Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 1 (30) Aika 08.05.2018, klo 16:00-18:31 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 Pöytäkirjan tarkastus 50 Selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä 51 As Oy Pirttitie 3 varsinainen yhtiökokous 9.5.2018 52 As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko varsinainen yhtiökokous 9.5.2018 53 Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 15.5.2018 54 Kiinteistö Oy Otavan Ketolan varsinainen yhtiökokous 16.5.2018 55 Mikkelin Kotikaari ry:n vuosikokous 16.5.2018 56 Amplus Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.5.2018 57 Asunto Oy Tuppuran varsinainen yhtiökokous 30.5.2018 58 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.6.2018 59 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanon seutukierros 14.5.2018 60 Etelä-Savon maakuntaliiton ja Kuntaliiton ajankohtaispäivä 22.5.2018 Lisäpykälät 61 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.5.2018 62 Asunto Oy Hirviparin varsinainen yhtiökokous 28.5.2018
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 2 (30) Saapuvilla olleet jäsenet Olli Marjalaakso, puheenjohtaja Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja, saapui 16:13 Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa, saapui 16:11 Jukka Saikkonen Outi Kauria Anni Siiskonen, varajäsen Kalle Nieminen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri Timo Halonen, kaupunginjohtaja Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija Aleksi Paananen, konsernitarkastaja, poistui 18:10 Poissa Arto Seppälä Jenni Tissari Ulla Leskinen Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Allekirjoitukset Olli Marjalaakso Puheenjohtaja Jukka Savolainen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Outi Kauria Pöytäkirjantarkastaja Jukka Saikkonen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa www.mikkeli.fi
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 3 (30) 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 4 (30) 49 Pöytäkirjan tarkastus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Outi Kauria ja Jenni Tissari. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa torstaina 11.5.2018 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Outi Kauria ja Jukka Saikkonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 5 (30) Konserni- ja elinvoimajaosto, 73, 21.11.2017 Konserni- ja elinvoimajaosto, 86, 12.12.2017 Konserni- ja elinvoimajaosto, 16, 13.03.2018 Konserni- ja elinvoimajaosto, 34, 10.04.2018 Konserni- ja elinvoimajaosto, 50, 08.05.2018 50 Selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä MliDno-2017-1726 Konserni- ja elinvoimajaosto, 21.11.2017, 73 Valmistelijat / lisätiedot: Aleksi Paananen Konserni- ja elinvoimajaostolle on strategiavalmistelun yhteydessä annettu elinvoimaan liittyviä toimeksiantoja. Näistä keskeisimmät ovat Mikkelin kaupungin omistajapolitiikan tehostamisen ja konsernirakenteen tiivistämisen sekä elinkeinopolitiikan selkeyttämisen valmistelu. Konsernirakenteen osalta konserni- ja elinvoimajaosto selvittää tehtävänannon mukaisesti kaupungin konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat selvitykset. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä. Valmistelun taustaksi kartoitetaan nykytilaa ja jo tehtyjä selvityksiä. Konsernirakennetta käsiteltiin mm. kaupunginvaltuuston kokouksessa 21.3.2016 42 vastauksessa valtuustoaloitteeseen; konserniyhtiöiden määrä, päällekkäisyydet, tarpeellisuus, kustannustehokkuus ja palvelutehokkuus.lisäksi kaupunginvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 20.2.2017 15 Mikkelin kaupungin omistajapoliittiset linjaukset. Konserni- ja elinvoimajaostolle tuodaan tiedoksi konsernirakennetta koskevat aikaisemmat selvitykset ja suunnitelmat. Kokouksessa asiaa selostaa konsernitarkastaja Aleksi Paananen. Esittelijä: Timo Halonen Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee konsernirakennetta koskevat selvitykset tiedoksi ja päättää jatkotoimenpiteistä. Merkittiin. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäseniksi Olli Marjalaakson, Raimo Heinäsen, Arto Seppälän, Jukka Saikkosen, Outi Kaurian ja Timo Halosen. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti, että seuraavaan jaoston kokoukseen tuodaan esitys työohjelmasta ja valmisteluaikataulusta ja sen jälkeen päättää lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 6 (30) Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. Konserni- ja elinvoimajaosto, 12.12.2017, 86 Valmistelijat / lisätiedot: Aleksi Paananen Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäsenet. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto käy läpi alustavan työohjelman ja valmisteluaikataulun ja päättää sen jälkeen lisäajan hakemisesta kaupunginhallitukselta. Tiivistämisselvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia: Yhtiöiden tavoitteet Tuloutus Taloudellisen aseman arviointi Tulevat investointihankkeet Perusteet omistukselle Konsernirakenteen kehittäminen Konserniohjauksen toteutus Tehtävän laajuden ja haastavuuden vuoksi selvitys saattaa vaatia myös ulkopuolisia asiantuntijapalveluiden käyttämistä. Työohjelma ja alustava aikataulu käydään läpi kokouksessa. Esittelijä: Timo Halonen Konserni- ja elinvoimajaosto päätää käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen, keskustelee selvityksen toteuttamistavasta ja aikataulusta sekä antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. Konserni- ja elinvoimajaosto päätti käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen liitteenä olevan suunnitelman ja aikataulun mukaisesti. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto päätti pyytää kaupunginhallitukselta konsernirakenteen tiivistämistä koskevaan valmisteluun lisäaikaa huhtikuun 2018 loppuun asti. Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. Konserni- ja elinvoimajaosto, 13.03.2018, 16 Valmistelijat / lisätiedot:
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 7 (30) Aki Kauranen, Aleksi Paananen aki.kauranen@mikkeli.fi, aleksi.paananen@mikkeli.fi strategia- ja kehityspäällikkö, konsernitarkastaja Konserni- ja elinvoimajaostolle selostetaan elinvoimaohjelman tämänhetkinen valmistelutilanne osa-alueittain seuraavan alustavan sisällön mukaisesti: 1. Elinvoimaohjelman lähtökohdat (elinvoiman kolme ulottuvuutta: resurssien kokonaisuus (kova elinvoima), sosiaalinen vuorovaikutus (eli "pöhinä") & uuden luominen (eli luovuus ja uusiutuminen), kytkeytyminen muihin ohjelmiin yleiset tavoitteet ja (valtuustotason) mittarit 2. Osaaminen ja TKI-toiminta / yleiskuvaukset: Toimintaympäristö & nykytila Yritysten tarpeista lähtevä koulutus & korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyö Kehittämisalustat / kuvaus, tavoitteet ja mittarit MemoryCampus EcoSairila Kalevankankaan hyvinvointikampus 3. Asiakaslähtöiset yrityspalvelut / yleiskuvaus toimintaympäristöstä & nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit 4. Matkailu- ja vapaa-ajanohjelma / yleiskuvaus toimintaympäristöstä & nykytilasta, yleiset tavoitteet ja mittarit 5. Työllisyydenhoito elinvoimaohjelmassa 6. Selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä 7. Kaupunkimarkkinoinnin kiinnittyminen elinvoimaohjelmaan Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tietoonsa saatetuksi kokouksessa kuultavan selostuksen. Merkittiin. Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. Merkitään, että kaupunginjohtaja Timo Halonen ja konsernitarkastaja Aleksi Paananen selostivat asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. Konserni- ja elinvoimajaosto, 10.04.2018, 34 Valmistelijat / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Konserni- ja elinvoimajaosto päätti perustaa työryhmän valmistelemaan konsernirakenteen tiivistämistä ja nimesi siihen jäsenet. Lisäksi
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 8 (30) konserni- ja elinvoimajaosto kävi läpi alustavan työohjelman ja valmisteluaikataulun sai kaupunginhallitukselta valmisteluaikaa huhtikuun loppuun. Tiivistämisselvitys tuodaan konserni- ja elinvoimajaoston hyväksyttäväksi toukokuun kokoukseen. Tiivistämisselvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia: Yhtiöiden tavoitteet Tuloutus Taloudellisen aseman arviointi Tulevat investointihankkeet Perusteet omistukselle Konsernirakenteen kehittäminen Konserniohjauksen toteutus Tiivistämisselvityksen valmistelutilanne käydään läpi kokouksessa. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet jatkovalmisteluun liittyen. Merkittiin. Merkitään, että konserni- ja elinvoimajaosto pitää iltakoulun 26.4.2018 klo 16.00 alkaen. Merkitään, että konsernitarkastaja Aleksi Paananen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. Konserni- ja elinvoimajaosto, 08.05.2018, 50 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Konserni- ja elinvoimajaosto päätti kaupunginhallituksen linjauksena perustaa työryhmän ja käynnistää konsernirakenteen tiivistämistä koskevan selvityksen. Konserni- ja elinvoimajaosto selvittää kaupungin konsernirakenteen tiivistämistä ottaen huomioon aiemmin hyväksytyt omistajapoliittiset linjaukset sekä muut tilayhtiöiden yhdistämisiä koskevat selvitykset. Selvityksen tavoitteena on läpikäydä Mikkelin kaupunkikonsernin tärkeimmät yhtiöt ja arvioida yhtiöiden tehtävää osana kaupunkikonsernia. Konserni- ja elinvoimajaosto laatii selvityksen pohjalta kaupunginhallitukselle esityksen konsernirakenteen tiivistämisestä. Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokouksessaan valmisteluun työryhmän, johon kuuluvat:
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 9 (30) Olli Marjalaakso pj. Markku Aholainen Outi Kauria Raimo Heinänen Jukka Saikkonen Arto Seppälä ja Timo Halonen Työryhmän teknisenä sihteerinä on toiminut konsernitarkastaja Aleksi Paananen. Työryhmä kokoontui kuusi kertaa ja lisäksi selvitystä käsiteltiin konserni- ja elinvoimajaoston yhteisessä iltakoulussa. Selvitys konsernirakenteen tiivistämisestä esitellään kokouksessa. Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy selvityksen konsernirakenteen tiivistämisestä ja päättää luovuttaa selvityksen kaupunginhallitukselle. Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 10 (30) 51 As Oy Pirttitie 3 varsinainen yhtiökokous 9.5.2018 MliDno-2018-998 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja As Oy Pirttitie 3 yhtiökokous pidetään 9.5.2018 klo 11, Ravintola Einon vintillä (yläkerta), Hallituskatu 3, 50100 Mikkeli Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 mukaiset asiat: Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 Tilikauden tuloksesta päättäminen ja osingonjako Yhtiön hallitus esittää, että voitto 29,69 kirjataan edellisvuosien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvausten perusteista päättäminen Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta Hallitukseen ovat kuuluneet Tapani Varjus pj, Asko Kohvakka ja Nina Hurri. Varajäseniä ei ole valittu. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Tilintarkastajana on toiminut BDO audiator Oy:n nimeämä tilintarkastaja Aki Rusanen HTM JHTT. Varatilintarkastajana on ollut BDO Audiator Oy:n JHTT-yhteisön määräämä tilintarkastaja. Mikkeli-konsernin tilintarkastusyhteisöksi on kilpailutuksen jälkeen valikoitunut PWC Julkistarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Elina Hämäläinen. Tämä tulee huomioida valittaessa tilintarkastajaa kaupungin määräysvallassa oleviin yhtiöihin. Tilintarkastajan palkkion vahvistaminen Konsenri- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 20.6.2017 nimennyt yhtiön yhtiökokousedustajaksi kiinteistöjohtajan ja varalle toimistopalvelupäällikön. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokousjankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 11 (30) Hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginjohtaja oikeutettiin tarvittaessa nimeämään jäsen yhtiön hallitukseen. Tiedoksi Edustajaksi nimetty
