ESITYSLISTA 1/2017 1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) jäsenkunnille HSL:n kevätyhtymäkokous tiistaina 23.5.2017 kello 11:00 Kokoushuoneet Reitti ja Opas, 2 krs. Opastinsilta 6 A, Helsinki Jäsenkuntia pyydetään nimeämään edustajansa yhtymäkokoukseen. Ilmoitus edustajasta pyydetään lähettämään HSL:n kirjaamoon viimeistään perjantaina 19.5.2017 sähköpostilla hsl@hsl.fi Helsingissä 2.5.2017 Suvi Rihtniemi toimitusjohtaja
ESITYSLISTA 1/2017 2 AIKA 23.05.2017 PAIKKA HSL ASIAT Asia Otsikko Si vu 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 3 2 OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 4 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2016 5 4 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2016 5 KORON MAKSAMINEN HSL:N PERUSPÄÄOMALLE SEKÄ KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE JA KORON PERIMINEN KUNTAKOHTAISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ VUODELTA 2016 6 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄN ASETTAMIEN OMISTAJAOHJAUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2016 6 12 14 7 UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 16 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 20
ESITYSLISTA 1/2017 3 23.05.2017 1 KOKOUKSEN AVAAMINEN Helsingin kaupungin nimeämä yhtymäkokousedustaja avaa kokouksen.
ESITYSLISTA 1/2017 4 23.05.2017 2 OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Päätetään a) todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat, b) todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo, c) valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatiman pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä d) valita kaksi yhtymäkokousedustajaa pöytäkirjantarkastajiksi. Liite Ääniluettelo
ESITYSLISTA 1/2017 5 23.05.2017 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2016 412/00.02.02.00/2017 Tarkastuslautakunta 21 18.4.2017 Kokouksessa käydään läpi vuoden 2016 arviointikertomuksen tilannetta ja mitä asioita sisällytetään vuoden 2016 arviointikertomukseen. Ehdotus, pj Päätetään arviointikertomuksen jatkotyöstä. Päätös Saatiin valmiiksi ja allekirjoitettiin arviointikertomus vuodelta 2016. 23.5.2017 Tarkastuslautakunnan ehdotus Liite Arviointikertomus 2016 merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2016.
ESITYSLISTA 1/2017 6 23.05.2017 4 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLA 1.1. - 31.12.2016 318/02.02.02.00/2017 Hallitus 30 21.3.2017 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772, talouspäällikkö Maarit Hauskamaa p. 040 721 7546 Tilinpäätös 2016 Kuntalain 68 :n mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tuloslaskelma Tuotot HSL:n toimintatuotot olivat yhteensä 641,7 milj. euroa eli 10,6 milj. euroa (1,7 %) yli talousarvion (muutettu TA 631,2 milj. euroa). Toimintatuotoista 51,6 % on lipputuloja ja 45,8 % kuntaosuuksia. Lipputulojen osuus toimintatuotoista kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Lipputulot ovat yhteensä 331,4 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 9,5 milj. eurolla (2,9 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 8,0 %. Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin yhden prosentin matkustajamäärän kasvuarvioon, kun toteutunut matkustajamäärien kasvu oli 2,4 %. HSL-joukkoliikenteen lippujen hintoja korotettiin vuoden 2016 alussa keskimäärin 4,9 prosenttia. Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputuloilla ja muilla tuloilla. Kuntaosuudet olivat yhteensä muutetun talousarvion mukaiset 293,8 milj. euroa ja ne kattoivat 47,9 % HSL:n
ESITYSLISTA 1/2017 7 23.05.2017 toimintakuluista. Kuntaosuudet kasvoivat vuoden 2015 tasosta 5,1 milj. euroa (1,7 %). Muut toimintatuotot, yhteensä 16,5 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista. Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle oli 4,7 milj. euroa. Muita avustuksia ja tukia saatiin 0,8 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloja kertyi 4,6 milj. euroa ja niistä kirjattiin luottotappiovarauksiin 1,8 milj. euroa. Kulut Toimintakuluja toteutui yhteensä 613,7 milj. euroa, mikä jäi 40,5 milj. euroa alle talousarvion (6,2 %). Toimintakulujen alituksesta 16,0 milj. euroa johtui länsimetron käyttöönoton aikataulun siirtymisestä. Yhtymäkokouksen hyväksymä toimintakulujen sitova menoarvio ei ylittynyt ja toimintakuluihin ei esitetty vastaavaa talousarviomuutosta kuin mitä esitettiin toimintatuottoihin sitovan tuloarvion eli kuntaosuuksien osalta. Toimintakuluista 586,2 milj. euroa (95,6 %) oli palvelujen ostomenoja. Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 476,8 milj. euroa eli 77,7 % HSL:n toimintakuluista. Säästöjä operointikustannuksissa kertyi talousarvioon verrattuna yhteensä 15,6 milj. euroa (3,2 %). Joukkoliikenteen kustannustaso laski vuonna 2016 keskimäärin 0,3 %, kun talousarviossa oli varauduttu keskimäärin 1,7 %:n nousuun. Maltilliset palkkaratkaisut ja poltto- ja voiteluaineiden sekä muun energian hintojen halpeneminen johtivat siihen, että kustannustason muutos keskimäärin oli edelleen alhainen ja HSL:n toiminnan aikana toista vuotta peräkkäin keskimäärin negatiivinen. Jäsenkuntien HSL:n käyttöön erillisillä sopimuksilla osoittaman joukkoliikenneinfraomaisuuden käytöstä maksettavat käyttöoikeuskorvaukset olivat yhteensä 83,2 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 16,0 milj. eurolla, mikä johtui länsimetron viivästymisen vuoksi toteumattomasta infran käyttöpalvelulaskutuksesta. Vastaava summa hyväksyttiin yhtymäkokouksessa 15.11.2016 talousarviomuutoksena sitovaan tuloarvioon ja laskutettavia kuntaosuuksia vähennettiin 16,0 milj. eurolla Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia toteutui yhteensä 53,7 milj. euroa. Ulkopuolisilta hankittavia palvelujen ostoja toteutui yhteensä 26,2 milj. euroa, 7,1 milj. euroa alle talousarvion. Henkilöstökuluja toteutui yhteensä 19,6 milj. euroa, 0,1 milj. euroa yli talousarvion. Henkilöstökulut sisältävät varauksen tulospalkkion maksamiseen. Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 373 henkilöä ja henkilökustannuksia vastaava työpanos oli 357 henkilötyövuotta. Työpanoksesta 74,9 % kohdentui tehtyyn työaikaan, 10,7 % vuosilomiin ja säästövapaisiin, 5,7 % sairaus- ja tapaturmapoissoloihin, 3,4 %
ESITYSLISTA 1/2017 8 23.05.2017 perhevapaisiin ja 5,3 % muihin poissaoloihin. Kunnallisen yleisten virka- ja työehtosopimuksen mukaan työnantaja ja työntekijä voivat sopia vuosiloman 15 vuosilomapäivää ylittävän osan säästämisestä lomanmääräytymisvuosittain. HSL:ssä säästövapaista kertynyt lomapalkkavelka oli tilinpäätöksessä 0,5 milj. euroa. Vuokrakuluja toteutui yhteensä 3,4 milj. euroa, 1,0 milj. euroa alle talousarvion. Talousarvion alittuminen johtui sähköbussien vuokrista, joihin varattiin talousarviossa 1,2 milj. euroa, mutta toteutui vain 0,2 milj. euroa. Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksiin käytettiin 1,3 milj. euroa sekä muihin kuluihin 3,1 milj. euroa. Muut kulut sisältävät tarkastusmaksutuloista toimintavuodelle kirjatun luottotappiovarauksen 1,8 milj. euroa. HSL:n ensimmäisen toimintavuoden 2010 vielä avoinna olevista tarkastusmaksusaatavista kirjattiin luottotappioita tilivuodelle 1,5 milj. euroa ja samalla purettiin vuodelle 2010 tehty varaus 0,9 milj. euroa. Näin ollen nettokulut luottotappioiden ja varausten osalta olivat 2,4 milj. euroa. Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 28,1 milj. euroa. Rahoitus Rahoituksen nettokustannuksiksi arvioitiin talousarviossa 0,4 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin arvioitiin tarvittavan 35 milj. euroa. Lainaa ei talousarviota selvästi paremman tuloksen sekä joidenkin investointien siirtymisen johdosta tarvinnut nostaa, minkä johdosta HSL:llä ei ole tilinpäätöshetkellä lainoja rahoituslaitoksilta. Talousarvion 2016 hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päätti maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Rahoituksen nettokulut olivat tämän jälkeen 0,1 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion noin 0,3 milj. eurolla, joten vuosikate rahoituserien jälkeen oli 27,9 milj. euroa. Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 9,0 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 1,1 milj. eurolla. Suunnitelman mukaisten poistojen alitus johtui LIJ-hankkeen aikataulusiirtymästä. Talousarviossa hankeen oli arvioitu olevan kokonaisuudessaan tuotannossa loppuvuodesta 2016 ja poistot oli laskettu talousarvioon täysimääräisinä 1.10.2016 alkaen. Hankkeen valmistuminen on siirtynyt kevääseen 2017. Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 18,9 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 17,5 milj. euron alijäämäiseen tulokseen. Vuoden 2016 Investointimenot ovat yhteensä 17,0 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 29,8 milj. eurolla (63,7 %). Investointimenoista 13,9 milj. euroa liittyy lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ) -hankkeen ja nykyisen matkalippujärjestelmän ylläpitoon liittyviin hankintoihin. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, asiakassovellusten ja lähiverkon
ESITYSLISTA 1/2017 9 23.05.2017 kehittämiseen käytettiin 2,8 milj. euroa. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtyvistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista. Taseen loppusumma 187,7 milj. euroa kasvoi edellisvuodesta 14,4 milj. eurolla. HSL:n peruspääoma 31.12.2016 on 9,2 milj. euroa. Talousarvion sitovat erät ja niiden toteutuminen Hyväksyessään 17.11.2015 HSL:n vuoden 2016 talousarvion yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintakulut ja investointimenot ja sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä. Länsimetron käyttöönoton viivästymisen vuoksi kunnilta laskutettua kuntaosuutta hyvitettiin länsimetron talousarviossa arvioitujen infrakustannusten osalta ja hyväksyi 15.11.2016 muutokseen sitovaan tuloarvioon eli kuntaosuuksiin. Sitovat menoarviot eli toimintakulut ja investointimenot yhteensä, eivät ylittyneet ja niihin ei esitetty talousarviomuutoksia. Kuntaosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. Toimintakulut jäivät 40,5 milj. euroa alle talousarvion ja investointimenot 29,8 milj. euroa alle talousarvion. Euroa TA Muutettu TA TP Ero TP/Muut.TA 2016 2016 2016 % Kuntaosuudet yhteensä 309 867 000 293 838 000 293 838 000 0 0,0 % Toimintamenot yhteensä 654 165 000 654 165 000 613 678 370-40 486 630-6,2 % Investointimenot yhteensä 46 840 000 46 840 000 17 005 443-29 834 557-63,7 % Ehdotus (SR) Hallitus päättää - esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä, 18 905 691,55 euroa kirjataan edellisten vuosien ylijäämätilille, - hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
ESITYSLISTA 1/2017 10 23.05.2017 Tarkastuslautakunta 22 18.4.2017 Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 11.4.2017 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2016. Ehdotus,pj Tarkastuslautakunta ehdottaa - ehdottaa, että yhtymäkokous päättää merkitä 27.3.2017 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi - ehdottaa, että yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2016. Päätös Hyväksyttiin. Tarkastuslautakunnan ehdotus päättää - merkitä 27.3.2017 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi - vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2016. Hallituksen ehdotus päättää - että tilikauden ylijäämä, 18 905 691,55 euroa kirjataan edellisten vuosien ylijäämätilille Liitteet Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2016 Henkilöstöraportti 2016
ESITYSLISTA 1/2017 11 23.05.2017 5 KORON MAKSAMINEN HSL:N PERUSPÄÄOMALLE SEKÄ KUNTAKOHTAISELLE YLIJÄÄMÄLLE JA KORON PERIMINEN KUNTAKOHTAISESTA ALIJÄÄMÄSTÄ VUODELTA 2016 320/00.02.01.00/2017 Hallitus 31 21.3.2017 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772, talouspäällikkö Maarit Hauskamaa p. 040 721 7546 HSL:n peruspääoma tilinpäätöksessä 31.12.2016 on 9 230 475,00 euroa. Perussopimuksen 6 :n mukaan peruspääomalle maksetaan korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Peruspääoma jakautuu kunnittain seuraavasti: Peruspääoma kunnittain Osuus-% Eur 31.12.2016 Espoo 21,8 2 009 466,70 Helsinki 52,0 4 797 701,46 Kauniainen 0,8 70 869,62 Kerava 3,0 278 255,99 Kirkkonummi 3,3 300 264,48 Vantaa 17,6 1 625 436,75 Sipoo 1,6 148 480,00 Yhteensä 100,0 9 230 475,00 Hyväksyessään 17.11.2015 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2016-2018 yhtymäkokous päätti, että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2016. Samalla yhtymäkokous päätti, että HSL maksaa jäsenkunnalle vuotuista korkoa HSL:n tilinpäätöksen osoittamalle kumulatiiviselle ylijäämälle ja perii vastaavasti jäsenkunnalta korkoa kirjanpidon osoittamasta kumulatiivisesta alijäämästä. Koron määräytymisperusteena on kunkin tilinpäätösvuoden ensimmäisen ja viimeisen päivän kuntakohtaisen kumulatiivisen yli/alijäämän keskiarvo. Laskentakorkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kk:n euriborkorkoa. Koron määräytymispäivä on kunkin tilinpäätösvuoden ensimmäinen pankkipäivä ja maksupäivä tilinpäätösvuotta seuraavan vuoden kesäkuun 30. päivä. HSL:n kumulatiivinen ylijäämä HSL:n taseessa 1.1.2016 oli yhteensä 60 116 678,09 euroa. Tilinpäätös 31.12.2016 osoittaa 74 384 007,96 euron kumulatiivista ylijäämää, joten vuoden 2016 ensimmäisen ja viimeisen päivän kumulatiivisen ylijäämän keskiarvo on 67 250 343,03 euroa. Vuoden euriborkorko 1.1.2016 oli 0,060 %. Maksettavaa korkoa kumulatiiviselle
ESITYSLISTA 1/2017 12 23.05.2017 ylijäämälle vuodelta 2016 kertyy yhteensä 40 350,21 euroa, ja se jakautuu kunnittain seuraavasti: yli+/-alijäämä yli+/-alijäämä Keskiarvo Vuotuinen korko 1.1.2016 31.12.2016 0,060 % Espoo 13 684 547,77 2 893 167,91 8 288 857,84 4 973,31 Helsinki 22 525 957,12 38 999 986,44 30 762 971,78 18 457,78 Kauniainen 572 468,56 587 978,86 580 223,71 348,13 Kerava 1 643 106,65 2 243 156,18 1 943 131,42 1 165,88 Kirkkonummi 983 961,06 3 703 231,50 2 343 596,28 1 406,16 Sipoo 553 467,11 1 331 143,34 942 305,23 565,38 Vantaa 20 153 169,82 24 625 343,73 22 389 256,78 13 433,55 Yhteensä 60 116 678,09 74 384 007,96 67 250 343,03 40 350,21 Ehdotus (SR) Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää, että - peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2016 - HSL maksaa vuodelta 2016 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 4 973,31 euroa, Helsingille 18 457,78 euroa, Kauniaisille 348,13 euroa, Keravalle 1 165,88 euroa, Kirkkonummelle 1 406,16 euroa, Sipoolle 565,38 euroa ja Vantaalle 13 433,55 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2017. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. 23.5.2017 Hallituksen ehdotus päättää - että peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2016 - että HSL maksaa vuodelta 2016 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 4 973,31 euroa, Helsingille 18 457,78 euroa, Kauniaisille 348,13 euroa, Keravalle 1 165,88 euroa, Kirkkonummelle 1 406,16 euroa, Sipoolle 565,38 euroa ja Vantaalle 13 433,55 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2017.
ESITYSLISTA 1/2017 13 23.05.2017 6 PÄÄKAUPUNKISEUDUN KOORDINAATIORYHMÄN ASETTAMIEN OMISTAJAOHJAUKSEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 2016 373/00.04.02.00/2017 Hallitus 41 11.4.2017 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772, talouspäällikkö Maarit Hauskamaa p. 040 721 7546 päätti 26.5.2015 kokouksessaan koron maksamisesta HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle sekä koron perimisestä kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2015. Samassa päätöksessä yhtymäkokous kehotti HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussa huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle. Pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle ovat: - Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaavaa - Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 % - Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella - Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi - Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain - Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen mahdollisen laajentumisen huomioon ottaen edellytti, että HSL:n hallitus raportoi yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta. Pyydettynä selvityksenä hallitus esittää kevätyhtymäkokoukselle liitteen mukaisen selvityksen vuoden 2016 tavoitteiden toteutumisesta. Ehdotus (SR) Hallitus päättää antaa kevätyhtymäkokoukselle liitteen mukaisen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien
ESITYSLISTA 1/2017 14 23.05.2017 omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016. Käsittely Päätös Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi selosti asiaa. Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen. 23.5.2017 Hallituksen ehdotus merkitsee tiedoksi liitteen mukaisen hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016. Liite PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen 2016
ESITYSLISTA 1/2017 15 23.05.2017 7 UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 384/00.01.01.01/2017 UUDEN HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN Hallitus 51 2.5.2017 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelijat Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 johtava lakimies Kaisa Mäkinen, p. 4766 4076 Uusi kuntalaki tuli voimaan 1.5.2015. Laki aiheuttaa jonkin verran muutoksia kuntien ja kuntayhtymien hallinnon järjestämiseen ja päätöksentekomenettelyyn vuonna 2017 valittavien valtuustojen toimikauden alusta lukien. Uuden kuntalain johdosta myös HSL:ssä on valmisteltu uutta hallintosääntöä. Nykyiset johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esitetään yhdistettäväksi uuden kuntalain mukaisesti yhdeksi, hallintosääntö-nimiseksi asiakirjaksi. Uuteen hallintosääntöön kootaan keskeiset säännökset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä sekä yhtymäkokouksen toiminnasta. Säännön valmistelussa on hyödynnetty Kuntaliiton mallisääntöä. Valmistelun keskeisenä tavoitteena on lisäksi ollut pyrkiä selkiyttämään tekstiä ja poistamaan sellaisia yksityiskohtaisia ohjeita, joiden ei ole tarpeen olla hallintosäännössä. Näiden osalta esim. hallituksella on mahdollista antaa tarvittaessa täydentäviä ohjeita tai säännöksiä. Valmistelussa on myös pyritty poistamaan tulkinnanvaraisuuksia ja päällekkäistä sääntelyä. HSL:ssä hallintosäännön vahvistaa perussopimuksen mukaan yhtymäkokous. Hallituksessa 11.4.2017 on tarkoitus esitellä uuden hallintosäännön rakennetta ja periaatteita. Hallituksen antaman evästyksen pohjalta hallintosääntö valmistellaan päätettäväksi hallitukselle 2.5. ja edelleen yhtymäkokoukselle 23.5.2017. Uuden hallintosäännön ehdotetaan tulevan voimaan kuntalain mukaisesti 1.6.2017. Yleistä hallintosäännöstä Kuntalain mukaan kunnan ja kuntayhtymän hallinnossa on noudatettava
ESITYSLISTA 1/2017 16 23.05.2017 hallintosääntöä. Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän eri toimielinten ja viranhaltijoiden toimivallan jaosta ja tehtävistä. Kuntalain 90 :n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin: 1) hallinnon ja toiminnan järjestämiseen liittyvistä seuraavista asioista: a) toimielimistä ja johtamisesta; b) kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä; c) henkilöstöorganisaatiosta; d) taloudenhoidosta; e) hallinnon ja talouden tarkastuksesta; f) sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta; 2) päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn liittyvistä seuraavista asioista: a) toimivallan siirtämisestä; b) toimielinten kokoontumisesta; c) varajäsenten kutsumisesta; d) toimielimen puheenjohtajan tehtävistä; e) kokouksen tilapäisestä puheenjohtajasta; f) kunnanhallituksen edustajan ja kunnanjohtajan tai pormestarin läsnäolosta ja puheoikeudesta muiden toimielinten kokouksissa; g) muiden kuin jäsenten läsnäolosta ja puheoikeudesta toimielinten kokouksissa; h) toimielinten päätöksentekotavoista sekä siitä, miten kunta huolehtii, että sähköiseen kokoukseen ja sähköiseen päätöksentekomenettelyyn osallistumiseen tarvittavat tekniset välineet ja yhteydet ovat käytettävissä i) esittelystä; j) pöytäkirjan laatimisesta, tarkastamisesta ja tiedoksi antamisesta; k) asiakirjojen allekirjoittamisesta; l) asiakirjahallinnon järjestämisestä; m) asiakirjoista tai tiedon antamisesta perittävistä maksuista; n) 23 :ssä tarkoitetun aloitteen käsittelystä ja aloitteen tekijälle annettavista tiedoista; o) viestinnän periaatteista; p) menettelystä otettaessa asia ylemmän toimielimen käsiteltäväksi; 3) valtuuston toimintaan liittyvistä seuraavista asioista: a) valtuuston kokousmenettelystä; b) varavaltuutetun kutsumisesta valtuutetun tilalle; c) valtuutetun aloitteen käsittelystä; d) valtuutettujen valtuustotyöskentelyä varten muodostamista valtuustoryhmistä; e) kokouksiin osallistumisesta ja kokouskutsun lähettämisestä sähköisesti; f) valtuutettujen puheenvuorojen pituudesta yksittäisissä asioissa, jos ne ovat tarpeen kokouksen kulun turvaamiseksi.
ESITYSLISTA 1/2017 17 23.05.2017 Lisäksi kuntalain 90 :n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset, joilla turvataan kielilaissa ja muualla laissa säädettyjen kielellisten oikeuksien toteutuminen kunnan hallinnossa. Kuntalain sanamuoto tarpeelliset määräykset tarkoittaa sitä, että hallintosäännön sisältö on tarkoitettu joustavaksi ja kuntayhtymä voi määritellä sen sisällön harkintansa mukaan. Hallintosääntömääräys ei kuitenkaan voi olla lainvastainen. Hallinnon järjestämistä koskevien muutosten tulee uuden kuntalain mukaan olla voimassa viimeistään 1.6.2017 (uuden valtuustokauden alkaessa). Hallintosääntö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymässä Kuntayhtymässä ei ole valtuustoa. Kunnanvaltuustolle kuuluvia tehtäviä hoitavat kuntayhtymissä yhtymäkokous ja/tai hallitus. Sen vuoksi HSL:n uudessa hallintosäännössä kuvataan hallituksen lisäksi yhtymäkokouksen toimintaan liittyvät periaatteet. Yhtymäkokouksen tehtävistä säädetään lisäksi kuntayhtymän perussopimuksessa. Kuntayhtymissä on kuntien tapaan pakollisena toimielimenä lisäksi tarkastuslautakunta. Kuntalain lisäksi myös muusta lainsäädännöstä tulee säännöksiä, joiden johdosta tietyt vastuut tai tehtävät kuuluvat kuntayhtymän toimielimelle. Tällaisia tehtäviä sisältyy esim. arkistolakiin, tilintarkastuslakiin ja EU:n tietosuoja-asetukseen. Tällaisten laista johtuvien, kuntayhtymän toimielimiä koskevien vastuiden ja tehtävien määrittely on sisällytetty HSL:n uuden hallintosäännön toimielimiä koskeviin sääntöihin. Muita tehtäviä voidaan delegoida hallintosäännössä viranhaltijoille. Uusi hallintosääntö sisältää lisäksi yleisen toimivallan siirtämistä koskevan säännöksen, joka mahdollistaa sujuvan ja joustavan hallinnon ja toiminnan järjestämisen. Uuden hallintosäännön valmistelutilannetta käsiteltiin hallituksen kokouksessa 11.4.2017, jolloin hallitus merkitsi asian tiedoksi. Käsittelyn jälkeen luonnokseen ei ole tehty muutoksia. Ehdotus (SR) Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää hyväksyä HSL:n uuden hallintosäännön liitteen mukaisena. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 ja sillä korvataan HSL:n toiminnan järjestämistä koskevien vanhan hallintosäännön, johtosäännön sekä taloussäännön määräykset. Vanhaa taloussääntöä sovelletaan kuitenkin ohjeena toistaiseksi siltä osin, kuin se sisältää uutta hallintosääntöä täydentäviä ohjeita. Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.
ESITYSLISTA 1/2017 18 23.05.2017 Yhtymäkokokous 23.5.2017 Hallituksen ehdotus päättää hyväksyä HSL:n uuden hallintosäännön liitteen mukaisena. Uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.6.2017 ja sillä korvataan HSL:n toiminnan järjestämistä koskevien vanhan hallintosäännön, johtosäännön sekä taloussäännön määräykset. Vanhaa taloussääntöä sovelletaan kuitenkin ohjeena toistaiseksi siltä osin, kuin se sisältää uutta hallintosääntöä täydentäviä ohjeita. Liite Luonnos uudeksi hallintosäännöksi
ESITYSLISTA 1/2017 19 23.05.2017 8 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN