Kirkkovaltuusto Kokousaika Tiistai 13.12.2016, klo 18.00 20.51 Kokouspaikka Lempoisten seurakuntatalo Käsiteltävät asiat 40 KOKOUKSEN AVAUS 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 42 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA 43 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 44 VUODEN 2017 TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2018 2019 45 MUUT ASIAT 46 MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄÄMINEN
Kirkkovaltuusto Aika Tiistai 13.12.2016 klo 18.00 20.51 Paikka: Lempoisten seurakuntatalo KIRKKOVALTUUSTO: Cederlöf Leevi, poissa varalla Walter Ulrika, saapui klo 18.31 Gullstén Usko Hämäläinen-Ylikahri Maikki Karojärvi Hanna Koppanen Kari Korhonen Jaakko Kosola Satu, poissa varalla Päivänen Maria Kuumola Veikko, poissa varalla Nurmesniemi Jaakko Kärki Mikko Lehikoinen Hannu, poissa varalla Herala Arto Liuha Paula, poistui klo 20.32 Mäenpää Heini, poistui klo 20.22 Ojakoski Asko Palvanen Terhi Perko Päivi, poissa Rautkivi Jouko, poistui klo 20.35 Riikola Mikko Räikkönen Ida Salo Marika Seppänen Tuija Siivola Asko Sirén Raimo Vesamäki Mikko Viitanen Timo Wikman Kirsi Virtanen Kari, poissa varalla Koiranen Topi Österberg Pauliina Kirkkoneuvoston jäsenet, jotka eivät kuulu kirkkovaltuustoon Salonen Heidi poissa VIRANHALTIJAT Oikarinen Mikko, kirkkoherra Pirttijoki Heidi, talousjohtaja, poissa Salo Päivi, sihteeri
Kirkkovaltuusto 40 13.12.2016 KOKOUKSEN AVAUS Kirkkovaltuusto 40 13.12.2016 Päätösesitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.
Kirkkovaltuusto 41 13.12.2016 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuusto 41 13.12.2016 Päätösesitys: Todetaan kokous kutsutun koolle kuulutuksella, joka on ollut nähtävillä kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 2.12. 13.12.2016 välisenä aikana sekä valtuutetuille lähetetyllä 1.12.2016 päivätyllä kokouskutsulla. Todetaan nimenhuudolla paikalla olevat valtuutetut ja varavaltuutetut sekä viranhaltijat. Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Todettiin.
Kirkkovaltuusto 42 13.12.2016 PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kirkkovaltuusto 42 13.12.2016 Päätösesitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja sovitaan pöytäkirjan tarkistus. Tarkistusvuorossa ovat Pauliina Österberg ja Leevi Cederlöf. Päätös: Tämän pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pauliina Österberg ja Maikki Hämäläinen-Ylikahri. Pöytäkirjan tarkistus on 20 / 12 2016 Pöytäkirja pidetään nähtävillä Lempäälän kirkkoherranvirastossa, viraston aukioloaikana, kuukauden ajan pöytäkirjan tarkistuksen jälkeen.
Kirkkovaltuusto 43 13.12.2016 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkovaltuusto 43 13.12.2016 Päätösehdotus: Hyväksytään valtuutetuille lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Päätös: Hyväksyttiin.
VUODEN 2017 talousarvio JA TOIMINTASUUNNITELMA vuosille 2018 2019 Kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto on käsitellyt talousarviota vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelmaa vuosille 2018-2019 kokouksessaan 8.11.2016 76 seuraavasti: 75 Lisämääräraha anomusten käsittely päätöksen jälkeen laadittu kirkkoneuvoston esitykseksi menevä talousarvioehdotus näyttää 264 830 euron vuosikatetta. Poistojen vähennyksen ja poistoeron muutosten jälkeen tilikauden tulos osoittaa 14 360 euron ylijäämää. 75 päätös: Taloudellinen jaosto esittää kirkkoneuvostolle, että talousarvioon hyväksytään yksi yhteinen kokoaikainen työntekijä nuorisotyön ja Majakan työmuodoille 3 vuoden määräajaksi. Lisäksi osa-aikaisen (50%) kanttorin työaikaa lisätään 10% niin että 3 vuoden määräajaksi osa-aikaisen kanttorin työaika on 60%. Lisäksi esitetään talousarvioon lisättäväksi seuraavat lisämäärärahat: 1. 3 henkilön matka Kimbilion avajaisiin 3.000,00 2. Tiedotuksen lisämäärärahat 4.000,00 3. Parisuhdetyön lisämäärärahat 4.000,00 4. Uusien albojen hankinta rippikoulutyö 1.000,00 5. Reformaation juhlavuosi 2.000,00 6. Nurmen rukoushuoneyhdistys 2.000,00 7. Sähköpiano musiikkityöhön 1.500,00 8. Kirkkokuoro 2.000,00 9. Pietari& Kalat ry 1.000,00 10. Kuoromatka Ruotsista 500,00 Lisäksi taloudellinen jaosto päätti esittää kirkkoneuvostolle Lempäälän rauhanyhdistys ry:n avustuksen poistamista. Päätösesitys: Taloudellinen jaosto päättää esittää talousarvioehdotuksen kirkkoneuvoston ja edelleen kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. Päätös: Esityksen mukainen ************************************** Kirkkoneuvosto 143 15.11.2016 Päätösesitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018-2019 ja esittää sen hyväksymistä kirkkovaltuustolle.../..
LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA k:nro 13/2016 Päätös: Kirkkoneuvosto hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelman vuodelle 2018 2019 seuraavin toivein ja tekstiosio muutoksin. toivotaan lapsityön tilastotietojen tarkistusta (mm. vastaamaan tasekirjan tilastoja) sekä musiikkityön tilastoihin vuosi 2016 ja suunnitelma vuodelle 2017 korjataan tekstit vastaamaan esitettyjä lukuja lisätään mukaan koulukummilista ja esittää sen hyväksymistä kirkkovaltuustolle. *************************** Kirkkoneuvosto on kokouksessaan 29.11.2016 käsitellyt seuraavat asiat NUORISOTYÖN JA MAJAKKA-TYÖN YHTEISTOIMINTAHANKE Kirkkoneuvosto 152 29.11.2016 Budjettikokouksessaan 15.11.2016 kirkkoneuvosto päätti esittää yhden määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustamista nuorisotyön ja Majakka-työn yhteisiin tarpeisiin. Esityksen mukaan tällä yhteistyöhankkeella tulisi olemaan vaikutusta myös kanttorien työhön Majakka-yhteisön messumusiikissa. Kirkkoneuvostolle informoitiin silloin, että asiasta täytyy käydä vielä erikseen neuvottelut kanttorien kanssa. Yhteistyöhankkeen kanttorien työtä koskeva osuus onkin herättänyt paljon keskustelua kanttorien piirissä ja yhteinen palaveri aiheesta on sovittu tälle viikolle. On mahdollista, että tuon palaverin tuloksena tullaan esittämään joitain muutoksia tulevaan budjettiin. Tätä koskevaa materiaalia lähetetään kirkkoneuvoston jäsenille loppuviikosta sähköpostitse. Osapuolet kokoontuivat neuvotteluun 23.11. ja laativat neuvottelun tuloksena esityksen kirkkoneuvoston käsittelyyn. Aiempaan esitykseen nähden uusi esitys sisältää erilaisen näkemyksen kanttorien vastuuseen Majakka -messun musiikissa. Tähän asti kanttori on ollut vahvasti mukana messumusiikista vastaavana ja siihen osallistuvana. Uuden esityksen mukaan nuorisotyö tulee mukaan Majakka-messu musiikin toteuttamiseen, mutta kanttorin rooli kaikesta musiikista vastaavana henkilönä tulee kuitenkin säilymään. Tämän vuoksi uusi esitys sisältää 10% korotuksen kanttorin työaikaan ensi vuodeksi. Lisäksi pidemmän ajan budjettisuunnitelmaan sisällytetään toinen 10% korotus kanttorin työaikaan Terhi-Tuulia Keräsen palattua virkavapaalta. Uusi esitys liitteenä. Esityksen kohta d) kanttorin työaikaan tehdään 10 % lisäys vuoden 2018 alusta alkaen (3. kanttorin virka = 80 %)../..
