Järvenpää Pöytäkirja 2/2018 1 (9) Aika, klo 17:30-20:56 Paikka Järvenpää-talo, Venny-kabinetti Käsitellyt asiat 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 5 Ilmoitusasiat 6 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimintakertomus 2017 7 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelmien toteumat
Järvenpää Pöytäkirja 2/2018 2 (9) Saapuvilla olleet jäsenet Marko Koskela, puheenjohtaja Anne Kujasalo, 1. varapuheenjohtaja Aki Saarikoski, saapui 17:33 Lassi Markkanen Lauri Hongisto, saapui 18:30 Peter Osipow Pia Valonen Rita Kostama, saapui 17:45 Sanna-Maria Riikonen, saapui 17:45 Tanja Vauhkonen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Viljami Paimen, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 19:33 Samuel Luukkanen, nuorisovaltuuston edustaja, poistui 19:33 Topi Luostarinen, talouspäällikkö, saapui 19:33 Jari Lausvaara, koulutusjohtaja Kalle Jämsen, kulttuurijohtaja Marju Taurula, palvelualuejohtaja, esittelijä Poissa Arja Eriksson Katri Kuusikallio Allekirjoitukset Marko Koskela Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 12.03.2018
Järvenpää Pöytäkirja 2/2018 3 (9) 4 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2018 4 (9) 5 Ilmoitusasiat Valmistelija / lisätiedot: Riitta Murtokare riitta.murtokare@jarvenpaa.fi hallintosihteeri Iltakouluasiat klo. 17.30 Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma Tiedoksi Oppilaitosten rehtorit antavat tilannekatsauksen valmisteluun. Iltakouluaineisto tallennetaan extranettiin. 21.2.2018 Liikunta-, kulttuuri sekä nuorisoavustusten hakuohjeiden tekniset päivitykset vastaamaan sähköistä hakua. Päivitetyt hakuohjeet on lautakunnan extranetissa. 27.2.2018 Kulttuurijohtajan rekrytointi Palvelualuejohtaja antaa katsauksen valmisteluun Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa-aika lautakunta päättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2018 5 (9) 6 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen toimintakertomus 2017 JARDno-2018-861 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 TP 2017 SIVALTK Palvelualueiden tulee antaa toiminnastaan ja tavoitteiden toteumasta sekä määrärahojen käytöstä toimintakertomus, joka liitetään osaksi kaupungin vuoden 2017 toimintakertomusta, jonka kaupunginvaltuusto lopullisesti hyväksyy. Tilinpäätös vuodelta 2017 ei ole vielä valmistunut, joten toimintakertomuksen euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen toimintakatetta. Lopullinen toimintakertomus sisältää kertomustekstin, sitovien tavoitteiden toteutumisen, sitovien määräraha- ja henkilöstötavoitteiden toteutumisen sekä suoritteiden toteutumisen. Palvelualueen vuoden 2017 talousarviota muutettiin yhteensä kolme kertaa. Ensimmäinen muutos liittyi nuorisotyön siirtymiseen vuoden alusta Lasten ja nuorten palvelualueelta osaksi Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualuetta ja Koulutus- ja ohjauspalvelujen avainalueen nuorisopalveluja. Muut muutokset liittyivät pääosin kilpailukykysopimuksen vaikutusten aiheuttamiin muutoksiin sekä tilinpäätösen-nusteessa esitettyihin muutoksiin. Palvelualueen toimintakate oli 13.849.000 euroa, ollen 220.000 euroa (101, 6 %) muutettua talousarviota suurempi. Toimintatuotot toteutuivat lähes suunnitellusti 5.376.000 euroa, mikä on 12.000 euroa muutettua talousarviota vähemmän (99,8 %). Toimintakulut 19.224.000 euroa (101,1 %), ylittivät 208.000 eurolla muutetun talousarvion. Toimintakertomukseen liittyvä palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi esitellään erillisenä materiaalina extranetissa materiaalipankki- sivustolla. Lautakunnan kokouksessa käsittelemä selvitys annetaan edelleen kaupungin Konsernipalveluille, joka selvitysten perusteella laatii selonteon kaupungin vuoden 2017 toimintakertomukseen. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aika lautakunta päättää
Järvenpää Pöytäkirja 2/2018 6 (9) esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen vuoden 2017 toimintakertomuksen liitteen mukaisena antaa kaupungin Konsernipalveluille arviointinsa palvelualueen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta. oikeuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2018 7 (9) 7 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelmien toteumat JARDno-2018-863 Valmistelija / lisätiedot: Topi Luostarinen topi.luostarinen@jarvenpaa.fi talouspäällikkö Liitteet 1 KS toteumat 2017 yhteenveto SIVALTK 2 2017 SIVA strategian toimeenpanosuunnitelma LTK Käyttösuunnitelmien toteutumisesta raportoidaan lautakunnille. Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen vuoden 2017 käyttösuunnitelmia muutettiin kolme kertaa Sivistys- ja vapaa- aikalautakunnassa 15.3.2017 7, 28.9.2017 17 ja 14.12.2017 41. Avainalueiden toimintakatteet toteutuivat seuraavasti; Esikunta ylittyi n. 1.200 eurolla (100,1 %) ja Harrastaminen ja vapaa- aikapalvelut n. 633.000 eurolla (119 %) sekä Koulutus ja ohjauspalvelut alittui n. 334.000 eurolla (95 %) ja Kulttuuri ja tapahtumapalvelut n. 80.000 eurolla (98 %). Tilinpäätös vuodelta 2017 ei ole vielä valmistunut, joten käyttösuunnitelmien euroihin saattaa tulla vielä pieniä muutoksia. Muutokset eivät kuitenkaan olennaisesti muuta avainalueiden toimintakatetta. Järvenpään kaupungin kestävän kasvun ja hyvinvoinnin strategiaa 2014 2025 toteuttavat strategiset ohjelmat on hyväksytty kaupunginhallituksessa 20.10.2014 226. Ohjelmista on johdettu edelleen lautakuntatasolle vietävät toimeenpanosuunnitelmat, joissa on määritelty vuosien 2015-2017 konkreettiset toimenpiteet tarkemmalle tasolle. Lautakuntiin nähden sitoviin toimeenpanosuunnitelmiin on koottu strategisten ohjelmien ydinprosesseille kohdistetut toimenpidekokonaisuudet sekä kuvattu palvelualueen konkreettiset toimenpiteet. Sivistyksen ja vapaa- ajan palvelualueen toimeenpanosuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa 12.5.2015 13. Sen kautta seurataan myös Järvenpään lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2017 toteumista. Toimeenpanosuunnitelman toimenpiteiden toteutumista on arvioitu liikennevaloin ja toteuma on liitteenä. Ehdotus Esittelijä: Marju Taurula, palvelualuejohtaja Sivistys- ja vapaa- aikalautakunta päättää hyväksyä liitteenä olevat käyttösuunnitelmien toteumat
Järvenpää Pöytäkirja 2/2018 8 (9) valtuuttaa ao. vastuuhenkilöt tekemään toimintakertomukseen tekniset korjaukset ja päivitykset hyväksyä palvelualueen toimeenpanosuunnitelman 2015 2017 vuotta 2017 koskevan toteuman seurannan liitteen mukaisena Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 2/2018 9 (9) Muutoksenhakukielto 6, 7 Muutoksenhakukielto Päätökseen ei saa hakea muutosta, koska se koskee valmistelua/ täytäntöönpanoa (Kuntalain 136 )