1 (26) Aika: 8.11.2010 klo 9.00 12.15 Paikka: Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5 Hämeenlinna 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 155 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 156 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 3 157 Osaamiskeskusohjelman välitarkistus vuosille 2011 2013 ja alueellisten osaamiskeskusten tilannekatsaus... 4 158 Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen tilannekatsaus... 5 159 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 ja talousarvio vuodelle 2011... 6 160 Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokouspäivät 1.1. 31.12.2011... 8 161 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan ja Lahden maistraattien yhdistämishankkeesta... 9 162 Nina Viitasen irtisanoutuminen kesäyliopiston toimistosihteerin työsuhteesta ja tehtävän haettavaksi julistaminen...11 163 HOC-verkkoympäristön hankinta...12 164 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Kansainvälisen koulutuksen Häme projektille...14 165 Hämeen liiton myöntämän maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saaja vuonna 2010...16 166 Maakunnan yliopisto- ja korkeakoulupolitiikan päivitystä...17 167 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava...18 168 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot...19 169 Ilmoitusasiat...19 170 Muut mahdolliset asiat...20 171 Maakunnan kehittämisrahapäätöksen muuttaminen Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeelle...21
2 (26) 172 Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen toteuttamisajan jatkaminen, vuoden 2010 projektitalousarvion muuttaminen ja projektitalousarvion hyväksyminen jatkoajalle 1.1. 28.2.2011...25 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus..26
2 (26) Kokousaika 8.11.2010 klo 9.00 12.15 Kokouspaikka Maakuntahallituksen kokoushuone Niittykatu 5, Hämeenlinna Osallistujat Jäsenet Henk. koht. varajäsen pj Koskinen Johannes x Pajuoja Heikki vpj Laaksonen Katriina x Kulmala Jarmo jäsen Alijärvi Pirjo x Lehtinen Marja-Leena Arovuori Kyösti x Yrjö-Koskinen Hannele Auvinen Maija x Hirvenoja Liisa Järvinen Eino x Hacklin Tiina Nurmi Eeva x Mikkola Ansa Oinonen Ritva - Martikainen Reijo x Puotila Matti x Pänkäläinen Erkki Silván Timo x Nurmo Harri Silvennoinen Esa x Selin Sanna Muut osallistujat Maakuntavaltuusto Virasto Allekirjoitukset pj Saviniemi Timo x Honka Juhani, esittelijä x I vpj Joenpalo Ilkka - Hemilä Kaisa, sihteeri x II vpj Leppälahti Markku x Lipsanen Matti x Pusa Heikki x Ylipaavalniemi Jouko x Manninen Johansen Sanni x Lautala Päivi x Arto Saarinen 157 x Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu Johannes Koskinen Hämeenlinna..2010 Allekirjoitukset Kaisa Hemilä Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä Pirjo Alijärvi Kyösti Arovuori Hämeen liiton virastossa..2010 klo 9.00 15.00 Todistaa Hallintopäällikkö Kaisa Hemilä
3 (26) 154 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallintosäännön 4 Kokouksen koollekutsuminen: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännössä ei ole päätösvaltaisuudesta määräyksiä. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että kokouskutsu lähetetään viisi päivää ennen kokousta. Tämän kokouksen kokouskutsu ja esityslista on postitettu ja lähetetty sähköpostilla 3.11.2010 maakuntahallituksen jäsenille ja maakuntavaltuuston puheenjohtajille. Pj: Maakuntahallitus toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 155 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallintosäännön 15 :n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Maakuntahallitus on 18.5.2009 72 päättänyt, että sen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua jäsentä tai varajäsentä, jollei maakuntahallitus jonkin asian kohdalla toisin päätä. Tarkastusvuorossa ovat Pirjo Alijärvi (Maija Auvinen) ja Kyösti Arovuori (Katriina Laaksonen). Pj: Valitaan pöytäkirjan tarkastajat. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Alijärvi ja Kyösti Arovuori. 156 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hallintosäännön 7 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Mkj: Maakuntahallitus hyväksyy esityslistassa esitetyn kokouksen työjärjestykseksi. Esittelijä ilmoitti käsittelyyn tulevan lisäpykälät 171 172 ja ilmoitusasioihin yksi lisäasia. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti.
4 (26) 157 Osaamiskeskusohjelman välitarkistus vuosille 2011 2013 ja alueellisten osaamiskeskusten tilannekatsaus Maakuntahallitus antoi lausunnon osaamiskeskusohjelman välitarkistuksesta Teknologiakeskus Innopark Oy:lle ja Agropolis Oy:lle kokouksessaan 23.8.2010 106. Osaamiskeskusohjelman välitarkistus vuosille 2011 2013 toteutetaan syksyn 2010 aikana. Osaamiskeskusohjelman työryhmä on hyväksynyt 29.9.2010 ohjelman välitarkistusta koskevan esityksen. Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä on 14.10.2010 puoltanut tätä esitystä ja Valtioneuvosto tulee vahvistamaan osaamiskeskusohjelman välitarkistuksen loppusyksyllä 2010. Esitys sisältää nykyisten viiden liitännäisjäsenen (Vaasa, Jokioinen, Varkaus, Porvoo ja Jyväskylä) hyväksymisen osaamiskeskusohjelmaan. Lisäksi työryhmä esittää Kainuun osaamiskeskuksen osaamisalan hyväksymistä osaksi Älykkäät koneet klusteria ja Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen osaamisalan hyväksymistä osaksi Jokapaikan tietotekniikka klusteria. Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen osaamisalaa esitetään siirrettäväksi Meriklusterista Energiateknologiaklusteriin sekä Varsinais-Suomen osaamiskeskuksen osaamisalaa siirrettäväksi Metsäteollisuusklusterista Nanoteknologiaklusteriin. Lisäksi esitys sisältää tarkistetut toiminnan painopisteet loppuohjelmakaudelle vuosiksi 2011 2013. Alueellisten osaamiskeskusten tulee suunnata toimintaansa seuraaviin painopisteisiin: - vetovoimaiset innovaatioympäristöt - uudistuva liiketoiminta - kasvuhakuinen, kansainvälistyvä liiketoiminta. Klusteritoiminnan osalta osaamiskeskuksia kannustetaan kohdentamaan toimintaansa seuraaviin poikkileikkaaviin toimintalinjoihin: 1. Kansainvälisten innovaatioverkostojen ja kumppanuuksien rakentaminen sekä kansainvälisen markkinakehityksen ennakointi 2. Käyttäjälähtöisyys ja liiketoimintaosaaminen 3. Osaamis- ja klusterirajat ylittävän strategisen yhteistyön vahvistaminen. Hämeen osaamiskeskuksen ja Jokioisten osaamiskeskuksen edustajat esittävät kokouksessa tilannekatsaukset. Asian on valmistellut erikoissuunnittelija Arto Saarinen, puh. 03 6474 055. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää merkitä tiedoksi Osaamiskeskusohjelman välitarkistuksen vuosille 2011 2013 ja alueellisten osaamiskeskusten tilannekatsauksen. Kokouksessa toimitusjohtaja Mikko Koivulehto (Innopark Programmes Oy) ja toimitusjohtaja Jukka Hallikas (Agropolis Oy) esittivät Hämeen osaamiskeskusohjelman tilannekatsauksen. Eeva Nurmi saapui kokoukseen klo 10.10 Jukka Hallikkaan esittelyn aikana. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
5 (26) 158 Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen tilannekatsaus Hämeen liiton hallinnoima Vanajavesikeskuksen perustaminen -hanke käynnistyi 15.11.2009. Hankkeen alkuvaiheen toimia on esitelty maakuntahallitukselle 8.2.2010. Sittemmin hankkeen painopisteitä ovat olleet organisoituminen, viestintä, rahoituksen hankinta ja tulevaisuuden organisaatiomallin valinnan valmistelu. Vanajavesikeskuksen tärkeimmät elimet (työvaliokunta, neuvottelukunta, sihteeristö, viestintäjaosto ja vesijaosto) ovat kokoontuneet säännöllisesti. Hanke on laatinut viestintämateriaaleja, järjestänyt tilaisuuksia ja osallistunut erilaisiin tapahtumiin. Rahoitusta on hankittu sekä kuluvan vuoden hankkeelle että seuraaville kolmelle vuodelle. Tulevan organisaatiomallin valintaan on perehdytty eri tavoin, mm. benchmarkkaamalla Säkylän Pyhäjärvi-Instituuttia ja Lahden Vesijärvisäätiötä. Ajankohtaisia kysymyksiä ovat tulevaisuuden organisaatiomallin valinta, elinkeinoelämäyhteistyön vahvistaminen, toimintaohjelman laadinta ja konkreettisten kunnostustoimien valmistelu viestinnän vahvistamisen ohella. Kokouksessa hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen esittelee hankkeen toimia ja vaikuttavuutta tarkemmin. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh. 03 647 4048. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus käy keskustelun hankkeen etenemisestä ja antaa tarvittavan evästyksen hankkeen jatkolle. Pääsihteeri Sanni Manninen Johansen esitteli hankkeen toimia, vaikuttavuutta, Vanajavesikeskus hankkeen organisointivaihtoehtoja jne. Timo Silvan saapui kokoukseen klo 10.35 esittelyn aikana. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
6 (26) 159 Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2011-2013 ja talousarvio vuodelle 2011 Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle/kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan/kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Maakuntahallitus hyväksyi 20.9.2010 luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2011 2013 ja talousarvioksi vuodelle 2011 ja päätti pyytää jäsenkuntien mahdolliset esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi 20.10.2010 mennessä. Jäsenkuntien lausuntojen yhdistelmä Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2011 2013 ja talousarviosta vuodelle 2011 on liitteenä 30/10. Liitteenä 31/10 on esitys Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2011 2013 ja talousarvioksi vuodelle 2011. Vuoden 2011 toimintasuunnitelman luvussa B.1. Maakuntavaltuusto ja toiminnalliset tavoitteet on esitys maakuntavaltuuston asettamiksi liiton toiminnallisiksi tavoitteiksi vuodelle 2011 ja tavoitteet suunnitelmavuosille 2012 2013. Maakuntavaltuuston asettamien tavoitteiden toteutumisista maakuntahallitus tulee raportoimaan valtuustolle vuoden 2011 tilinpäätöksessä. Toimintasuunnitelman luvussa B.3. Maakuntahallitus ja tavoitteet/toimintalinjaukset esitetään myös maakuntahallituksen asettamat tavoitteet / toimintalinjat liiton toiminnalle, joista maakuntajohtaja raportoi maakuntahallitukselle osavuosikatsauksissa ja tilinpäätöksessä. Talousarvio vuodelle 2011 ja taloussuunnitelma vuosille 2012 2013 sisältyvät liitteen 31/10 lukuun C. Vuoden 2011 talousarvion käyttötalousosassa (liitteen luku C.2.5. sivu 14) maakuntavaltuusto hyväksyy sitovasti toimintakatteen seuraaville tehtäville: maakuntavaltuusto, tarkastuslautakunta, maakuntahallitus, operatiivinen toiminta, projektit, kesäyliopiston johtokunta ja kesäyliopistotoiminta. Vuoden 2011 talousarvion tuloslaskelmassa (liitteen sivu 15) toimintatuottoja on 3 739 834 (11,3 %), joista jäsenkuntien maksuosuuksia on yhteensä 2 007 000 eli 53,7 % liiton kokonaistuotoista. Vuonna 2011 jäsenkunnilta kannattavia maksuosuuksia esitetään korotettavaksi vuoden 2010 tasosta kahdella prosentil-
