KOKOUSKUTSU 26.4.2017 LAITILAN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto AIKA: Torstaina 11.5.2017 kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen, kokous alkaa klo 18.00 PAIKKA: Kirkkokoti, Kirkkotie 3 Käsiteltävät asiat Pöytäkirja nähtävänä 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valitseminen 5. Vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 6. Vuoden 2016 tilintarkastuskertomuksen hyväksyminen 7. Talousarvion muutos vuodelle 2017 8. Veroprosentti vuodelle 2018 9. Tiedoksiantoasiat 10. Muut asiat 11. Muutoksenhaku 12. Kokouksen päätös Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä Laitilan seurakunnan kirkkoherranvirastossa 15.5.-14.6.2017 yleisenä virastoaikana klo 9.00-13.00. Marjo Uusi-Kinnala Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Tämä kokouskutsu on julkaistu kuulutusten ilmoitustaululla 26.4.2017. Merja Hannula talouspäällikkö, kirkkovaltuuston sihteeri Tämä kuulutus on ollut ilmoitustaululla 26.4.-14.6.2017
3/2017 2 (10) LAITILAN SEURAKUNTA Kirkkovaltuusto AIKA: Torstaina 11.5.2017 klo 18.00-18.43 PAIKKA: Kirkkokoti, Kirkkotie 3 Saapuvilla varajäsenet Uusi-Kinnala Marjo, pj. Sarajuuri Hannu, vpj. Arokoivu Nina Elo Laura / poissa - - - - - - - - - - - - - - Iiskala Paulina Jäspi Irma Kallio Pirkko Kivi-Jalonen Elisa / poissa - - - - - - - - - - - - - - Koivusalo Ulla-Maija Korte-Hemmilä Eeva Lahtonen Hanna Laiho Kari / poissa - - - - - - - - - - - - - - Lassila Jarkko Lehtola Seppo Manni Sampo Marttila Marjut Männistö Jarkko Pavela Lahja Perkkola Jussi Pilppula Oskari Ruoho Jaana / poissa Pirkko Vuorinen Urhonen Outi Vainio Riina Muut saapuvilla olevat Kylänpää Juha, vt. kirkkoherra Hannula Merja, talouspäällikkö Asiat 29-40 Allekirjoitukset Marjo Uusi-Kinnala puheenjohtaja Merja Hannula sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Laitila 12.5.2017 Paulina Iiskala pöytäkirjan tarkastaja Irma Jäspi pöytäkirjan tarkastaja
3/2017 3 (10) 29. KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen. Puheenjohtaja toivotti osallistujat tervetulleiksi ja avasi kokouksen. Vt. kirkkoherra piti kokouksen aluksi alkuhartauden. 30. KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 :n mukaan kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu luetaan lisäksi päiväjumalanpalveluksen yhteydessä ja julkaistaan sanomalehdessä. Kutsu on luettu päiväjumalanpalveluksessa Laitilan kirkossa 7.5.2017, julkaistu seurakunnan ilmoitustaululla 26.4.2017 ja samana päivänä postitettu asialuetteloineen valtuutetuille sekä julkaistu Laitilan Sanomien seurakuntatiedoissa 5.5.2017. Suoritetun läsnäolijoiden toteamisen jälkeen kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Varsinaisia jäseniä oli paikalla 19 ja varajäseniä 1, yhteensä valtuutettuja oli paikalla 20. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3/2017 4 (10) 31. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuusto hyväksyy kokouskutsun mukaisen esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouskutsun mukaisen esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 32. KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaan valtuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa aakkosjärjestyksen mukaan ovat Laura Elo ja Paulina Iiskala. seuraavana vuorossa ovat Irma Jäspi ja Pirkko Kallio. Pöytäkirja tarkastetaan taloustoimistossa (Keskuskatu 17) perjantaina 12.5.2017 klo 12.00. Kirkkovaltuusto valitsee Paulina Iiskalan ja Irma Jäspin pöytäkirjantarkastajiksi. Kirkkovaltuusto valitsi Paulina Iiskalan ja Irma Jäspin pöytäkirjantarkastajiksi.
3/2017 5 (10) 33. VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN KV Liite nro 1 33 KN 40 / 30.3.2017 VUODEN 2016 TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN KN Liite nro 1 40 Kirjanpitolain 3 luvun 6 :n mukaan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Seurakunnan tilinpäätös on aina laadittava seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja se on saatettava kirkkovaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja talouspäällikkö. Tilinpäätöksen yhteydessä kirkkoneuvosto tekee esityksen tuloksen käsittelystä. Pöytäkirjan liitteenä on tasekirja eli toimintakertomus, joka sisältää työalojen toimintakertomukset, tilinpäätöslaskelmat, tilinpäätöksen liitetiedot ja tilinpäätösmerkinnät sekä selvityksen käytetyistä kirjanpitokirjoista ja tositelajiluettelon. Tilinpäätös pitää sisällään myös omana taseyksikkönä hoidetun hautainhoitorahaston tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja taseen. Kirkkoneuvosto 1) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. 2) Käsittelee ja esittää edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi hautainhoitorahaston vuoden 2016 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. 3) Esittää kirkkovaltuustolle tilikauden alijäämän 16 954,49 siirtämistä oman pääoman tilikauden yli-/alijäämätililtä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille. KV 33
3/2017 6 (10) 34. VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN KV Liite nro 1 34 KN 66 / 20.4.2017 VUODEN 2016 TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN KÄSITTELEMINEN KN Liite nro 1 66 Seurakunnan tilintarkastaja JHTT Aino Lepistö BDO Audiator Oy:stä suoritti vuoden 2016 tilintarkastuksen 4.4.2017 ja jätti kirkkovaltuustolle tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa JHTT-tilintarkastaja Aino Lepistö esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.- 31.12.2016. Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto käsittelee tilintarkastuskertomuksen ja vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016. KV 34 kirkkovaltuusto käsitteli tilintarkastuskertomuksen ja päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.-31.12.2016.
3/2017 7 (10) 35. TALOUSARVION MUUTOS VUODELLE 2017 KV Liite nro 1 35 KN 64 / 20.4.2017 TALOUSARVIOMUUTOS VUODELLE 2017 KN Liite nro 1 64 Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 :n 1 momentin mukaisesti talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Hyväksytyn taloussäännön 6 :n mukaisesti kirkkovaltuusto voi muuttaa hyväksymäänsä talousarviota. Muutettaessa talousarviota hyväksytään kaikki ne talousarvion osat, joihin muutos vaikuttaa. Talousarvion muutokset on esitettävä kirkkovaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvioon esitetään lisäyksiä seuraavista syistä: - Kiinteistötyöntekijän palkkaukseen ajalle 1.6.-31.12.2017. - Osa-aikaisen 30h/vk (82%) toimistosihteerin palkkaukseen ajalle 1.7.-31.12.2017 - Atea Finland Oy:n office-ohjelmistojen vuokraan (jatkossa tulossa vuosittain) - Laesaaren siunauskappelin etelänpuoleisten lasien vaihtoon puitteiden alaosan lahojen vuoksi (7kpl) Tili Kustannuspaikka Summa Selite 404000 1011070000 Kirkonkirjojenpito 3212,00 Toimistosihteeri, palkkakulut 410001 1011070000 Kirkonkirjojenpito 820,00 Toimistosihteeri, työnantatajakulut 404000 1011050000 Taloushallinto 5937,00 Toimistosihteeri ½, Taloustoimisto 410001 1011050000 Taloushallinto 1516,00 Toimistosihteeri, työnantatajakulut 404000 1015060000 Seurakuntatalo 11308,00 Kiinteistötyöntekijä 6 kk 410001 1015060000 Seurakuntatalo 2887,00 Kiinteistötyöntekijä työnantajakulut 458000 1011050120 Tietohallinto 5000,00 Ohjelmistovuokrat, Office Laesaaren Rakennusten kunnossapito, 435000 1015040000 siunauskappeli 5000,00 ikkunat
3/2017 8 (10) Talousarvion muutoksen vaikutus tuloslaskelmaosaan on liitteenä. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi 35.680,00 euron lisämäärärahan hyväksymistä talousarvioon vuodelle 2017. KV 35
3/2017 9 (10) 36. VEROPROSENTTI VUODELLE 2018 KN 68 / 20.4.2017 VEROPROSENTTI VUODELLE 2018 Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto päättää seurakunnan tuloveroprosentista 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Tuloveroprosentista päättäminen on keskeinen osa talousarvion hyväksymistä. Seurakunnan tuloveroprosentti ja sen perusteella kertyvä kirkollisvero on seurakunnan talouden perusta, joten siitä keskustelemisen tulisi olla lähtökohta ryhdyttäessä valmistelemaan tulevaa talousarviota sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Laitilan seurakunnan tuloveroprosentti on vuodesta 2004 lähtien ollut 1,6 prosenttia. Vuonna 2016 kirkollisveroa seurakunnalle kertyi 1.568.864,56, valtion rahoitusta 167.040,00 ja edellisten vuosien yhteisöverotuottoa 26.485,09. Verotuloa kertyi yhteensä 1.762.389,65. Vertailutaulukko vuosilta 2009-2016 verotulot/jäsen: vuosi srk:n jäsenmäärä verotulot /jäsen 2009 7751 234 2010 7640 217 2011 7550 230 2012 7554 227 2013 7517 240 2014 7423 239 2015 7314 249 2016 7120 248 Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi Laitilan seurakunnan kirkollisveroprosentiksi 1,6 % vuodeksi 2018. KV 36
3/2017 10 (10) 37. TIEDOKSIANTOASIAT - Suunnittelutyöryhmä on saanut valmiiksi seurakuntataloon liittyvät arviot eri vaihtoehdoista. Asia on esillä kirkkovaltuuston seuraavassa kokouksessa, mikä pidetään 8.6. Lehtoniemen leirikeskuksen rantasaunalla klo 18.00 alkaen. Kokouksen jälkeen on saunamahdollisuus ja iltapala. - Uusi kirkkoherra Petri Laitinen aloittaa työssään 1.9.2017. 38. MUUT ASIAT Muita mahdollisia asioita ei ollut. 39. MUUTOKSENHAKU Muutoksenhaku on liitteenä nro 1 39. 40. KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja esitti osallistujille kiitokset ja päätti kokouksen klo 18.43.