LAPUAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 15 Tekninen lautakunta KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30-15.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone OSALLISTUJAT Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Päätöksentekijät Jussi Kontola varapuheenjohtaja Rauno Latvala jäsen Sisko Nyrhilä jäsen Anneli Mäenpää jäsen Ari Kylkisalo jäsen Rauha Karvala jäsen Poissa Muut osallistujat Ahti Latvala kaupungininsinööri, esittelijä Markku Muilu kaupunginhallituksen edustaja Henna Lahtinen asuntosihteeri ( 277) Pirjo Muilu hallintosihteeri, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Kalevi Pelanteri puheenjohtaja Pirjo Muilu sihteeri KÄSIT ELLYT ASIAT 270-281 PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Aika, paikka 5.9.2007, tekninen keskus Allekirjoitukset Jussi Kontola Anneli Mäenpää PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Aika ja paikka 6.9.2007 klo 12.00-15.00, tekninen keskus Todistaa Hallintosihteeri Pirjo Muilu
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU Laatimispäivämäärä 30.8.2007 KOKOUSTIEDOT Aika klo 14.30 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone KÄSIT ELTÄVÄT ASIAT Asia nro 270 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 271 Pöytäkirjan tarkastus 272 Ilmoitusasiat 273 Yksityistiestön perusparannustarpeen selvityshanke Järviseudun ja Härmänmaan seutukunnissa / Esiselvityshankkeen loppuraportti 274 Tiekohtaiset avustukset yksityisteiden rumputöihin / Fossintie 275 Hautamäenpääntien anomus 276 Kouluhuoneiston käyttöoikeushakemus 277 Vuokrarivitalon rakentaminen / Yhtiön perustaminen / Tontin myynti yhtiölle / KVR-urakkatarjousten käsittely ja jatkotoimenpiteet 278 Atk-suunnittelijan toimen perustaminen 279 Talousarvio 2008 / Käyttötalous ja tavoitteet 280 Kokouksen päättäminen 281 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 270-271 Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tekla 270 Lapuan kaupungin hallintosäännön 3 pykälän mukaan toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä on tehnyt hänelle esityksen sen pitämisestä. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 58 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tekla 271 Lapuan kaupungin hallintosäännön 15 :n 1 momentin mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Lautakunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Jussi Kontolan ja Anneli Mäenpään.
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 272 Sivu 2 ILMOITUSASIAT Tekla 272 Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan: 1. Pöytäkirja vastaanottotarkastuksesta 12.7.2007: Haja-asutusalueen tievalaistus 2007 2. Pöytäkirja alueellisesta yksityistietoimituksesta 27.4.2007: Valtatien nro 19 yksityistieliittymien vähentäminen välillä Nurmo-Lehdon risteys 3. Pöytäkirja työmaakokouksesta 27.6.2007/nro 14: Keskuskoulun peruskorjaus ja laajennus 4. Kaupungingeodeetin viranhaltijapäätös 20.8.2007 44: Kaupungin etuosto-oikeus kesäkuun 2007 kiinteistökaupoissa LIITE 272a / Tekla 5. Kaupunginhallituksen päätökset 6.8.2007 16 Mustamaan koulun myynti/avustus Mustamaan maa- ja kotitalousseura ry.lle ym./oikaisuvaatimus Kaupunginhallitus on hylännyt Satu ja Pasi Rintamäen tekemän oikaisuvaatimuksen. 