N KOKOUS 13.12.2011 klo 18.30 Ryhmäkokoukset klo 17.30 Pirkkalan kirkko, seurakuntasali ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4 / 2011 Sivu 2 48 KOKOUKSEN AVAUS n kokouksen alussa veisattiin virsi 31 säkeistöt 1-3 ja kirkkoherra piti alkuhartauden. n puheenjohtaja avasi kokouksen. 49 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS n työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, jos varapuheenjohtajakin on estynyt kutsun antaa kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Kutsu asialuetteloineen on lähetettävä viimeistään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetetty 5.12.2011. Kokouksen esityslista on lähetetty 5.12.2011. Kokouskutsu ja tieto käsiteltävistä asioista ovat nähtävillä seurakuntatoimiston ilmoitustaululla 5.12.2011-13.12.2011. n jäsenet: Aalto Antti Kuusjärvi Pentti Palva Ilmari Aalto Matti Luotonen Kari Palvanen Osmo Alamäki Jukka Mattila Kai-Pekka Rauma Johanna Hakala Liisa Mattsson Reija Ruusunoksa Marko Harju Ismo Miilunpohja Juhani Savilahti Elina Jokela Pirkko-Liisa Naskali Raili Schukoff Jorma Jääskeläinen Elina Niemi Tiia-Pauliina Tolvanen Taru Kivelä Pirjo Ollila Tuija Uskali Eeva Koivisto Risto Pajunen Sirpa Yli-Mäenpää Marketta
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 3 Todetaan läsnäolijat. Hyväksytään poissaolevien esteet. Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan taloustoimistossa 20.12.2011-19.1.2012. Todettiin läsnäolijat: Valtuutettu Eeva Uskali oli poissa työesteen vuoksi. Kirkkovaltuutettuja oli paikalla yhteensä 26. Hyväksyttiin poissaolevan este. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 50 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA valitsee kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4 :n mukaisesti kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja yhden varalle tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan kirkkovaltuuston aakkosjärjestyksen mukaan Elina Jääskeläinen ja Pirjo Kivelä varalle Pentti Kuusjärvi. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina 19.12.2011 taloustoimistossa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Elina Jääskeläinen ja Pirjo Kivelä sekä varalle Pentti Kuusjärvi. Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan maanantaina 19.12.2011 taloustoimistossa.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 4 51 ASIOIDEN KÄSITTELYJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat käsitellään esityslistan esittämässä järjestyksessä. Puheenjohtajan esitys hyväksyttiin. 52 VUODEN 2012 TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO Kn 30.11.2011 167 Tehtäväalueet ovat laatineet toimintasuunnitelman, jossa on asetettu tavoitteet vuodelle 2012. Samoin tehtäväalueet ovat antaneet omalta osaltaan talousarvioesitykset Tehtäväalueiden antamien esitysten jälkeen tilikauden tulos oli 146.800 euroa alijäämäinen. Tämän jälkeen on johtoryhmän ja taloustoimiston toimesta suoritettu tulojen ja kulujen sopeuttaminen. Talousarvio jakaantuu seuraaviin pääluokkiin: - hallinnon pääluokka - seurakuntatyön pääluokka - hautaustoimen pääluokka - kiinteistötoimen pääluokka - rahoitustoimen pääluokka - investointien talousarvio Talousarvio sisältää raportit ulkoinen ja ulkoinen / sisäinen. Ulkoinen / sisäinen talousarvioraportti sisältää kiinteistökulujen, poistojen, sisäisen koron ja hallinnon kulujen vyörytyksen tehtäväalueille. Seurakunta on olemassa hoitaakseen seurakunnalle uskottua hengellistä tehtävää, hallinto ja kiinteistöt luovat toimintaedellytyksiä seurakunnallisen tehtävän toteuttamista varten. Ulkoinen / sisäinen raportti osoittaa, mitä kokonaisuudessaan maksaa kukin tehtäväalue, kun niille siirretään niiden tarvitseman hallinnon ja kiinteistöjen kulut.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 5 Talousarvioraportissa ovat sarakkeet vasemmalta oikealle: tilinpäätös 2010, korjattu talousarvio 2011, toteutuma 15.11.2011, talousarvio 2012, muutosprosentti talousarvio 2011 / 2012, taloussuunnitelma 2013 ja taloussuunnitelma 2014. Talousarvion tuotot ja kulut pääluokittain Tuotot Kulut Toimintakate Hallinto 11 970-476 770-464 800 Seurakuntatyö 169 210-1 962 020-1 792 810 Hautaustoimi 29 100-188 670-159 570 Kiinteistötoimi 59 770-634 180-574 410 Talousarvion tuotot ja kulut ohjausryhmittäin Tuotot Kulut Toimintakate Aikuis- ja perhetyö 7 460-497 500-490 040 Lapsityön 0-484 670-484 670 Nuorisotyön 51 250-441 250-390 000 Diakonia- ja lähetystyö 110 500-538 600-428 100 Muita keskeisiä talousarviolukuja Verotulot kasvu (ta 2011 ta 2012) 4,7 % Toimintatuotot -7,7 % Henkilöstökulujen kasvu 6,1 % Hallintokulut -4,4 % Seurakuntatyön maksutuotot -1,5 % Seurakuntatyön kulut 5,7 % Palvelujen ostot -13,8 % Aineet ja tarvikkeet 8,2 % Seurakuntatyö kulut 5,7 % Hautaustoimen tulot -22,0 % Hautaustoimi kulut - 9,9 % Kiinteistötoimen tulot -14,0 % Kiinteistötoimi kulut - 2,9 % Koko seurakunta kulut 2,5 % Prosenttivertailu on vuoden 2011 korjattuun talousarvioon. Talousarviovertailu 2011-2012 2011 2012 Toimintatuotot 292 440 270 050 Henkilöstökulut -1 820 410-1 930 910 Toimintakulut -3 180 760-3 261 640 Toimintakate -2 888 320-2 991 590 Vuosikate 263 830 311 140 Tilikauden tulos -46 710-2 410
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 6 Tilikauden yli-/alijäämä 6 100 50 930 Investoinnit -416 000-127 500 Rahavarojen muutos -152 170 183 640 Vertailu on vuoden 2011 korjattuun talousarvioon. Liitteenä on taulukko investoinneista, peruskorjauksista ja kalustosta. Seurakunta on mukana Tampereen IT alueen palvelukeskuksessa, joka hoitaa atk-ylläpidon ja siihen liittyvät hankinnat seurakunnassamme. Vuonna 2012 tehdään IT alueen seurakunnissa atk-laitteiden tarvekartoitus ja uusitaan laitteita. Vuosien 2010 ja 2011 taloussuunnitelman perusteet - toimintatulojen kasvu 3 % - henkilöstökulujen kasvu 3 % - muiden toimintakulujen kasvu 1,5 % - verotulojen kasvu 3 % Toimintasuunnitelma ja talousarvio on esityslistan liitteenä. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2012 toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosien 2013 sekä 2014 taloussuunnitelman. Tilikauden 2012 toiminnan tulos on 2 410 euroa alijäämäinen ja tilikauden ylijäämä 50 930 euroa. Suunnittelukauden 2013 toiminnan tulos on 10 280 euroa ja vuoden 2014 90 900 euroa. Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelman. Tilikauden 2012 tilikauden tulos on 2 410 euroa alijäämäinen ja tilikauden ylijäämä on 50 930 euroa. Suunnittelukauden 2013 tilikauden tulos on 10 280 euroa ja vuoden 2014 90 900 euroa. Kirkkoherran ja talouspäällikön esitys hyväksyttiin. Kirkkoneuvoston esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2012 toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä vuosien 2013 ja 2014 taloussuunnitelman. Tilikauden 2012 tilikauden tulos on 2 410 euroa alijäämäinen ja tilikauden ylijäämä on 50 930 euroa. Suunnittelukauden 2013 tilikauden tulos on 10 280 euroa ja vuoden 2014 90 900 euroa. Kirkkoneuvoston esitys hyväksyttiin.
