378 Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen

Transkriptio

1 23/ Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen Päätösehdotus Seurakuntayhtymän johtaja Juha Rintamäki Yhteinen kirkkoneuvosto päättää 1) merkitä lausunnot sekä esittelyssä ja liitteessä esitetyt vastineet tiedoksi, 2) esittää yhteiselle kirkkovaltuustolle lausunnot ja vastineet ja 3) hyväksyä omasta puolestaan Helsingin seurakuntayhtymän vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen ja esittää ne yhteiselle kirkkovaltuustolle hyväksyttäväksi. Käsittely Jäsen Perret ehdotti Vuorisen kannattamana, että talousarvioehdotukseen 2019 palautetaan Kansainväliselle seurakunnalle (International Evangelical Church in Finland) osoitettu yleisavustus Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys, asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki äänestysesityksen, jonka mukaan ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät Jaa ja vastaehdotusta äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi, että pohjaehdotusta kannatti kahdeksan jäsentä (Asikanius, Hentilä, Kopponen, Mithiku, Pontela, Salomaa, Stenman, Sundberg), ja vastaehdotuksen puolesta äänesti kaksi jäsentä (Perret, Vuorinen), tyhjää äänesti yksi (Seppälä) ja kolme oli poissa (Hyvärinen, Jalovaara, Laisaari). Perret ja Vuorinen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen. Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Christoffer Perret jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka on pöytäkirjan liitteenä. Tuulikki Vuorinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

2 Selostus Yhteinen kirkkoneuvosto päätti hyväksyä omasta puolestaan lausunnoille lähetettäväksi vuoden 2019 talousarvioehdotuksen ja vuosien toiminta- ja taloussuunnitelman. Yhteinen kirkkoneuvosto pyysi samalla seurakuntaneuvostoilta lausunnot mennessä. Määräaikaan mennessä 17 seurakuntaa on antanut lausunnon ja ne ovat liitteenä. Lausunnoista 4:ssä puolletaan hyväksymistä ilman kysymyksiä tai kommentteja (Herttoniemi, Malmi, Töölö, Vartiokylä). Oulunkylän ja Petruksen lausunnot eivät ole saapuneet mennessä. Esittelyssä on seurakuntayhtymän vastineet seurakuntien lausunnoissa esitettyihin kysymyksiin ja ehdotuksiin kirjoitettu kursivoidusti. Haagan seurakunta kiinnittää huomiota siihen, että Haagan seurakunnan sisäiset tilavuokrat ovat merkitty väärin vuoden 2019 talousarvioehdotuksessa ja esittää että tämä korjataan. Vastine. Haagan seurakunnan ei tarvitse maksaa sisäistä vuokraa partiolaisten väistötiloista vuonna 2019 aloitettavan remontin ajalta. Seurakunta toteaa, että Helsingin seurakuntayhtymän toimintamenojen kasvattamiselle ei suunnittelukaudella ole edellytyksiä. Täten sekä seurakunnissa, että seurakuntayhtymän yksiköissä on kiinnitettävä huomiota paitsi toimintatapojen muuttamiseen, niin myös pitkänäköiseen henkilöstösuunnitteluun. Säästöjen on koskettava yhtä lailla sekä seurakuntien että seurakuntayhtymän työtä. Johannes församling konstaterar med oro, tillsammans med de andra svenska församlingarnas församlingsråd, att inga investeringsanslag för Lekholmen finns upptagna för år Detta är särskilt oroande eftersom det har visat sig att två av de byggnader där särskilt konfirmandlägren har inkvarterats är i så dåligt skick med fuktproblem och inomhusluftproblem, att föräldrar har meddelat att de inte längre vill låta ungdomarna anväda de kläder de har haft med sig under lägret. Likaså har städpersonalen meddelat att de inte är längre villiga att arbeta i byggnaden tills problemen utretts och åtgärdats. Om en eller två av byggnaderna inte kan användas under år 2019, och i värsta fall både åren 2019 och 2020, leder det till att hela konfirmand- och ungdomsarbetet i Helsingfors prosteri råkar i stora svårigheter. Motsvarande utrymmen på annat håll löser inte problemet eftersom personalen medverkar i flera olika läger samtidigt. Deltagande i konfirmandläger på Lekholmen är mera än deltagande i skriftskola i allmänhet och om man inte får den plats man blivit lovad på Lekholmen leder det till stor besvikelse och troliga utskrivningar som följd. Församlingsrådet anser att Fastighetsbyrån förpliktigas att prioritera iståndsättandet av de två byggnaderna som inte svarar mot de krav som gäller. Församlingsrådet förutsätter likaså att den planerade renoveringen av kyrkofastigheten på Drumsö påbörjas under planeringsåret.

3 Svar: Möjliga fukt- eller inomhusluftproblem skall utredas år 2019, men själva renoveringen genomförs under åren Drumsö kyrka: Renoveringen börjar omedelbart efter att myndigheterna har accepterat huvudarkitekten. Kallion seurakunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota vieraskielisen työn rahoittamiseen Helsingin seurakuntayhtymässä. Kallion seurakunta näkee tarpeelliseksi seurakuntayhtymän, seurakuntien ja muiden toimijoiden välisen työnjaon ja roolien selkeyttämiseen pitkäjänteisiä päätöksiä. Kannelmäen seurakunta toteaa, että Kannelmäen seurakunnan näkökulmasta seurakuntakeskuksen uudelleen rakentaminen on suunnittelukauden keskeisin päätös. Lauttasaaren seurakunta haluaa nostaa esille että, Helsingin seurakuntayhtymän talous on saatu vakautettua vuosien aikana ja että verotulojen mahdollinen kasvu kanavoidaan kiinteistöinvestointeihin ja seurakuntien toimintaedellytysten parantamiseen. Lauttasaaren seurakunta pitää tärkeänä, että Lauttasaaren kirkkorakennuksen peruskorjaus voidaan aloittaa vuoden 2019 kevätkaudella. Matteus församling anser att det är viktigt att man i brådskande ordning inrättar en engelskspråkig prästtjänst. Församlingsrådet önskar också att de ojämna ekonomiska förutsättningarna för att hålla skriftskola skulle uppmärksammas i budgetförslaget. För Matteus församlings del gäller att av de 107 ungdomar som är anmälda till skriftskolan kommande år hör 39 personer till andra församlingar än vår egen. Då budgeten uppgjorts på basen av uppskattat antal egna konfirmander blir detta en stor utmaning för församlingen. I förslaget nämns att Matteus kyrkans dagvattensystem byggts ut och att skadade ytor har åtgärdats fr.o.m. hösten 2016, samt vidare att merparten av byggandet och omdisponeringen utförts redan Församlingsrådet konstaterar att de nämnda åtgärderna inte har påbörjats i dagsläge. I budget och verksamhetsplanen saknas helt investeringsanslag för Lekholmen för år Församlingsrådet upplever detta oroande eftersom det har just kommit besked om att två av inkvarteringsbyggnaderna på holmen är i så dåligt skick (fukt- och inomhusluftproblem) att de inte får användas före renovering. Denna oro delar vi med de andra svenska församlingarnas församlingsråd. Om en eller två av byggnaderna är ur bruk leder det till att hela konfirmand- och ungdomsarbetet i Helsingfors prosteri råkar i stora svårigheter. Församlingsrådet anser att det är av största vikt och högsta prioritet att investeringsplanen för Lekholmens del justeras så att de nödvändiga reparationsarbetena kan påbörjas omedelbart, samt att Fastighetsbyrån förpliktigas att prioritera iståndsättandet av de två byggnaderna som inte svarar mot gällande krav. Svar: se Johannes församling

4 Mikaelin seurakunta toteaa, että toiminta- ja taloussuunnitelman rakenne on säilynyt ennallaan ja se on selkeä. Toiminnan painopisteen siirtäminen samalla toimintoihin, jotka tavoittavat alueen asukkaita siellä, missä he ovat ja jotka kokoavat laajasti helsinkiläisiä. Kirkon uskottavuus rakentuu eri tavoin heikoilla olevien ihmisten auttamiseen ja puolustamiseen. Vapaaehtoisuuden lisäämiseen ja mielekkäisiin tehtäviin tähtääviä toimenpiteitä tulee määrätietoisesti kehittää. On toivottavaa, että seurakuntayhtymän yksittäisten seurakuntien huomattavat tulot otetaan huomioon toimintamäärärahoja jaettaessa. Samalla on syytä tiedostaa monikulttuurisen väestön keskittyminen itähelsinkiläisten seurakuntien alueelle, mikä vähentää merkittävästi kirkkoon kuuluvien jäsenmäärää. Tämä tuo toiminnallisia haasteita, mutta samalla se vaikuttaa kyseisen alueen seurakunnille jaettavan määrärahan määrään heikentävästi, koska kehyksen jako perustuu merkittävästi jäsenten määrään. Tämä tuo toiminnallisia haasteita, mutta samalla se vaikuttaa kyseisen alueen seurakunnille jaettavan määrärahan määrään heikentävästi, koska kehyksen jako perustuu merkittävästi jäsenten määrään. Investoinnit ovat suunniteltu vastuullisesti tässä taloudellisessa tilanteessa. Seurakuntayhtymän taloussuunnittelun pitkän aikavälin tavoitteet ovat maltillisia ja mahdollisia saavuttaa. Talouden tasapainottaminen ja henkilöstön vähentäminen pääasiassa luontaisen poistuman kautta niin hallinnossa kuin seurakunnissa edellyttää hyvää suunnittelua ja järkevää aikataulua. Keskushallinnossa yhteisellä seurakuntatyöllä tulee olla edelleen kaikki ne henkilöresurssit käytössä, joita se tarvitsee sille kuuluvien perustehtävien hoitamiseen ja seurakuntien työn tukemiseen. Rovastikunnallisen yhteistyön kehittäminen on eräs keino siirtää keskushallinosta tehtäviä lähemmäksi seurakuntalaisia ja hyödyntää siellä paikallista asiantuntemusta ja työvoimaa. Englanninkielisen työn tarve on kasvanut jatkuvasti Itä-Helsingissä ja koko kaupungin alueella kuluneen 10 vuoden aikana. Vartiokylän rovastikunnan seurakunnat ovat tukeutuneet englanninkielisessä työssä mm. aiemmin Mellunmäessä ja nykyisin Roihuvuoressa toimivan ekumeenisen ja evankelis-luterilaisella pohjalla toimivan kansainvälisen seurakunnan, IEC:n kanssa. Yhteisen kirkkoneuvoston tulee turvata IECn toiminnan taloudelliset resurssit vuosiavustuksella, jonka suuruus tulisi olla euroa. Seurakunta toteaa vielä että, Östersundomin kirkkoa ja sen hautausmaata on lähivuosina kehittävä niin, että seurakuntalaisilla on muistotilaisuuksiin asialliset kokoontumistilat ja työntekijöillä tarvittavat sosiaaliset tilat. Vastine: kts. Roihuvuoren seurakunta. Munkkiniemen seurakunta toteaa, että kokonaisuuden osalta talouden suunnittelun ja seurannan kannalta olisi hyvä, jos seurakunnille osoitetut kehysmäärärahat ja projektiluonteiset varat pidettäisiin seurakuntataloudessa erillään. Projektiluontoiset määrärahat on tarkoitettu

5 vuosittain käytettäväksi, kun taas kehysmäärärahoista on syytä myös säästää ottaen huomioon talouden mahdolliset heilahtelut. Paavalin seurakunta toteaa, että henkilöstön määrä henkilötyövuosina on hieman kasvussa, kun tarkastellaan Helsingin seurakuntien henkilöstön määrää kokonaisuudessaan. Lisäystä näyttää olevan vuodelle 2019 mikä viestii siitä, että taloudelliset säästötarpeet ovat hetkeksi takana. Lisäys on seurakunnallisessa toiminnassa, joten se toteuttanee toimintakulttuurin muutoksen suuntaviivoja. Pakilan seurakunta toteaa, että toimintasuunnitelman yleisperustelut antavat kattavan kokonaiskuvan seurakuntien toimintalinjauksista ja talouden kokonaiskuvasta ja että päättäjien ja työntekijöiden on hyvä tutustua tähän osioon. Pitäjänmäen seurakunta esittää, että yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa tekemä päätös euron avustuksen poistamisesta Kansainväliseltä seurakunnalta (IEC) perutaan ja avustus myönnetään vuoden 2019 talousarviossa. Roihuvuoren seurakunta haluaa lausunnossaan kiinnittää erityistä huomiota IEC:n vuosiavustuksen poisjättämiseen. Leikkauksen, euroa, vaikutus IEC:n toimintaan on erittäin suuri, sillä se edustaa 30 prosenttia seurakunnan budjetista. Roihuvuoren seurakunnan seurakuntaneuvosto vetoa vakavasti yhteiseen kirkkoneuvostoon, että se palauttaa IEC:n vuosiavustuksen vuodelle 2019, mieluiten tasolle euroa. Samalla esitetään, että jatkossa IEC ymmärretään nykyistä enemmän Helsingin seurakuntien omaksi vieraskieliseksi työksi ja että seurakunnat syventävät yhteistyötä IEC:n kanssa. Vastine: Sekä Mikaelin, Pitäjänmäen, Roihuvuoren että Vuosaaren seurakuntien seurakuntaneuvostot kiinnittävät huomiota siihen, että talousarvioehdotuksesta on poistettu avustus ( ) International Evangelical Church (IEC) järjestölle. Roihuvuoren seurakuntaneuvosto huomauttaa, että Helsingin seurakuntayhtymän avustus edustaa 30 % IECn budjetista ja sekä Roihuvuoren että Vuosaaren neuvostot muistuttavat siitä, että englanninkielisen työn tarpeet eivät vähene. IEC on vuosien aikana saanut avustusta Helsingin seurakuntayhtymältä koska toiminta on nähty tärkeänä. Seurakunnan toiminnan sisällöstä on välillä käyty keskustelua mutta nykyisen johdon aikana tällaisia keskusteluja ei ole tarvittu. Aikaisemmin suuri osa IEC;n avustuksesta annettiin tilamäärärahana, niin että seurakunta sai kokoontua seurakuntayhtymän tiloissa maksamatta siitä vuokraa. Sen lisäksi myönnettiin pienempi avustus. Esimerkiksi vuonna 2013 oli IEC:n avustus mutta tästä oli sisäinen vuokra ja varsinainen avustus Vuodesta 2014 seurakunta vuokrasi tiloja seurakuntayhtymän ulkopuolelta. Seurakuntayhtymä nosti avustuksensa silloin niin, että kokonaisavustus oli Ja sillä IEC oli tarkoitus maksaa vuokrat. Tämä käytäntö on jatkettu siitä lähtien. Syksyn aikana on käynyt ilmi, että IEC:n työntekijöistä, yksi on muuttanut ulkomaille eikä seuraajaa ole valittu. Tämä asia vaikuttaa ilman muuta avustustarpeeseen.

6 IEC:n tilakysymykset ovat muuttuneet vuoden 2014 jälkeen monta kertaa, eikä seurakuntayhtymän vastuulla ole taata järjestölle tilaa. Seurakuntayhtymän tilamääräraha ei ollut alun perin tarkoitettu pysyväksi. Mikäli nähdään että IEC:n tarve on sen kaltainen, ja mikäli seurakuntayhtymä toteaa, että tämä olisi oikeutettua, voitaneen osoittaa IEC:n toiminnalle avustusta vuoden aikana lisätalousarvion yhteydessä Tuomiokirkkoseurakunta näkee, että seurakuntien näkökulmasta Helsingin seurakuntayhtymän taloudenhoito ja ennakointi viime vuosina on ollut poukkoilevaa ja että seurakunnilta edellytettiin merkittävää säästökuuria vuosina Seurakunnan toiminnan kannalta on tärkeää, että talouden ennakointi olisi viime vuosina vakaampaa. Seurakunta toteaa myös, että on tärkeää, että ylijäämärahaa ohjataan takaisin seurakuntiin kertaluonteisina lisämäärärahoina ja toivoo, että mahdollinen vuoden 2018 ylijäämä ohjataan myös suoraan seurakuntiin. Vastine: Viime vuosina on ollut paljon kertaluontoisia ja ennakoimattomia tapahtumia, jotka ovat vaikuttaneet positiivisesti yhtymän tulokseen. Vuonna 2017 verottaja ilmoitti loppusyksystä kirkollisveron jakoosuuden muutoksesta. Veroja tilitettiin Helsingin seurakuntayhtymälle helmi-marraskuussa 2017 virheellisin perustein laaditulla, liian pienellä jako-osuudella. Tämän vaikutus oli 2,5 M positiivinen HSRKY:n tulokseen. Kirkkohallitus ilmoitti loppuvuodesta 2017, että vuoden 2018 keskusrahastomaksua alennetaan prosenttiyksikön verran. Tällöin talousarvioprosessi oli jo edennyt niin, että kyseistä muutosta ei voitu huomioida vuoden 2018 talousarviossa. Sijoitusmarkkinoihin vaikuttaa sekä taloudelliset että poliittiset lainalaisuudet. Viime vuosina sijoitusmarkkinat ovat olleet suotuisat rahasijoitusten myynneille ja näin on tullut normaalia suuremmat realisoinnit ja tuotot. Rahasijoitusten arvonalentumiset (rahasijoitusten negatiivinen arvon muutos tilinpäätösajankohtien välillä) vaikuttavat myös ennusteissa ja toteumassa. Näitä ei budjetoida mutta ovat mukana yhtymän tilinpäätöksessä, vaikutus useita miljoonia. Kiinteistömyyntien toteutuminen ja niistä toteutuvien myyntivoittojen ennustaminen on haastavaa. Kiinteistöjen tulipaloja ja muita kiinteistövakuutuskorvauksia tai niiden suuruuksia ei voi arvioida talousarvioon tai aina edes ennusteisiin. Helsingin seurakuntayhtymän säästökuuri aloitettiin vuonna Tällöin sekä seurakunnilta että yhtymän yksiköiltä edellytettiin säästöjä, yhteensä 15 miljoonaa euroa. Määrärahoja ja lisämäärärahoja jaettaessa on otettava huomioon kokonaisuus, niin että myös tukipalveluiden määrärahat ja kiinteistöjen kunnossa pidon ja arvon pysyvyyden edellyttämät määrärahat ovat riittävät. Tuomiokirkkoseurakunta toteaa, että seurakuntayhtymä on hoitanut kirkkoja hyvin ja toivoo että suurten keskustan kirkkojen tärkeä merkitys nähdään jatkossakin.

7 Kiinteistötoimiston investointisuunnitelman mukaan Lauttasaaren kirkon ja piha-alueen peruskorjaukseen ja parannukseen on varattu vuosille yhteensä 12 M. Seurakunta kysyy mikä on aiheuttanut kustannusten nousun aiemmasta arviosta? Vastine: Kustannukset ovat tarkentuneet, kun suunnitelmien laajuus on saatu täsmennettyä L2-vaiheeseen. Saatujen suunnitelmien perusteella on kustannuskonsultilla teetetty rakennusosa-arvioon perustuva kokonaiskustannusarvio. Myös rakennusalalla vallitseva korkeasuhdanne nostaa hintoja voimakkaasti. Vuosaaren seurakunta toteaa, että Helsingin seurakuntayhtymä on tehnyt pitkään hyvää yhteistyötä Kansainvälisen seurakunnan (IEC) kanssa. Suuri osa seurakunnan kävijöistä maksaa kirkollisveroa Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle. Vaikka yhtymään on tulossa oma englannin kielisen työn pappi, ei se riitä kattamaan Helsingin englanninkielisen työn tarvetta. Seurakuntaneuvosto pyytää, että IEC:n arvokasta työtä tukeva euron toiminta-avustus palautetaan 2019 talousarvioon. Seurakuntaneuvosto on pyytänyt kiinteistötoimistolta arviota tehdyn tutkimuksen pohjalta, kannattaako Merirasti-kappelia korjata. Mikäli arvio on korjaamisen kannalla, pyydetään kiinteistötoimistoa aloittamaan suunnitelmat ja korjauksen toteutuksen vuoden 2019 aikana. Vastine: kts. Roihuvuoren seurakunta Liitteet 16 Seurakuntaneuvostojen lausunnot 17 Perret, eriävä mielipide ykn

8