Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, Lahti (auditorio)

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Aika klo 09:00 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, Lahti (auditorio) Osallistujat Oheisessa esityslistan liitteessä nro 1 mainitut yhtymäkokousedustajat. Lisäksi seuraavat yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet: Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Seppo hallituksen pj Vahter Merja hallituksen vpj Aaltonen Kalle hallituksen jäsen Alonen Aino hallituksen jäsen Etola Sara hallituksen jäsen Hilkemaa Juhani hallituksen jäsen Ijäs Paula hallituksen jäsen Maattola Helena hallituksen jäsen Nordström Harry hallituksen jäsen Perkiö Irmeli hallituksen jäsen Tonteri Jukka hallituksen jäsen Hännikäinen Rauno tarkastuslautakunnan pj Laatunen Kirsti tarkastuslautakunnan vpj Lilja Mervi tarkastuslautakunnan jäsen Salo Tuulia tarkastuslautakunnan jäsen Tanskanen Matti tarkastuslautakunnan jäsen Nieminen Antero tarkastuslautakunnan varajäsen (Raitanen) Muu Katajisto Seija vararehtori Murtorinne Riitta opiskelijapalvelujohtaja Saarelainen Päivi rehtori Salmela Risto opetusalajohtaja Tirkkonen Merja opetusalajohtaja Tokola Martti toimitusjohtaja

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 23 Kokouksen avaus 3 24 Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Liite Kokouksen puheenjohtajan valinta 5 26 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 27 Pöytäkirjan tarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito 28 Tiedottaminen kuntayhtymän nykytilasta ja tulevaisuudesta 8 29 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2016, selvitys tarkastuslautakunnan havaintoihin 30 Kiinteistöinvestointien ja lainannoston talousarviomuutos Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen kuntalain vaatimuksesta lukien 33 Muutokset Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosääntöön, 1) vuoden 2018 alusta voimaan tulevan lain ammatillisesta koulutuksesta johtuva Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan lakkauttaminen ja valtuudet hallitukselle asettaa tarvittavat korvaavat toimielimet, 2) Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan nimen muuttaminen sekä 3) yhtymäkokouksen varajäsenen kutsuminen kokoukseen 7 Liite 2 9 Liite 3 Liite 4 Liite 5 Liite Liite Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittäminen Liite Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimikaudelle Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimikaudelle Kokouksen päättäminen

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Kokouksen avaus Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Hallituksen puheenjohtaja avaa yhtymäkokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Edustettuina olevien jäsenkuntien ja niiden äänimäärien sekä jäsenkuntien edustajien ja heidän käyttöönsä tulevien äänimäärien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen Yhtymäkokous Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän jäsenkuntien yhtymäkokousedustajien määrät, nimet sekä edustajien äänimäärät on merkitty esityslistan liitteenä olevaan luetteloon siltä osin, kuinka kunnat ovat tehneet vuotta 2017 koskevat päätökset (esityslistan liite nro 1). Jäsenkuntien edustajilla on yhteensä kaksisataa (200) ääntä. Tämä äänimäärä jakautuu yhtymän jäsenkuntien asukaslukujen suhteessa kuitenkin niin, että yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % kaikkien jäsenkuntien valitsemien edustajien yhteenlasketusta rajoittamattomasta äänimäärästä. Investointipäätöstä yhtymäkokouksessa käsiteltäessä edellytetään vähintään kolmen jäsenkunnan edustajien hyväksyvän päätöksen. Jäsenkuntien edustajilla on äänivalta vain niitä asioita käsiteltäessä, joiden osalta kunta on toiminnassa mukana. Kunnan valitsemien edustajien yhteinen äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. Yhtymähallitus: Yhtymähallituksen puheenjohtaja toteaa paikalla olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän valtuutuksensa. Ääniluettelo vahvistetaan. Todetaan paikalla olevat yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Kokouksen puheenjohtajan valinta Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Valitaan yhtymäkokoukselle puheenjohtaja. Valittu henkilö siirtyy kokouksen puheenjohtajaksi 27 jälkeen. Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii hallituksen nimeämänä toimitusjohtaja Martti Tokola.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Yhtymäkokous Kuntayhtymän perussopimuksen 8 mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on läsnä. Kuntayhtymän hallintosäännön 48 mukaan yhtymäkokouksen kutsu kokoukseen ja kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslista on toimitettava jäsenkuntien kunnanhallituksille ja kuntayhtymän tietoon saatetuille yhtymäkokousedustajille perussopimuksen 10 :n määräämässä ajassa. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsu esityslistoineen on postitettu ja julkaistu samaan aikaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Yhtymähallitus: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden.

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Pöytäkirjan tarkastajien valinta sekä pöytäkirjan nähtävillä pito Yhtymäkokous Hallintosäännnön 68 mukaan yhtymäkokous valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi edustajaa tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan. Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle on määritelty kuntalain 140 :ssä seuraavasti: "Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 :n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu." Yhtymähallitus: Yhtymäkokous valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Merkitään, että tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Tiedottaminen kuntayhtymän nykytilasta ja tulevaisuudesta Yhtymäkokous Yhtymähallitus tiedottaa yhtymäkokoukselle Koulutuskeskus Salpauksen toiminnasta, ammatillisen koulutuksen reformista ja talousarviosta 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta Asiantuntijoina kokouksessa ovat toimitusjohtaja Martti Tokola ja rehtori Päivi Saarelainen. Yhtymähallitus: Yhtymäkokous merkitsee annetut selvitykset tiedokseen.

