OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2018 Aika to 16.8. klo l0.00 Paikka: Jäsenet: Kalle Parviainen Katri Kiurujoki ToniSandvik Tuomas Soini Vilma-Riikka Tiittanen Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1, 2T-ovi, l.krs, 90570 oulu (puheenjohtaja) (este) (este) Lisäksi PS Manninen (sihteeri) l S Kokouksen avaus HPJ Parviainen avasi kokouksen klo lo.04 2 $ Laillisuus ja päätösvattaisuus Ylioppilaskunnan hallintosäännön 21 š:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jädestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää jädestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumisajasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 š:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. Hallintosäännön 23 š:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan ]/2018, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 20118 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle [yhyemmälläkin varocdalla. PJ rt) Siht /\r'&zf4faf's'a pkt 2{' Zn. pkt.r:s OULUN KIRJEET: PL25(1 900140ULUNYUOPISTO. PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI. WvVW.OYY.FI VIERAILUT: ERKKI KORSO KANTTILAN KATU. 2T-OVI,l KRS, 905700ULU.
PS Manninen: Todet aan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Päätös: Esityksen mukaan 3 S ntarkastajien valinta PS Manninen: Valitaan ääntenlaskijoina. kaksi pöytäkirjantarkastajaa Pöytä kirja nta rkastaja t toimivat tarvittaessa Päätös: Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Kiurujoki ja Toni Sandvik. ntarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 4 s Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi Päätös: Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavalla lisäyksellä Lisättiin kohtaan kutsut 12.5 $ Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 53. Vuosijuhlat 27.10.2018 5 $ 1lmoitusasiat 11.6 20.6 6.8. 9.8. 9.8 9.8. 13.8 13.8. 14.8 15.8. 15.-16.8 HJ Delahunty kiertämässä HuTK:n ja KTK:n tulevia tiloja KA Määttä tapasi vararehtoreita kestävän kehityksen työryhmän kanssa(oulun yliopisto ja kestävän kehityksen tavoitteet tutkimuksessa ja opetuksessa: Agenda 2030) Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Nina Schroderus ensimmäinen työpäivä OYY:ssa HJ Delahunty tapasi Tellus Kontinkangas Development manager Sergei Kopytin PS Manninen tapasi Sanna Wariksen Oulun yliopiston opiskelijaoikeuden ylläpidosta (opiskelijoiden tietosuoja, yliopiston tietojärjestelmäkuulumiset, lukuvuosi-ilmottautuminen) PR0-klubi 1/2018 KA Määttä tapasi likka Meriläistä ja Merja Maikkolaa(opettajien tuutorointipalvelutja Tuudo) KA Määttä koulutuksen johtoryhmän kokouksessa OYLPT Hyypiö tapasi oululaisen verkkomedia Kaupunnin päätoimittajan Minna Koivusen OYLPT Hyypiö tapasi avustajia syksyn ensimmäisessä Oulun ylioppilaslehden avustajatapaamisessa HJ Delahunty ja KA Määttä Pedaforumissa Turussa PS Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat Päätös: Esityksen mukaan 6 S Henkilöstöasiat Ylioppilaskunnan sääntöjen :16 $ mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistotle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 š:n mukaan: Hallituksentehtävänä on: 11) edustaa ylloppllaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta; 2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittcdan toimista; 3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittcda sekä heidän sijaisensa 4) purkaa ylioppilaskunnan toimihenkilöiden työsopimuksen; 5) päättää perusteista,joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia; 6) vastata neuvotteluista sovittaessa työehdoista paikallisesti työntekijöiden kanssa; -. K' ;:«- Ä.V,XÖä.*..4.'.Q' -*- Pn3' OULUN KIRJEET: PL25Q, 90014 OULUN YUOPISTO. PUH: +358 S0 407 9623, TOI MISTO@OYY.FI. WWW.OYY.FI VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KA'lU, 2T-OVI, 1. KRS. 90S700ULU.