17 Vaasan tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelma 2006-2010/ kaupungin kannanotto/lapuan kaupungin lausunto tiepiirin toiminta- ja taloussuunnitelmasta 2007-2011 Kaupunginhallitus on hyväksynyt lautakunnan esityksen. 20 Ämyri ry:n anomus Laurilanpuiston käytöstä Välipuistorockin festivaalialueena Kaupunginhallitus on hyväksynyt lautakunnan esityksen siitä, ettei toiminta-avustusta Ämyri ry:lle myönnetä vuodelle 2008 Välipuistorockin järjestämiseen ennen kuin vaihtoehtoiset alueet tilaisuuden järjestämiseen on selvitetty. 22 Määräalojen myyminen tiloista 408-408-5-249 ja 408-408-5-248 / Tiistenjoen terveystalon myyminen Kaupunginhallitus on myynyt n. 1.400 m²:n määräalat ja neuvolarakennuksen Arseniy Cheburkayeville 18.000 euron kauppahinnalla. K-ins: Lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 273 Sivu 3 YKSITYISTIESTÖN PERUSPARANNUSTARPEEN SELVITYSHANKE JÄRVIS EUDU N JA HÄRMÄNMAAN SEUTU- KUNNISSA / ESISELVITYSHANKKEEN LOPPURAPORTTI Tekla 32 23.1.2006 Valmistelu, kunnallistekninen osasto: Etelä- Pohjanmaan metsäkeskus on käynnistämässä esiselvityshanketta otsikon tarkoittamassa asiassa. Esiselvityshanke on tarkoitus käynnistää 1.3.2006 ja siihen suunnitellut toimenpiteet on tarkoitus tehdä 31.7.2006 mennessä. Metsäkeskus on laatinut esiselvityshankkeesta hankesuunnitelman ja arvioinut syntyvät kustannukset. Esiselvityshankkeen tavoitteena on kartoittaa kunnittain tärkeimmät perusparannustarpeessa olevat yksityistiet ja näiden tiekuntien halukkuus tien perusparantamiseen tiehallinnon yksityistievarojen tukemana tai ilman niitä. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus. Esiselvityshankkeen hankesuunnitelma, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. LIITE 32a / Tekla 23.1.2006 Rahoitussuunnitelman mukainen kustannusosuus/kunta on 200 euroa. Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää, että Lapua osallistuu nyt po. esiselvityshankkeeseen. Rahoitussuunnitelman mukainen kustannusosuus maksetaan menokohdasta 32500. Lisäksi lautakunta päättää, että pöytäkirjan tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa välittömästi. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Ytj 12 16.8.2007 Yksityistiestön perusparannustarpeen esiselvitys Järviseudulla ja Härmänmaalla 2006 - hankkeen loppuraportti on valmistunut. Loppuraportin perusteella voidaan todeta, että mukana olleista Lapuan seitsemästäkymmenestäneljästä (74) yksityistiestä, yhteispituudeltaan 274,46 km, neljälläkymmenellä (40) tiellä, yhteispituudeltaan 62,58 km, todettiin perusparannustarvetta.
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 273 Sivu 4 Metsäkeskuksen kirje, loppuraportti ja luettelo perusparannustarpeessa olevista teistä. LIITE 12A / Ytj 16.8.2007 = LIITE 273a / Tekla Tiemestarin esitys: Jaosto merkitsee loppuraportin tiedokseen. Jaosto: Hyväksyi esityksen. Lisäksi päätettiin esittää asia tiedoksi tekniselle lautakunnalle. Tekla 273 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh (06) 438 4616 tai 044-438 4616 Tiemestarin esitys: Lautakunta merkitsee asian tiedokseen. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh (06) 438 4616 tai 044-438 4616
