PIÄLLYSMIES Toimintasuunnitelma 2017 PIÄLLYSMIES RY Paikallinen Leader-toimintaryhmä Käsitelty 18.10.2016 hallituksessa Hyväksytään syyskokouksessa 29.11.2016
1 Sisältö Yleistä... 2 Tehtävä ja painopistealueet... 2 Hallinto... 3 Henkilökunta ja toimisto... 3 Hanketoiminta... 4 Yhdistyksen omat hankkeet... 5 Leaderin kehystarkistus... 5 Tiedotus... 5 Jäsenet... 5 Yhdistystoiminta... 6 Yhteistyö... 6 LIITTEET: Tulo- ja menoarvio... 7
2 Yleistä Piällysmies ry on Savonlinnan seudulla toimiva paikallinen toimintaryhmä eli maaseudun kehittämisyhdistys. Piällysmies ry on perustettu vuonna 1999. Yhdistyksen kotipaikka on Savonlinna. Piällysmies ry:n toiminta-alueeseen kuuluvat Enonkosken ja Heinäveden kunnat sekä Savonlinnan kaupungin maaseutualueet. Piällysmies ry toteuttaa alueellaan valtakunnallisia ja paikallisia maaseudun kehittämistoimia. Maa- ja metsätalousministeriö päätti 21.1.2015 paikallisten toimintaryhmien valinnasta ja tässä päätöksellä myös Piällysmies ry valittiin yhdeksi Suomen 54 toimintaryhmästä toteuttamaan Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman Leader-toimintaa. HEINÄVESI Savonranta ENONKOSKI Kerimäki SAVONLINNA Punkaharju Toiminta-alueemme kartta Tehtävä ja painopistealueet Piällysmies palvelee alueensa asukkaita, yhdistyksiä ja pienyrityksiä tukemalla ja kehittämällä näiden toimintaedellytyksiä. Tavoitteena on saada toiminta-alueelle kylien kehittämiseen ja viihtyvyyteen sekä elinolojen parantamiseen tähtääviä hankkeita. Lisäksi rahoitamme pieniä yrityksiä ja kansainvälisiä hankkeita. Vuosi 2016 oli ohjelmakauden 2014 2020 kolmas toimintavuosi. Varsinaisesti ohjelmakausi käynnistyi rahoituksen osalta vuoden 2015 keväällä. Koska pääasiallinen toimintamme on toimia
3 paikallisen Leader toimintaryhmänä, olemme hyvin pitkälti riippuvaisia Suomen valtion ja Euroopan unionin ja maa- ja metsätalousministeriön sekä maaseutuviraston aikatauluista. Jatkamme ohjelman toteuttamista suunnitelman mukaisesti vuonna 2017. Hallinto Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta ja yhdestätoista varsinaisesta jäsenestä sekä heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Hallituksen kokoonpanossa noudatetaan kolmikantaperiaatetta: jäsenet edustavat tasapuolisesti toiminta-alueen julkista tahoa, yrittäjiä ja yhdistyksiä sekä yksityisiä henkilöitä. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on 2 vuotta ja enintään 3 toimikautta. Puheenjohtajan toimikausi on vuoden mittainen. Piällysmies ry Kevätkokous ja syyskokous Jäsenistö: Kunnan, yritykset, yhdistykset ja henkilöjäsenet HALLITUS Pj. + 11 jäsentä Toiminnanjohtaja STRATEGIA/LAATUTYÖRYHMÄ 3 hallituksen jäsentä + henkilöstö Hanke/toimistosihteeri Hallitus kokoontuu vuoden aikana 6 kertaa. Kehittämisohjelman toteuttamista ohjaa strategiaryhmä, johon kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, hallituksen jäsen ja henkilöstö. Strategiaryhmä vastaa myös laatutyöstä. Henkilökunta ja toimisto Yhdistyksen toiminnanjohtajana on Teppo Leppänen. Lisäksi hankeneuvontaan ja toimistotyöhön sekä jäsenasioiden hoitoon on palkattu osa-aikaisesti 11.2.2016 alkaen Anne Mutka. Projek-
4 tihenkilöstöä palkataan tarpeen mukaan taloussuunnitelman ja rahavarojen puitteissa. Yhdistyksen kirjapidon hoitaa Punkatili, Punkaharjun tilitoimisto Oy. Yhdistyksen toimisto sijaitsee osoitteessa Puistokatu 1, Savonlinna. Kuvassa Puistokatu 1. talo Hanketoiminta Ohjelmakauden vaihtuessa hanketoiminnan rahoitushakemusten vastaanotto oli mahdollista vasta vuoden 2015 keväällä. Käsittelimme vuoden 2015 aikana yhteensä 20 hankehakemusta, joista puollettiin 15 hanketta. Vuonna 2016 olemme käsitelleet tähän mennessä 18 hanketta, joista on puollettu 17 hanketta. Lisäksi meillä oli haussa kaksi teemahanketta. Teemahankkeeseen Paikat kuntoon! saimme 14 hakemusta, joista puollettiin 12 hanketta. Teemahankkeeseen Pelit ja vehkeet saimme 22 hakemusta, jotka kaikki tulivat puolletuiksi. Hanketoimijoita varten on uutuutena sähköinen Hyrrä järjestelmä, jonka käyttöä aloiteltiin harjoitella jo vuoden 2015 alkupuolella. Hyrrän käynnistämisessä on kuitenkin ilmennyt runsaasti ongelmia ja se on aiheuttanut harmaita hiuksia, niin hakijoille kuin myös Piällysmies ry:lle. Hankkeiden edistymisen tukemiseksi ja seuraamiseksi hanketoimijoihin otetaan yhteyttä hankkeiden aikana. Suuntaa antava arvio hankkeisiin käytettävissä olevasta rahoituksesta vuosina 2015 2020 Myöntövaltuus ja rahoittajien rahoitusosuudet yritys- ja kehittämishankkeisiin Vuosi %:a kehyksestä EU, euroa Valtio, euroa Kunnat, euroa Yhteensä, euroa 2015 28 367600 332600 175050 875250 2016 16 210057 190057 100029 500143 2017 17 223186 201936 106280 531402 2018 15 196929 178179 93777 468884 2019 13 170671 154421 81273 406366 2020 11 144414 130664 68770 343848 Yhteensä 100 1312857 1187857 625179 3125893
5 Yhdistyksen omat hankkeet Vuodelle 2017 on suunniteltu teemahankkeita oman kehittämisstrategian NOKKA NOUSUUN! toteutumisen tukemiseksi. Yhtenä kehittämiskohteena voisivat jo toteutettujen teemojen lisäksi olla kylien vesien rannoilla olevat kylien yhteiset kokoontumispaikat ja uimarannat. Hanke tukisi kehittämisstrategian kohtaa 3.1 Tuetaan palvelutoimintaa ja maaseutuasumista; kylien järjestämien palvelujen kehittäminen sekä harrastus- ja liikuntapaikkojen ja niiden toiminnan kehittäminen ja kohtaa 3.3 Tuetaan kestävää kehitystä; luontoa hyödynnetään monipuolisesti ja kestävästi sekä vesistöalueet pysyvät puhtaina ja vetovoimaisina. Tässä hankkeessa voitaisiin tukea strategiassa mainittuja pienimuotoisia vesistön kunnostustoimia. Nimeä hankkeelle ei ole vielä keksitty. Jonkin verran on ilmennyt tarvetta uusia jo toteutetut hankkeet Paikat kuntoon! ja Pelit ja vehkeet. Teemahankkeisiin haettaisiin myönnettävän avustusosuuden lisäksi pientä osuutta niiden koordinointiin (hakijoiden aktivointi, tiedottaminen hankkeista ja hakijoiden neuvonta). Vuoden 2017 aikana toteutetaan kansainvälinen Amaze Me Leader hanke yhteistyössä Mikkelin ammattikorkeakoulun, Rajupusu Leaderin, Veej jakajan, Pohjois-Kymen kasvun ja Länsi- Saimaan kehittämisyhdistyksen kanssa. Piällysmiehen alueella yhteistyökumppaneina ovat: SaimaaLife/Mari Pennanen (yritys), Hyvinvoinnin virtaa kyliin ja yhdistyksiin-hanke/etelä-savon liikunta ja Kultrinki-hanke/Kolomonen, Museovirasto (Olavinlinna) ja Savonlinnan kaupunki (Punkaharjun alakoulu). Piällysmies ry:n Leader -hallinto rahoitetaan toimintaryhmille myönnetyn toimintarahan puitteissa. Toiminnanjohtaja vastaa toimintarahahankkeen käytännön toteuttamisesta yhteistyössä hallituksen ja strategiaryhmän kanssa. Piällysmies ry voi toteuttaa myös muita omia hankkeita ja hakea niihin rahoitusta. Leaderin kehystarkistus Maa- ja metsätalousministeriö tarkistaa toimintaryhmien rahoituskehystä vuonna 2017 tehtävän arvioinnin perusteella. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, kuinka hyvin ryhmän strategiassaan asettamat tavoitteet on saatu toteutettua. Tarkistuksessa hyvin menestyneiden ryhmien on mahdollisuus saada lisää rahoituskehystä (rahaa) vuosille 2018 2020. Tiedotus Ensisijainen tiedotuskanava on yhdistyksen Internet-sto (www.piallysmies.fi) ja Facebook. Lisäksi Piällysmies ry on mukana Etelä-Savon ELY:n hallinnoimassa Maaseutukuriiri tiedotushankkeessa( www.maaseutukuriiri.fi). Teemahankkeiden hakemisesta järjestetään infotilaisuudet eri puolilla (Heinävesi, Enonkoski, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinnan maaseutualueet) toiminta-aluetta. Osallistumme erilaisiin infotilaisuuksiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Olemme mukana myös maaseutuverkostoyksikön toiminnassa (www.maaseutuverkosto.fi ). Jäsenet Vuoden 2016 lopulla yhdistyksessä on 96 henkilöjäsentä, 24 yhdistystä/ yritystä ja 3 kuntaa.
6 Yhdistystoiminta Jäsenistölle järjestetään vuonna 2017 kahden päivän jäsenretki. Yhteistyö Toimintaryhmän tärkeimpiä sidosryhmiä ovat alueen Etelä-Savon ELY-keskus, kunnat, aluejohtokunnat ja Savonlinnan yrityspalvelut. Piällysmies ry tekee yhteistyötä muiden toimintaryhmien kanssa, erityisesti oman ja lähimaakuntien alueilla. Muita keskeisiä kumppaneita ovat Etelä-Savon maakuntaliitto, Järvi-Suomen kylät ry ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Hallituksen jäsenet sekä henkilöstö osallistuvat valtakunnallisiin ja alueellisiin Suomen Kylätoiminta ry:n, Maaseutuviraston ja Maa- ja Metsätalousministeriön koulutuksiin ja seminaareihin. Toimintaryhmätyötä tuodaan esille kylien eri tapahtumissa. Yhdistys voi tehdä yhteistyötä myös Euroopan Unionin muiden jäsenmaiden Leader toimijoiden ja maaseudun kehittäjien kanssa. Savonlinnassa 11.10.2016 Teppo Leppänen toiminnanjohtaja
7 LIITTEET: Tulo- ja menoarvio Toteuma 2014 2015, toteutumisarvio 2016 ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 Tot Tot Totarv Talsu TUOTOT 2014 2015 2016 2017 Ely/Mavi 64611,65 82629,952 94269,728 95245,168 Kunnat 16152,91 20657,488 23567,432 23811,292 Tuotot yhteensä 80764,56 103287,44 117837,16 119056,46 KULUT Henkilöstökulut 66036,55 82287,82 94345,64 94645,64 Poistot 372,54 279,40 300,00 300,00 Muut kulut 14780,99 20720,22 23191,52 24110,82 Yhteensä 81190,08 103287,44 117837,16 119056,46 Kulujäämä/tuottojäämä Tili Henkilöstökulut 5300 Palkat 41880,00 50748,02 64200,00 64200,00 5301 Lomapalkat ja lomaltapaluuraha 3884,80 8298,19 3654,00 3654,00 5302 Päivärahat 739,25 797,00 800,00 832,00 5304 Kilometrikorvaukset 7110,92 6186,37 6500,00 6760,00 5305 Ateriakorvaukset 50,00 52,00 5350 Hallituksen kokouspalkkiot 3535,00 3720,00 5240,00 5240,00 5390 Sosiaaliturvamaksut 976,34 1231,66 1361,04 1361,04 5392 Eläkevakuutusmaksut 7622,00 10494,09 11556,00 11556,00 5396 Lakisääteinen tapaturmavakuutus 191,48 174,17 192,60 192,60 5397 Työttömyysvakuutus 324,48 524,79 642,00 642,00 5400 Työterveyshuolto 278,00 248,83 300,00 312,00 5410 Muut henkilöstökulut 53,00 5419 Saadut työterveyshuollon korvaukset -558,72-135,30-150,00-156,00
8 Tot Tot Totarv Talsu 2014 2015 2016 2017 Tili Muut kulut 3700 Vuokrat; toimisto, atk ja arkisto 4953,61 6683,07 9089,64 9453,23 3750 Matka- ja majoituskulut 1101,30 1681,57 1800,00 1872,00 3800 Puhelin 915,58 974,20 1000,00 1040,00 3801 Postikulut 316,06 128,38 50,00 52,00 3802 Kopiontikulut 407,65 262,85 250,00 260,00 3803 Toimistotarvikkeet 298,79 319,34 50,00 52,00 3804 Muut kokouskulut 51,80 1,04 3805 Hallituksen kokouskulut 108,64 566,32 600,00 624,00 3807 Vakuutukset 709,98 509,37 780,00 811,20 3808 Palkanlaskenta 642,37 1036,43 1000,00 1040,00 3809 Kirjanpito 3591,86 3956,64 4000,00 4160,00 3810 Pankkikulut 346,08 393,87 400,00 416,00 3811 Pienkalustohankinnat 19,99 724,70 500,00 520,00 3812 Ilmoitus/markkinointikulut 27,73 100,00 104,00 3816 intra ja Leader-asiamies 772,28 2173,95 2300,00 2392,00 3817 Koulutuskulut 545,00 669,00 500,00 520,00 3818 Toimiston ylläpito; siivous 311,12 386,88 402,36 3819 Jäsenmaksut: Syty ja Jäsky 235,00 235,00 3820 Muut kulut 101,68 150,00 156,00 5730 Poistot koneista ja kalustosta 372,54 279,40 300,00 300,00
9 Yhdistystoiminta Tulot 2014 2015 2016 2017 Tili Tot Tot Totarv Talsu 4000 Jäsenmaksut 930,00 850,00 920,00 950,00 4001 Yhteisöjäsenmaksu 625,00 600,00 600,00 600,00 4002 Kuntajäsenmaksut 4621,75 4609,00 4609,00 4600,00 4009 Muut tuotot 21,00 36,00 Yhteensä 6197,75 6095,00 6129,00 6150,00 Menot Palkkauskulut 933,33 1600,00 4500 Postikulut 571,01 596,19 600,00 600,00 4502 Koulutuskulut 1569,00 4504 Jäsenmaksut 150,00 4505 Toimisto- ja kirjanpitokulut 50,00 124,00 100,00 100,00 4507 Matkakulut 1292,00 1600,00 1600,00 4508 Pankkikulut 135,31 134,91 100,00 100,00 4509 Muut kulut 468,28 663,40 500,00 500,00 4510 Kokouskulut 657,39 560,00 600,00 600,00 4512 Merkkipäivät ja huomionosoitukset 120,92 38,97 100,00 50,00 4513 Asiantuntijapalvelut 555,62 Hankevaraus 1000,00 1000,00 Yhteensä 4000,53 3686,47 5533,33 6150,00 Tuottojäämä 2197,22 2408,53 595,67 0,00