' w OULUN 7) päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä; 8) päättää lakiin tai ytioppilaskuntaa sitomaan sopimukseen perustumattomasta pa]kan]isästä luontoisedusta, paikallisesta vapaasta tai muusta etuudesta; ja 9) päättää muista toimihenkilöiden vapaista,jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää. 6.1 S Ylioppilaskunnan titinkäyttöoikeudet Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustcdiston päätösvaltaan. ytioppilaskunnalla on seuraavat tilit: OULUN OSUUSPANKKI(OP-POHIOL.A) F120 5741 3620 0141 3] F129 5741 3620 0684 83 PS Manninen: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet (nosto- ja tilitysoikeudet) jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Nina Schroderukselle(XXXXXX-XXXX). Päätös: Esityksen mukaan 6.2 $ Sosiaalipotiittisen asiantuntijan osittainen hoitovapaa Ylioppilaskunnan hallintosäännön 107 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpotitilkasta sekä päättää muista toimihenkilöiden vapaista, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää. SA Toiviainen on pyytänyt osittaista hoitovapaata ajar]e 1.9.-30.1].2018 15 tuntia viikossa PS Manninen: Päätetään asiasta liitteen mukaisesti Päätös: Liitteen mukaisesti Liite: Päätös hoitovapaasta 6.3 S Projektityöntekijän rekrytointi Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 116) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistotle kuuluvista asioista. Haltintosäännön 107 $:n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on 5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia. SA Toiviainen on pyytänyt osittaista hoitovapaata ajalle 1.9.-30.1111.20118 15 tuntia viikossa. Mikäli OYYH hyväksyy Toiviainen hoitovapaan, Qn aiheellista rekrytoida projektityöntekijä tekemään osan SA Toiviainen työtehtävistä. PS Manninen Vattuutetaan PS Manninen rekrytoimaan projektityöntekjjä edistämään opiskelijoiden hyvinvointia. Projektityöstä maksetaan 1 700 euroa (työmäärä ]60 tuntia). Palkkaus on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen ll luokan mukainen. Päätös: Esityksen mukaan., k ;:«. NY.,Ä,Aa..* a..''. --.,Z3' OULUN KIRJEET: PL250, 900140ULUN YUOPlg'O. PUH: +358 50 407 9623. TOI MISTO@OYY.FI, \lv\ma/.ow.fi VIERAILUT: ERKKI KORSO KANTTILAN KATU. 2T-OVI.L KRS, 905700ULU.
7 $ Varainhoidon painotusten muuttaminen ylioppilaskunnan sijoitussalkkuun Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta jataloudenhoidosta. Ylioppilaskunnan hallintosäännön 96 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on: 1) päättää lainan ottamisesta, myöntämisestä ja tapaamisesta, jos niiden yhteissuuruus on enintään 5 % viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen jäsenmaksutuoton määrästä; 2) vastata sisäisestä valvonnasta; 3) vastata riskienhallinnasta; 4) vastata omistajaohjauksesta; ja 5) vastata rahastojen hoidosta. Ylioppilaskunnan varainhoitaja on ehdottanut korkosijoitusren sisällä olevien painotuksiin muutosta PS Manninen: Valtuutetaan PS Manninen tekemään tarvittavat muutokset varainhoidon painotuksiin Päätös: Esityksen mukaan 8 S Toiminta-avustukset 2018 Ylioppilaskunnan sääntöjen :16 $ mukaan hallituksen tehtävänä on sääntden tai johtosääntöjen mukaan edustcdistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden OYYH hyväksyi vuonna 20]8 jaettavaa toiminta-avustukset kokouksessaan ]2/2018 Päätöksen jälkeen Oulun Opiskelijoiden Sos. -dem. yhdistys ry on kieltäytynyt vastaanottamassa heille myönnetyn toiminta-avustuksen. PS Manninen: Merkitään tiedoksi toiminta-avustuksesta kieltäytyminen Päätös: Esityksen mukaan 9 S Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Oulun yliopisto on kokoamassa uutta etiikkatyöryhmää ja on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään ryhmään opiskelijaedustajan. Työryhmän tehtävillä (Oulun yliopiston hallituksen päätös :17.12.1997) on ollut: 1. Herättää jajatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa. opiskelussa ja hallinnossa, ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. Osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä 4. Tukea tiedekuntaa eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien järjestäminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. SA Toiviainen on heinäkuussa avannut haun yhden varsinaisen opiskelijajäsenen ja yhden opisketjjavarajäsenen osalta. Haku päättyi 13.8.20]8. Hakuaikaan mennessä Antero Metso ja Minna Soini- Kivari a SA Toiviainen: Päätetään kokouksessa -, kf ;:.. kv/ua. LK --..,/} OULUN KIRJEET: PL250. 900140ULUN YUOPlg'O. PUH: +358 50 407 9623, TOI MISTO@OYY.FI. vvvvw.oyy.fi VIERAILUT: ERKKI KOISO KAN'MILAN KA:lU. 2T- OVI, 1. KRS. 905700ULU
'ow OULUN HJ Tiittanen esitti, että valitaan varsinaiseksi opiskelijajäseneksi Minna Soini-Kivan ja varajäseneksi Antero Metso Hallitus oli asiasta yksimielinen Päätös: Valittiin HJ Tiittasen esityksen mukaan Liite: Valituksi tulleiden hakemukset 10 s Haun avaaminen koulutuksen johtoryhmään OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 š:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä ylioppitaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö,joka on vcuaavaltainen. OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 š:n mukaan opispiskelijaedustajien paikat on koulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan Ilmoitustaululla sekä muulta ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Koulutuksen johtoryhmän tehtävänä on tukea koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian toimeenpanossa. Koulutuksen johtoryhmän jäsen Iida-Maria Koskela on jättänyt eronpyyntönsä koulutuksen johtoryhmässä KA Määrälle l0.8.2018 ja koulutuksen johtoryhmän varajäsen Essi Tikkanen on jättänyt eronpyynrönsä koulutuksen johtoryhmän varcljäsenyydestä 13.8.20]8. KA Määttä: Avataan haku koulutuksen johtoryhmään. Haku on avoinna xx.xx.-xx.xx.2018 HPJ Parviainen esitti, että avataan haku koulutuksen johtoryhmään. Haku on avoinna 16.8.-3.9.2018 Mahdolliset haastattelut järjestetään 4.9.2018. Päätös: HPJ Parviaisen esityksen mukaan 11 s Haun avaaminen opettajankoulutuksen johtoryhmään OYY:n johtosäännön opiskeljjaedustajlen valinnasta 3 š:n mukaan Hakukelpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskeljjoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä ylioppiraskunnalte. Hakuketpoinen ei kuitenkaan ole henkilö,joka on vajaavaltainen. OYY:n johtosäännön opiskeljjaedustajien 5 š:n mukaan opisketijaedustajien paikat on koulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakucljan päättymistä ylioppilaskunnan Ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Opettajankoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Yli tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta koskevia päätöksiä tehtäessä tiedekuntien ja koulutusneuvoston on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmän. Opettajankoulutuksen johtoryhmässä toimii kolme varsinaista opiskelijajäsentä. Opisketijajäsenten valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden monipuolinen edustus aineenopertajakoulutuksista sekä luokanopettajakoututuksesta. Opiskelijajäsenten toimikausi päättyy 31J2.2019. Opettajankoulutuksen johtoryhmän jäsen Iida-Maria Koskela on jättänyt eronpyyntönsä KA Määrälle l0.8.2018. Koskela on edustanut opettajankoulutuksen johtoryhmässä ensisijaisesti luokanopettajakoulutusta.., U' ;.«..ÄV.ÄÅ/'l... /Z'c... 73' OULUN KIRJEET: PL250, 900140ULUNYUOPISTO. PUH: +358 50 407 9623. TOI MISTO@OYY.FI, \A/WW.OW.FI VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU.2T-OVI.l. KRS 905700ULU.
KA Määttä: Avataan haku opettajankoulutuksen johtoryhmään. Haku on avoinna xx.xx.-xx.xx.2018 HPJ Parviainen esitti, että avataan haku opettajankoulutuksen johtoryhmään 16.8.-3.9.2018 12 S Kutsut 12.1 S Syin johdon seminaari 23.-24.8. Jyväskylässä SYL:n sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kompensoi matkakuluja 24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivärahat ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti. PS Manninen: Lähetetään HPJ Parviainen ja PS Manninen. Päätös: Esityksen mukaan. 12.2 $ Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan 4.-vuosijuhla 14.9.2018 Kutsu on 1-2 hengelle aveceineen. lllalliskortin hinta kadeteille sekä kadetin avecille 40 e/hlö. muille 60 e. PS Manninen: Päätetään kokouksessa. Päätös:Lähetetään tervehdys. 12.3 S Finanssi ry:n 27. vuosijuhla 5.10.2018 lllalliskortin hinta on 1110 e/osallistuja. PS Manninen: Päätetään kokouksessa Päätös: Lähetetään HVPJ Suorsa. 12.4 $ Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n 58. vuosijuhlat 13.10.2018 ltlattiskortin hinta 95 e/osallistuja. PS Manninen: Päätetään kokouksessa Päätös:Lähetetääntervehdys. 12.5 S Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan 53. Vuosijuhlat 27.10.2018 lllalliskortin hinta on 110 e/opiskelijoille Päätös:Låhetetääntervehdys PJ 1/{1) Siht /\\l)iiv'\ Pkt [Z/C{ Pkt "'Ži'-'.JO- ULUN YL[OP[STON YL[OPPILASKUNTA KIRJEa': PL25(1 900140ULUN YUOP]STO. VIERAILUT: ERKK] KO]SO KANTTILAN KA:rU. 2T- Ov]. ]. KRš 905700ULU. PUH: +358 50 407 9623. TOI MISTO@OYY.FI, \MA/W.OYY.FI
13 $ Muut esille tule vat asiat Käytiin lävitse OYY:n suunnittelupäivien ohjelmaa ja Vulcanalian budjettia Keskusteltiin Nenäpäivään osallistumisesta, mutta ei nähty sitä OYY:n ydintoimintana 14 $ Kokouksen päättäminen HPJ Parviainen päätti kokouksen klo ll.oi n vakuudeksi Oulussa 2.1..51>.2018 Oulussa 2$.2018 ' \...--. Kalle Parviainen Hallituksen puheenjohtaja Aino-Kaisa Manninen Pääsihteeri Tarkistimme pöytäkirjan ja totesimme sen kokouksen kulkua vastaavaksi C)ulussa 27..9.2018 Oulussa 2'7. 9.žoi8 Katri Kiurujoki ntarkastaja ToniSandvik nta rkastaja Liite 1: Päätös hoitovapaasta. Liite 2: Valituksi tulleiden hakemukset -. ke ;..* #4-eCUn... t,q. --- -7--T OULUN YLIOPPll.ASKUNTA KIRJEET: PL25Q 90014 OULUN YUOPISTO. PUH: +358 50 407 9623. TOIMISTO@OYY.FI. W\M/V.OYY.FI VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU. 2T- OVI, 1. KRS, 905700ULU
Esityslista OULUN YLIOPPILASKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUS 15/2018 Aika to 16.8. klo l0.00 Paikka Jäsenet: Kalle Parviainen David Delahunty Katri Kiurujoki ToniSandvik Jenna Suossa Tuomas Soini Vilma-Riikka Tiittanen Lisäksi: EPJ Shnoro EVPJ Putula PS Manninen JHS Schroderus KA Määttä OYLPT Hyypiö SA Toiviainen TTYA Salomaa VA Hakkarainen TH O Mara Ylioppilaskunnan toimisto, kokoushuone YL136-1, Oulun yliopisto, Erkki Koiso Kanttilan katu 1. 2T-ovi. l.krs, 90570 oulu (puheenjohtaja) (s ihteeri) IS Kokouksen avaus HPJ Parviainen avaa kokouksen 2 S Laillisuus ja päätösvaltaisuus Ylioppilaskunnan haltintosäännön 21 š:n mukaan hallitus kokoontuu hallituksen puheenjohtajan, tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtajan, päättämänä ajankohtana. -- Kokouskutsun antaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan hallituksen varapuheenjohtaja. Hallituksen jädestäytymiskokous on kutsuttava koolle viimeistään 2. päivänä ennen kokousta. Hallitus päättää jädestäytymiskokouksessaan tarvittavasta koollekutsumiscdasta järjestäytymiskokouksen jälkeen. Hallintosäännön 22 s:n mukaan hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on saapuvilla hallituksen jäseniä, vähintään puolet hallituksen jäsenten lukumäärästä, joiden joukossa on oltava hallituksen, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtclja tai varapuheenjohtaja poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. Hallintosäännön 23 š:n mukaan hallituksen kokoukset ovat päätösvaltaisia kesä-, heinä- tai elokuussa, jos kokouksessa on saapuvilla vähintään kolme hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokous ei menetä päätösvaltaisuuttaan, jos hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtcda poistuu kokouksesta esteellisyyden vuoksi. OYYH päätti kokouksessaan 1/2018, että hallituksen koollekutsumisaika loppuvuonna 2018 on edellisen vuorokauden aikana, mutta kiireellisessä tilanteessa kokous voidaan kutsua koolle lyhyemmälläkin varoajalla. PJ Siht Pkt Pkt OULUN KIRJEET: PL250, 900140ULUN YUOPISTO. PUH: +358 50 407 9623. TOIMISTO@OYY.FI, vwvw.oyy.fi VIERAILUT: ERKKI KORSO KANTTILAN KA:lU. 2T- OVI, l KRS, 905700ULU.
Esityslista PS Manninen: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 3 $ ntarkastajien valinta PS Manninen: Valitaan ääntenlaskijoina. kaksi pöytäkirjantarkastajaa. ntarkastajat toimivat tarvittaessa 4 S Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi PS Manninen: Hyväksytään esityslista kokouksen työjårjestykseksi 5 S llmoitusasiat 11.6. HJ Delahunty et al kiertämässä HuTK:n ja KTK:n tulevia tiloja 20.6. KA Määttä tapasi vararehtoreita kestävän kehityksen työryhmän kanssa(oulun yliopisto ja 6.8. 9.8. 9.8. 9.8. 13.8. 13.8. 14.8. 15.8. 15.-16.8. kestävän kehityksen tavoitteet tutkimuksessa ja opetuksessa: Agenda 2030) Jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Nina Schroderus ensimmäinen työpäivä OYY:ssa HJ Delahunty tapasi Tellus Kontinkangas Development manager Sergei Kopytin PS Manninen tapasi Sanna Wariksen Oulun yliopiston opiskelijaoikeuden ylläpidosta (opiskelijoiden tietosuoja, yliopiston tietojärjestelmäkuulumiset. lukuvuosi-ilmottautuminen) PR0-klubi 1/2018 KA Määttä tapasi likka Meriläistä ja Merja Maikkolaa(opettajien tuutorointipalvelut ja Tuudo) KA Määttä koulutuksen johtoryhmän kokouksessa OYLPT Hyypiä tapasi oululaisen verkkomedia Kaupunnin päätoimittajan Minna Koivusen OYLPT Hyypiö tapasi avustajia syksyn ensimmäisessä Oulun ylioppilaslehden avustajatapaa misessa HJ Delahunty ja KA Määttä Pedaforumissa Turussa PS Manninen: Merkitään tiedoksi ilmoitusasiat 6 S Henkilöstöasiat Y[iopp[taskunnan sääntöjen ]6 $ mukaan ha]tituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustcuistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Ylioppilaskunnan hallintosäännön 1107 š:n mukaan Hallituksentehtävänä on: ]) edustaa ylioppilaskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkilöstöpolitiikasta; 2) päättää muista vakituisista toimista kuin pääsihteerin ja päätoimittajan toimista; 3) valita ja irtisanoa muut vakituiset toimihenkilöt kuin pääsihteeri ja päätoimittaja sekä heidän sijaisensa; 4) purkaa ylioppilaskunnan toimihenkilöiden työsopimuksen; 5) päättää perusteista,joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kiireapulaisia; 6) vastata neuvotteluista sovittaessa työehdoista paikallisesti työntekijöiden kanssa; 7) päättää neuvottelutuloksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä; 8) päättää lakiin tai ylioppilaskuntaa sitomaan sopimukseen perustumattomasta palkanlisästä luontoisedusta, paikallisesta vapaasta tai muusta etuudesta; ja 9) päättää muista toimihenkilöiden vapaista, jotka kestävät yhtäjaksoisesti yli 4 työpäivää. PJ Suht Pkt Pkt OULUN KIRJEET: PL 25Q, 90014 OULUN YUOPISTO. PUH: +358 50 407 9623, TOI MISTO@OYY.FL VWVW.OYY,FI VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KA'rU. 2T- OVI, l KRS. 90570 OULU
' w OULUN Esityslista 6.1 SYlioppilaskunnan tilinkäyttöoikeudet Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. päättää niistä asioista, jotka sääntöjen perusteella eivät kuulu edustcdiston päätösvaltaan. Ytioppilaskunnalla on seuraavat tilit: OULUN OSUUSPANKKI(OP-POHIOU) F]20 5741 3620 0141 31 F129 5741 3620 0684 83 PS Manninen: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet (nosto- ja tilitysoikeudet) jäsenpalvelu- ja hallintosihteeri Nina Schroderukselle(XXXXXX-XXXX). 6.2 S Sosiaalipotiittisen asiantuntijan osittainen hoitovapaa Ylioppilaskunnan hatlintosäännön 107 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on mm. edustaa ylioppiraskuntaa työnantajana ja vastata ylioppilaskunnan henkllöstöpolitlikasta sekä päättää muista toimihenkilöiden vapaista,jotka kestävät yhtäjaksoisesti yti 4 työpäivää. SA Toiviainen on pyytänyt osittaista hoitovapaata aja]]e ].9.-30.11.2018 15 tuntia viikossa PS Manninen: Päätetään asiasta liitteen mukaisesti 6.3 S Projektityöntekijä n rekrytointi Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on -- 16) päättää muista kuin näiden sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustcdistolle kuuluvista asioista. Hallintosäännön 107 š:n 3. momentin mukaan hallituksen tehtävänä on -- 5) päättää perusteista, joilla pääsihteeri palkkaa määräaikaisia toimihenkilöitä, kuten kllreaputaisia. SA Toiviainen on pyytänyt osittaista hoitovapaata alatte ].9.-30.11.2018 15 tuntia viikossa. Mikäli OYYH hyväksyy Toiviaisen hoitovapaan, on aiheellista rekrytoida projektityöntekijä tekemään osan SA Toiviaisen työtehtävistä. PS Manninen: Valtuutetaan PS Manninen rekrytoimaan projektityöntekijä edistämään opiskelijoiden hyvinvointia. Projektityöstä maksetaan 1 700 euroa (työmäärä 160 tuntia). Palkkaus on ylioppilaskuntien työehtosopimuksen ll luokan mukainen. PJ Siht Pkt Pkt OULUN KIRJEET: PL25Q, 900140ULUN YUOPlg'O. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU. 2T- OVI, 1. KRS, 905700ULU PUH: +358 50407 9623. TOI MISTO@OYY.FI. vm.oyy.fi
' OULUN Esityslista 7 S Varainhoidon painotusten muuttaminen ylioppilaskunnan sijoitussalkkuun Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on 1) vastata ylioppilaskunnan hallinnosta ja tatoudenhoidosta. Ylioppilaskunnan hatlintosäännön 96 š:n mukaan hallituksen tehtävänä on: 1) päättää lainan ottamisesta, myöntämisestä ja tapaamisesta, jos niiden yhteissuuruus on enintään 5 % viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen jäsenmaksutuoton määrästäl 2) vastata sisäisestä valvonnasta; 3) vastata riskienhallinnasta; 4) vastata omistcljaohjauksesta; ja S) vastata rahastojen hoidosta. Ylioppilaskunnan varainhoitaja on ehdottanut korkosijoitusten sisältä olevien painotuksiin muutosta PS Manninen: Valtuutetaan PS Manninen tekemään tarvittavat muutokset varainhoidon painotuksiin 8 S Toiminta-avustukset 2018 Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 $ mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosäänföjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden OYYH hyväksyi vuonna 20]8 jaettavaa toiminta-avustukset kokouksessaan 12/2018 Päätöksen jälkeen Oulun Opiskelijoiden Sos. -dem. yhdistys ry on kieltäytynyt vastaanottamassa heille myönnetyn toiminta-avustuksen. PS Manninen: Merkitään tiedoksi toiminta-avustuksesta kieltäytyminen 9 $ Oulun yliopiston etiikkatyöryhmä Ylioppilaskunnan sääntöjen 16 :n mukaan hallituksen tehtävänä on sääntöjen tai johtosääntöjen mukaan edustajistolle kuuluvista asioista. 16) päättää muista kuin näiden Oulun yliopisto on kokoamassa uutta etiikkatyöryhmää ja on pyytänyt ylioppilaskuntaa nimeämään ryhmään opiskelijaedustajan. Työryhmän tehtävänä (Oulun yliopiston hallituksen päätös 17.12.1997) on ollut: 1. Herättää ja jatkaa keskustelua yliopiston arvoista ja eettisistä kysymyksistä. 2. Miettiä keinoja, miten nämä arvot saadaan näkyviksi yliopiston työssä: tutkimuksessa, opetuksessa, opiskelussa ja hallinnossa,ja tukea niiden toteuttamisessa. 3. osallistua keskusteluun yliopiston eri tiedekuntien etiikan opetuksen järjestämisestä. 4. Tukea tiedekuntaa eettisten toimikuntien perustamisessa ja niiden työssä. 5. Eettisiä asioita pohtivien kokousten ja tilaisuuksien jädeståminen omassa yliopistossa sekä osallistuminen vastaaviin hankkeisiin kansallisella ja kansainvälisellä tasolla SA Toiviainen on heinäkuussa avannut haun yhden varsinaisen opiskeljjajäsenen ja yhden opiskelijavarctjäsenen osalta. Haku päättyi 13.8.2018. Hakuaikaan mennessä... SA Toiviainen: Päätetään kokouksessa PJ Siht Pkt Pkt OULUN KIRJEET:PL25Q,900140ULUNYUOPISTO. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KA:lU. 2T-OVI.l KRS. 905700ULU PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI. v\mfw.oyy.fi
' w OULUN Esityslista 10 S Haun avaamme n koulutuksen johtoryhmään OYY:n johtosäännön opisketijaedustajien valinnasta 3 š:n mukaan Hakukelpoisia opisketijaedustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalta hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö,joka on vajaavaltainen. OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien 5 š:n mukaan opispisketjjaedustajien paikat on kuulutettava avoimiksi viimeistään 14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan ilmoitustaululla sekä muulla ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Koulutuksen johtoryhmän tehtävänä on tukea koulutuksesta vastaavaa vararehtoria ja koulutusdekaaneja koulutuksen johtamisessa ja kehittämisessä sekä koulutusstrategian toimeenpanossa. Koulutuksen johtoryhmän jäsen Iida-Maria Koskela on jättänyt eronpyyntönsä koulutuksen johtoryhmässä KA Määrälle l0.8.2018 ja koulutuksen johtoryhmän varajäsen Essi Tikkanen on jättänyt eronpyyntönsä koulutuksen johtoryhmän varajäsenyydestä :13.8.2018. KA Määttä: Avataan haku koulutuksen johtoryhmään. Haku on avoinna xx.xx.-xx.xx.2018 11 S Haun avaaminen opettajankoulutuksen johtoryhmään OYY:n johtosäännön opiskelijaedustajien valinnasta 3 š:n mukaan Hakuketpoisia opiskelijaedustajiksi ovat ne hakukuulutuksessa määrätyllä tavalla hakemuksensa jättäneet ylioppilaskunnan jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi Oulun yliopiston opiskelijoiksi siihen päivään mennessä, jolloin hakemukset on viimeistään jätettävä ylioppilaskunnalle. Hakukelpoinen ei kuitenkaan ole henkilö, joka on vajaavaltainen. OYY:n johtosäännön opiskeljjaedustajien 5 š:n mukaan opiskelijaedusrajien paikat on koulutettava avoimiksi viimeistään :14. päivänä ennen hakuajan päättymistä ylioppilaskunnan Ilmoitustaululla sekä muulta ylioppilaskunnan hallituksen määräämällä tavalla. Opettajankoulutuksen johtoryhmän tehtävänä on koordinoida opettajankoulutuksen toteutusta ja kehittämistä yliopiston eri yksiköissä. Ylt tiedekuntarajojen vaikuttavia opettajankoulutusta koskevia päätöksiä tehtäessä tiedekuntien ja koulutusneuvoston on kuultava opettajankoulutuksen johtoryhmän. Opettajankoulutuksen johtoryhmässä toimii kolme varsinaista opiskelijajäsentä. Opiskeljjajäsenten valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden monipuolinen edustus aineenopettcdakoulutuksista sekä ruokanopettajakoulutuksesta. Opiske]jjajäsenfen toimikausi päättyy 31.]2.2019. Opettajankoulutuksen johtoryhmän jäsen iida-maria Koskela on jättänyt eronpyyntönsä KA Määtälte l0.8.2018. Koskela on edustanut opettajankoulutuksen johtoryhmässä ensisijaisesti luokanopettajakoututusta. KA Määttä: Avataan haku opettajankoulutuksen johtoryhmään. Haku on avoinna xx.xx.-xx.xx.2018 PJ Siht Pkt Pkt OULUN KIRJEET: PL25Q, 90014 OULUN YUOP]STO. PUH: +358 50 407 9623. TOIMISTO@OYY.FI. \MM/V.OYY.FI VIERAILUT: ERKK] KO]SO KAN'MILAN KATU. 2T- OV]. ]. KRS, 905700ULU.
' nry" 7HBn.~. 12 S Kutsut Esityslista 12.1 S SYL:n johdon seminaari 23.-24.8. Jyväskylässä Syin sektoritapaamisten osallistumismaksu on 70 e/osallistuja. SYL kompensoi matkakuluja 24 euron omavastuuosuuden jälkeen. Ylioppilaskunnan työntekijöille maksetaan päivärahat ylioppilaskuntien työehtosopimuksen mukaisesti. PS Manninen: Lähetetään HPJ Parviainen ia PS Manninen 12.2 $ Maanpuolustuskorkeakoulun oppilaskunnan 4.-vuosijuhla 14.9.2018 Kutsu on 12 hengelle aveceineen. lllalliskortin hinta kadeteitle sekä kadetin avecille 40 e/hlö muille 60 e. PS Manninen: Päätetään kokouksessa 12.3 S Finanssi ry:n 27. vuosijuhla 5.10.2018 PS Manninen: Päätetään kokouksessa 12.4 S Oulun Lääketieteellinen Kilta ry:n 58. vuosijuhtat 13.10.2018 PS Manninen: Päätetään kokouksessa 13 S Muut esille tulevat asiat 14 $ Kokouksen päättäminen HPJ Parviainen päättää kokouksen Kalle Parviainen Hallituksen puheenjohtaja Aino-Kaisa Manninen Pääsihteeri PJ Suht Pkt Pkt OULUN KIRJEH': PL250,900140ULUNYUOPlg'O. VIERAILUT: ERKKI KOISO KANTTILAN KATU.2T-OVI, l KRS, 905700ULU PUH: +358 50 407 9623, TOIMISTO@OYY.FI. VWVW.OYY.FI