7 (26) la, jolla liittoon kertyy 40 000 nykyistä enemmän. Jäsenkuntakohtainen maksuosuustaulukko vuodelle 2011 on luvussa C.2.6. (liitteen sivu 17). Maksuosuudet on laskettu muutetun perussopimuksen 24 :n mukaisesti verovuoden 2009 jäsenkuntakohtaisten kunnallis- ja yhteisöverokertymien suhteessa. Toimintakulut vuodelle 2011 ovat 3 771 223, joka merkitsee 11,2 %:n kasvua vuodesta 2010. Kasvusta 64 % syntyy liiton hallinnoimista projekteista (joihin saadaan ulkopuolinen rahoitus), 26 % kesäyliopistotoiminnasta (jossa kuntarahoituksen osuus on vain 16,6 %), 5 % operatiivisesta toiminnasta ja loput 5 % luottamustoimielimistä (valtuusto, hallitus ja tarkastuslautakunta). Tuloslaskelmassa vuosikate on -27 589, joten se ei kata 9 593 euron poistoja. Tilikauden tulos jää miinukselle -37 182. Poistoerojen ja varausten vähennysten sekä rahastotuloutuksen jälkeen tilikauden ylijäämäksi tulee 3 289. Investointiosassa (sivu 16) esitetään 30 000 saniteettitilojen saneeraukseen vuonna 2011. Taseessa on tätä varten 25 000 :n investointivaraus, joka tuloutetaan tuloslaskelmaan. Vuoden 2011 talousarvion rahoitusosan (liitteen sivu 16) perusteella liiton maksuvalmius heikkenee 57 589 eurolla. Maakuntavaltuusto on vuosittain oikeuttanut maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään 170 000 euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen. Tilapäislainaa ei toistaiseksi ole tarvinnut nostaa. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh.03 647 4040, lisätietoja myös maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043. Mkj: Maakuntahallitus esittää maakuntavaltuustolle, että valtuusto 1. hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2011 2013 ja talousarvion vuodelle 2011 (liite 31/10) liitteessä esitetyin sitovuuksin, 2. hyväksyy jäsenkuntien maksuosuudet vuodelle 2011 (liitteen 31/10 sivu 17), 3. antaa maakuntahallitukselle oikeuden ottaa liiton hallinnoitavaksi projekteja, joiden rahoitusta ei ole huomioitu talousarviossa ja joiden rahoittaminen hoidetaan pääosin muilla kuin jäsenkuntien maksuosuuksilla ja 4. oikeuttaa maakuntahallituksen tarvittaessa ottamaan lyhytaikaista lainaa enintään 170 000 euroa maksuvalmiuden turvaamiseksi lähinnä EU-ohjelmien hitaasta maksukäytännöstä johtuen. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2011 2013 ja talousarvion vuodelle 2011, jonka jälkeen maakuntahallitus kävi suunnitelmaasiakirjan luvuittain läpi ja teki joitakin tarkistuksia. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen ja käsittelyssä tehdyt tarkistukset yksimielisesti.
8 (26) 160 Maakuntahallituksen ja -valtuuston kokouspäivät 1.1. 31.12.2011 Hämeen liiton hallintosäännön 3 :n mukaisesti toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Maakuntahallituksen puheenjohtajan kanssa on valmistelu maakuntahallituksen kokousaikataulu vuodelle 2011 seuraavaksi: 14.2.2011, 14.3.2011, 18.4.2011, 16.5.2011 (valtuustoasiat), 20.6.2011, 22.8.2011, 26.9.2011, 24.10.2011, 14.11.2011 (valtuustoasiat) ja 19.12.2011. Kokoukset pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla. Vuosikausia hallituksen kokoukset ovat alkaneet klo 10.00, mutta alkamisaika on hallituksen päätettävissä. Mahdollisista kokouspäivien muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen. Hallintosäännön 15.2 :n mukaan toimielimen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kun siitä vähintään yhtä päivää aiemmin on ilmoitettu. Maakuntavaltuuston ja -hallituksen pöytäkirjat on pidetty yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin liiton virasto on avoinna. Perussopimuksen mukaan maakuntavaltuuston kevätkokous on pidettävä viimeistään 30. kesäkuuta ja syyskokous viimeistään 30. marraskuuta. Maakuntavaltuuston puheenjohtajan kanssa on valmisteltu maakuntavaltuuston kokouspäiviksi 30.5.2011 ja 28.11.2011 sekä maakuntavaltuuston seminaaripäiväksi 12.9.2011. Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 10.00. Asian on valmistellut hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus 1. päättää maakuntahallituksen kokousaikataulun vuodelle 2011 seuraavaksi: 14.2., 14.3., 18.4., 16.5., 20.6., 22.8., 26.9., 24.10., 14.11. ja 19.12.2011. Kokoukset alkavat klo 10.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti Hämeen liiton virastolla. Muutoksista päätetään ja ilmoitetaan erikseen, 2. päättää, että maakuntahallituksen pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä Hämeen liiton virastossa kokousta seuraavan viikon perjantaina, ja mikäli päivä on pyhäpäivä tai muu juhlapäivä, niin sitä seuraavana arkipäivänä, jolloin liiton virasto on avoinna ja 3. toteaa, että maakuntavaltuuston kokoukset pidetään 30.5.2011 ja 28.11.2011 sekä maakuntavaltuuston seminaari 12.9.2011. Käsittely: Puheenjohtaja esitti, että maakuntahallituksen kokoukset aloitetaan klo 9.00. Varajäsen Reijo Martikainen poistui kokouksesta klo 11.25. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen ja päätti, että maakuntahallituksen kokoukset alkavat klo 9.00.
