Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 1 ( 12) Aika 26.09.2018, klo 17:30-19:26 Paikka Jä rvenpä ä - talo, kokoushuone Aino Käsitellyt asiat 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen 24 Ilmoitusasiat 25 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johdon raportti 2/2018 26 27 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2019 ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma Lisäpykälät 28 LISÄPYKÄLÄ: Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vastine tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksessa 2017 esitettyihin havaintoihin
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 2 ( 12) Saapuvilla olleet jäsenet Ossi Vähäsarja, puheenjohtaja Auvo Autio, 1. varapuheenjohtaja Hilppa Loikkanen Mimmi Launiala Pasi Boehm Pekka Heikkinen Satu Haaparanta, saapui 17:35 Sonja Huttunen Tapio Rantanen Tuija Kuusisto Muut saapuvilla olleet Pekka Hippi, kaupunginsihteeri, sihteeri Jarno Hautamäki, khall:n edustaja Kristiina Kariniemi-Örmälä, terveyden edistämisen johtaja, esittelijä Jarmo Anttila, vs. johtajalääkäri Jari Savola, aikuisten sosiaalipalvelujen johtaja Petra Hurme, terveyden edistämisen palvelupäällikkö Sanna Kaukua, taloussuunnittelupäällikkö Tiina Palmu, kotihoidon päällikkö Tuija Nuutinen, asumispalvelupäällikkö Poissa Kristiina Vainikka Allekirjoitukset Ossi Vähäsarja Puheenjohtaja Pekka Hippi Sihteeri Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa Järvenpään kaupungin verkkosivuilla 28.09.2018
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 3 ( 12) 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä pöytäkirjan tarkastaminen Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. Pöytäkirjan tarkastamisesta päättäminen. Ehdotus Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 4 ( 12) 24 Ilmoitusasiat Palvelualuejohtaja Keski- Uudenmaan Soten tilannepäivitys Ehdotus Esittelijä: Kristiina Kariniemi- Örmälä, terveyden edistämisen johtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta pättää merkitä ilmoitusasiat tiedoksi. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 5 ( 12) 25 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johdon raportti 2/2018 JARDno-2018-3197 Valmistelija / lisätiedot: Sanna Kaukua sanna.kaukua@jarvenpaa.fi taloussuunnittelupäällikkö Liitteet 1 Johdon raportti 2/2018 2 Seuranta; ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2018-2019 Järvenpään kaupungissa raportoidaan talousarvion taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta kolmannesvuosittain johdon raporteilla. Vuoden toinen johdon raportti tehdään ajalta 1.1.- 31.8.2018. Johdon raportti käsitellään kaupunginhallituksessa 8.10.2018 ja kaupunginvaltuustossa 22.10.2018. Järvenpään kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 21.5.2018 ( 47) hyväksyä, että Keski- Uudenmaan soten kuntayhtymä tuottaa 1.1.2019 järjestämisvastuullaan olevat palvelut kunnan asukkaille jäsenkunnista siirtyvän tuotanto- organisaation avulla. Samassa yhteydessä päätettiin palvelujen toteuttamiseen osallistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön sekä osan muusta kunnan hallinto- ja tukitehtäviä toteuttavan henkilöstön siirtymisestä kuntayhtymän palvelukseen 1.1.2019 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaa onkin raportointikauden pääasiallisesti määrittänyt siirtymiseen liittyvät tehtävät sekä kansallinen sote- ja maakuntakuntauudistuksen valmistelu. Uudenmaan maakunnan suunnittelua on jatkettu useissa eri hankkeissa ja työryhmissä Keski- Uudenmaan oman valmistelun ohessa. Valmistelutöistä huolimatta palvelualueen tärkein tehtävä on tarjota kuntalaisille heidän tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, ja prioriteeteissa korkeimpana onkin, että kuntalaisten palvelu jatkuu laadukkaana, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti erilaisista hallinnon uudistuksista huolimatta. Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kanssa vuoropuhelua ja tiedotusta on tavoitteellisesti lisätty muutosprosessin aikana, ja myös kuntalaisviestintää on tehostettu. Tavoitteena on huolehtia paitsi henkilöstön työhyvinvoinnista ja työtyytyväisyydestä, vahvistaa potilaiden ja asiakkaiden saumattomia palveluketjuja kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa toimintaympäristön muutoksissa. Tilinpäätösennusteen mukaan palvelualue pysyy talousarviossa. Johdon raportin yhteydessä raportoidaan myös Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman toteutumisesta ja ensimmäinen toteutumisen seuranta onkin tässä liitteenä. Ehdotus Esittelijä: Kristiina Kariniemi- Örmälä, terveyden edistämisen johtaja
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 6 ( 12) Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä tiedoksi liitteenä olevan Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen johdon raportin 2/2018 ajalta 1.1. - 31.8.2018 Päätös Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2018-2019 ensimmäisen toteutumisen seurannan. Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 7 ( 12) 26 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/2018 JARDno-2018-3198 Valmistelija / lisätiedot: Sanna Kaukua sanna.kaukua@jarvenpaa.fi taloussuunnittelupäällikkö Liitteet 1 Käyttösuunnitelman toteutumisvertailu 2/2018 Talousarvion mukaan lautakunnalle raportoidaan käyttösuunnitelman rahamäärien toteutumisesta lautakunnan päättäminä ajankohtina, kuitenkin vähintään kolmannesvuosittain. Raportointiajat ovat noudattaneet johdon raportin aikatauluja. Vuoden toinen käyttösuunnitelman toteutumisvertailu on laadittu ajalta 1.1. - 31.8.2018. Liitteenä olevassa Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelman toteutumisvertailussa on raportoitu paitsi taloudellisten myös toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Ehdotus Esittelijä: Kristiina Kariniemi- Örmälä, terveyden edistämisen johtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttösuunnitelman toteutumisvertailun ajalta 1.1. - 31.8.2018. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 8 ( 12) 27 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen talousarvioesitys vuodelle 2019 ja vuosien 2020-2023 taloussuunnitelma JARDno-2018-3199 Valmistelija / lisätiedot: Sanna Kaukua sanna.kaukua@jarvenpaa.fi taloussuunnittelupäällikkö Liitteet 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2023 Kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 17.9.2018 219 talousarvion laadintaohjeen sekä vuosien 2019-2023 taloussuunnitelman kehyksen. Sosiaali- ja terveyspalvelut on kehyksessä mukana vuodet 2019-2020, koska sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen oletetaan siirtyvän maakuntaan vuoden 2021 alusta. Kaupunginhallituksen hyväksymässä kehyksessä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen (ilman erikoissairaanhoitoa) vuoden 2019 toimintatuotot ovat 11.177.000 euroa, toimintakulut 77.520.000 euroa ja toimintakate - 66.343.000 euroa. Kehys ei sisällä ateriapalvelujen kustannuksia, koska niiden määräraha on sisällytetty Konsernipalvelujen kehykseen. Ateriapalvelujen osuus tullaan siirtämään Konsernipalveluista palvelualueille talousarviovalmistelun edetessä. Muilta osin kehys on 1.000.000 euroa (1, 5 %) vuoden 2018 korjattua talousarviota suurempi. Erikoissairaanhoidon toimintatuotot ovat 52.000 euroa, toimintakulut 51.703.000 euroa ja toimintakate - 51.651.000 euroa. Kehys on 400.000 euroa (0, 8 %) pienempi kuin vuoden 2018 talousarvio. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen (ilman erikoissairaanhoitoa) talousarvioesitys on valmisteltu annettuun kehykseen toimintakatteen osalta. Talousarvioesityksessä toimintatuotot ovat 11.313.430 euroa ja toimintakulut 77.656.430 euroa eli ne poikkeavat kehyksestä noin 136.000 euroa. Talousarvioesitys on hyvin tiukka. Wärttinä II - hankkeen viivästymisen vuoksi on tullut välttämättömäksi aloittaa vastaavantyyppisen palvelun tuottaminen sitä tarvitseville jo vuonna 2019. Tähän on varattu 400.000 euroa. Vammaispalveluihin esitetään palkattavaksi uusi sosiaaliohjaaja, mielenterveys- ja päihdepalveluihin sairaanhoitaja sekä suun terveydenhuoltoon palvelujen pysyvän kysynnän nousun vuoksi osa- aikainen hammaslääkäri - hammashoitaja- työpari. Kehyksen puitteissa on varauduttu palvelujen ostojen hinnankorotuksiin sekä kasvaneisiin lääke- ja hoitotarvikekustannuksiin, mutta riskinä on, että kustannukset nousevat enemmän kuin mihin on pystytty varautumaan. Kehys ei mahdollista esimerkiksi riittävää varautumista valinnanvapauskokeilun laajentumiseen tai Apotti- hankkeeseen. Toimiva ICT- ympäristö muutoinkin vaatii lähitulevaisuudessa investointeja, jotta toiminta muuttuneissa rakenteissa on ylipäätään mahdollista.
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 9 ( 12) Keski- Uudenmaan sote- kuntayhtymän alueella asiakasmaksut yhtenäistetään, mikä saattaa vaikuttaa toimintatuottoihin. Talousarvioesityksessä asiakasmaksut on laskettu vuoden 2018 periaatteiden mukaisesti. Erikoissairaanhoidon talousarvioesitys on toimintatuottojen, toimintakulujen ja toimintakatteen osalta kehyksen mukainen. Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioesitystä kokouksessaan 29.10.2018 ja kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarvion kokouksessaan 12.11.2018. Ehdotus Esittelijä: Kristiina Kariniemi- Örmälä, terveyden edistämisen johtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vuoden 2019 talousarvioesityksen ja vuoden 2020 taloussuunnitelman liitteen mukaisena. Päätös Hyväksyttiin
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 10 ( 12) 28 LISÄPYKÄLÄ: Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vastine tarkastuslautakunnan tarkastuskertomuksessa 2017 esitettyihin havaintoihin JARDno-2018-3252 Valmistelija / lisätiedot: Sanna Kaukua sanna.kaukua@jarvenpaa.fi taloussuunnittelupäällikkö Liitteet 1 Sosiaali- ja terveyspalvelujen vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017 Kuntalain 121 :n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Tarkastuslautakunta päätti kokouksessaan 3.5.2018 35 saattaa arviointikertomuksen valtuustolle tiedoksi. Valtuusto päätti kokouksessaan 21.5.2018 46 merkitä arviointikertomuksen tiedoksi sekä pyytää lautakunnilta ja toimialoilta vastineet arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista, selvityspyynnöistä ja suosituksista kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle viimeistään lokakuun loppuun mennessä ja edelleen kaupunginvaltuustolle viimeistään marraskuun loppuun mennessä. Kaupunginhallitus puolestaan päätti 4.6.2018 151 pyytää lauta- ja johtokunnilta ja muilta toimintayksiköiltä vastineet arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin ja suosituksiin 30.9.2018 mennessä siten, että kaupunginhallitus voi käsitellä vastineen kokouksessaan 8.10.2018 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 22.10.2018. Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueen vastine arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin on liitteenä. Ehdotus Esittelijä: Kristiina Kariniemi- Örmälä, terveyden edistämisen johtaja Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle liitteenä olevan vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017. Käsittely: Tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana ei kokouksessa ollut esteellisenä läsnä lautakunnan jäsen Satu Haaparanta (HL 28 5 kohta: toimielinedustusjääviys)
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 11 ( 12) Päätös Hyväksyttiin.
Järvenpää Pöytäkirja 8/2018 12 ( 12) Muutoksenhakukielto 24, 25, 26, 27, 28 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: - vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL136 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) - etuosto- oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 ).