Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 1 Kokousaika 08.03.2018 kello 13:00-15:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5 Asialista: 1 Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen 4 2 Pöytäkirjantarkastajien valinta 5 3 Ajankohtaiset asiat 6 4 Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön valmistelun tilanne 7 5 Talousvalmistelun tilannekatsaus 8 6 Valinnanvapauspilotin valmistelu 9 7 Väliaikaishallinnon hallintösäännön valmistelu ja uuden maakunnan hallintosäännön valmistelu 8 Väliaikaishallinnon käytännön järjestelyt 11 9 Maakuntastrategian ja maakunnan konsernirakenteen valmistelu 12 10 Järjestämissuunnitelman valmistelu 14 11 Muut asiat 15 12 Seuraavan kokouksen ajankohta 16 Sivu 10
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 2 Kokousaika 08.03.2018 kello 13:00-15:00 Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikonkatu 5 Jäsenet: varsinainen jä sen läs nä varajäsen läs nä Puheenjohtaja Pentti Mäkinen Riitta Koskinen Ilkka Jokinen Panu Peitsaro Poistui 9 käsittelyn aikaa klo 14:40 Saara Pesonen Seppo Lokka Pekka Häkkinen Maija Puurunen Sirkka Rytkönen Ulla Nykänen Mervi Simoska Timo Halonen Jukka Ollikainen Janne Laine Saapui 3 käsittelyn aikana klo 3:10ja poistui 10 käsittelyn aikana 14:50 Kristiina Järvenpää Risto Kortelainen Merja Vihanto Esittelijä Hanna Makkula Suvi Sikstus Jarkko Wuorinen Teemu Hirvonen Pekka Selenius Kokouksessa olivat läsnä seuraavat uudistuksen valmistelijat: Juha Pulliainen, Niina Kaukonen, Tuija Haatainen, Sampsa Kinnunen, Taina Saahko, Merja Ikäheimonen Asiat 1-12 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pentti Mäkinen Hanna Makkula Pöytäkirja on Aika ja paikka: Aika ja paikka: tarkastettu Merja Vihanto Ilkka Jokinen
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 3
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 4 1 08.03.2018 Kokouksen avaus ja läsnä olevien toteaminen 08.03.2018 1 Hallinto- ja kehittämisjohtaja: Todetaan n kokoonpano. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja todettiin läsnä ollevat.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 5 2 08.03.2018 Pöytäkirjantarkastajien valinta 08.03.2018 2 Johtoryhmän pöytäkirjan tarkastaa kussakin kokouksessa valitut kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Hallinto- ja kehittämisjohtaja: Johtoryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilkka Jokinen ja Merja Vihanto.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 6 3 08.03.2018 Ajankohtaiset asiat 08.03.2018 3 1) Maakuntatuudistuksen valmistelun valtakunnallinen tilanne - Kokouksessa katsaus valtakunnallisen valmistelun ajankohtaisiin asioihin. Liitteenä uudistuksen valmistelun keskeiset aikataulut. 2) Etelä-Savon valmistelun tilanne - Strategiavalmistelu jatkuu (oma pylälä tämän kokouksen listalla) - Konsernirakennevalmistelu jatkuu (oma pylälä tämän kokouksen listalla) - Järjestämissuunntelman valmistelu käynnistynyt (oma pylälä tämän kokouksen listalla) - Työryhmien työskentelylle annettu jatko-ohjeistus - työ jatkuu tiiviinä - Väliaikaisahallinnon organisointi ja käytännön järjestelyt ovat käynnissä (oma pylälä tämän kokouksen listalla) 3) Maakunnan toiminnan ja talouden simuloinnit Ministeriöiden johdolla on aloitettu maakunnan toiminnan ja talouden simuloinnit. Etelä-Savon osalta simulointiaikataulu on seuraava: - Maa- ja metsätalousministeriö 24.1.2018 - Työ- ja elinkeinoministeriö: Aluekehittämisen keskustelu 15.2.2018 - Sosiaali- ja terveysministeriö: Sote-ohjauksen simulointi 2.3.2018 - Sisäasiainministeriö: Pelastustoimen ja varautumisen simulointi 2.3.2018 - Valtiovarainministeriö: Maakuntalain 13 mukainen neuvottelu 22.3.2018 Hallinto- ja kehittämisjohtaja: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite1 Maakuntauudistuksen keskeiset aikataulut
