Esityslista/pöytäkirja 3/2018 Kirkkoneuvosto Kokousaika Maanantai 19.3.2018 klo 16 19.09 Kokouspaikka Seurakuntatalon monitoimisali, Kirkkokatu 8 A, 74700 Kiuruvesi Saapuvilla olleet jäsenet Häyrynen Mirita puheenjohtaja Happonen Suvi jäsen Kärkkäinen Marja-Leena jäsen klo 16 17.47 22-28 Pennanen Ritva-Liisa jäsen Kastari Tuija varajäsen klo 16 18.30 22-31 Turpeinen Pekka varajäsen Muut saapuvilla olleet Pulkkinen Marjatta kirkkovaltuuston puheenjohtaja Pikkarainen Rauno kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja klo 16 17.45 22-28 Tikkanen Virpi pöytäkirjanpitäjä Poissa Kärkkäinen Paavomatti varapuheenjohtaja Saastamoinen Kari jäsen Siponen Ahti jäsen Asiat 22-36 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus tarkastusaika maanantai 19.3.2018 Allekirjoitukset Pöytäkirja on tarkastettu ja pöytäkirjan sivut varmennettu nimikirjaimillamme pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Paikka ja ajankohta Seurakunnan taloustoimisto, Kirkkokatu 8 A, 74700 Kiuruvesi, 20.3. 18.4.2018 Allekirjoitus ja pvm Kiuruvesi 18.4.2018 Rauni Raatikainen ilmoitustaulunhoitaja
13 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkoneuvosto 22 Kokouksen päätösvaltaisuuden edellytyksenä on KL 7:4 :n mukaan, että saapuvilla on enemmän kuin puolet jäsenistä. Kokouskutsu esityslistoineen on lähetetty perjantaina 9.3.2018. Puheenjohtaja avaa kokouksen, kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suvi Happonen pitää alkuhartauden. Puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suvi Happonen piti alkuhartauden. PÖYTÄKIRJANTARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO Kirkkoneuvosto 23 Pöytäkirjantarkastajaksi valitaan Marja-Leena Kärkkäinen ja Ritva-Liisa Pennanen. Pöytäkirja tarkastetaan 19.3.2018 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 20.3. 18.4.2018 väliseksi ajaksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ritva-Liisa Pennanen ja Suvi Happonen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 19.3.2018 ja ilmoitus tarkastetun pöytäkirjan nähtävänä pidosta pannaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululle 20.3. 18.4.2018 väliseksi ajaksi. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kirkkoneuvosto 24 Toimitettu esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Toimitettu esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi lisäyksellä, että pykäläksi numero 32 lisättiin anomus haudan lisäpaikasta.
14 KANTTORIN VIRAN HOITAMINEN Kirkkoneuvosto 25 Ylempää korkeakoulututkintoa edellyttävä kanttorin virka oli uudelleen haettavana 12.1.2018 mennessä. Koska kelpoisuusehdot täyttäviä hakemuksia ei tullut tarpeeksi, kirkkoneuvosto päätti 12.2.2018 15 jättää viran täyttämättä ja keskeyttää hakumenettelyn. Anni Pesälä on hoitanut Kiuruveden seurakunnan vt. kanttorin virkaa 1.11.2017 alkaen ja virka on tällä hetkellä täyttämättä. Anni Pesälä jatkaa Kiuruveden seurakunnan vt. kanttorina siihen asti kunnes kanttorin täytetään vakinaisesti. Annin palkkaus on vaativuusryhmän 601 mukainen ja palkasta vähennetään 5 % siihen asti kunnes hän valmistuu musiikin maisteriksi. Viran auki laittamisesta päätetään vakituisen kirkkoherran johdolla. Päätettiin esityksen mukaisesti. TALOUSPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto 26 Seurakunnan talouspäällikön virkaa on 1.12.2014 alkaen hoitanut vt. talouspäällikkö. Viran vakinainen täyttö edellyttää julkista hakumenettelyä. Viranhakuilmoitukset on saatettava tiedoksi julkaisemalla ne työnantajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä tarpeen vaatiessa muualla työnantajan päättämällä tavalla, jollei toisin säädetä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää ilmoituksen julkaisemisesta (KL 6 10). Kirkkoneuvosto julistaa talouspäällikön viran haettavaksi 13.4.2018 klo 14 mennessä. Hakuilmoitus julkaistaan Kotimaalehdessä 29.3. sekä seurakunnan kotisivuilla, mol.fi-sivuilla ja KirkkoHR-rekrytointi -sivuilla. Päätettiin esityksen mukaisesti. Sihteeri poistui asiasta käydyn keskustelun ja päätöksen teon ajaksi. VUODEN 2017 TEHTÄVÄKOHTAISET MÄÄRÄRAHAYLITYKSET Kirkkoneuvosto 27 Talousarvion sitovuustasona tehtäväalueilla on toimintakate 1. Tehtäväalueittain tilinpäätöksessä on seuraavat ylitykset: Talousarvio Toteuma Ylitys Talouspalvelut 83 510,00 84 207,59 697,59 Työhyvinvointi 6 100,00 12 088,69 5 988,69 Kirkonkirjojen pito 28 805,00 34 616,84 5 811,84 Kirkkoherranvirasto 21 925,00 22 616,74 691,74 Musiikki 24 740,00 26 173,07 1 433,07 Varhaisnuorisotyö 43 548,00 51 709,95 8 161,95 Partio 5 980,00 6 442,91 462,91
15 Diakonia 85 326,00 96 280,33 10 954,33 Muu seurakuntatyö 2 550,00 3 363,82 813,82 Leirikeskus 62 875,00 67 945,18 5 070,18 Yhteensä 365 359,00 405 445,12 40 086,12 Talouspalvelut: Kirkon palvelukeskuksen arvioitua suuremmat veloitukset. Työhyvinvointi: Useita ennakoimattomia sairastumisia ja pitkiä sairaspoissaoloista. Kirkonkirjojen pito: Arkistointipalvelu Signumin kirkonkirjojen ja perhelehtien digitointiin liittyvä tarkastustyö ja aineiston turvakuljetukset kirkkohallitukseen. Kirkkoherranvirasto: Toimistonhoitaja vaihtui kaksi kertaa vuoden aikana, päällekkäisin palkkakuluja perehdytyksen ajalta. Musiikki: Myynti- ja maksutuotot toteutuneet arvioitua pienempänä, muissa palkkioissa kuluja arvioitua enemmän. Varhaisnuorisotyö: Maksutuottojen toteuma 3 500 arvioitua pienempi, palkat/palkkiot sekä henkilösivukulut ylittyneet 4 300 eurolla. Partio: Palkkakuluja jyvitetty talousarviossa liian vähän. Diakonia: Toimintatuottoja kertynyt arvioitua vähemmän. Muu seurakuntatyö: Talousarviossa ei ollut varattu varoja lehtimaksuille ja lahjaesineille/huomionosoituksille. Leirikeskus: Elintarvikeostot, lämmitys- ja sähkökulut arvioitua suuremmat. Pääluokittain ylityksiä oli vain hallinnolla 11 779,12, johon edellä mainituista kuuluvat talouspalvelut, työhyvinvointi, kirkonkirjojen pito ja kirkkoherranvirasto. Talousarvioon verrattuna työalojen ylityksiä toimintakate 1:llä on yhteensä 40 086,12 euroa. Koko seurakunnan toimintakate 1 on 66 519,29 euroa arvioitua parempi. Vt. talouspäällikön esitys Kirkkoneuvosto hyväksyy yllämainittujen tehtäväalueiden toimintakatteiden ylitykset. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.
