POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2018 1 (13) Maakuntauudistuksen johtoryhmä Aika 17.05.2018 klo 12:00-15:10 Paikka OYS, L2, sisäänkäynti B1, Kajaanintie 50, 90220 Oulu Läsnä Harju Pauli puheenjohtaja Helisten Petteri Kallunki Hannu Karikumpu Päivi läsnä 38-41 Kejonen Pirjo Lauri Päivi Lohi Tuomas Mäki Maire Ojanperä Terho läsnä 40-46 Ylitalo-Katajisto Kirsti Haapanen Jarmo vara läsnä 38-43 Honkanen Merja vara Kangas Tapio vara Keränen Petri vara läsnä 38-40 Korpelainen Juha vara Manninen Jouko vara Oikarinen Kyösti poliittisen seurantaryhmän pj. Simonen Pekka poliittisen seurantaryhmän vpj. Haapanen Satu Heiskanen Hemmo Kemppainen Marja-Leena Kylmänen Liisa Niinikoski Eija-Riitta läsnä 38-42 Ollanketo Tarja Sirviö Pirjo Tikanmäki Jukka Vuorio Juha läsnä 38-42 Kohonen Olli vara Muut läsnäolleet Manninen Marjukka muutosjohtaja Ojalehto Matias maakuntahallituksen pj. Höttönen Annu viestinnän vastuuvalmistelija Heikka Juhani vastuuvalmistelija Hinno Kimmo sihteeri Pihlman Marja-Riitta TEM Liimatta Jonas ELY-keskus Luukkonen Jouko asiantuntija Romppainen Veijo PPSHP Lehtiniemi Timo asiantuntija läsnä 43-46 Haverinen Anna projektipäällikkö läsnä 43-46 Vuorinen Anu projektipäällikkö läsnä 43-46 Patanen Johanna projektipäällikkö läsnä 43-46 Taskinen Marja assistentti Poissa Luoma Ilkka Pimperi-Koivisto Leena Räinä Matti Koski Mervi vara Körkkö Jarmo vara Mäki-Leppilampi Anne vara Oukka Aino-Liisa vara Pitkänen Riitta vara Tuomikoski Mari vara
Vahteala Antti-Jussi Huotari Anne vara 2
Kokouksen 5/2018 asiat Asia Sivu 38 Kokouksen avaaminen 4 39 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 40 Kasvupalveluiden valmistelun valtakunnallinen ja maakunnallinen tilannekatsaus 6 41 Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus 7 42 Konsernirakenteen suunnittelu 8 43 Maakuntastrategian valmistelun käynnistys 10 44 Tiedoksiannot ja muut asiat 11 45 Seuraava kokous 12 46 Kokouksen päättäminen 13 3
Maakuntauudistuksen johtoryhmä 38 17.05.2018 Kokouksen avaaminen Maakuntauudistuksen johtoryhmä 17.05.2018 38 Avataan Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen johtoryhmän kokous. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnä olevat. Jarmo Haapanen ja Jonas Liimatta olivat etäyhteydellä mukana kokouksessa. 4
Maakuntauudistuksen johtoryhmä 39 17.05.2018 Pöytäkirjantarkastajien valinta Maakuntauudistuksen johtoryhmä 17.05.2018 39 Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Kejonen ja Päivi Lauri. 5
Maakuntauudistuksen johtoryhmä 40 17.05.2018 Kasvupalveluiden valmistelun valtakunnallinen ja maakunnallinen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen johtoryhmä 17.05.2018 40 Työ- ja elinkeinoministeriön alueet ja kasvupalvelut -osaston osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman ja Elinkeino- ja työllisyys sekä aluekehittäminen ja rahoitus -työryhmän puheenjohtaja Petri Keränen antavat kasvupalveluiden valmistelun valtakunnallisen ja maakunnallisen tilannekatsauksen. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kasvupalvelut_Esittely 17052018 Liite 2 Kasvupalvelut_esitysaineisto_Oulu 6
Maakuntauudistuksen johtoryhmä 41 17.05.2018 Pohjois-Pohjanmaan maakunta- ja sote-uudistuksen tilannekatsaus Maakuntauudistuksen johtoryhmä 17.05.2018 41 Muutosjohtaja Marjukka Manninen ja sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä antavat tilannekatsauksen maakunta- ja sote-uudistukse etenemisestä alueellisesti ja valtakunnallisesti. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 3 jory170518 7
Poliittinen seurantaryhmä 18 27.02.2018 Maakuntauudistuksen johtoryhmä 23 22.03.2018 Maakuntauudistuksen johtoryhmä 32 13.04.2018 Maakuntauudistuksen johtoryhmä 42 17.05.2018 Konsernirakenteen suunnittelu Poliittinen seurantaryhmä 27.02.2018 18 Maakuntauudistuksen johtoryhmä päätti kokouksessaan 23.11.2017, että maakunnan konsernirakenteen suunnittelusta vastaa: Maakuntajohtaja Pauli Harju Sairaanhoitopiirin johtaja Ilkka Luoma ELY-keskuksen ylijohtaja Matti Räinä TE-toimiston johtaja Maire Mäki Oulu-Koillismaan pelastusjohtaja Petteri Helisten Oulun kaupungin hyvinvointijohtaja Kirsti Ylitalo-Katajisto Muutosjohtaja Marjukka Manninen Sote-vastuuvalmistelija Sirkku Pikkujämsä Projektipäällikkö Kimmo Hinno Kaupunginjohtaja Jukka Puoskari Kaupunginjohtaja Jouko Manninen Samassa kokouksessa johtoryhmä päätti, että konsernirakenteen valmisteluun liittyvä osaaminen hankitaan Jouko Luukkoselta. Toimeksiannon tulisi valmistua ensi kesään mennessä. Konsernirakenteen valmistelu on edennyt sellaiseen vaiheeseen, jossa maakuntakonsernin poliittisesta rakenteesta on valmisteltu erilaisia vaihtoehtoja. Jouko Luukkonen esittelee asian kokouksessa. Käydään evästyskeskustelu vaihtoehtojen jatkovalmistelusta ja merkitään asia tiedoksi. Käytiin läpi evästyskeskustelua poliittisen rakenteen jatkovalmistelusta. Konsernirakenteen suunnittelun valmistelua käydään läpi myös poliittisen seurantaryhmän seuraavassa kokouksessa 22.3. Tätä ennen ten olisi suotavaa käydä keskustelua poliittisen rakenteen vaihtoehtoisista malleista omissa poliittisissa taustaorganisaatioissaan. Maakuntauudistuksen johtoryhmä 22.03.2018 23 Jouko Luukkonen esittelee asian kokouksessa. Johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä käyvät evästyskeskustelun konsernirakenteen suunnittelusta. Johtoryhmä ja poliittinen seurantaryhmä kävivät keskustelun konsernirakenteen suunnittelusta ja antoivat evästyksiä jatkovalmisteluun. 8
Poliittinen seurantaryhmä 18 27.02.2018 Maakuntauudistuksen johtoryhmä 23 22.03.2018 Maakuntauudistuksen johtoryhmä 32 13.04.2018 Maakuntauudistuksen johtoryhmä 42 17.05.2018 Maakuntauudistuksen johtoryhmä 13.04.2018 32 Jouko Luukkonen esittelee asiaa kokouksessa. Johtoryhmä käy evästyskeskustelun konsernirakenteen suunnittelusta. Johtoryhmä kävi evästyskeskustelun konsernirakenteen suunnittelusta ja merkittiin asia tiedoksi. Maakuntauudistuksen johtoryhmä 17.05.2018 42 Jouko Luukkonen esittelee asiaa kokouksessa. Merkitään konsernirakenteen tilannekatsaus tiedoksi. Tulevan maakunnan poliittisen rakenteen osalta poliittinen seurantaryhmä ja johtoryhmä hyväksyvät liitteenä olevan mallin jatkovalmistelun pohjaksi. Hyväksyttiin muutosjohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet Liite 4 PP poliittinen rakenne 17 05 2018 9
Maakuntauudistuksen johtoryhmä 43 17.05.2018 Maakuntastrategian valmistelun käynnistys Maakuntauudistuksen johtoryhmä 17.05.2018 43 Maakuntastrategia on keskeisin uuden maakunnan maakuntavaltuuston ohjausväline. Maakuntavaltuusto päättää maakuntastrategiassa maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Tarkoituksena on varmistaa maakunnan toiminnan ohjaamista kokonaisuutena sekä maakunnan strategisen suunnittelun ja taloussuunnittelun liittämistä tarkoituksenmukaisella tavalla toisiinsa. Maakuntastrategiassa tulee ottaa huomioon maakunnan talouden reunaehdot ja kehitysnäkymät. Strategian tulee ohjata maakunnan taloussuunnittelua. Maakuntalakiehdotuksen 35 säätää maakuntastrategiasta seuraavasti: Maakunnalla on oltava strategia, jossa maakuntavaltuusto päättää maakunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Maakunnan strategiassa tulee ottaa huomioon: 1) asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen maakunnan tehtäväalalla; 2) palvelujen järjestämistä ja tuottamista koskevat strategiset linjaukset; 3) maakunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet; 4) alueiden, alueiden käytön, elinympäristön laadun ja alueen elinkeinojen kehittäminen; 5) omistajapolitiikka; 6) henkilöstöpolitiikka; 7) asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Maakunnan strategian tulee perustua arvioon maakunnan tilanteesta strategian laatimishetkellä sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista maakunnan tehtävien toteuttamiseen. Strategiassa tulee määritellä myös sen toteutumisen arviointi ja seuranta. Maakuntastrategian ottamisesta huomioon maakunnan talousarvion ja -suunnitelman laatimisessa säädetään 97 :ssä. Strategia tarkistetaan vähintään kerran maakuntavaltuuston toimikaudessa. Henkilövaihdoksista johtuen, strategiatyön vastuuvalmistelijan siirryttyä toisiin tehtäviin, muutosjohtaja on muodostanut strategiatyön valmistelun tueksi ns. työnyrkin. Työnyrkkiin kuuluvat muutosjohtaja, Anna Haverinen, Anu Vuorinen, Timo Lehtiniemi ja Annu Höttönen. Työnyrkki on työstänyt oheisen materiaalin, jonka pohjalta johtoryhmä ja poliittinen ohjausryhmä käyvät lähetekeskustelun, linjaten samalla mm. aikataulutuksen, tavoitteet, prosessin tiekartan ja ohjauksen. Maakuntastrategiaprosessista vastaa muutosjohtaja. Prosessi on aikataulutettu niin, että uusi maakuntavaltuusto pystyy osallistumaan sen käsittelyyn ja tekemään sitä koskevat päätökset toukokuussa 2019. Kokouksessa järjestetään työpaja asiaan liittyen. Kokous käy aiheesta lähetekeskustelun ja osallistuu työpajaan, linjaa aikataulutuksen, prosessin tavoitteet ja tiekartan sekä ohjauksen. Hyväksyttiin muutosjohtajan esityksen mukaisesti. Liitteet Liite 5 JAKELU 17.5.2018_POPstrategia 10
Maakuntauudistuksen johtoryhmä 44 17.05.2018 Tiedoksiannot ja muut asiat Maakuntauudistuksen johtoryhmä 17.05.2018 44 Maakuntauudistuksen johtoryhmälle annetaan tiedoksi seuraavat asiakirjat ja asiat: - Pohjois-Pohjanmaan väliaikaishallinnon väliaikainen yhteistoimintaelin, pöytäkirja 11.4.2018 Asiakirjat ja muut esille tuodut asiat merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 6 Pohjois-Pohjanmaan väliaikaishallinnon väliaikainen yhteistoimintaelin, pöytäkirja 11.4.2018 11
Maakuntauudistuksen johtoryhmä 45 17.05.2018 Seuraava kokous Maakuntauudistuksen johtoryhmä 17.05.2018 45 Vahvistetaan seuraavien kokousten ajankohdat. 14.6. klo 9-12 Poliittinen seurantaryhmä 19.6. klo 10-13 Johtoryhmä 9.8. klo 9-12 Väliaikainen valmistelutoimielin (Vate) 16.8. klo 9-12 Poliittinen seurantaryhmä (Polse) 23.8. klo 9-12 Vate 6.9. klo 9-12 Vate + Polse, yhteiskokous 20.9. klo 9-12 Vate 27.9. klo 9-12 Polse 4.10. klo 9-12 Vate 18.10. klo 9-12 Vate + Polse, yhteiskokous 1.11. klo 9-12 Vate 8.11. klo 9-12 Polse 15.11. klo 9-12 Vate 29.11. klo 9-12 Vate + Polse, yhteiskokous 13.12. klo 9-12 Vate 20.12. klo 9-12 Polse Hyväksyttiin muutosjohtajan esityksen mukaisesti. 12
Maakuntauudistuksen johtoryhmä 46 17.05.2018 Kokouksen päättäminen Maakuntauudistuksen johtoryhmä 17.05.2018 46 Päätetään kokous. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10. 13