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 7 4 08.03.2018 Talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiön valmistelun tilanne 08.03.2018 4 Etelä-Savossa on vuoden 2017 keväästä saakka valmisteltu maakunnallista talous- ja henkilöstöhallinnon yhtiötä. Konkreettisesti asiassa on edetty syksystä 2017 alkaen, jolloin maakuntaliiton johdolla aloitettiin kumppanuusneuvottelut. Kumppanuusneuvotteluihin osallistuivat maakuntaliitto, Essote, Sosteri, Vaalijala, ja Mikkelin kaupunki, joiden edustajista koostuu maakunnan neuvotteluryhmä. Neuvotteluja on käyty valtakunnallisten palveluntuottajien kanssa: Monetra, Taitoa ja Kuntapro. Neuvotteluja on käyty myös naapurimaakuntien yhtiöiden kanssa. Kokoukessa ajankohtainen tilanne ja neuvotteluryhmän esitys yhtiön perustamisessa etenemiseksi. Hallinto- ja kehittämisjohtaja Merkitään tiedoksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 8 5 08.03.2018 Talousvalmistelun tilannekatsaus 08.03.2018 5 Talousvalmistelu on maakuntauudistuksen valmistelun keskeisimpiä asioita. Talousvalmistelu liittyy osaltaan ministeriöiden kanssa käytäviin simulaatiokeskusteluihin erityisesti VM:n kanssa käytävä maakuntalain 13 mukaiseen neuvotteluun. Uuden maakunnan talousarviota simuloidaan syksyllä 2018 laatimalla uudelle maakunnalle talousarvio vuodelle 2019. Taustalle kerätään parhaillaan tietoja. Kokouksessa maakuntauudistuksen talousjohtaja Sami Sipilä kertoo talousvalmistelun aikataulun ja prosessit. Hallinto- ja kehittämisjohtaja Merkitään tiedoksi talousvalmistelun tilanne. Merkittiin tiedoksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 9 6 08.03.2018 Valinnanvapauspilotin valmistelu 08.03.2018 6 Valinnanvapauspilotit toteutetaan osana uutta valinnanvapauslainsäädäntöä. Eduskunta käsittelee maakunta- ja sote-uudistuksen lakeja keväällä 2018 ja sen on tarkoitus hyväksyä lait touko-kesäkuussa 2018. Valinnanvapauspilotit toteutetaan tämän jälkeen laajamittaisesti uuden valinnanvapausmallin mukaan 1.7.2018 alkaen. Pilotteihin on varattu valtion talousarviossa 100 miljoonaa euroa. Arviolta 5-6 maakuntaa pääsee toteuttamaan pilotteja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamana. Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa osana sote-uudistusta. Tulevissa hankkeissa pilotoidaan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä: sote-keskuksia ja suunhoidon yksiköitä asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä. Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Lisäksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä. Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan tarpeiden näkökulmasta. Asiakkaalla on oltava tärkeä rooli palvelujensa suunnittelussa Etelä-Savon maakunta on valmistellut SOTE- valinnanvapauspilottihakemusta. Pilotti mahdollistaa sekä sote-keskusten että suun terveydenhuollon valinnanvapaudelle ja asiakasseteli ja henkilökohtaisen budjetoinnin kautta kuntalaisille SOTE-palvelut. Valinnanvapauspilotti on kokonaisuus, jossa pyritään kehittämään maakunnan sote-palveluita asiakaslähtöiseen suuntaan. Pilotissa kehitetään myös palveluiden tuottajille maksettavien korvausten mallia. Kokouksessa esitetään ajankohtainen tilanne hankehakemuksesta Hallinto- ja kehittämisjohtaja: Merkitään Etelä-Savon valinnanvapauspilotin ajankohtainen valmistelutilanne tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 10 7 08.03.2018 Väliaikaishallinnon hallintösäännön valmistelu ja uuden maakunnan hallintosäännön valmistelu 08.03.2018 7 Etelä-Savon maakunnan väliaikaishallinnon hallintosäännöstä valmistellaan Kuntaliiton mallin pohjalta luonnos. Hallintosääntöluonnos tuodaan huhtikuun laajennetun n käsittelyyn. Etelä-Savon väliaikainen valmistelutoimielin hyväksyy hallintosäännön ensimmäisessä kokouksessaan, joka pidetään heti kun eduskunta on hyväksynyt lait kesäkuun lopussa. Uuden maakunnan mallihallitosääntöa maakuntien valmistelun tueksi laatii parhaillaan Kuntaliitto - työ valmistuu huhtikuussa. Etelä-Savon maakunnan hallintosäännön valmistelua varten tullaan perustamaan kevään 2018 aikana valmistelutyöryhmä ja mahdollisesti tarvittavat alatyöryhmät. Niiden