9 (26) 161 Lausunnon antaminen Hämeenlinnan ja Lahden maistraattien yhdistämishankkeesta Valtiovarainministeriö pyytää alueiden kehittämisestä annetun lain 30 :ään viitaten lausuntoa Hämeenlinnan ja Lahden maistraattien toimialueiden yhdistämishankkeesta 3.12.2010 mennessä (VM:n kirje 21.10.2010, VM023:00/2010). Valtiovarainministeriö harkitsee maistraattien toimialuemuutosta, jossa Hämeenlinnan ja Lahden maistraatit yhdistettäisiin. Muutoksen toteutusajankohta olisi 1.1.2012 lukien. Organisaatiomuutoksen tarkoituksena on muodostaa toiminnallisesti tarkoituksenmukaisempi maistraattikokonaisuus, jossa mm. henkilöstön erikoistuminen erilaisiin tehtäväkokonaisuuksiin ja työn tasaaminen olisi paremmin mahdollista. Yhdistämisen tarkoituksena on myös pitkäjänteisesti turvata maistraatin palvelujen tuottaminen sillä osin Etelä-Suomen aluehallintoviraston aluetta. Uudistuksen jälkeenkin maistraatilla säilyvät yksiköt Hämeenlinnassa ja Lahdessa. Henkilöstövaikutuksena muutos koskee maistraatin päällikön virkaa. Valtiovarainministeriö pyytää Hämeen liittoa ja Päijät-Hämeen liittoa myös hankkimaan lausunnot yhdistettäväksi ehdotettavien maistraattien toimialueen kaupungeilta ja kunnilta. Maakuntahallituksen työseminaarissa 22.10.2010 käsiteltiin alustavasti maistraattien yhdistämisasiaa. Hämeen liiton maakuntajohtaja on 2.11.2010 lähettänyt jäsenkuntiin lausuntopyynnön asiasta. Kuntia pyydettiin toimittamaan lausunnot 26.11.2010 mennessä Hämeen liittoon. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043. Maakuntahallitus 1. antaa virastolle valmisteluohjeet ja 2. valtuuttaa maakuntajohtajan antamaan valtiovarainministeriölle lausunnon Hämeenlinnan ja Lahden maistraattien toimialueiden yhdistämishankkeesta. Käsittely: Maakuntajohtaja esitteli asian ja luki jäsenkunnille lähetetyssä lausuntopyynnössä esitetyt vaihtoehdot lausuntoa varten seuraavasti: Hämeen liitto esittää alustavan valmistelun pohjalta jäsenkunnilleen kolmea vaihtoehtoa lausuntoa varten: 1. Maakunta ei hyväksy maistraattien yhdistämistä, vaan esittää kummankin maistraatin säilyttämistä nykyisellään. 2. Esitetään Lahden maistraatin sijasta Hämeenlinnan ja Hyvinkään maistraattien yhdistämistä. 3. Esitetään pääkaupunkiseudun kunnista (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) muodostettavaksi yksi maistraatti ja Hämeenlinnan maistraatin ja nykyi-
10 (26) sen Uudenmaan maakunnan muiden kuntien yhdistämistä omaksi maistraattialueeksi. Keskustelun kuluessa maakuntajohtaja täydensi esitystään seuraavasti: Jos jäsenkuntien lausunnot poikkeavat liiton kuntiin lähettämästä em. lausuntopohjalinjasta, niin Hämeen liiton lausunto lähetetään sähköpostilla maakuntahallituksen jäsenille kommentoitavaksi ennen virallisen lausunnon lähettämistä valtiovarainministeriölle. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen täydennyksineen yksimielisesti.
11 (26) 162 Nina Viitasen irtisanoutuminen kesäyliopiston toimistosihteerin työsuhteesta ja tehtävän haettavaksi julistaminen Nina Viitanen on kirjeellään 29.10.2010 ilmoittanut irtisanoutuvansa Hämeen kesäyliopiston palveluksesta toimistosihteerin tehtävistä. Työsuhde päättyy 21.11.2010. Kesäyliopiston toimistossa tarvitaan toimistopalvelujen vahvaa osaajaa, joten on tarpeen julistaa haettavaksi toimistosihteerin tehtävä. Toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat mm.: Opiskelijahallinto: kurssi-ilmoittautumiset, laskutus ja seuranta, kurssikutsujen postitus, osanottajaluetteloiden ylläpito ja tilastointi (kuha-ohjelma). Opiskelijaneuvonta ja muu asiakaspalvelu: kurssiohjelmat, maksut, ajankohdat, kurssipalvelut. Toimistopalvelut: puhelinvaihde, kopiointi, postitus, toimiston pienhankinnat, kahvitus, toimiston siisteys. Kurssimarkkinoinnin avustaminen: koulutusohjelman jakelu, kurssikohtainen markkinointi mm. esitteiden ja e-uutiskirjeiden postitus. Kurssiarviointi: kurssipalautteiden koonti. Muut sovittavat toimistotehtävät. Toimistosihteeriltä edellytetään monipuolista toimistotehtävien ja tietojenkäsittelyn osaamista, hyviä vuorovaikutustaitoja sekä tehtävään soveltuvaa vähintään toisen asteen ammatillista tutkintoa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Asian on valmistellut rehtori Jari Tiainen, puh. 03 647 4074. Mkj: Maakuntahallitus 1. hyväksyy Nina Viitasen irtisanoutumisen kesäyliopiston toimistosihteerin tehtävästä päättymään 21.11.2010 ja 2. päättää julistaa toimistosihteerin tehtävän haettavaksi. Palkkauksesta päätetään valintapäätöksen yhteydessä. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
12 (26) 163 HOC-verkkoympäristön hankinta Häme Open Campus -verkoston tavoitteena on uudenlaisen verkkoympäristötuetun alueellisen yhteistyön synnyttäminen ja kehittäminen. Yhteisen verkkoympäristön avulla tuodaan yhteen maakunnan osaamiseen sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyvää tietoa ja toimijoita. Verkkoympäristö palvelee käyttäjiään työskentely-ympäristönä, virtuaalisena kohtauspaikkana ja innovaatioalustana. Se mahdollistaa tiedon jakamisen ja jalostamisen sekä uuden tiedon tuottamisen. Verkkoympäristö on tarkoitettu kaikille Kanta-Hämeen maakunnan koulutus-, tutkimus- ja kehittämisyhteistyöstä kiinnostuneille, kuten alueen korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten henkilöille, opiskelijoille, yrittäjille ja elinkeinojärjestöjen edustajille, julkisille kehittäjätahoille, kunnille, yhdistystoimijoille ja aktiivisille kansalaisille. Verkkoympäristön hankintaa edelsi helmikuussa 2010 järjestetty Tulevaisuuden verkkoympäristöt konseptikilpailu, jonka tuloksia on hyödynnetty hankintaprosessissa. Verkkoympäristön hankinta rahoitetaan Häme Open Campus verkoston kehittäminen ESR-hankkeesta. Hämeen liitto on hankkeen hallinnoija, joten hankinnassa noudatetaan Hämeen liiton hankintamenettelyä. Maakuntahallitus päättää yli 20.000 euron hankinnoista. HOC-verkkoympäristön hankintaa on valmisteltu työryhmässä, johon kuuluvat seuraavat verkoston toimijat: - Jarmo Viteli, Häme Open Campus, ohjausryhmän puheenjohtaja - Leena Vainio, Hämeen ammattikorkeakoulu - Outi Vahtila, Hämeen ammattikorkeakoulu - Titi Tamminen, Suomen eoppimiskeskus ry - Hanna Nordlund, Teknologiakeskus Innopark Oy - Arto Saarinen, Hämeen liito - Kaisa Jaalama, Hämeen liitto - Pipa Heinonen, Häme Open Campus Työryhmää on avustanut hankinta-asiantuntija, tuotepäällikkö Aapo Korte Seutukeskus Oy Hämeestä. HOC-verkkoympäristöstä ovat määräaikana tarjouksen jättäneet seuraavat: Ambientia Oy, Arcusys Oy, Dicole Oy, Gemilo Oy, Innofactor Oy, Innowise Oy ja Logica Oy. Tarjousten vertailussa on huomioitu hinta, projektisuunnitelma, palvelun käytettävyys sekä projektihenkilöstön osaaminen. Yhteenveto HOC-verkkoympäristöpalvelun hankinnasta ja vertailutaulukko ovat liitteenä 32/10.
13 (26) Hankintatyöryhmä on yksimielisesti päättänyt esittää, että maakuntahallitus valitsee Gemilo Oy:n Häme Open Campus (HOC) verkoston verkkoympäristöpalvelun toimittajaksi tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena kokonaishintaan 50 858 ilman arvonlisäveroa. Hankinta on osa HOC:n toimintasuunnitelmaa ja se sisältyy Häme Open Campus verkoston kehittäminen ESR-hankkeen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon. Asian on valmistellut HOC-aktivaattori Pipa Heinonen, puh.03 647 4029. Mkj: Maakuntahallitus 1. valitsee Gemilo Oy:n Häme Open Campus (HOC) verkoston verkkoympäristöpalvelun toimittajaksi tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana tarjouksena kokonaishintaan 50 858 ilman arvonlisäveroa, 2. valtuuttaa HOC-toimiston käymään tarvittavat jatkoneuvottelut Gemilo Oy:n kanssa ja 3. valtuuttaa maakuntajohtajan ja kehittämispäällikön allekirjoittamaan hankintaan liittyvät sopimukset. Käsittely: Kehittämispäällikkö Matti Lipsanen jakoi sanallisen tiivistelmän valintaperusteluista, joka liitetään liitteeseen 32/10 täydentämään hankintapäätöksen perusteluita. Lipsanen esitteli asian. Maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti esityksen kokouksessa jaettuine valintaperusteluineen (liite 32/10).
14 (26) 164 Rahoitushakemus Euroopan aluekehitysrahaston rahoituksen ja valtion rahoituksen myöntämiseksi Kansainvälisen koulutuksen Häme projektille Projektin nimi: Kansainvälisen koulutuksen Häme Hakemusnumero: EURA2007 807577, Hämeen liitto 210 011 Ohjelma: Etelä-Suomen EAKR -toimenpideohjelma 2007 2013 Toimintalinja: 2. Innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen Vastuuviranomainen: Hämeen liitto, opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala Hakija: Osoite: Kohdealue: Hyria koulutus Oy Torikatu 18, PL 67, 05801 Hyvinkää Riihimäen seutukunta Projektikuvaus: Projektissa luodaan innovatiivinen ja monistettavissa oleva verkostoitunut yhteistoimintamalli kansainvälisen ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen kansainvälisten ohjelmien yhteensovittamiseksi. Projektissa vahvistetaan Kanta-Hämeen roolia kansainvälisessä koulutuksessa, toisen asteen ammatillisen koulutuksen valmiuksia toteuttaa kansainvälistä koulutusta ja toisen asteen ammatillisten opiskelijoiden, maahanmuuttajien ja työttömien hakeutumista ammattikorkeakoulujen kv-ohjelmiin. Alueen ammattikorkeakoululla on haasteita saada kv-ohjelmiinsa opiskelijoita ammatillisista oppilaitoksista. Maakunnan kansainvälistyminen ja viennin edistäminen kuitenkin edellyttävät, että alueella on tarjolla myös työvoimaa, jolla on sekä ammatillisen osaamisen tausta että kyky toimia kv-ympäristössä. Tavoitteet: Projektissa luodaan uusi yhteistoimintamalli kansainvälisen koulutuksen toteuttamiseksi eri oppilaitostasoilla sekä vahvistetaan Kanta-Hämeen roolia kansainvälisessä koulutuksessa. Uudet työpaikat: 2 Uudet yritykset: 0 Ympäristövaikutukset: Projektilla ei ole välittömiä ympäristövaikutuksia. Tasa-arvovaikutukset: Projektilla ei ole välittömiä tasa-arvovaikutuksia. Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö käsitteli projektihakemuksen kokouksessaan 5.10.2010 ja totesi, että projekti ei ole Etelä-Suomen EAKR - toimenpideohjelman mukainen eikä rahoituskelpoinen. Asian on valmistellut ohjelmapäällikkö Osmo Väistö, puh.03 647 4023. Mkj: Maakuntahallitus päättää, että Kansainvälisen koulutuksen Häme projektille ei voida myöntää Euroopan aluekehitysrahaston ja valtion rahoitusta
15 (26) Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Perustelut: Hanke ei täytä Etelä-Suomen EAKR-toimepideohjelman valintakriteereja eikä ole ohjelma-asiakirjan mukainen. Projektisuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet eivät konkretisoidu toiminnan tasolle eikä hankkeella ole selkeitä EAKR-ohjelman mukaisia tavoitteita. Kohderyhmä (mm. työttömät, maahanmuuttajat) on monilta osin ESR-toimenpideohjelman mukainen. Yrityselämätarve ja yhteistyö ei selviä hakemuksesta. ESRohjelmassa on kehitetty malleja opinto-ohjauksen, tutoroinnin ja mentoroinnin tehostamiseksi. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
