LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen 23.9.2014 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80 valinta 81 Nimikkokabinetit 82 Opiskelijamäärät 20.9.2014 83 Opiskelijatyytyväisyyskyselyn tulokset 2014 84 Peruspääoman koron maksamisesta luopuminen 85 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelma 86 Muutosehdotukset vuoden 2014 talousarvioon 87 Päätökset ja kirjelmät 89 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan monitoimilaitteiden osalta 90 Kuntayhtymän organisaatiomuutos Puheenjohtaja Ossi Stenholm
Yhtymähallitus 79 23.9.2014 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 79 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 79 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymähallitus 80 23.9.2014 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 80 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina 13.10.2014 klo 12.00-14.00. Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 80 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ryhtä ja Tea Uusimäki. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai 29.9.2014. Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.
Yhtymähallitus 81 23.9.2014 4 NIMIKKOKABINETIT Yh 81 C-rakennuksen saneeraus valmistui elokuussa 2014. Rakennuksessa on kolme kabinettia. Cateringosaston henkilökunta halusi selvyyttä kabinettivarauksiin ja nimesi kabinetit yli 30 vuotta oppilaitoksessa palvelleiden henkilöiden nimillä; Alho, Aalto ja Hoppula. Pitkä palvelu on hyvä peruste ja jatkossa kabinettien/kokoustilojen nimityslistalla ovat pitkään luottamustehtävissä toimineet. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 81 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 82 23.9.2014 5 OPISKELIJAMÄÄRÄT 20.9.2014 Yh 82 Forssan ammatti-instituutin opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa 20.9.14 oli 887 opiskelijaa. Laskentapäivänä 20.1.2014 opiskelijamäärä oli 894 opiskelijaa, joten koko vuoden 2014 keskiarvoksi tulee näin ollen 891,1 opiskelijaa. Talousarvio vuodelle 2014 on laskettu 870 opiskelijan mukaan. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa oli 20.9.2014 ammatillista perustutkintoa suorittamassa 130 opiskelijaa, joista korotetun koulutuskorvauksen opiskelijoita 4. Lisäkoulutuksessa ( ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja tutkintoon johtamaton koulutus) 166 opiskelijaa, joista nuorten aikuisten osaamisohjelmassa 3 opiskelijaa. Erityisopiskelijoita 20.9.2014 oli 129 eli 14,5 %. Näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suorittaa 115 opiskelijaa, joista oppisopimuksella 18. Erikoisammattitutkintoa suorittaa seitsemän opiskelijaa. Hoivaavustajakoulutuksessa opiskelee 16 opiskelijaa. Ammattistarttiryhmää ei perustettu syksyllä 2014, koska kaikki opiskelijat sijoittuivat koulutusohjelmiin perustutkintoa suorittamaan. Kaksi opiskelijaa opiskelee ns. oppisopimuksen valmentavassa koulutuksessa. Opiskelijat tulevat 36 eri kunnasta painottuen jäsenkuntiimme. Asuntolaan on kirjautuneena 51 opiskelijaa. Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu 840 opiskelijan mukaan, mikä on järjestämisluvan mukainen enimmäismäärä. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 82 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 83 23.9.2014 6 1 OPISKELIJATYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 2014 Yh 83 Kysely toteutettiin nettikyselynä siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat osioihin A-D ja G, toisen vuoden opiskelijat osioihin E, F ja H ja I sekä kolmannen vuoden opiskelijat osioihin B-I. Vastausten osalta voi todeta, että tulokset ovat koko instituutin osalta pääsääntöisesti hyvällä tasolla ja pysyneet hyvin samanlaisina neljän vertailuvuoden aikana. Tyytyväisyys työssäoppimiseen ja näyttöihin on ollut vuosia erittäin hyvä, mutta vuonna 2013 pieni notkahdus nostettiin kehittämiskohteeksi. Osa-alueet eivät ole vielä juurikaan parantuneet vuoden aikana. Sähköpostin liitteenä yhteenveto FAI:n tuloksista vuosilta 2011-2014. 2014 kyselyn perusteella instituutin yhteiseksi kehittämiskohteeksi nousi valinnaisuuden mahdollisuuksista tiedottaminen paremmin opiskelijoille. Tyytyväisyyden nostamista työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin jatketaan sekä puuttumista mahdolliseen kiusaamiseen Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 83 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 84 23.9.2014 7 PERUSPÄÄOMAN KORON MAKSAMISESTA LUOPUMINEN Yh 84 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän omistajakunnat ja niiden omistamat osuudet ja 2 %:n osuus peruspääomasta 31.12.2013: Forssa 90 2 065 351,50 n. 41 000 /v Humppila 12 275 380,20 n. 5500 /v Jokioinen 31 711 398,85 n. 14 200 /v Somero 32 734 347,20 n. 14 600 /v Tammela 18 413 070,30 n. 8200 /v Urjala 12 275 380,20 n. 5500 /v Ypäjä 9 206 535,15 n. 4100 /v --------------------- ----------------------- 4 681 463,40 n. 93 000 /v Yhden osuuden arvo on 22,948,35 euroa. Jäsenkunnat ovat viimeksi v. 2000 hyväksyneet tarkistuksen perussopimukseen. Perussopimuksen mukaan koulutuskuntayhtymä suorittaa peruspääoman kuntaosuuksille vähintään 2,0 %:n suuruisen koron (93 629,26 euroa vuonna 2013) 1.1.2001 lukien. 14 vuoden aikana koron maksulla on katettu suurelta osin ne kustannukset mitkä Forssa ja Tammela ovat sijoittaneet omistamiinsa rakennuksiin ammatillisen koulutuksen hyväksi. Forssan Saksankatu 46:n kiinteistön kuntayhtymä on ostanut omaksi 1.7.2009 tasearvon 31.12.1999 mukaisella lunastushinnalla 2 716 689,12 euroa. Yksikköhintarahoitus on vuonna 2015 n. 4,9 % vähemmän kuin vuonna 2012 ja tulee edelleen vähenemään tulevina vuosia. Koska järjestämislupa on vuonna 2015 840, tarkoittaa se kokonaisrahoituksessa noin 1,6 miljoonan euron vähenemistä. Vuonna 2016 järjestämislupa on 810, mikä merkitsee rahoituksen pienentymistä edelleen noin 290 tuhannella eurolla. Myös nuorisoikäluokat pienenevät vuosien myötä. Vuonna 2014, 1998 syntyneiden, Forssan seudun peruskoulun päättävien ikäluokkien volyymi oli 373 nuorta. Vuonna 2013 syntyi samalla seudulla vain 274 lasta. Lisäksi Faktia koulutus Oy:n ja Fai:n yhdistämisestä koituu ylimääräisiä kuluja tulevina vuosina, joten myös näiden kulujen osakattamiseen n. 93 000 euroa/vuosi on tarpeellinen.
Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että perussopimuk- sesta poistetaan kohta, jossa koron maksusta on määrätty. Edellytyksenä, että omistajakunnat yksimielisesti hyväksyvät peruspääoman koron poistamisen. Yhtymähallitus valtuuttaa ky:n johtaja/rehtorin ottamaan yhteyttä omistajakuntien päättäviin luottamuselimiin pyytäen päätöstä peruspääoman koron maksamisen poistamista vuodesta 2015 lukien. Yh 84 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 85 23.9.2014 8 2 VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMA Yh 85 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan 11.9.2013. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta 10.10.2014 mennessä. Yh 85 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 86 23.9.2014 9 3 MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON Yh 86 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2014 talousarviossa: Tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto - 237 823 e tukipalvelut - 2 127 484 e Saksankatu 27-29 - 2 842 003 e (-6 533 e) Saksankatu 46-2 687 742 e (-6 179 e) opetuksen kehittäminen - 278 692 e oppisopimuskoulutus + 340 856 e Opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi. Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalous-osassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan. Käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Arvio tavoitteiden saavuttamisen osalta: Talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (870) tullaan arvion mukaan ylittämään noin 30 opiskelijalla. Toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee talousarviota suuremman opiskelijoiden määrän vuoksi n. 360 000 euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Oppisopimuksen osalta tuottotavoite ei kuitenkaan tule toteutumaan, koska suunniteltu perustutkintoja koskeva valtakunnallinen yhteistyö Faktian kanssa ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Näin ollen rahoituksen arvioidaan ylittävän talousarviossa ennakoidun alle 200 000 eurolla. Opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Opetuksen tulosalueiden sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava, koska arvioitua suurempi opiskelijamäärä aiheuttaa myös enemmän toimintakuluja. Tukipalveluiden menoja on tarkistettava pääasiassa hieman ennakoitua suurempien kiinteistöön kohdistuvien kulujen vuoksi. Hallinnon ja yleishallinnon osalta on myös huomioitu kuluvan vuoden aikana aiheutuvia yhdentymiskustannuksia. Oppisopimuskoulutuksen osalta on huomioitu kustannusten vähentyminen, koska perustutkinto-oppisopimusten tekeminen valtakunnallisesti yhteistyössä Faktian kanssa ei ole toteutunut suunnitellusti.
Opetuksen kehittämisen tulosalueella on huomioitu Skills-valmennuksesta aiheutuvat kulut Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen 31.8.2014 mennessä, talo- usarvion tuloslaskelmaosa ja käyttötalousosa muutosehdotuksineen, sekä vuoden 2014 investointiohjelman toteutuminen 10.9.2014 mennessä. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2014 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin Yh 86 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 87 23.9.2014 10 4 PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 87 - viranhaltijapäätökset 1.8-31.8.2014 - loimaalaisten vierailu Fai:hin 18.11.14 klo 18.00 perutaan - Fai:n entinen opiskelija Vili Heiskanen on päässyt Suomen maajoukkueseen edustamaan oppilaitosta Euro Skills kilpailuun Ranskan Lilleen 1-5.10.2014 lajina CNC-jyrsintä - laatupalkintoauditointi 27.10.2014 Ky.joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 87 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 89 23.9.2014 12 LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAAN MONITOIMILAITTEIDEN OSALTA Yh 89 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluita koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. Kuntayhtymä oli mukana aiemmassa monitoimilaitteita koskevassa puitesopimuksessa, jonka toimittaja oli Konica Minolta Solutions Finland Oy. Puitesopimuskauden päätyttyä monitoimilaitteet on kilpailutettu uudelleen ja toimittajana on edelleen Konica Minolta Solutions Finland Oy. Puitesopimus on voimassa 10.8.2018 saakka. Liittyminen puitesopimuksiin yksinkertaistaa laitteiden hankintaa sekä tuottaa säästöjä, kun monimutkaista kilpailutusta ei tarvitse tehdä itse. Ky joht./reht.: Liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut puitejärjestelyn loppuun 10.8.2018 saakka. Yh 89 Päätös: Hyväksyttiin.
Yhtymähallitus 90 23.9.2014 13 KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOMUUTOS Yh 90 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on kesäkuussa 2014 ostanut Forssan kaupungilta ammatillista aikuiskoulutusta tuottavan Faktia Koulutus Oy:n Faktia Koulutus Oy puolestaan omistaa työvoimapoliittista koulutusta ja muuta kaupallista koulutusta järjestävän Faktia Valmennus Oy:n. Kuntayhtymän tavoitteena on yhdistää koulutuksen järjestäminen järkeväksi hallinnolliseksi rakenteeksi ja sen vuoksi haluttiin saada arvio eri vaihtoehdoista toiminnan järjestämiselle. Kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän mahdollinen toiminnan yhdistäminen voi edellyttää henkilöstöjärjestelyjä, joissa halutaan noudattaa hyvän henkilöstöhallinnon periaatteita. Selvityksen eri vaihtoehdoista laati varatuomari Jaana Lehtonen BDO Oy:stä. Saadussa selvityksessä käsiteltiin erilaisia vaihtoehtoja toiminnan järjestämiselle sekä lakisääteistä menettelyä ja velvoitteita siirrettäessä henkilöstöä liikkeen luovutuksena. Selvityksen pohjalta yhtymähallitus käsitteli asiaa seminaarissaan 17-19.9.2014 ja päätyi valitsemaan konsernin hallintomalliksi ns. vaihtoehto 2:n. Koulutuksen järjestämisluvan suhteen päädyttiin ratkaisuun, että OKM:ltä anotaan ammatillisen perustutkinto-koulutustehtävän ja lisäkoulutustehtävän siirtämistä Faktia Koulutus Oy:ltä kuntayhtymälle 1.1.2016 lukien ja vastaavasti Faktia Koulutus Oy anoo em. koulutustehtävien peruuttamista 1.1.2016 lukien ehdolla, että ne siirtyvät Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:lle. Yhtymähallitus päätyi myös ratkaisuun, että anotaan koulutuksen järjestäjän nimenmuutosta Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymäksi. Ky joht./reht.: Hyväksytään esitetyt toimenpiteet ja valtuutetaan ky johtaja/rehtori ja talousjohtaja toimeenpanemaan ne. Yh 90 Päätös: Hyväksyttiin.