kokoonpanossa tullaan ottamaan huomioon tulevan maakunnan eri tehtävä/palvelualueiden edustavuus. Ryhmien toiminta ja aikataulut tullaan organisoimaan tarkemmin kevään 2018 aikana. Myös oikeudellista osaamista rekrytoidaan hallinosääntövalmistelun tueksi. Lisäksi maakunnan hallintosäännön valmisteluun osallistuu poliittinen neuvottelukunta, jossa on edustajat kaikista Etelä-Savon maakuntavaltuustoon kuuluvista puolueista. Keskeiset hallintosääntöä koskevat linjaukset käsitellään poliittisessa neuvottelukunnassa syyskauden 2018 aikana. Hallintosäännön käsittely jaetaan tarkoituksenmukaisiin kokonaisuuksiin ja samaan aikaan työskentelevien hallintosäännön valmistelutyöryhmien näkemykset pyritään tuomaan poliittisen neuvottelukunnan käsittelyyn mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hallintosäännön hyväksyy maakuntavaltuusto ensimmäisessä kokouksessaan tammikuussa 2019. Hallinto- ja kehittämisjohtaja: Merkitään tiedoksi sekä väliaikaishallinnon hallintosäännön että uuden maakunnan hallintosäännön valmistelun aikataulut.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 11 8 08.03.2018 Väliaikaishallinnon käytännön järjestelyt 08.03.2018 8 Maakuntauudistus siirtyy kesäkuussa seuraavaan vaiheeseen eli ns. väliaikaishallintoon (Vate). Tämänhetkisen aikataulun mukaan lait ovat eduskunnassa kesäkuussa. Lakien tultua voimaan, on maakuntaliiton hallituksen vahvistettava väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpano. Tätä varten sekä maakuntahallituksen että lain perusteella toimintansa aloittaman väliaikaisen valmistelutoimielimen on syytä kokoontua heti lakien tultua voimaan (kesäkuun lopussa tai heinäkuun alussa). Etelä-Savossa Vaten kokonpanosta saavutettiin neuvottelutulos maaliskuussa 2017 ja maakuntahallitus nimesi toimielimen huhtikuussa 2017. Uudistuksen siirryttyä vuodella eteenpäin on Vate toiminut laajennetun n nimellä. Esivalmistelun rahoituksen varmistuttua useina erillisinä rahoituspäätöksenä, on voitu palkata valmisteluhenkilöstöä. Liitteenä on tämänhetkinen valmisteluhenkilöstö, joka kattaa myös valmisteluryhmien puheenjohtajat. Esityslistan lähtemisen aikaan avoinna on lisäksi kahden ICT-asiantuntija, viestintäasiantuntija sekä lakimiehen tehtävät. Lisärekrytointeja avautuu lähiviikkoina vielä ainakin sopimuskannan selvittämiseen, hankintoihin, asiakasohjaukseen. Rekrytointitarve täsmentyy koko ajan valmistelun etenemisen myötä. Myös ostopalveluita hankitaan erilaisiin selvityksiin sekä oikeudellisiin palveluihin. Väliaikaishallinnolle on etsinnässä myös omat toimitilat. Toimintaa koordinoi esivalmistelun ajan maakuntaliitto, jolla on myös vastuu rahoituksesta ja rekrytoinneista. Väliaikaishallinnon aloitettua myöntää valtio sille 100% rahoituksen. Tähän saakka Etelä-Savossa valmisteluhenkilöstö on pysynyt työsuhteissa omaan taustaorganisaatioonsa ja organisaatiot ovat laskuttaneet maakuntaliitoa, jolle valtion erillisrahoitus on myönnetty. Väliaikaishallinnon osalta on pohdittava se, millä käytännöllä Vaten alaisuudessa toimivan valmisteluhenkilöstön työsuhteet hoidetaan - työsuhde suoraan Vateen vai edelleen ostopalveluna taustaorganisaatioilta kuten tähän saakka. Lisäksi valmistelussa on myös Vaten alaisuudessa olevien valmistelutyöryhmien ja niiden tueksi palkatun henkilöstön työn ohjaus ja käytännön johdon järjestäminen. Kokouksessa tarkempi esittely aiheesta keskustelun pohjaksi. Hallinto- ja kehittämisjohtaja: Merkitään tiedoksi väliaikaishallinnon valmistelun tilanne. Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite2 Maakuntauudistuksen valmisteluhenkilästö Etelä-Savossa maaliskuun alun tilanne
