Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:20 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja Leila Savolainen, 1. varapuheenjohtaja Neeta Röppänen, 2. varapuheenjohtaja Harri Auvinen Nelli Berg-Väänänen Jukka Pulkkinen Minna Reijonen Hetti Rytsy, klo 15.00-16.55 Tapio Tolppanen Taisto Toppinen Erkki Virtanen, klo 15.00-16.40 Muut saapuvilla olleet Petteri Paronen, kaupunginjohtaja Markku Tervahauta, palvelualuejohtaja Pekka Vähäkangas, palvelualuejohtaja Markku Rossi esittelijä valtuuston puheenjohtaja, klo 15.00-16.55 valtuuston 1. varapuheenjohtaja valtuuston 2. varapuheenjohtaja Sari Raassina Irja Sokka Sirpa Lätti-Hyvönen, strategiajohtaja Kirsi Soininen, markkinointijohtaja Tiina Tiihonen, hankintasuunnittelija klo 15.00-15.55 Jari Saarinen, terveysjohtaja klo 15.00-16.40 Toni Vainikainen, talous- ja rahoitusjohtaja klo 15.00-17.20 Heikki Vienola, kaupunginsihteeri pöytäkirjanpitäjä Asiat 42-46
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 2 (10) Julkinen Allekirjoitukset Pekka Kantanen puheenjohtaja Heikki Vienola pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Kuopiossa, kaupunginhallituksen kokoushuoneessa, 31.8.2015 Leila Savolainen Nelli Berg-Väänänen Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Kuopiossa, kaupunginkansliassa, 1.9.2015 Heikki Vienola Pöytäkirjanpitäjä Muutoksenhakukiellot Kuntalain 91 :n mukaan ei oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta voi tehdä :ien 42 46 osalta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 3 (10) Julkinen Käsitellyt asiat Nro Liite/ viite* Otsikko Sivu 1 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 2 43 Pöytäkirjantarkastajat 5 3 44 1 Selvitys palvelualoitteen käyttöönotosta 6 4 45 2 Kuopion kaupungin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan uuden tiimimallin toteutuminen 7 5 46 3 Heinäkuun 2015 kuukausiseuranta, ennuste loppuvuodelle 2015 8
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 4 (10) 42 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Päätösehdotus Puheenjohtaja Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Kokous todettiin yksimielisesti laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 5 (10) 43 43 Pöytäkirjantarkastajat Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Valitaan pöytäkirjantarkastajat. Vuorossa ovat kaupunginhallituksen jäsenet Hetti Rytsy ja Nelli Berg-Väänänen. Päätös Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti jäsenet Leila Savolainen ja Nelli Berg-Väänänen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 6 (10) 44 Kaupunginjohtajan johtoryhmä 64 18.8.2015 44 Asianro 5900/02.08/2015 Selvitys palvelualoitteen käyttöönotosta Kaupunginvaltuustossa 30.9.2013 hyväksyttiin Palvelu- ja hankintaohjelma Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013-2020. Palvelu- ja hankintaohjelmassa kohdassa 5.1 Monituottajamalli ja kumppanuus mainitaan, että selvitetään palveluhaastemallin käyttöönotto. Palveluhaaste ns. palvelualoite tarkoittaa sitä, että kunta antaa yritykselle tai järjestölle mahdollisuuden esittää vaihtoehtoinen, laadultaan parempi tai kustannuksiltaan edullisempi tapa tuottaa palvelut. Hankintasuunnittelija Tiina Tiihonen selostaa asiaa kokouksessa Liitteet 1 5900/2015 Palvelualoite Valmistelija Tiina Tiihonen puh. 017 18 2124 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. merkitsee asian tiedoksi. Päätös Hankintasuunnittelija Tiina Tiihonen esitteli asiaa kokouksessa. Terveysjohtaja Jari Saarinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen olivat kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Kaupunginhallitus hyväksyi keskusteltuaan yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Tiina Tiihonen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 7 (10) 45 45 Asianro 6000/06.00.00/2015 Kuopion kaupungin terveyskeskuksen vastaanottotoiminnan uuden