PÖYTÄKIRJA 15/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 27.11.2018 15:00-16:25 PAIKKA HSY, kokoushuone Louhikko ASIAT Otsikko Si vu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 HSY:N STRATEGIA 2025 4 58 TTS -PROSESSI JA TALOUDEN SEURANTA 5 59 KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUN PÄÄTTÄMINEN 6 60 AJANKOHTAISET TUTUSTUMISAIHEET 7 61 MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS 8
PÖYTÄKIRJA 15/2018 2 OSALLISTUJAT Eero Ahola, puheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen, varajäsen Iida Haglund, varajäsen Jarkko Pietikäinen, varajäsen Aarno Turunen, jäsen Antti Vainionpää Johanna Rauma, HSY, sisäinen tarkastaja Miikka Pekkarinen, HSY, vt. johtava lakimies Kirsti Mäkinen, HSY, kehittämispäällikkö Pekka Hänninen, HSY, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Eero Ahola puheenjohtaja Johanna Rauma pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS..2018..2018 Lauri Ant-Wuorinen pöytäkirjan tarkastaja Iida Haglund pöytäkirjan tarkastaja
PÖYTÄKIRJA 15/2018 3 Tarkastuslautakunta 56 27.11.2018 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunta 27.11.2018 56 Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195 Tarkastuslautakunta päättää a b c d todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta. Päätös Tarkastuslautakunta päätti a b c d todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi valita keskuudestaan pöytäkirjan tarkastajiksi Lauri Ant-Wuorisen ja Iida Haglundin sekä todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.
PÖYTÄKIRJA 15/2018 4 Tarkastuslautakunta 57 27.11.2018 HSY:N STRATEGIA 2025 Tarkastuslautakunta 27.11.2018 57 Valmistelija Kehittämispäällikkö Kirsti Mäkinen, puh. 0400 703 832 Kehittämispäällikkö Kirsti Mäkinen selostaa HSY:n Strategia 2025 -prosessia. Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 15/2018 5 Tarkastuslautakunta 58 27.11.2018 TTS -PROSESSI JA TALOUDEN SEURANTA Tarkastuslautakunta 27.11.2018 58 Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 0400 877 935 Talousjohtaja Pekka Hänninen selostaa HSY:n talous- ja toimintasuunnitelma -prosessia sekä ja talouden seurantaa. Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen tiedoksi.
PÖYTÄKIRJA 15/2018 6 Tarkastuslautakunta 59 27.11.2018 KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUN PÄÄTTÄMINEN Tarkastuslautakunta 27.11.2018 59 Valmistelija Vt. johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542 Tarkastuslautakunta päättää pitää kevään 2019 kokoukset seuraavan aikataulun mukaan: Tiistai klo 15.00 Kokouksen aihe 22.1. Hallituksen pöytäkirjat ja puheenjohtajan kuuleminen 26.2. Ajankohtaista investoinneista, arviointikertomuksen tekstejä 12.3. Strategian tavoitteet ja alustava toteuma, arviointikertomuksen tekstejä 19.3. Tilinpäätös, arviointikertomuksen tekstejä 26.3. Henkilöstökertomus, sisäisen tarkastuksen raportointi, arviointikertomuksen tekstejä 2.4. Tilintarkastajan raportointi, arviointikertomuksen käsittely 16.4. Tilivelvollisten kuuleminen, arviointikertomuksen hyväksyminen Yhtymäkokoukselle tehtävät ehdotukset arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista 4.6. Syksyn kokousaikataulun hyväksyminen Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.
PÖYTÄKIRJA 15/2018 7 Tarkastuslautakunta 60 27.11.2018 AJANKOHTAISET TUTUSTUMISAIHEET Tarkastuslautakunta 27.11.2018 60 Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195 Tarkastuslautakunta keskustelee ja tekee ehdotuksia keväällä 2019 toteutettavista ajankohtaisista tutustumisaiheista HSY:ssä. Tarkastuslautakunta valitsee tutustumisaiheet ja ajankohdat ehdotusten mukaan. Tarkastuslautakunta keskusteli aiheesta ja päätti valita tutustumiskohteiksi rakennusurakoiden valvonnan, sekä miten urakoiden valvonta on toteutunut HSY:n yhteistyöprojekteissa ja omissa projekteissa. Lisäksi tarkastellaan HSY:n tuottavuuden ja tehokkuuden tunnuslukuja myös kansainvälisiin toimijoihin verraten.
PÖYTÄKIRJA 15/2018 8 Tarkastuslautakunta 61 27.11.2018 MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS Tarkastuslautakunta 27.11.2018 61 Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, p. 050 330 5195 Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen tiistaina 11.12.2018 klo 14 Ravintola Pääpostissa (os. Mannerheiminaukio 1B, Helsinki), kokoushuone Filatelia. Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.