Sivu 1/7 KOKOUSAIKA Torstai 29.11.2018 klo 18.00 19.52 KOKOUSPAIKKA Temppelikatu 9 A 3. krs auditorio SAAPUVILLA Aittola Eija OLLEET Andersson-Bohren Titta JÄSENET Anttila Auli Arola Pirkko Auvinen Maija Hellsten Eeva Liisa varapuheenjohtaja Höök Jorma Katila Jorma Koskimäki Antti Kuparinen Pirkko Lammi Mirja Lehtonen Kari-Veli Liimatta Timo Martikainen Anni Mäkelä Pertti Mämmelä Tiina Nahkuri Miia Nieminen Timo Nummela Esko Ojanen Reima Paajanen Risto Pahkala Ritva Pasma Marko Portin Ismo Ranta Juha Ruponen Pertti Saarinen Helena Snellman-Tenhunen Pirjo-Liisa Takala Riitta Tuominen Teemu Valkeavuori Markku Väänänen Markku Yrjölä Janne puheenjohtaja Nokkala Hannu Laevuo Cristian Bitter Katariina Auvisen varajäsen Pasman varajäsen Mäkelän varajäsen MUUT SAAPU- Hyövälti Riitta tiedottaja VILLA OLLEET Jokinen Päivi talousjohtaja Koskela Tanja johtava kappalainen Viherä Sirpa kirkkoherra ASIAT 35-43
Sivu 2/7 ALLEKIRJOITUS puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Janne Yrjölä PÖYTÄKIRJA ON Riihimäellä 3.12.2018 TARKASTETTU Antti Koskimäki Kari-Veli Lehtonen Päivi Jokinen Pirkko Kuparinen Timo Liimatta 35 Kokouksen avaus Seurakuntapastori Minna Huistinojan pitämän alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen. 36 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous on kutsuttu koolle: 1. Kuulutuksella, joka on ollut nähtävänä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 22.11. 29.11.2018, 2. kokouskutsulla 22.11.2018, 3. lehti-ilmoituksella Aamupostissa 25.11.2018, Viikkouutisissa 21.11.2018 sekä seurakunnan nettisivuilla. Esittelylista päätösehdotuksineen on postitettu valtuutetuille 22.11.2018. Kokous todetaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 37 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo Kirkkovaltuusto päättää 1. valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 2. että pöytäkirja tarkastetaan 3.12.2018, 3. että tarkastettu pöytäkirja muutoksenhakuosoituksineen on yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.12.2018-8.1.2019 välisenä aikana, ja 4. että pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Koskimäki ja Pirkko Kuparinen. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina. Pöytäkirja tarkastetaan 3.12.2018 ja on muutoksenhakuosoituksineen yleisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa 4.12.2018 8.1.2019 välisenä aikana.
Sivu 3/7 38 Työjärjestyksen hyväksyminen 39 Kappalaisen valinta Kirkkovaltuusto hyväksyy esittelylistan tämän kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin. Riihimäen seurakunnassa on avoinna kappalaisen virka, jonka hakuaika päättyi 12.10.2018. Määräaikaan mennessä virkaa ovat hakeneet seuraavat henkilöt: Hannele Harju, Mauri Laihorinne, Timo Leinonen, Maarit Maatraiva, Kati Pitkänen, Pasi Riepponen, Hanna Riikonen, Johan Savola ja Tiina Åkerfeldt. Yhdistelmä hakijoista on liitteenä 1. Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli totesi istunnossaan 24.10.2018 kaikki hakijat kelpoisiksi ko. virkaan. Haastatteluryhmä, johon kuuluvat Pirkko Arola, Ritva Pahkala, Tanja Koskela, Toni Vehmassalo ja Sirpa Viherä, valitsi hakijoista haastatteluun Pitkäsen, Riepposen, Riikosen, Savolan ja Åkerfeldtin. Haastattelu toteutettiin 30.10.2018 ryhmä- ja yksilöhaastatteluna, sekä hakijoiden antamana opetusnäytteenä. Näiden, sekä haastateltavien koulutuksen ja työkokemuksen perusteella haastatteluryhmä valitsi haastateltavista Pitkäsen, Riepposen ja Riikosen lähettäväksi soveltuvuusarviointiin. Haastatteluryhmä on arvioinut virkaa hakeneita heidän koulutuksensa, työkokemuksensa, haastattelussa ja sen yhteydessä annetussa opetusnäytteessä osoitetun osaamisen, sekä soveltuvuusarvioinnin lausuntojen perusteella. Haastatteluryhmä esitti kirkkoneuvostolle, että se esittäisi edelleen kirkkovaltuustolle, että Riihimäen seurakunnan rippikoulutyön kappalaisen virkaan valitaan Hanna Riikonen. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto valitsee Riihimäen seurakunnan rippikoulutyön kappalaisen virkaan Hanna Riikosen. Kirkkovaltuusto valitsi Riihimäen seurakunnan rippikoulutyön kappalaisen virkaan Hanna Riikosen. 40 Lisämäärärahaesitys vuodelle 2018 Johtava varhaiskasvatuksenohjaaja Kirsi Väliheikki esittää liitteen nro 2 mukaisen lisämäärärahaesityksen Lapsi- ja perhetyölle yhteensä 60 000 euroa palkka- ja henkilösivukuluihin. Talousarvioon on jäänyt kyseinen määräraha epähuomiossa kokonaan varaamatta vuodelle 2018. Johtava diakonissa Eira Latvala anoo oheisen liitteen nro 3 mukaan diakonia-avustuksiin yhteensä 15 000 euroa. Pääemäntä Riitta Kivinen on esittänyt oheisen liitteen nro 4 mukaan,
Sivu 4/7 että Hirvijärven leirikeskuksen yhdistelmäuuni on rikkoutunut kesällä ja se tulee vaihtaa uuteen. Investointeihin tulisi varata 7 600 euron lisämääräraha. Lisäksi keittiötoimen vuosilomasijaisiin ja erilliskorvauksiin ei ole varattu vuoden 2018 budjetissa määrärahaa, joten lisämäärärahan tarve palkkakustannuksiin on 23 000 euroa. Lisämäärärahan tarvetta elintarvikkeisiin on 15 000 ja koneiden ja kaluston kunnossapitoon 5 600 euroa. Työturvallisuuteen liittyvänä asiana huoltomestari, työsuojeluvaltuutettu Harri Lamminaho kertoi, että nykyisten tikkaiden sijaan pitäisi käyttää telineitä. Vuokrattuina telineet tulevat vuoden mittaan maksamaan melkoisen paljon, joten seurakunnan kannattaa hankkia omat telineet. Hankintahinta noin 5 000 euroa. Kesän aikana havaittiin, että leirikeskuksen ns. Punaisen talon katto vuotaa ja se jouduttiin uusimaan. Kustannus 10 500 euroa. Kirkkoneuvosto hyväksyi lisämäärärahaesitykset esitettäväksi kirkkovaltuustolle seuraavasti: Investoinnit 7 600 euroa leirikeskuksen yhdistelmäuuni 5 000 euroa kiinteistötoimen telineet 10 500 euroa Punaisen talon katto Palkkakuluja 60 000 euroa päiväkerho 23 000 euroa keittiötoimi Elintarvikkeet 15 000 euroa keittiötoimi Koneiden- ja laitteiden kunnossapito 5 600 euroa keittiötoimi Diakoniatyötä kehotettiin käyttämään diakoniarahaston varoja avustuksiin. Jaosto kehotti budjettivastaavia kiinnittämään huomiota talousarvion tekemiseen ja siinä pysymiseen, ettei lisätalousarvioita tarvita. Kirkkovaltuusto hyväksyi oheiset lisämäärärahaesitykset 41 Investoinnit vuodelle 2019 Investoinnit 7 600 euroa leirikeskuksen yhdistelmäuuni 5 000 euroa kiinteistötoimen telineet 10 500 euroa Punaisen talon katto Palkkakuluja 60 000 euroa päiväkerho 23 000 euroa keittiötoimi Elintarvikkeet 15 000 euroa keittiötoimi Koneiden- ja laitteiden kunnossapito 5 600 euroa keittiötoimi Ohessa investoinnit vuodelle 2019 sekä suunnitelmat vuosille 2020 2021 (liite nro 5).
Sivu 5/7 Kirkkoneuvosto hyväksyi oheisen investointisuunnitelman esitettäväksi edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi oheisen investointisuunnitelman 307 500 euroa sillä muutoksella, että Hannu Nokkala esitti Esko Nummelan kannattamana, että Hirvijärven imeytyskentän rakentaminen muutetaan jäteveden käsittelyksi, suunnitteluksi ja toteutukseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi muutoksen yksimielisesti. 42 Talousarvio vuodelle 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 Toiminnan suunnittelu ja talousarvion laadinta Seurakunnalle on hyväksyttävä jokaista varainhoitovuotta varten viimeistään edellisen vuoden joulukuussa talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet (KJ 15 2). Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n mukaan seurakunnan on päätettävä talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan, huomioiden myös kuluvan vuoden kertyväksi arvioitu ali- tai ylijäämä. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustelluista syistä enintään viiden vuoden aikana. Suunnittelun ohjeistus Taloudellinen jaosto on käsitellyt kokouksessaan 5.6.2018 35 vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteluun asetettavia raameja. Verotulojen vähetessä talousarviota vuodelle 2019 laadittaessa jokaiselle tehtäväalalle on määritelty Toimintamenojen raja, joka on noin vuoden 2018 menojen tasolla. Tulot on arvioitu samalle tasolle kuin vuoden 2018 talousarviossa eli 750.000 euroa. Jos menojen määrässä on poikkeamaa annettuun raamiin, tulee poikkeama perustella toimintasuunnitelmassa. Ohjeen mukaan käyttötalouden toimintamenoiksi määriteltiin yhteensä 5 035 500 :ksi. Palkkoihin varataan 1,0 %:n yleiskorotus + 368 :n kertaerä kesäkuun palkanmaksun yhteydessä, eläkerahastomaksu 5,0 % kirkollisverosta, suunnitelmakaudella 2019 2021 uusia virkoja tai toimia ei perusteta, investointien osuus noin 307.000 e ja työnantajan eläkemaksu 21,4 %. Investointeihin varattiin 307 500 euroa. Tuloslaskelma: Toimintakate 4 319 350,00 euroa Vuosikate 310 550,00 euroa
Sivu 6/7 Poistot 493 100,00 euroa Tulos - 182 550,00 euroa Yli/alijäämä 153 590,00 euroa Mahdollisiin kirjattaviin arvonalennuksiin ei ole varauduttu. Talousarvion suurin erä muodostuu henkilöstökuluista, jotka ovat 62,0 % (61,7%) toimintakuluista. Toimintakulut ovat pienentyneet noin 1,6 % vuodesta 2017. Henkilöstökulut kirkollisverotuloista on 73,1 % (70,9,0 %). Palvelujen ostojen osuus toimintakuluista on 18,9 % (18,7 %) sekä ostojen osuus 10,4 % (11,0 %). Lomarahoja leikkaus 30 prosenttia, joka tehtiin ensimmäisen kerran vuodelle 2017, koskee vielä ainakin vuotta 2019. Eläkemaksua alennettiin 0,4 prosenttiyksikköä eli 21,4 prosenttiin (21,8 %). Kirkolliskokouksen vahvistama kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu säilyy vuoden 2018 tapaan 5 prosentissa. Toimintatuottoihin on kirjattu mm. leiri- ja retkimaksujen omavastuuosuutta, emäntäpalvelujen myyntiä, vuokratuottoja, kerhomaksuja, hautatoimen maksu ja ym. Toimintatuotot ovat 14,8 % (14,3 %) toimintakuluista. Talousarvioesitys vuodelle 2019 (liite 6). Kirkkoneuvosto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 2021 toiminta - ja taloussuunnitelmat ja esitti sen edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019 2021 toiminta - ja taloussuunnitelmat. 43 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja kiitti valtuustoa menneestä kaksivuotiskaudestaan. Puheenjohtaja antoi KL:n 24 :n mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 19.52.
Sivu 7/7 TOIMENPITEET: Pöytäkirjajäljennökset sähköpostin välityksellä 5.12.2018 - taloudellisen jaoston puheenjohtaja - kirkkovaltuuston puheenjohtaja - kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja - tiedottajan kautta henkilöstölle