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 274 Sivu 5 TIEKOHTAISET AVUSTUKSET YKSITYISTEIDEN RUMPUTÖIHIN / FOSSINTIE Tekla 171 14.5.2007 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) 438 4616, 044 438 4616 Avustusanomuksen vuosikustannusarviossaan yksityistiellä olevan rummunteon kustannuksiin ovat lautakunnalle esittäneet seuraavat yksityistiet: 1. Aho - Karatie, muovirumpu N 400 L=6 2. Fossintie, N 800 L=9 ja N 600 L=7, kunnostus 3. Halmes - Höykinsaaritie, muovirumpu N 400 L=8 ja 3 kpl N 300 L=8+8+8 4. Järvenpääntie, muovirumpu N 400 L=8 5. Karjannevantie, rummun päiden verhous 500 6. Keisalantie, muovirumpu 2 kpl N 400 L=9+9 7. Koivulantie, teräsrumpu N 800 L=8 8. Kuusenmäentie, muovirumpu 2kpl N 400 L=6+6 9. Marjasalontie, teräsrumpu N 1200 L=10 10. Meijerintie, muovirumpu N 500 L=9 11. Mikkiläntie, muovirumpu 2 kpl N 400 L=8+7 12. Ojanvarsitie, muovirumpu N 400 L=8 13. Paulamäentie, muovirumpu N 400 L=10 14. Pihlajaisentie, N 500 L=4, (jatkaminen), kunnostus 15. Pohjasmäentie, muovirumpu N 300 L=8 16. Rajamäentie, muovirumpu N 200 L=6 17. Suokko - Hirvijärvitie, muovirumpu N 400 L=9 18. Tervasmäki - Kortesojatie, muovirumpu N 400 L=8 19. Tienhaara - Hautalatie, muovirumpu 3 kpl N 500 L=10+9+8 20. Viemerö - Karhunmäkitie, muovirumpu N 500 L=12 Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää myöntää avustusta seuraavasti: 1. Aho - Karatie 280 2. Fossintie ----- 3. Halmes - Höykinsaaritie 550 4. Järvenpääntie 370 5. Karjannevantie 100 6. Keisalantie 800 7. Koivulantie 500 8. Kuusenmäentie 500 9. Marjasalontie 800 10. Meijerintie 600 11. Mikkiläntie 650 12. Ojanvarsitie 350 13. Paulamäentie 450 14. Pihlajaisentie 300 15. Pohjasmäentie 290 16. Rajamäentie, 180
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 274 Sivu 6 17. Suokko - Hirvijärvitie 190 18. Tervasmäki - Kortesojatie 215 19. Tienhaara - Hautalatie 800 20. Viemerö - Karhunmäkitie 840 Avustus maksetaan laskuja vastaan. Myönnetty euromäärä on enimmäismäärä. Työt on tehtävä ja maksettavaksi esitettävä 28.9.2007 mennessä. Fossintien avustus käsitellään myöhemmin erikseen. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) 438 4616, 044 438 4616 Tekla 274 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) 438 4616, 044 438 4616 Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää myöntää avustusta Fossintien rumputöihin 437 euroa. Avustus maksetaan tiekunnan tilille laskuja vastaan. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) 438 4616, 044 438 4616
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 275 Sivu 7 HAUTAMÄENPÄÄNTIEN ANOMUS Tekla 107 2.4.2007 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) 438 4616 tai 044-438 4616 Kirjeellään 11.3.2007 ovat Hautamäenpääntien varrella asuvat esittäneet seuraavaa: Kirje LIITE 107a / Tekla 2.4.2007 Karttaote tien sijainnista LIITE 107b / Tekla 2.4.2007 Tiemestarin esitys: Lautakunta päättää jättää asian pöydälle ja lähettää anomuksen tarkoittaman tien valaistustarpeen tutkittavaksi konsultille Lapualla käytössä olevan tarveselvitysjärjestelmän mukaisesti. Tutkittava tie sijoittuu pientieosioon. K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) 438 4616 tai 044-438 4616 Tekla 275 Valmistelija: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) 438 4616, 044 438 4616 Hautamäenpääntien valaistustarveselvitys on tehty Oy Talentek Ab:n toimesta. Selvitys LIITE 275a / Tekla Selvityksen perusteella kohde kuuluu pientieosioon. Pistemäärä 125, tärkeysluokka on Ei valaista. Tiemestarin esitys: Lautakunta merkitsee selvityksen tiedokseen ja päättää, ettei Hautamäenpääntietä (kohde nro 63) valaista.
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 275 Sivu 8 K-ins: Lautakunta hyväksyy tiemestarin esityksen. Lisätietoja: Tiemestari Raimo Lepistö puh. (06) 438 4616 tai 044-438 4616
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 276 Sivu 9 KOULUHUONEISTON KÄYTTÖOIKEUSHAKEMUS Tekla 276 Valmistelija: Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) 4384650 tai 044 4384650 Lapuan Kansalaisopisto on hakenut lukuvuodeksi 2007-2008 Mantereen koulun/ luokkatilojen käyttöoikeutta kansalaisopiston järjestämien eri kurssien pitopaikkana. LIITE 276a / Tekla Mantereen koulun tiloissa on Haapakosken koulun teknisen työn opetustilat, Kansalaisopiston anomat huoneistojen käyttöoikeudet ovat eri aikana kuin Haapakosken koulun tekninen työ. Kansalaisopisto maksaa tilasta taksan mukaisen korvauksen ja hoitaa tilan siivouksen kustannukseltaan. Kiinteistöpäällikön esitys: Lautakunta päättää antaa Mantereen koulun luokkatilojen käyttöoikeuden lukukaudeksi 2007-2008 anomuksen mukaisesti. K-ins: Lautakunta hyväksyy kiinteistöpäällikön esityksen. Lisätietoja: Kiinteistöpäällikkö Mikko Huhtala puh. (06) 4384650 tai 044 4384650
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 277 Sivu 10 VUOKRARIVITALON RAKENTAMINEN / YHTIÖN PERUSTAMINEN / TONTIN MYYNTI YHTIÖLLE / KVR-URAK- KATARJOUSTEN KÄSITTELY JA JATKOTOIMENPITEET Tekla 58 19.2.2007 Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen henna.lahtinen@lapua.fi, puh. 438 4651 Lapualla on kysyntää vuokrarivitaloasunnoista. Lähes päivittäin tiedustellaan saunallista rivitaloasuntoa vuokralle. Kysyntää on eniten 3 h+k+s asunnoista. Vuokrarivitalo tulisi rakentaa asunto-osakeyhtiönä, että myöhemmässä vaiheessa asuntoja voidaan tarjota myös vuokralaisten ostettavaksi. Rivitalon suunnittelu tulisi käynnistää välittömästi. Tontti vuokrataan perustettavalle yhtiölle ns. Ritalaakson alueelta, johon asemakaava valmistuu helmikuun lopussa. Alustava huoneistojakauma: 5 kpl 3h+k+s, 70 m² 2 kpl 2h+k+s, 56 m² 3 kpl 2 h+kk+s, 40 m² Asemakaava-ote ja tonttijakokartta LIITE 58a / Tekla 19.2.2007 = LIITE 3/Kh 26.3.2007 Asuntosihteerin esitys: Lautakunta päättää, että seuraavan vuokrarivitalokohteen, joka on merkitty vuoden 2007 talousarvion investointiosaan, suunnittelu aloitetaan ns. Ritalaakson alueelle kortteliin 798 tontille nro 2. Perustetaan Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4 ja rivitalon suunnittelu käynnistetään välittömästi. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen henna.lahtinen@lapua.fi, puh. 438 4651 Kh 9 26.3.2007 Valmistelija: Hallintojohtaja Jari Jokinen puh. (06) 438 4003 tai 044 438 4003
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 277 Sivu 11 Teknisen lautakunnan valmistelusta ilmenevän vuokrarivitalokohteen toteuttaminen edellyttää: 1. Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4:n perustamista. Osakepääoma on 8.000 euroa. 2. Lapuan kaupungin Ritalaakson alueen korttelin 798 tontin nro 2 myymistä tai vuokraamista yhtiölle. Maankäyttöinsinöörin ilmoituksen mukaan ko. tontin hinta on 30.000 euroa. 3. Varautumista takaamaan Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4:n em. vuokrarivitalon rakentamiseksi tarvitseman lainan. Kj: Kaupunginhallitus päättää 1. perustaa Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4 -nimisen asunto-osakeyhtiön, osakepääoma 8.000 euroa. 2. oikeuttaa hallintojohtaja Jari Jokisen perustamaan em. asunto-osakeyhtiön, laatimaan perustamisasiakirjat ja toimimaan kaupungin edustajana perustamiskokouksessa. Tekninen lautakunta valitsee yhtiön hallituksen jäsenet. 3. myydä Asunto Oy Lapuan Tukikohdantie 4:lle Lapuan kaupungin Ritamäen kaupunginosan korttelin 798 tontin nro 2 30.000 euron kauppahinnalla ja muuten kauppakirjasta ilmenevin ehdoin. Kh: Hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Jari Jokinen puh. (06) 438 4003 tai 044 438 4003 Tekla 247 5.7.2007 Valmistelija: Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh. (06) 438 4610 tai 044-438 4610 Hankkeen etenemiseksi tarvitaan mm. kohteen kustannustiedot ja asuntoosakeyhtiön perustamiseksi huoneistokoot. Kohteeseen kaavailtiin aluksi 10 huoneistoa ja huoneistoalaa n. 582 hm² (Tekla 19.2.2007). Suunnittelun käynnistyessä todettiin, että tontin koko on em. määrälle liian pieni: 2625 m², mikä rakentamistehokkuudella 0,20 mahdollistaa 525 kerros-m² eli n. 445 huoneisto-m², koska mm. varastot ja tekninen tila luetaan kerrosalaan, muttei huoneistoalaan.
