Sääntömääräinen syyskokous La 1.11.2014 klo 17:00 Kartano Koskenranta, Voikkaa Esityslista 1 Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2 Läsnä olevien toteaminen, kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Esityslistan hyväksyminen 4 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5 Syyskokousasiat 5.1. Vuoden 2015 toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksu Toimintasuunnitelma vuodelle 2015: - Keväällä: Koko perheen tapahtuma - Syksyllä: Liikunnallinen tapahtuma tai kulttuuritapahtuma - Loppuvuodesta: Syyskokous ja pikkujoulut (Tapahtumien sisältö ja määrä suunnitellaan tarkemmin tammikuussa hallituksen ensimmäisessä kokouksessa.) Jäsenmaksuksi ehdotetaan entiseen tapaan 15 euroa. Ehdotetaan, että vastavalmistuneille myönnetään Kymenlaakson ekonomien jäsenmaksusta alennus Sefen alennuspolitiikan mukaisesti. Liiton jäsenmaksu vuodelle 2015 vahvistetaan liittokokouksessa marraskuussa 2015.
Talousarvio vuodelle 2015: Kymenlaakson ekonomit Talousarvio 2015 Talousarvio VARSINAINEN TOIMINTA KOULUTUSTOIMINTA Tuotot koulutustoiminnasta 1 000,00 Kulut koulutustoiminnasta -1 000,00 KOULUTUSTOIMINTA 0,00 HALLITUKSEN KULUT -1 500,00 JÄSENTILAISUUDET -2 000,00 YHDISTYKSEN KOKOUKSET -2 500,00 MUUT VARSINAISEN TOIMINNAN KULUT -800,00 VARSINAINEN TOIMINTA -6 800,00 VARAINHANKINTA VARAINHANKINTA 6 800,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 0,00 SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Korkotuotot 0,00 TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ 0,00 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,00 5.2 Hallituskokoonpano 2015 Esitys hallituksen kokoonpanoksi 2015: Virpi Hernesaho, puheenjohtaja Jaana Pirtilä
Natalia Beloglazova Maria Länsimies Olli Vilen Heli Viinamäki Kirsi Rouhiainen (uusi) Johanna Suominen (uusi) Merita Kotiranta (uusi) 5.3 Tilintarkastajien/toiminnantarkastajien valinta Esitys tilintarkastajiksi/toiminnantarkastajiksi 2015: Ehdotetaan kahta tilintarkastajaa ja varalle yhtä toiminnantarkastajaa: Esa Hasu, HTM Kati Nikunen, KHT, JHTT Varalla: Pekka Salmi, toiminnantarkastaja 5.5 Muut mahdolliset asiat 6 Sääntömuutos Ehdotetaan, että Kymenlaakson ekonomit ry:n säännöt päivitetään vastaamaan nykyisen yhdistyslain mukaisia säännöksiä koskien yhdistyksen tili- ja/tai toiminnantarkastusta. Ehdotetaan myös, että Kymenlaakson ekonomit ry siirtyy yhden sääntömääräisen vuosikokouksen järjestelmään. Edellä esitetyn muutosehdotuksen johdosta ehdotetaan, että tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen valmistumiseen säädettyä aikaa pidennetään. Ehdotetaan Kymenlaakson ekonomit ry;n sääntöjä muutettavan sääntöjen 6.2 Yhdistyksen tilintarkastajat, 7 :n Yhdistyksen tilikausi ja 8 :n Yhdistyksen kokoukset osalta seuraavasti: 6.2. Yhdistyksen tilintarkastajat Syyskokous valitsee yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa ja yhden varatilintarkastajan. Muutetaan: 6.2. Yhdistyksen tilintarkastajat ja toiminnantarkastajat
Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistyksen tilejä ja hallintoa tarkastamaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa ja yhden varatilintarkastajan tai yhden varatoiminnantarkastajan. 7 YHDISTYKSEN TILIKAUSI Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee kultakin tilikaudelta olla valmiina seuraavan kalenterivuoden helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös tulee välittömästi sen valmistumisen jälkeen antaa tilintarkastajille, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on annettu heille tarkastettavaksi. Muutetaan: Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee kultakin tilikaudelta olla valmiina seuraavan kalenterivuoden huhtikuun loppuun mennessä. Tilinpäätös tulee välittömästi sen valmistumisen jälkeen antaa tilintarkastajille/toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tilintarkastuskertomuksensa/toiminnantarkastuskertomuksensa kuukauden kuluessa siitä, kun tilinpäätös on annettu heille tarkastettavaksi. 8 YHDISTYKSEN KOKOUKSET Yhdistyksellä on vuosittain kaksi sääntömääräistä kokousta. Muutetaan: Yhdistyksellä on vuosittain yksi sääntömääräinen vuosikokous. Yhdistyksen on pidettävä ylimääräisiä kokouksia, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintää yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelemistä varten kirjallisesti hallitukselta vaatii. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle kaikille jäsenille jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköposti- tai katuosoitteeseen lähetettävällä kutsulla vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Muutetaan: Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on pidettävä vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Kevätkokouksessa esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, esitetään tilintarkastuskertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, käsitellään muut mahdolliset asiat ellei yhdistyslain 24 :stä muuta johdu. Yhdistyksen syyskokous on pidettävä vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle, vahvistetaan jäsenmaksut seuraavalle tilikaudelle, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä puheenjohtaja 6 :n edellyttämällä tavalla, valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja seuraavalle tilikaudelle, käsitellään muut mahdolliset asiat ellei yhdistyslain 24 :stä muuta johdu. Muutetaan: Yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa - esitetään toimintakertomus ja tilinpäätös, esitetään tilintarkastuskertomus/toiminnantarkastuskertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta,
päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle tilikaudelle, vahvistetaan jäsenmaksut seuraavalle tilikaudelle, valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä puheenjohtaja 6 :n edellyttämällä tavalla, valitaan kaksi tilintarkastajaa/toiminnantarkastajaa ja varatilintarkastaja/toiminnantarkastaja seuraavalle tilikaudelle, käsitellään muut mahdolliset asiat, ellei yhdistyslain 24 :stä muuta johdu. 7 Kokouksen päättäminen