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodesta 2016, selvitys tarkastuslautakunnan havaintoihin 198/02/02/2015, 67/02/02/2016 Hallitus Tarkastuslautakunta on laatinut arviointikertomuksen vuodesta 2016 (esityslistan liitteenä nro 1). Yhtymäkokous käsitteli arviointikertomuksen kokouksessaan Hallitus jatkaa arviointikertomuksen käsittelyä ja antaa selvityksensä havaintoihin tarkastuslautakunnalle syyskuun 2017 loppuun mennessä ja edelleen yhtymäkokoukselle kokoukseen. Asiantuntijana kokouksessa on henkilöstöpäällikkö Jarmo Kröger. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee arviointikertomuksen selvityksen valmistelutilanteen tiedokseen ja jatkaa asian käsittelyä myöhemmissä kokouksissaan. Merkittiin tiedoksi. Hallitus Selvitystä on valmisteltu kevään yhtymäkokouksen jälkeen (esityslistan liitteenä nro 1) yhtymähallituksen kokouksessa Vastineen sisältöä ovat valmistelleet asiakokonaisuuksista vastuulliset henkilöt. Arviointikertomuksen vastineeseen on kuvattu kuntayhtymää ja Koulutuskeskus Salpausta koskevia asioita tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti. Tämän hallituksen käsittelyn jälkeen selvitys toimitetaan Tarkastuslautakunnan kokoukseen, ja edelleen Yhtymäkokoukseen Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy selvityksen ja toimittaa sen Tarkastuslautakunnan tietoon. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Raportti on esityslistan liittenä nro 2. Tarkastuslautakunta on käsitellyt selvityksen kokouksessaan Yhtymähallitus: Yhtymäkokous merkitsee annetun selvityksen tiedokseen.

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kiinteistöinvestointien ja lainannoston talousarviomuutos /02/07/2015, 68/10/03/2016, 67/02/02/2016 Hallitus Yhtymähallitus on kokouksessaan käsitellyt ja palauttanut valmisteluun Ståhlberginkatu 4 A peruskorjaushankkeen. Kiinteistön sisäilmatutkimuksia ja niiden pohjalta tehtäviä korjaussuunnitelmia on jatkettu ja hanke on nyt kilpailutettu uudestaan. Stålberginkatu 4 A kiinteistössä on tehty kevyt peruskorjaus vuonna Ilmanvaihtoa on uusittu vaiheittain vanhalla 1950-luvun kiinteistöosalla vuosina Ståhlberginkatu 2 peruskorjauksen yhteydessä 2013 tehtiin vanhan putkitunnelin poisto ja Ståhlberginkatu 4 perusmuurin vedeneristystyöt. Kunnossapito-ohjelman mukaisesti kiinteistön 70-luvulla rakennetun uuden puolen ilmanvaihto on uusittava. Koko kiinteistön vesikatto ja ikkunat on tarpeen uusia samassa yhteydessä. Lämmitysjärjestelmästä on suunniteltu uusittavaksi linjasäädöt ja patteritermostaattien läpikäynti sekä liukupaloovien uusinta. Tehtyjen selvitysten mukainen peruskorjauksen Sweco PM Oy:n laatiman tavoitehinta-arvio on euroa, alv 0 %. Korjausaste 15,6 % ja hankkeen laajuus noin brm 2. Hankinnasta ilmoitettiin julkisten hankintojen HILMA-kanavassa Tarjousten jättöaika oli klo 12. Hankkeen suunnitelmat ja tarjousvertailut esitellään kokouksessa. Hankkeen talousarviovaraus, euroa, vuodelle 2017 perustui laajuudeltaan kevyempään peruskorjaukseen, kuin tehtyjen selvitysten mukaan laadittujen suunnitelmien mukaan tulee toteuttaa. Hanke voidaan toteuttaa tehtyjen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa vuoden 2017 kiinteistöinvestointien kokonaistalousarviovarauksen sisällä. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen (4,55 milj. euroa) toteuttamisen aloitus siirtyy vuodella, joka mahdollistaa määrärahojen osittaisen uudelleensuuntaamisen. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen suunnittelulle ja tutkimukselle tulee varata määrärahoja jo vuodelle Vuoden 2017 investointitalousarvion muutos valmistellaan syksyn yhtymäkokoukseen. Asiantuntijana kokouksessa on teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen. Toimitusjohtaja:

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Yhtymähallitus hyväksyy Ståhlberginkatu 4 A peruskorjaushankkeen suunnitelmat ja valitsee toteutukseen: Kokonaisurakoitsija Rakennusliike V. Mättölä Oy Mäntyharjulta, tarjoussumma ,00, alv 0 % Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut kilpailutuksen myötä euroksi, joka tulee valmistella osaksi kiinteistöinvestointien talousarviomuutosta yhtymäkokoukselle lokakuun 2017 kokoukseen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimeksiannosta laadittavan urakkasopimuksen. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus Ståhlberginkatu 4 A peruskorjauksen määrärahaa esitetään lisättäväksi eurolla, jolloin hankkeen määrärahaksi muodostuu euroa. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen määrärahaa pienennetään euroa, jolloin hankkeelle jää euron määräraha hankkeen suunnittelu- ja valmistelutoimiin.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kiinteistöinvestointien pienentyminen ja maksuvalmiuden postiivinen kehitys mahdollistaa lainannoston pienentämisen vuonna euroon (talousarvio euroa). Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle kiinteistöinvestointien talousarviomuutoksen vuodelle 2017 nettomäärältää euroa. Kiinteistöinvestointien määräraha vuonna 2017 on muutoksen jälkeen euroa.

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus lainannoston pienentämisen euroa. Lainannosto vuonna 2017 on muutoksen jälkeen euroa. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Yhtymäkokous hyväksyy kiinteistöinvestointien talousarviomuutoksen vuodelle 2017 nettomäärältää euroa. Kiinteistöinvestointien määräraha vuonna 2017 on muutoksen jälkeen euroa. lainannoston pienentämisen euroa. Lainannosto vuonna 2017 on muutoksen jälkeen euroa.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2018 Hallitus Uusien lakien ja asetusten myötä Salpauksen uusi koulutuksen järjestämislupa tulee voimaan vuoden 2018 alusta. Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli muuttuu niin ikään ja vuoden 2018 alusta rahoituksen perusteina painottuvat entistä vahvemmin tutkintojen ja osatutkintojen suorittaminen ja vaikuttavuus eli työllistyminen ja jatkoopintoihin sijoittuminen. Tähän muutokseen on Salpauksessa valmistauduttu vuoden alusta alkaen huomioimalla painotukset henkilöstön kehittämisessä, uuden lukuvuoden suunnittelussa ja oppilaitoksen toiminnan painopisteissä. Toiminnan keskiöön nousevat aiempaa enemmän mm. opettajien ja koko henkilöstön ohjausosaaminen, opintojen henkilökohtaistaminen, valmistuvien opiskelijoiden uraohjaus, työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Salpauksen uusi oppimismaisema on osa valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista Päijät-Hämeessä. Ammatillisen koulutuksen reformissa keskeistä on oppimisen mahdollistaminen ja sen tulee tapahtua yhä enemmän työelämää vastaavissa ympäristöissä joko oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Tämä haastaa meillä sekä tulevat ja olemassa olevat tilat, mutta erityisesti myös niissä toteutettavan pedagogiikan ja henkilöstön osaamisen sekä tähän liittyvän lähiesimiestyön. Valtakunnallisesti reformilla tavoitellaan tehokkuutta ja tuloksellisuutta, sitä että käytetään koulutukseen suunnatut resurssit tehokkaasti tarvittavan/puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Toimintaa kampuksilla organisoidaan uudelleen, jotta opiskelija saa tarvittavan osaamisen nopeasti ja tehokkaasti, samalla kuitenkin varmistetaan koulutuksen tulokset, vaikuttavuus ja laatu. Pedagogiikan tulee olla monimuotoista ja osaamisperusteista, perusteltua ja läpinäkyvää. Ammatillisen koulutuksen reformi ja ikäluokkien pienentyminen haastaa koko ammatillisen koulutuksen kentän. Päijät-Hämeen alueen ongelma ei ole enää opiskelijapaikkojen määrä tai riittävyys, vaan osalla hakijoista nuorten ja aikuisten koulukuntoisuus. Ikäluokat ovat pienentyneet ja ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutokset yhteisvalinnassa sekä koulutuksen toteutuksessa vaikuttavat siihen, että pienemmällä paikkamäärällä saadaan tarvittava vaikuttavuus. Tutkintoajat lyhenevät ja yhden tutkinnon suorittaneet aikuiset suorittavat koko tutkinnon sijaan osatutkintoja ja työllistyvät niiden avulla uuteen ammattiin. Aikuiskoulutus on osa ammatillista koulutusta, nuorten ja aikuisten koulutuksen rajat on poistettu ja näyttöihin perustuva tutkinnon suorittaminen koskee kaikkia. Päijät-Hämeessä on tarjota toisen asteen opiskelupaikka kaikille peruskoulun päättäville ja aikuisille, jos opiskelijan terveys, toimintakyky ja sosiaaliset taidot mahdollistavat opiskelun. Samalla aikuiskoulutuksen kysynnän ja opiskelijapaikkatarjonnan tasapaino alueella on merkittävästi parantunut. Opiskelupaikka löytyy, jos henkilön motivaatio,

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus toimintakyky ja oma talous mahdollistavat tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisen. Opiskelijan henkilökohtaiseen talouteen vaikuttavat työvoimaviranomaisten päätökset koulutuksenaikaisista etuisuuksista. Aina ei ole mahdollista päästä opiskelemaan juuri omaa suosikkialaa, jos se on esimerkiksi kultaseppä tai kosmetologi, mutta useimmille aloille tai lähialoille opiskelupaikka on tarjolla. Työelämän tarpeet määrittelevät osaltaan koulutustarjonnan rakennetta, mutta myös alojen vetovoima ja imago nuorten keskuudessa vaikuttaa osin tarjonnan suuntaamiseen. Päijät- Hämeen vetovoiman ja työvoiman saatavuuden kannalta on keskeistä, että eri alojen koulutustarjonta alueella on riittävän laaja. Nuorten kohdalla isossa roolissa kouluttautumisen ja sen jälkeisen työllistymisen näkökulmasta on se, kuinka hyvin peruskoulussa saadut valmiudet mahdollistavat ammatillisissa opinnoissa selviämisen, jopa menestymisen ja tutkinnon suorittamisen. Kotona ja perusopetuksessa opitut sosiaaliset taidot, sekä kohtuulliset luku-, kirjoitus- ja matemaattiset taidot, ovat perusedellytyksiä ammatillisessa koulutuksessa onnistumiselle. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet säästöt nostavat näkyviin usean eri julkisen palvelun merkityksen palveluketjussa. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden merkitystä ei voi myöskään liikaa korostaa, kun pohditaan sekä nuorten että aikuisten koulukuntoisuutta ja siihen vaikuttavia asioita. Nuorten kohdalla toki kodin ja huoltajien roolin merkitys on edelleen suurin, kun puhutaan vuotiaiden ammatillisista opinnoista ja siinä tarvittavasta tuesta opiskelupaikan saamisen lisäksi. Koulutuskeskus Salpaus on vastannut muutokseen. Organisaatiota on uudistettu osana syksyn 2015 ja kevään 2016 yhteistoimintaneuvotteluja. Johdon määrää ja vastuualueita on muutettu. Tehtävämuutokset ovat koskeneet satoja Salpauksen henkilöstöön kuuluvia osana sopeuttamistoimia viime vuosina. Opetuksen lähiesimiesorganisaatiota on samalla uudistettu. Henkilöstöltä saadun palautteen perusteella lähiesimiestyötä on vahvistettu ja kehitetty perustettiin Salpaus-palvelut Oy. Yhtiö on kokonaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistama. Kuntayhtymä ja Salpaus-palvelut Oy muodostavat konsernin, joka palvelee aluetta ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnalla. Kuntalain 126 :n mukaan kunnan tai kuntayhtymän hoitaessa tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla, sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä yksityisen yhteisön hoidettavaksi alkaen. Salpaus-palvelut Oy:n toimintaan kuuluu Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä -konsernin toiminnasta koulutuksen järjestämisluvan ulkopuolinen toiminta ja palvelutoiminta, joka ei kuulu järjestämisluvan piiriin tai ei liity läheisesti tähän toimintaan. Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen reformin tavoitteita ennakoiden Salpaus on jo organisoinut toiminnassaan nuorten ja aikuisten koulutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tarkoittaa yhteistä johtamista, esimiestyötä ja suunnittelua, henkilöstöresurssien, tilojen ja tukipalvelujen käyttöä sekä yhteistä tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä koko Salpaus-konsernin koulutuspalvelutarjonnalle.

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Opetus- ja kulttuuriministeriön voimassa olevan koulutusluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä v.2017 Koulutuskeskus Salpauksessa on 5178 paikkaa, johon sisältyy valmentava koulutus sekä Kaarisilta ry:n kanssa erityisenä koulutustehtävänä järjestettävä kulttuurialan koulutus. Opetus ja kulttuuri ministeriön tiedotteessa OKM/185/531/2017 todetaan ammatillisen koulutuksen reformin ja lakiuudistusten edetessä, että koulutuksenjärjestäjäkohtainen opiskelijavolyymia koskevien suoritteiden määrittäminen tehtäisiin lähtökohtaisesti siten, että koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosivolyymi vastaisi voimassa olevien järjestämislupien mukaista tai rahoitettua toimintaa. Rahoitusleikkauksia ei pitäisi enää tulla. Vuoden 2018 talousarviossa koulutuksen rahoitus on arvioitu vuoden 2017 tasolle. Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on luvassa indeksitarkistus vasta vuonna 2020, joten kustannusten nousu aiheuttaa säästöpaineita koulutuksen järjestäjille tulevinakin vuosina. Rahoituksen ennakointi on uudessa tilanteessa, uuden rahoituslain vaikutuksesta kuitenkin erittäin haastavaa. Vuosittain loppuvuodesta saatavalla suoritepäätöksellä päätetään Salpauksen tulevan varainhoitovuoden tavoitteellisesta opiskelijavuosien määrästä, mikä ohjaa Salpauksen toimintaa tulevana varainhoitovuonna ja toimii perusrahoituksen (50 %) määräytymisperusteena. Lisäksi vahvistetaan tulevan vuoden suoritus- (35 %) ja vaikuttavuusrahoituksen (15 %) myöntämisperusteena käytettävät edellisinä vuosina (kahden vuoden takaa) toteutuneet suoritemäärät ja vaikuttavuusrahoituksen myöntämisperusteet. Rahoitus on yleiskatteellista, eli rahoitus myönnetään ja maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka päättää rahoituksen käytöstä sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Rahoituksen määräytymisperusteet ovat siksi monimutkaiset ja perustuvat historiatietoon, että todennäköisesti Salpauksella ei ole jatkossa käytössään tietoa mikä on kunkin alan koulutuksen osuus tulevan varainhoitovuoden tuotoista. Ylläpitolupaan perustuva koulutuksen rahoitus käsitellään jatkossa Salpaus-tasolla ja koulutusalojen budjetointi perustuu tasapuoliseen alojen erityispiirteet huomioivaan resurssien jakoon. Salpaus on samassa veneessä. Kaikkien alojen tuloksellisuus vaikuttaa koko oppilaitoksen käytössä olevaan rahoitukseen. Osaamisen, parhaiden käytäntöjen ja resurssien yhteiskäyttö on jatkossa yhä tärkeämpää. Taloudellinen perusta Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut sopeutuminen ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksiin, jotka raskaimmin kohdistuvat vuoteen Kuntayhtymän tuotot laskevat vuonna 2017 yli miljoona euroa kuukaudessa. Ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 rahoituksen odotetaan olevana samalla tasolla kuin vuonna Indeksitarkistus on luvassa vasta vuonna 2020, joten kustannusten nousu aiheuttaa säästöpaineita koulutuksen

