SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 1 Konserni- ja elinvoimajaosto Aika 20.02.2018 klo 17:00-18:58 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 10 Servin tilannekatsaus 5 11 Maankäytön ajankohtaiset asiat 6 12 Elinkeinopalveluiden ajankohtaiset asiat 7 13 Sastamalan Vuokratalot Oy:n yhtiöjärjestysmuutos ja toimitusjohtajasopimus 14 Kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin 9 15 Satafood Kehittämisyhdistys ry:n kuntaraha 11 8
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 2 Konserni- ja elinvoimajaosto Aika 20.02.2018 klo 17:00-18:58 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Välimäki Erkki puheenjohtaja Peasley Ashton varajäsen 11-15, klo 17:59 alkaen Lakkinen Sinikka jäsen Purola Katriina jäsen Poissa 14 Jokinen Jenni kaupunginhallituksen Varajäsenenä 14 puheenjohtaja Malmberg Jarkko kaupunginjohtaja Poissa 15 Rautava Tapio hallintojohtaja Lumme Ursula elinkeinojohtaja Poissa 15 Vuorijärvi Arto kaupungingeodeetti 8-11, poistui klo 18:20 Nuolikoski Raine Servi Oy:n toimitusjohtaja 8-10, poistui klo 17:45 Poissa Horila Heikki varapuheenjohtaja Rauva Mikko jäsen Hannuksela Merja-Liisa maankäyttöpäällikkö Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Erkki Välimäki Ursula Lumme Tapio Rautava puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjanpitäjä 8-14 15 Pöytäkirjan tarkastus 8-15 :t Sastamala 20. helmikuuta 2018 Sinikka Lakkinen Katriina Purola Ashton Peasley 8-13, 15 14 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Sastamalan kaupungin tietoverkossa (www.sastamala.fi) 22.2.2018 alkaen sekä Sastamalan kaupungintalossa, hallinto 3 krs, 22.2.2018 kello 9-15.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 3 Konserni- ja elinvoimajaosto 8 20.02.2018 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KONSJAOS 20.02.2018 8 Hallintosäännön 140 :n mukaan avattuaan kokouksen pu heen joh ta ja toteaa läsnä olevat sekä onko kokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätös val tai nen. Kuntalain 103 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on pää tös valtai nen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 4 Konserni- ja elinvoimajaosto 9 20.02.2018 Pöytäkirjan tarkastajien valinta KONSJAOS 20.02.2018 9 Konserni- ja elinvoimajaosto on päättänyt 29.6.2017 3, että kon ser nija elinvoimajaoston kokousten pöytäkirjat tarkastetaan pää sään töi ses ti heti kokouksen jälkeen kahden pöytäkirjantarkastajan toi mes ta. Pöytäkirjantarkastajat valitaan aakkosjärjestyksessä. Vuorossa ovat Heikki Horila ja Mikko Rauva. Ehdotus: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää valita tämän ko kouk sen pöytäkirjantarkastajiksi Heikki Horilan ja Mikko Rauvan. Päätös: Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sinikka Lakkinen ja Katriina Purola.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 5 Konserni- ja elinvoimajaosto 10 20.02.2018 Servin tilannekatsaus KONSJAOS 20.02.2018 10 Hallintosäännön 23 :n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman ke hitys tä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kau pun gin hal lituk sel le. Kaupungin omat tytäryhtiöt kutsutaan jaoston kokouksiin kertomaan yh tiös tään ns. tilannekatsaus. Tähän kokoukseen on kutsuttu Sastamalan Ruoka- ja Puh taus pal ve lut Oy:n eli Servin toimitusjohtaja Raine Nuolikoski kertomaan Ser vin tämän hetken tilannekatsauksen. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee tiedokseen saa dun selvityksen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 6 Konserni- ja elinvoimajaosto 11 20.02.2018 Maankäytön ajankohtaiset asiat KONSJAOS 20.02.2018 11 * Kiikan yritysalueen kehittäminen * Sepän kodit, kiinteistön tuleva käyttö * Tontin myynti Lousajasta Valmisteluvastuu: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun ajan koh taisis ta asioista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: kaupungingeodeetti Arto Vuorijärvi, puh. 050 330 1441
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 7 Konserni- ja elinvoimajaosto 12 20.02.2018 Elinkeinopalveluiden ajankohtaiset asiat KONSJAOS 20.02.2018 12 * Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, elinkeinojohtaja Ursula Lum me Valmisteluvastuu: elinkeinojohtaja Ursula Lumme Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun ajan koh taisis ta asioista. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: elinkeinojohtaja Ursula Lumme, puh: 040 589 0606
