NAKKILAN SEURAKUNTA KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA N:O 7 / 2017 Kokousaika 13.9.2017 klo 17.00 18.20 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoushuone Läsnä Vappula Lasse puheenjohtaja/vs.kirkkoherra Lukka Heli varapuheenjohtaja Ketola Markus jäsen Nordberg Anna-Liisa varajäsen (Vepsäläinen) Nyroos Marja jäsen Parkkali Urpo jäsen Riikonen Maria varajäsen (Matomäki) Suomi Unto jäsen Poissa Matomäki Katriina jäsen Naski Mervi jäsen Vepsäläinen Tuula jäsen Muut läsnäolleet Karilainen Soili sihteeri/talouspäällikkö 119 KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 120 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvoston ohjesäännön 5 :n mukaan kutsu asialistoineen on toimitettava jäsenille viimeistään viisi päivää ennen kokousta. Jos asia on kiireellinen, kirkkoneuvosto voi päättää ottaa sen käsiteltäväksi, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Kirkkolain 7 luvun 4 :n mukaan seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Kirkkoneuvoston jäsenille on toimitettu postitse kokouskutsu 5.9.2017. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 8/9:stä jäsenestä ollessa edustettuna paikalla. Kokouskutsu liite 1. 121 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Aakkosjärjestyksen mukaan vuorossa ovat Maria Riikonen ja Mervi Naski. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 18.9.2017 klo 9-17 tai tiistaina 19.9.2017 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa.
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maria Riikonen ja Marja Nyroos. Pöytäkirjan tarkastus toimitetaan maanantaina 18.9.2017 klo 9-17 tai tiistaina 19.9.2017 klo 9-12 kirkkoherranvirastossa. 122 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kokouksen työjärjestykseksi hyväksyttiin kokouskutsun asialista, liite 1 sekä lisäasialista, liite 2.. Lisäasialista käsitellään kokouksen lopuksi ennen muita asioita.. Muissa asioissa tuodaan kirkkoneuvostolle tiedoksi kokouspalkkioiden maksuaikataulun muutos. 123 NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE 1.1.-31.7.2017 TIEDOKSI KIRKKONEUVOSTOLLE Talouden toteutumaraportit toimitetaan työmuodoista vastaaville viranhaltijoille kerran kuukaudessa, kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle 2-3 kertaa vuodessa. Kirkkoneuvostolle on viimeksi raportoitu 30.6.2017 tilanne 9.8.2017 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 30.4.2017 tilanne 14.6.2017. Ajalla 1.1. - 31.7.2017 kirkollisverotuloja kertyi Nakkilan seurakunnalle 2,4 % (16 867 ) enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana. Kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan 101 600 (9,3 %) veroprosentin noston johdosta. Kasvuarviota vähennettiin 50 000 eurolla. Koko maassa kirkollisverotulot laskivat 4 %. Korjatussa talousarviossa 2017 on arvioitu kirkollisverotuloja kertyvän 1 139 000 ja valtionrahoitusta 110 000. Valtionosuuksia Nakkilan seurakunta saa kuluvana vuonna 9182,66 kuukaudessa. (9209 /kk v. 2016). Vuoden 2017 korjattu talousarvio on 64 741 alijäämäinen. Investointiosaan on varattu kappelin portaikon seinien ja katon kunnostukseen 12 000, seurakuntakeskuksen sisäilmatutkimukseen 10 000 ja kirkon ovien lukituksen uusimiseen 5 000. Kappelin portaikon kunnostus todennäköisesti jää toteutumatta tältä vuodelta. Talousarvion toteutuminen: - Hautausmaakiinteistöjen kustannuspaikalta on hautainhoitorahaston osuus hoitokuluista siirtämättä (n. 35 000 / vuosi). - Sankarihaudan muistokivet kunnostettiin, kirkon pihaan hankittiin ilmoitustaulu, uurnahautausmaalle hankittiin lisää kukkareunuskiviä ja pöytäliinoja hankittiin, vaikka talousarviossa ei hankintoihin oltu varauduttu. Kustannus 6 500. - Haudan lunastusmaksuja on kertynyt 2 000 arvioitua enemmän
- Kanttorin sijaisia on tarvittu arvioitua enemmän. Tämä on nostanut palkkakustannuksia rippikoulutyön, jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten tehtäväalueilla. - Merimaan leirikeskuksen kuluissa on vain touko- ja kesäkuun palkat. Heinäkuun palkat näkyvät vasta elokuun kirjanpidossa. - Muuten talousarvion toteutuminen on sujunut suunnitelmien mukaan. - Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston väistötilojen kunnostuskulut näkyvät vasta elokuun kirjanpidossa. Merkitään seurakunnan taloudellinen tilanne ajalta 1.1.-31.7.2017 kirkkoneuvoston tietoon saatetuksi. Tuloslaskelma liite 3 talousarvion toteuma työmuodoittain liite 4. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 124 NAKKILAN SEURAKUNNAN VARAINHOIDON RAPORTOINTI 31.8.2017 TILANTEEN MUKAAN KIRKKONEUVOSTOLLE TIEDOKSI Nakkilan seurakunnan vuosille 2012-2017 tehdyn sijoitussuunnitelman mukaan sijoitussalkun tuottoa seurataan säännöllisesti. Talouspäällikkö raportoi sijoitustoiminnasta kirkkoneuvostolle joka kokouksessa ja kirkkovaltuustolle puolivuosittain. Kirkkoneuvostolle on raportoitu 31.7.2017 tilanteesta 9.8.2017 kokouksessa ja kirkkovaltuustolle on raportoitu 31.5.2017 tilanteesta 14.6.2017 pidetyssä kokouksessa. Annetaan raportti varainhoidon tilanteesta 31.8.2017 kirkkoneuvostolle tiedoksi Liite 5. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia 125 VUODEN 2018 TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION SEKÄ VUOSIEN 2019-2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET JA AIKATAULUTAVOITTEET Kirkkoneuvosto on valmistellut talousarviota 22.4.2017. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarviokehykset 14.6.2017. Valmistelun ja päätösten pohjalta on laadittu ehdotus seurakunnan toiminta- ja taloussuunnittelulle ohjeiksi ja aikatauluksi.
Hyväksytään liitteen mukaiset vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2019 ja 2020 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeet ja aikataulutavoitteet. Liite 6. Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 126 NAKKILAN SEURAKUNNAN PAPISTON VAPAA-AIKASUUNNITELMA 1.10.2017-27.11.2017 Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Nakkilan seurakunnan papiston vapaaaikasuunnitelman 1.10.2017-27.11.2017. Suunnitelma jaetaan kokouksessa. Liite 7. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 127 NAKKILAN SEURAKUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTÄVÄKSI KIRKKOVALTUUSTOLLE Kirkkolain 15 luvun 4 :ssä säädetään, että taloudenhoidon järjestämisestä määrätään tarkemmin kirkkovaltuuston hyväksymässä taloussäännössä. Taloussäännöllä kirkkovaltuusto ohjaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelua ja sisältöä, omaisuuden hoitoa ja rahatointa, kirjanpitoa ja tilinpäätöstä sekä tilintarkastusta ja sisäistä valvontaa. Nakkilan seurakunnan nykyinen taloussääntö on vuodelta 2011. Kirkkohallituksen virastokollegio on hyväksynyt seurakuntien uuden taloussääntömallin. Uudessa mallissa on päivitetty kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen ja muihin taloussääntöä koskeviin lakeihin tulleet muutokset. Lisäksi on huomioitu seurakuntatalouden ja Kirkon palvelukeskuksen tehtävien työnjako. Uudessa sääntömallissa on huomioitu muun muassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston hoito. Mallista on poistettu maininta seurakunnan rahan