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 12 (30) 52 As Oy Mikkelin Hauki-Koivikko varsinainen yhtiökokous 9.5.2018 MliDno-2018-997 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja As Oy Mikkelin Hauki-Koivikon yhtiökokous pidetään 9.5.2018 klo 10,00 Ravintola Einon vintillä (yläkerta), Hallituskatu 3, 50100 Mikkeli Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: Vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Tilintarkastuskertomus vuodelta 2017 Tilikauden tuloksesta päättäminen ja osingonjako Yhtiön hallitus esittää, että voitto 2.381,56 kirjataan edellisvuosien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakorvausten perusteista päättäminen Hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja jäsenten valinta Hallitukseen ovat kuuluneet Tapani Varjus pj, Kari Pajunen ja Nina Hurri. Varajäseniä ei ole valittu. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Tilintarkastajana on toiminut BDO Audiator Oy:n nimeämä tilintarkastaja Aki Rusanen HTM JHTT. Varatilintarkastajana on ollut BDO Audiator Oy:n JHTT-yhteisön määräämä tilintarkastaja. Mikkeli-konsernin tilintarkastusyhteisöksi on kilpailutuksen jälkeen valittu PWC Julkistarkastus Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT, JHT Elina Hämäläinen. Tämä tulee huomioida valittaessa tilintarkastajaa kaupungin määräysvallassa oleviin yhtiöihin. Tilintarkastajan palkkion vahvistaminen Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 20.6.2017 nimennyt yhtiön yhtiökokousedustajaksi kiinteistöjohtajan ja varalle toimistorakennusmestarin. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 13 (30) Hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginjohtaja oikeutettiin tarvittaessa nimeämään jäsen yhtiön hallitukseen. Tiedoksi Edustajaksi nimetty
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 14 (30) 53 Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous 15.5.2018 MliDno-2018-971 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Mikkelin Ravirata Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 15.5.2018 klo 15.00 Mikkelin Raviradan kokouskabinetissa (ravintolakatsomon 4. kerroksessa). Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 :ssä mainitut asiat. Esitetään: tilinpäätös tilintarkastuskertomus Päätetään Tilinpäätöksen 2017 vahvistamisesta Liikevaihto Vuonna 2017: 964 135,64 (2016: 2 287 748,89) Taseen loppusumma Vuonna 2017: 865 547,68 (2016: 918 394,75) Toimenpiteistä, joihin vahvistetun tilinpäätöksen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta Tilikauden voitto 29 833,76 (Vuonna 2016 voittoa 75 364,52) vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle toimenpiteistä, joihin tilintarkastuskertomus antaa aihetta toimenpiteistä, joihin toimintakertomus tai hallituksen edellisen tilikauden toiminta antaa aihetta Valittava: nimeämistoimikunta Nimeämistoimikuntaan ovat kuuluneet: Ari Liikanen, Seppo Rautio, Heikki Pahkasalo ja Leo Laukkanen Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 20.6.2017 nimennyt yhtiön yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen Konsenri- ja elinvoimajaosto merkitsee kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Hyväksyttiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 15 (30) 54 Kiinteistö Oy Otavan Ketolan varsinainen yhtiökokous 16.5.2018 MliDno-2018-992 Valmistelija / lisätiedot: Jarkko Hyttinen jarkko.hyttinen@mikkeli.fi kiinteistöjohtaja Kiinteistö Oy Otavan Ketolan varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.5.2018 klo 9:00 alkaen Valiokiinteistöt Oy:n kokoustilassa, Linnankatu 5. 2krs. Mikkeli. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Tilinpäätös 2017 Esitetään yhtiön hallituksen kertomus sekä tuloslaskelma, tase sekä tilintarkastuskertomus Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle Päätetään vahvistetun taseen mukaisen voiton tai tappion mukaisista toimenpiteistä Tilikauden tulos: 7,77 Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta Hallituksen jäsenet vuonna 2017: pj. Timo Tepponen Hanne Leiskamo Jarkko Hyttinen Talousarvion ja vastikkeen suuruuden vahvistaminen vuodelle 2018 5-vuotiskorjaussuunnitelma Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 20.6.2017 nimennyt yhtiön yhtiökokousedustajaksi kiinteistöjohtajan ja varalle toimistorakennusmestarin. Konsenri- ja elinvoimajaosto merkitsee kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Hyväksyttiin. Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi kaupunginlakimies Jukka Savolaisen.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 16 (30) 55 Mikkelin Kotikaari ry:n vuosikokous 16.5.2018 MliDno-2018-974 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Mikkelin Kotikaari ry varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.5.2018 klo: 16.00 alkaen Pappilanpuistossa, hallinnon tiloissa, Kappalaisenkatu 8, 50170 Mikkeli. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Vuoden 2017 toimintakertomuksen esittely hallituksen toimintakertomus yhdistyksen toiminnasta 2017 jaetaan ja esitellään kokouksessa Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittely ja tilintarkastajien lausunto tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus jaetaan ja esitellään kokouksessa Tilinpäätöksen 2017 vahvistaminen Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille Vuoden 2019 liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen Hallituksen puheenjohtajan valitseminen seuraavalle toimikaudelle 2018 2019 Hallituksen varsinaisten kuuden (6) jäsenen ja kahden (2) varajäsenen valitseminen seuraavalle toimikaudelle 2018 2019 Yhdistyksen hallituksen jäsenet vuonna 2017 ovat: Martti Lokka, hallituksen puheenjohtaja Timo Heiskanen, hallituksen varapuheenjohtaja Kalle Nieminen, hallituksen jäsen Tuula Rahikainen, hallituksen jäsen Raili Rantanen, hallituksen jäsen Reino Rouhiainen, hallituksen jäsen Hannu Toivonen, hallituksen jäsen Varsinaisten tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen tarkastamaan vuoden 2019 hallintoa ja tilejä Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioiden suuruudesta päättäminen Vuosikokousten kutsutavasta päättäminen Hallituksen esittämät asiat Palveluliiketoiminnan muutokset ja sopimusmuutokset Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajan yhdistyksen vuosikokoukseen 16.5.2018 ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Hyväksyttiin. Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kokousedustajaksi kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 17 (30) Tiedoksi Edustajaksi nimetty
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 18 (30) 56 Amplus Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.5.2018 MliDno-2018-985 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Amplus Holding Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 16.5.2018 klo: 9.30 alkaen Avaran toimitiloissa, neuvotteluhuone Ampluksessa, Kansakoulukatu 10, 00100 Helsinki. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, rahoituslaskelman sekä niiden liitetiedot toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus Vahvistetaan tilinpäätös Päätetään taseen osoittaman voiton käsittelystä Yhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat 7 771 190,49 euroa. Yhtiön hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikauden voitosta jaetaan 1 068 479,62 euroa osinkoa yhteensä ja loput siirretään edellisten tilikausien voittovarat -tilille. Päätetään vastuuvapaudesta toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille Päätetään hallituksen puheenjohtajien ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä ja valitaan hallituksen jäsenet Yhtiöjärjestyksen mukaan hallituksessa on 5-8 jäsentä, ja hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallitus 2017 Pekka Komulainen, riippumaton Teppo Verronen, Keravan kaupunki Timo Rantala, Henki-Fennia Antti Palkén, OP Timo Stenius, Elo Jukka Weisell, Oulun kaupunki Valitaan tilintarkastaja Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhtiön yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle talousjohtajan. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitseen yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 19 (30) Hyväksyttiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 20 (30) 57 Asunto Oy Tuppuran varsinainen yhtiökokous 30.5.2018 MliDno-2018-1003 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Asunto Oy Tuppuran varsinainen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 30.5.2018 klo: 12.00 alkaen Colliers Isännöinnin neuvotteluhuoneessa, Porrassalmenkatu 21B, 50100 Mikkeli. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia aiheita: Vuoden 2017 tilinpäätös - Toimintakertomuksen tuloslaskelma ja tasetietoineen - Tilintarkastuskertomus tilinpäätöksen vahvistamisesta taseen osoittaman voiton/tappion käyttämisestä tilikauden tulos -2529,06 euroa vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja isännöitsijälle Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys seuraavalle 5- vuodelle Esitetään hallituksen kirjallinen selvitys yhtiössä tehdyistä tiedossa olevista huomattavista kunnossapito ja muutostöistä. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Vahvistetaan talousarvio, määrätään osakkeenomistajien yhtiölle suoritettavien vastikkeiden ja käyttökorvausmaksujen suuruus Valitaan hallituksen jäsenet (3-5) Hallitus 2017: Markku Ojala, Heikki Lappalainen ja Anne Himanen Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tilikaudelle 2018 Päätetään myöntää valtuudet ylimääräisten vastikkeiden keräämiseksi tai keräämättä jättämiseksi Yhtiön hallitus esittää, että hallitukselle myönnetään optio kerätä toimikauden aikana yksi ylimääräinen vastike tarvittaessa taloyhtiön taloudellisen tilanteen parantamiseksi. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaa 20.6.2017 yhtiön yhtiökokousedustajaksi vuokrauspäällikön ja varalle kiinteistöjohtajan. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 21 (30) Hyväksyttiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 22 (30) 58 TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.6.2018 MliDno-2018-1010 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Yhtiökokouskutsu TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.6.2018 klo 10.00-11.00 Pääpostin auditoriossa, osoitteessa Postikuja 1 C, 00 100 Helsinki. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Vuoden 2017 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Vuoden 2017 tilinpäätöksen vahvistaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingon maksusta päättäminen Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tilikauden voitto 13 482,72 kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä on 8 varsinaista jäsentä ja 2 varajäsentä Hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiön hallituksen varajäseneksi Mikkelin kaupungilta pyydetty esitystä, seuraavana vuonna tulee hallituksen varsinainen paikka Mikkelille. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajan valitseminen Yhtiön hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelle 2018 tilintarkastajaksi valitaan Nexia Oy ja päävastuulliseksi tilintarkastajaksi nimitetään KHT Juhani Loukusa. Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää TVV lippu- ja maksujärjestelmä Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 5.6.2018 logistiikkapäällikkö Janne Skottin. Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto antaa yhtiökokousedustajalle ohjeeksi esittää, että hallituksen varajäseneksi valitaan logistiikkapäällikkö Janne Skott.