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 277 Sivu 12 Niinpä huoneistojen määrä pudotettiin 8 huoneistoon ollen tavoitteena: 4 kpl 3h+k+s 69 hm², 2 kpl 2h+k+s 53 hm² ja 2kpl 2h+kk+s 41,5 hm², mikä tekee huoneistoalaa yht. 465 hm² ja kerrosalaa 553,5 km². Kerrosalan ylitys n. 5 %:lla voitaneen sallia (rakennustarkastajan näkemys). Pienempi koko vaikuttaa hintaan nostavasti. Rakentamisen aloitus olisi suotavaa olla tulevana syksynä ja valmistuminen arviolta touko-kesäkuussa 2008. Rakennuspäällikkö on valmistellut ja suunnitteluttanut kvr-urakkatarjouspyynnön asiakirjoineen. Urakkatarjouspyyntö ja sen liitteenä asiakirjaluettelo LIITE 247a / Tekla 5.7.2007 Kun kyseessä on perusrivitalo, on KVR-toteutus mielenkiintoinen, meillä uusi toteutusmuoto, jota nyt on lähdetty viemään eteen päin. Se mahdollistaa nopeamman aikataulun tässä tilanteessa ja antaa mahdollisuuden alan yrityksille toteuttaa erityisosaamistaan. Viitesuunnitelmat ovat tärkeät mm. huoneistokokojen toteutumisen, niiden tekniikan tason määrittelemisen ja ennen kaikkea kokonaislaadun turvaamisen vuoksi. Viitesuunnitelmat ja asiakirjat esitellään kokouksessa. Todettakoon, että tällä hetkellä rakennusalalla on korkeasuhdanne ja hinnat ylhäällä. Tarjoukset on pyydetty rakennusalan yrityksiltä 4.7.2007 klo 12 mennessä. Ne vertaillaan ja esitellään lautakunnalle kokouksessa. Rakennuspäällikön esitys: Lautakunta päättää hyväksyä edullisimpana tarjouksena JoSe-Rakennus Oy:n KVR-urakkatarjouksen hintaan 739.350 sis. alv. 22 %. Päätös ei merkitse tilausta; se tehdään KVR-urakkasopimuksen allekirjoituksella. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn ajan oli rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko. Lisätietoja: Rakennuspäällikkö Kari Kataja-Rahko puh. (06) 438 4610 tai 044-438 4610 Tekla 277 Valmistelija: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) 438 4651 tai 044-438 4651
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 277 Sivu 13 Korkotukilaina vuokra-asuntojen rakentamiseen LIITE 277a / Tekla Valtion Asuntorahaston myöntämällä korkotukilainalla vuokratontille rakennetun rivitalon vuokra muodostuisi kohtuulliseksi eli n. 8,25 /m²/kk. Vapaarahoitteisena vuokra nousee n. 10,15 /m²/kk. Elinkeinotoimenjohtaja Jouko Vuolteelta on pyydetty elinkeinopoliittinen lausunto. Lausunto LIITE 277b / Tekla Asuntosihteerin esitys: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että 1. rakennettava rivitalo liitetään Kiinteistö Oy Lapuan Teoran asuntokantaan. 2. Kiinteistö Oy Lapuan Teoralle vuokrataan Ritalaakson korttelista 798 tontti nro 2 korkotuesta annetun Valtioneuvoston asetuksen (666/2001) mukaisin ehdoin. 3. Lapuan kaupunki puoltaa rivitalon toteuttamista korkotukilainalla. K-ins: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin esityksen. Merkitään, että asiantuntijana kokouksessa tämän pykälän käsittelyn aikana oli asuntosihteeri Henna Lahtinen. Lisätietoja: Asuntosihteeri Henna Lahtinen puh. (06) 438 4651 tai 044-438 4651
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 278 Sivu 14 ATK-SUUNNITTELIJAN TOIMEN PERUSTAMINEN Tekla 340 9.10.2006 Valmistelu, atk-osasto: Keskitetyn atk:n hoitama työmäärä on tuntuvasti kasvanut uusien ohjelmistojen ja niiden palvelinten lisääntyessä. Palvelutaso on heikentynyt, koska uudet työtehtävät ovat syöneet työpanosta. Työasemamäärä on kasvanut pikku hiljaa, lisäten niiden ylläpitoon menevää aikaa. Virus- ja vakoiluohjelmien yleistyminen on lisännyt ylläpidon työmäärää tuntuvasti ja vahinkojen ennalta ehkäisy sitoo paljon voimavaroja. Erilaisten tietoturvaohjeistuksien laatiminen on kesken. Lisääntyneen sähköisen tiedonsiirron yleistyminen esim. sairaanhoitopiirin kanssa on tuonut uusia laitteita, joiden häiriötön toiminta vaatii yhä enemmän ylläpitotyötä. Tällä hetkellä kahden henkilön työpanos yli 250 työasemaa ja 12 palvelinta kohden ei riitä riittävän palvelutason tarjoamiseen. Odotusajat esim. uuden työaseman asentamiseen tai pikkuvikojen korjaamiseen ovat pitkiä. Monet kehittämistä ja dokumentointia vaativat työt ovat jääneet taka-alalle päivärutiinien vietyä kaiken ajan. Dokumentoinnin puutteen ja liian ohuen organisaation takia toiminta on tullut erittäin haavoittuvaksi. Kaupungin tilintarkastus on huomauttanut tästä jo vuoden 2003 arvioinnissa. Palkkakustannukset ovat noin 39.000 /vuosi. Toimenperustamislomake LIITE 340a / Tekla 9.10.2006 = LIITE 10/Kh 23.11.2006 Atk-päällikön esitys: Esitän, että toimi perustetaan 1.1.2007 alkaen ja pyydetään kaupunginhallitukselta lupaa sen täyttämiseen 1.1.2007 alkaen. K-ins: Lautakunta esittää 1. kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että atk-suunnittelijan toimi perustetaan 1.1.2007 alkaen. 2. kaupunginhallitukselle, että täyttölupa annetaan 1.1.2007 alkaen.