16 (26) 165 Hämeen liiton myöntämän maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saaja vuonna 2010 Hämeen liitto on vuodesta 1991 saakka myöntänyt vuosittain maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon kulttuurin alalla ansioituneelle maakunnassa asuvalle ja työskentelevälle henkilölle. Kulttuuritunnustuspalkinnon saajan tulee olla yksityinen henkilö tai ryhmä. Palkinnon saamisen perusteena voi olla joko maakunnassa tehty mainittava kulttuuriteko tai maakunnan kulttuurin hyväksi tehty työ. Palkinnon luonne on olla kannustava. Palkinnolla pyritään kannustamaan erityisesti innovatiivisesti toteutettua kulttuuritoimintaa ja rohkaisemaan nuoria ja / tai uusia kykyjä. Kulttuuritunnustuspalkinnon saajan valintaa on valmistellut maakuntahallituksen kulttuurityöryhmä. Palkintona jaetaan yksi kappale muotoilija Harri Koskisen suunnittelemasta kymmenen lasiesineen sarjasta. Kulttuurityöryhmä tekee esityksen vuoden 2010 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi maakuntahallituksen kokouksessa. Kulttuuritunnustuspalkinto jaetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 29.11.2010. Asian on valmistellut yhteyspäällikkö Jouko Ylipaavalniemi, puh: 03 647 4041. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää vuoden 2010 Hämeen liiton myöntämän maakunnan kulttuuritunnustuspalkinnon saajan kokouksessa tehtävän esityksen pohjalta. Palkinnon saaja julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksen yhteydessä 29.11.2010 Kulttuurityöryhmän puheenjohtaja Eeva Nurmi esitteli asiaa ja kulttuurityöryhmän esityksen vuoden 2010 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi (liite 34/10). Keskusteltuaan kulttuurityöryhmän ehdokkaista maakuntahallitus hyväksyi yksimielisesti kulttuurityöryhmän esityksen vuoden 2010 kulttuuritunnustuspalkinnon saajaksi (liite 34/10), joka julkistetaan maakuntavaltuuston kokouksessa 29.11.2010.
17 (26) 166 Maakunnan yliopisto- ja korkeakoulupolitiikan päivitystä Maakuntahallitus on kokouksessaan 15.5.2006 päättänyt, että maakunnan yliopisto-/korkeakouluasiat pyritään ottamaan maakunnan seuraavaksi suureksi kärkihankkeeksi. Sittemmin maakuntahallitus on käsitellyt asiaa useissa eri yhteyksissä, mm. 19.6.2006, hallitus kävi laajahkon ja perusteellisen korkeakoulupoliittisen keskustelun ja päätti mm. operoida Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen siirtouhkaa vastaan ja lausui Häme Open Campuksen (HOC) syntysanat. Maakuntahallitus piti yhteiskokouksen Hämeen ammattikorkeakoulun yhtymähallituksen kanssa marraskuussa 2006. Edelleen maakuntahallitus on tehnyt HOC:n syntyä ja kehittymistä edistäviä päätöksiä vuosina 2008 2010 sekä seurannut aktiivisesti HOC:n toimintaa. Erityisen ajankohtaiseksi maakunnan yliopisto- ja korkeakoulupoliittiset asiat ovat nousseet jälleen Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitoksen siirtouhan vuoksi. Tampereen yliopiston rehtori on asettanut 15.9.2010 työryhmän jonka tehtävänä on selvittää siirron edellytykset ja seuraukset. Työryhmän tulee esittää selvityksensä 28.2.2011 mennessä. Maakuntajohtaja selostaa asiaa maakuntahallitukselle ja tekee mahdollisen päätösesityksen täydennyksen kokouksessa. Asian on valmistellut maakuntajohtaja Juhani Honka, puh. 03 647 4043. Mkj: Maakuntahallitus 1. merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen, 2. linjaa Hämeen liiton kannanottoja ja toimenpiteitä Hämeenlinnan opettajankoulutuslaitosta koskevassa kysymyksessä ja 3. hahmottelee maakunnallista yliopisto-/korkeakoululaitosmallia. Käsittely: Maakuntajohtaja jakoi laatimansa ehdotuksen Kanta-Hämeen korkeakoulukonseptiksi, luonnostelua 8.11.2010 (liite 35/10). Lisäksi jaettiin Tampereen yliopiston www-sivuilta yliopistouutisista tulostettu Työryhmä selvittää yliopiston toimintojen siirtoa Hämeenlinnasta Tampereelle ja Hämeen liiton maakuntahallituksen päätös 19.6.2006 131. Em. lisäksi Honka esitteli asiaa kokouksessa. Hyväksyttiin esitys ja päätettiin edetä kokouksessa jaetussa (liite 35/10) Kanta- Hämeen korkeakoulukonseptissa linjatun mukaisesti.
18 (26) 167 Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaava Maakuntahallitus käsitteli Kanta-Hämeen 1. vaihemaakuntakaavan valmistelua viimeksi kokouksessaan 18.10.2010. Tuolloin oli jaossa ensimmäinen karttaluonnos ja sisältöasioina erityisesti kaupan ja keskustatoimintojen kysymykset. Asialistan ohessa toimitetaan erillisenä liitteenä 1/10 luonnos vaihemaakuntakaavan merkinnöiksi ja määräyksiksi. Merkinnät sisältävät vain ne maankäyttömuodot, joita käsitellään nyt vaihemaakuntakaavassa. Uudet asiat on merkitty puneella. Materiaali toimitetaan tässä vaiheessa ensisijaisesti tutustumista varten. Tarkoitus on, että joulukuun kokouksessa maakuntahallitus käsittelisi kaava-aineiston siten, että kaavaluonnos ja valmisteluaineisto voidaan laittaa nähtäville ja lausunnoille tammi-helmikuussa 2011. Vaihemaakuntakaavan valmistelusta annetaan maakuntavaltuutetuille ajankohtainen informaatio maakuntavaltuuston kokouksessa 29.11.2010. Asian on valmistellut suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh. 03 647 4048. Mkj: Maakuntahallitus käy asiasta keskustelun ja antaa sen pohjalta linjauksia maakuntakaavoituksen jatkovalmistelulle. Merkittiin tiedoksi ja todettiin valmistelun jatkuvan.