tiimimallin toteutuminen Tausta Kuopion kaupungin terveyskeskuksen vastaanotossa oli käytössä yli 10 vuoden ajan omalääkäri-omahoitajamalli, jossa esiintyi viimeisten vuosien aikana toiminnallisia ja laadullisia ongelmia. Kaupunkilaisten kiireettömän hoidon ja muiden palveluiden saatavuus erityisesti alueellisesti oli epätasa-arvoista. Lääkäri ja hoitajatyövoiman rekrytoinnissa ja sitoutumisessa esiintyi suuria haasteita. Monissa Suomen kunnissa, varsinkin suurimmissa kaupungeissa oli jo aikaisemmin luovuttu omalääkärijärjestelmästä. Huolellisen suunnittelun jälkeen Kuopion kaupungin terveyskeskuksen vastaanottotoiminta siirtyi 1.2.2015 tiimimalliin. Toiminnallisesti ja hallinnollisesti tiimimalli on lähtenyt hyvin toimintaan. Asiaa esitellään tarkemmin kokouksessa. Liitteet 2 6000/2015 Esitys tiimimallista Valmistelija Jari Saarinen puh. 044 718 6301 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kh. merkitsee asian tiedoksi. Päätös Terveysjohtaja Jari Saarinen esitteli asiaa kokouksessa. Talous- ja strategiajohtaja Toni Vainikainen oli kokouksessa läsnä asiaa käsiteltäessä. Kaupunginhallitus hyväksyi keskusteltuaan yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen. Jari Saarinen poistui kokouksesta asiakohdan käsittelyn jälkeen.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 8 (10) 46 46 Asianro 2366/02.02.02/2015 Heinäkuun 2015 kuukausiseuranta, ennuste loppuvuodelle 2015 Talousarviopäällikkö Pirjo Salmelainen Talous- ja strategiapalvelu Yleistä Raportissa on ydinkaupungin seitsemän kuukauden toteuma ja ennuste koko tilikauden tulokseksi sekä yhteenveto ydinkaupungin, taseyksiköiden ja liikelaitosten ennusteista kuluvan vuoden toteumaksi. Ennuste perustuu palvelualueiden, taseyksiköiden ja liikelaitosten itse laatimiin ennusteisiin. Kuukausiraportti heinäkuu 2015 sekä ennuste koko vuoden tulokseksi Palvelualueet ennustavat vuoden 2015 toimintatuottojen yhteismääräksi 147,2 milj. euroa, mikä on 1,7 milj. euroa enemmän kuin muutettu talousarvio. Toimintatuottojen ennuste on kasvanut toukokuun ennusteeseen nähden 1,1 milj. euroa. Toimintakulujen kokonaismääräksi ennustetaan 772,9 milj. euroa, mikä on 9,7 milj. euroa enemmän kuin muutetun talousarvion toimintakulut. Toukokuun ennusteeseen nähden toimintakulujen ennuste on kasvanut 3,2 milj. euroa. Talousarvioon nähden suurimmat poikkeamat toimintakuluissa on perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueilla. Suurimmat ylitysennusteet ovat aikuissosiaalityön palveluissa 3,1 milj. euroa, vanhus- ja vammaispalveluissa 1,9 milj. euroa ja lapsiperhepalveluissa 1,3 milj. euroa. Perusturvan palvelualueen ylitysennuste on kasvanut 2,4 milj. euroa toukokuun ennusteesta. Terveydenhuollon palvelualueen toimintakulujen ylitykseksi on arvioitu 5,2 milj. euroa, joka kohdistuu pääasiassa erikoissairaanhoitoon. Ylitysennuste on kasvanut 1,1 milj. euroa toukokuun ennusteesta. Palvelualuekohtaiset tiedot kulueristä, joihin ylitykset kohdistuvat, ovat palvelualueiden laatimissa teksteissä kunkin palvelualueen käyttötalousosan yhteydessä. Toimintakate on edellä mainituista syistä johtuen toteutumassa noin 8 milj. euroa muutettua talousarviota heikompana ja 7,9 milj. euroa alkuperäistä talousarviota heikompana. Verotulojen kertymä on ollut seitsemän ensimmäisen kuukauden aikana 4,5 %:n kasvussa vuoteen 2014 verrattuna Maaningan kuntaliitos huomioiden. Kuntaliiton toukokuussa julkaiseman kuntakohtaisen ennusteen perusteella verotuloennustetta korotettiin 1,5 milj. eurolla ja verohallinnon elokuun alussa julkaisemien ennakkotietojen perusteella verotuloennustetta on korotettu 1,4 milj. eurolla 426,6 milj. euroon. Valtionosuuksien ennustetaan toteutuvan 2,2 milj. euroa budjetoitua suurempana. Korko- ja muiden rahoituskulujen ennustetaan toteutuvan 0,5 milj. euroa talousarviota pienempinä johtuen markkinakorkojen pysymisestä matalalla tasolla.
