HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 14 Yhteistyötoimikunta 10.04.2018 AIKA 10.04.2018 klo 14:00-15:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 16 11 TILINPÄÄTÖS 2017 17 12 TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISET TOIMENPITEET 20 Puheenjohtaja MAARIKA KASONEN
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 15 KOKOUSAIKA 10.04.2018 klo 14:00-15:10 KOKOUSPAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Kasonen Maarika 14:00-15:10 va. kunnanjohtaja, työnantajan edustaja Myllynen Liisa 14:00-15:10 JHL Sallinen Minna 14:00-15:10 Jyty Honkonen Veijo 14:00-15:10 työsuojeluvaltuutettu Heiskanen Liisa 14:00-15:10 työterveyshoitaja Salo Asta 14:00-15:10 vs kunnansihteeri POISSA Eränen Petri JUKO Tiippana Jyrki työsuojelupäällikkö Pakarinen Jari työsuojeluvaltuutettu LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT 10-12 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA Läsnäolevat henkilöstöjärjestöjen edustajat tarkastavat pöytäkirjan. PÖYTÄKIRJAN ALLE- KIRJOITUS JA VAR- MENNUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Maarika Kasonen Asta Salo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sit telylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika 13.4.2018 Allekirjoitukset PÖYTÄKIRJA ON PIDET- TY YLEISESTI NÄHTÄ- VÄNÄ Liisa Myllynen Aika ja paikka: Kunnan verkkosivuilla MInna Sallinen 16.04.2018 09:00
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 16 Kunnanhallitus 46 26.03.2018 Yhteistyötoimikunta 10 10.04.2018 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2017 11/02.02.02/2018 KHALL 26.03.2018 46 Valmistelijat: kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5506 811, email:sinikka.lappalainen@heinavesi.fi taloussihteeri Kristiina Räsänen, gsm 040 7101 936, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi toimistosihteeri Raija Asikainen, gsm 040 7101 934, email: raija.asikainen@heinavesi.fi Heinäveden kunnan henkilöstötilinpäätöksessä käsitellään mm. henkilöstön määrää, rakennetta, eläköitymistä, henkilöstökustannuksia, sairauspoissaoloja, tapaturmia ja työhyvinvointia. Heinäveden kunnan vakinaisen henkilöstön määrä oli vuoden 2017 lopussa 120,28, vuoden 2016 lopussa 266,78. Sairauspoissaoloja oli 2308 kalenteripäivää eli 14,73 kpv/hlö, vuonna 2016 5436 kalenteripäivää eli 16,4 kpv. Sairauslomien määrä vuonna 2017 oli (suluissa vuoden 2016 poissaolopäivät): 1-3 kpv 104 (131), 4-14 kpv 369 (642), 15-30 kpv 458 (1097), 31-179 kpv 1015 (2551) ja yli 180 kpv 362 (1015). Luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska osa henkilöstöstä siirtyi Siun soten palvelukseen 1.1.2017. Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä nro 5. Kj. Kunnanhallitus merkitsee Heinäveden kunnan henkilöstötilinpäätöksen 2017 tietoonsa saatetuksi ja esittää sen valtuustolle tiedoksi. YTTK 10.04.2018 10 Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä nro 1. Kj: Yhteistyötoimikunta merkitsee Heinäveden kunnan henkilöstötilinpäätöksen vuodelta 2017 tiedokseen.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 17 Kunnanhallitus 58 26.03.2018 Yhteistyötoimikunta 11 10.04.2018 TILINPÄÄTÖS 2017 11/02.02.02/2018 KHALL 26.03.2018 58 Valmistelija: taloussihteeri Kristiina Räsänen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 7101 936, email: kristiina.rasanen@heinavesi.fi, kunnansihteeri Sinikka Lappalainen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5506 811, email: sinikka.lappalainen@heinavesi.fi va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi Kuntalain 410/2015 113 :n mukaan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Kunnanhallituksen on saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi. Valtuuston käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja. Kuntalain 410/2015 114 :n mukaan kunnan, joka tytäryhteisöineen muodostaa kuntakonsernin, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätös. Konsernitilinpäätös tulee laatia samalta päivältä kuin kunnan tilinpäätös. Konsernitilinpäätös laaditaan konserniyhteisöjen taseiden ja tuloslaskelmien sekä niiden liitetietojen yhdistelmänä. Konsernitilinpäätökseen sisällytetään lisäksi konsernin rahoituslaskelma, jossa annetaan selvitys kuntakonsernin varojen hankinnasta ja niiden käytöstä tilikauden aikana.kuntayhtymän tilinpäätös yhdistellään jäsenkunnan konsernitilinpäätökseen. Kunnan, jolla ei ole tytäryhteisöjä, mutta joka on jäsen kuntayhtymässä tai liikelaitoskuntayhtymässä, tulee sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitilinpäätöstä vastaavat tiedot. Kuntalain 410/2015 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kunnassa ja kuntakonsernissa. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan ja kuntakonsernin talouteen liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa kunnan tai kuntakonsernin taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. Tällaisia asioita ovat ainakin arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 18 Kunnanhallitus 58 26.03.2018 Yhteistyötoimikunta 11 10.04.2018 Jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää, toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys talouden tasapainotuksen toteutumisesta tilikaudella sekä voimassaolevan taloussuunnitelman riittävyydestä talouden tasapainottamiseksi. Kunnanhallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä. Tilikauden tulos vuodelta 2017 oli 262.042,83 euroa. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 419.463,86 euroa, kun kunnanhallituksen esityksen mukaan tuloutettiin tehtyjä poistoeroja suunnitelman mukaan 157.421,03 euroa. Vuoden 2017 talousarvion käyttötalouden toteutuma, ulkoiset ja sisäiset erät: Muutettu TA 2017 TP 2017 Poikkeama Tilinpäätös-TA Toimintatuotot 6.578.538 6.580.137,47 1.599,47 Toimintakulut -30.775.928-30.216.699,34 559.228,66 Toimintakate -24.197.390-23.636.561,87 560.828,13 Verotulot 11.891.000 12.055.485,94 164.485,94 Valtionosuudet 13.909.000 13.941.599,00 32.599,00 Rahoitustuotot ja -kulut 450.420-10.613,22-461.033,22 Vuosikate 2.053.030 2.349.909,85 296.879,85 Sumupoistot -1.667.080-1.381.206,29 285.873,71 Arvonalentumiset -506.660,73-506.660,73 Satunnaiset erät -200.000-200.000,00 - Tilikauden tulos 185.950 262.042,83 76.092,83 Varausten ja rahastojen 149.720 157.421,03 7.701,03 muutos Tilikauden yli-/alijäämä 335.670 419.463,86 83.793,86 Tilinpäätösaineisto ei sisällä vielä konsernitilinpäätöstä eikä myöskään vesihuoltolaitoksen laskelmia, mitkä liitetään asiakirjoihin ennen tilintarkastajalle jättämistä. Tilinpäätöstiedotustilaisuus tiedotusvälineille järjestetään tiistaina 27.3.2018 klo 9.00. Kunnanhallitus on kuullut tiimivastaavia Jenni Ylikotilaa ja Sinikka Lappalaista sekä taloussihteeri Kristiina Räsästä aiemmassa kokouksessaan 26.3.2018. Tilinpäätös vuodelta 2017 on esityslistan liitteenä nro 1. Va.kj: Kunnanhallitus 1. allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi, 2. esittää valtuuston hyväksyttäväksi koko kunnan
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 19 Kunnanhallitus 58 26.03.2018 Yhteistyötoimikunta 11 10.04.2018 talousarvion vuoden 2017 talousarvion käyttötalousosaan (ulkoiset ja sisäiset erät) seuraavat selvitykset muutoksista, jotka jotka on luettavissa yksityiskohtaisesti talousarvion toteutumisvertailusta: - toimintatuottojen alitus 1.599,47 - toimintakulujen alitus 559.228,66 - toimintakatteen alitus 560.828,13 - verotulojen ylitys 164.485,94 - valtionosuuksien ylitys 32.599,00 - rahoitustuottojen ylitys 30.827,37 - rahoituskulujen ylitys 491.463,86 - poistot ja arvonalentumiset, 220.787,02 ylitys - poistoeron muutos, ylitys 7.701,03 3. esittää, että tilikauden tuloksen mukainen ylijäämä 419.463,86 siirretään edellisten vuosien ylijäämätilille, jonka jälkeen ylijäämätilin saldo on 2.595.091,80. 4. valtuuttaa kunnanhallituksen puheenjohtajan ja kunnanjohtajan allekirjoittamaan tilintarkastajalle annettavan vahvistusilmoituskirjeen. YTTK 10.04.2018 11 Esityslistan liitteenä nro 2 on tilinpäätös 2017. Esitys: Yhteistyötoimikunta merkitsee tilinpäätöksen vuodelta 2017 tiedokseen.
HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2018 20 Yhteistyötoimikunta 12 10.04.2018 TIETOSUOJA-ASETUKSEN MUKAISET TOIMENPITEET YTTK 10.04.2018 12 Valmistelija: Va. kunnanjohtaja Maarika Kasonen, Kermanrannantie 7, 79700 Heinävesi, gsm 040 5505 811, email: maarika.kasonen@heinavesi.fi Euroopan Unionin tietosuoja-asetus on hyväksytty toukokuussa 2016 ja sitä aletaan soveltaa kansallisesti 25.5.2018 alkaen. Myös kansallinen lainsäädäntö tullaan uudistamaan. Asetuksen myötä kunnat saavat laajemman vastuun tietosuojasta huolehtimisesta ja käsiteltävien henkilötietojen suojaamisesta. Rekisterinpitäjänä kunta on myös velvollinen antamaan tietoja rekisteröidyille sekä rekistereiden sisällöistä että tavastaan hoitaa rekistereitä. Asetukseen sisältyy rekisterinpitäjälle velvoitteet viivytyksettä ilmoittaa ongelmatilanteista sekä rekisteröidyille että viranomaisille. Tietosuoja-asetuksen mukaan viranomaiset velvoitetaan nimittämään tietosuojavastaava. Asetus sisältää yksityiskohtaiset säännökset tietosuojavastaavan asemasta ja tehtävistä. Heinäveden kunnan tietosuojavastaavaksi nimetään vs. hallintosihteeri Tiina Hämäläinen. Kuntaan nimetään tietosuojaryhmä. Ryhmänä toimii johtoryhmä lisättynä konserniyhtiöiden toimitusjohtajilla. Ryhmän tehtävänä on edistää ja koordinoida tietosuoja-asioita kuntakonsernissa. Työryhmän laatii tietosuojan ja tietoturvan nykytila-analyysin, jossa arvioidaan organisaation nykytila tietosuoja-asetuksen vaatimuksiin nähden. Lisäksi arvioidaan sekä hallinnollisen että teknisen tietoturvan nykytila. Arvioinnin perusteella voidaan tunnistaa keskeiset puutteet ja kehityskohteet sekä suunnitella toimenpiteet toiminnan kehittämiseksi. Yhtenä osa-alueena on henkilöstön tietoturva- ja tietosuojakoulutus ja kuinka se järjestetään. Va. kj: Yhteistyötoimikunta merkitsee tiedoksi tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomat viranomaisvelvoitteet