41 Kiinteistö Oy Kenkäveronniemen yhtiökokous Mikkelin Pesula Oy:n varsinainen yhtiökokous

Transkriptio

1 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) Aika , klo 16:00-17:13 Paikka Mikalo Oy, kokoushuone, Maaherrankatu 44 Käsitellyt asiat 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 40 Pöytäkirjan tarkastus 41 Kiinteistö Oy Kenkäveronniemen yhtiökokous Mikkelin Pesula Oy:n varsinainen yhtiökokous Saimaa Stadiumi Oy:n varsinainen yhtiökokous Lisäpykälät 44 Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n varsinainen yhtiökokous Hankasalmen kunnan myyntitarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista

2 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) Saapuvilla olleet jäsenet Olli Marjalaakso, puheenjohtaja Raimo Heinänen, 1. varapuheenjohtaja Armi Salo-Oksa Jenni Tissari Jukka Saikkonen Outi Kauria Ulla Leskinen Kalle Nieminen, varajäsen Muut saapuvilla olleet Jukka Savolainen, kaupunginlakimies, sihteeri Timo Halonen, kaupunginjohtaja Markku Aholainen, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Aleksi Paananen, konsernitarkastaja Poissa Markku Kakriainen, 2. varapuheenjohtaja Arto Seppälä Marja Kauppi, varajäsen Oskari Valtola, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Satu Taavitsainen, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Seija Kuikka, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Emmi Eronen, markkinointisuunnittelija Allekirjoitukset Olli Marjalaakso Puheenjohtaja Jukka Savolainen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raimo Heinänen Pöytäkirjantarkastaja Outi Kauria Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänäolo Mikkelin kaupungin yleisessä tietoverkossa

3 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) 40 Pöytäkirjan tarkastus Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Heinänen ja Markku Kakriainen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupunginkansliassa keskiviikkona ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Heinänen ja Outi Kauria. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) 41 Kiinteistö Oy Kenkäveronniemen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Kiinteistö Oy Kenkäveronniemen varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina 27.4,2018 klo Kenkäveronniemen pappilaravintolassa, Pursialankatu 6, Mikkeli. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Vuoden 2017 tilinpäätöksen esittely Vuoden 2017 tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta Yhtiön hallitus esittää vuoden tappion - 15,83 euroa siirtämistä voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viisi (5) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaan Mikkelin kaupunki nimeää kolme (3) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä, Taito Itä-Suomi ry yhden (1) varsinaisen jäsenen ja yhden (1) varajäsenen ja Marttaliitto ry yhden (1) varsinaisen jäsenen. Yhtiökokouksen valitsemat hallituksen varsinaiset jäsenet ovat: Keijo Siitari (pj) Mikkelin kaupunki Reijo Grönlund Mikkelin kaupunki MaIi Soininen Mikkelin kaupunki Risto Ockenström (vpj) Taito Itä-Suomi ry Ritva Otva Marttaliitto ry varajäsenet: Jorma Vilhunen Mikkelin kaupunki Petri Pekonen Mikkelin kaupunki Anne Ossi Taito Itä-Suomi ry. Tilintarkastajan valinta Vuonna 2017 tilintarkastajana on toiminut PwC Julkistarkastus Oy, tilintarkastusyhteisö / Elina Hämäläinen (KHT, JHT) ja Juha Huuskonen (KHT, JHT). Kaupunki omistaa yhtiöstä 66,70 %

6 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää Kiinteistö Oy Kenkäveronniemen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi palvelupäällikkö Linda Asikaisen ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Hyväksyttiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

