KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2019 Kokousaika Perjantai 18.1.2019 klo 8.30 11.52 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 Kokouksen avaus 2 4 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 5 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 6 Tilintarkastajan väliraportti 5 7 Kevään 2019 kokousaikataulu 6 8 Kehittämispäällikkö Pirjo Harvian kuuleminen 7 9 Arviointikertomus 2018 8 10 Muut asiat; Seuraava kokous 9 11 Ilmoitusasiat
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/11 Kokousaika Perjantai 18.1.2019 klo 8.30 11.52 Kokouspaikka Jyväskylä, Keskussairaala, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 2 Läsnäolijat x Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Eija Viitanen hvj x Hellevi Sipponen varapuheenjohtaja Tapani Kalenius hvj Merja Hautakangas x Matti Hytölä hvj x Pentti Kytölä Elisa Murtomäki hvj x Luka Lindqvist Raisa Ojaluoto hvj Muut läsnäolijat x Jarmo Jäspi sisäinen tarkastaja x Elina Pesonen tilintarkastaja x Pirjo Harvia kehittämispäällikkö, 6 Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä sairaanhoitopiirin toimistossa 25.1.2019 klo 8.00 15.45.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/11 Tl 1 Kokouksen avaus Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Helena Pihlajasaari avasi kokouksen.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/11 Tl 2 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Puheenjohtajan esitys: Sairaanhoitopiirin hallintosäännön 68 :n mukaan tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön 17 luvun määräyksiä. Hallintosäännön 118 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneensä olleessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään jäsenille toimielimen päättämällä tavalla. Hallintosäännössä ei ole määrätty, miten aikaisin kokouskutsu on lähetettävä. Tästä kokouksesta on annettu tieto sähköpostilla 9.1.2019. Kokousaineisto on tallennettu tarkastuslautakunnan Arkkiin. Kuntalain 103 :n mukaan tarkastuslautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Tl 2, 18.1.2019 Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/11 Tl 3 Pöytäkirjan tarkastaminen Hallintosäännön 136 mukaan pöytäkirjan pitämisestä vastaa puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa sihteeri. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 1.9.2017, että pöytäkirjan tarkastajista tehdään valmisteltu ehdotus esityslistalle aakkosjärjestystä noudattaen. Tarkastuslautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Hellevi Sipposen ja Pentti Kytölän. Tl 3, 18.1.2019 Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Hellevi Sipposen ja Pentti Kytölän.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/11 Tl 4 Tilintarkastajan väliraportti Sairaanhoitopiirin ja KPMG:n välillä on sovittu, että tilintarkastaja raportoi vähintään kaksi kertaa vuodessa tilintarkastuksen toteutumisesta. Tilintarkastaja esittää väliraportin 1/2018 tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Hänelle on varattu aikaa klo 8.30-9.30. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedoksi. Tl 4, 18.1.2019 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/11 Tl 5 Kevään 2019 kokousaikataulu Kevään 2019 arviointisuunnitelma tallennetaan tarkastuslautakunnan Arkkiin. Tarkastuslautakunta merkitsee asian tiedokseen. Tl 5, 18.1.2019 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asian tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/11 Tl 6 Kehittämispäällikkö Pirjo Harvian kuuleminen Tarkastuslautakunta kuulee kehittämispäällikkö Pirjo Harviaa Sairalan Novaan muuton valmistelusta. Hänelle on varattu aikaa klo 10.00-11.00. Sairaala Novan toiminnallisen käyttöönoton kick off -tilaisuus on pidetty 7.8.2018. Uuden sairaalaan käyttöönotto on laaja projekti, johon kuuluu mm. tilojen varustelu, käyttäjien tutustuminen tiloihin, koulutukset, kiinteistön käyttö ja turvallisuuskäyttäytyminen, sopimukset, muutto ja ICT. Tarkastuslautakunta merkitsee asiat tiedokseen. Tl 6, 18.1.2019 Päätös: Tarkastuslautakunta merkitsi asiat tiedoksi.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/11 Tl 7 Arviointikertomus vuodelta 2018 Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta arviointikertomuksen. Kuntalain määräykset arviointityöstä ja arviointikertomuksesta ovat varsin niukat. Kuntalain 121 mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla; sekä arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos taseessa on kattamatonta alijäämää. Arviointityö sekä arviointikertomusten sisältö ja muoto ovat poikenneet kunnittain ja kuntayhtymittäin toisistaan. Jokainen tarkastuslautakunta tekee arviointityönsä omista lähtökohdistaan käsin ja itsenäisesti. Keskeistä kuitenkin on kuntalain mukaisesti arvioida nimenomaan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Tarkastuslautakunta on edennyt omassa arviointityössään laatimansa arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti. Tässä vaiheessa on syytä tarkastella tehtyä arviointityötä, arvioinnin menetelmiä ja käydä keskustelu arviointikertomuksen sisällöstä ja sille asetettavista tavoitteista sekä valmisteluprosessista. Tarkastuslautakunta keskustelee asiasta. Tl 7, 18.1.2019 Päätös: Tarkastuslautakunta keskusteli asiasta.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 10/11 Tl 8 Muut asiat Seuraava kokous Seuraava kokous on suunniteltu pidettäväksi perjantaina 15.2.2019. Tarkastuslautakunta merkitsee kokousajankohdan tiedoksi. Tl 8, 18.1.2019 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.
KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 11/11 Tl 9 Ilmoitusasiat Ilmoitusasioita ei ollut. Helena Pihlajasaari puheenjohtaja Jarmo Jäspi sihteeri Pöytäkirjan tarkastajat 15.2.2019 15.2.2019 Hellevi Sipponen Pentti Kytölä