LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY KOKOUSTIEDOT PÖYTÄKIRJA NRO 6/2017 1 (8) Aika Torstaina klo 17.00-20.02 Paikka Lappeenrannan kaupungintalo, Villimiehenkatu 1, teknisen lautakunnan kokoushuone 2. kerros OSALLISTUJAT ALLEKIRJOITUKSET Iitiä Markus Ruokoniemi Kimmo Arminen Larisa Hooman Ari Jay Clarisse Kaijansinkko Leena Karhu Jari Nousiainen Satu Papinniemi Markku Pulkkinen Tiina Räsänen Erkki Seppälä Tarja Vilkko Antti Hietamies Mikko Hämäläinen Timo Lappalainen Hannu Murto Pekka Tolvanen Katri Pietiläinen Päivi Kakkola Risto puheenjohtaja varapuheenjohtaja toimitusjohtaja kiinteistöjohtaja satamajohtaja tukipalvelujohtaja toimitilajohtaja talouspäällikkö, sihteeri kaupunginhallituksen puheenjohtaja, poistui klo 18.30 Markus Iitiä puheenjohtaja Päivi Pietiläinen sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Larisa Arminen
KÄSITELLYT ASIAT 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta... 3 3 Hallituksen kokouksen nro 5/2017 pöytäkirjan tarkastaminen... 3 4 Lappeenrannan Toimitilat -konsernin vuoden 2017 budjetit... 3 5 Hallituksen ten nimeäminen konserniyhtiöihin... 5 6 Päätösluettelo... 7 7 Muut asiat... 7 8 Seuraava kokous... 8 9 Kokouksen päättäminen... 8
LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY PÖYTÄKIRJA NRO 6/2017 3 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pj. Todetaan hallituksen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta Pj. Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastaja. Valittiin pöytäkirjan tarkastajaksi Larisa Arminen. 3 Hallituksen kokouksen nro 5/2017 pöytäkirjan tarkastaminen Pj. päättää 7.6.2017 kokouksen nro 5/2017 pöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta. Hyväksyttiin. 4 Lappeenrannan Toimitilat -konsernin vuoden 2017 budjetit Liitteet: Liite 1: Vuoden 2017 alkuperäinen talousarvio LATO -konsernia koskevin osin Liite 2: LATO -konsernin vuoden 2017 euromääräiset budjetit Liite 3: Esitysmateriaali: Lato konserni, tilakeskus/lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy, Lappeenrannan Yritystila Oy, Lappeenranta Free Zone Oy Ltd, Williparkki Oy ja tukipalvelut Esiteltiin konserni ja sen tytäryhtiöt liitteen 3 mukaisesti. Merkittiin, että Risto Kakkola poistui klo 18.30 Lappeenrannan Toimitilat -konsernin euromääräiset budjetit 2017 on koottu yhtiöön liitettyjen yksiköiden alkuperäisistä talousarvioista. Koko kaupunkikonsernin talousarvion loppusummaan ei tule muutosta.
LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY PÖYTÄKIRJA NRO 6/2017 4 LATO -konsernin talousarvio on laadittu loppuvuotta koskien vain esitetyssä laajuudessa. Syksyllä käynnistyvä vuoden 2018 talousarvioprosessi tehdään ohjeen mukaisesti täydellisenä. Alkuperäiset valtuustoon nähden sitovat tavoitteet ovat voimassa yhtiön toiminnan ohjaustyökaluina. Muodostetulle LATO-konsernille esitetään yksi uusi tavoite: organisaatiouudistuksen toteuttaminen loppuun ja yhtiöjärjestysten mukaisen toiminnan vakiinnuttaminen. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n hallitukselle esitellään koko konsernin euromääräiset budjetit. Kysymys on siis alkuperäisten talousarvioiden muunnosta Lato-konsernin budjeteiksi. Konsernirakenteeseen liittyviä eliminointeja ei ole tehty. LATO Oy:n ja Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n tarkasteluajanjakso on seitsemän kuukautta ja muiden täydet 12 kuukautta. Lappeenrannan Toimitilat -konsernin vuoden 2017 budjeteissa henkilöstöön liittyvien kulujen käsittely on olennaisin muuttunut asia. Organisaatiomuutoksen yhteydessä koko henkilöstö sijoitettiin LATO Oy:öön. Emoyhtiön budjetissa liikevaihto muodostuu henkilöstön palveluiden myynnistä ja toiminnasta aiheutuvat kulut henkilöstöön liittyvistä menoista. Vastaavasti tytäryhtiöiden budjeteista henkilöstökulut on poistettu ja kutakin yhtiötä koskeva osuus emoyhtiön palveluiden myynnistä näkyy palveluiden ostoissa. Lappeenrannan kaupunginvaltuusto päätti Lappeenranta -konsernin uutta organisaatiota käsitellessään, että Wirma Lappeenranta Oy:n toiminnat yhdistetään kaupungin linjaorganisaatioon. Wirma Lappeenranta Oy jäi kuitenkin edelleen yhtiönä ole-maan ja osakkeiden omistus on keskitetty Lappeenrannan Toimitilat Oy:lle. Wirma Oy:n hallitus on hyväksynyt organisaatiouudistuksen edellyttämän muunnetun budjetin, johon ei ole tehty muutoksia. Organisaatiomuutoksen valmistelussa Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö Seniori-Saimaa ovat olleet sijoitettuina Lappeenrannan Toimitilat -konserniin, mutta niiden omistus on edelleen suoraan kaupungilla. Näin ollen ne eivät ole mukana talousarviossa.
LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY PÖYTÄKIRJA NRO 6/2017 5 Tj. toteaa Lappeenrannan Toimitilat -konsernin yhtiöiden ja tilakeskuksen alkuperäisten talousarvioiden olevan voimassa soveltuvin osin organisaatiouudistuksen jälkeenkin. Lisäksi hallitus hyväksyy Lappeenrannan Toimitilat -konsernin vuoden 2017 euromääräiset muunnetut budjetit loppuvuoden toimintaa ohjaavaksi. Hyväksyttiin. 5 Hallituksen ten nimeäminen konserniyhtiöihin Lappeenrannan toimitilat -konserniin kuuluva Lappeenrannan Yritystila Oy omistaa osakkeita seuraavista yhtiöistä, joissa on muitakin omistajia: Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Lappeenrannan Matkakeskus Oy Kiinteistö Oy Sammonpiha Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria Williparkki Oy omistaa osakkeita Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kauppatorista. Yhtiöiden hallituksiin on nimetty iä seuraavasti: Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus: Yhtiöjärjestyksen mukaan viisi tä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä neljä tä. Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-6 tä, joista vähintään yksi Yritystilan nimeämä. Tällä hetkellä hallituksessa on viisi tä, joista kolme Yritystilan nimeämiä. Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka: Yhtiöjärjestyksen mukaan 5+5 hallituksen tä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä iä neljä + neljä varatä. Lappeenrannan Matkakeskus Oy: Yhtiöjärjestyksen mukaan 1-3 tä + henkilökohtaiset varaet. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä iä kaksi + kaksi varatä.
LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY PÖYTÄKIRJA NRO 6/2017 6 Kiinteistö Oy Sammonpiha: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3 tä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä iä yksi. Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 tä. Tällä hetkellä Yritystilan nimeämiä iä yksi. Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kauppatori: Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 tä. Tällä hetkellä Williparkin nimeämiä iä yksi. Tj. Nimetään Lappeenrannan Toimitilat -konsernin edustajat seuraavien yhtiöiden hallituksiin ja velvoitetaan Lappeenrannan Yritystila Oy:n ja Williparkki Oy:n hallituksia tekemään vastaavat päätökset: Kiinteistö Oy Mustolan Huoltorakennus Jäsen (4) Vara (ei Kiinteistö Oy Reijolan Liikekeskus Jäsen (vähintään yksi) Vara (ei Kiinteistö Oy Joutsenon Annukka Jäsen (4) Vara (4) Lappeenrannan Matkakeskus Oy Jäsen (2) Vara (2) Kiinteistö Oy Sammonpiha Keskinäinen Kiinteistö Oy Maakuntagalleria Kiinteistö Oy Lappeenrannan Kauppatori Jäsen (1) Jäsen (1) Jäsen (1) Vara (ei Vara (ei Vara (ei
LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY PÖYTÄKIRJA NRO 6/2017 7 Pöydälle. Päätettiin, että puheenjohtaja Markus Iitiä käy keskustelun hallituspaikoista poliittisten ryhmien johtajien kanssa ja asia käsitellään seuraavassa kokouksessa. 6 Päätösluettelo Tiedoksi saatettavia päätöksiä ei ollut. 7 Muut asiat Toimitusjohtajan loma Hyväksyttiin toimitusjohtajan loma 3.-30.7.2017. Saapunut päätös/williparkki Oy Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 15.6.2017 Dnro 01596/16/2299 Lappeenrannan liiketalo Oy:n valitukseen koskien yhtiön velvoiteautopaikkojen osoittamista: Hallinto-oikeus on poistanut kaupunginhallituksen päätökseen 30.5.2016 251 liitetyn oikaisuvaatimusosoituksen sekä kumonnut kaupunginhallituksen päätöksen 11.7.2016 307 (yhtiön oikaisuvaatimuksen käsitteleminen). Hallinto-oikeus on päättänyt, että Lappeenrannan liiketalo Oy:n valitusta ei tutkita ja että yhtiön oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään. Hallinto-oikeus on perustellut päätöstään siten, että kaupunginhallituksen päätös 30.5.2016 251 on koskenut kuntalain 91 :n tarkoittamalla tavalla vain valmistelua, eikä se ole sisältänyt sellaista asiaratkaisua, josta olisi saanut tehdä oikaisuvaatimuksen tai kunnallisvalituksen. Tästä syystä Lappeenrannan liiketalo Oy:n oikaisuvaatimusta ei olisi tullut ottaa tutkittavaksi. Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tj. Merkitään Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös tiedoksi ja saatetaan se myös Williparkki Oy:lle tiedoksi. Hyväksyttiin.
LAPPEENRANNAN TOIMITILAT OY PÖYTÄKIRJA NRO 6/2017 8 8 Seuraava kokous Seuraava kokous pidetään 8.8.2017 klo 17. 9 Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen.