HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 1 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA AIKA 18.11.2013 klo 09:00 PAIKKA Töölön sairaala, 3. krs, pienryhmätila KÄSITELLYT ASIAT Asia Otsikko Sivu 78 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTAMINEN 79 TUTUSTUMINEN TÖÖLÖN SAIRAALAN TUKIELIN- KIRURGIAN KLINIKKARYHMÄN TOIMINTAAN 80 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPOR- TOINTI 81 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KE- VÄÄLLÄ 2014 82 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTA- JAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOH- TAJAN PÄÄTÖKSET 4 5 6 7 8 83 MUUT ASIAT 9 84 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 10
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 2 (10) OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Anttila Maija 09:00-11:45 puheenjohtaja Lind Tuula 09:00-11:45 jäsen Nukala Kari T. 09:00-11:45 jäsen Salli Päivi 09:00-11:45 jäsen Hallipelto Aatos 09:00-11:45 jäsen Salmela Reijo 09:00-11:45 arviointijohtaja/esittelijä Räsänen Pirjo 09:00-11:45 arviointipäällikkö/sihteeri Nurkkala Jorma 09:00-11:45 vastuunalainen tilintarkastaja Hirvensalo Eero - klinikkaryhmän johtaja 2 POISSA Pyykkölä Markku puheenjohtaja Malmi Juha jäsen ALLEKIRJOITUKSET Markku Pyykkölä puheenjohtaja Pirjo Räsänen sihteeri
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 3 (10) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Stenbäckinkatu 9, rak. 7 A, 2. krs, 20.12.2013 klo 9-15 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokous todettiin laillisesti ko koonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 4 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 78 18.11.2013 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN TALA 78 Edellisen kokouksen pöytäkirja on liitteenä 1. Hyväksytään. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 5 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 79 18.11.2013 TUTUSTUMINEN TÖÖLÖN SAIRAALAN TUKIELINKIRURGIAN KLINIKKARYHMÄN TOIMINTAAN TALA 79 Tarkastuslautakunta tutustuu Töölön sairaalan tukielinkirurgian klinikkaryhmän toimintaan, jota esittelevät klinikkaryhmän johtaja, vastaava ylilääkäri Eero Hirvensalo ja klinikkaylilääkäri Jarkko Pajarinen ortopedian ja traumatologian klinikasta heille etukäteen lähetettyjen kysymysten pohjalta (oheismateriaali 1). Asian käsittely Merkitään tiedoksi. Klinikkaylilääkäri Jarkko Pajarinen ei ollut paikalla, sillä hän osallistui projektipäällikkönä HUS:n hallituksen kokoukseen, joka käsitteli samanaikaisesti traumasairaalan suunnitelmaa. hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. (09) 471 71215, 040 748 5541
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 6 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 80 18.11.2013 VASTUUNALAISEN TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TALA 80 Vastuunalainen tilitarkastaja Jorma Nurkkala esittelee HUS:n Hyvinkään, Lohjan ja Porvoon sairaanhoitoalueita koskevat tarkastusraportit (oheismateriaalit 2-4). Merkitään tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Jorma Nurkkala, puh. 040 752 0058, Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 7 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 81 18.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2014 TALA 81 Tarkastuslautakunta kokoontuu keväällä 2014 päättäminään aikoina toimittaakseen toukokuun 2014 loppuun mennessä valtuustolle osoitetun 1) tilintarkastuskertomuksen; 2) tilintarkastuskertomukseen mahdollisten muistutusten johdosta tilivelvollisten antamat selitykset ja hallituksen lausunnon ja 3) vuotta 2013 koskevan arviointikertomuksen. Kevään 2014 kokouspäivämääriksi sovitaan 1. Maanantai 20.1.2014 klo 9 2. Maanantai 24.2.2014 klo 9 3. Maanantai 24.3.2014 klo 9 4. Maanantai 14.4.2013 klo 9 5. Maanantai 19.5.2014 klo 9 6. Maanantai 16.6.2014 klo 16 Tarkastuslautakunta sopii vuotta 2013 koskevan arviointikertomuksen luovuttamisen ajankohdan valtuuston ja hallituksen kokousaikataulujen selvit tyä. Asian käsittely Todettiin että kokouspäivämäärä 19.5 2014 on EU-vaalien ennakkoäänestyspäivä, ja sen vuoksi päivä ei sovi kaikille lautakunnan jäsenille Esitys hyväksyttiin muilta osin, mutta 19.5.2014 kokouspäivämäärän muuttamista toiseen ajankohtaan käsitellään tarkastuslautakunnan kokouksessa 28.11.2013. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. (09) 471 71215, 040 748 5541
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 8 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 82 18.11.2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PUHEENJOHTAJAN/VARAPUHEENJOHTAJAN JA ARVIOINTIJOHTA- JAN PÄÄTÖKSET TALA 82 1. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan päätökset 1) Varapuheenjohtajan päätös 15/2013: Arviointijohtajan virkamatka Karolinskan yliopistolliseen keskussairaalaan 28. 29.11.2013. 2) Puheenjohtajan päätös 16/2013: Hallintojohtaja on 7.11.2013 pyytänyt tarkastuslautakunnan lupaa teettää KPMG:llä laskelmia HUS:n liikelaitosten (HUSLAB, HUS-Kuvantaminen ja Ravioli) mahdollisia yhtiöittämisiä koskien. Puheenjohtaja päätti 11.11.2013, ettei toimeksianto vaaranna tilintarkastajan riippumattomuutta. 2. Arviointijohtajan päätökset 1) 6/2013: Arviointipäällikkö Pirjo Räsäsen virkamatka Karolinskan yliopistolliseen keskussairaalaan 28. 29.11.2013. Tarkastuslautakunnalla on halutessaan oikeus ottaa yllämainitut päätökset käsiteltäviksi kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeusmenettelyä käyttäen. Asiakirjat ovat nähtävissä kokouksessa. Tarkastuslautakunta päättää, ettei se ota käsiteltäväkseen esittelytekstissä lueteltuja päätöksiä. Esitys hyväksyttiin. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. 09 471 71215, 040 748 5541.
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 9 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 83 18.11.2013 MUUT ASIAT TALA 83 1) Terveystaloustieteen Seura r.y. järjestää Helsingissä (Svenska Handelshögskolan) perjantaina 7. helmikuuta 2014 Terveystaloustieteen päivän teemalla Terveydenhuollon menetelmien arviointi päätöksenteon tukena - Kuka päättää ja kenen arvoilla? Aamupäivän puhujina ovat professori Culyer Yorkin yliopistosta ja emeritus professori Harri Sintonen Helsingin yliopistosta. Lisäksi aamupäivällä tarkastellaan terveydenhuollon menetelmien arviointia sairaanhoitopiirin, THL:n rokoteosaston ja Fimean näkökulmista. Iltapäivällä esitellään uusinta suomalaista terveystaloustieteellistä tutkimusta. Päivän lopullinen ohjelma valmistunee joulukuun puoliväliin mennessä. Osallistumismaksu on 160. 2) Ohjelma tarkastuslautakunnan tutustumiskäynnille Karolinskan yliopistolliseen keskussairaalaan 28. 29.11.2013 (jaetaan pöydälle). 3) Jäsen Kari T Nukalan palaute Terveys- ja talouspäiviltä 26. 27.9.2013. 4) Arviointijohtaja Reijo Salmelan palaute sairaaloiden hoitotoiminnan tuottavuus- ja vaikuttavuusseminaarista 7. 8.11.2013. 5) Sivutoimi ja kilpaileva toiminta sekä henkilöstön ja luottamushenkilöiden esteellisyyskysymykset (HUS:n pysyväisohje 3/2013). Tarkastuslautakunta päättää 1) osallistujat terveystaloustieteen päivään ja 2) merkitä tiedoksi kohdat 2-5. Halukkaat voivat ilmoittautua terveystaloustieteen päivään 2014 joko kokouksen sihteerille tai tarkastusassistentille. Asiakohdat 2-4 hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Asiakohtaan 5 päätettiin palata uudelleen keväällä 2014. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. (09) 471 71215, 040 748 5541
HELSINGIN JA UUDENMAAN PÖYTÄKIRJA 12/2013 10 (10) TARKASTUSLAUTAKUNTA 84 18.11.2013 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN TALA 84 Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.45. Lisätietoja Reijo Salmela, puh. (09) 471 71215, 040 748 5541