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 278 Sivu 15 Kh 22 23.11.2006 Kj: Kaupunginhallitus päättää, ettei atk-suunnittelijan tointa esitetä perustettavaksi tässä vaiheessa. Kh: Hyväksyi esityksen. Tekla 278 Atk-palveluihin liittyvät kapasiteettiongelmat ovat pahentuneet vuoden 2007 aikana. K-ins: Lautakunta esittää 1. Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että atk-suunnittelijan toimi perustetaan 1.1.2008 alkaen. Toimen perustamislomake LIITE 278a / Tekla 2. Kaupunginhallitukselle, että täyttölupa annetaan 1.1.2008 alkaen. Lisätietoja: Atk-päällikkö Jari Lahtinen puh. (06) 438 4690 tai 044-438 4690
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 279 Sivu 16 TALOUSARVIO 2008 / KÄYTTÖTALOUS JA TAVOITTEET Tekla 279 Talousarvion laadintaohjeet LIITE 279a / Tekla Tavoitteet LIITE 279b / Tekla Käyttötalous Talousarvioesitys 2008 LIITE 279c / Tekla Teknisen lautakunnan toiminnan osalta talousarvioesityksen loppusummat ovat seuraavat: Toimintatulot: 3.730.821 Toimintakulut: 10.302.797 Toiminta, netto -6.571.976 Toimintatulot lisääntyvät vuoteen 2007 verrattuna 5,8 % ja toimintakulut 4,8 %. Kokonaismuutos euroina vuoteen 2007 verrattuna: Toimintatulot, lisäys: 205.821 Toimintakulut, lisäys: 472.797 Toimintakate, nettomenojen lisäys 266.976 Muutokset aiheutuvat seuraavista tekijöistä: Atk: Atk-suunnittelijan toimi, menolisäys 44.000 Palvelujen osto, ylläpitomaksut, menolisäys 5.000 Maankäyttö- ja kiinteistöosasto: Toimitusmaksut, tulolisäys 7.000 Kaavoituksen lisääntyminen, menolisäys 20.000 Liikenneväylät: Liikenneväylien määrän kasvu, menolisäys 18.000 Valaistus, määrän ja energian hinnan kasvu, menolisäys 40.000 Yksityistieavustusten kasvu, menolisäys 50.000 Yksityistiejaoston pöytäkirjanote LIITE 279d / Tekla
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 279 Sivu 17 Kaatopaikkojen jälkihoito: Simpsiön vanhan kaatopaikan tutkimukset, menolisäys 5.000 Puistot: Puisto- ja viheralueiden sekä katuviheralueiden määrän kasvu, menolisäys 30.000 Asunto- ja tilapalvelu: Vuokrattavien huoneistojen määrän vähentyminen 9 kpl, tulojen vähennys 23.000 Sähköenergian hinnan nousu 30 %, energian toimittaja valittu 20.8.2007, uusi 3-vuotinen sopimus. Sähkön menojen lisäys 100.000 Kunnossapitomenojen kasvu 35.000 Vakuutusmenojen korjaus, menolisäys 23.000 Kaukolämmön ja öljyn hintavaikutus 5 %, menojen lisäys 20.000 Siivoustyön mitoitus, 10 kiinteistöä 11.000 Jätehuollon kustannusten nousu 6 %. Jätehuoltomenojen lisäys 10.000 Muiden asiantuntijapalvelujen oston lisäys, kosteusmittaukset ym. 5.000 Käyttöveden hinnan nousu 5.000 Aarlanmarkki, uusi kiinteistö, menolisäys 10.000 Rakennusten määrän vähentyminen 6 kpl, menojen vähennys 25.000 Vesihuolto: Vesilaitos Laskutustyöt, tulolisäys 10.000 Taksan korotukset 5 c, tulolisäys 66.000 Verkoston ylläpidon ohjelmistopalvelujen menojen kasvu 11.000 Vesihuollon konepalvelujen ostot, menolisäys 20.000
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 279 Sivu 18 Viemärilaitos Laskutustyöt, tulolisäys 60.000 Taksan korotukset 10 c, tulolisäys 104.000 Verkoston ylläpidon ohjelmistopalvelujen menojen kasvu 14.000 Jätevesiyhtiön laskutus, menolisäys 92.000 Vesihuoltolaitoksen toimintakatteen arvioidaan olevan noin 97.000 parempi kuin vuonna 2007. Summa kuluu pääomakulujen kattamiseen. Pelastuslaitos: Aluepelastuslaitoksen siirtyminen asukasluvun perusteella määräytyvään laskutukseen, menovähennys 84.000 Menosumma on alustava, koska aluepelastuslaitoksen budjettikäsittely on kesken. K-ins: Lautakunta vahvistaa tavoitteet ja talousarvioesityksen liitteen b mukaisesti ja antaa kaupungininsinöörille oikeuden tehdä niihin myöhemmin tarvittavat muutokset. Lisätietoja: Kaupungininsinööri Ahti Latvala puh. (06) 438 4600 tai 044-438 4600
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 280 Sivu 19 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Tekla 280 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.30.
LAPUAN KAUPUNKI Tekninen lautakunta 281 Sivu 20 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tekla 281 (erillinen liite)