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus järjestäjille tulevinakin vuosina. Kesken oleva järjestämislupaprosessi voi vaikuttaa yksittäisen koulutuksen järjestäjän kokonaisrahoitukseen. Ensi vuonna ammatillisen koulutuksen rahoituslain muutos aiheuttaa lisäksi epävarmuutta. Jatkossa perustutkinto- ja lisäkoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen rahoitus tulee yhtenä kokonaisuutena, ja rahoitus tulee perustumaan ministeriön myöntämään opiskelijavuosimäärään sekä aiempina vuosina tuotettuihin suoritteisiin. Uuden rahoituslain siirtymäkausi on viisi vuotta. Vuonna 2016 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset kohdistuivat erityisesti opetuksen toteuttamisen muutokseen, koska aiemmilla kierroksilla vaikutus on kohdistunut erityisesti johtamisen, hallintoon ja tukipalveluihin. Toki viimeisissäkin sopeuttamiskierroksissa on tarkasteltu organisaation kaikkia toimintamalleja. Sopeuttamisen tulokset on otettu talousarvion valmistelussa huomioon. Talousarvion 2018 alijäämä on suunnilleen aiemman taloussuunnittelukierroksessa arvioidussa tasossa. Keva-lain 19 muutosesitys vuodesta 2019 alkaen on tärkeä osa talouden tasapainottamisessa ja raskaiden henkilösivukulujen pienentämisessä. Esityksen mukaan eläkemenoperusteinen maksu lakkaisi 2018 ja uutta korvaavaa tasausmaksua ei vuodesta 2019 alkaen kohdistettaisi kuntayhtymiin eikä osakeyhtiöihin. Tavoitteena on, että kuntayhtymien ja osakeyhtiöiden eläkemaksu ei ylittäisi TyEl:n mukaista työnantajan työeläkemaksua. Eläkemenoperusteinen maksu on Salpaukselle vuonna 2018 tasolla 1,7 miljoonaa euroa. Talousarvio 2018 Salpauksen toimintatuotot laskevat talousarviossa 2018 kokonaisuudessaan -1,8 miljoonaa euroa, -2,9 prosenttia talousarviosta Koulutuksen perusrahoitustuottojen on arvioitu säilyvän tämän vuoden tasolla, mutta työvoimakoulutuksen tuotto-odotusta on laskettu. Koulutuksen tuotot laskevat yhteensä -0,4 miljoonaa euroa tämän vuoden talousarviosta. Muiden tuottojen arvioidaan laskevat yhteensä -1,4 miljoonaa euroa. Ravintolapalveluiden tuotot laskevat -0,5 miljoonaa euroa ja kiinteistövuokrat -0,8 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa ammattikorkeakoulun siirtymisestä kuntayhtymän ulkopuolisiin tiloihin. Talousarvion toimintakulut laskevat -5,6 prosenttia (-2,5 milj. euroa) vuoden 2017 talousarviosta. Suurin muutos on muissa kuin henkilöstökuluissa -7,9 prosenttia (-1,7 milj. euroa). Henkilöstökulut laskevat -4,7 prosenttia (-1,6 miljoonaa euroa). Salpauksen toimitilakustannukset suunnitelman mukaisine poistoineen talousarviossa 2017 ovat 14 miljoonaa euroa, joka vastaa vuoden 2017 talousarvion tasoa. Tilakustannusten osuus toimintatuotoista talousarviossa 2018 on 23,3 prosenttia, kun vastaava luku vuoden 2016 talousarviossa oli 23,1 prosenttia.

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Rahoitus ja maksuvalmius Taloussuunnitelma-aikana lainamäärä kasvaa. Vuonna 2016 lainoja lyhennettiin euroa. Vuoden 2016 lopussa ei lainaa juuri ole (0,7 miljoonaa euroa). Lainoja nostetaan vuosina Uudet lainat on budjetoitu kymmenen vuoden maksuajalla ja neljän prosentin korkotasolla. Lainarahoituksen suunnitelma on tarkentunut talousarviokierrosten edetessä odotettua paremman toiminnallisen tuloksen sekä investointien tarkentumisen johdosta. Talousarvion 2018 vaikutus kassavaroihin tulee olemaan euroa. Taloussuunnitelmavuosina kassavarojen taso pyritään kokonaisuutena säilyttämään vähintään noin kuukauden maksuvalmiutta vastaavalla tasolla. Talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat alla olevassa taulukossa:

19 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Toimitilaohjelma Salpauksen tavoitteena on saavuttaa 40 prosentin, neliön toimitilavähennys 2020 luvun alkupuolella verrattuna vuoden 2013 tasoon. Suunnittelukauden suurimmat peruskorjaukset kohdistuvat keskustakampukselle. Tämän jälkeen Vipusenkadun kampuksen tilojen uudistamista on jatkettava. Jatkuvasti kasvavat sisäilmakeskustelut ja - oireilut haastavat suunnittelua. Peruskorjataanko vanhaa vai rakennetaanko uutta. Uudisrakentamisen puolesta puhuu lisäksi mahdollisuus vähentää käytössä olevaa pinta-alaa ja saada sitä kautta rahoitusta käyttökulusäästöistä. Vipusenkadun kampuksella tulee opiskelemaan lähes 2000 opiskelijaa ja rakennuskannan nykyinen laajuus on noin m 2. Tilojen määrää voidaan oikeilla ratkaisuilla vähentää. Jotta varmistetaan, että toimenpiteillä tuetaan strategisia tavoitteita, päivitetään Salpauksen toimitilaohjelma vuosille Haahtela-kehitys Oy on toteuttanut vastaavia taustaselvityksiä vuosina 2009, 2011 ja 2014 strategisen toimitilasuunnittelun periaatteisiin perustuen. Taloussuunnitelmassa on arvioitu määrärahatarpeita, mutta arviot tarkentuvat seuraavissa taloussuunnitelmakierroksissa. Toimitilaohjelman toteuttaminen edellyttää tutkintojen uudistuksen kautta todellista opetuksen toteutuksen muutosta ja oppimisen mahdollistamista monimuotoisissa oppimismaisemissa. Salpauksen tavoitteena on toimia Lahdessa kolmella kampuksella keskustassa, Vipusenkadulla ja Jokimaalla. Lisäksi Heinolassa Opintiellä on monialainen kampus ja Asikkalan kirkonkylällä luonnonvara-alan kampus. Esityslistan liitteenä nro 2 on Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2018 (hallituksen esitys ) Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2018 ja saattaa sen Yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi seuraavasti:

20 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Talousarvion yhteenveto ja sitovuustasot Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Yhtymäkokous merkitsee tiedokseen jäsenkunnilta saadut lausunnot Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmasta

21 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus vuosille ja talousarviosta vuodelle 2018 Jäsenkuntien lausunnot ovat esityslistan liitteenä nro 3. Yhtymäkokous hyväksyy Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toimintaja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2018 esityslistan liitteen nro 4 mukaisesti.

22 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen kuntalain vaatimuksesta lukien 86/01/01/2015 Hallitus Yhtymähallitus on käsitellyt asiaa aiemmin kokouksissaan ja Eduskunta hyväksyi uuden kuntalain ja laki astui voimaan Kuntalaki on kunnan hallinnon, päätöksenteon ja talouden yleislaki. Merkittävä osa laista, eli toimielimiä, johtamista, luottamushenkilöitä, hallintomenettelyä ja muutoksenhakua koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin vasta lukien. Kuntalain edellyttämiä muutoksia ovat mm. Sidonnaisuuksien ilmoittaminen: tiettyjen kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Päätöksenteko- ja hallintomenettely: ainoaksi johtosäännöksi hallintosääntö Ilmoitusten ja viestinnän pääkanavaksi yleinen tietoverkko Pöytäkirjojen nähtävänä pitäminen yleiseen tietoverkkoon Taloudessa alijäämän kattamissääntelyä terävöitetään Tarkastuslautakunnan tehtäviä täsmennetään Tilintarkastajaksi aina JHTT-yhteisö ja tytäryhteisön tilintarkastajaksi kuntayhtymän tilintarkastusyhteisö Kuntayhtymäsäännökset säilyvät pääosin ennallaan, muutoksia ovat: Yhtymäkokousedustajat nimetään kuhunkin kokoukseen erikseen Tarkemmat säännökset yhtymäkokouksen tehtävistä ja yhden toimielimen kuntayhtymästä Kuntayhtymän johtavalla viranhaltijalla johtajasopimus Perussopimuksessa tulee olla maininta mm. Kuntayhtymän tehtävistä sekä tarvittaessa 8 tarkoitetun järjestämisvastuun siirtymisestä Menettelystä, jolla kuntayhtymän alijäämä katetaan tilanteessa, jossa jäsenkunnat eivät ole hyväksyneet 119 :n 2 momentissa tarkoitettua sopimusta kuntayhtymän talouden tasapainottamisesta Talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä ja raportoinnista jäsenkunnille Kuntayhtymästä eroavan jäsenkunnan ja toimintaa jatkavien jäsenkuntien asemasta Jäsenkuntien osuudesta kuntayhtymän varoihin ja vastuusta sen veloista sekä muista kuntayhtymän taloutta koskevista asioista Hallitus esitti huhtikuussa omistajakunnille hyväksyttäväksi kuntalain perusteella valmistellun perussopimuksen.

23 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Kaikki kuntayhtymän jäsenkunnat Asikkala Hartola Heinola Hollola Kuhmoinen Kärkölä Lahti Orimattila Padasjoki Pertunmaa Sysmä ovat hyväksyneet Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän perussopimuksen päivittäminen kuntalain vaatimuksesta lukien. Jäsenkuntien otteet päätöksistä ovat esityslistan liitteenä nro 2. Perussopimus on esityslistan liitteenä nro 3. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee tiedokseen jäsenkuntien päätökset Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän uuden perussopimuksen hyväksymisestä ja saattaa perussopimuksen yhtymäkokoukselle tiedoksi. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Perussopimus on tullut voimaan Liitteenä nro 5 jäsenkuntien päätökset perussopimuksen hyväksymisestä ja liitteenä nro 6 perussopimus. Yhtymähallitus: Yhtymäkokous merkitsee tiedokseen jäsenkuntien päätökset Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän uuden perussopimuksen hyväksymisestä.

24 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Muutokset Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosääntöön, 1) vuoden 2018 alusta voimaan tulevan lain ammatillisesta koulutuksesta johtuva Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan lakkauttaminen ja valtuudet hallitukselle asettaa tarvittavat korvaavat toimielimet, 2) Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan nimen muuttaminen sekä 3) yhtymäkokouksen varajäsenen kutsuminen kokoukseen 86/01/01/2015 Hallitus ) Vuoden 2018 alusta voimaan tulevan lain ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) mukaan aiemmin koulutuksen järjestäjien lakisääteisten ammattiosaamisen toimikuntien toiminta päättyy. Siten Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan toiminta päättyy Tuolloin lakkautetaan myös valtakunnalliset tutkintotoimikunnat ja niiden tilalle tulevat jatkossa Opetushallituksen asettamat valtakunnalliset työelämätoimikunnat. Tutkintojen ja koulutuksen järjestäjillä on kuitenkin edelleen lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Alueellisen yhteistyön muodot ja mahdolliset toimielimet ovat koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 mukaan Yhtymäkokouksen tehtävänä on valita kuntayhtymän toimielimet. Edelleen perussopimuksen 15 Muut toimielimet todetaan, että kuntayhtymällä voi olla muita yhtymäkokouksen päättämiä toimielimiä, joiden kokoonpanosta ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Hallitus tulee valtuuttaa asettamaan tarvittavat toimielimet edellisessä kappaleessa mainittuihin tehtäviin. 2) Koulutuskeskus Salpauksen Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan (SORA-toimikunta) nimi on perusteltua muuttaa paremmin toimintaa kuvaavaksi Opiskelijan oikeusturvatoimikunnaksi. 3) Hallintosäännön 54 Varajäsenen kutsuminen on tarpeen muuttaa. Yhtymäkokousedustajan, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä yhtymäkokouksen puheenjohtajalle tai sihteerille ja kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös yhtymäkokouksen puheenjohtaja tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Kuntayhtymällä on yhtymäkokousmalli, jossa yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Hallintosäännön 56 mukaan kuhunkin kokoukseen valitaan kokouskohtainen

25 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus puheenjohtaja. Tämän vuoksi puheenjohtajalle esteestä ilmoittaminen ei ole mahdollinen ratkaisu. Kokouksen sihteerinä toimii kuntayhtymän hallituksen nimeämä viranhaltija tai työntekijä, joka tähän asti on ollut toimitusjohtaja. Kuntayhtymän hallintosääntöä tulee päivittää seuraavasti 1) Poistetaan toimielin 2 Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä Lakiin perustuvia toimielimiä ja yhtymähallituksen asettamia toimikuntia ovat Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunta ja Muutetaan toimielimen nimi Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan (SORA-toimikunta) Opiskelijan oikeusturvatoimikunta Hallintosäännöstä poistetaan kokonaan pykälät 6 Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan kokoonpano ja toimikausi 14 Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunta, tehtävät ja toimivalta Edelleen hallintosäännöstä poistetaan maininta ammattiosaamisen toimikunta pykälistä 19 Yhtymähallituksen otto-oikeuden rajoitus ja 88 Esittelijät Ammattiosaamisen toimikunnalle kuuluneet lakisääteiset tehtävät lakkaavat vuoden lopussa lain päättymisen myötä. Uusi laki määrittelee muun muassa arvioinnin oikaisun tehtävät opetushallitukselle ja koulutuksen järjestäjälle. Uusien toimielinten perustaminen Uudessa laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) todetaan, että tutkintojen ja koulutuksen järjestäjillä on kuitenkin edelleen lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Alueellisen yhteistyön muodot ja mahdolliset toimielimet ovat koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Kuntayhtymän perussopimuksen 4 luku MUUT TOIMIELIMET kohdassa mainitaan 15 Muut toimielimet Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymäkokouksen päättämiä toimielimiä, joiden kokoonpanosta ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Hallintosääntöön lisätään pykälä 8 Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet

26 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus asettaa toimielimet, joilla varmistetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Toimielinten toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Yhtymähallitus päättää toimielinten nimet, tehtävät, toimikauden ja nimeää toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet. Toimikuntien kokoonpanoa tarkastellaan kokonaisuutena, jotta ne edustavat monipuolisesti ja laajasti päijäthämäläistä työelämää. Toimikuntien kokoonpano koostuu mm. puheenjohtajasta (työelämän edustaja) ja eri tahojen edustajista (työelämä- ja muut sidosryhmäedustajat) sekä Salpauksen edustajista (esittelijä, sihteeri, opettajajäsen, opiskelijajäsen, yhtymähallituksen edustaja, asiantuntijajäsenet). 2) Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan (SORA-toimikunta) nimi muutetaan hallintosääntöön Opiskelijan oikeusturvatoimikunnaksi kaikissa siihen mainituissa kohdissa. 3) 54 Varajäsenen kutsuminen esitetään muutettavaksi seuraavasti: Yhtymäkokousedustajan, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä yhtymäkokouksen puheenjohtajalle tai sihteerille kuntayhtymän toimitusjohtajalle ja kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös yhtymäkokouksen puheenjohtaja tai sihteeri kuntayhtymän toimitusjohtaja voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Päivitetty hallintosääntö on esityslistan liitteenä nro 3. Toimitusjohtaja: 1) Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se lakkauttaa Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan toiminnan päättymään Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen asettamaan lakisääteiseen velvoitteeseen perustuvat toimielimet edellä esitetyn mukaisesti. 2) Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se muuttaa Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan (SORA-toimikunta) nimen Opiskelijan oikeusturvatoimikunnaksi.

27 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus ) Hallitus esittää yhtymäkokoukselle tarkennettavaksi hallintosäännön 54 Varajäsenen kutsuminen seuraavasti: Yhtymäkokousedustajan, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä kuntayhtymän toimitusjohtajalle ja kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös kuntayhtymän toimitusjohtaja voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Kuntayhtymän hallintosääntö (luonnos) on esityslistan liitteenä nro 7. Yhtymähallitus: 1) Yhtymäkokous päättää lakkauttaa Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan toiminnan päättymään Edelleen yhtymäkokous päättää valtuuttaa hallituksen asettamaan lakisääteiseen velvoitteeseen perustuvat toimielimet edellä esitetyn mukaisesti. 2) Yhtymäkokous päättää muuttaa Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan (SORA-toimikunta) nimen Opiskelijan oikeusturvatoimikunnaksi. 3) Yhtymäkokous päättää tarkentaa hallintosäännön 54 Varajäsenen kutsuminen seuraavasti: Yhtymäkokousedustajan, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä kuntayhtymän toimitusjohtajalle ja kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös kuntayhtymän toimitusjohtaja voi toimittaa kutsun varajäsenelle.

