimuksena kussakin valinnassa tulee olla tietomallintamiseen hyödyntäminen arkkitehtuuri-, rakenne-, LVIA- ja sähkösuunnittelussa. Tehtävästä laaditaan toteutumaraportti, jossa eritellään tehdyt hankinnat, suunnitteluryhmiin liittyvät vaatimukset, toteutuma sekä
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3 (10) hankinnan tietomallivaatimuksien käyttö. Toteutumisraporttiin kootaan valintamenettelystä ja sen pohjalta tehdystä suunnittelusta saadut kokemukset ja mahdolliset hankintamenettelyjen ja siihen liittyvien asiakirjojen kehittämistarpeet. Tavoitteiden saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,5 %. b) Kosteudenhallinnan tavoitteiden seuranta Tavoitteena on seurata kosteudenhallinnan tavoitteiden toteutumista nimettyjen pilottihankkeiden rakentamisessa yhteistyössä rakennusvalvontaviraston kanssa. Tavoitteiden toteutumisesta laaditaan seurantaraportti (50 % palkkiosta). Lisäksi selvitetään ATT:n vuonna 2013 asettamien uusien kosteudenhallinnan tavoitteiden kustannusvaikutukset vuoden 2014 aikana järjestettävissä uudisrakennushankkeiden urakkakilpailuissa. Tätä varten pyydetään erillishinnat sääsuojauksesta kaikissa tulospalkkiojärjestelmän hyväksymisen jälkeen käytävissä kerrostalohankkeiden urakkakilpailuissa (50 % palkkiosta). Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,5 %. c) Toimintajärjestelmän päivittäminen Tavoitteena on päivittää toimintajärjestelmä riskienhallinnan ja sujuvoittamisen näkökulmasta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää asuntotuotantotoimiston riskienhallinnan kuvauksen laatimista sekä merkittävimmiksi arvioitujen riskien hallintamenettelyjen kuvauksien, vastuiden ja seurantatapojen viemistä toimintajärjestelmään. Toteutuksesta laaditaan toteutumaraportti (50 %). ATT:n rakennuttamisen sujuvoittamisesta laaditaan toteutumaraportti, jossa esitellään kartoitetut ja arvioidut rakennuttamisprosessin, taloushallinnon, myynnin, asiakaspalvelun ja sisäisten palvelujen häiriötekijät. Raporttiin kootaan luettelo tehdyistä toimenpiteistä ja sovituista sujuvoittamisen mittareista. Tavoitteen toteutuminen antaa 50 % palkkiosta. Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,5 %. d) Johdon laatukatselmukset
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4 (10) Tavoitteena on, että kaikissa vuonna 2014 valmistuvissa kohteissa järjestetään johdon katselmus. Katselmuksen perusteella kohteesta annetaan yleisarvosana. Arviointiin tulee lisää mm. harmaan talouden valvontaan liittyviä asioita sekä kate-ennuste. Tavoitteena on, että yleisarvosana on hyvä 83 %:ssa hankkeista. Minimitavoitetaso on 80 %, jolloin palkkion osuus on 50 %. Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,5 %. OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ a) ATT:n koulutussuunnitelman laatiminen vuodelle 2014 Tavoitteena on, että henkilöstön osaamisen kehittämisen suunnitelma on laadittu 28.2.2014 mennessä (50 %), suunnitelman toteutumista arvioidaan ATT:n johtoryhmässä kaksi kertaa vuodessa ja vuoden 2014 aikana on toteutunut vähintään keskimäärin kolme koulutussuunnitelman mukaista koulutuspäivää / työntekijä (30.11.2014 henkilöstömäärän mukaan). Tehtävästä laaditaan toteutumaraportti Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,25 %. Tavoitteen painoarvo tulospalkkiojärjestelmässä on 5 %. b) Sisäisiin asiakasprosesseihin liittyvien työpajojen järjestäminen Tavoitteena on sisäisiin asiakkuusprosesseihin liittyvien työpajojen järjestäminen henkilöstölle. Työpajojen osallistumisprosentin tulee olla vähintään 50 %. Vähintään neljän työpajan järjestäminen antaa 50 %:n palkkiosta ja kuuden työpajan järjestäminen 100 %. Tehtävästä laaditaan toteutumaraportti. Tavoitteen saavuttamisesta maksetaan tulospalkkiota 0,25 %. Tavoitteen painoarvo tulospalkkiojärjestelmässä on 5 %. TULOSPALKKION JAKAUTUMINEN Tulospalkkio jaetaan palkkojen suhteessa. Palkkojen suhde määräytyy joulukuun palkkojen mukaan. PALKKIOON OIKEUTETUT Tulospalkkiojärjestelmän piiriin kuuluvat henkilöt, jotka ovat olleet tulospalkkiokaudella vähintään neljä kuukautta palvelussuhteessa ja ovat palveluksessa palkkion maksatushetkellä. Palkkio maksetaan