19 (26) 168 Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot Maakuntahallituksen puheenjohtajan, maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluettelot ajalta 19.10. 8.11.2010 ovat otsakkeina esityslistan ohessa erillisenä liitteenä nro 2/10. Varsinaiset päätökset em. ajalta ovat nähtävillä virastolla ja kokouksessa. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus päättää, että maakuntahallitus ei ota käsiteltäväksi maakuntahallituksen puheenjohtajan maakuntajohtajan ja hallintopäällikön päätösluetteloita ajalta 19.10. 8.11.2010. Maakuntajohtaja ilmoitti, että pöydälle on jaettu lisäpäätöksiä maakuntajohtajan päätösluettelon aluekehittäminen, taloushallinto ja henkilöstöhallinto osiin, ja että ne sisällytetään maakuntajohtajan päätösesitykseen. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti. 169 Ilmoitusasiat 1. Seutukuntajako vuonna 2011 ja tarkistustarpeet Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt kirjeellään 18.10.2010 (TEM/2769/09.10.02/2010) maakuntien liitoilta ja kunnilta näkemyksiä seutukuntajakoon vuonna 2011. TEM pyysi maakunnan liittoja selvittämään jäsenkuntiensa kanat seutukuntajaon muutostarpeista. Maakunnan liiton ja jäsenkuntien kannanotot pyydettiin toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriöön 26.11.2010 mennessä. Hämeen liitto on tiedustellut kuntien mielipidettä asiasta. Maakunnassa ei ole näkyvissä tarvetta seutukuntajaon muuttamiseen. (ML) 2. Itä-Uudenmaan liiton kirje 23.9.2010 Etelä-Suomen EU-toimiston (South Finland EU Office) sopimuksen irtisanominen Itä-Uudenmaan liiton osalta 1.1.2011 alkaen. Valtioneuvosto päätti 22.10.2009, että Uudenmaan ja Itä- Uudenmaan liiton jäsenkunnat muodostavat yhden maakunnan 1.1.2011 alkaen. Tämän vuoksi myös maakunnan liitot on keskinäisten neuvottelujen jälkeen päätetty yhdistää 1.1.2011 alkaen. Neuvotteluissa on myös selvinnyt, että Uudenmaan liiton edustus Brysselissä ei jatku South Finland EU Officen kautta. Näin ollen Itä-Uudenmaan liitto irtisanoo South Finland EU Officea koskevat sopimukset Itä-Uudenmaan liiton osalta 1.1.2011 alkaen. Käsittely: Mkj: Maakuntahallitus merkitsee tiedoksi edellä asiakohdassa esitetyt ilmoitusasiat. Maakuntajohtaja ilmoitti, että pöydälle on jaettu työ- ja elinkeinoministeriön kutsu ELY-keskusten strategisten tulossopimusten tarkistusneuvotteluun 24.11.2010 sekä alueelliseen strategiaseminaariin 25.11.2010. Neuvotteluihin odotetaan ELY-keskusten, maakunnan liittojen ja ohjaavien tahojen neuvottelijoita. Uudenmaan, Hämeen ja Kaakkois-Suomen ELY-keskusten strategisten tulossopimusten 2010 2011 tarkistusneuvotteluihin 24.11.2010 osallistuu maakuntahallituksen puheenjohtaja ja 2 virkamiestä kustakin liitosta.
20 (26) Alueelliseen strategiaseminaariin 25.11.2010 voi osallistua organisaatiosta edustajia laajemmin, todetaan kutsussa. Honka ilmoitti, että puheenjohtajisto voi halutessaan osallistua strategiaseminaariin. Merkittiin tiedoksi ilmoitusasiat lisäyksineen. 170 Muut mahdolliset asiat Maakuntahallituksen jäsenten esille ottamat asiat: - Muut mahdolliset asiat: Puheenjohtaja totesi, ettei muita mahdollisia asioita ollut.