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 7 53 KIRKKONEUVOSTON PÄÄTÖKSET Kirkkoneuvosto 7 / 2011 2.11.2011 141 Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi koulutus- ja neuvottelupäiväsuunnitelman vuodelle 2012 142 Kirkkoneuvosto vahvisti vuosilomat 30.4.2012 saakka 143 Kirkkoneuvosto myönsi eron seurakuntapuutarhurin virasta 145 Kirkkoneuvosto valitsi kiinteistötyöntekijän työsuhteeseen Matti Lämsän 26.1.2012 alkaen 146 Kirkkoneuvosto julisti seurakuntapuutarhurin viran avoimeksi 149 Kirkkoneuvosto hyväksyi palvelujen hinnaston vuodelle 2012 150 Sijoitusten järjestely 151 Kiinteistön hankinta 152 Nuorisotyön esitys oppisopimus työntekijästä 153 Kirkkoneuvosto vahvisti kolehtikohteet ajalle 27.11.2011-31.3.2012 154 n päätösten laillisuustarkastus 160 Muut esille tulevat asiat 1. Kirkkoneuvosto päätti varata 20.000 euron määrärahan Kirkkoveräjän seurakuntatalon ja 20.000 euron määrärahan Pappilan leikkipaikkojen rakentamista varten 2. Kirkkoneuvosto merkitsi tiedoksi rahavarojen tarkastuksen pöytäkirjan Kirkkoneuvosto 8/ 2011 30.11.2011 166 Kirkkoneuvosto perusti ansiomerkkitoimikunnan ja valitsi toimikunnan jäsenet 167 Kirkkoneuvosto päätti esittää kirkkovaltuustolle vuoden 2012 toimintasuunnitelman, talousarvion ja vuosien 2013 sekä 2014 taloussuunnitelman 168 Kirkkoneuvosto päätti, että Pirkkalan seurakunta liittyy Tampereen IT- alueen ja TeliaSoneran neuvotteleman ja 7.11.2011 allekirjoittaman kommunikaatio- ja datapalveluiden puitesopimukseen. Kirkkoneuvosto nimesi talouspäällikön seurakunnan sopimusyhteyshenkilöksi. 169 Kirkkoneuvosto valitsi Anna Riuttamäen Pirkkalan seurakunnan vs. seurakuntasihteeriksi ajalle 1.1.2012 31.12.2012 ja myönsi virkavapaata seurakuntasihteerille vuoden 2012 loppuun saakka. 174 Muut esille tulevat asiat 1. Kirkkoneuvosto myönsi eron Tuula Aholle Pirkkalan seurakunnan musiikki- ja jumalanpalvelustyöryhmän jäsenyydestä ja valitsi hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi vuoden 2012 loppuun saakka Jutta Jelyksen. Varajäseninä pysyvät kutsumisjärjestyksessä Tuija Ollila ja Raija Simula. 2. Kirkkoneuvosto nimesi seppeleiden laskijoiksi 6.12.2011 Olli-Pekka Silfverhuthin, Kai- Pekka Mattilan ja Kari Luotosen. merkitsee tiedoksi kirkkoneuvoston päätökset. merkitsi kirkkoneuvoston päätökset tiedoksi. 54 VALTUUSTOALOITTEET n jäsenillä on mahdollisuus tehdä etukäteen tai kokouksessa
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 8 valtuustoaloitteita. Aloitteet tulee jättää kirjallisina. Valtuustoaloite merkitään tiedoksi ja lähetetään kirkkoneuvostoon valmisteltavaksi. Valtuustoaloitteita ei ollut. 55 ILMOITUSASIAT 1. Talouspäällikkö ilmoitti, että työntekijät ja luottamushenkilöt voivat ostaa edullisesti toimiston käytöstä poistettuja huonekaluja. Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi. 56 SEURAAVAT KOKOUKSET
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 9 Kirkkoneuvosto Kevät: 2012: Keskiviikko 18.1. 2012 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 22.2.2012 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Tiistai 27.3.2012 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 9.5.2012 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Keskiviikko 6.6.2012 klo 17.30 Toimiston kokoushuone Kevät 2012: Maanantaina 13.2.2012 klo 18.00 Kirkolliskokousvaalien äänestys Pirkkalan kirkko Tiistaina 21.2.2012 klo 18.30 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Tiistaina 29.5.2012 klo 18.30 Pirkkalan kirkko (ryhmät klo 17.30) Kokousaikataulu merkitään tiedoksi. merkitsi kokousaikataulun tiedoksi. 57 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
PIRKKALAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA / PÖYTÄKIRJA 4/ 2011 Sivu 10 1. Kari Luotonen ilmoitti, että Vanhan kirkon kuusen valoista on useampi lamppu sammunut. 2. Tuija Ollilla pyysi välittämään kiitokset koko henkilökunnalle heidän tekemästään hyvästä ja antoisasta työstä. Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. 58 KIRKOLLIS-JA HALLINTOVALITUSOSOITUS käsittelee kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. käsitteli kirkollis- ja hallintovalitusosoituksen. 59 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Puheenjohtaja päättää kokouksen. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.48.