311 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta / toimiohjeet. 313 Toimiohjeet Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen

Transkriptio

1 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) Aika , klo 20:22-21:08 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 309 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 310 Pöytäkirjan tarkastus 311 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta / toimiohjeet 312 Toimiohjeet Santasport Finland Oy:n yhtiökokoukseen 313 Toimiohjeet Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen 314 Sairaalakadun terveysaseman toimintojen uudelleen sijoittaminen/ väistötilat

2 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) Saapuvilla olleet jäsenet Liisa Ansala, puheenjohtaja Harri Rapo, 1. varapuheenjohtaja Juhani Juuruspolvi, 2. varapuheenjohtaja Anja Joensuu Esko-Juhani Tennilä Hannu Ovaskainen Kalervo Björkbacka Matti Henttunen Sanna Karhu Sara Tuisku Terhi Suoraniemi Muut saapuvilla olleet Kaisa Laitinen, kaupunginsihteeri, sihteeri Heikki Autto Susanna Junttila Aatos Nätynki Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja Riitta Erola, kehitysjohtaja Riikka Heikkilä, viestintäpäällikkö Marja Marjetta, hallintosihteeri Allekirjoitukset Liisa Ansala Puheenjohtaja Kaisa Laitinen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Kalervo Björkbacka Matti Henttunen Pöytäkirjan nähtävänäolo Pöytäkirja yleisesti nähtävänä kaupungin kirjaamossa :t hallintosihteeri Marja Marjetta

3 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) 309 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kaupunginhallitus toteaa kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyy työjärjestyksen. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) 310 Pöytäkirjan tarkastus Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalervo Björkbacka ja Matti Henttunen. Kaupunginhallitus tarkastaa pöytäkirjan välittömästi kokouksessa niiden pykälien osalta, jotka päätetään yksimielisesti esityksen tai muutetun esityksen mukaisina. Muilta osin pöytäkirjan tarkastajat tarkastavat pöytäkirjan sen valmistuttua. Kokouksessa tarkastettujen pykälien osalta pöytäkirja asetetaan nähtäville Päätökset ovat nähtävillä kaupungin kirjaamossa, Hallituskatu 7, 2. kerros. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti.

5 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) 311 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta / toimiohjeet ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Kaisa Laitinen kaisa.laitinen@rovaniemi.fi kaupunginsihteeri Rovaniemen koulutuskuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet perussopimuksen muuttamisesta lukien. Uuden perussopiomuksen 5 :n mukaan yhtymäkokouksessa jokaisella jäsenkunnalla on yksi edustaja, joka käyttää kunnan äänivaltaa. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen valitsee jäsenkunnan kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä muu kunnan toimielin. Äänivaltaosuudet jakautuvat jäsenkuntien asukasluvun mukaisessa suhteessa (perussopimus 6 ). Äänivaltaosuuksia voidaan muuttaa, mikäli kuntien asukaslukujen suhteissa tapahtuu muutoksia. Perussopimuksen voimaantullessa äänet jakautuvat seuraavasti: Rovaniemi 16 ääntä, Sodankylä 4 ääntä, Kemijärvi 3 ääntä, Kittilä 3 ääntä, Ranua 2 ääntä, Kolari 1 ääni, yhteensä 29 ääntä. Kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät perussopimuksen 7 :n mukaisesti päätösvaltaansa kuntayhtymän asioissa kuntayhtymän yhtymäkokouksessa. Yhtymäkokous käyttää kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa. Yhtymäkokous päättää mm.: kuntayhtymän talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymisestä, kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä, toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai alijäämä antaa aihetta, vastuuvapaudesta tilivelvollisille, kuntayhtymän hallituksen, johtokuntien jäsenten ja puheenjohtajien valinnasta, tilintarkastajien ja tarkastuslautakunnan valinnasta, kuntayhtymän johtajan valinnasta ja johtajasopimuksen hyväksymisestä, mikäli johtajaso-pimuksessa sovitaan kuntayhtymän johtajalle maksettavasta erokorvauksesta, hallintosäännön hyväksymisestä. Yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Keväällä mm. kuntayhtymän tilinpäätöksen hyväksymisestä päättävä yhtymäkokous pidetään viimeistään mennessä ja syksyllä mm. talousarviosta ja -suunnitelmasta päättävä yhtymäkokous viimeistään mennessä. Tarvittaessa voidaan pitää ylimääräisiä yhtymäkokouksia. Yhtymäkokouksen toiminnasta määrätään tarkemmin yhtymäkokouksen työjärjestyksessä ja hallintosäännössä.

6 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) Perussopimuksen 8 :n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu yksitoista (11) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymähallituksen jäsenistä yhden on oltava Kemijärven kaupungista, yhden Kittilän kunnasta, yhden Ranuan kunnasta, yhden Sodankylän kunnasta, yhden Kolarin kunnasta ja kuuden Rovaniemen kaupungista. Hallituksen puheenjohtaja on Rovaniemeltä ja varapuheenjohtajat muista jäsenkunnista. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on päättänyt kutsua koolle yhtymäkokouksen to klo ja pyytää jäsenkuntia valitsemaan yhtymäkokousedustajansa yhtymäkokoukseen. Yhtymäkokouksen asialista on oheismateriaalina. Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää nimetä pidettävään Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhtymäkokokoukseen edustajan ja päättää antaa edustajalle toimiohjeet kuntayhtymän hallituksen puheenjohtajan, jäsenten ja varajäsenten sekä tarkastulautakunnan jäsenen vallinnasta sekä antaa muut tarpeelliset toimiohjeet. Kaupunginhallitus päätti valita yhtymäkokousedustajaksi Pekka Lemmetyn. Kaupunginhallitus päätti toimiohjeenaan, että Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitukseen valitaan: Pj. Kai Väistö (henkilökohtainen varajäsen Sakke Rantala) Jäsen Mari Jolanki (henkilökohtainen varajäsen Seija Karvo) Jäsen Maarit Airaksinen (henkilökohtainen varajäsen Heikki Poranen) Jäsen Reino Rissanen (henkilökohtainen varajäsen Timo Lappalainen) Jäsen Hanna Laiho (henkilökohtainen varajäsen Kate Suopajärvi) Jäsen Veera Kuure (henkilökohtainen varajäsen Liisa Yliniva) Varajäsen Kalervo Björkbacka (Esa Kankaan henkilökohtainen varajäsen) Lisäksi kaupugninhallitus päättää toimiohjeenaan, että tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi valitaan Vesa Haapala ja varapuheenjohtajaksi Kimmo Suopajärvi. Tiedoksi Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, yhtymäkokousedustaja

7 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) 312 Toimiohjeet Santasport Finland Oy:n yhtiökokoukseen ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Kaisa Laitinen kaisa.laitinen@rovaniemi.fi kaupunginsihteeri Santasport Finland Oy on Rovaniemen koulutuskuntayhtymän 100 %:sti omistama yhtiö. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus on nimennyt Santasport Finlans Oy:n yhtiökokousedustajaksi kehitysjohtaja Veli- Pekka Laukkasen ja antoi lisäksi yhtiökokousedustajalle toimiohjeen esittää yhtiökokoukselle, että Rovaniemen kaupunki suurimpana omistajaedustajana nimeää yhtiön hallituksen puheenjohtajan. Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää toimiohjeenaan, että Santasport Finland Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi nimetään hallintolakimies Ville Vitikka. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Tiedoksi Yhtiökokousedustaja Laukkanen, Vitikka

8 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) 313 Toimiohjeet Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n yhtiökokoukseen ROIDno Valmistelija / lisätiedot: Kaisa Laitinen kaisa.laitinen@rovaniemi.fi kaupunginsihteeri Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n yhtiökokous pideetään Yhtiökokouksen asialista on oheismateriaalina. Yhtiökokous käsittelee mm. tilinpäätöksen, päättää yhtiön hallituksen jäsenten lukumäärästä ja nimittää hallituksen. Rovaniemen kaupunginhallitus on nimennyt yhtiökokousedustajaksi kehitysjohtaja Riitta Erolan. Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää antaa toimiohjeet Rovaseudun Markkinakiinteistöt Oy:n yhtiökokousedustajalle. Kaupunginhallitus päätti toimiohjeenaan, että Rovasedun Markkinakiinteistöt Oy:n hallitukseen valitaan Pj. Mika Kansanniva Vpj. Leif Wilenius J Sara Tuisku J Tarja Suopajärvi J Susanna Junttila J Jari Kokko J Timo Lettijeff Tiedoksi Yhtiökokousedustaja

9 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) Perusturvalautakunta, 77, Liikelaitoksen johtokunta, 76, Liikelaitoksen johtokunta, 80, Kaupunginhallitus, 314, Sairaalakadun terveysaseman toimintojen uudelleen sijoittaminen/ väistötilat ROIDno Perusturvalautakunta, , 77 Valmistelijat / lisätiedot: Kaisa Kuusela kaisa.kuusela@rovaniemi.fi palvelualuepäällikkö Tilaliikelaitos ja perusturvapalvelujen toimijat ovat tiiviissä yhteistyössä jatkaneet avoterveydenhuollon vaiheittaista väistötilaratkaisun selvittämistä. Jo aiemmin väistötiloihin ovat siirtyneet avokuntoutus, tekstinkäsittely ja atk-tuki. Lisäksi väistötiloihin ovat siirtymässä keskitetyt palvelut ja osa hoitotiimeistä. Tilaliikelaitos on vastannut edelleen kaupungin ohjeiden mukaisesti hankesuunnitteluvaiheesta, jonka lopuksi toteutettiin neljä (4) työpajaa ulkopuolisten asiantuntijoiden (NHG) vetämänä. Näissä työstettiin sekä väistötila- että pysyvää ratkaisua. Jatkovalmistelun aikana selvitettiin kaksi eri vaihtoehtoa lopuille (noin kolmen hoitotiimin henkilöstö) Sairaalakadun avovastaanoton väistötilatarpeille. Vaihtoehtoina olivat tilaelementtiratkaisu Sairaalakadun tontille tai tilojen vuokraus kauppakeskus Rinteenkulmasta. Vaihtoehtoja esiteltiin perusturvalautakunnan kokouksessa. Vuokrakustannuksiltaan vaihtoehdot ovat keskenään käytännössä samalla tasolla, mutta kokonaisuuden kannalta väliaikaisratkaisun esitetään pohjautuvan Rinteenkulman kauppakeskuksessa sijaitsevaan vaihtoehtoon. Yhteenvetona todettiin, että tilaelementtiratkaisu sisältää Rinteenkulman kauppakeskusratkaisua enemmän riskejä. Vaihtoehdoissa Rinteenkulman kauppakeskuksen tilat mahdollistavat kauppakeskuksen mukanaan tuomat toiminnalliset hyödyt ja uudenlaisten toimintamallien testauksen siirryttäessä maakunnalliseen soteen. Lisäksi Rinteenkulman kauppakeskusvaihtoehdossa on monipuolisemmat mahdollisuudet suunnitella sekä asiakkaiden että henkilöstön näkökulmasta toimintaa tukevat tarkoituksenmukaiset tilat. Tilaelementtiratkaisun yhtenä heikkoutena on nykyisten Sairaalakadun rakennusten ylläpitokustannusten jääminen kaupungin maksettavaksi tilaelementtikustannusten lisäksi. Tilaliikelaitoksen kokoama vaihtoehtojen vertailutaulukko jaetaan perusturvalautakunnan jäsenille kokouksessa. Tilaliikelaitoksen johtaja esittelee kauppakeskusvaihtoehtoon liittyvän esivuokrasopimusluonnoksen kokouksessa.

10 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) Sijoittuminen saatavilla oleviin väistötiloihin suunnitellaan yhdessä palvelualueen henkilöstön kanssa. Nykyisen tiimijaon tilalle kehitettävä avovastaanottotoiminnan uusi palvelumalli suunnitellaan vastaamaan tulevaisuuden palvelutarpeita. Tämä palvelumalli otetaan käyttöön jo siirryttäessä väistötiloihin ja sitä uudelleenarvioidaan ja jatko kehitetään siirryttäessä pysyvään tilaratkaisuun. Esittelijä: Markus Hemmilä, toimialajohtaja Esitys kokouksessa. Perusturvalautakunta päättää esittää Tilaliikelaitokselle, että se vuokraa Sairaalakadun noin kolmen hoitotiimin väistötiloiksi Kauppakeskus Rinteenkulman 2. kerroksessa olevat tilat ajalle Ehtona on, että kaupunki hyväksyy vuokrasopimuksen. Sen jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kk:n irtisanomisajalla. Vuokrasopimus voidaan siirtää sellaisenaan uudelle järjestämisvastuussa olevalle taholle alkaen. Perusturvalautakunta päätti toimialajohtajan kokoukseen tuodun esityksen mukaisesti. Liikelaitoksen johtokunta, , 76 Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Latvala pekka.latvala@rovaniemi.fi Tilaliikelaitoksen johtaja Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja Esitys tuodaan kokoukseen. Liikelaitosten johtokunta palauttaa asian käsittelyn lisäselvittelyjä varten ylimääräiseen kokoukseen Talouspäällikkö Matti Konstenius oli paikalla tämän asian käsittelyn ajan.

11 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) Liikelaitoksen johtokunta, , 80 Valmistelijat / lisätiedot: Pekka Latvala pekka.latvala@rovaniemi.fi Tilaliikelaitoksen johtaja Liitteet 1 Sairaalakatu_VAIHTOEHTOJEN_kustannukset_ pdf Perusturvalautakunta (PETULTK ) ja kaupunginhallitus (KH ) ovat tehneet päätöksen Sairaalakadun terveysaseman toimintojen uudelleensijoittamisesta. Päätöksen mukaisesti Sairaalakatu tyhjennetään hallitusti, portaittain vuoden 2017 loppuun mennessä. Perusturvalautakunta on kokouksessaan päättänyt esittää Tilaliikelaitokselle, että Se vuokraa Sairaalakadun avopalveluiden noin kolmen hoitotiimin väistötiloiksi Kauppakeskus Rinteenkulman 2. kerroksessa olevat tilat ajalle Ehtona on, että kaupunki hyväksyy vuokrasopimuksen. Sen jälkeen vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana 12 kk:n irtisanomisajalla. Vuokrasopimus voidaan siirtää sellaisenaan uudelle järjestämisvastuussa olevalle taholle alkaen. Tilaliikelaitos on ollut tiiviisti mukana ratkaisemassa Sairaalakadun terveysaseman avopaveluiden toimintojen uudelleensijoittamisessa vuoden 2016 lopulta alkaen. Sairaalakadun terveysaseman avopalveluiden toiminnosta (avokuntoutus, tekstinkäsittely, atk-tuki) osa on siirtynyt Tilaliikelaitoksen omistamiin tiloihin Metsäruusuntielle alkaen. Tilaliikelaitos on neuvotellut Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa Urheilukadulta alkaen Lapin Sairaanhoitopiiriltä vapautuvista tiloista ja Sairaalakadulta siirtyy alkaen avopalveluista noin kahden tiimin verran henkilöstöä Urheilukadulle. Kyseessä on Sairaalakadun avopalveluiden noin kolmen hoitotiimin (noin 35 henkilöä) väliaikaisratkaisu. Pysyvät tilat tullaan osoittamaan kaupungintalolta kaupungintalon peruskorjauksen valmistuttua. Väliaikaisia tiloja on selvitetty tiiviisti yhteistyössä perusturvalautakunnan henkilöstön kanssa kevään 2017 aikana. Vaihtoehdoiksi ovat tulleet joko yksityiseltä vuokrattavat Rinteenkulman kauppakeskuksen entiset Tavaratalo Anttilan tilat 2. kerroksessa tai tilaelementtiratkaisu Sairaalakadun tontille. Sairaalakadulla sijaitsevan vanhan päihdehuollon rakennuksen purkutyöt ovat käynnissä ja ne saadaan valmiiksi kesän 2017 aikana. Kustannukset vaihtoehdoista on esitetty liitteenä 1. Kustannusvertailu on tehty siten, että vuokrasopimus on aluksi määräaikainen vuoden 2018 loppuun saakka, jonka jälkeen se on irtisanottavissa päättymään kahdentoista (12) kuukauden irtisanomisajalla. Tämä johtuu väliaikaisesta lainsäädännöstä liittyen maakuntauudistukseen.

12 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) Rinteenkulman vaihtoehdossa vuokra on ,00 euroa kuukaudessa (alv. 0 %) saakka, jonka jälkeen vuokra on ,00 euroa kuukaudessa. Kustannukset Rinteenkulman vaihtoehdossa ajalla ovat yhteensä euroa (alv. 0 %). Tilaelementtiratkaisussa vuokra on ,00 euroa kuukaudessa, lisäksi vuodelle 2017 tulee perustamiskustannukset (perustukset, liittymät) ,00 euroa ja arvioitu lämmityskustannus on euroa kuukaudessa. Kustannukset tilaelementtivaihtoehdossa ajalla ovat yhteensä ,00 euroa (alv. 0 %). Molemmat vaihtoehdot soveltuvat Sairaalakadun avopalveluiden väistötiloiksi. Toteutusaikatauluissa ei ole merkittäviä eroja. Tilaelementtiratkaisu on selvitysten mukaan merkittävästi taloudellisesi edullisempi kuin Rinteenkulma. Hankinta kilpailutetaan Hilma-ilmoituskanavassa. Tavoitteena on mahdollisimman edullinen tilaelementtiratkaisu kaupungin kannalta. Esittelijä: Martti Anttila, toimialajohtaja Liikelaitosten johtokunta päättää, että Sairaalakadun avopalveluille hankitaan noin kolmen hoitotiimin (noin 35 henkilöä) väliaikaistiloiksi tilaelementit Sairaalakadulle, koska tilaelementtiratkaisu on merkittävästi taloudellisesti edullisempi kuin Rinteenkulma. Samalla päätetään delegoida hankinnan tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatiminen sekä tarjouspyynnön, hankintapäätöksen ja siihen liittyvät mahdolliset optiot, hankintasopimuksen, mahdollisen oikaisuvaatimuksen vastineen, mahdollisen keskeytyspäätöksen sekä hankintasopimuksen allekirjoittaminen Tilaliikelaitoksen johtajalle. Tilaliikelaitos laatii vuokrasopimuksen perusturvalautakunnan kanssa, jossa tilat vuokrataan perusturvalautakunnan käyttöön ajalle ja vuokrasopimus siirretään uudelle järjestämisvastuussa olevalle taholle alkaen sellaisenaan. Liikelaitosten johtokunta hyväksyi yksimielisesti toimialajohtaja Martti Anttilan esityksen. Kaupunginhallitus, , 314 Liitteet 1 Sairaalakatu_VAIHTOEHTOJEN_kustannukset_ pdf Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Liisa Ansala on päätöksellään käyttänyt hallintosäännön 37 :n mukaisesti otto-oikeutta liikelaitoksen johtokunnan päätökseen Sairaalakadun terveysaseman avoterveydenhuollon palvelujen väistötilat.

13 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) Toimialajohtaja Markus Hemmilä, liikelaitoksen johtaja Pekka Latvala ja esittelijä Martti Anttila ovat varautuneet esittelemään asiaa kaupunginhallitukselle Esittelijä: Esko Lotvonen, kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää merkitä asian tiedoksi ja toteaa, että asia tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi Kaupunginhallitus kuuli asiassa toimialajohtaja Markus Hemmilää ja tilaliikelaitoksen johtaja Pekka Latvalaa. Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Tiedoksi Perusturvalautakunta, liikelaitoksen johtokunta

14 Rovaniemen kaupunki Pöytäkirja 14/ (14) Muutoksenhakukielto 309, 310, 311, 312, 313, 314 Muutoksenhakukielto MUUTOKSENHAKUKIELTO Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.