21 (26) 171 Maakunnan kehittämisrahapäätöksen muuttaminen Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeelle Projektin nimi: Vanajavesikeskuksen perustaminen Hankenumero: 09008 Toteuttaja: Hämeen liitto Maakuntahallitus on päätöksellään 9.11.2009 188 myöntänyt hankkeelle maakunnan kehittämisrahaa. Toteuttaja esittää kirjeellään 25.10.2010 seuraavia muutoksia hankkeeseen: hankkeen toiminta-aikaa esitetään jatkettavaksi kahdella kuukaudella 28.2.2011 asti (9.11.2009 päätetty toiminta-aika 15.11.2009 31.12.2010), koska - hankkeen täysipainoinen toiminta pääsi alkamaan vasta vuoden 2010 alussa eli 1,5 kuukautta hankkeen aloituspäivämäärän jälkeen, ja - Vanajavesikeskuksen organisaation perustamisen ja rahoituksen kannalta olisi eduksi, että nyt käynnissä oleva valmisteluhanke voisi jatkaa helmikuun 2011 loppuun asti. kustannusarvion muutosta hankkeen talousarvioon. Kustannusarvion muutostarve johtuu seuraavista seikoista: - Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen toiminta-ajan pitenemisestä kahdella kuukaudella, ja - hankkeen saama kuntarahoitus on alkuperäisessä talousarviossa arvioitua suurempi. Maakuntahallitus päätti 9.11.2009 188, myöntää projektille maakunnan kehittämisrahaa 70 %, kuitenkin enintään 65 900,00 euroa, vuosien 2009 2010 hyväksyttävistä kustannuksista. Maakuntahallituksen 9.11.2009 hyväksymä kustannusarvio: Hyväksyttävät kustannukset 2009 2010 Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset 200 1450 1650 - vuokrat 100 600 700 - muut kustannukset 100 850 950 Koneiden ja laitteiden hankintamenot 100 800 900 - koneet ja laitteet 100 800 900 - muut kustannukset
22 (26) Palkka- ja henkilöstökulut 6800 80700 87500 - projektihenkilöstön palkat 6000 57000 63000 - muut palkat ja palkkiot - henkilösivukulut 800 23700 24500 Matkakulut 200 3100 3300 - ulkomaan matkakulut - muut matkakulut 200 3100 3300 Ostopalvelut 800 800 - tiedotus ja markkinointi 800 800 - muut ostopalvelut Poistot Luontoissuoritukset Muut menot BRUTTOMENOT YHTEENSÄ 7300 86850 94150 Tulot NETTOMENOT 7300 86850 94150 Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2009 2010 Yht. Maakunnan kehittämisraha 5100 60800 65900 Kuntarahoitus - hakijan omarahoitus 1000 10250 11250 - muu kuntarahoitus 1000 14000 15000 Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus 200 1800 2000
23 (26) - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO 7300 86850 94150 Tulorahoitus - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO 7300 86850 94150 Toteutusaika: 16.11.2009 31.12.2010. Yhteyshenkilö Hämeen liitossa: suunnittelupäällikkö Heikki Pusa Hankkeen toteuttaja on 25.10.2010 esittänyt uuden, pykälän alussa esitettyihin muutoksiin perustuvan kustannusarvion: UUSI KUSTANNUSARVIO: Hyväksyttävät kustannukset 2009 2010 2011 Yht. Toimisto- ja vuokrakustannukset 2950 450 3400 - vuokrat 2600 400 3000 - muut kustannukset 350 50 400 Koneiden ja laitteiden hankintamenot - koneet ja laitteet - muut kustannukset Palkka- ja henkilöstökulut 72710 14140 86850 - projektihenkilöstön palkat 60560 11840 72400 - muut palkat ja palkkiot 650 650 - henkilösivukulut 11500 2300 13800 Matkakulut 700 100 800 - ulkomaan matkakulut - muut matkakulut 700 100 800 Ostopalvelut 35000 23530 58530 - tiedotus ja markkinointi 25100 1300 26400 - muut ostopalvelut 9900 22230 32130 Poistot Luontoissuoritukset Muut menot 4000 1000 5000 BRUTTOMENOT YHTEENSÄ 0 115410 39170 154580 Tulot
24 (26) NETTOMENOT 0 115410 39170 154580 Kustannuksiin ei sisälly arvonlisävero. Uusi rahoitussuunnitelma: Hyväksyttävä rahoitussuunnitelma 2009 2010 2011 Yht. Maakunnan kehittämisraha 60800 5100 65900 Kuntarahoitus - hakijan omarahoitus - muu kuntarahoitus 54610 34070 88680 Muu julkinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Yksityinen rahoitus - hakijan oma rahoitus - muu yksityinen rahoitus - laskennallinen rahoitus Lainarahoitus KOKONAISRAHOITUS NETTO 115410 39170 154580 Tulorahoitus - pääsylipputulot tms. - palvelujen ja tuotteiden myyntitulot - muut tulot KOKONAISRAHOITUS BRUTTO 115410 39170 154580 Uuden talousarvion myötä hankkeen kokonaisbudjetti kasvaa 154 580 euroon maakunnan kehittämisrahan pysyessä saman suuruisena. Maakunnan kehittämisrahan osuus on 42,6 % hyväksyttävistä kustannuksista. Lisätietoja: suunnittelupäällikkö Heikki Pusa, puh. 03 647 4048. Mkj: Maakuntahallitus päättää myöntää Vanajavesikeskuksen perustaminen - hankkeelle jatkoaikaa 28.2.2011 saakka, hyväksyy hankkeen muutetun kustannusarvion sekä päättää hankkeen maakunnan kehittämisrahan osuudeksi 42,6 % hyväksyttävistä kustannuksista. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.
25 (26) 172 Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen toteuttamisajan jatkaminen, vuoden 2010 projektitalousarvion muuttaminen ja projektitalousarvion hyväksyminen jatkoajalle 1.1. 28.2.2011 Maakuntahallitus on hyväksynyt 8.11.2010 174 maakunnan kehittämisrahapäätöksen muutoksen Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeelle siten, että em. hankkeelle on myönnetty jatkoaikaa ajalle 1.1. 28.2.2011 ja hankkeen kustannusarvion muutos on hyväksytty sekä päätetty hankkeen maakunnan kehittämisrahan osuudeksi 42,6 % hyväksyttävistä kustannuksista. Perustelut muutoksille on esitetty em. maakuntahallituksen päätöksessä. Hämeen liiton maakuntahallitus on päättänyt 14.12.2009 205 käynnistää Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen ja hyväksynyt sille projektitalousarvion. Hämeen liiton hallinnoiman Vanajavesikeskuksen perustaminen -hankkeen toteutusaikaa esitetään jatkettavaksi ajalle 1.1. 28.2.2011, vuoden 2010 projektitalousarviota muutettavaksi ja hyväksyttäväksi projektitalousarvio jatkoajalle 1.1. 28.2.2011 maakuntahallituksen 8.11.2010 pykälässä 174 esitetyillä perusteilla. Liitteenä 33/2010 on Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeelle esitettävä muutettu projektitalousarvio vuodelle 2010 ja projektitalousarvio jatkoajalle 1.1. 28.2.2011. Asian ovat valmistelleet Vanajavesi hankkeen pääsihteeri Sanni Manninen Johansen puh. 03 647 4034 ja hallintopäällikkö Kaisa Hemilä, puh. 03 647 4040. Mkj: Maakuntahallitus 1. päättää jatkaa Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeen toteutusaikaa ajalle 1.1. 28.2.2011, 2. hyväksyy Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeelle muutetun projektitalousarvion vuodelle 2010 ja 3. hyväksyy Vanajavesikeskuksen perustaminen hankkeelle projektitalousarvion jatkoajalle 1.1. 28.2.2011. Maakuntahallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.