lainaamisesta toiselle seurakunnalle. Malliin on lisätty maininta, että talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma sekä tilinpäätös julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla. Erityiskatteisten rahastojen määritelmää on täsmennetty. Asiaa on selostettu tarkemmin kirkkohallituksen yleiskirjeessä 2/2017. Hyväksytään uusi taloussääntö ja lähetetään se edelleen kirkkovaltuustolle käsiteltäväksi. Päätösehdotus hyväksyttiin Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua. Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia 128 TILINTARKASTAJAN LÄHETTÄMÄT NAAPURISEURAKUNTIEN VERTAILUTIEDOT KIRKKONEUVOSTOLLE JA EDELLEEN KIRKKOVALTUUSTOLLE TIEDOKSI Tilintarkastaja Vesa Keso on toimittanut tiedoksemme tunnuslukuja ja tietoja tarkastamiensa seurakuntien tilinpäätöksistä vuosilta 2007-2016. Merkitään tietoon saatetuksi ja lähetetään edelleen kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 129 MAKSUT JA KORVAUKSET VUODELLE 2018 Talousarvion valmistelua varten olisi hyvä jo tässä vaiheessa keskustella maksujen ja korvausten suuruudesta vuoden 2018 talousarviossa. Ehdotuksessa kaikki maksut ja korvaukset on pidetty ennallaan. Päätetään kirkkoneuvoston osalta talousarvion 2018 valmistelussa käytettävistä maksuista ja korvauksista. Talousarvioasiana kirkkovaltuusto tekee lopullisen päätöksen maksuista vahvistaessaan talousarvion.
Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 130 ANNETTAVAT AVUSTUKSET VUODEN 2018 TALOUSARVIOON Talousarvion valmistelua varten olisi hyvä jo tässä vaiheessa keskustella vuoden 2018 talousarvioavustuksista. Annikki ja Väinö Levolan säätiö antaa vuosittain avustuksen edelleen lähetystyölle ohjattavaksi. Avustuksen suuruus päätetään säätiön vuosikokouksessa tammikuulla. Päätetään kirkkoneuvoston osalta talousarviovuonna 2018 annettavista avustuksista. Talousarvioasiana kirkkovaltuusto tekee lopullisen päätöksen avustuksista vahvistaessaan talousarvion joulukuun kokouksessa. Ei muutoksenhakuoikeutta. Asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Asialla on kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia lähetysseurojen jakamien avustusten kautta. 131 IRTAIMISTON POISTOT AJALTA 1.7.2016 31.8.2017 Irtaimistoluetteloon merkityistä loppuun käytetyistä, myydyistä, rikkoutuneista tai kadonneista esineistä on laadittu poistoluettelo. Luettelo jaetaan kokouksessa. Kirkkoneuvosto vahvistaa luetteloon merkityn irtaimiston poistettavaksi Liite 8.