16 TILINPÄÄTÖS 2017 Kirkkoneuvosto 28 Talousarviovuodelta on KJ 15 5:n mukaan laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Samassa yhteydessä on tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä ja toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi. Tilinpäätöksen allekirjoittavat päätösvaltainen kirkkoneuvosto ja taloudesta vastaava viranhaltija. Allekirjoitettu tilinpäätös on annettava viipymättä tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastuksen jälkeen se saatetaan kirkkovaltuuston käsiteltäväksi. Kirkkovaltuusto hyväksyy tilinpäätöksen viimeistään tilikautta seuraavan kesäkuun loppuun mennessä. Seurakunnan tilinpäätös vuodelta 2017 osoittaa, että tilikauden tulos on 25 790,02 ylijäämäinen. Investointien poistosuunnitelman mukainen poistoeron lisäys on 48 925,10, jolloin tilikauden ylijäämäksi muodostuu 74 715,12 euroa. Seurakunnan vuoden 2017 tasekirja liitteenä nro 1. Vt. talouspäällikön esitys Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että tilikauden ylijäämä 74 715,12 kirjataan seurakunnan oman pääoman lisäykseksi. Kirkkoneuvosto hyväksyy ja allekirjoittaa seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. Kirkkoneuvosto hyväksyi ja allekirjoitti seurakunnan vuoden 2017 tilinpäätöksen ja antaa sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi. LAUSUNTOPYYNTÖ KALLION ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSESTA Kirkkoneuvosto 29 Kiuruveden kaupunki pyytää seurakunnan lausuntoa Kallion alueen asemakaavan muutoksesta (liite 2). Voimassa olevassa kaavassa seurakunnan alueella ollut pienteolllisuus- ja varastorakennusten korttelialue (TPV, kortteli 44, liite 3) on kaavamuutoksessa poistettu ja alue on varattu lähivirkistysalueeksi (VL). Alueelle on esitetty sijoitettavaksi koirapuisto, josta on tehty kuntalais- ja nuorisovaltuuston aloite. Koirapuisto on suunniteltu noin 3000 m 2 :n laajuisena, kahteen osaan jaettuna aidattuna alueena, johon liittyy pieni pysäköintialue (liitteet 4 5). Etäisyys lähimpään asutukseen on noin 50 m. Kirkkoharjuntien varteen jää suojapuustoa. Seurakunnan omistaman, voimassa olevassa asemakaavassa teollisuustontiksi merkityn, tontin alue on vuonna 2017 kaupungin teettämissä pohjatutkimuksissa osoittautunut kantavuudeltaan heikoksi ja märkänä erittäin häiriintymisherkäksi. Mikäli tontille myönnettäisiin rakennuslupa, perustusratkaisut edellyttäisivät paaluperustusta. Tuore pohjatutkimus puoltaa seurakunnan omistaman pienteollisuustontin muuttamista virkistysalueeksi. Seurakunta ei saisi muutoksessa korvausta tontin menetyksestä. Alue jäisi edelleen seurakunnan omistukseen ja yhteistoimintasopimuksen mukaan kaupunki vastaa puiston rakentamisesta ja sen ylläpidosta.
17 Kaupunki on kartoittanut koirapuistoalueita aiemminkin, mutta helposti saavutettavia alueita ei taajama-alueella ole paljon. Vt. talouspäällikön esitys Kaupungilta saadun tiedon mukaan kyseessä olevalle seurakunnan omistamalle tontille rakennusluvan saaminen olisi epävarmaa maaperän heikon kantavuuden ja häiriintymisherkkyyden vuoksi. Kaupungin tekemien kartoitusten perusteella koirapuisto alueita ei ole taajamaalueella helposti saatavilla. Koirapuiston ympärille jäisi suojapuistoa. Todetuilla perusteluilla kirkkoneuvosto antaa lausunnon, jonka mukaan sillä ei ole Kallion alueen asemakaavan muutoksesta huomautettavaa. Päätettiin esityksen mukaisesti. KANTTORILAN KATTOREMONTTI