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 23 (30) Hyväksyttiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 24 (30) 59 Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanon seutukierros 14.5.2018 MliDno-2018-109 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanon seutukierros Mikkeli, Maanantaina 14.05.2018, klo 9.00-12.00, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, nh. Piällysmies. Kuntien/kaupunkien edustajat sekä oman harkinnan mukaan virkamiesja luottamusjohtoa kutsutaan keskustelemaan maakunnan keskeisistä kehittämislinjauksista. Maakuntaliitto ja ELY-keskus ovat käyneet vuosittain maakunnan kuntien kanssa maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelmaan liittyvän neuvottelukierroksen. Maakuntauudistuksen myötä toimeenpanosuunnitelmasta ei enää säädetä alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista annettavassa laissa. Sen sijaan uutena menettelynä lakiin on kirjattu työ- ja elinkeinoministeriön johtama alueiden kehittämisen keskustelu, jossa maakunta ja ministeriöt keskustelevat maakunnan keskeisistä kehittämiskokonaisuuksista ja kehittämisen haasteista sekä mahdollisuuksista. Maakunnan ja kuntien yhteistyö elinvoimapolitiikan keskeisistä kysymyksistä on tärkeä. Tällä neuvottelukierroksella kartoitetaan tulevan syksyn aluekehittämisen keskusteluun nostettavia kehittämiskokonaisuuksia sekä muita maakunnan ja kuntien kannalta tärkeitä yhteisiä kehittämiskohteita. Samalla kerrotaan aluekehitys- ja kasvupalveluasioiden valmistelusta maakuntauudistuksessa ja kirjaamme kuntien/kaupunkien näkemyksiä jatkovalmistelun evääksi. Etelä-Savon seutukierros toteutetaan seuraavasti: Mikkeli, Maanantaina 14.05.2018, klo 9.00-12.00, Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5, nh. Piällysmies. Pieksämäki, Tiistai 15.05.2018, klo 13.00-16.00, Pieksämäen kaupunki, Latomo, Kauppakatu 1, nh. Holvi 1, alakerta. Enonkoski, Perjantai 01.06.2018, 09.00-12.00, Enonkosken kunnanvirasto, Enonkoskentie 3T, Valtuustosali. Mikäli oman seutukunnan tilaisuus ei sovi kalenteriinne, on mahdollista osallistua johonkin toiseen seututilaisuuteen. Etelä-Savon maakuntaliitosta keskusteluun osallistuvat vaihtelevassa kokoonpanossa Riitta Koskinen, Jyrki Kuva, Tomi Heimonen, Outi Leppäkangas, Teemu Räihä ja Etelä-Savon ELY-keskuksesta Juha Pulliainen, Kirsi Kosunen ja Johanna Ilmoni. Tilaisuuden ohjelma Avaus, seudun edustaja
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 25 (30) Lähtökohdat Maakuntauudistuksen valmistelun tilanne alustus, keskustelu ja kuntien evästykset Kuntien keskeiset kehittämisasiat 2019-2020 alustus, keskustelu ja kuntien evästykset Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanon seutukierrokselle 14.05.2018 Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajiksi Etelä-Savon maakuntaohjelman toimeenpanon seutukierrokselle 14.05.2018 Pekka Pöyryn, Armi Salo-Oksan, Raimo Heinäsen, Olli Marjalaakson, Arto Seppälän, kaupunginjohtaja Timo Halosen ja Aki Kaurasen. Tiedoksi Edustajaksi nimetyt
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 26 (30) 60 Etelä-Savon maakuntaliiton ja Kuntaliiton ajankohtaispäivä 22.5.2018 MliDno-2018-109 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Etelä-Savon maakuntaliitto ja Kuntaliitto järjestävät perinteisen tilaisuuden ajankohtaisista kunta-asioista maakuntauudistusklinikka-teemalla tiistaina 22.5.2018 klo 12.00-15.30 Mikkelin musiikkiopiston auditoriossa, Maaherrankatu 10, 50100 Mikkeli Tilaisuuden ohjelma: 12.00 Avaussanat Jarkko Wuorinen, maakuntahallituksen puheenjohtaja 12.10 Kuntaliiton ajankohtaiskatsaus Jari Koskinen, toimitusjohtaja, Kuntaliitto 12.30 Tulevaisuuden kunnan moninaisuus Sini Sallinen, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, Maakunnan talous ja rahoitus Henrik Rainio, Vt. johtaja, kuntatalous, Kuntaliitto Hallintosääntö Kirsi Mononen, johtava lakimies, Kuntaliitto 13.15 Kahvitauko Asiantuntijat ovat tavattavissa Kuntaliiton, KEVA:n ja KT:n infopisteellä 13.45 Maakunta- ja sote-uudistus median silmin Marja Honkakorpi, toimitusjohtaja, Kuntalehti Osallisuus maakunnissa ja niiden valmistelussa Jari Seppälä, viestinnän erityisasiantuntija, Kuntaliitto 14.15 Osallisuus, kulttuuri ja kulttuurihyvinvointi Etelä-Savon maakuntauudistuksessa Heli Gynther, Eveliina Pekkanen ja Taru Tähti, Etelä-Savon maakuntaliitto Keskustelua 15.20 sanat Pentti Mäkinen, maakuntajohtaja ja muutosjohtaja Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kaupungin edustajat Etelä-Savon maakuntaliiton ja Kuntaliiton ajankohtaispäivään 22.5.2018. Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin edustajiksi Etelä-Savon maakuntaliiton ja Kuntaliiton ajankohtaispäivään 22.5.2018 Markku Aholaisen, Armi Salo-Oksan, Kirsi Olkkosen, Outi Kaurian ja kaupunginjohtaja Timo Halosen. Tiedoksi Edustajaksi nimetyt
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 27 (30) 61 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.5.2018 MliDno-2018-1031 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina 17.5.2018 klo 16:00 TUMA:ssa, Sammonkatu 12, 1. kerroksen neuvottelutiloissa. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Katsaus yhtiön vuoden 2017 toimintaan Yhtiön tilinpäätöksen per 31.12.2017 käsittely Tilintarkastuskertomuksen käsittely Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tulos 170 190 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta Hallitus 2017: Toni Maczulskij, puheenjohtaja, Mikkelin kaupunki Risto Rouhiainen, varapuheenjohtaja, Mikkelin kaupunki Pia Honkanen, jäsen, Mikkelin kaupunki Liisa Pulliainen, jäsen, Mikkelin kaupunki Jari Hyyryläinen, jäsen, Mikkelin kaupunki Esko Pitkänen, jäsen, Etelä-Savon kauppakamari Jarmo Kemppainen, jäsen, Etelä-Savon yrittäjät Kari Manninen, jäsen, Suur-Savon osuuspankki Kalevi Niemi, jäsen, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Mikko Pynnönen, jäsen, Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvaukset Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 79,80 prosenttia. Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 20.6.2017 nimennyt yhtiön yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 28 (30) Tiedoksi Edustajaksi nimetty
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 29 (30) 62 Asunto Oy Hirviparin varsinainen yhtiökokous 28.5.2018 MliDno-2018-1035 Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Asunto Oy Hirviparin varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 28.5.2018 alkaen klo 11.00 Colliers Isännöinti Oy:n toimistolla porrassalmenkatu 21 B, 50100 Mikkeli Kokouksessa käsitellään mm. seuraavat asiat: Tilinpäätöksen 2017 vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja isännöitsijälle Tilikauden tuloksen käsittely Tilikauden kirjanpidollinen tulos oli 13 412,36 euroa. Tulos oli hoitomenojen osalta ylijäämäinen 2 841, 18 euroa. Hoitovastikkeen kumulatiivinen alijäämä oli 10 706,55 euroa, joten tulevalle tilikaudelle siirtyy -7 865,37 euroa. Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot 2018 Esitetään ja vahvistetaan talousarvio vuodelle 2018 ja hoitovastikkeen ja muiden maksujen määrä Yhtiön hallitus esittää hoitovastikkeen pitämistä ennallaan:i 0,55e/osake PTS-korjaussuunnitelma Yhtiön hallitus esittelee kokouksessa 5 vuoden korjaustarvesuunnitelman ja jo tehdyt huomattavat korjaukset Hallituksen jäsenten valinta seuraavaan yhtiökokoukseen saakka Hallituksen jäseninä ovat olleet 2017 Kalle Nieminen pj, Hekki Lappalainen ja Hannu Hämäläinen Yhtiön tilintarkastajien valinta Tilintarkastajana on toiminut PricewaterhouseCoopers Oy / KHT, JHT Elina Hämäläinen Mikkelin kaupunki omistaa yhtiöstä 95,96 %. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan 20.6.2017 yhtiön yhtiökokousedustajaksi vuokrauspäällikön ja varalle kiinteistöjohtajan. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Hyväksyttiin.
Mikkeli Pöytäkirja 6/2018 30 (30) Muutoksenhakukielto 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.