PÖYTÄKIRJA 4/2019 1 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 21.05.2019 AIKA 21.05.2019 klo 17:30-18:48 PAIKKA Virkistysuimala Neidonkeitaan kokoushuone, Runokatu 1, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Saarinen Markku puheenjohtaja Heinänen Juha jäsen, vpj Heiskanen Antti jäsen Kuitunen Päivi jäsen Kuusisto Noora jäsen Makkonen Hannu jäsen Partanen Henri virkamiesedustaja Savolainen Pirjo jäsen Skaffari Laura jäsen Sundqvist Kaj jäsen Vienonen Jukka toimitusjohtaja Repola Johanna sihteeri MUUT LÄSNÄOLIJAT Hägg Santtu asiantuntija liikuntapaikkapäällikkö Pennanen Taina asiantuntija liikuntapalvelupäällikkö, poistui kokouksesta 29 käsittelyn jälkeen klo 18.20 KÄSITELLYT ASIAT :t 23-33 ALLEKIRJOITUKSET Markku Saarinen puheenjohtaja Johanna Repola pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaj Sundqvist Antti Heiskanen
PÖYTÄKIRJA 4/2019 2 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 21.05.2019 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 24 Pöytäkirjan tarkastajat 4 25 LLK Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019 5 26 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2019-2021 27 Hallituksen sihteerin valinta toimikaudeksi 2019-2021 8 28 Toiminnallinen katsaus 1. vuosikolmannes 9 29 1. vuosikolmannesraportti 11 30 Vuokra-avustushakemukset 2019 12 31 Lohjan Liikuntakeskuksen investoinnit 2019 koskien maastoliikuntareittejä ja erittelemättömiä kohteita 32 Neidonkeitaan kesähuolto 15 33 Tiedotusluontoiset asiat 16 7 14
PÖYTÄKIRJA 4/2019 3 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 23 21.05.2019 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LIIKKE 21.05.2019 23 Kokous todetaan laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2019 4 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 24 21.05.2019 Pöytäkirjan tarkastajat LIIKKE 21.05.2019 24 Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kaj Sundqvist ja Antti Heiskanen.
PÖYTÄKIRJA 4/2019 5 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 25 21.05.2019 LLK Oy:n varsinainen yhtiökokous 17.4.2019 LIIKKE 21.05.2019 25 Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto nimesi kokouksessaan 20.6.2017 seuraavat ehdokkaat Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäseniksi: Jäsen Henkilökohtainen varajäsen Markku Saarinen Jari Mettomäki Juha Heinänen Helena Andreou Antti Heiskanen Heikki Turkki Päivi Kuitunen Pauliina Vastamäki Kaj Sundqvist Marja-Terttu Pokkinen Hannu Makkonen Annakaisa Miinalainen Pirjo Savolainen Erkki Sohl Laura Skaffari Sanna Benamar Noora Kuusisto Laura Savolainen virkamiesedustaja Henri Partanen virkamiesedustaja Hanna-Maria Grandell Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 27.6.2017 edellämainitut ehdokkaat hallitukseen ja he ovat toimineet Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen jäseninä kaudella 2017-2019. Yhtiöjärjestyksen 6 :n toisen kohdan mukaan "hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja toimikausi kestää valitsemisesta lukien seuraavaan tällaiseen varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka". Lohjan Liikuntakeskus Oy:n varsinainen yhtiökokous valitsi 17.4.2019 hallitukseen kymmenen (10) varsinaista jäsentä ja heille kymmenen (10) henkilökohtaista varajäsentä. Hallituksen kokoonpano on seuraava: Jäsen Markku Saarinen Juha Heinänen Antti Heiskanen Päivi Kuitunen Kaj Sundqvist Hannu Makkonen Pirjo Savolainen Laura Skaffari Noora Kuusisto virkamiesedustaja Henri Partanen Henkilökohtainen varajäsen Jari Mettomäki Helena Andreou Heikki Turkki Pauliina Vastamäki Marja-Terttu Pokkinen Annakaisa Miinalainen Erkki Sohl Sanna Benamar Laura Savolainen virkamiesedustaja Hanna-Maria Grandell
PÖYTÄKIRJA 4/2019 6 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 25 21.05.2019 Tj. Hallitus merkitsee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2019 7 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 26 21.05.2019 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta toimikaudeksi 2019-2021 LIIKKE 21.05.2019 26 Lohjan kaupunginhallituksen konserni- ja omaisuusjaosto nimesi kokouksessaan 20.6.2017 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n puheenjohtajaehdokkaaksi Markku Saarisen ja varapuheenjohtajaehdokkaaksi Juha Heinäsen. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus valitsi 12.9.2017 puheenjohtajaksi Markku Saarisen ja varapuheenjohtajaksi Juha Heinäsen ja he ovat toimineet tehtävissään toimikauden 2017-2019. Lohjan Liikuntakeskus Oy:n yhtiöjärjestyksen 6 :n mukaan "Hallitus valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan." Tj. Valitaan kaudeksi 2019-2021 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Markku Saarinen ja varapuheenjohtajaksi Juha Heinänen.