7 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) 42 Mikkelin Pesula Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Mikkelin Pesula Oy:n yhtiökokous pidetään torstaina alkaen klo Paikka on Turva- ja materiaaliteknologian innovaatiokeskus Tuma, neuvotteluhuone, Sammonkatu 12, Mikkeli. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Esitetään vuoden 2017 tilinpäätösasiakirjat ja tilintarkastuskertomus Vahvistetaan vuoden 2017 tilinpäätös Vuoden 2017 tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että voitto , 41 kirjataan vapaaseen omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta Hallituksen jäsenten valinta Voimassa oleva hallitus valittiin Yhtiöjärjestyksen 5 mukaan hallituksen toimikausi päättyy toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiöjärjestyksen mukaan nyt ei tarvitse valita hallitusta. Hallituksen jäsenet ovat: Arto Seppälä puheenjohtaja, jäsen Marja Kauppi varapuheenjohtaja, jäsen Mali Soininen jäsen Vesa Vestala jäsen Tarmo Pajunen jäsen Hallituksen palkkiot Hallituksen palkkiot ovat seuraavat: - hallituksen jäsenet 145 e/kokous - hallituksen puheenjohtaja 220 e/kokous - hallituksen puheenjohtaja 145 e/kk - hallituksen varapuh.joht. 90 e/kk Tilintarkastajat ja varatilintarkastajat Yhtiöjärjestyksen 8 mukaan yhtiössä on kaksi (2) vastuullista tilintarkastajaa ja heillä kaksi (2) varamiestä. Tämän sijasta tilintarkastajaksi voidaan valita Kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jolloin ei valita toista varsinaista tilintarkastajaa eikä varatilintarkastajia. Tilintarkastajien toimikausi päättyy yhtiöjärjestyksen 8 mukaan toisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) Yhtiöjärjestyksen mukaan tässä kokouksessa päätetään tilintarkastajasta/tilintarkastusyhteisöstä. Tilintarkastusyhteisönä on toiminut BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana Aki Rusanen HT, JHT. Aki on ilmoittanut olevansa halukas toimimaan tilintarkastajana myös jatkossa. Päätetään tilintarkastuksen palkkio : tilintarkastuspalkkio maksetaan lähetetyn laskun mukaan. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Mikkelin Pesula Oy:n yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Pesula Oy:n yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Merkittiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

9 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) 43 Saimaa Stadiumi Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Saimaa Stadiumi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään perjantaina klo 9.00 alkaen Saimaa Stadiumilla Raviradantie 22b, Mikkeli. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Tilinpäätöksen vahvistaminen Hallituksen esitys taseen osoittaman voiton käyttämisestä Saimaa Stadiumi Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön tarkoituksena on harjoittaa toimintaansa ns. yleishyödyllisenä yhtiönä, eikä se jaa omistajilleen osinkoa. Yhtiöjärjestyksessä varojen jakaminen osakkeenomistajille on rajoitettu omaan pääomaan sijoitettuun määrään. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön vapaan oman pääoman osoittama kertynyt ,56 euron suuruinen tappio katetaan myöhemmin kertyvillä voittovaroilla. Erillisiin toimenpiteisiin oman pääoman korjaamiseksi ei ryhdytä. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten valinta Yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään 7 varsinaista jäsentä. Hallituksen työskentelyyn voidaan kutsua mukaan enintään kaksi asiantuntijajäsentä, joilla on puheoikeus ilman äänivaltaa. Hallituksen varsinaisista jäsenistä Kaupunki nimeää kaksi (2) varsinaista jäsentä. Hallituksessa ovat toimineet vuonna 2017: Kalevi Niemi, pj, Timo Halonen, Antti Kalliomaa, Hanna Kuninkaanniemi, Jouni Riihelä, Tero Tallinen ja Tuija Vänttinen Tilintarkastajan valinta Yhtiön hallitus esittää, että tilintarkastajana jatkaa vuonna 2015 Xamk Oy konsernin kilpailutuksenvoittanut KPMG Oy Ab. Vastuullisena tilintarkastajana toimii KHT, JHTT Kaija Pakkanen. Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan yhtiön yhtiökokousedustajaksi hallintojohtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Saimaa Stadiumi Oy:n yhtiökokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten.

10 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) Merkittiin. Konserni- ja elinvoimajaosto antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi esittää kaupungin varsinaisiksi jäseniksi hallitukseen Soile Kuitusen ja tekninen johtaja Jouni Riihelän. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

11 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) 44 Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina klo 14:00 Salpalinja-museolla Säästöpirtintie 70, Miehikkälä. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Hallituksen esitys vuoden 2017 toimintakertomukseksi Hallituksen esitys vuoden 2017 tilinpäätökseksi Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n sääntömääräisiin kokouksiin kaupungin edustajaksi teknisen johtajan ja varalle projektijohtajan. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry:n kokousajankohdan tiedoksi ja antaa tarvittavat ohjeet kokousta varten. Merkittiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

12 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) 45 Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo Naistingin toimistolla, Prikaatinkatu 10, Mikkeli. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Tilinpäätös vuodelta 2017 Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2017 sekä tilintarkastuskertomus Tilinpäätöksen vahvistaminen Liikevaihto: ,91 (2016: ,65) Tilikauden tulos: -428,37 (2016: 12826,29) Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan tulostilille ja ettei osinkoa jaeta Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenten valinta Hallitukseen kuuluivat tilikaudella alkuvuodesta Mauri Ruuth pj., Jouni Riihelä ja Jukka Rossi. Asiantuntijan kokouksissa on ollut Kari Ahonen. Hallitus vaihtui yhtiökokouksessa Lopputilikauden hallitus: Markku Tirkkonen pj., Anni Panula-Ontto-Suuronen ja Heikki Lappalainen. Lisäksi Jouni Riihelä ja Heikki Siira kutsuttiin asiantuntijajäseniksi hallitustyöskentelyyn. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten. Merkittiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

13 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) 46 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n varsinainen yhtiökokous MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina klo Naistingin toimistolla, Prikaatinkatu 10, Mikkeli. Yhtiökokouksessa käsitellään mm. seuraavia asioita: Käsitellään tilinpäätös vuodelta 2017 sekä tilintarkastuskertomus Liikevaihto: ,26 (2016: ,97) Tulikauden tulos: ,37 (2016: ,07) Tilinpäätöksen vahvistaminen Tilikauden tuloksen käsittely Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto kirjataan tulostilille ja ettei osinkoa jaeta Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenten valinta Hallitukseen kuuluivat tilikaudella alkuvuodesta Harri Kivinen pj., Juha Vuori vpj, Heikki Pahkasalo ja Kari Ojala. Asiantuntijan kokouksissa on ollut Heikki Siira. Hallitus vaihtui osittain yhtiökokouksessa Lopputilikauden hallitus: Kari Ojala pj., Juha Vuori vpj, Nina Nyyssönen, Päivi Ylönen ja Harri Kivinen. Asiantuntijana jatkoi Heikki Siira ja lisäksi Jouni Riihelä kutsuttiin asiantuntijajäseneksi hallitustyöskentelyyn. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Konserni- ja elinvoimajaosto on nimennyt kokouksessaan Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n yhtiökokousedustajaksi teknisen johtajan ja varalle kaupunginlakimiehen. Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee Kiinteistökehtiys Naistinki Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen ajankohdan tiedoksi ja antaa yhtiökokousedustajalle tarvittavat ohjeet kokousta varten. Merkittiin. Tiedoksi Edustajaksi nimetty

14 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) 47 Hankasalmen kunnan myyntitarjous Suur-Savon Sähkö Oy:n osakkeista MliDno Valmistelija / lisätiedot: Aleksi Paananen aleksi.paananen@mikkeli.fi konsernitarkastaja Hankasalmen kunta lähestyy kaikkia Suur-Savon Sähkön omistajakuntia avoimella Suur-Savon Sähkön myyntitarjouksella. Hankasalmi omistaa hieman yli 1000 kappaletta Suur-Savon Sähkön osakkeita ja osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa kunta myy vuoden 2018 osan sähköyhtiöomistuksestaan. Hankasalmen kunta tarjoaa myyntiin 400 kappaletta osakkeistaan ja tiedustelee muiden kuntaomistajien halua ostaa kyseiset osakkeet samalla hinnalla, millä Vapon myymien osakkeiden kauppa Savonlinnan kanssa lunastusmenettelyn kautta toteutui (eli noin 3500 euroa/osake). Mahdollisen kaupan solmimisen jälkeen kaikilla muilla omistajilla on edelleen mahdollisuus käyttää lunastusoikeutta yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Mikäli yksikään omistajakunnista ei ilmoita halukkuudestaan käydä kauppaa edellä mainituista 400 osakkeesta Vapo Oy:n kaupan määrittämällä markkinaarvolla huhtikuun loppuun mennessä, käynnistää Hankasalmen kunta osakkeiden avoimen myynnin kaikille sähköyhtiöomaisuudesta kiinnostuneille tahoille asiantuntijayritystä apuna käyttäen. Konserni- ja elinvoimajaosto päättää jatkotoimenpiteistä Hankasalmen kunnan omistamien Suur-Savon Sähkön osakkeiden myyntitarjoukseen liittyen. Asiasta käydyn keskustelun aikana Raimo Heinänen esitti, ettei kaupunki lunastaisi osakkeita tarjotulla hinnalla. Asia tulee harkita uudelleen, jos kaupungille tarjoutuu mahdollisuus lunastaa osakkeet alhaisemmalla hintaa. Puheenjohtaja tiedusteli, että voidaanko Raimo Heinäsen esitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin. Merkitään, että Armi Salo-Oksa ilmoitti olevansa esteellinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitus hyväksyttiin. Tiedoksi Hankasalmen kunta/tiina Koponen

15 Mikkeli Pöytäkirja 5/ (15) Muutoksenhakukielto 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 Muutoksenhakukielto Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136.