RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 1 (6) PÖYTÄKIRJA / KIRKKONEUVOSTON KOKOUS 7 / 2018 Aika keskiviikko 12.9.2018 kello 16.30 17.48 Paikka Kirkkomaan huoltorakennus, alakappeli Jäsenet Sari Lehti puheenjohtaja Timo Ekman poistui klo 17.39, 115 jälkeen Aulis Lahti Lauri Laukkanen Inka Lähteenmäki Leena Martikainen Jasmin Nisunen Anita Ruusuranta Helena Viljanen Muut osallistujat Risto Nikkonen Kari Haakana kirkkovaltuuston puheenjohtaja talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Poissa Hannele Lehto-Laurila kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Vesa Parantainen 111 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen. Kokouksen alussa tehtiin hautausmaakatselmus (117 ). 112 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Esitys: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 113 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Esitys:: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Helena Viljanen ja Lauri Laukkanen.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 2 (6) 114 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Esitys: Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi. 115 RAISION SEURAKUNNAN TULOVEROPROSENTIN MÄÄRÄÄMINEN VUODELLE 2019 [KV] Suomen talous korkeasuhdanteessa Suomen talous kasvaa laaja-alaisesti. Kasvua tukevat vahva kysyntä, parantunut kustannuskilpailukyky, kotitalouksien tulojen kasvu ja suotuisat rahoitusolot. Suomen Pankki ennustaa bruttokansantuotteet vuosille 2018-2020 2,9 %, 2,2 % ja 1,7 %. Inflaatio pysyy yhden prosentin tuntumassa ja kiihtyy 1 ½ prosenttiin vuonna 2020. Työllisyys kasvoi huomattavasti, mutta hidastuu jatkossa työikäisen väestön supistuessa, samalla kohtaanto-ongelmat eivät hellitä. Kaiken kaikkiaan työllisten määrä kasvaa ja työllisyysaste nousee 72 prosenttiin. Tilastokeskuksen mukaan Suomen ennakkoväkiluku kesäkuun lopussa oli 5 516 343 henkeä. Maamme väkiluku kasvoi tammi-kesäkuussa 3 213 henkeä, mikä on 2 783 henkeä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten. Verovuoden 2017 koko kirkon kirkollisverot vähenivät 3,0 % edellisvuodesta. Väheneminen oli suurin todella pitkään aikaan. Summa pieneni 26,7 miljoonalla eurolla. Hyvistä talousnäkymistä huolimatta verotulojen kasvua ei ole enää odotettavissa. Raision kaupungin väkiluku on pysynyt paikoillaan ja seurakunnan jäsenmäärä on ollut laskusuunnassa. Viimeisen kymmenen vuoden aikana (2007 2017) Raision kaupungin väkiluku on kasvanut vain 167 henkilöllä. Vastaavana aikana seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 2 378 jäsenellä.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 3 (6) Alustavat tilastot näyttävät, että Raision kaupungin väkilukukin on laskussa. Raision seurakunnan jäsenmäärä oli heinäkuun lopussa 17 093. Laskua vuodenvaihteesta -74 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä jakautui seuraavasti: Lapset (0-6) 7 %, Tytöt ja pojat (7-14) 10 %, Nuoret (15-18) 5 %, nuoret aikuiset (19-29) 11 %, aikuiset (30-74) 55 %; ikääntyneet (yli 75) 12 %. Lasten nuorten aikuisten (0-29) osuus on vain 33 % koko seurakunnan jäsenmäärästä. Vuoden 2016 alusta seurakuntien osuus yhteisöverotuksesta poistettiin ja se korvattiin valtion rahoituksella. Valtioavun määrä on 114 M, josta seurakunnat saavat valtionavustusta 107 M. Avustus jaetaan kunnan väkiluvun mukaan. Jokainen kunnan asukas kerryttää avustusta noin 20 vuodessa. Raision kaupungin väkiluku oli 31.12.2017 24 244 (31.12.2016 24 276). Valtionavustuksen tarkoituksena on korvata seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä. Näitä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionapu on sidottu kuluttajaindeksiin. Eduskunta päätti joulukuussa 2016, että poiketen siitä, mitä rahoituslain 2 pykälässä säädetään rahoituksen määrän korottamisesta, kuluttajahintaindeksin mukaista yleisen hintatason muutosta vuosina 2017 2019 ei oteta huomioon. Raision seurakunnan kirkollisveroprosentti on ollut vuodesta 2005 lähtien 1,15. Kirkollisvero on maan alhaisimpia. Raision seurakunnan vuoden 2017 kirkollisverotulo pysyi samalla tasolla verrattuna vuoteen 2016. Yhteisveron tilitys seurakunnille päättyi vuonna 2016. 1 000 2013 2014 2015 2016 2017 ennuste 2018 ennuste 2019 Kirkollisvero 3 708 3 496 3 485 3 424 3 422 3 323 3 300 Yhteisövero 412 467 506 75 0 - - Valtion tuki - - - 477 474 472 470 Yhteensä 4 121 3 963 3 991 3 975 3 897 3 795 3 770 Muutos - 158 28-16 - 78-102 - 25 Verotulokertymä 1-8/2018 verrattuna vastaaviin ajankohtiin vuosina 2016 ja 2017: 1 000 1-8/2016 1-8/2017 1-8/2018 korjaus -3,4 % Muutos Kirkollisvero 2 601,5 2 446,3 2 550,4 2 463,7 17,4 Yhteisövero 93,1 13,7 - - 13,7 Valtion tuki 317,7 315,8 314,8-1,0 Yhteensä 3 012,3 2 775,8 2 778,5 2,7 Muutos - 236,5 2,7 Kun verrataan verotilityksiä vuoden takaiseen, veroja tilitettiin vuonna 2017 helmimarraskuussa virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Siksi tämän vuoden tilitykset marraskuulle saakka eivät ole vertailukelpoisia. Kirkollisveron muutosprosentista pitää vähentää 3,4 %-yksikköä, niin saadaan vertailukelpoinen muutosprosentti. 1-8/2018 vertailukelpoinen kirkollisverotulo on noin 2 463,7 t, jolloin muutos on vain + 17,4 t.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 4 (6) Vaikka työllisyys on parantunut ja ansiot ovat nousseet, niin kirkollisverotuloon ei ole odotettavissa kasvua. Syynä on seurakunnan jäsenmäärän lasku. Vuoden 2018 talousarviossa verotuloja on arvioitu kertyvän yhteensä 3 770 t. Raision seurakunnan vuoden 2017 tilikauden ylijäämä oli 20 t. Seurakunnan kiinteistöt ovat kohtuullisessa kunnossa, eikä seurakunnalle ole muodostunut ns. korjausvelkaa. Toiminnan suurin menoerä on henkilöstökulut. Seurakunnan tulee käydä kaikkien työalojen prosessit läpi ja katsoa miten palveluja voidaan tehostaa. Mitkä palvelut tuotetaan omin voimin ja mitkä voidaan ostaa ostopalveluna. Sijoitus- ja vuokratuotoilla pystytään jonkin verran kattamaan toimintakuluja. Sijoitustoiminnan hyvät ja huonot syklit ovat nopeatempoisia, joten ennustaminen on vaikeaa. Raision seurakunnan jäsenmäärä on laskenut vuodesta 2006 lähtien. Vuodesta 2016 lähtien kuolleiden määrä oli suurempi kuin seurakuntaan kastettujen määrä. Vaikka suhdanteet lähtisivät nousuun, niin laskeva jäsenmäärä ei kerrytä verotuloja kassaan samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Raision seurakunnan on erityisesti panostettava tuottavuuteen, jotta selvitään taloudellisesti tulevista vuosista. Suomen talous on hyvässä kasvussa. Talouden kasvu ei kuitenkaan jatkossa heijastu seurakunnan talouteen verotulojen kasvuna. Seurakuntien jäsenmäärät ovat oleellisesti laskeneet ja valtion tuki on kiinteä euromäärä. Talousjohtajan arvio kirkollisverotuloksi on noin 3.300.000 ja valtioavun määräksi noin 470.000 vuodelle 2019. Yhteensä noin 3.770.000. Lähteet:Euro & Talous 3/2018, Suomen Pankki Lapsivaikutus (KJ 23: 3 ): Päätöksellä ei ole lapsivaikutuksia. Esitys:[KH]: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto vahvistaa Raision seurakunnan vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,15 %. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 116 LEENA PENTIN RAHASTON TILANNE Raision seurakunta on saanut vuonna 2017 noin 168t :n testamenttilahjoituksen. Leena Pentti (kuollut 4.11.2016 Raisio) ilmoitti viimeisenä tahtonaan, että hänen omaisuutensa jaetaan Suomen MS-liitto ry:lle, Raision seurakunnalle, Syöpätautien tutkimussäätiölle ja Hengityssairauksien tutkimussäätiölle siten, että kukin saa ¼ Leena Pentin omaisuudesta. Testamentti sisälsi rahavaroja n. 164t ja Findan osakkeita n. 4t.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 5 (6) Testamentissa velvoitettiin, että Raision seurakunnan tulee käyttää testamenttivarat diakoniatyöhön. Em. testamenttilahjoituksesta perustettiin erityiskatteinen rahasto. Kirkkoneuvosto käsitteli asiaa 15.11.2017 149 ja kirkkovaltuusto hyväksyi rahastolle säännöt 29.11.2017 48. Avustusten myöntämisperusteita käsiteltiin kirkkoneuvoston kokouksessa 28.2.2018 27. Varoja käytetään korkeintaan 10t vuodessa ja avustuksia kohdennetaan erityisesti koulutukseen. Sääntöjen mukaan rahastoon liittyvästä toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kirkkoneuvostolle vähintään kaksi kertaa vuodessa. Testamenttiin liittyvistä rahavaroista on tehty sijoituksia n. 145t. Osinkotuottoja sijoituksista on saatu 909,60. Avustuksia on myönnetty 1 992. Avustukset on suunnattu opiskelijoille ja niillä on tuettu mm. vuokraa, tietokoneiden hankintaa, koulutusmaksua ja koulukalusteiden hankintaa. Tämän lisäksi on myönnetty yksi 250 :n pienlaina sosiaalisin perustein. Rahavaroja on 17 818,11. Rahavarat Sijoitukset Kulut Tuotot Yhteensä 163 937,32 Finda 4 050,00 TOP tuotto-osuus - 100 000,00 100 000,00 Lehto 790 kpl x 8,91-9 039,84 9 039,84 Nokia 1860 kpl x 4,85-9 014,81 9 014,81 Nordea 1050 kpl x 8,59-9 016,50 9 016,50 Orion 340 kpl x 26,24-8 922,41 8 922,41 Telia 2 300 kpl x 3,98-9 043,25 9 043,25 Annetut avustukset -1 992,00 Saadut osingot, Finda ja Nokia 909,60 Yhteensä 18 900,51 149 086,81-1 992,00 909,60 166 904,92 Lapsivaikutukset (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys:[KH]: Kirkkoneuvosto merkitsee asian tiedoksi. Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - tiedoksianto Lisätiedot: Talousjohtaja 117 HAUTAUSMAAKATSELMUS Hautausmaan ohjesäännön mukaan kirkkoneuvosto huolehtii siitä, että hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus suoritetaan vuosittain. Katselmuksessa päätetään toimenpiteistä, joihin hautausmaan hoidosta vastaavan viranhaltijan tekemät esitykset sekä tehdyt havainnot antavat aihetta. Lapsivaikutus (KJ 23:3 ): Asialla ei ole lapsivaikutuksia. Esitys: [KH]: Kirkkoneuvosto tutustuu hautausmaahan ja sen rakennuksiin. Katselmuksen havainnot (muistio) kirjataan seuraavan kokouksen pöytäkirjaan.
RAISION SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2018 6 (6) Muutoksenhaku: Ei muutoksenhakuoikeutta - valmistelu Lisätiedot: Talousjohtaja 118 TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Talousjohtajan päätösluettelopäätökset 2018: 12 Ajoleikkuri Muut asiat: 1. Raision seurakunnan jäsen- ja toimintatilastoraportti 31.7.2018 lähetetään esityslistan mukana. 2. Tiina Rautiaisen virkavapaus Raision seurakunnan kappalaisen virasta 1.9.2018 lukien. 3. Viranhoitomääräys Jyrki Rautiaiselle Raision seurakunnan kappalaisen viransijaisuuteen ajalle 1.9.-30.11.2018 119 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut. 120 VALITUSOSOITUKSEN ANTAMINEN Puheenjohtaja antoi KL:n 24 luvun 3 :n mukaisen valitusosoituksen, joka liitettiin pöytäkirjaan. 121 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.48. Sari Lehti puheenjohtaja Kari Haakana pöytäkirjanpitäjä Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen vastaavan kokouksen kulkua. Raisiossa 2018 Raisiossa 2018 Helena Viljanen Lauri Laukkanen Pöytäkirja on ollut nähtävillä Raision seurakuntatoimistossa 18.9.-2.10.2018 Sari Lehti, kirkkoherra