PÖYTÄKIRJA 4/2019 8 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 27 21.05.2019 Hallituksen sihteerin valinta toimikaudeksi 2019-2021 LIIKKE 21.05.2019 27 Toimikaudella 2017-2019 hallituksen sihteerinä on toiminut Johanna Repola. Tj. Valitaan sihteeriksi Johanna Repola toimikaudelle 2019-2021.
PÖYTÄKIRJA 4/2019 9 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 28 21.05.2019 Toiminnallinen katsaus 1. vuosikolmannes LIIKKE 21.05.2019 28 Virkistysuimala Neidonkeitaan kävijämäärät olivat ensimmäisellä vuosikolmanneksella viimevuotista hieman alhaisemmat (-4291 suoritetta). Tammikuun hyvät hiihto-olosuhteet ja poikkeuksellisen lämmin huhtikuu vaikuttivat selvästi uimalan käyttöön. Ohjatun vesiliikunnan suoritteissa näkyi pientä laskua, mikä selittynee terapia-altaalla aktiivisessa käytössä olleella virtuaalivesijumppanäytöllä. Aikatauluihin sitoutumaton mahdollisuus vesijumppaan lämpimässä vedessä on houkutellut myös uusia asiakkaita vesiliikunnan pariin. Lohjan kaupunki otti 1.3. 31.12.2019 kokeilukäyttöön valtakunnallisen, sosiaalisin perustein myönnettävän Kaikukortin, jolla asiakas pääsee maksutta tiettyihin kulttuuripalveluihin sekä Tennarin ja Neidonkeitaan kuntosalille ja uimaan. Erityisesti Neidonkeitaan käyttö on ollut hyvin vilkasta, korttia käytettiin maalis-huhtikuun aikana yhteensä 700 kertaa. MoreMove-kortteja nuorille (13-17-vuotiaille) myytiin kevätkaudelle 412 kpl. Korttia käytettiin 5746 kertaa, käynneistä 750 kohdistui uintiin ja 3500 Neidonkeitaan kuntosaliin. Käyntejä oli myös taajama-alueen ulkopuolisissa kuntosaleissa, eniten Järnefeltillä ja Perttilässä. Nuorille järjestettiin Neidonkeitaan ja Tennarin kuntosaleille myös opastusta ns. GymStart-tunneilla, mutta niille ei juurikaan tavoitettu nuoria. Kaiken kaikkiaan nuoret ovat toimineet kuntosaleilla erittäin hyvin, mitään ongelmia ei ole esiintynyt myöskään aukioloaikojen ulkopuolella. Ohjattuja MoreMove-vuoroja pidettiin kevään aikana viikoittain Harjun koululla, Karjalohjan ja Nummen monitoimihalleilla, Järnefeltin liikuntahallilla ja Roution liikuntasalissa. Nuorilohja vastasi kerhojen ohjauksesta yhteistyössä Kanneljärven opiskelijoiden kanssa ja osallistuminen oli avointa kaikille nuorille. Suosituinta kerhotoiminta oli Routiolla ja Karjalohjalla. Ohjatussa ryhmäliikunnassa työikäisten tuntitarjontaa tiivistettiin jonkin verran kävijämäärien laskun myötä. Senioriryhmissä tarjonta ja käyntimäärät säilyivät edellisen vuoden tasolla. Liikuntaneuvontalähetteitä tuli kevään aikana vain 16. Hiihtokaudesta nautittiin luonnonlumilla 10 viikon ajan (9.1. 21.3.). Tekolumilatua ei talvikaudella toteutettu lainkaan, koska syksyllä käynnistetyllä joukkorahoituskampanjalla ei saavutettu vaadittua 15 000 tavoitesummaa. Runsasluminen talvi mahdollisti kuitenkin poikkeuksellisen laajan latuverkoston ylläpitämisen. Golf-kentän ympäri kulkeva latu pystyttiin ajamaan isolla latukoneella, mikä paransi huomattavasti tämän reitin olosuhteita. Suksivuokrauksia tehtiin ennätysmäärä peräti 1182 lainausta, joista 850 oli koululaisryhmille. Retkiluistelurataa ei huonojen jääolosuhteiden vuoksi saatu lainkaan käyttöön talven aikana. Luistelukentät olivat käytössä noin 10 viikkoa (1.1. 10.3.). Aurlahden rannassa järjestettiin helmikuussa perinteinen talvitouhulat-tapahtuma, jotka keräsivät liki 500 innokasta ulkoilijaa paikan päälle. Uutena yhteistyökumppanina talvitouhuloissa lapsia ilahdutti uusi koiravaljakkotoimija.
PÖYTÄKIRJA 4/2019 10 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 28 21.05.2019 Liikuntaseuroille järjestettiin tammikuussa 3 tunnin toiminnallinen ensiapukoulutus yhteistyössä SPR:n ja Ventelän VPK:n kanssa. Koulutukseen osallistui 89 henkilöä, 20 eri seurasta. Tarve EAkoulutukselle ilmeni jo syksyllä seuroille järjestetyissä turvallisuuskoulutuksissa ja koulutukseen osallistujat toivoivatkin sen muodostuvan säännöllisesti toistuvaksi 1-2 vuoden välein. Ulkoliikuntapaikkojen vakiovuorot vuosille 2019-2020 myönnettiin helmikuussa. Kesän 2019 sisäliikuntatilojen vuorot vahvistettiin huhtikuussa. Kesäkäytössä on Sporttikeskus Tennarin lisäksi Harjun koulu, Perttilän ja Järnefeltin liikuntahallit. Helmikuussa käynnistyi talouden tasapainottamisohjelmaan liittyen liikuntapaikkojen taksojen uudistamiseen tähtäävä työskentely. Seuroille suunnattuun kyselyyn vastasi 60 eri seuraa, ja melko yhteinen näkemys kyselyn pohjalta oli, että aikuisten hintoihin suunnattaisiin korotuksia. Aiheen ympärille koottiin taksatyöryhmä, joka valmisteli esityksen taksamuutoksista valmiiksi 13.5.2019. Pusulan lähiliikuntapaikkatyöryhmän toteuttaman kilpailutuksen pohjalta valittiin toteuttajaksi Leikkiset Oy. Lähiliikuntapaikan luovuttamispäivämääräksi on kirjattu 31.7.2019. Poikkihallinnollista yhteistyötä tehtiin kevään aikana Liikkuva kouluhankkeessa, Lapsiystävällinen kunta työryhmässä, Nappi-hankkeessa, Kaikukortti-ohjausryhmässä, Laurentiustalon ja Ojamon monitoimijatalon suunnitteluryhmissä sekä Voimaa Vanhuuteen-hankkeessa. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi kärkihanke (2017-2018) sai jatkoa, kun Lohja valittiin mukaan Voimaa Vanhuuteen mentorointiohjelmaan vuosiksi 2019-2021. Tavoitteena on mentorointi-ohjelman aikana lisätä kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikuntaa ja liikuntamahdollisuuksia sekä lisätä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyötä, jotta lohjalaisilla ikäihmisillä olisi mahdollisuus pärjätä itsenäisesti kotona ja selviytyä arkiaskareissa. Voimaa Vanhuuteen yhteistyöryhmään kuuluu Lohjalla tällä hetkellä edustajia mm. Lohjan kaupungilta, Lohjan Liikuntakeskukselta, Lohjan seurakunnasta ja useista järjestöistä. Kevään 2019 aikana ohjelman puitteissa on tehty hankkeen alkukartoitusta suunnitelmatyön pohjaksi sekä koulutettu vertaisohjaajia ikäihmisten liikuntaryhmiin. Aiemmin keväällä 2018 koulutetuista vertaisohjaajista kuusi ohjaajaa ovat syksyn 2018 ja kevään 2019 ajan ohjaneet yhteensä kuuttaa vertaisohjattua ryhmää. Tj. Hallitus päättää merkitä annetun toiminnallisen katsauksen hyväksyen tietoon saatetuksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2019 11 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 29 21.05.2019 1. vuosikolmannesraportti LIIKKE 21.05.2019 29 Toimitusjohtaja Jukka Vienonen esittelee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n tuloslaskelman (= 1. vuosikolmannesraportin ajalta 1.1. - 30.4.2019). Tj. Hallitus päättää merkitä annetun vuosikolmannesraportin ajalta 1.1. - 30.4.2019 hyväksyen tietoon saatetuksi. Taina Pennanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 18.20. Liitteet LLK Oy kustannuspaikkakohtainen tuloslaskelma 4/19
PÖYTÄKIRJA 4/2019 12 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 30 21.05.2019 Vuokra-avustushakemukset 2019 LIIKKE 21.05.2019 30 Yhtiössä käynnistyi vuonna 2014 avustusten uudistustyö, joka pohjautuu Lohjan kaupunkistrategiaan ja siihen liittyvään hallituksen hyväksymään Liikuntatoimen kehittämisohjelmaan. Hallituksen (24.11.2014 53) nimeämä työryhmä valmisteli avustusuudistusta vuoden 2015 ajan. LLK Oy:n hallitus kokouksessaan 23.11.2015 65 hyväksyi omalta osaltaan Liikuntatoimen avustusjakosäännön ja siinä esitetyt avustusmuodot jakoperusteineen uudeksi liikuntatoimen avustusjärjestelmäksi 1.1.2016 alkaen, minkä puolestaan Lohjan kulttuurija vapaa-aikalautakunta hyväksyi 15.12.2015 ( 79). Liikuntatoimen avustusjakosäännön kohdan 3.3. Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemisen, kohdan 3.3.1 vuokra-avustukset valmistelee ja esittelee Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus ja niistä päättää Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaosto. Vuokra-avustukseen ovat oikeutetut ensisijaisesti lohjalaiset järjestöt, joille ei ole tarjolla harrastamansa lajin kunnallisia harjoitustiloja lainkaan tai niitä ei ole tarjolla riittävästi. LLK Oy:n vuoden 2019 talousarviossa on Kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen tukemiseen varattu 65 000 euroa. Avustusmääräraha jaetaan vuokra-avustusta (54 167 ) ja investointiavustusta (10 833 ) hakeneiden kesken. Kulttuuripalveluiden, sosiaali- ja terveyslautakunnan ja liikuntatoimen yhteinen avustuskuulutus julkaistiin 13.3.2019 virallisissa ilmoituslehdissä (Karkkilan tienoo-, Länsi-Uusimaa-, Ykkös-Lohja ja Västra Nyland - lehdissä). Lisäksi vuokra-avustuksen hakemisen mahdollisuudesta ilmoitettiin LLK Oy:n sosiaalisessa mediassa. Määräaikaan 30.4.2019 mennessä yhtiölle jätettiin kuusitoista (16) hakemusta, joista yksi hylättiin, koska tukea oli haettua kunnalliseen liikuntapaikkaverkostoon kuuluvaan tilaan. Kaikkiaan hakukriteerit täyttäviä kunnallisen liikuntapaikkaverkoston ulkopuolisten liikuntapaikkojen vuokraavustushakemuksia tuli siis viisitoista (15). Yhteenvetotaulukko liikuntajärjestöjen hakemuksista on liitteenä. Taulukon kunnallisen käyttöasteen kertoimina on käytetty 1:stä, kun ko. seuran harrastaman lajin kunnallisia liikuntatiloja ei ole tarjolla lainkaan ja 0,5:tä, jos niitä ei ole tarjolla riittävästi. Tiloja ei ole tarjolla riittävästi, kun vastaavan kunnallisen tilan käytettävissä oleva tuntimäärä ajalla ma-pe klo 17-22 ja la-su klo 9-22, jää alle 14 % 51 käyttötunnista. Mikäli hakijan harrastaman lajin kunnallisen tilan käyttöaste jää alle 86 % 51 käyttötunnista em. aikana, ei hakija ole oikeutettu vuokra-avustukseen, taulukon kerroin on 0. Kerrointa 0,75 on käytetty, kun hakijalla on käytössään muita subventoituja tiloja, mutta tilat eivät kuitenkaan täysin vastaa tarvetta ja kerrointa 0,625 on käytetty, mikäli vastaavia liikuntatoimen intressipiiriin kuuluvia (halvempia) tiloja on tarjolla (esim. Kuplahalli ei ole täyskäytössä).
PÖYTÄKIRJA 4/2019 13 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 30 21.05.2019 Kerrointa 0,25 on käytetty Lohjan Salibandy ry:n kohdalla, koska seura joutuu siirtämään yo-kirjoitusten vuoksi harjoitustoimintaansa Lukiosalista Kisakallion harjoitushalliin. Liikuntajärjestöjen hakemusasiakirjat ovat nähtävinä kokouksessa. Tj. Hallitus päättää 1) esittää Lohjan kaupungin vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaostolle liikuntatoiminnan vuokra-avustusten myöntämistä liikuntajärjestöille kaudelle 2019-2020 seuraavasti Järjestö Tila Avustus FC Saukkolan Pallo ry Kisakallion urheiluopisto; tekonurmi 167,33 FC Saukkolan Pallo ry Nummela Areena 391,69 Harjun Kiekko ry Kisakallion urheiluopisto; jäähalli 1 351,35 Harjun Kiekko ry Vihdin jäähalli 9 021,03 Lohjan Kamppailukeskus ry Lohjan Kamppailukeskus 1 969,62 Lohjan Naisvoimistelijat ry Kisakallion urheiluopisto; taitosali, volttimonttu ja 932,05 peilisali Lohjan Pallo ry Muijalan Kuplahallit, Lohjan Kuplahallit Oy; 15 587,51 tekonurmi Lohjan Salibandy ry Kisakallion urheiluopisto; harjoitushalli 826,54 Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry Aktia halli, Inkoo 541,75 Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry Karkkilan Piippuhylly, Karkkila 57,55 Länsi-Uudenmaan Urheilijat ry Liikuntamylly, Helsinki 255,80 Urheiluseura Lohja Fast&Furious ry Urheiluseura Lohja Fast&Furious sali 2 035,82 Virkkalan Tarmo ry Aktia Areena, Inkoo; tekonurmi hallissa 1 496,80 Virkkalan Tarmo ry Kisakallion urheiluopisto; tekonurmi ulkona 262,19 Voimisteluklubi Lohja Vk-Lohja sali 19 269,96 2) todeta, että vuokra-avustukset maksetaan vetovoimalautakunnan kaupunkisisältöjaoston päätöksen mukaisesti seurojen ilmoittamille pankkitileille joulukuussa. Liitteet Yhteenvetotaulukko järjestöjen vuokra-avustushakemuksista 2019
PÖYTÄKIRJA 4/2019 14 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 31 21.05.2019 Lohjan Liikuntakeskuksen investoinnit 2019 koskien maastoliikuntareittejä ja erittelemättömiä kohteita LIIKKE 21.05.2019 31 Kohteiksi esitetään Harjun yleisurheilukentälle hankittavaa sähköistä tulostaulua, Harjun hiekkakentän moukarihäkin kunnostusta ja ulkoilureittitoimitukseen liittyvien uusien reittien puuston sekä kantojen poistoa, jota suoritetaan käytössä olevien varojen puitteissa. Liikuntapaikkapääälikkö Santtu Hägg esittelee kohteita tarkemmin kokouksessa. Tj. Hallitus päättää hyväksyä käyttösuunnitelman.
PÖYTÄKIRJA 4/2019 15 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 32 21.05.2019 Neidonkeitaan kesähuolto LIIKKE 21.05.2019 32 Neidonkeitaan uimahalli suljetaan lauantaina 29.6.2019 lajikarnevaalien päätteeksi. Siitä alkaa viiden viikon mittainen huoltotauko jonka aikana tehdään laitoksen toiminnan ja viihtyvyyden säilyttämisen kannalta merkittävät toimenpiteet. Kohteina ovat mm. vedenkäsittelyjärjestelmän huollon viimeinen osa, kahden pumpun vaihto ja saunojen eritasoiset korjaukset. Liikuntapaikkapäällikkö Santtu Hägg esittelee huoltotauon toimenpiteitä ja kustannuksia kokouksessa. Tj. Hallitus merkitsee asian hyväksyen tietoon saatetuksi.
PÖYTÄKIRJA 4/2019 16 Lohjan Liikuntakeskus Oy:n hallitus 33 21.05.2019 Tiedotusluontoiset asiat LIIKKE 21.05.2019 33 1) Toimitusjohtaja on tehnyt seuraavat avustusjakosäännön mukaiset liikunnnan tukipäätökset (päätöspäivä, päätösnumero, saaja): Kohdeavustus: - 11.4.2019 nro 14/19 Eläkeliiton Nummen yhdistys ry - 11.4.2019 nro 15/19 Gunnarlan Maja ry - 24.4.2019 nro 18/19 Pro Porla ry - 6.5.2019 nro 19/19 Pusulan Urheilijat-58 Stipendi: - 24.4.2019 nro 17/19 Henrik Tikkanen Sponsorointi: - 24.4.2019 nro 16/19 Emil Armas Martimo (hylätty) Tj. Hallitus merkitsee tiedotusluontoiset asiat tietoon saatetuksi.