PÖYTÄKIRJA 4/2018 SEUTUHALLITUKSEN KOKOUS Aika: keskiviikkona 29.8.2018 klo 9.00 11.55 Paikka: Haapajärvi, kaupunginhallituksen kokoushuone Jäsenet (alleviivatut paikalla) Henrik Kiviniemi, Pyhäjärveltä Esa Jussila, Kärsämäeltä Juha Uusivirta, Haapajärveltä Päivi Karikumpu, Nivalasta Raija Potila, Reisjärveltä Mauri Tenkula, Haapajärveltä Leena Vähäsöyrinki, Nivalasta Jukka Tikanmäki, Pyhäjärveltä Esko Ristinen, Kärsämäeltä Jouni Tilli, Reisjärveltä varajäsenet Jukka Lehtosaari, Pyhäjärveltä Pekka Anttila, Kärsämäeltä Teija Myllylä, Haapajärveltä Jarmo Vuolteenaho, Nivalasta Kaarlo Paavola, Reisjärveltä Maritta Niska, Haapajärveltä Eija-Riitta Niinikoski, Nivalasta Asko Kauranen, Pyhäjärveltä Mika Autio, Kärsämäeltä Antti Vedenpää, Reisjärveltä muut läsnäolijat: Markku Kärkkäinen, seutuvaltuuston puheenjohtaja Taimi Piippo, seutuvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Eero Erkkilä, seutuvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Jorma Leskinen, seutuvaltuuston 3. varapuheenjohtaja Eija-Riitta Niinikoski, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Helena Kujala, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Jari Nahkanen, Pohjois-Pohjanmaan liiton hallituksen jäsen Toni Krankkala, toimitusjohtaja Sami Kaarto, tiedottaja, pöytäkirjanpitäjä Mirja Jaakola, pöytäkirjanpitäjä Timo Liimatainen, NIHAK Allekirjoitukset: Raija Potila puheenjohtaja Sami Kaarto sihteeri
Käsiteltävät asiat: käsiteltävä asia 42 Kokouksen avaus 43 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 44 Kokouspöytäkirjan vahvistaminen 45 Sales is a king -hankkeen esittely 46 Seutuvaltuuston kevätkokous 2018 47 Seutuhallituksen kokousaikataulu syyskaudelle 2018 48 Maatalouden uuden teknologian testausympäristö -hankkeen esiselvitys 49 Pyhäjärven alihankintayritysten yhteistyöverkoston klusterin mallintaminen -hanke 50 Työvoimakysely 51 Määrärahat toimintalinjoittain 52 Alueen VTT- asiamiestoiminta 53 Tilinkäyttöoikeuden peruuttaminen 54 Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous 55 Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/päivi Karikumpu 56 Maakuntahallituksen terveiset /maakuntahallituksen jäsenet 57 Muut esille tulevat asiat 58 Tiedoksiantoasiat 59 Kokouksen päättäminen
42. Kokouksen avaus Puheenjohtaja avaa kokouksen. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esa Jussila oli estynyt saapumaan kokoukseen. Raija Potila avasi kokouksen. Se todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 43. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen Hyväksytään lähetetty esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 44. Kokouspöytäkirjan vahvistaminen Edellinen seutuhallituksen kokous pidettiin 22.5.2018 Nivalassa. Hyväksytään ja vahvistetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirja, liite nro 1.
45. Sales is a king -hankkeen esittely Sales is a king- hanke on aloittanut toiminnan. Projektipäällikkö Timo Liimatainen esittelee hanketta tarkemmin hallitukselle. Merkitään em. asia tiedoksi. 46. Seutuvaltuuston kevätkokous 2018 Seutuvaltuuston kevätkokous pidettiin Haapajärvellä 28.5.2018. Kokouksen pöytäkirja on esityslistan liitteenä nro 2. Kokouksessa käsiteltiin kevätkokouksen sääntömääräiset asiat. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille tilikaudelta 1.1.2017 31.12.2017. Tilintarkastus yhteisöksi valittiin Ernest & Young Oy. Merkitään valtuuston päätökset tietoon saaduksi.
47. Kokousaikataulu syyskaudelle 2018 Kokoukset järjestetään yleensä tiistaisin ja kokouspaikka vuorottelee kunnittain. Kokoussuunnitelma on seuraavanlainen: Kuukausi Paikkakunta Päivämäärä ja kelloaika Seutuhallitus Elokuu Haapajärvi 29.8.2018 klo 9.00 ke Syyskuu Kärsämäki 18.9.2018 klo 12.00 ti Lokakuu Pyhäjärvi 17.10.2018 klo 9.00 ke Marraskuu Reisjärvi 20.11.2018 klo 9.00 ti Joulukuu Nivala 11.12.2018 klo 9.00 ti Seutuvaltuusto Marraskuu Pyhäjärvi 26.11.2018 10.00 ma Hyväksytään kokoussuunnitelma. Maakuntahallinnon kokousajat syksylle ovat: Maakuntahallitus (aamupäivät) 20.8., 17.9., 8.10., 5.11., ja 10.12.2018 Maakuntavaltuusto 3.12.2018
48. Maatalouden uuden teknologian testausympäristö -hankkeen esiselvitys Esiselvityksessä rakennetaan hanketta, jonka työnimi on Uuden maatalousteknologian käytännön testausympäristön rakentaminen. Hankkeessa autetaan tiloja hankkimaan ja kehittämään yhdessä kaupallisten toimijoiden kanssa teknisiä oivalluksia, jotka ovat käytännön tuotantoon soveltuvia. Tavoitteena on, että Pohjois-Pohjanmaan eteläosa on Suomen edelläkävijä maatalousteknologian hyödyntämisessä tehokkaassa, taloudellisessa ja ympäristöystävällisessä ruuan tuotannossa. Hankeaika on 1.9. 31.12.2018, sen kokonaiskustannukset ovat 15.000. Kustannukset jakautuvat NIHAK 50 % eli 7.500 ja Nivalan kaupunki 50 % eli 7.500. Toteuttaja on Nivalan kaupunki. Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti. Huomioidaan jatkossa myös JEDUn edustus ohjausryhmätyöskentelyssä.
49. Pyhäjärven alihankintayritysten yhteistyöverkoston klusterin mallintaminen -hanke Hankkeen tavoitteena on Pyhäjärven pk- yritysten suorituskyvyn vahvistaminen ja erikoisosaamisen esilletuominen, yritysyhteistyön avulla. Koska kohderyhmän yritykset ovat pieniä yrityksiä niiltä puuttuu kehittämisresurssit ja monessa tapauksessa 1-2 päämiehen alihankkijana toimiminen ei ole myöskään kehittänyt yrityksen myyntiä ja markkinointia. Toimintaympäristön muutoksessa ne eivät ole valmiita yksin tarjoamaan palveluitaan potentiaalisille uusille asiakkaille. Useassa tapauksessa myös toiminnan laadusta johtuen se ei ole mahdollistakaan yritysten rajallisen kapasiteetin takia. Hankeaika on 1.9.2018 30.4.2019. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 55.000, josta liiton rahoitus on 35.000, Pyhäsalmi Mine Oy 10.000, Pyhäjärven kaupunki 5.000 ja NIHAk 5.000. Sitoudutaan hankerahoitukseen hakemuksen mukaisesti. 50. Työvoimakysely NIHAK on lähettänyt alueen yrityksille kyselyn Työvoiman saatavuudesta. Mikäli vastauksista ilmenee, että työvoiman saatavuudessa on vaikeuksia ja se rajoittaa yrityksiemme kasvua, niin käynnistämme tarvittaessa toimenpiteitä tukemaan yrityksiä työvoiman etsimisessä. Tutustutaan kyselyyn. Toni Krankkala esitteli tarkemmin kyselyä. Merkittiin tiedoksi.
51. Määrärahat toimintalinjoittain A. Elinkeinojen kehittäminen (ta. 100.000 ), sitomatta -1 636,83 Budjetti 100 000, vuodelta 2017 siirtyy 4 257,17, aikaisemmin sidottu yhteensä 147 894 ja palautettu toimintalinjaan 42 000. Sitomatta vuodelle 2018 jää 1636,38 (28.8.2018). B. Maaseudun kehittäminen (ta. 15.000 ), sitomatta 1 782,90. Budjetti 15 000, vuodelta 2017 siirtyy 2218,90, aikaisemmin sidottu yhteensä 15 436. Sitomatta vuodelle 2018 jää 1 782,90 (28.8.2018). C. Osaamisen tason nostaminen (ta. 69.000 ), sitomatta 19 628,54. Budjetti 69 000, vuodelta 2017 siirtyy -10 213,46, aikaisemmin sidottu yhteensä 65 958 ja palautettu toimintalinjaan 26 800. Sitomatta vuodelle 2018 jää 19 628,54 (28.8.2018). D. Kuntapalvelujen kehittäminen (ta. 10.000 ), sitomatta 17 748,85. Budjetti 10 000, vuodelta 2017 siirtyy 6 908,84, aikaisemmin sidottu yhteensä 3 000 ja palautettu toimintalinjaan 3 840. Sitomatta vuodelle 2018 jää 17 748,85 (28.8.2018). E. Alueen vetovoimaisuuden lisääminen (ta. 50.000 ), sitomatta 101 343,39. Budjetti 50 000, vuodelta 2017 siirtyy 10 932,43, aikaisemmin sidottu yhteensä 15 193 ja palautettu toimintalinjaan 55 604. Sitomatta vuodelle 2018 jää 101 343,39 (28.8.2018). Yhteensä sitomatta määrärahaa on 138.866,85 Merkitään määrärahatilanne tiedoksi. Valmistellaan seudullisen vetovoimaisuuden kehittämishanke, omarahoitteinen ja budjetti n. 20.000.
52. Alueen VTT- asiamiestoiminta NIHAKilla on ollut aiemmin sopimus VTT:n kanssa asiamiestoiminnasta. Toimitusjohtaja esittelee asiamiestoiminnan periaatteet. Keskustellaan sopimuksen uudistamisesta. Uudistetaan sopimus asiamiestoiminnasta. 53. Tilinkäyttöoikeuden lopettaminen Kehitysjohtaja Matti Purasella on ollut nimenkirjoitusoikeus ja tilinkäyttöoikeudet Nordean Nivalan konttoriin. Hänellä on ollut myös luottokortti käytössään. Matti Puranen jäi eläkkeelle 6.8.2018 alkaen. Lopetetaan kehitysjohtaja Matti Puraselta NIHAK ry:n nimenkirjoitusoikeus sekä tilinkäyttöoikeudet. Samalla häneltä poistuu Nordean luottokortin käyttöoikeus.
54. Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n yhtiökokous Käsitellään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen asiat erillisen asialistan mukaisesti. Liite nro 3. Pidetään Nivala-Haapajärven seutukunnan kehittämisyhtiö Nihak Oy:n varsinainen yhtiökokous liitteenä olevan esityslistan mukaisesti. Päätöksiin liittyvään keskusteluun voivat osallistua kaikki hallituksen jäsenet. Keskustelun perusteella seutukunnan kannan yhtiökokouksen pöytäkirjaan ilmaisee seutuhallituksen valitsema edustaja. Seutukunnan edustajana yhtiökokouksessa toimii seutuhallituksen puheenjohtaja Esa Jussila. Seutuhallituksen kokous keskeytettiin ja pidettiin Nihak Oy:n varsinainen yhtiökokous. Seutukunnan kannan yhtiökokouksen pöytäkirjaan kertoi seutuhallituksen varapuheenjohtaja Raija Potila. 55. Maakuntauudistuksen tilannekatsaus/ Päivi Karikumpu Seutuhallituksen edustaja Päivi Karikumpu kertoo maakuntauudistuksen tilannekatsauksen. Päivi Karikumpu kertoi viimeisen tilannekatsauksen. Merkittiin tiedoksi. 56. Maakuntahallituksen terveiset/maakuntahallituksen jäsenet Maakuntahallituksen jäsenet kertovat viimeiset uutiset. Maakuntahallituksen jäsenet ovat lähettäneet sähköpostilla viimeisen kokouksen asioita. Merkittiin tiedoksi..
57. Muut esille tulevat asiat Toni Krankkala esitteli NIHAK ry:n lausunnon Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman toimeenpano suunnitelmaan vuosille 2019 2020. Lausunto hyväksyttiin. Leena Vähäsöyrinki esitti, että seutuhallituksen esityslistan liitteet toimitetaan jäsenille vähintään 4 vrk. ennen kokousta, jotta niihin ehditään tutustua. Merkittiin tiedoksi ja otetaan huomioon seuraavan kokouksen asialistan lähettämisessä. 58. Tiedoksiantoasiat Ei ollut. 59. Kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.55.