28 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Luottamushenkilöiden palkkiosäännön päivittäminen Hallitus Yhtymäkokous Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä noudatetaan luottamushenkilöiden palkkiosääntöä, joka on hyväksytty hallituksessa Sääntöä päivitettiin Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan puheenjohtajan vuosipalkkion osalta (mikäli puheenjohtajana toimii luottamushenkilö tai työelämän edustaja). Sääntöä on tarpeen päivittää vastaamaan nykyistä kuntayhtymärakennetta. Lisäksi Koulutuskeskus Salpaukseen perustettiin vuoden 2017 alusta tytäryhtiö Salpaus-palvelut Oy, jonka hallituksen ja yhtiökokouksen jäsenten palkkiot tulee määritellä. Edelleen sääntöä tulee päivittää voimaan tulevan ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaiseksi. Nykyisen lain mukainen, vuodesta 2006 toiminut, Ammattiosaamisen toimikunta lakkautetaan. Tilalle tullaan perustamaan uuden lain mukaiset yhteistyöelimet. Palkkioiden suuruudessa on noudatettu Lahden kaupungin linjauksia. Kuntalain 60 mukaan yhtymäkokous päättää luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Päivitetty luottamushenkilöiden palkkiosääntö on esityslistan liitteenä nro 1. Toimitusjohtaja: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy päivitetyn luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Sääntö tulee voimaan Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin, että hallituksen varapuheenjohtaja Merja Vahter ja jäsen Sara Etola ilmoittivat olevansa esteellisiä tämän asian käsittelyyn. Molemmat poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjan tarkastajaksi Merja Vahterin tilalle valittiin tämän asian osalta hallituksen jäsen Aino Alonen. Liitteenä nro 8 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö (luonnos). Yhtymähallitus: Yhtymäkokous hyväksyy päivitetyn luottamushenkilöiden palkkiosäännön. Sääntö tulee voimaan

29 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimikaudelle Hallitus Kuntalain 121 :n mukaan yhtymäkokous asettaa tarkastuslautakunnan toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksen päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko yhtymäkokouksen asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Toimitusjohtaja: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee toimikaudeksi kuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen Päijät-Hämeen puolueiden piirijärjestöjen neuvottelijoiden allekirjoittaman suosituksen mukaan seuraavasti: Jäsen puolue kunta m/n varajäsen puolue kunta m/n Kirsti Laatunen pj SDP Orimattila n Ulla Katajavuori SDP Orimattila n Matti Tanskanen SDP Hartola m Pirkko Kauren SDP Padasjoki n Tuulia Salo KOK Hollola n Minna Nieminen KOK Hollola n Vesa Järvinen vpj KOK Hartola m Pertti Mäkinen KOK Hartola m Hannu Heikkilä KESK Hollola m Keijo Penttilä KESK Hollola m Aino Alonen PS Orimattila n Joona Silvennoinen PS Orimattila m Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Yhtymäkokous valitsee toimikaudeksi kuntayhtymän tarkastuslautakunnan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja neljä jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen Päijät-Hämeen puolueiden piirijärjestöjen neuvottelijoiden allekirjoittaman suosituksen mukaan edellä esitetyn mukaisesti.

30 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimikaudelle Hallitus Kuntayhtymän perussopimuksen 11 'Yhtymähallituksen kokoonpano ja äänimäärä' mukaisesti yhtymäkokous valitsee kunnallisvaalikaudeksi, jollei ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta, hallituksen, jota kutsutaan yhtymähallitukseksi. Yhtymähallituksessa on 11 jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Kullakin yhtymähallituksen jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. Hallitusta valittaessa noudatetaan kunnallisvaalilain suhteellisuusperiaatetta ottaen huomioon jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamat äänimäärät. Toimitusjohtaja: Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhdeksän jäsentä, sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen, toimikaudelle Päijät-Hämeen puolueiden piirijärjestöjen neuvottelijoiden allekirjoittaman suosituksen mukaan seuraavasti: Jäsen puolu kunta m/n varajäsen puolu kunta m/n e e Jouko Rajajärvi SDP Heinola m Kimmo Huvinen SDP Heinola m Kari Hyytiä SDP Hollola m Miikka Lönnqvist SDP Hollola m Juha Halme vpj SDP Lahti m Paula SDP Lahti n Kukkurainen Sara Etola SDP Lahti n Hanne Savolainen SDP Lahti n Merja Vahter pj KOK Lahti n Maritta Vuorinen KOK Lahti n Riitta Karjalainen KOK Orimattila n Ida Jokinen KOK Orimattila n Jari Laaksonen KOK Asikkala m Tuomo Riihilahti KOK Asikkala m Mika Mäentalo KESK Heinola m Seppo Hokkanen KESK Heinola m Markku Karjula KESK Lahti m Lasse Pakkanen KESK Lahti m Päivi Granlund PS Lahti n Raila Lindroos PS Lahti n Riitta Vuori VIHR Lahti n Kaarina Marjanen VIHR Lahti n Päätösesitys hyväksyttiin. Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Yhtymäkokous valitsee Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yhdeksän jäsentä, sekä kullekin

31 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Yhtymähallitus henkilökohtaisen varajäsenen, toimikaudelle Päijät-Hämeen puolueiden piirijärjestöjen neuvottelijoiden allekirjoittaman suosituksen mukaan edellä esitetyn mukaisesti.

32 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Esityslista 3/ Kokouksen päättäminen Yhtymäkokous Yhtymähallitus: Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen.