Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki

Transkriptio

1 Varsinainen yhtiökokous tiistaina klo Akseli Gallen-Kallela -kabinetissa Hotel Kämpissä, Pohjoisesplanadi 29, Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 6. Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen: - Toimitusjohtajan katsaus, Juha Kasanen - Katsaus kasvusijoitustoimintaan, Juha Mikkola 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 12. Hallituksen jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14. Tilintarkastajan valitseminen 15. Yhteistileillä olevien osakkeiden ja niihin perustuvien oikeuksien menettäminen 16. Kokouksen päättäminen

2 8. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOI- TON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa _v2

3 10. SUURIMMAN OMISTAJAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKI- OISTA PÄÄTTÄMISESTÄ Yhtiön suurin osakkeenomistaja CapMan Oyj, joka edustaa 92,5 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, ettei hallituksen jäsenille makseta palkkioita.

4 11. SUURIMMAN OMISTAJAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKU- MÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMISESTÄ Yhtiön suurin osakkeenomistaja CapMan Oyj, joka edustaa 92,5 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kolme (3) ja että varajäseniä ei valittaisi.

5 12. SUURIMMAN OMISTAJAN EHDOTUS HALLITUKSEN JÄSENTEN VALIT- SEMISESTA Yhtiön suurin osakkeenomistaja CapMan Oyj, joka edustaa 92,5 % yhtiön osakkeista ja äänistä, ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: - Heikki Westerlund, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen puheenjohtajaksi; ja - Niko Haavisto, jota ehdotetaan valittavaksi hallituksen varapuheenjohtajaksi Mainittu osakkeenomistaja ehdottaa edelleen, että samaksi toimikaudeksi valitaan uudeksi hallituksen jäseneksi Juha Mikkola. Juha Mikkola toimii Norvestian kasvusijoitusjohtajana ja on CapManin johtoryhmän jäsen. Aikaisemmin hän on ollut vastuussa muun muassa Eqvitecin Venture-tiimistä ja ollut käynnistämässä Suomen Teollisuussijoituksen toimintaa. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa

6 13. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN PALKKIOSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan.

7 14. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS TILINTARKASTAJAN VALITSEMISESTA Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen varsinaiseksi tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy ja varatilintarkastajaksi KHT Mikko Nieminen. PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana tulisi toimimaan KHT Lauri Kallaskari.

8 15. NORVESTIA OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUS YHTEISTILEILLÄ OLEVIEN OSAKKEIDEN JA NIIHIN PERUSTUVIEN OIKEUKSIEN MENETTÄMINEN Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että se päättäisi osakeyhtiölain 4 luvun 10 :n 2 momentin mukaisesti, että oikeus yhtiön yhteisille arvo-osuustileille kirjattuihin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty Norvestia Oyj:n yhteistileillä oli yhteensä osaketta, jotka voidaan osakeyhtiölain 4 luvun 10 :n 2 momentin mukaisesti päättää menetetyiksi ("Osakkeet"), sekä yhteensä tällaisiin Osakkeisiin perustuvaa oikeutta ("Merkintäoikeudet"). Edellä mainittu Osakkeiden määrä vastaa noin 0,11 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Oikeuksien menettäminen koskisi niitä Osakkeita ja Merkintäoikeuksia, jotka ovat Norvestia Oyj:n yhteistileillä, ja joiden osalta osakkeenomistajan tai Merkintäoikeuden haltijan oikeuksien kirjaamista osakkeenomistajan tai Merkintäoikeuden haltijan arvo-osuustilille ei ole pyydetty ja oikeuksien kirjaamista varten tarvittavia asiakirjoja toimitettu osakkeenomistajan tai Merkintäoikeuden haltijan tilinhoitajayhteisön käsiteltäväksi viimeistään ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista, eli ennen klo tiistaina. Osakkeet tai Merkintäoikeudet, joiden kirjaamista osakkeenomistajan tai Merkintäoikeuden haltijan arvo-osuustilille on edellä esitetyllä tavalla pyydetty ennen varsinaisen yhtiökokouksen alkamista, eivät ole edellä mainitun oikeuksien menettämisen kohteena.