PÖYTÄKIRJA 15/ Tarkastuslautakunta AIKA :00-16:25. HSY, kokoushuone Louhikko ASIAT. Otsikko Si vu

Samankaltaiset tiedostot
KONTIOLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja 1/2019

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja 2/2019

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

OUTOKUMMUN KAUPUNKI Pöytäkirja 1/ Sivu. 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjantarkastajat 4

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/

Mäntyharju Kari sihteeri

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2 krs.

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta. Tapani Laitinen, tarkastuspäällikkö. Kuopiossa, tarkastustoimistossa,

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2011 Tarkastuslautakunta

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Tarkastuslautakunta. Torstai klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2019 1

Puumala Pöytäkirja 4/ ( 11) Tarkastuslautakunta Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja työjärjestyksen hyväksyminen

Hämeenkyrö Pöytäkirja 4/ ( 9) Tarkastuslautakunta

Mikkeli Pöytäkirja 5/ (9) Tarkastuslautakunta Aika , klo 16:00-18:45. Kaupungin virastotalo, kokoushuone 2, 2.

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2016 1/10

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 2/ SISÄLLYSLUETTELO

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

TAMPEREEN KAUPUNKISEUDUN KUNTAYHTYMÄ Tarkastuslautakunta pöytäkirja 1/

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 2/

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2018 Tarkastuslautakunta Elina Kivimäki Juha-Pekka Mannila

VIITASAAREN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/ Viitasaaren kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Hämäläinen Virpi.

Tarkastuslautakunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (8) Tarkastuslautakunta

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 2/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

PÖYTÄKIRJA. Perjantai klo Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie TERVO. Perjantai

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Kangasalan seurakunta Pöytäkirja 2/2016 1/10. Kirkkoherranvirasto, Myllystenpohjantie 2, Kangasala

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark ja päätösvaltaiseksi.

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2017 Tarkastuslautakunta Markku Niskanen tarkastuslautakunnan sihteeri, avustava JHTT-tarkastaja

Långström Ulla sihteeri Partanen Henri viranhaltija Lindström-Koli Tove tilintarkastaja

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2019

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 6/ (10)

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

ESITYSLISTA 6/2018. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 5/ (10) Tarkastuslautakunta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (9) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 2/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2018 TARKASTUSLAUTAKUNTA SISÄLLYSLUETTELO

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 14/ (6) Kaupunginhallituksen konsernijaosto Asia/

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (7) Tarkastuslautakunta. Paikka Kuopion Energia Oy:n johtokunnan huone, Snellmaninkatu 25

Sorvari Vuokko jäsen 9:53-13:05. Mäntyharju Kari sihteeri

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2019. Keskiviikko kello , keskeytys klo , jatkui

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 3/2016 1

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (9) Juankosken tarkastuslautakunta Juankosken kaupungintalo 3. kerroksen kokoushuone

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Teknisen toimialan kokoushuone, kaupungintalon 2. krs.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2018. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Tarkastuslautakunnan tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä klo 9.00 alkaen.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 9/ (8) Tarkastuslautakunta

Rautalammin kunta Kokouskutsu 1 ( 9) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 4/ SISÄLLYSLUETTELO

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 11/ Otsikko Sivu 47 Kokouksen asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen 3

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/ (12) Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2011 Tarkastuslautakunta OSALLISTUJAT Kalevi Heinonen puheenjohtaja. Markku Niskanen Mika Peltokorpi

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Tarkastuslautakunta. Kokousnumero 2 / 2019 Aika Maanantai klo 9.00 Kokoushuone 1 (khall)

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI ESITYSLISTA 13/2015 1

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 10

Rautalammin kunta Pöytäkirja 1/ ( 12) Tarkastuslautakunta TIlintarkastajan väliraportti tilivuoden 2018 tilintarkastuksesta

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (8) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Yhteistyökomitea PÖYTÄKIRJA 1/2015

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/ Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta

Puheenjohtaja. Hannu Smolander. Tarkastusaika. Tuusniemi Kirjoita tarkastusaika. Allekirjoitus. Hannu Smolander.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 12/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:00 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/ Orimattilan seudun terveydenhuollon kiinteistökuntayhtymän tarkastuslautakunta.

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2017. RIIHIMÄEN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta klo 09:30 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/ (11)

Otsikko Sivu 17 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI TILIKAUDEN TILINTARKASTUKSESTA

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

ESITYSLISTA 12/ Tarkastuslautakunta AIKA klo 12:00 KÄSITELTÄVÄT ASIAT. Asia Otsikko Sivu

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/2018

Kokouskutsu on lähetetty sähköpostina kunnanvirastoon, mistä se on toimitettu edelleen tarkastuslautakunnan jäsenille.

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

Tarkastuslautakunnan kokous Pöytäkirja 4/2018

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2014 Tarkastuslautakunta

Timo Kiviluoma, kunnanjohtaja Sirpa Hartojoki, va. hallintojohtaja Eeva Seppänen, sosiaalijohtaja Mika Karvonen, tekninen johtaja

Kirkkonummen kunta Keskusvaalilautakunta. Pöytäkirja 2 1 / 9. Aika klo 17:00-18:24. Kunnantalo, Herman -kokoustila, 4.

Transkriptio:

PÖYTÄKIRJA 15/2018 1 Tarkastuslautakunta AIKA 27.11.2018 15:00-16:25 PAIKKA HSY, kokoushuone Louhikko ASIAT Otsikko Si vu 56 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 57 HSY:N STRATEGIA 2025 4 58 TTS -PROSESSI JA TALOUDEN SEURANTA 5 59 KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUN PÄÄTTÄMINEN 6 60 AJANKOHTAISET TUTUSTUMISAIHEET 7 61 MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS 8

PÖYTÄKIRJA 15/2018 2 OSALLISTUJAT Eero Ahola, puheenjohtaja Lauri Ant-Wuorinen, varajäsen Iida Haglund, varajäsen Jarkko Pietikäinen, varajäsen Aarno Turunen, jäsen Antti Vainionpää Johanna Rauma, HSY, sisäinen tarkastaja Miikka Pekkarinen, HSY, vt. johtava lakimies Kirsti Mäkinen, HSY, kehittämispäällikkö Pekka Hänninen, HSY, talousjohtaja ALLEKIRJOITUKSET Eero Ahola puheenjohtaja Johanna Rauma pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS..2018..2018 Lauri Ant-Wuorinen pöytäkirjan tarkastaja Iida Haglund pöytäkirjan tarkastaja

PÖYTÄKIRJA 15/2018 3 Tarkastuslautakunta 56 27.11.2018 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Tarkastuslautakunta 27.11.2018 56 Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195 Tarkastuslautakunta päättää a b c d todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi valita keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta. Päätös Tarkastuslautakunta päätti a b c d todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi hyväksyä esityslistan kokouksen työjärjestykseksi valita keskuudestaan pöytäkirjan tarkastajiksi Lauri Ant-Wuorisen ja Iida Haglundin sekä todeta, että Johanna Rauma laatii pöytäkirjan tästä kokouksesta.

PÖYTÄKIRJA 15/2018 4 Tarkastuslautakunta 57 27.11.2018 HSY:N STRATEGIA 2025 Tarkastuslautakunta 27.11.2018 57 Valmistelija Kehittämispäällikkö Kirsti Mäkinen, puh. 0400 703 832 Kehittämispäällikkö Kirsti Mäkinen selostaa HSY:n Strategia 2025 -prosessia. Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen tiedoksi.

PÖYTÄKIRJA 15/2018 5 Tarkastuslautakunta 58 27.11.2018 TTS -PROSESSI JA TALOUDEN SEURANTA Tarkastuslautakunta 27.11.2018 58 Valmistelija Talousjohtaja Pekka Hänninen, puh. 0400 877 935 Talousjohtaja Pekka Hänninen selostaa HSY:n talous- ja toimintasuunnitelma -prosessia sekä ja talouden seurantaa. Tarkastuslautakunta merkitsee selostuksen tiedoksi. Tarkastuslautakunta merkitsi selostuksen tiedoksi.

PÖYTÄKIRJA 15/2018 6 Tarkastuslautakunta 59 27.11.2018 KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUN PÄÄTTÄMINEN Tarkastuslautakunta 27.11.2018 59 Valmistelija Vt. johtava lakimies Miikka Pekkarinen, puh. 040 743 2542 Tarkastuslautakunta päättää pitää kevään 2019 kokoukset seuraavan aikataulun mukaan: Tiistai klo 15.00 Kokouksen aihe 22.1. Hallituksen pöytäkirjat ja puheenjohtajan kuuleminen 26.2. Ajankohtaista investoinneista, arviointikertomuksen tekstejä 12.3. Strategian tavoitteet ja alustava toteuma, arviointikertomuksen tekstejä 19.3. Tilinpäätös, arviointikertomuksen tekstejä 26.3. Henkilöstökertomus, sisäisen tarkastuksen raportointi, arviointikertomuksen tekstejä 2.4. Tilintarkastajan raportointi, arviointikertomuksen käsittely 16.4. Tilivelvollisten kuuleminen, arviointikertomuksen hyväksyminen Yhtymäkokoukselle tehtävät ehdotukset arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista 4.6. Syksyn kokousaikataulun hyväksyminen Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.

PÖYTÄKIRJA 15/2018 7 Tarkastuslautakunta 60 27.11.2018 AJANKOHTAISET TUTUSTUMISAIHEET Tarkastuslautakunta 27.11.2018 60 Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, puh. 050 330 5195 Tarkastuslautakunta keskustelee ja tekee ehdotuksia keväällä 2019 toteutettavista ajankohtaisista tutustumisaiheista HSY:ssä. Tarkastuslautakunta valitsee tutustumisaiheet ja ajankohdat ehdotusten mukaan. Tarkastuslautakunta keskusteli aiheesta ja päätti valita tutustumiskohteiksi rakennusurakoiden valvonnan, sekä miten urakoiden valvonta on toteutunut HSY:n yhteistyöprojekteissa ja omissa projekteissa. Lisäksi tarkastellaan HSY:n tuottavuuden ja tehokkuuden tunnuslukuja myös kansainvälisiin toimijoihin verraten.

PÖYTÄKIRJA 15/2018 8 Tarkastuslautakunta 61 27.11.2018 MUUT ASIAT JA SEURAAVA KOKOUS Tarkastuslautakunta 27.11.2018 61 Valmistelija Hallintosihteeri Anu Hämäläinen, p. 050 330 5195 Tarkastuslautakunta päättää pitää seuraavan kokouksen tiistaina 11.12.2018 klo 14 Ravintola Pääpostissa (os. Mannerheiminaukio 1B, Helsinki), kokoushuone Filatelia. Tarkastuslautakunta päätti ehdotuksen mukaan.