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 9 (10) 46 Poistojen arvioidaan toteutuvan 17,7 milj. euron suuruisina ja ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla. Tuloslaskelmaennusteen mukaan ydinkaupungin koko vuoden tulos muodostuu -26,3 milj. euroa alijäämäiseksi, mikä on 3,9 milj. euroa talousarviota heikompi tulos. Alijäämä on kasvanut 0,5 milj. euroa toukokuun ennusteesta. Taseyksiköiden ja liikelaitosten yhteenlasketuksi tulokseksi ennustetaan muodostuvan 0,3 milj. euroa. Siten koko kaupungin tilikauden alijäämäksi muodostuu ennusteen mukaan -26,1 milj. euroa. Vuoden 2015 talousarvioon sisältyy pitkävaikutteisia tuottavuus- ja tasapainotustoimenpiteitä, joiden lisävaikutukseksi on arvioitu yhteensä 7,3 milj. euroa. Kaupunginhallituksen hyväksymän vuosien 2015 2018 talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman täytäntöönpano-ohjeen mukaan toiminta tulee toteuttaa siten, että talousarvioon ei tarvita valtuustoon nähden sitovien määrärahojen lisäyksiä tai tuloarvioiden vähennyksiä. Mikäli talousarvioseurannan yhteydessä ilmenee määrärahavajetta tai tuloarvioiden ennakoidaan alittuvan, tulee palvelualueiden välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin tilanteen oikaisemiseksi ja muuttaa toimintaansa ja käyttösuunnitelmaansa siten, että se pysyy valtuuston päättämässä talousarviossa. Käytännössä palvelualueen johtajien ja esimiesten tehtävänä on etsiä keinot ja toimenpiteet esiin tulevien määrärahavajeiden kattamiseksi ja toteuttaa toimenpiteet yhdessä henkilöstön kanssa. Vuoden 2014 tilinpäätös toteutui merkittävästi budjetoitua parempana. Vuoden 2015 talousarvio pohjautui selvästi vuoden 2014 toteutunutta tilinpäätöstä heikompiin toimintakatteen lähtötasoihin. Odotettua parempi vuoden 2014 tilinpäätös ei ole vaikuttanut palvelualueiden tilinpäätösennusteisiin. Kaupunginhallitus päätti 18.5.2015, että palvelualueet ja vastaavat lautakunnat valmistelevat 30.6.2015 mennessä aikataulutetut ja seurattavissa olevat suunnitelmat, joilla ydinkaupunkitasoinen toimintakate saadaan 7,1 miljoonaa euroa paremmaksi kuin talousarviossa 2015. Palvelualueiden valmistelemat sopeutusesitykset olivat toimintakatetasolla yhteensä 2,5 milj. euroa, joten esitykset jäivät 4,6 milj. euroa alle asetetun tavoitteen. Heinäkuun kuukausiraportista on nähtävissä, että asetettu tavoite kuluvan vuoden toimintakatteen parantamisesta ei ole vaikuttanut palvelualueiden, liikelaitosten ja taseyksiköiden tilinpäätösennusteisiin. Vaikutusten arviointi Merkitään, että asia on ilmastopoliittisilta vaikutuksiltaan neutraali. Liitteet 3 2366/2015 kuukausiraportti Valmistelija Pirjo Salmelainen puh. +358 017 18 2807 etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi
Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2015 10 (10) 46 Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Petteri Paronen Kaupunginhallitus keskustelee taloustilanteesta ja merkitsee kuukausiraportin tiedoksi. Päätös Talous- ja rahoitusjohtaja Toni Vainikainen oli läsnä kokouksessa asiaa käsiteltäessä. Merkittiin, että jäsen Erkki Virtanen, jäsen Hetti Rytsy ja valtuuston puheenjohtaja Markku Rossi poistuivat kokouksesta asiakohdan käsittelyn aikana. Kaupunginhallitus hyväksyi keskusteltuaan yksimielisesti kaupunginjohtajan päätösehdotuksen.