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 5 (10) kuitenkin henkilölle, joka on ollut ATT:n palveluksessa tulospalkkiokautena ja eronnut palveluksesta eläkkeelle siirtymisen johdosta ennen em. ajankohtaa. Kaupungin palvelukseen toiseen virastoon siirtyneelle maksetaan tulospalkkio työssäoloajan suhteessa. TAVOITTEIDEN SEURANTA JA ARVIOINTI Tavoitteiden saavuttamista seurataan johtoryhmässä ja henkilöstötoimikunnassa tuloskauden aikana. Sen yksikön päällikkö, jota tulosalue lähinnä koskee, tekee arvion ja esityksen tuloksen saavuttamisesta kauden päätyttyä. Asia käsitellään johtoryhmässä ja lopullisen arvion kaikkien tavoitteiden toteutumisesta ja tulospalkkion maksamisesta tekee toimitusjohtaja. Henkilökunnalle tiedotetaan toimintavuoden aikana tulospalkkion toteutumisennusteesta. Lisätiedot Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297 markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 6 (10) 151 Asuntotuotantotoimiston osastopäälliköiden tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2014 HEL 2014-004831 T 01 02 03 01 Päätös päätti hyväksyä asuntotuotantotoimiston osastopäälliköiden tulospalkkiotavoitteet vuodelle 2014 seuraavasti: Yksikön johtaja: a) Toimintajärjestelmän päivittäminen Tavoitteena on päivittää toimintajärjestelmä ja käydä läpi tehtävät toiminnoittain. Läpikäytävät toiminnot koskevat seuraavia tehtäviä: talous, myynti, asiakaspalvelu ja sisäiset palvelut. Tehdyistä toimenpiteistä laaditaan toteutumaraportti. b) Riskien hallinta ja sisäinen valvonta Tavoitteena on sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteiden ja käytännön menettelyjen kuvaaminen talouden ja myytävän tuotannon osalta. Tavoitteen toteutuminen edellyttää asuntotuotantotoimiston riskienhallinnan kuvauksen laatimista sekä merkittävimmiksi arvioitujen riskien hallintamenettelyjen kuvauksien, vastuiden ja seurantatapojen viemistä toimintajärjestelmään. Toteutuksesta laaditaan toteutumaraportti (50 %). c) SAP-järjestelmän lisälehden käyttöönotto Tavoitteena on saada SAP:in projekteille hankespesifistä tietoa, joka saadaan raportoitua yhdellä kerralla. Lisäksi tavoitteena on siirtää tieto SAP- järjestelmästä BO -raportointijärjestelmään helposti käytettävillä, selväkielisillä nimillä. Tätä varten luodaan projektirakenneosalle uusi välilehti, johon tiedot saadaan koottua. Taustatietokenttien tarve määritellään uudelleen ja tarvittavat kentät lisätään uudelle välilehdelle. Uuden välilehden tietojen avulla tehdään BOraportointijärjestelmään entistä monipuolisempia raportteja. (Käytännön
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 7 (10) esimerkki: Tavoitteena on saada BO-raporteille esim. hankkeen m2- tieto > / m2-tieto.) Tehdyistä toimenpiteistä laaditaan toteutumaraportti. Rakennuttamisyksikön johtaja: a) Toimintajärjestelmän päivittäminen Tavoitteena on päivittää toimintajärjestelmä prosessin sujuvoittamiseksi. Rakennuttamisprosessin sujuvoittamisesta laaditaan toteutumaraportti, jossa eritellään kartoitetut ja arvioidut rakennuttamisprosessin häiriötekijät. Raporttiin kootaan luettelo tehdyistä toimenpiteistä ja sovituista sujuvoittamisen mittareista. Sujuvoittamistoimenpiteet viedään prosessiohjeisiin b) Riskien hallinta ja sisäinen valvonta Tavoitteena on rakennuttamisyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaperiaatteiden ja käytännön menettelyjen kuvaaminen. Tavoitteen toteutuminen edellyttää asuntotuotantotoimiston riskienhallinnan kuvauksen laatimista sekä merkittävimmiksi arvioitujen riskien hallintamenettelyjen kuvauksien, vastuiden ja seurantatapojen viemistä toimintajärjestelmään. Toteutuksesta laaditaan toteutumaraportti (50 %). c) ATT:n projektipalautteen ja RALA ry:n palautteen yhdistäminen Tavoitteena on vuoden 2014 aikana yhdistää ATT:n projektipalaute ja RALA ry:n palautejärjestelmä sekä järjestelmän käyttöönoton jälkeen palautteen antaminen valmistuvista kohteista. Tehdyistä toimenpiteistä laaditaan toteutumaraportti. Osastopäälliköiden henkilökohtaisten tavoitteiden painoarvo on yhteensä 30 %, jolloin 70 % heidän tulospalkkiostaan muodostuu toimiston tulospalkkiojärjestelmästä.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 8 (10) Maksamisen edellytyksissä noudatetaan toimiston tulospalkkion maksamisen perusteita. Lisätiedot Markku Nyyssölä, yksikön johtaja, puhelin: 310 32297 markku.nyyssola(a)att.hel.fi
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9 (10) Sisko Marjamaa toimitusjohtaja Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 23.05.2014.
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 10 (10) MUUTOKSENHAKUOHJEET