Vuosi 2017 on poikkeuksellinen musiikkityössä, koska 3. kanttorin viranhaltija on opintovapaalla. Hänelle haetaan parhaillaan sijaista, jonka työaika on osa-aikainen. Työtehtäviin kuuluvat mm. erilaiset jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset sekä kirkkomuskareiden ja kamarikuoro Pyhän Birgitan Laulajien ohjaaminen. Vaikka työnkuva on laaja ja työaikaa verrattain vähän, olisi tärkeää löytää pätevä sijainen. Parin viime vuoden aikana on ilmennyt, että 3. kanttorin virkaan sisältyviä työtehtäviä on työaikaan nähden paljon. Työpäivät muodostuvat usein pitkiksi ja nopeatahtisiksi. Pidemmän päälle näin ei voida jatkaa. Kaikki kanttorit haluaisivat uskollisesti vastata seurakuntalaisten, kaikkine selvittelyineen paljon aikaakin vieviin toiveisiin, koskien esim. yksilöllisiä musiikkitoiveita häissä ja hautajaisissa, sekä olemalla mukana muistotilaisuuksissa. Kokouksessa talousjohtaja selvittää, miten tämä lisäys vaikuttaa budjettisuunnitelmaan ja mistä lisäraha on löydettävissä. Päätösesitys: Kirkkoneuvosto keskustelee asiasta saadun aineiston ja esittelyn pohjalta ja tekee tarvittaessa esityksen valtuustolle. Päätös: Hyväksyttiin 24.11.2016 laadittu nuorisotyön ja Majakka-työn esitys yhteistoimintahankkeesta määrärahoineen, kuitenkin niin, että kohta d) siirretään esittelytekstin yhteyteen. Asiaa tarkastellaan seuraavan talousarvio käsittelyn yhteydessä. Hyväksyttiin myös Majakan lisämääräraha anomukset (liitteenä), jotka olivat jääneet lukuina pois edellisestä talousarvioversiosta. Näistä aiheutuneet kustannukset lisättiin tuloina taloushallinnon sekä perhekerhotyön talousarvioon. Kirkkoneuvoston tekemät muutokset eivät vaikuta edellisessä kokouksessa esitetyn talousarvion loppusummaan. TALOUSARVION INVESTOINTIOSAN TÄYDENNYS KOSKIEN LEMPÄÄLÄ-TALON SEURAKUNTATILOJA Kirkkoneuvosto 153 29.11.2016 Kirkkovaltuusto on päättänyt hyväksyessään yhteistoimintasopimuksen 9.2.2016, että sitoudutaan Lempäälä talon suunnittelukustannuksiin ja perustetaan kiinteistö-osakeyhtiö. Lisäksi valtuusto on päättänyt 25.10.2016 lähteä toteuttamaan hanketta suunnitteluvaiheen päätyttyä. Samalla on päätetty, että rahoitusmuoto tulee päätettäväksi talousarviokäsittelyn yhteydessä.../..
Kirkkoneuvosto päätti talousarviosta vuodelle 2017 kokouksessaan 15.11.2016 ja samassa yhteydessä sovittiin että rahoitusvaihtoehtoja käsitellään erikseen seuraavassa kokouksessa. Alustava tavoitehintamallin mukainen ostohinta on valtuustossa 25.10.2016 esillä ollut 2.364.000 lisättynä kokouksessa esille nostetulla tiloille kohdistamattomilla hanketekijöillä yhteensä 1.000.000, josta seurakunnan osuus on noin 13% eli 130.000 + alv 24% yhteensä noin 161.200. Kokonaistavoitehinta-arvio, joka tulisi lisätä investointiosaan on noin 2,6 m. Kunta on todennäköisesti käyttämässä rahoitusleasingvaihtoehtoa ja yhtenäisyyden vuoksi olisi hyvä että seurakunnalla olisi sama linja kunnan kanssa. Yhtiövastike tulee päätettäväksi vuoden 2018 talousarvio käsittelyssä. Yhtiövastikkeen määrää ei ole tiedossa, joten sitä ei ole voitu sisällyttää talousarvion suunnitelmavuosille 2018-2019. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti hankkeen toteuttamista varten on perustettu kiinteistöosakeyhtiö ja hankkeelle on kilpailutettu pääsuunnittelija julkisen hankintalain mukaisesti. Tähän mennessä kertyneitä hanke- ja suunnittelukustannuksia on yhteensä noin 100.000 euroa, josta seurakunnan osuus muodostuu yhteistoimintasopimuksen jakoperiaatteiden mukaisesti. Seurakunta tulee osallistumaan kustannuksiin joko osakkeiden hankinnan tai muun rahoitusjärjestelyn kautta. Toteutustapa ratkeaa koko hankeen kokonaisjärjestelyn yhteydessä. Hankkeen edetessä kiinteistö-osakeyhtiö kilpailuttaa hankkeen seuraavat osiot julkisen hankintalain mukaisesti. Päätösesitys: Lempäälä-talon seurakuntatilojen rakentamiseksi varaudutaan 2,6 m investointiin talousarvion 2017 investointiosassa, mutta samalla etsitään kokonaistaloudellisesti edullisinta rahoitusvaihtoehtoa yhdessä kunnan kanssa hankkeen toteuttamiseksi suunnitteluvaiheen jälkeen. Päätös lopullisesta rahoitusmuodosta (osakkeiden osto/muu rahoitusjärjestely) päätetään vuoden 2017 aikana. Esittelijä päätti muuttaa päätösesitystään kokouksessa seuraavasti: Lempäälä-talon seurakuntatilojen rakentamiseksi varaudutaan 2,6 m investointiin talousarvion 2017 investointiosassa, mutta samalla../..
etsitään kokonaistaloudellisesti edullisinta rahoitusvaihtoehtoa yhdessä kunnan kanssa hankkeen toteuttamiseksi suunnitteluvaiheen jälkeen. Kirkkovaltuusto päättää lopullisesta rahoitusmuodosta (osakkeiden osto/muu rahoitusjärjestely) vuoden 2017 aikana. Vastaesitys Raimo Sirenin ehdottamana ja Asko Ojakosken kannattamana: Päätösesitys: Määrärahaa ei myönnetä talousarvioon. Kirkkoneuvosto eteni äänestykseen: Pohjaesitystä kannattivat: Maikki Hämäläinen-Ylikahri, Hanna Karojärvi, Topi Koiranen, Heini Mäenpää, Mikko Oikarinen, Heidi Salonen, Mikko Vesamäki, Timo Viitanen, Kirsi Wikman ja Pauliina Österberg Raimo Sirénin vastaehdotusta kannattivat: Asko Ojakoski, Asko Siivola ja Raimo Sirén. Kirkkoneuvosto päätti äänin 10 JAA, 3 EI hyväksyä pohjaesityksen Päätös: Lempäälä-talon seurakuntatilojen rakentamiseksi varaudutaan 2,6 m investointiin talousarvion 2017 investointiosassa, mutta samalla etsitään kokonaistaloudellisesti edullisinta rahoitusvaihtoehtoa yhdessä kunnan kanssa hankkeen toteuttamiseksi suunnitteluvaiheen jälkeen. Kirkkovaltuusto päättää lopullisesta rahoitusmuodosta (osakkeiden osto/muu rahoitusjärjestely) vuoden 2017 aikana. ************************************************* Päätösesitys: Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelman vuosille 2018 2019 Talousarvion käsittelyn aikana tehtiin useita muutosesityksiä, jotka kirkkovaltuusto yksimielisesti hyväksyi. Uusi korjattu talousarvio 2017 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2017-2019 lähetetään kirkkovaltuutetuille. Hanna Karojärvi poistui esteellisenä Pietari & Kalat-avustusta käsiteltäessä. Heini Mäenpää poistui kokouksesta klo 20.22. Paula Liuha poistui kokouksesta klo 20.32.
Valtuutettu Raimo Sirén teki esityksen, että Lempäälä-talon 2 600 000 :n määrärahaa ei hyväksytä. Valtuutettu Asko Ojakoski kannatti Raimo Sirénin esitystä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Pohjaesitys on Jaa, Sirénin esitys on Ei. Äänestys tapahtui nimenhuutoäänestyksenä. Pohjaesitys sai 20 ääntä, Sirénin esitys sai 3 ääntä. Kirkkovaltuusto päätti äänin 20 Jaa, 3 Ei hyväksyä pohjaesityksen. Päätös: Kirkkovaltuusto hyväksyi talousarvioesityksen vuodelle 2017 ja toimintasuunnitelman vuosille 2018 2019. Muutoksenhaku: Saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin. Jouko Rautkivi poistui kokouksesta klo 20.35.
Kirkkovaltuusto 45 13.12.2016 MUUT ASIAT Kirkkovaltuusto 45 13.12.2016 1. Usko Gullstén kertoi Kirkkopalvelut ry:n valtuuston asioista: - Yhteisvastuukeräys 2016 - Jäsenmaksun korotus - Kotimaa-lehti 2. Kevään 2017 kirkkovaltuuston kokouspäivät 24.01.2017 23.05.2017 3. Vapaaehtoinen kummilapsikeräys Dessien aids-orpojen keskukselle Etiopiassa. 4. Kirkkoherra kertoi, että kirkkovaltuuston 25.10.2016 kokouksen päätöksestä koskien uusien seurakuntatalon tilojen rakentamista Lempäälä-talon yhteyteen on tehty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Selvitystä on pyydetty 20.01.2017 mennessä.
Kirkkovaltuusto 46 13.12.2016 MUUTOKSEN HAKU JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄÄMINEN Kirkkovaltuusto 46 13.12.2016 Puheenjohtaja antaa kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päättää kokouksen. Puheenjohtaja kiitti valtuutettuja ja viranhaltijoita kuluneesta valtuustovuodesta sekä toivotti kaikille Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta 2017. Puheenjohtaja antoi kirkkolain mukaisen valitusosoituksen ja päätti kokouksen klo 20.51. Kokouksen puolesta: Usko Gullstén puheenjohtaja Päivi Salo sihteeri Olemme tarkistaneet edellä olevan pöytäkirjan Lempäälässä 21.päivänä joulukuuta 2016. Pauliina Österberg Maikki Hämäläinen-Ylikahri