Kirkkoneuvosto 30 Kiinteistöntarkastajat ovat syyskuussa 2017 tehdyssä kiinteistötarkastuksessa todenneet, että huopakaton kattohuovat ovat haurastuneet ja revenneet pitkiltäkin matkoilta. On vaarana, että pinnoitteet voivat irrota tuulenpuuskan voimasta isoilta alueilta. Lausunnossaan he ovat todenneet, että kanttorilan kaikkien rakennusten kattopinnoitteet tulisi uusia mahdollisimman pian. Korjaukseen on varauduttu vuoden 2018 talousarviossa. Vt. talouspäällikön esitys Kirkkoneuvosto valitsee Rakennus / Suunnittelu Ahti Kilvensalmen laatimaan suunnitelman ja tarjouspyyntöasiakirjat. Kirkkoneuvosto pyytää tarjoukset seuraavilta yrityksiltä: PieJari Oy, Rakennus J. Piippo, Rakennusliike Esa Luttinen Ky, Raksarami Oy, Rakennustoimisto Ilpo Brandt Oy, Rapis Oy ja Sahapukki. Kirkkoneuvosto valitsi Rakennus / Suunnittelu Ahti Kilvensalmen laatimaan suunnitelman ja tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjoukset pyydetään esityksessä mainituilta yrityksiltä. SEURAKUNNAN TALOUSNÄKYMÄT Kirkkoneuvosto 31 Seurakunnan tulevien vuosien talousarviot näyttävät huomattavaa alijäämää. Vuodelle 2018 hyväksytty talousarvio on 89 000 euroa alijäämäinen, vuoden 2019 alijäämä on 45 000 euroa ja vuoden 2020 alijäämä 98 000 euroa. Valtiovarainministeriön tammikuussa 2017 tekemä kirkollisverojen jakoosuuspäätös sisälsi virheitä ja siksi seurakunnille tilitettiin kirkollisveroja liian vähän. Jako-osuudet tarkistettiin marraskuussa ja tilitykset oikaistiin joulukuun tilityksessä. Korjaus paransi Kiuruveden seurakunnan vuoden 2017 kirkollisverokertymää noin 43 000 euroa ja veroja kertyi 15 000 euroa talousarvioon arvioitua
18 enemmän. Oikaisu korjaa myös vuosien 2018 2020 verokertymää joten vuoden 2018 kertymä saattaisi olla noin 50 000 euroa arvioitua parempi. Hyväksytyn talousarvion henkilöstösuunnitelmaan on kirjattu, että virka- ja työsuhteen päättymisen yhteydessä tarkistetaan kulloinen henkilöstön tarve. Jos tällä hetkellä täyttämättä oleva toinen nuorisotyönohjaajan virka täytettäisiin 50 %:sti, palkkakustannusten säästöt sivukuluineen ovat noin 21 000 euroa/vuosi. Jos seurakunnan kirkollisvero-% nostettaisiin 1.50 % < 1,60 %, laskennallinen verotulojen kasvu olisi 6,7 % eli 83 000. Todellisuudessa verotulojen nousu jää kuitenkin pienemmäksi mm. erilaisten palkansaajien veronkevennysten vuoksi. Kirkollisveron jako-osuuksien korjauksen jälkeen vuoden 2018 talousarvio olisi 39 000 euroa alijäämäinen, jos nuorisotyönohjaajan virkaa ei täytetä täysiaikaisesti, alijäämää jäisi 18 000 euroa. Vt. talouspäällikön esitys Kirkkoneuvosto käy keskustelun talouden tasapainottamisen keinoista. Kirkkoneuvosto kävi seurakunnan talouteen liittyvän keskustelun. ANOMUS HAUDAN LISÄPAIKASTA Kirkkoneuvosto 32 Kirkkoneuvostolle on 19.3.2018 toimitettu anomus haudan lisäpaikasta. Vainajalle tulee uusi hautapaikka, jonka viereen vainajan tytär toivoo saavansa hautapaikat myös vainajan 89- ja 84 vuotiaille vanhemmille. Kirkkoneuvosto myönsi anomuksen mukaisesti yhteensä kolme hautapaikkaa, numerot 12/1/18 20. MUUT ASIAT Kirkkoneuvosto 33 Muita asioita ei ollut. TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT Kirkkoneuvosto 34 Tiedoksi saatettavia asioita ei ollut. VALITUSOSOITUS Kirkkoneuvosto 35 Sihteeri luki valitusosoituksen. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkoneuvosto 36 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.09.