Lapsivaikutusten arviointi: Asialla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia 132 MERIMAAN LEIRIKESKUKSEN KÄYTTÖ KESÄKAUDELLA 2018 Kirkkovaltuusto päätti 9.2.2016 laittaa Merimaan leirikeskuksen myyntiin. Yhtään varteenotettavaa tarjousta ei ole tullut. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt kiinteistönvälityssopimuksen Ulvilan Kodinvaihtopalvelun kanssa. Sopimus on voimassa 31.12.2017 saakka. Kirkkoneuvosto päätti 9.8.2017 käynnistää Merimaan alueen kaavamuutoksen. Jotta ensi kesän leiritoiminta voitaisiin suunnitella, kirkkoneuvoston tulee päättää Merimaan leiritoiminnasta 2018. Saunamökki oli vuokrattuna 1.5.- 31.8.2017.Vuokrasopimusta ei ole syytä jatkaa, jotta mökin esittely olisi mahdollista. Pidetään Nakkilan seurakunnan omat leirit Merimaan leirikeskuksessa ajalla 14.5.- 31.8.2018. Ylimääräiset ajat vuokrataan ulkopuolisille. Emännät palkataan tuntipalkalla leirien ajaksi. Saunamökkiä ei vuokrata toistaiseksi. Lapsivaikutusten arviointi: Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitetut lapsivaikutukset on käsitelty aiemmissa päätöksentekovaiheissa. 133 TIEDOTUS NAKKILAN SEURAKUNNASSA V. 2018 Kirkkoneuvosto päättää seurakunnan tiedotuksesta. Kirkkoherran päätösehdotus: 1) Viikoittaiset seurakuntatiedot julkaistaan Sydän-Satakunta lehdessä ja Uusi Aika lehdessä. Seurakuntatietojen koonnista ja lähettämisestä vastaa kirkkoherranviraston toimistosihteeri Katrina varauskirjaan tehtyjen varausten pohjalta tai hänelle muuten ilmoitetun aineiston pohjalta. 2) Seurakunnan oma tiedotuslehti Kirkon vaiheilla julkaistaan 4 kertaa vuodessa. Oma tiedotuslehti painetaan väripainatuksena Euraprintissä Eurassa ja jakelu hoidetaan joka kotiin Postin kautta. Lehden taitosta vastaa Viestintätoimisto Samuli Kinnari Sastamalasta. Lehti julkaistaan 12 16 tai 20-sivuisena A5 koossa. Lehden vastuullinen päätoimittaja on kirkkoherra. 3) Lukkari-verkkosivuja ylläpidetään ajankohtaisina. Nakkilan seurakunnan verkkosivujen sisällöstä vastaavat jokaisen työmuodon työntekijät. Samoin toimitaan sosiaalisessa mediassa tapahtuvasta tiedotuksesta. 4) Kirkkovaltuuston- ja kirkkoneuvoston päätöksistä tiedotetaan paikallislehtien ja ko-
tisivujen välityksellä. Tiedotuksen lehtiin hoitaa talouspäällikkö tai kirkkoherra sopimuksen mukaan. 5) Erityistilaisuuksista tiedotetaan paikallislehdissä maksullisilla ilmoituksilla ja uutispuffeilla. Jokainen työmuoto vastaa lähettämiensä ilmoitusten sisällöstä sekä maksullisista ilmoituksista oman työalansa talousarviosta. 6) Kannatusilmoituksia julkaistaan harkinnan mukaan Nakkilassa jaettaviin tai - ilmestyviin julkaisuihin. Lions Club Nakkilan joululehteen varataan 500 :n määräraha. Kannatusilmoituksista päättää kirkkoherra. 7) Tiedotuksesta vastaavana viranhaltijana on kirkkoherra. Kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitetut lapsivaikutukset on otettu huomioon ottamalla tiedotuksessa huomioon kaikki ikäryhmät. 134 AVUSTAVAN TYÖNTEKIJÄN PALKKAAMINEN LAPSITYÖHÖN Perhe- ja päiväkerhoissa tarvitaan avustava työntekijä sekä sijainen lastenohjaajien poissaolojen ajaksi. Iina Ellä on toiminut Nakkilan seurakunnan lapsityössä työharjoittelijana. Kirkkoherran päätösehdotus: Palkataan Iina Ellä avustavaksi työntekijäksi perhe- ja päiväkerhoihin. Työsopimus on määräaikainen 5.9.2017 31.5.2018. Työntekijä on tarvittaessa töihin tuleva, arvioitu työaika 9 tuntia viikossa. Tuntipalkka 11,44. Työntekijä toimii tarvittaessa lastenohjaajien sijaisena. Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 135 SOPIMUS VESA HEIKKILÄN VALVOJANPALKKIOSTA SEURAKUNTAKESKUKSEN PERUSKORJAUKSESSA Kirkkoneuvosto hyväksyi 7.6.2017 Vesa Heikkilän seurakuntakeskuksen peruskorjauksen suunnitteluaikaiseksi valvojaksi.
Hyväksytään sopimus Vesa Heikkilän valvojanpalkkiosta seurakuntakeskuksen peruskorjauksessa. Sopimus esitellään kokouksessa. Hyväksyttiin sopimus, jonka mukaan Vesa Heikkilälle maksetaan valvojan palkkiota rakennusteknisestä konsultoinnista suunnitteluvaiheessa tehtyjen tuntien mukaan 65 / tunti + alv. Liite 9. Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 136 VARSINAISEN JÄSENEN VALINTA KIRKKONEUVOSTOON EDESMENNEEN KATRIINA MATOMÄEN TILALLE JA VARAJÄSENEN NOUSEMINEN KIRKKOVALTUUSTON VARSINAISEKSI JÄSENEKSI Kirkkoherran päätösehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Katriina Matomäen tilalle kirkkoneuvostoon varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2017-2018 ja toteaa kirkkovaltuuston Keskustan ehdokaslistalla ensimmäisellä varasijalla olleen Soile Lasosen nousemisen kirkkovaltuuston varsinaiseksi jäseneksi. Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. 137 TIEDOKSI VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ Annetaan tiedoksi kirkkoherran viranhaltijapäätökset: viranhaltijapäätös nro 15/2017 lapsityön työharjoittelijan harjoitteluajan jatkaminen Annetaan tiedoksi talouspäällikön viranhaltijapäätökset: viranhaltijapäätös nro 19/2017 Hankinnat viraston ja taloustoimiston väistötilojen kunnostamiseen
Hyväksyttiin viranhaltijapäätökset. 138 ILMOITUSASIOITA Annetaan tiedoksi seuraavat asiat: Hautausmaakatselmuksen pöytäkirja 11.9.2017 Muistio kiinteistö-hautausmaavastuuryhmän kokouksesta 11.9.2017 Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A7/15.8.2017 Kirkkolain muutoksia: viranhaltijan eroamisikä, viivästyskoron maksaminen virkasuhteessa ja viranhaltijan muutoksenhakuoikeus virkasuhdeasioissa. Kirkon työmarkkinalaitoksen yleiskirje A8/31.8.2017 Ohjeet yhteistyötoimikunnan asettamista ja työsuojeluvaltuutettujen valintaa varten. 139 TURUN ARKKIHIIPPAKUNNAN ARKKIPIISPAN VAALIN MAALLIKKOVALITSIJOIDEN VALINTA KIRKKOVALTUUSTOLLE Turun arkkipiispan vaali toimitetaan rovastikunnittain siten, että ensimmäinen vaalipäivä on 8.2.2018 klo 13 ja toinen vaalipäivä on 1.3.2018. Seurakuntien kirkkovaltuustojen tulee valita maallikkovalitsijat ennen 15.9.2017. Nakkilan seurakunnasta valitaan 6 maallikkovalitsijaa. Kirkkoherran päätösehdotus: Ehdotetaan kirkkovaltuustolle, että kirkkovaltuusto valitsee Nakkilan seurakunnasta kuusi maallikkovalitsijaa Turun arkkipiispan vaaliin. Ei muutoksenhakuoikeutta, asian valmistelua. Lapsivaikutusten arviointi: Ei kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia.
140 MUUT ASIAT Nakkilan seurakunnan kokouspalkkiot maksetaan kerran vuodessa. Kirkon palvelukeskus on aikaistanut kokouspalkkioiden maksuaikataulua siten, että 13.12.2017 pidettävien kokousten palkkiot eivät ehdi vuoden 2017 maksatukseen, vaan ne maksetaan vuoden 2018 maksatuksen yhteydessä joulukuulla 2018.Asiasta jaetaan tiedote kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille ja kokouksiin osallistuneille varajäsenille. 141 MUUTOKSENHAKUOHJEIDEN ANTAMINEN Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjan sivuiksi 91-92 Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus liitetään pöytäkirjaan. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä Nakkilan kirkkoherranvirastossa 14 + 1 päivän ajan 20.9. - 4.10.2017 viraston aukioloaikoina. 142 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.20. yhteisesti luettuun herran siunaukseen.