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 12 9 08.03.2018 Maakuntastrategian ja maakunnan konsernirakenteen valmistelu 08.03.2018 9 Maakuntastrategian valmistelu Maakuntastrategian valmistelu aloitettiin loppuvuona 2017. Johtoryhmän ja valmisteluryhmien puheenjohtajien strategiatyöpaja pidettiin 25. tammikuuta. Strategian taustalle on laadittu tilannekuva-aineisto, joka on ladattavissa oheisesta linkistä: http://www.es2019.fi/fi/page/163 Strategian keskiössä on eteläsavolainen ihminen ja hänen tarpeensa, joihin maakunnan on pystyttävä tehtäviensä kautta vastaamaan. Parhaillaan on käynnissä laaja uuden maakunnan henkilöstölle suunnattu kysely strategian teemoista ja maakuntakonsernin arvopohjasta. Laajennetulle llle ja valmisteluryhmien puheenjohtajille on niin ikään kysely yllä esitettyjen teemojen kokonaisuuksista. Näiden kyselyiden anti toimitetaan laajennetulle lle myöhemmin. Kokouksessa jatketaan strategian työstämistä eteenpäin. Konsernirakenteen valmistelu Maakuntastrategian kanssa rinnan valmistellaan myös uuden maakuntakonsernin rakennetta. Asia oli esillä ensimmäisen kerran laajennetun n ja valmisteluryhmien puheenjohtajien strategiapäivässä 25.1. Alustava konsernirakenneluonnos esiteltiin myös henkilöstöinfossa 13.2 (ko. luonnos liitteenä). Laajennetun n työvaliokunta valmistelee asiaa 6.3.2018 kokouksessaan. Materiaali toimitetaan laajennetulle lle työvaliokunnan kokouksen jälkeen. Laajennetun n kokouksessa käydään lähetekeskustelu konsernirakennevalmistelun jatkoevästykseksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 13 9 08.03.2018 Hallinto- ja kehittämisjohtaja: Kokouksessa jatketaan maakuntastrategian ja konsernirakenteen valmistelua. Laajennettu evästä jatkovalmistelua. Johtoryhmä evästi konsernirakennevalmistelua seuraavsati. Päätettiin, että selvitetään maakuntakonsernin hallinnon toimipisteiden sijoittumista. Esitykset valmistellaan toukokuun kokoukseen. Taustalle laaditaan selvitykset tulevaan maakuntaan siirtyvän henkilöstön nykyisestä sijoittumisesta. Liitteet Liite3 Etelä-Savon maakuntakonsernin runko valmistelun pohjaksi
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 14 10 08.03.2018 Järjestämissuunnitelman valmistelu 08.03.2018 10 Maakunnassa palvelujen järjestäminen ja tuottaminen erotetaan sote-järjestämislain 22 ja maakuntalain 8 mukaisesti. Järjestämisvastuuseen kuuluu mm. maakuntastrategia, maakunnan hallintosääntö, järjestämissuunnitelma,palvelustrategia, palvelulupaus, talousarvio ja taloussuunnitelma, omistajaohjaus ja valvonta. Maakunta järjestäjänä vastaa sote-palvelujen kokonaisuudesta ja asukkaiden laadukkaista palveluista kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla. Järjestäjän tehtävänä on myös varmistaa palvelujen integraatio. Maakuntastrategia työn ohessa on aloitettu järjestämissuunnitelman tekeminen. Etelä-Savossa järjstämissuunnitelma laaditaan yhteiseksi kaikille maakunnan tehtäville.maakunnan vastuuvalmistelijoiden kanssa pidettiin ensimmäinen yhteinen palaveri 16.2.2018. Järjestämissuunnitelma koskee koko maakuntaa. Järjestämissuunnitelman runko on tehty yhteistyössä ja vastuuvalmistelijat lähtevät työstämään materiaalia järjestämissuunnitelmaan. Maakunnan organisoitumisessa valtakunnalliseen soteen ja maakuntauudistukseen toteutetaan tiekartan osa-alueita. Tavoitteena on saada kevään 2018 aikana valmiiksi ensimmäinen järjestämissuunnitelma kommenteille. Järjestämissuunnitelman myötä aloitellaan tekemään myös maakunnan palvelustrategiaa (maakuntalaki 35, 36, laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 14, 15 ja palvelulupausta. Hallinto- ja kehittämisjohtaja Merkitään tiedoksi järjestämissuunnitelman valmistelun aloittaminen ja täsmennetään valmisteluaikataulu. Merkittiin tiedoksi.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 15 11 08.03.2018 Muut asiat 08.03.2018 11 Hallinto- ja kehittämisjohtaja Merkitään tiedoksi Ei muita asioita.
Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 1/2018 16 12 08.03.2018 Seuraavan kokouksen ajankohta 08.03.2018 12 Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Hallinto- ja kehittämisjohtaja: Seuraavien kokousten ajankohdiksi on sovittu 26.4.2018 kello 10-12 ja 23.5.2018 kello 10-12. Huhtikuun kokouksen ajankohta vahvistettiin, mutta toukokuun kokouksen ajankohta määritellään seuraavssa kokuksessa.