Vihdin kirkkovaltuuston kokous 6/09 Taidetalo Siirilässä torstaina klo

Transkriptio

1 Vihdin kirkkovaltuuston kokous 6/09 Taidetalo Siirilässä torstaina klo Puheenjohtajana toimi Timo Roms, sihteerinä Jarmo Kuosa. 1. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta Työjärjestyksen hyväksyminen Talousarvio vuodelle 2010, taloussuunnitelma vuosille ja toimintasuunnitelma vuosille Kehä-IT -yhteistyöalueen perustaminen Tiedotusjohtokunnan nimen muuttaminen Valtuustoaloitteet Ilmoitusasiat Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen 62 Kokouksessa läsnä Ali-Mattila Liisa Autelo Asko Hacklin Seija Huitu Outi Jalava Paula Jokela Hanna Kaartinen Kyösti Kaarto Rakel Kaipainen Tytti-Kaarina Kallio Ulla Kontia Irene Korpela Raija Kuusisto Annikki Laitinen Tiina Lindroos Aila Litja Tuovi Morko Riitta Nieminen Pekka Norrgård-Orava Anja Oksa Eva Pulkkinen Rauno Ranta Juhani Roms Timo Salonen Pentti Selenius Leila Säiläkivi Paavo Valtonen Vesa Viherkanto Kari Väre Katriina Poissa Ek Marja-Liisa Ek Raimo Hemminki Irma Kuosa Minna Leväniemi Pirjo Pelkonen Aamos Muut läsnäolevat Valkeapää Pekka Kuosa Jarmo kirkkoherra talousjohtaja

2 KV 53 asia n:o 1 KOKOUKSEN AVAUS Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki poisnukkuneen Raimo Ekin muistoksi. Puheenjohtaja avasi kokouksen, jonka aluksi Rauno Pulkkinen piti alkuhartauden. Alkuhartauden päätteeksi veisattiin virsi 590. NIMENHUUTO: Suoritettiin nimenhuuto. Saapuvilla oli 27 varsinaista valtuutettua ja 2 varavaltuutettua eli yhteensä 29 valtuutettua, liite. KV 54 asia n:o 2 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN Kokouskutsu asialuetteloineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta (KJ 8:5,2). Esityslista liitteineen on toimitettava valtuutetuille vähintään kolme päivää ennen kokousta (KV:n työjärjestys 8,2 ). Kokouskutsu asialuetteloineen ja esityslista on lähetetty Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet kirkkovaltuuston jäsenistä on saapuvilla (KL 7:4,1). Ehdotus: Todettaneen kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. KV 55 asia n:o 3 KAHDEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAN VALINTA Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 4,1 :n mukaan kirkkovaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan. Valtuusto voi erikseen päättää, että pöytäkirja tai sen osa tarkastetaan heti. Ehdotus: Valittaneen kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Paavo Säiläkivi ja Kyösti Kaartinen.

3 KV 56 asia n:o 4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Asiat otetaan esityslistalle puheenjohtajan määräämään järjestykseen ja käsitellään, jollei valtuusto toisin päätä, esityslistan mukaisessa järjestyksessä. Asioiden käsittelyn pohjana on kirkkoneuvoston ehdotus (KV:n työjärjestys 9 ). Kirkkovaltuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä (KV:n työjärjestys 1,1 ). Ehdotus: Esityslista hyväksyttäneen kokouksen työjärjestykseksi. KV 57 asia n:o 5 KN 154 TALOUSARVIO VUODELLE 2010, TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE Kirkkovaltuuston tulee kunkin vuoden loppuun mennessä hyväksyä seurakunnalle talousarvio seuraavalle varainhoitovuodelle (KJ 15:1). Kirkkohallitus antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita talousarvion laatimisesta (KJ 15:14). Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston tulee hyväksyä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi ja toiminta- ja taloussuunnitelmat tulee laatia kahdelle seuraavalle vuodelle, liitteet. Talousarvioehdotus ja suunnitelmat ovat syntyneet siten, että niiden voidaan katsoa olevan kirkkoneuvoston antaman talousarvion laadintaan annettujen kirjallisten ohjeiden mukaisia siten, että ohjeita on tarkennettu erillisellä linjauksella kirkkoneuvostossa. Toiminnalliset määrärahat on huomioitu talousarviossa strateginen painopiste huomioiden. Talousarvion laadinta oli selkeästi vaikeampaa kuin edellisenä vuonna ja karsintaa on jouduttu suorittamaan siten, että alijäämä euroa, on jäänyt kohtuullisen suuruiseksi ja se pystytään kattamaan kuluvan vuoden arvioidulla ylijäämällä ja taloussuunnitteluvuodet ovat tasapainossa. Toimintakulut ovat kasvaneet maltilliset 4,1 % (9,8 %) ja verotulojen on arvioitu kasvavan 3,0 % (7,7 %) edellisvuoden talousarviosta. Suluissa on edellisvuoden talousarvion kasvuprosentit. Henkilöstömenojen voimakas kasvu on tasaantunut ja on 4,8 % mikä on kuitenkin yli toimintakulujen kasvun. Seurakunnan eri vuosille jaksotetut investoinnit pystytään rahoitus- ja investointilaskelman mukaan rahoittamaan omarahoituksella. Vuoden

4 Talousjohtajan ehdotus: 2010 aikana saatetaan loppuun kirkonkylän seurakuntatalon saneeraus ja näin mittavimmat investoinnit lähitulevaisuudessa on suoritettu. Investoinnit ovat tasapainoiset kokonaistalouden näkökulmasta. Talousarvion ja suunnitelmien yksityiskohtaiset selvitykset ja perustelut käyvät ilmi talousarvioehdotuksesta ja -suunnitelmasta sekä toimintasuunnitelmasta. Nämä asiakirjat selityksineen ja laskelmineen antavat kokonaiskuvan seurakunnan talouden suuntaviivoista sekä mahdollisuuden perehtyä aina yksittäisen työmuodon suunnitelmiin ja määrärahaesityksiin talousarviovuodelle. Tältä pohjalta voi suorittaa arviointia seurakunnan talouden kehityssuunnista. Talousarvion sitovuustaso on sisällytetty talousarvion kohtaan 4.1. Samassa osiossa on myös koko seurakuntaa koskevia laskennallisia talouden tunnuslukuja. Hautainhoitorahaston talousarvio on liitetty seurakunnan talousarvion yhteyteen omana kokonaisuutena. Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toimintasuunnitelman vuodelle 2010, toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille ja esittää ne kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi. KIRKKOVALTUUSTO KV 58 asia n:o 6 KN 159 KEHÄ-IT -YHTEISTYÖALUEEN PERUSTAMINEN Kehä IT -yhteistyöalueen perustaminen perustuu tämän johdantotekstin jälkeen alkavan osion mukaisiin kirkon päätöksiin ja säädöksiin. Vihdin seurakunta tulee kuulumaan Kehä IT -alueeseen ja vaihtoehtoja ei tässä tapauksessa seurakunnalla juurikaan ole, vaikka kustannukset tulevat kasvamaan Vihdin seurakunnan osalta noin euron vuotuisesta kuluerästä aina euron suuruiseksi kulueräksi. Päätöstä perustellaan jäljempänä mm. tietoturvallisuuden tason parantamisella ja tästä johtuva kustannusten nousu on todella mittava. Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista ottaa enää kantaa keskittämisen hyötyihin kustannustasossa, koska vaihtoehtoja yksittäisellä seurakunnalla ei siis tosiasiallisesti ole. Laskelmin on osoitettavissa, että kustannussäästöillä ei asiaa voida perustella. Todettakoon myös se, että kustannusten kasvu Vihdin seurakunnan näkökulmasta ei ole missään suhteessa saavutettavaan hyötyyn nähden. Kirkkovaltuuston tulisi hyväksyä seuraava yhteneväinen johdanto-osa ja päätös, jotta kaikkien seurakuntien päätökset ovat

5 yhteneväiset. Vaikka seurakunta joutuu hyväksymään vallitsevan menettelyn, niin siihen voidaan suhtautua ainakin kustannusten osalta kriittisesti ja siksi asiaan on lisätty tämä lisäteksti ja suullinen selonteko asiasta Kirkkohallitus on päättänyt kirkon ja seurakuntien tietohallinnon uudelleen organisoinnista Meidän kirkko tietoverkoissa -tietohallintostrategian mukaisesti. Strategia on tarkasteltavissa yksityiskohtaisesti nettiosoitteessa Strategian tavoitteena on kirkon tietohallinnon uudelleenorganisointi siten, että tietojärjestelmät ja IT -infrastruktuuri tukevat parhaalla mahdollisella tavalla kirkon lakisääteisten tehtävien suorittamista. Kirkon keskitetyn jäsentietojärjestelmän aikaansaamiseksi kirkolliskokous on hyväksynyt esityksen kirkkolain 16 luvun muuttamiseksi. Uusi Kirjurijäsentietojärjestelmä otetaan käyttöön vuonna Kirjurin myötä nykyisellään hajautetusti toimiviin tietojärjestelmiin perustuva kirkonkirjojen pito korvataan seurakuntien yhteisellä jäsentietojärjestelmällä. Tällöin jäsentietojen ylläpitäminen ja jäsentiedoista tulosteiden saaminen onnistuu mistä tahansa ev.lut kirkon seurakunnasta. Tietohallintostrategian mukaisesti kirkkoon luodaan täysin uusi tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmä ja tietoturvatasoa nostetaan aiempaan tilanteeseen nähden huomattavasti. Yksi osa kirkon ja seurakuntien tietoturvallisuuden parantamista ja tietohallinnon uudelleenorganisointia on laajojen seurakuntien yhteisten IT -yhteistyöalueiden perustaminen. Kirkon tietohallinnon johtoryhmän mielestä pienten seurakuntien IT -resurssit ja IT -osaaminen eivät enää yksinään riitä mm. lakisääteisten tietoturvavaatimusten toteuttamiseen. Johtoryhmän kannanoton mukaan Kirkon tietojärjestelmien käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän rakentamisen ja käyttöönoton urakka vuosien 2009 ja 2010 aikana seurakunnissa on niin työläs ja syvällistä IT -tekniikan tuntemusta vaativa, että siitä ei selvitä muuten kuin organisoimalla seurakunnat sellaisiksi laajoiksi sopimuspohjaisiksi IT -yhteistyöalueiksi, joissa IT -asioita on hoitamassa vähintään 2-3 päätoimista ja kokopäivätoimista osaavaa IT -asiantuntijaa. Tätä seurakuntien IT -palvelujen rakennemuutosta on arvioitu ja suunniteltu ns. TYP -hankkeessa (kirkon työasemaverkon yhteiset palvelut hanke) yhteistyössä kirkkohallituksen ja seurakuntien asiantuntijoiden kanssa. Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien seurakuntien (Tuusula, Kerava, Järvenpää, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä) talousvastaavat ja IT/ATKhenkilöt ovat valmistelleet lokakuusta 2008 lähtien IT -yhteistyötä. Aiesopimus hyväksyttiin em. seurakuntien hallintoelimissä helmimaaliskuussa 2009 ja allekirjoitettiin Aiesopimus laadittiin sellaiseksi, että siihen voi liittyä myöhemmin muitakin seurakuntatalouksia. Juhannukseen 2009 mennessä 19 muuta seurakuntataloutta oli hyväksynyt aiesopimuksen ja Järvenpään IT -palvelukeskuksen toimikunnan johtosäännön. Näin muodostunut IT -yhteistyöalue käsittää 25 seurakuntataloutta, joissa on noin jäsentä ja vakituista työntekijää. Nimeksi on otettu Kehä-IT -yhteistyöalue.

6 IT -yhteistyöalueen suunnittelua on jatkettu kirkkohallituksen tietohallintostrategian tavoitteet täyttäväksi IT -yhteistyöalueeksi. Suunnitteluun ovat voineet vaikuttaa kaikki osallistujat koko kesän ja syksyn 2009 jatkuneessa valmistelussa, jota on tehty aiesopimuksen mukaisessa toimikunnassa ja sen nimeämissä työryhmissä sekä alueen IT/ATKhenkilöstön toimesta. Työtä on tehty IT -yhteistyön teknisten ratkaisujen, sopimuskysymysten ja kustannusten selvittämiseksi osapuolia tyydyttävällä tavalla. Tekniseksi pohjaratkaisuksi on valittu palvelin- ja sovellusvirtualisointi, jossa tiedot ovat keskitetysti ja tietoturvallisesti palvelinyksiköissä. Tiedot siirtyvät nopeita tietoliikenneyhteyksiä pitkin työntekijöiden työskentelylaitteille. Sopimusneuvotteluiden tuloksena on saatu aikaiseksi Kehä-IT -yhteistyöalueen sopimus, liite 1, jonka liitteenä ovat Kehä-IT:n johtokunnan johtosääntö, liite 2, ja Kehä-IT:n toimintakuvaus, liite 3. Toiminta-kuvauksessa esitetään yhteistyö, Kehä-IT:n isäntäseurakunnan tehtävät ja osapuolten tehtävät. Valmistelutyötä jatketaan vielä monella rintamalla mm. talousarvion muokkaamisessa alustava talousarvio liitteenä 4, henkilökunnan tehtävänkuvien laatimisessa, alueen IT -infrastruktuurin kartoittamisessa ja uuden IT -toimintaympäristön pilotoinnissa. Sopimukset on kuitenkin hyväksyttävä niin, että päätökset ovat lainvoimaisia tammikuun 2010 loppuun mennessä, jotta hankkeelle saadaan kirkkohallituksen avustus / seurakuntatalous ja 69 / alueen työntekijä. Vuonna 2010 seurakunnat siirretään yksi kerrallaan uuteen Kehä-IT - tietohallintoympäristöön. Varsinaisen IT -yhteistyön aikana yhteiseen lukuun toimiva IT -henkilöstö on isäntäseurakunnan palveluksessa. IT - henkilöstön varsinainen toimipaikka sijaitsee isäntäseurakunnan tiloissa tai isäntäseurakunnan toisilta IT -yhteistyöalueen seurakunnilta tai muilta toimijoilta vuokraamissa tiloissa. Järvenpään toimipisteen lisäksi ovat tulossa sivutoimipisteet Lohjalle ja Porvooseen. Porvoo tulee toimimaan ruotsinkielisen palvelun ensisijaisena toimipisteenä. Ruotsinkielisessä palvelussa pyritään myös yhteistyöhön Pedersören IT -alueen kanssa. IT -henkilöstöksi ei pääsääntöisesti ole tarkoitus palkata henkilöitä seurakuntien ulkopuolelta, vaan paikat täytetään mahdollisuuksien mukaan IT -yhteistyöalueen seurakuntien omilla työntekijöillä. Alkuvaiheessa IT -yhteistyöalueen perustaminen lisää kustannuksia, koska investoidaan uuteen palvelin- ja sovellusvirtualisointiympäristöön. Uudessa ympäristössä laitteistot ovat kuitenkin pitkäikäisempiä kuin tällä hetkellä käytössä olevat laitteistot. Ensimmäisenä vuonna aiheutuu myös päällekkäisiä kuluja, kun voimassa on sekä vanha että uusi IT - järjestelmä. Siirtymäkauden jälkeen henkilöstöä arvioidaan tarvittavan vähemmän kuin nykyratkaisuilla. IT -yhteistyöalue tuo seurakunnille keskimääräistä paremman tietoturvallisuuden, yhtenäiset menettelytavat, yhteiset IT -kilpailutukset ja yhteisen HelpDesk -palvelun. Lisäksi etuna on henkilöstön etätyöskentelymahdollisuuksien parantuminen ja seurakuntien oman IT - erikoisosaamistarpeen väheneminen. Laajemmassa IT -yhteistyöalueessa saadaan IT -henkilöstön sijaistukset hoidetuksi vähemmin palvelukatkoksin ja niin, ettei yksittäinen IT -henkilö ole koko ajan hälytysvalmiudessa. Myös ulkopuolisten palvelujen käyttöä voitaneen ajan myötä vä-

7 Talousjohtajan ehdotus: hentää. Tavoitteena on myös laitteistojen yhtenäistämisen ja keskittämisen kautta saavutettavat kustannusedut. Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. hyväksyy sopimuksen Kehä-IT -yhteistyöalueesta, 2. lausuntonaan puoltaa Kehä-IT -yhteistyöaluesopimuksen Kehä-IT:n johtokunnan johtosääntöä, 3. merkitsee hankkeen valmistelutilanteen muilta osin tiedokseen. KIRKKOVALTUUSTO KV 59 asia n:o 7 KN 163 TIEDOTUSJOHTOKUNNAN NIMEN MUUTTAMINEN Tiedotusjohtokunta on esittänyt kokouksessaan , että tiedotusjohtokunnan nimi muutettaisiin seuraavan toimikauden alkaessa Viestintäjohtokunnaksi. Perusteluna nimen muuttamiselle tiedotusjohtokunta esittää sitä, että viestintäjohtokunta kuvaa käsitteenä paremmin ja laajemmin tiedottamisen kokonaisvaltaisuutta ja vuorovaikutteisuutta. Ehdotus: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se muuttaa tiedotusjohtokunnan nimen viestintäjohtokunnaksi. Muutos astuu voimaan seuraavan valtuustokauden alussa. KIRKKOVALTUUSTO

8 KV 60 asia n:o 8 VALTUUSTOALOITTEET Jos kirkkovaltuuston jäsen haluaa saattaa jonkin asian valtuuston käsiteltäväksi, on hänen tehtävä siitä kirjallinen esitys valtuuston puheenjohtajalle, jonka on viivytyksettä toimitettava se kirkkoneuvoston valmisteltavaksi (KJ 8:4). Aloitteen voi tehdä muulloinkin kuin kokouksessa. Valtuustoaloitteita ei ollut, mikä merkittiin. KV 61 asia n:o 9 ILMOITUSASIAT 1. Seuraava kirkkoneuvoston kokous on kello Ilmoitusasiat merkittiin tietoon saatetuiksi. KV 62 asia n:o10 VALITUSOSOITUS JA KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Kirkkovaltuuston kokouksesta laadittavaan pöytäkirjaan liitetään virallinen valitusosoitus. Kirkkovaltuuston kokouksen pöytäkirjaan liitetään valitusosoitus. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Kokouksen päätteeksi veisattiin virrestä 21 säkeet 1-4 ja 10.