Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos

Transkriptio

1 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Aika klo 08:30-09:35 Paikka Koulutuskeskus Salpaus, Paasikivenkatu 7, Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot Läsnä Virtanen Seppo 8:30-9:35 puheenjohtaja Vahter Merja 8:30-9:35 varapuheenjohtaja Alonen Aino 8:30-9:35 jäsen Hilkemaa Juhani 8:30-9:35 jäsen Ijäs Paula 8:30-9:35 jäsen Maattola Helena 8:30-9:35 jäsen Nordström Harry 8:30-9:35 jäsen Perkiö Irmeli 8:30-9:35 jäsen Tonteri Jukka 8:30-9:35 jäsen Holopainen Veini 8:30-9:35 varajäsen (Etola) Sirkiä Juhani 8:30-9:35 varajäsen (Aaltonen) Poissa Aaltonen Kalle jäsen Etola Sara jäsen Muu Tokola Martti 8:30-9:35 toimitusjohtaja, esittelijä Saarelainen Päivi 8:30-9:35 rehtori, esittelijä Launiemi Reija 8:30-9:35 pöytäkirjasihteeri Silvonen Eija 8:30-8:50 suunnittelija 180 Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Seppo Virtanen Merja Vahter Reija Launiemi puheenjohtaja puheenjohtaja pöytäkirjanpitäjä , Pöytäkirjan tarkastus / Aino Alonen Juhani Hilkemaa Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Lahdessa / Reija Launiemi, hallintosihteeri

2 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 177 Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Koulutuskeskus Salpauksen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen nykytila ja kehittäminen Koulutuskeskus Salpauksen tietosuojavastaavan nimeäminen Kiinteistöinvestointien ja lainannoston talousarviomuutos Lausunnot jäsenkunnilta Koulutuskeskus Salpaus - kuntayhtymän vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2018 talousarviosta 184 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle Yhtymäkokouksen koollekutsuminen Muutokset Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosääntöön, 1) vuoden 2018 alusta voimaan tulevan lain ammatillisesta koulutuksesta johtuva Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan lakkauttaminen ja valtuudet hallitukselle asettaa tarvittavat korvaavat toimielimet, 2) Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan nimen muuttaminen sekä 3) yhtymäkokouksen varajäsenen kutsuminen kokoukseen Omistajapoliittiset linjaukset koskien Provincia Oy:tä Omistajapoliittiset linjaukset koskien Työterveys Wellamo Oy:tä Tarkastuslautakunnan jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimikaudelle Yhtymähallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimikaudelle Päätöspöytäkirjojen ja -luetteloiden täytäntöönpano Ilmoitusasiat Muut asiat Muutoksenhakuohjeet 39

3 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Kokouksen avaus Hallitus 177 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja avaa kokouksen. Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen.

4 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Hallitus 178 Toimitusjohtaja: Hallituksen puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Hallitus 179 Toimitusjohtaja: Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat hallituksen jäsenet Aino Alonen ja Juhani Hilkemaa. Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin hallituksen jäsenet Aino Alonen ja Juhani Hilkemaa.

6 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen nykytila ja kehittäminen Hallitus 180 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän hallintosäännössä on seuraavat maininnat asiakirjahallinnon ja toiminnan järjestämisestä I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen 3 luku Toimielinten tehtävät ja toimivalta 11 Yhtymähallituksen asiakirjahallinnon tehtävät Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä sekä 1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta, 2. määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtavan viran- tai toimenhaltijan, 3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan sekä muiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä, 4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eams, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 5. nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää ja 6. nimeää tietosuojavastaavan. 4 luku Henkilöstöorganisaatio 24 Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 1. vastaa yhtymähallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja täytäntöönpanosta, 2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa, 3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 5. laatii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti sekä 6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta, 7. päättää yhtymäkokouksen asiakirjan antamisesta julkisuuslain mukaisesti. Hallitus nimesi Koulutuskeskus Salpauksen asiakirjahallintoa johtavaksi viranhaltijaksi toimitusjohtajan. Lisäksi hallitus nimesi asiakirjahallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtäviin suunnittelija Eija Silvosen ja hänen varahenkilökseen suunnittelija Mari Hakalan. Suunnittelijan tehtävät asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan vastuualueella ovat 1. valmistelee ja toimeenpanee asiakirjahallintoa ja vastaa kuntayhtymän pysyvästi säilytettävien asiakirjatietojen valmistelusta sekä 2. valmistelee yhtymähallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien täytäntöönpanon, 3. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa,

7 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus valmistelee kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 5. hoitaa keskusarkistoa ja pysyvästi säilytettäviä asiakirjatietoja, 6. valmistelee kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen ohjeiden mukaisesti, 7. toteuttaa asiakirjahallintoon liittyvää koulutusta ja neuvontaa sekä 8. valmistelee yhtymäkokouksen asiakirjan antamista julkisuuslain mukaisesti. Toimitusjohtaja antaa hallitukselle raportin Salpauksen asiakirjahallinnon ja arkistotoimen nykytilasta ja kehittämisestä. Asiantuntijana kokouksessa on suunnittelija Eija Silvonen. Toimitusjohtaja: Hallitus merkitsee annetun selvityksen tiedokseen. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpauksen tietosuojavastaavan nimeäminen 134/07/2017 Hallitus 181 Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän hallintosäännössä on seuraavat maininnat asiakirjahallinnon ja toiminnan järjestämisestä I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen 3 luku Toimielinten tehtävät ja toimivalta 11 Yhtymähallituksen asiakirjahallinnon tehtävät Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty kuntayhtymän eri tehtävissä sekä 1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta, 2. määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtavan viran- tai toimenhaltijan, 3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan viranhaltijan sekä muiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä, 4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eams, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 5. nimeää kuntayhtymän arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty rekisterinpitäjää ja 6. nimeää tietosuojavastaavan. Hallitus nimesi Koulutuskeskus Salpauksen asiakirjahallintoa johtavaksi viranhaltijaksi toimitusjohtajan. Lisäksi hallitus nimesi asiakirjahallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtäviin suunnittelija Eija Silvosen. Hallituksen tulee nimetä tietosuojavastaava, jonka tehtävät liittyvät henkilötietojen lainmukaiseen käsittelyyn. Tietosuoja-asetus Euroopan unionin tietosuojalainsäädäntö uudistui, kun yleinen tietosuojaasetus tuli voimaan 24. toukokuuta Tietosuoja-asetusta sovelletaan kahden vuoden siirtymäajan jälkeen 25. toukokuuta 2018 alkaen, jolloin henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista. Tietosuojaan kytkeytyy lainsäädännön muutosten vaikutusten huomioiminen kaikissa Koulutuskeskus Salpauksen prosesseissa ja järjestelmissä, joissa käsitellään henkilötietoja. Tietosuoja-asetuksen tarkoituksena on lisätä henkilötietojen käsittelyn avoimuutta ja läpinäkyvyyttä sekä vahvistaa rekisteröityjen oikeuksia valvoa henkilötietojensa käsittelyä. Asetuksen velvoitteiden noudattamista tuetaan tehokkaalla täytäntöönpanolla: asetuksessa on säädetty henkilötietolakia tiukemmat seuraamukset asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä. Organisaatiolta edellytetään, että se tunnistaa henkilötiedot ja missä ne sijaitsevat, tunnistaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit (tietojärjestelmät, prosessit ja toimintatavat, sopimukset, ohjeistukset ja muu dokumentaatio), suojaa henkilötiedot riskejä vastaavalla tavalla ja osoittaa

9 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus tarvittaessa, että asetusta on noudatettu muun muassa yllä mainittujen asioiden huolellisella dokumentoinnilla ja tekee tarvittaessa tietosuojaa koskevaa vaikutustenarviointia. Koulutuskeskus Salpaus kerää laajasti tietoa mm. opiskelijoistaan, joten sen on huolehdittava esimerkiksi henkilötietojen käyttötarkoitussidonnaisuudesta ja minimoinnista, eli mitä tietoa tallennetaan ja miksi. Henkilötietoja tulee kerätä vain tiettyä nimenomaista ja laillista käyttötarkoitusta varten ja niiden käsittelyn on oltava asianmukaista, olennaista ja rajattu siihen, mikä on tarpeellista suhteessa käyttötarkoitukseen. Henkilötietojen säilytystä tulee rajoittaa, eli määritellä kauanko tietoja on syytä tai voi säilyttää. Tietojen eheydestä ja luottamuksellisuudesta on huolehdittava siten, että toimintatavat ja prosessit ovat sellaiset, että ne turvaavat tietoja riittävästi. Henkilötietojen turvallisuus on taattava. Tiedot on suojattava luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä, vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Koulutuskeskus Salpauksen tietoturvan ja tietosuojan hallintamalli Tietoturvallisuustyön päämääränä on turvata Koulutuskeskus Salpauksen toiminnalle tärkeiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen keskeytymätön toiminta, estää tietojen ja tietojärjestelmien valtuudeton käyttö, tahaton tai tahallinen tiedon tuhoutuminen tai vääristyminen sekä minimoida aiheutuvat vahingot ja varautua toiminnan keskeyttäviin uhkatilanteisiin ja niistä toipumiseen. Hallinnollisten, teknisten ja muiden toimenpiteiden avulla Salpauksen tiedot, tietojenkäsittelyjärjestelmät ja palvelut pidetään asianmukaisesti suojattuina sekä normaali- että poikkeusoloissa. Tavoitteena on, että jokainen Salpauksessa toimiva ymmärtää tietoturvallisuuden merkityksen kaikessa toiminnassa ja tietoturvajärjestelyt ovat hyvää kansallista ja kansainvälistä tasoa. Salpauksen tiedot, tiedostot, tietojenkäsittelyjärjestelmät, tietoverkko ja sen palvelut pidetään asianmukaisesti suojattuina normaali-, häiriö- ja erityistilanteissa sekä poikkeusoloissa hallinnollisten, teknisten ja muiden toimenpiteiden avulla. Tietoturvaa kehitetään ennakoiden, Salpauksen toiminnan luonteen, tarpeiden ja tavoitteiden lähtökohdista. Koulutuskeskus Salpauksen tietoturvanhallintamalli määrittelee tietoturvatyön organisoinnin. Johto Periaatteiden ja toimintatapojen luominen sekä organisointi Vastuiden ja velvollisuuksien määrittäminen sekä resurssien varmistaminen Tietoturvatoiminnan organisointi ja seuranta Esimiehet Esimiehet ja muu johto vastaavat tietoturvan toteutumisesta toimintaympäristössään, henkilöstön perehdytyksestä tietoturvaan ja seuraavat vastuualueensa tietoturvallisuuden toteutumista osana tavanomaista sisäistä valvontaa

10 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Henkilöstö, opiskelijat ja asiakkaat Jokaisen tietoja käsittelevän tulee huolehtia omaan tehtäväänsä sisältyvästä tietoturvallisuudesta perehtymällä siitä annettuihin ohjeisiin sekä noudattamalla huolellisuutta tietoja ja asiakirjoja käsiteltäessä Henkilöstön velvollisuus on ilmoittaa havaitsemistaan tietoturvaan liittyvistä epäkohdista tai väärinkäytöksistä esimiehelleen tai organisaation tietoturvavastaavalle Salpauksessa toimii kaksi tietoturvaryhmää 1) Hallinnollinen tietoturvaryhmä, puheenjohtajana tietohallintojohtaja Mika Rauhala Ohjaa, koordinoi ja valvoo tietoturvaa organisaatiotasoisesti Tietoturvapolitiikan ja ohjeistuksien organisointi ja noudattamisen valvonta koko kuntayhtymän toiminnassa Toiminnan ja tietoturvatilanteen raportointi Salpauksen johtoryhmälle Tietoteknisen tietoturvatyöryhmän toiminnan ohjaus ja ohjeistus Tietosuojaan liittyen hallinnollinen tietoturvaryhmän tehtävänä on EU:n tietosuoja-asetuksen täytäntöönpano ja soveltaminen kuntayhtymän toiminnassa Tietosuojaohjeistuksen toteuttaminen ja noudattamisen valvonta kuntayhtymän toiminnassa Varmistaa henkilötietojen käsittelyn (rekisterinpitäjän) velvollisuuksien noudattaminen Hallinnollisen tietoturvaryhmän jäseninä on puheenjohtajan lisäksi tietosuojavastaava, opetusalajohdon, opiskelijahallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon ja viestinnän edustajat. 2) Tietotekninen tietoturvaryhmä, puheenjohtajana, ICT-päällikkö, tietoturvavastaava Seppo Tuhkio, Teknisen tietoturvan seuranta, kehittäminen ja valvonta Ryhmän jäseninä on puheenjohtajan lisäksi tietohallinnon asiantuntijoita. Tietosuojavastaavan nimeäminen Tietosuojavastaavan tehtävät Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymässä ovat seuraavat Tietosuoja-asetuksen vaatimusten täytäntöönpanon ja soveltamisen varmistaminen kuntayhtymässä Osallistuminen henkilötietojen käsittelyä koskevaan suunnittelutoimintaan Neuvonta ja ohjaus kaikissa tietosuojakysymyksissä (henkilökunta, rekisteröidyt) Dokumentaation laatimisen, saatavuuden ja säilyttämisen valvonta Seuraa ja valvoo henkilötietojen käsittelyä ja niiden suojausmenetelmiä Toimii yhteistyössä valvontaviranomaisen kanssa

11 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus llmoitusvelvollisuuden toteutumisen seuranta Raportointi kuntayhtymän johdolle tietosuojan tilasta ja kehittämistarpeista Muut kuntayhtymän johdon osoittamat tietosuojaa tukevat tehtävät Tietosuojavastaavan tehtävät ovat luonteva osa asiakirjahallinnon ja arkistoimen tehtäviä. Tietosuojavastaava ei saa kuitenkaan olla päätöksentekijäroolissa siinä, miten henkilötietoja käsitellään Salpauksessa. Tehtävä soveltuu osaksi asiakirjahallinnon valmistelu- ja toimeenpanotehtäviä. Tehtävään liittyy hyvä tietosuojalainsäädännön tuntemus, jota vahvistetaan asianmukaisella koulutuksella. Toimitusjohtaja: Hallitus nimeää Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän tietosuojavastaavaksi alkaen suunnittelija Eija Silvosen. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

12 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kiinteistöinvestointien ja lainannoston talousarviomuutos /02/07/2015, 68/10/03/2016, 67/02/02/2016 Hallitus Yhtymähallitus on kokouksessaan käsitellyt ja palauttanut valmisteluun Ståhlberginkatu 4 A peruskorjaushankkeen. Kiinteistön sisäilmatutkimuksia ja niiden pohjalta tehtäviä korjaussuunnitelmia on jatkettu ja hanke on nyt kilpailutettu uudestaan. Stålberginkatu 4 A kiinteistössä on tehty kevyt peruskorjaus vuonna Ilmanvaihtoa on uusittu vaiheittain vanhalla 1950-luvun kiinteistöosalla vuosina Ståhlberginkatu 2 peruskorjauksen yhteydessä 2013 tehtiin vanhan putkitunnelin poisto ja Ståhlberginkatu 4 perusmuurin vedeneristystyöt. Kunnossapito-ohjelman mukaisesti kiinteistön 70-luvulla rakennetun uuden puolen ilmanvaihto on uusittava. Koko kiinteistön vesikatto ja ikkunat on tarpeen uusia samassa yhteydessä. Lämmitysjärjestelmästä on suunniteltu uusittavaksi linjasäädöt ja patteritermostaattien läpikäynti sekä liukupaloovien uusinta. Tehtyjen selvitysten mukainen peruskorjauksen Sweco PM Oy:n laatiman tavoitehinta-arvio on euroa, alv 0 %. Korjausaste 15,6 % ja hankkeen laajuus noin brm 2. Hankinnasta ilmoitettiin julkisten hankintojen HILMA-kanavassa Tarjousten jättöaika oli klo 12. Hankkeen suunnitelmat ja tarjousvertailut esitellään kokouksessa. Hankkeen talousarviovaraus, euroa, vuodelle 2017 perustui laajuudeltaan kevyempään peruskorjaukseen, kuin tehtyjen selvitysten mukaan laadittujen suunnitelmien mukaan tulee toteuttaa. Hanke voidaan toteuttaa tehtyjen suunnitelmien mukaisessa laajuudessa vuoden 2017 kiinteistöinvestointien kokonaistalousarviovarauksen sisällä. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen (4,55 milj. euroa) toteuttamisen aloitus siirtyy vuodella, joka mahdollistaa määrärahojen osittaisen uudelleensuuntaamisen. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen suunnittelulle ja tutkimukselle tulee varata määrärahoja jo vuodelle Vuoden 2017 investointitalousarvion muutos valmistellaan syksyn yhtymäkokoukseen. Asiantuntijana kokouksessa on teknisen palvelun päällikkö Hannu Toivonen. Toimitusjohtaja: Yhtymähallitus hyväksyy Ståhlberginkatu 4 A peruskorjaushankkeen suunnitelmat ja valitsee toteutukseen:

13 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kokonaisurakoitsija Rakennusliike V. Mättölä Oy Mäntyharjulta, tarjoussumma ,00, alv 0 % Hankkeen kustannusarvio on tarkentunut kilpailutuksen myötä euroksi, joka tulee valmistella osaksi kiinteistöinvestointien talousarviomuutosta yhtymäkokoukselle lokakuun 2017 kokoukseen. Hallitus valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan toimeksiannosta laadittavan urakkasopimuksen. Lisäksi hallitus päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 182 Ståhlberginkatu 4 A peruskorjauksen määrärahaa esitetään lisättäväksi eurolla, jolloin hankkeen määrärahaksi muodostuu euroa. Ståhlberginkatu 8-10 hankkeen määrärahaa pienennetään euroa, jolloin hankkeelle jää euron määräraha hankkeen suunnittelu- ja valmistelutoimiin.

14 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Kiinteistöinvestointien pienentyminen ja maksuvalmiuden postiivinen kehitys mahdollistaa lainannoston pienentämisen vuonna euroon (talousarvio euroa). Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan ja päättää esittää yhtymäkokoukselle kiinteistöinvestointien talousarviomuutoksen vuodelle 2017 nettomäärältää euroa. Kiinteistöinvestointien määräraha vuonna 2017 on muutoksen jälkeen euroa. lainannoston pienentämisen euroa. Lainannosto vuonna 2017 on muutoksen jälkeen euroa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

15 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Lausunnot jäsenkunnilta Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2018 talousarviosta 59/02/02/2017 Hallitus Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän jäsenkunnille annetaan lausunnonantomahdollisuus vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2018 talousarviosta. Vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman ja talousarvion 2018 tavoitteena on talouden tasapainottaminen hallitusohjelman rahoitusleikkauksien asettamissa raameissa. Samanaikaisesti toimintaa uudistetaan ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti vastaamaan muuttuvia työelämän ja yksilöiden tarpeita uudistamalla pedagogiikkaa, hyödyntämällä digitalisaatiota sekä tiivistämällä yhteistyötä työelämän kumppaneiden kanssa. Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädäntö on tulossa voimaan Lausunnot pyydetään toimittamaan mennessä. Myös tämän jälkeen toimitetut lausunnot saatetaan pidettävän yhtymäkokouksen tiedoksi. Toimitusjohtaja: Hallitus päättää pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta lausunnot vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja vuoden 2018 talousarviosta. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Hallitus 183 Jäsenkunnilta on pyydetty lausuntoja kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille ja talousarviosta vuodelle Lausunnot on pyydetty toimittamaan mennessä. Lausunnot on mennessä saatu seuraavilta jäsenkunnilta Heinola Hollola Em. lausunnoissa ei ole ollut sellaisia kannanottoja, joiden perusteella talousarvioon tulisi tehdä muutoksia. Saadut lausunnot ovat esityslistan liitteenä nro 1. Toimitusjohtaja:

16 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus Hallitus merkitsee tiedokseen ja saattaa yhtymäkokouksen tiedoksi jäsenkunnilta saadut lausunnot. Hallitus toteaa, että myös kokouksen jälkeen saapuneet lausunnot saatetaan yhtymäkokouksen tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

17 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Koulutuskeskus Salpaus kuntayhtymän Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle /02/02/2017 Hallitus 184 Uusien lakien ja asetusten myötä Salpauksen uusi koulutuksen järjestämislupa tulee voimaan vuoden 2018 alusta. Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli muuttuu niin ikään ja vuoden 2018 alusta rahoituksen perusteina painottuvat entistä vahvemmin tutkintojen ja osatutkintojen suorittaminen ja vaikuttavuus eli työllistyminen ja jatkoopintoihin sijoittuminen. Tähän muutokseen on Salpauksessa valmistauduttu vuoden alusta alkaen huomioimalla painotukset henkilöstön kehittämisessä, uuden lukuvuoden suunnittelussa ja oppilaitoksen toiminnan painopisteissä. Toiminnan keskiöön nousevat aiempaa enemmän mm. opettajien ja koko henkilöstön ohjausosaaminen, opintojen henkilökohtaistaminen, valmistuvien opiskelijoiden uraohjaus, työllistyminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen. Salpauksen uusi oppimismaisema on osa valtakunnallisen ammatillisen koulutuksen reformin toteuttamista Päijät-Hämeessä. Ammatillisen koulutuksen reformissa keskeistä on oppimisen mahdollistaminen ja sen tulee tapahtua yhä enemmän työelämää vastaavissa ympäristöissä joko oppilaitoksessa tai työpaikoilla. Tämä haastaa meillä sekä tulevat ja olemassa olevat tilat, mutta erityisesti myös niissä toteutettavan pedagogiikan ja henkilöstön osaamisen sekä tähän liittyvän lähiesimiestyön. Valtakunnallisesti reformilla tavoitellaan tehokkuutta ja tuloksellisuutta, sitä että käytetään koulutukseen suunnatut resurssit tehokkaasti tarvittavan/puuttuvan osaamisen hankkimiseen. Toimintaa kampuksilla organisoidaan uudelleen, jotta opiskelija saa tarvittavan osaamisen nopeasti ja tehokkaasti, samalla kuitenkin varmistetaan koulutuksen tulokset, vaikuttavuus ja laatu. Pedagogiikan tulee olla monimuotoista ja osaamisperusteista, perusteltua ja läpinäkyvää. Ammatillisen koulutuksen reformi ja ikäluokkien pienentyminen haastaa koko ammatillisen koulutuksen kentän. Päijät-Hämeen alueen ongelma ei ole enää opiskelijapaikkojen määrä tai riittävyys, vaan osalla hakijoista nuorten ja aikuisten koulukuntoisuus. Ikäluokat ovat pienentyneet ja ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutokset yhteisvalinnassa sekä koulutuksen toteutuksessa vaikuttavat siihen, että pienemmällä paikkamäärällä saadaan tarvittava vaikuttavuus. Tutkintoajat lyhenevät ja yhden tutkinnon suorittaneet aikuiset suorittavat koko tutkinnon sijaan osatutkintoja ja työllistyvät niiden avulla uuteen ammattiin. Aikuiskoulutus on osa ammatillista koulutusta, nuorten ja aikuisten koulutuksen rajat on poistettu ja näyttöihin perustuva tutkinnon suorittaminen koskee kaikkia. Päijät-Hämeessä on tarjota toisen asteen opiskelupaikka kaikille peruskoulun päättäville ja aikuisille, jos opiskelijan terveys, toimintakyky ja sosiaaliset taidot mahdollistavat opiskelun. Samalla aikuiskoulutuksen kysynnän ja opiskelijapaikkatarjonnan tasapaino alueella on merkittävästi parantunut. Opiskelupaikka löytyy, jos henkilön motivaatio, toimintakyky ja oma talous mahdollistavat tutkinnon tai osatutkinnon suorittamisen. Opiskelijan henkilökohtaiseen talouteen vaikuttavat

18 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus työvoimaviranomaisten päätökset koulutuksenaikaisista etuisuuksista. Aina ei ole mahdollista päästä opiskelemaan juuri omaa suosikkialaa, jos se on esimerkiksi kultaseppä tai kosmetologi, mutta useimmille aloille tai lähialoille opiskelupaikka on tarjolla. Työelämän tarpeet määrittelevät osaltaan koulutustarjonnan rakennetta, mutta myös alojen vetovoima ja imago nuorten keskuudessa vaikuttaa osin tarjonnan suuntaamiseen. Päijät- Hämeen vetovoiman ja työvoiman saatavuuden kannalta on keskeistä, että eri alojen koulutustarjonta alueella on riittävän laaja. Nuorten kohdalla isossa roolissa kouluttautumisen ja sen jälkeisen työllistymisen näkökulmasta on se, kuinka hyvin peruskoulussa saadut valmiudet mahdollistavat ammatillisissa opinnoissa selviämisen, jopa menestymisen ja tutkinnon suorittamisen. Kotona ja perusopetuksessa opitut sosiaaliset taidot, sekä kohtuulliset luku-, kirjoitus- ja matemaattiset taidot, ovat perusedellytyksiä ammatillisessa koulutuksessa onnistumiselle. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet säästöt nostavat näkyviin usean eri julkisen palvelun merkityksen palveluketjussa. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden merkitystä ei voi myöskään liikaa korostaa, kun pohditaan sekä nuorten että aikuisten koulukuntoisuutta ja siihen vaikuttavia asioita. Nuorten kohdalla toki kodin ja huoltajien roolin merkitys on edelleen suurin, kun puhutaan vuotiaiden ammatillisista opinnoista ja siinä tarvittavasta tuesta opiskelupaikan saamisen lisäksi. Koulutuskeskus Salpaus on vastannut muutokseen. Organisaatiota on uudistettu osana syksyn 2015 ja kevään 2016 yhteistoimintaneuvotteluja. Johdon määrää ja vastuualueita on muutettu. Tehtävämuutokset ovat koskeneet satoja Salpauksen henkilöstöön kuuluvia osana sopeuttamistoimia viime vuosina. Opetuksen lähiesimiesorganisaatiota on samalla uudistettu. Henkilöstöltä saadun palautteen perusteella lähiesimiestyötä on vahvistettu ja kehitetty perustettiin Salpaus-palvelut Oy. Yhtiö on kokonaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän omistama. Kuntayhtymä ja Salpaus-palvelut Oy muodostavat konsernin, joka palvelee aluetta ammatillisen toisen asteen koulutuksen toiminnalla. Kuntalain 126 :n mukaan kunnan tai kuntayhtymän hoitaessa tehtäviä kilpailutilanteessa markkinoilla, sen tulee pääsääntöisesti antaa tehtävä yksityisen yhteisön hoidettavaksi alkaen. Salpaus-palvelut Oy:n toimintaan kuuluu Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä -konsernin toiminnasta koulutuksen järjestämisluvan ulkopuolinen toiminta ja palvelutoiminta, joka ei kuulu järjestämisluvan piiriin tai ei liity läheisesti tähän toimintaan. Käynnissä olevan ammatillisen koulutuksen valtakunnallisen reformin tavoitteita ennakoiden Salpaus on jo organisoinut toiminnassaan nuorten ja aikuisten koulutuksen yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämä tarkoittaa yhteistä johtamista, esimiestyötä ja suunnittelua, henkilöstöresurssien, tilojen ja tukipalvelujen käyttöä sekä yhteistä tuotekehitystä, markkinointia ja myyntiä koko Salpaus-konsernin koulutuspalvelutarjonnalle. Opetus- ja kulttuuriministeriön voimassa olevan koulutusluvan mukainen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä v.2017 Koulutuskeskus Salpauksessa on 5178 paikkaa, johon sisältyy valmentava koulutus sekä Kaarisilta ry:n kanssa erityisenä koulutustehtävänä järjestettävä kulttuurialan koulutus. Opetus ja kulttuuri ministeriön tiedotteessa OKM/185/531/2017 todetaan ammatillisen koulutuksen reformin ja

19 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus lakiuudistusten edetessä, että koulutuksenjärjestäjäkohtainen opiskelijavolyymia koskevien suoritteiden määrittäminen tehtäisiin lähtökohtaisesti siten, että koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosivolyymi vastaisi voimassa olevien järjestämislupien mukaista tai rahoitettua toimintaa. Rahoitusleikkauksia ei pitäisi enää tulla. Vuoden 2018 talousarviossa koulutuksen rahoitus on arvioitu vuoden 2017 tasolle. Ammatillisen koulutuksen rahoitukseen on luvassa indeksitarkistus vasta vuonna 2020, joten kustannusten nousu aiheuttaa säästöpaineita koulutuksen järjestäjille tulevinakin vuosina. Rahoituksen ennakointi on uudessa tilanteessa, uuden rahoituslain vaikutuksesta kuitenkin erittäin haastavaa. Vuosittain loppuvuodesta saatavalla suoritepäätöksellä päätetään Salpauksen tulevan varainhoitovuoden tavoitteellisesta opiskelijavuosien määrästä, mikä ohjaa Salpauksen toimintaa tulevana varainhoitovuonna ja toimii perusrahoituksen (50 %) määräytymisperusteena. Lisäksi vahvistetaan tulevan vuoden suoritus- (35 %) ja vaikuttavuusrahoituksen (15 %) myöntämisperusteena käytettävät edellisinä vuosina (kahden vuoden takaa) toteutuneet suoritemäärät ja vaikuttavuusrahoituksen myöntämisperusteet. Rahoitus on yleiskatteellista, eli rahoitus myönnetään ja maksetaan koulutuksen järjestäjälle, joka päättää rahoituksen käytöstä sen käyttötarkoituksen mukaisesti. Rahoituksen määräytymisperusteet ovat siksi monimutkaiset ja perustuvat historiatietoon, että todennäköisesti Salpauksella ei ole jatkossa käytössään tietoa mikä on kunkin alan koulutuksen osuus tulevan varainhoitovuoden tuotoista. Ylläpitolupaan perustuva koulutuksen rahoitus käsitellään jatkossa Salpaus-tasolla ja koulutusalojen budjetointi perustuu tasapuoliseen alojen erityispiirteet huomioivaan resurssien jakoon. Salpaus on samassa veneessä. Kaikkien alojen tuloksellisuus vaikuttaa koko oppilaitoksen käytössä olevaan rahoitukseen. Osaamisen, parhaiden käytäntöjen ja resurssien yhteiskäyttö on jatkossa yhä tärkeämpää. Taloudellinen perusta Talousarvion laadinnan lähtökohtana on ollut sopeutuminen ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkauksiin, jotka raskaimmin kohdistuvat vuoteen Kuntayhtymän tuotot laskevat vuonna 2017 yli miljoona euroa kuukaudessa. Ammatillisen koulutuksen vuoden 2018 rahoituksen odotetaan olevana samalla tasolla kuin vuonna Indeksitarkistus on luvassa vasta vuonna 2020, joten kustannusten nousu aiheuttaa säästöpaineita koulutuksen järjestäjille tulevinakin vuosina. Kesken oleva järjestämislupaprosessi voi vaikuttaa yksittäisen koulutuksen järjestäjän kokonaisrahoitukseen. Ensi vuonna ammatillisen koulutuksen rahoituslain muutos aiheuttaa lisäksi epävarmuutta. Jatkossa perustutkinto- ja lisäkoulutuksen sekä oppisopimuskoulutuksen rahoitus tulee yhtenä kokonaisuutena, ja rahoitus tulee perustumaan ministeriön myöntämään opiskelijavuosimäärään sekä aiempina vuosina tuotettuihin suoritteisiin. Uuden rahoituslain siirtymäkausi on viisi vuotta.

20 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Vuonna 2016 käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen vaikutukset kohdistuivat erityisesti opetuksen toteuttamisen muutokseen, koska aiemmilla kierroksilla vaikutus on kohdistunut erityisesti johtamisen, hallintoon ja tukipalveluihin. Toki viimeisissäkin sopeuttamiskierroksissa on tarkasteltu organisaation kaikkia toimintamalleja. Sopeuttamisen tulokset on otettu talousarvion valmistelussa huomioon. Talousarvion 2018 alijäämä on suunnilleen aiemman taloussuunnittelukierroksessa arvioidussa tasossa. Keva-lain 19 muutosesitys vuodesta 2019 alkaen on tärkeä osa talouden tasapainottamisessa ja raskaiden henkilösivukulujen pienentämisessä. Esityksen mukaan eläkemenoperusteinen maksu lakkaisi 2018 ja uutta korvaavaa tasausmaksua ei vuodesta 2019 alkaen kohdistettaisi kuntayhtymiin eikä osakeyhtiöihin. Tavoitteena on, että kuntayhtymien ja osakeyhtiöiden eläkemaksu ei ylittäisi TyEl:n mukaista työnantajan työeläkemaksua. Eläkemenoperusteinen maksu on Salpaukselle vuonna 2018 tasolla 1,7 miljoonaa euroa. Talousarvio 2018 Salpauksen toimintatuotot laskevat talousarviossa 2018 kokonaisuudessaan -1,8 miljoonaa euroa, -2,9 prosenttia talousarviosta Koulutuksen perusrahoitustuottojen on arvioitu säilyvän tämän vuoden tasolla, mutta työvoimakoulutuksen tuotto-odotusta on laskettu. Koulutuksen tuotot laskevat yhteensä -0,4 miljoonaa euroa tämän vuoden talousarviosta. Muiden tuottojen arvioidaan laskevat yhteensä -1,4 miljoonaa euroa. Ravintolapalveluiden tuotot laskevat -0,5 miljoonaa euroa ja kiinteistövuokrat -0,8 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa ammattikorkeakoulun siirtymisestä kuntayhtymän ulkopuolisiin tiloihin. Talousarvion toimintakulut laskevat -5,6 prosenttia (-2,5 milj. euroa) vuoden 2017 talousarviosta. Suurin muutos on muissa kuin henkilöstökuluissa -7,9 prosenttia (-1,7 milj. euroa). Henkilöstökulut laskevat -4,7 prosenttia (-1,6 miljoonaa euroa). Salpauksen toimitilakustannukset suunnitelman mukaisine poistoineen talousarviossa 2017 ovat 14 miljoonaa euroa, joka vastaa vuoden 2017 talousarvion tasoa. Tilakustannusten osuus toimintatuotoista talousarviossa 2018 on 23,3 prosenttia, kun vastaava luku vuoden 2016 talousarviossa oli 23,1 prosenttia. Rahoitus ja maksuvalmius Taloussuunnitelma-aikana lainamäärä kasvaa. Vuonna 2016 lainoja lyhennettiin euroa. Vuoden 2016 lopussa ei lainaa juuri ole (0,7 miljoonaa euroa). Lainoja nostetaan vuosina Uudet lainat on budjetoitu kymmenen vuoden maksuajalla ja neljän prosentin korkotasolla. Lainarahoituksen suunnitelma on tarkentunut talousarviokierrosten edetessä odotettua paremman toiminnallisen tuloksen sekä investointien tarkentumisen johdosta. Talousarvion 2018 vaikutus kassavaroihin tulee olemaan euroa. Taloussuunnitelmavuosina kassavarojen taso pyritään kokonaisuutena säilyttämään vähintään noin kuukauden maksuvalmiutta vastaavalla tasolla.

21 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Talousarvion keskeiset tunnusluvut ovat alla olevassa taulukossa: Toimitilaohjelma Salpauksen tavoitteena on saavuttaa 40 prosentin, neliön toimitilavähennys 2020 luvun alkupuolella verrattuna vuoden 2013 tasoon. Suunnittelukauden suurimmat peruskorjaukset kohdistuvat keskustakampukselle. Tämän jälkeen Vipusenkadun kampuksen tilojen uudistamista on jatkettava. Jatkuvasti kasvavat sisäilmakeskustelut ja - oireilut haastavat suunnittelua. Peruskorjataanko vanhaa vai rakennetaanko uutta. Uudisrakentamisen puolesta puhuu lisäksi mahdollisuus vähentää käytössä olevaa pinta-alaa ja saada sitä kautta rahoitusta käyttökulusäästöistä. Vipusenkadun kampuksella tulee opiskelemaan lähes 2000 opiskelijaa ja rakennuskannan nykyinen laajuus on noin m 2. Tilojen määrää

22 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus voidaan oikeilla ratkaisuilla vähentää. Jotta varmistetaan, että toimenpiteillä tuetaan strategisia tavoitteita, päivitetään Salpauksen toimitilaohjelma vuosille Haahtela-kehitys Oy on toteuttanut vastaavia taustaselvityksiä vuosina 2009, 2011 ja 2014 strategisen toimitilasuunnittelun periaatteisiin perustuen. Taloussuunnitelmassa on arvioitu määrärahatarpeita, mutta arviot tarkentuvat seuraavissa taloussuunnitelmakierroksissa. Toimitilaohjelman toteuttaminen edellyttää tutkintojen uudistuksen kautta todellista opetuksen toteutuksen muutosta ja oppimisen mahdollistamista monimuotoisissa oppimismaisemissa. Salpauksen tavoitteena on toimia Lahdessa kolmella kampuksella keskustassa, Vipusenkadulla ja Jokimaalla. Lisäksi Heinolassa Opintiellä on monialainen kampus ja Asikkalan kirkonkylällä luonnonvara-alan kampus. Esityslistan liitteenä nro 2 on Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2018 (hallituksen esitys ) Toimitusjohtaja: Hallitus hyväksyy osaltaan Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja talousarvion vuodelle 2018 ja saattaa sen Yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi seuraavasti:

23 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Talousarvion yhteenveto ja sitovuustasot Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

24 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymäkokouksen koollekutsuminen /02/02/2016, 59/02/02/2017 Hallitus 185 Toimitusjohtaja: Hallitus päättää kutsua Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän yhtymäkokouksen koolle maanantaina klo Kokouspaikka on Koulutuskeskus Salpaus, Ståhlberginkatu 4 C, Lahti, auditorio. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

25 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Muutokset Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallintosääntöön, 1) vuoden 2018 alusta voimaan tulevan lain ammatillisesta koulutuksesta johtuva Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan lakkauttaminen ja valtuudet hallitukselle asettaa tarvittavat korvaavat toimielimet, 2) Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan nimen muuttaminen sekä 3) yhtymäkokouksen varajäsenen kutsuminen kokoukseen 86/01/01/2015 Hallitus 186 1) Vuoden 2018 alusta voimaan tulevan lain ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) mukaan aiemmin koulutuksen järjestäjien lakisääteisten ammattiosaamisen toimikuntien toiminta päättyy. Siten Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan toiminta päättyy Tuolloin lakkautetaan myös valtakunnalliset tutkintotoimikunnat ja niiden tilalle tulevat jatkossa Opetushallituksen asettamat valtakunnalliset työelämätoimikunnat. Tutkintojen ja koulutuksen järjestäjillä on kuitenkin edelleen lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Alueellisen yhteistyön muodot ja mahdolliset toimielimet ovat koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Kuntayhtymän perussopimuksen 9 mukaan Yhtymäkokouksen tehtävänä on valita kuntayhtymän toimielimet. Edelleen perussopimuksen 15 Muut toimielimet todetaan, että kuntayhtymällä voi olla muita yhtymäkokouksen päättämiä toimielimiä, joiden kokoonpanosta ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Hallitus tulee valtuuttaa asettamaan tarvittavat toimielimet edellisessä kappaleessa mainittuihin tehtäviin. 2) Koulutuskeskus Salpauksen Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan (SORA-toimikunta) nimi on perusteltua muuttaa paremmin toimintaa kuvaavaksi Opiskelijan oikeusturvatoimikunnaksi. 3) Hallintosäännön 54 Varajäsenen kutsuminen on tarpeen muuttaa. Yhtymäkokousedustajan, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä yhtymäkokouksen puheenjohtajalle tai sihteerille ja kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös yhtymäkokouksen puheenjohtaja tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Kuntayhtymällä on yhtymäkokousmalli, jossa yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Hallintosäännön 56 mukaan kuhunkin kokoukseen valitaan kokouskohtainen puheenjohtaja. Tämän vuoksi puheenjohtajalle esteestä ilmoittaminen ei ole mahdollinen ratkaisu. Kokouksen sihteerinä toimii kuntayhtymän hallituksen nimeämä viranhaltija tai työntekijä, joka tähän asti on ollut toimitusjohtaja.

26 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Kuntayhtymän hallintosääntöä tulee päivittää seuraavasti 1) Poistetaan toimielin 2 Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä Lakiin perustuvia toimielimiä ja yhtymähallituksen asettamia toimikuntia ovat Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunta ja Muutetaan toimielimen nimi Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan (SORA-toimikunta) Opiskelijan oikeusturvatoimikunta Hallintosäännöstä poistetaan kokonaan pykälät 6 Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan kokoonpano ja toimikausi 14 Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunta, tehtävät ja toimivalta Edelleen hallintosäännöstä poistetaan maininta ammattiosaamisen toimikunta pykälistä 19 Yhtymähallituksen otto-oikeuden rajoitus ja 88 Esittelijät Ammattiosaamisen toimikunnalle kuuluneet lakisääteiset tehtävät lakkaavat vuoden lopussa lain päättymisen myötä. Uusi laki määrittelee muun muassa arvioinnin oikaisun tehtävät opetushallitukselle ja koulutuksen järjestäjälle. Uusien toimielinten perustaminen Uudessa laissa ammatillisesta koulutuksesta (L 531/2017) todetaan, että tutkintojen ja koulutuksen järjestäjillä on kuitenkin edelleen lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Alueellisen yhteistyön muodot ja mahdolliset toimielimet ovat koulutuksen järjestäjän päätettävissä. Kuntayhtymän perussopimuksen 4 luku MUUT TOIMIELIMET kohdassa mainitaan 15 Muut toimielimet Kuntayhtymällä voi olla muita yhtymäkokouksen päättämiä toimielimiä, joiden kokoonpanosta ja toimivallasta määrätään hallintosäännössä. Hallintosääntöön lisätään pykälä 8 Koulutuskeskus Salpauksen lakisääteiset yhteistyötoimielimet Yhtymähallitus asettaa toimielimet, joilla varmistetaan uuden ammatillisen koulutuksen lain (L 531/2017) mukainen koulutuksen järjestäjän lakisääteinen velvoite tehdä yhteistyötä alueen työelämän ja muiden ammatillisten tutkintojen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien, lukiokoulutuksen järjestäjien, korkeakoulujen sekä perusopetuksen järjestäjien ja nuorten työpajojen kanssa. Toimielinten toimintatapa sekä nimeäminen on koulutuksen järjestäjän päätettävissä.

27 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Yhtymähallitus päättää toimielinten nimet, tehtävät, toimikauden ja nimeää toimielinten puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, esittelijän ja muut jäsenet. Toimikuntien kokoonpanoa tarkastellaan kokonaisuutena, jotta ne edustavat monipuolisesti ja laajasti päijäthämäläistä työelämää. Toimikuntien kokoonpano koostuu mm. puheenjohtajasta (työelämän edustaja) ja eri tahojen edustajista (työelämä- ja muut sidosryhmäedustajat) sekä Salpauksen edustajista (esittelijä, sihteeri, opettajajäsen, opiskelijajäsen, yhtymähallituksen edustaja, asiantuntijajäsenet). 2) Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan (SORA-toimikunta) nimi muutetaan hallintosääntöön Opiskelijan oikeusturvatoimikunnaksi kaikissa siihen mainituissa kohdissa. 3) 54 Varajäsenen kutsuminen esitetään muutettavaksi seuraavasti: Yhtymäkokousedustajan, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä yhtymäkokouksen puheenjohtajalle tai sihteerille kuntayhtymän toimitusjohtajalle ja kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös yhtymäkokouksen puheenjohtaja tai sihteeri kuntayhtymän toimitusjohtaja voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Päivitetty hallintosääntö on esityslistan liitteenä nro 3. Toimitusjohtaja: 1) Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se lakkauttaa Koulutuskeskus Salpauksen Ammattiosaamisen toimikunnan toiminnan päättymään Edelleen hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se valtuuttaa hallituksen asettamaan lakisääteiseen velvoitteeseen perustuvat toimielimet edellä esitetyn mukaisesti. 2) Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se muuttaa Soveltumattomuuden ratkaisutoimikunnan (SORA-toimikunta) nimen Opiskelijan oikeusturvatoimikunnaksi. 3) Hallitus esittää yhtymäkokoukselle tarkennettavaksi hallintosäännön 54 Varajäsenen kutsuminen seuraavasti: Yhtymäkokousedustajan, joka ei pääse kokoukseen tai on esteellinen käsittelemään esityslistalla olevaa asiaa, on viipymättä ilmoitettava esteestä tai esteellisyydestä kuntayhtymän toimitusjohtajalle ja kutsuttava varajäsen sijaansa. Myös kuntayhtymän toimitusjohtaja voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin.

28 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Omistajapoliittiset linjaukset koskien Provincia Oy:tä 362/01/00/2015 Hallitus 187 Päijät-Hämeen kuntajohtajakokous on pyytänyt selvitystä maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä hankintalain muutosten vaikutuksista Työterveys Wellamo Oy:n ja Provincia Oy:n (ent. Calpro Oy) omistuspohjaan ja palvelutuotantoon. Asian valmisteluun valittu työryhmä valitsi selvityksen toteuttajaksi FCG Oy:n asiantuntija Riitta Ekurin. Selvitys on esitelty kuntajohtajakokouksessa ja siinä esitettyjen linjaratkaisujen osalta kuntajohtajat päättivät pyytää yhtiöiden omistajakuntien kannanottoa linjaratkaisuihin. Provincia Oy:n osalta asiaa valmistelleen työryhmän arviossa ja käydyssä keskustelussa todettiin seuraavat seikat: Maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa Provincia Oy:n asemaan. Provincia Oy:n osalta vaihtoehtona voisi olla kuntien irtautuminen yhtiöstä. Toisaalta Provincia Oy:llä on edellytykset vahvistua maakuntavalmistelussa tarkoitetuksi vahvaksi TAHE-yhtiöksi (talous ja henkilöstöhallinto yhtiö), jolla on rooli maakuntien tulevassa tukipalvelujärjestelyssä. Jotta tämä voidaan varmistaa, tulee kuntien lisäksi Hyvinvointiyhtymän ja mahdollisuuksien mukaan nykyisten omistajien tytäryhtiöiden käyttää Provincia Oy:n TAHE-palveluja täysimääräisesti. Yhteisenä kantana kuntajohtajat totesivat, että Hyvinvointiyhtymän ja mahdollisuuksien mukaan kuntien tytäryhtiöiden tulisi käyttää Provincia Oy:n TAHE-palveluita täysimääräisesti Provincia Oy:n toiminnan edellytysten turvaamiseksi maakuntauudistuksen myötä muuttuvissa olosuhteissa. Kuntajohtajakokouksen toimeksiannon perusteella pyydämme kuntanne kannanottoa Provincia Oy:n omistuksen kehittämiseen. Vaihtoehdot ovat omistuksen jatkaminen kehittäen toimintaa vahvaksi TAHE-yhtiöksi VE1, omistuksesta luopuminen VE2 tai yhtiön purkaminen VE3. Tarkemmin vaihtoehdot on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin: VE1a) jatketaan omistusta kehittämällä yhtiötä vahvaksi maakunnalliseksi toimijaksi ja TAHE-yhtiöksi VE1b) jatketaan osaomistajina tekemällä fuusio toisen maakunnallisen TAHE-palveluyhtiön kanssa VE2a) myydään yhtiön osakekanta kokonaan toiselle TAHEpalveluyhtiölle VE3a) puretaan Provincia Oy ja kilpailutetaan palvelut markkinoilla VE3b) puretaan Provincia Oy ja kotiutetaan TAHE-palvelut kunnille ja kuntayhtymille Vaihtoehtojen sisältöä on hahmotettu FCG Konsultoinnin laatimassa selvityksessä Maakuntauudistuksen vaikutukset -omistajapoliittiset linjaukset, Calpro Oy, Riitta Ekuri (esityslistan liite nro 4).

29 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Omistajien kannanottojen perusteella on tarkoitus arvioida, tarvitaanko tässä asiassa jatkotoimenpiteitä. Arvion valmistelee pääomistajana Lahden kaupunki ja mahdollisten toimenpiteiden sisältöä arvioidaan kuntajohtajakokouksessa lokakuussa Rehtori: Hallitus päättää Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän kannanottona seuravaa. Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä on ollut Provincia Oy:n (entinen Calpro Oy) pienomistajana tavoitteena tukea seudullista yhteistyötä ja saada mahdollisuus haluttaessa käyttää hankintalain mukaista inhouse - asemaa palvelujen hankkimiseksi yhtiöltä. Kuntayhtymä on esitetyistä vaihtoehdoista VE 1a:n kannalla, jossa Provincia Oy:n omistusta jatketaan kehittämällä yhtiötä vahvaksi maakunnalliseksi toimijaksi ja TAHE-yhtiöksi. Yhtiön toiminnan tulee olla markkinaehtoisesti kilpailukykyistä niin laadullisesti kuin hinnallisesti, vaikka sen toiminta olisi vielä toistaiseksi hankintalain näkökulmasta Inhouse-asemassa. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi merkittiin, että hallituksen jäsen Helena Maattola ja toimitusjohtaja Martti Tokola ilmoittivat esteellisyydestä. He poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

30 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä Pöytäkirja 17/ Yhtymähallitus Omistajapoliittiset linjaukset koskien Työterveys Wellamo Oy:tä 133/00/01/2017 Hallitus 188 Päijät-Hämeen kuntajohtajakokous on pyytänyt selvitystä maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen sekä hankintalain muutosten vaikutuksista Työterveys Wellamo Oy:n ja Provincia Oy:n (ent. Calpro Oy) omistuspohjaan ja palvelutuotantoon. Asian valmisteluun valittu työryhmä valitsi selvityksen toteuttajaksi FCG Oy:n asiantuntija Riitta Ekurin. Selvitys on esitelty kuntajohtajakokouksessa ja siinä esitettyjen linjaratkaisujen osalta kuntajohtajat päättivät pyytää yhtiöiden omistajakuntien kannanottoa linjaratkaisuihin. Työterveys Wellamo Oy:n osalta asiaa valmistelleen työryhmän arviossa ja käydyssä keskustelussa todettiin seuraavat seikat: Sote- ja maakuntauudistus ja myös uusi hankintalaki muuttavat monella tapaa yhtiön tilannetta. Tilanteen arviointia vaikeuttaa lainsäädännön keskeneräisyys, mutta nykyinenkään asetelma ei ole jatkossa kestävä. Valinnanvapautta koskeva lainsäädäntö vaikuttanee vahvasti siihen, mitä kunnat saavat omistaa. Mikäli Hyvinvointikuntayhtymän työntekijät jäävät pois Työterveys Wellamo Oy:n asiakkaista, on sillä merkittävä vaikutus yhtiön palveluverkkoon ja sidosyksikköaseman säilymiseen. Wellamolla todettiin olevan tällä hetkellä selkeä markkina-arvo, joka ajan kuluessa ja muutosten toteutuessa voi hävitä. On perusteltua, omistajat arvioivat omistuksen jatkumisen tai siitä luopumisen. Luopumisessa nähtiin riskinä palvelujen saatavuuden heikentyminen maakunnan reuna-alueilla sekä miten turvataan pienten yritysten ja maanviljelijöiden palvelujen saatavuus. Toimipisteverkko on uhattuna myös nykyomistuksessa. Vastuu pienten yritysten ja maanviljelijöiden työterveyspalveluista siirtyy kuitenkin maakunnille maakuntauudistuksen yhteydessä. Yhteisenä kantana kuntajohtajakokous totesi, että kuntien valmius irtautumiseen Työterveys Wellamo Oy:n omistuksesta osaksi tai kokonaan tulee selvittää. Kuntajohtajakokouksen toimeksiannon perusteella pyydämme kuntanne kannanottoa Työterveys Wellamo Oy:n omistuksen kehittämiseen. Vaihtoehdot ovat omistuksen jatkaminen VE1 tai omistuksesta luopuminen VE2. Tarkemmin vaihtoehdot on jaettu seuraaviin kokonaisuuksiin: VE1a) nykyinen toimintamalli VE1b) luovutaan hankintalain mukaisesta inhouse-asemasta ja siirrytään markkinaehtoiseen toimintaan. VE2a) myydään yhtiön osakekanta kokonaan tai osittain yksityiselle toimijalle