Suomen hydrologian yhdistys (SHY) Finlands hydrologiska förening Vuosikokous 2008, Kokouspöytäkirja Sihteeri Harri Koivusalo Aika: 5.5.2008, klo 16:15-17:45 Paikka: Läsnä: Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, 00251 Helsinki Timo Huttula *, Veli Hyvärinen, Ari Jolma *, Riitta Kamula *, Ville Keskisarja *, Björn Klöve *, Harri Koivusalo *, Maija Paasonen-Kivekäs, Jaakko Perälä, Markku Puupponen, Katri Rankinen, Jari Silander *, Helena Äijö * hallituksen jäsen tai varajäsen vuonna 2007 1. Björn Klöve avasi kokouksen. 2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jari Silander, sihteeriksi Harri Koivusalo, ja pöytäkirjan tarkastajiksi sekä ääntenlaskijoiksi Ari Jolma ja Ville Keskisarja. 3. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 4. Kokouksen työjärjestys (liite 1) hyväksyttiin. 5. Harri Koivusalo esitti vuosikertomuksen (liite 2) ja Ville Keskisarja tilinpäätöksen (liitteet 3-5). Vuoden 2007 tuloslaskelma osoitti ylijäämää 230,41. Tilintarkastajien lausunto (liite 6) puolsi vastuuvapauden myöntämistä. 6. Vahvistettiin tilinpäätös vuodelle 2007 ja myönnettiin vastuuvapaus hallituksen jäsenille. 7. Björn Klöve esitti vuoden 2008 toimintasuunnitelman (liite 7). Seuraava pohjoismainen hydrologiakonferenssi (NHC) pidetään Islannissa vuonna 2008, Latviasssa 2010 ja Suomessa 2012. SHY ottaa alustavan suunnitelman mukaan järjestämisvastuuta ja aloittaa suunnittelun Suomessa pidettävän konferenssin valmisteluista. Vuoden 2008 toimintaan sisältyy ekskursion järjestäminen ja yhteyksien kehittäminen Suomen Vesiyhdistyksen kanssa.
Ville Keskisarja esitti talousarvion (liite 8) ja ehdotuksen jäsenmaksujen määräytymisestä vuodelle 2008 (liite 9). Jäsenmaksun suuruuden esitettiin pidettävän ennallaan. Yhdistyksen jäsen voi valita kolmesta vuosimaksuvaihtoehdosta. Vaihtoehdon 1 mukaan SHY:n jäsenmaksu on 15 euroa. Vaihtoehdon 2 mukaan SHY:n ja NHF:n yhteinen jäsenmaksu on 35 euroa. Vaihtoehdon 3 mukaan jäsen voi maksaa pelkästään NHF:n jäsenmaksun (27 euroa). Eläkeläisille ja opiskelijoille annetaan 5 alennus SHY:n jäsenmaksusta. 8. Björn Klöve valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana vuonna 2008. Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo ja Timo Huttula jatkavat hallituksen jäseninä. Varajäseniksi valittiin Jari Silander ja Sirkka Tattari. NHF:n Suomen edustajaksi ehdotetaan Johanna Korhosta tai Riitta Kamulaa. 9. Tilintarkastajiksi valittiin Katri Rankinen ja Tanja Dubrovin sekä varatilintarkastajaksi Johanna Korhonen. 10. Keskusteltiin muista asioista. Hydrograafisen toimiston 100-vuotisjuhlajulkaisu valmistuu kesäkuussa 2008. Vesialan sirpaleisuus heijastuu alan yhdistysten päällekkäisessä toiminnassa. Yhteistyön mahdollisuuksia yhdistysten kesken selvitetään. 11. Jari Silander päätti vuosikokouksen. Päiväys ------------------ --------------------------------------- --------------------------------------- Jari Silander Harri Koivusalo puheenjohtaja sihteeri --------------------------------------- --------------------------------------- Ari Jolma Ville Keskisarja pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
Liitteet: 1. Vuosikokouksen asialista 2. Vuosikertomus 2007 3-5. Tilinpäätös 2007: Tase ja Tuloslaskelma 6. Tilintarkastuskertomus 7. Toimintasuunnitelma 2008 8. Vuoden 2008 talousarvio 9. Esitys jäsenmaksuksi vuonna 2008 10. Translation of the minutes
LIITE 1. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 5.5.2008 klo. 16.00- Suomen ympäristökeskus, Helsinki. ASIALISTA 1. Kokouksen avaus 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 5. Esitetään vuoden 2007 vuosikertomus, tilinpäätös (myös vuodelta 2006) ja tilintarkastajien lausunto 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 7. Vahvistetaan vuoden 2008 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, muut jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2008 9. Valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja 10. Muut asiat 11. Kokouksen päättäminen Björn Klöve SHY Puheenjohtaja Harri Koivusalo SHY Sihteeri
LIITE 2. Suomen hydrologian yhdistys Finlands hydrologiska Förening, (SHY) Vuosikertomus 2007 Vuosikokous pidettiin 24.5.2007 Teknillisen korkeakoulun Vesitalouden ja vesirakennuksen laboratoriossa. Kaudella 2007 yhdistyksellä ei ole ollut järjestettyä toimintaa. Yhdistyksen verkkosivut on siirretty professori Ari Jolman myötävaikutuksella uudelle palvelimelle osoitteeseen http://geoinformatics.tkk.fi/twiki/bin/view/main/suomenhydrologianyhdistys. Yhdistyksen sähköpostilista toimii edelleen osoitteeseen shy@list.hut.fi. Yhdistysten pöytäkirjat ja muuta yhdistykseen liittyvää materiaalia on esillä verkkosivuilla. SHY:n hallituksen jäsenet vuonna 2006 olivat: Björn Klöve (puheenjohtaja), Ari Jolma (varapuheenjohtaja), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (rahastonhoitaja), Harri Koivusalo (sihteeri) ja Timo Huttula. Varajäseninä olivat Jari Silander ja Sirkka Tattari. Vuoden 2007 lopussa yhdistyksellä oli 25 maksanutta jäsentä, joista 11 oli maksanut myös NHF:n jäsenmaksun. Vantaalla, 23.4.2008 Harri Koivusalo sihteeri SHY, Annual report 2007 Annual meeting was held on 24 May 2007 at the Laboratory of Water Resources, Helsinki University of Technology. The association had no organised activities in 2007. The web pages of SHY are moved and posted at the server hosted by prof. Ari Jolma: http://geoinformatics.tkk.fi/twiki/bin/view/main/suomenhydrologianyhdistys The mailing list of SHY is shy@list.hut.fi. The web pages contain minutes and other material related to the association. SHY board members in 2007 were: Björn Klöve (chairperson), Ari Jolma (vice-chairperson), Riitta Kamula, Ville Keskisarja (treasurer), Harri Koivusalo (secretary), and Timo Huttula. Deputy members were Jari Silander and Sirkka Tattari. In the end of the year SHY had 25 members, and 11 of them had paid for the NHF membership fee.
LIITE 7. ESITYS SUOMEN HYDROLOGIAN YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAKSI VUODELLE 2007 Vuodelle 2008 on suunniteltu seuraavaa: Vuoden 2008 aikana yhdistys aloittaa järjestelyt NHK konferenssin järjestämiseksi 2012. Yhdistys pyrkii 2008 tiivistämään yhteistyötä eri järjestöjen kanssa mm. Suomen vesiohjelman puitteissa. Björn Klöve SHY puheenjohtaja
LIITE 10. SHY Secretary Harri Koivusalo Minutes Annual meeting 2008 Time: 5 May 2008, 16:15-17:45 Location: Finnish Environment Institute Participants: Timo Huttula*, Veli Hyvärinen, Ari Jolma*, Riitta Kamula*, Ville Keskisarja*, Björn Klöve*, Harri Koivusalo*, Maija Paasonen-Kivekäs, Jaakko Perälä, Markku Puupponen, Katri Rankinen, Jari Silander*, Helena Äijö * board member or vice-member 2007 1. Björn Klöve opened the meeting. 2. Jari Silander was elected as a chairman, Harri Koivusalo as a secretary, and Ari Jolma and Ville Keskisarja as scrutinizers and examiners of the minutes. 3. Meeting was called to order, and there was a quorum of members present. 4. Agenda of the meeting (Appendix 1) was approved. 5. Harri Koivusalo presented the annual report (Appendix 2) and Ville Keskisarja reviewed the financial statement 2007 (Appendices 3-5). The statement indicated a surplus of 230,41 in the end of 2007. Audit report of the financial statement (Appendix 6) recommended that board members can be discharged from liability for the accounts. 6. The financial statement 2007 was approved and board members were discharged from liability for the accounts. 7. Björn Klöve presented the plan of activities for 2008 (Appendix 7). The next Nordic Hydrological Conferences will be held in Iceland in 2008, Latvia in 2010, and Finland in 2012. SHY starts the initial planning of the meeting in Finland. The future activities include excursion and plans to initiate co-operation with Water Association Finland. Ville Keskisarja presented the financial plan (Appendix 8) and the proposal for membership fees in 2008 (Appendix 9). The membership fees remained the same as in 2007. According to the first alternative, a fee of 15 euros covers for the SHY membership. According to the second alternative, a fee of 35 euros covers for both the SHY and NHF memberships. According to the third alternative 27 euros covers for the NHF membership only. Retired members and students can have a reduction of 5 euros from the SHY membership fee. 8. Björn Klöve was elected as the chairperson for year 2008. Ari Jolma, Riitta Kamula, Ville Keskisarja, Harri Koivusalo and Timo Huttula became board members. Jari Silander and Sirkka Tattari became vice-members. Johanna Korhonen or Riitta Kamula will be nominated as the Finnish representative in NHF. 9. Katri Rankinen and Tanja Dubrovin were elected as accountants and Johanna Korhonen as a viceaccountant.
10. Other issues were discussed. The 100 th anniversary publication of the Hydrographic Office is published in June 2008. The field of hydrology in Finland is fragmented, which is reflected in the large number of water-related associations. Co-operation possibilities are searched for. 11. Jari Silander closed the meeting.