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 8 Konserni- ja elinvoimajaosto 13 20.02.2018 Sastamalan Vuokratalot Oy:n yhtiöjärjestysmuutos ja toimitusjohtajasopimus 110/00.01.02/2018 KONSJAOS 20.02.2018 13 Konserniohjeen mukaan Sastamalan kaupungin tytäryhteisön on hankit ta va pääomistajan ennakkokäsitys tehdessään päätöstä mer kit tä vässä asiassa. Ennakkokäsitys tai suostumus on haettava kon ser ni joh dolta mm. yhtiöjärjestyksen muuttamiseen, ellei muutos ole tek ni nen tai muutoin vähäinen, ja toimitusjohtajan valintaan. Hallintosäännön 23 :n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto antaa kau pun gin ennakkokannan konserniohjeen edellyttämissä asioissa. Sastamalan Vuokratalot Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttaminen on tul lut vireille, koska yhtiöjärjestyksen määräykset on syytä sovittaa kon ser nioh jeen linjauksiin. Oheismateriaalina on yhtiöjärjestysluonnos, jo hon on merkitty muutettavaksi esitettävät kohdat. Sastamalan Vuokratalot Oy:n hallitus on valinnut kokouksessaan 13.2.2018 yhtiölle toimitusjohtajan ja hyväksynyt toi mi tus joh ta ja so pimuk sen yhtiön ja valitun toimitusjohtajan välillä. Konsernijohto on osallis tu nut toimitusjohtajasopimuksen valmisteluun. Toi mi tus joh ta ja so pimus on nähtävillä konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa ja se on ei-julkinen asiakirja (Laki viranomaisen toiminnan jul ki suu des ta 621/1999, 24 17 kohta) Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava, konsernilakimies Kat ja Arve-Salonen Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää en nak ko kan ta naan ilmoittaa hyväksyvänsä Sastamalan Vuokratalot Oy:n yh tiö jär jes tyk sen muuttamisen oheismateriaalina olevan luonnoksen mu kai ses ti ja merkitä tiedoksi toimitusjohtajasopimuksen. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiim, että jäsen Katriina Purola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjääviys: Sastamalan Ruoka ja Puhtauspalvelut Oy) ja, että pöytäkirjantarkastajana tässä pykälässä toimii varajäsen Ashton Peasley. Lisätietoja: kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg, puh: 040 641 6735
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 9 Konserni- ja elinvoimajaosto 14 20.02.2018 Kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin 52/00.00.01/2018 KONSJAOS 20.02.2018 14 Hallintosäännön 23 :n mukaan konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kau pun gin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin. Sastamalan kaupungin edustajina eri tytäryhteisöjen hallituksissa ovat viimeksi toimineet seuraavat henkilöt: Sastamalan Lämpö Oy Jäsenet: Pentti Jarkko, Pekka Niemelä, Mauri Tuominen ja Sirkku Pehko nen Varajäsen: Pasi Lähteenmäki Sastamalan Vuokratalot Oy Jäsenet: Jarna Friimäki, Juha Junnila, Eija Lepistö, Tarja Pietilä, Ka ri Suhonen ja Sirk ku Pehkonen Varajäsenet: Mailis Ahvonen ja Margit Kalva Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Heimo Hanhilahti, varalla Pirjo Vuorinen Heikki Horila, varalla Vesa Kervinen Kirsi Koivuniemi, varalla Harri Inkinen Katriina Purola, varalla Sirkku Pehkonen Kiinteistö Oy Hopunkallio Jäsenet: Elina Alajoki, Nestori Horila ja Sirkku Pehkonen Sastamalan Tukipalvelu Oy Jäsenet ja varajäsenet: Elina Alajoki, varalla Päivi Koskinen Katja Arve-Salonen, varalla Teemu Valkolehto Risto Ekonen, varalla Maaret Mäkinen Riitta Hietala, varalla Kirsti Peuraniemi Tomi Vähä-Kouvola, varalla Kirsi Sinisalo Joidenkin tytäryhtiöiden yhtiöjärjestyksen tarkistaminen on vireillä kaupun gin konserniohjeeseen pohjautuen. Muutokset saattavat vai kut taa yhtiöiden hallituskokoonpanoihin. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Tapio Rautava Ehdotus kj: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää nimetä kaupungin eh dok kaat selosteosassa mainittujen tytäryhteisöjen hallituksiin vuo den 2018 yhtiökokouksissa tehtäviä valintoja varten. Mikäli yh tiö jär jes tysmuu tok set vaikuttavat yhtiöiden hallituskokoonpanoihin, eh dok kai den nimeämiseen palataan uudelleen.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 10 Konserni- ja elinvoimajaosto 14 20.02.2018 Päätös: Konserni- ja elinvoimajaosto nimesi kaupungin ehdokkaat tytäryhteisöjen hallituksiin seuraavasti: Sastamalan Lämpö Oy Jäsenet: Pentti Jarkko, Pekka Niemelä, Mauri Tuominen ja Sirkku Pehko nen Varajäsen: Pasi Lähteenmäki Sastamalan Vuokratalot Oy Jäsenet: Jarna Friimäki, Juha Junnila, Tarja Pietilä, Ka ri Suhonen ja Sirk ku Pehkonen Sastamalan Ruoka- ja Puhtauspalvelut Oy Heimo Hanhilahti, varalla Pirjo Vuorinen Heikki Horila, varalla Vesa Kervinen Kirsi Koivuniemi, varalla Harri Inkinen Katriina Purola, varalla Sirkku Pehkonen Kiinteistö Oy Hopunkallio Jäsenet: Elina Alajoki, Nestori Horila ja Sirkku Pehkonen Sastamalan Tukipalvelu Oy Jäsenet ja varajäsenet: Elina Alajoki, varalla Päivi Koskinen Katja Arve-Salonen, varalla Merja-Liisa Hannuksela Risto Ekonen, varalla Maaret Mäkinen Riitta Hietala, varalla Kirsti Peuraniemi Tomi Vähä-Kouvola, varalla Kirsi Sinisalo Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202 Merkittiin, että Katriina Purola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (yhteisöjääviys: Servi Oy:n hallituksen jäsen) ja että pöytäkirjantarkastajana tämän pykälän ajan toimi Ashton Peasley.
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 11 Konserni- ja elinvoimajaosto 15 20.02.2018 Satafood Kehittämisyhdistys ry:n kuntaraha 104/02.05.01/2018 KONSJAOS 20.02.2018 15 Satafood Kehittämisyhdistys ry on vahva ruoka- ja elintarvikeketjun toimi ja, jolla on asiantuntemusta myös biomateriaalien ja sivuvirtojen osa-alueil ta. Satafoodin asiantuntijat kehittävät asiakasyritysten proses se ja ja järjestelmiä pohjautuen alan viimeisimpään tietoon sekä pitkään kokemukseen. Satafood on aktiivisesti mukana ruokaketjun eri ke hit tä mis hank keis sa. Yhdistys on ollut mukana lähes sadassa kehityshankkeessa, mi kä antaa vahvan pohjan tämän päivän toimintaan. Satafood on ver kos toitu nut tiiviisti muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Tällä het kel lä käynnissä on viisitoista hanketta liittyen mm. lähiruokaan, luo muun ja alkutuotannon kehittämiseen. Sastamalan Seudun Yrityspalvelu Oy:n toiminta-aikana Satafood Kehit tä mis yh dis tyk sel le maksettu kuntaraha kulki yhtiön kautta ja yh tiön hallitus päät ti viimeksi vuoden 2016 kuntarahaosuudesta 10.000 euroa, joka koh dis tui Sastamalan kaupungille. Sastamalan kau pun gin vuoden 2017 kuntaraha 10.000 eu roa on maksettu elin kei no pal ve luiden kautta. Sastamalan kaupunki ja paikalliset yirtykset hyödyntävät Satafoodin asian tun ti joi ta ja kehityshankkeita seuraavilla aihealueilla: luomu- ja lähi ruo ka, gluteeniton viljelykierto, elintarviketeollisuuden uu dis ta mi nen sekä biotalous. Valmisteluvastuu: hallintojohtaja Ta pio Rautava Ehdotus pj: Konserni- ja elinvoimajaosto päättää esittää kau pun ginha lli tuk sel le, että Sastamalan kaupunki osoittaa elin kei no pal ve lui den määrärahoista 10.000 euron kuntarahaosuuden Sa ta food Ke hit tä misyh dis tys ry:lle vuonna 2018. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Merkittiin, että kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg ja elinkeinojohtaja Ur su la Lumme poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätök sen teon ajaksi (yhteisöjääviys: Satafood Kehittämisyhdistys ry:n halli tuk sen jäsen ja varajäsen) ja että sihteerinä tämän pykälän kä sit te lyn ajan toimi hallintojohtaja Tapio Rautava. Lisätietoja: hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202
SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2018 12 OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi jäljempänä esitetyllä tavalla tehdä kirjallisen oikai su vaa ti muk sen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oi keu teen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosai nen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimusviranomainen Sastamalan kaupunginhallitus Käyntiosoite: Aarnontie 2 A Postiosoite: PL 23 38201 SASTAMALA Oikaisuvaatimusaika Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tie dok si saannis ta. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seit se män päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti näh tä väk si yleiseen tietoverkkoon (www.sastamala.fi). Asianosaisen kat so taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päi vä nä kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen Sastamalan kaupungin tietoverkko (www.sastamala.fi) 22.2.2018 alkaen se kä Sastamalan kaupungintalo, Aarnontie 2 A, 38200 Sastamala, hallinto 3 krs, 22.2.2018 klo 9-15 Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on te kijän al lekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikai su vaa ti mus ajan päättymistä. Päätökset, joista voi tehdä oikaisuvaatimuksen: - Kiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kun nal lis va litus ta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (kun ta la ki, 410/2015, 136 ): 8-15