Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2019 talouden erityispiirteitä.

Transkriptio

1 TALOUSARVION TAUSTAPAPERI Yleistä Tässä dokumentissa on kuvattuna Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) talouden perustekijöitä, riskejä ja vuoden 2019 talouden erityispiirteitä. Yksi OLL:n talouden suunnittelun lähtökohdista on se, että monet suunnitelluista hankkeista ja liiton yleisavustus selviävät vasta liittokokouksen ja talousarvion hyväksymisen jälkeen. Liittokokouksen hyväksymä talousarvio on yksi dokumenteista, jotka OKM vaatii yleisavustushakemuksen liitteenä ja jonka perusteella yleisavustusta myönnetään. Talousarviossa mainitaan siis kaikki hankkeet, joihin rahoitusta haetaan, vaikka niiden toteutuminen on epävarmaa vielä talousarvion hyväksymisen hetkellä. Yleisavustuksen ja hankkeiden rahoituksen selvittyä talvella 2019 liiton hallitus hyväksyy reaalitalousarvion, jonka puitteissa liiton suunniteltua toimintaa voidaan toteuttaa kyseisenä toimintavuotena. Talousarvion versiot A ja B avattuna Vuoden 2019 talousarviosta on tehty kaksi versiota, versiot A ja B. Tämä johtuu siitä, että SAMOK tulee käsittelemään vuoden 2018 liittokokouksessaan hallituksen ehdotusta OLL:n jäsenyydestä eroamiseksi. SAMOK tosin tulee ehdotuksen mahdollisen läpimenon yhteydessä kannustamaan kaikkia opiskelijakuntia liittymään OLL:n jäseneksi. Versio A on tehty sen oletuksen mukaan, että SAMOK pysyy jäsenenä tai lähes kaikki opiskelijakunnat liittyvät OLL:n jäseneksi SAMOK:n eron jälkeen. Versio B lähtee siitä oletuksesta, että SAMOK eroaa OLL:n jäsenyydestä ja noin 60 prosenttia opiskelijakunnista liittyy OLL:n jäseniksi vuonna Versiossa B on pyritty keventämään jäsenmaksujen vähennyksestä johtuvaa vajetta esimerkiksi vähentämällä henkilökunnan ja puheenjohtajiston matkustamista, ulkomailla pidettäviin seminaareihin osallistumista sekä materiaali- ja kokouskuluja. Jäsenpalvelut on pidetty samalla tasolla kuin aiemmin. Jäsenmäärän pienentyessä tosin myös jäsenistölle suunnattujen seminaarien kuluja on tässä versiossa pienennetty. Toimintavuoden 2019 talousarvioesitys perustuu seuraaviin lähtökohtiin: Tulot Opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustus

2 OLL on saanut kuluvana toimintavuonna 2018 OKM:n liikuntaa edistäville järjestöille tarkoitettua yleisavustusta (sama summa kuin mitä toimintavuodelle haettiin). Tämän lisäksi OLL on saanut hankeavustusta yhteen hankkeeseen (haettiin ). Vuodelle 2019 OLL pyrkii korottamaan OKM:n yleisavustusta ja hakee sitä Yleisavustuksen korotuksen tarvetta on perusteltu menot -kohdassa sekä vuoden 2019 toimintasuunnitelman taustapaperissa. Yleisavustuksen korotus ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan tulee vaatimaan erittäin hyviä perusteluita hakemusvaiheessa. Liikuntaa edistävien järjestöjen yleisavustusten hakuaika päättyy (tilanne elokuussa 2018) loka-marraskuussa Lisäksi OLL hakee tukea kahdelle hankkeelle: Liikunnallisen elämäntavan edistämishankkeelle ja korkeakoulujen liikuntapalvelujen sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutuksia selvittävälle hankkeelle Ensimmäisenä mainitun hakuaika päättynee lokakuun lopussa ja jälkimmäisessä ei ole määriteltyä hakuaikaa. Jäsenmäärä ja jäsenmaksu OLL:n jäsenmaksu perustuu seuraaviin oletuksiin ja tekijöihin: OLL edustaa Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK:n ja suorien jäsenyyksien kautta yhteensä 39:ä paikallista opiskelijayhdistystä, opiskelija- ja ylioppilaskuntaa sekä noin opiskelijaa. Ylioppilaskunnista Oulun yliopiston ylioppilaskunta, Taideyliopiston ylioppilaskunta ja Åbo Akademis Studentkår eivät ole tällä hetkellä OLL:n jäseniä. Jäsenmaksun hallitus esittää pysyvän edellisvuosien tapaan samana, eli 0,50 / jäsenjärjestön henkilöjäsen tai liittomuotoisilla jäsenillä 0,50 / jäsenjärjestön jäsenjärjestön henkilöjäsen, kuitenkin vähintään 200 / jäsenjärjestö. Jäsenjärjestöjen yhteensä edustama henkilömäärä vuonna 2018 on Vuoden 2019 jäsenjärjestöjen edustamaa henkilömäärää ei vielä tiedetä, vaan se riippuu tämän taustapaperin esittämistä skenaarioista A ja B. Yhteistoimintajäsenten jäsenmaksuksi hallitus esittää 500 / yhteistoimintajäsen. OLL:lla on 5 yhteistoimintajäsentä. Toimintavuonna 2017 jäsenmaksukertymä oli Toimintavuoden 2018 oletettu jäsenmaksukertymä on noin Yritysyhteistyö Budjetti on tehty oletuksella, että OLL:lla on jatkossa myös yritysyhteistyösopimuksia. Yritysyhteistyötä alettiin kehittää jälleen vuonna 2018 urheilumarkkinoinnin gurun Erkki Alajan sparraamana, ja suunnitelmat otetaan käyttöön vuoden 2018 lopussa. Tavoitteena on saada yritystysyhteistyötuottoja toimintavuonna 2018 ja toimintavuonna Menot Henkilöstömenot

3 Toimintasuunnitelman taustaoletuksena on tässä vaiheessa, että liiton toimistolla toimii kolmihenkinen työhallitus ja seitsemänhenkinen henkilöstö, joista yksi on määräaikainen projektityöntekijä. Toimijoiden vastuunjako on seuraava: Hallitus: 1. Puheenjohtaja varapuheenjohtaja varapuheenjohtaja Henkilöstö: 1. Pääsihteeri: hallinto, talous, järjestötoiminta, alumnitoiminta,, kansainväliset asiat 2. Korkeakoululiikunnan erityisasiantuntija: valtakunnallinen liikuntapolitiikka, terveydenhuollon ja korkeakoululiikunnan yhteistyö 3. Korkeakoululiikunnan asiantuntija: korkeakoululiikunnan paikallinen kehittäminen, Liikunnallisen elämäntavan edistämisen hanke 4. Tapahtumista vastaava asiantuntija: liikuntatapahtumat ja niihin liittyvä koulutus, seuratoiminta 5. Viestintäasiantuntija: viestintä 6. Jäsenpalveluista vastaava asiantuntija: sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto ja valiokunta, jäsenpalvelut ja koulutus 7. Hankeasiantuntija: Korkeakoulujen liikuntapalveluiden sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arviointi -hanke Vuoden 2019 henkilöstöbudjettiin on budjetoitu kolmen työhallituksen jäsenen palkkiot sekä seitsemän työntekijän palkka. Täysipäiväisen työntekijän kustannus sivukuluineen on noin Puheenjohtajalle hallitus esittää maksettavaksi edeltävän vuoden tapaan 1700 /kk ja kahdelle varapuheenjohtajalle samoin edeltävän vuoden tapaan 1250 / kk. Kouluttautumiseen on jokaiselle henkilökunnan ja puheenjohtajiston jäsenelle varattu vuonna Kahden henkilötyövuoden jatko riippuu hankerahoituksen toteutumisesta. Myös viestintäasiantuntijan sekä jäsenpalveluista vastaavan asiantuntijan työaikaa voidaan budjetoida 60 prosenttiin tai jättää jompikumpi tai molemmat rekrytoimatta, mikäli talousarvion versio B toteutuu, OKM ei nosta liiton yleisavustusta tarpeeksi tai mikäli yritysyhteistyö ei toteudu toivotulla tavalla. Toimintavuonna 2018 palkatun viestintäasiantuntijan työaika on ollut 60 % ja työsuhde on määräaikainen vuoden 2018 loppuun asti. Selkeyden vuoksi henkilötyövuodet on pidetty talousarviossa pääosin kokonaisina. Ainoastaan liikunnallisen elämäntavan hankkeen henkilötyövuodet on jaettu kahteen kohtaan, sillä kyseinen asiantuntija hoitaa hanketta 75 % työajasta lopun mennessä liikuntapolitiikan momentista. Toimintavuoden 2019 budjettiin sekä toimintasuunnitelmaan viestintä sekä järjestö- ja sidosryhmätoiminta on eroteltu omiksi momenteiksi liiton palkattua viestintäasiantuntijan ja kehitettyä selkeästi liiton viestintää omaksi kokonaisuudeksi.

4 Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta Liikuntapolitiikan alle kuuluu OLL:n valtakunnallinen edunvalvonta ja vaikuttamistyö sekä paikallisen liikuntavaikuttamisen tukeminen. Myös molemmat vuodelle 2019 haettavat erillisrahoitushankkeet kuuluvat momentin alle. Liikuntapolitiikan ja edunvalvonnan menot ovat melko samaa luokkaa kuin vuonna Henkilöstökulut: yhden korkeakoululiikunnan erityisasiantuntijan palkat, 25 % korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkkakustannuksista sekä yhden varapuheenjohtajan palkkio. Matkakulut ja päivärahat: Versiossa A valtakunnalliseen vaikuttamiseen ja paikalliseen korkeakoululiikunnan kehittämiseen liittyvät matkat, mahdolliset matkakulut liikuntapoliittisiin seminaareihin, HEPA Europe konferenssiin (European Network for the Promotion of Health-Enhancing Physical Activity) ja Euroopan korkeakoulujen liikuntatoimien ENAS-konferenssiin (European Network of Academic Sports Services). Versiossa B ulkomaan seminaareja sekä matkakuluja on leikattu. Kokouskulut: Edunvalvontatapaamiset, palaverit edunvalvonnallisten sidosryhmien kanssa (esim. Otus). Majoitus ja ruokailut: Paikallisten tapaamisten majoituskulut ja vierailut korkeakouluissa. Mahdollisten seminaariosallistumisten majoituskulut. Materiaalit ja tarvikkeet: Edunvalvontatyöhön tarvittava materiaali, esimerkiksi erilaiset liikuntatieteelliset julkaisut. Koulutus- ja osallistumismaksut: Asiantuntijuuden kehittämiseen ja poliittiseen vaikuttamiseen liittyvät seminaarit ja koulutukset (esim. liikuntatieteellisen seuran koulutukset, ENASkonferenssi, HEPA-konferenssi). Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Mahdolliset ostopalvelut. Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM-hanke OLL hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta kolmivuotiseksi suunnitellulle Liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankkeen toiselle toimintavuodelle. Ensimmäiselle hankevuodelle haettiin avustusta OKM myönsi hankkeelle Toimintavuodelle 2019 hankkeelle haetaan tukea hankkeen muuttuneen toiminnan ja sisällön perusteella. Toimintaa viedään hankkeen toisena toimintavuotena enemmän tiedottamisen ja vaikuttamisen suuntaan. Tässä vaiheessa hankkeen taloudesta on tiedossa vain haettava hanketuki ja henkilötyövuoden ja muiden kulujen kokonaissummat. Hankkeella katetaan 75 % toisen korkeakoululiikunnan asiantuntijan palkkakustannuksista.

5 Korkeakoulujen liikuntapalveluiden sukupuoli- ja yhdevertaisuusvaikutusten arvioinnin OKM-hanke OLL hakee opetus- ja kulttuuriministeriöltä rahoitusta uuteen kaksivuotiseksi suunniteltuun Korkeakoulujen liikuntapalveluiden sukupuoli- ja yhdenvertaisuusvaikutusten arvioinnin hankkeeseen, johon on tarkoitus palkata uusi, määräaikaisella työsopimuksella työskentelevä hankeasiantuntija. Ensimmäisenä toimintavuonna toteutetaan yhteistyössä Otuksen kanssa kysely liikuntapalvelujen nykytilasta (hinta-arvio ). Tutkimuksen perusteella toteutetaan korkeakoulujen liikuntapalveluille suunnattu koulutuskiertue sekä mahdollinen tiedotuskampanja. Koulutukset ja jäsenpalvelut Koulutusten ja jäsenpalvelujen alle kuuluvat liiton koulutustapahtumat (sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamiset, OSM-kisajärjestäjäkoulutus), liikuntatuutorointi sekä jäsenedut (tapaturmavakuutus sekä Teosto- ja Gramex-maksut). Momentin sisälle kuuluu myös uusi jäsenpalveluista vastaava asiantuntija. Versiossa B on leikattu koulutusten kustannuksista jäsenmäärän pienentyessä. Tulot: Osallistumismaksut: Sektoritapaamisten osallistumismaksut ja liikuntatuutorointipäivän osallistumismaksut. Henkilöstökulut: yhden jäsenpalveluista vastaavan asiantuntijan palkka sivukuluineen. Matkakulut ja päivärahat: Sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamiset, liikuntatoimien valiokunnan kokousmatkat, OSM-kisajärjestäjäkoulutus, liikuntatuutoroinnin koulutusmatkat. Kokouskulut (tilat ja tarjoilut): Sektoritapaamisten mahdollisia tilakuluja, korkeakoulujen liikuntatoimien valiokunnan kokouskulut, valtakunnallisen liikuntatuutorointipäivän tarjoilut. Majoitus ja ruokailut: Sektoritapaamiset, korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamisten majoituskulut OLL:n osallistujien osalta, OSM-kisajärjestäjäkoulutus. Materiaalit ja tarvikkeet: Koulutuksiin tarvittavat materiaalit ja tarvikkeet. Koulutus- ja osallistumismaksut: Korkeakoulujen liikuntatoimien verkostotapaamisten osallistumismaksut. Tapaaminen järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Osa OLL:n edustajien osallistumismaksuista verkostotapaamisissa katetaan ei-yhteistoimintajäsenten lisämaksulla. Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Tapaturmavakuutus, Teosto- ja Gramex-maksut, koulutustapahtumien liikuntaosiot, sektori- ja verkostotapaamisten mahdolliset puhujapalkkiot.

6 Liikuntatapahtumat Liikuntatapahtumien kuluihin kuuluvat Opiskelijoiden SM-kisoihin liittyvät kustannukset sekä opiskelijoiden urheiluseuratoiminta. Vuonna 2018 käyttöön otetun ilmoittautumisjärjestelmän myötä OSM-kisojen osallistumismaksut kulkevat OLL:n kautta. Tällöin OLL perii osallistumismaksuista käsittelymaksua ( 2 /yksilölajien osallistuja tai 10 /joukkue). Muuten ilmoittautumisjärjestelmän kautta kulkeva rahavirta tilitetään kokonaisuudessaan kisajärjestäjille. Tulot: OLL:n kautta kulkevat ilmoittautumisjärjestelmän OSM-osallistumismaksut. Talousarviossa esitetty OSM-kisojen osallistumismaksuista koituva :n rahavirta on laskettu vuoden 2017 OSM-kisojen osallistujamäärien perusteella. Versiossa B henkilöstön matkustamista on leikattu (esim. SELL-kisamatkat). Henkilöstökulut: Tapahtumista vastaavan asiantuntijan palkka sivukuluineen sekä yhden varapuheenjohtajan palkkio. Matkakulut ja päivärahat: harkinnanvaraiset OSM-kisaedustukset, SELL-maiden kokous ja edustusmatka Viron SELL-kisoihin, European Universities Games 2018-kisaedustus Kokouskulut: OSM-kisakonseptin kehittämiseen liittyvät kokouskulut. Majoitus ja ruokailut: Harkinnanvaraiset OSM-kisaedustukset, SELL-kisaedustusmatka, European Universities Games 2018-kisaedustus Materiaalit ja tarvikkeet: OSM-mitalit, OSM-julisteet ja OSM-flyerit. Vuoden Liekehtijä - palkinto Koulutus ja osallistumismaksut: Henkilöstön kouluttaminen, seminaariosallistumiset. Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: OSM-ilmoittautumisjärjestelmästä koituvat kulut. OSM-osallistumismaksujen tilitys: OSM-osallistumismaksujen tilitys OLL:lta järjestäjille. Järjestö- ja sidosryhmätoiminta Järjestötoimintaan kuuluu OLL:n jäsenjärjestötoiminta, alumnitoiminta sekä kansallinen ja kansainvälinen järjestötoiminta (Allianssi, Valo, poliittiset ja sitoutumattomat opiskelijajärjestöt, SELL-maiden yhteistyö (Suomi, Viro, Latvia, Liettua), European University Sports Association EUSA ja kansainvälinen opiskelijaurheiluliitto FISU).

7 Matkakulut ja päivärahat: Jäsenjärjestövierailut, SYL:n ja SAMOK:n seminaarit ja liittokokoukset, vuosijuhlat, Olympiakomitean, EUSA:n ja FISU:n vuosikokoukset ja konferenssit. Kokouskulut: Järjestötoiminnan kokouskulut esimerkiksi jäsenjärjestöjen ja alumnien kanssa. Majoitus ja ruokailut: Vuosijuhlien majoituskulut, kattojärjestöjen seminaarit ja liittokokoukset. Materiaalit, tarvikkeet: Mahdolliset muistamiset sekä edustamiseen liittyvät materiaalit ja tarvikkeet. Koulutus- ja osallistumismaksut: Liittokokousten ja seminaarien osallistumismaksut. Neuvottelu- ja suhdetoiminta: Edustuskulut, vuosijuhlamaksut, lahjat ja muistamiset. Viestintä (uusi) Viestinnän kuluja ovat viestintäasiantuntijan palkan lisäksi muun muassa materiaalikulut, verkkosivujen kulut ja käännöskulut. Matkakulut ja päivärahat: Viestintäasiantuntijan matkakulut ja päivärahat esimerkiksi erilaisiin OLL:n tapahtumiin ja OSM-kisoihin. Versiossa B on leikattu OLL:n käännöskustannuksista. Majoitus ja ruokailut: Viestintäasiantuntijan majoituskulut esimerkiksi erilaisiin OLL:n tapahtumiin ja OSM-kisoihin. Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Käännöskulut, verkkosivujen ylläpito ja mahdolliset muutokset, uutisseuranta, tiedotteiden julkaisupalvelu. Materiaalit, tarvikkeet: Viestinnän materiaalit, kuten esitteet ja julisteet. Viestinnän ohjelmistot. Koulutus- ja osallistumismaksut: Viestintään liittyvä kouluttautuminen. Neuvottelu- ja suhdetoiminta: Edustuskulut, vuosijuhlamaksut, lahjat ja muistamiset. Hallinto Hallinnon kuluja ovat lakisääteiset vakuutukset, työterveys, henkilöstön etuudet ja virkistystoiminta, toimiston sisäiset tilaisuudet, liittokokoukseen liittyvät kulut, toimiston materiaalit ja tilintarkastus. Hallintoa on kevennetty edellisvuosista ja versiossa B leikattu vielä enemmän juustohöylä-mallilla. Tulot: Liittokokouksen osallistumismaksut

8 Henkilöstökulut: Puheenjohtajan palkkio ja pääsihteerin palkka sivukuluineen. Lisäksi yhden hallituksen jäsenen palkkio. Matkakulut ja päivärahat: Toimiston yleiset matkakulut, esimerkiksi suunnitteluseminaarit, arviointipäivät ja liittokokous sekä joulukuussa järjestettävä uuden hallituksen perehdytys. Kokouskulut: Toimiston sisäiset kokouskulut ja niihin liittyvät tarjoilut, liittokokouksen kulut. Majoitus ja ruokailut: Toimiston sisäisten suunnitteluseminaarien majoitus- ja ruokailukulut, sekä majoittuminen liittokokouksessa. Materiaalit ja tarvikkeet: Toimiston yleiset materiaalit, esimerkiksi kirjekuoret ja muut toimistotarvikkeet. Liittokokoukseen tarvittavat materiaalit. Ostopalvelut, muut vieraat palvelut: Toimistoon ja hallintoon liittyvät ostopalvelut, liittokokouksen suoratoisto, historiateoksen suunnittelu. Koulutus- ja osallistumismaksut: Hallintoon liittyvä koulutus ja osallistumismaksut, esimerkiksi työnantaja-asioiden ja taloushallinnon koulutukset. Jäsenmaksukulut: Allianssin, Liikuntatieteellisen seuran, Valon, EUSA:n, FISU:n, ENAS:n, Palvelualojen työnantajajärjestö PALTA:n, Setan, Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe ry:n ja SOSTE ry:n jäsenmaksukulut. Liiton tilaisuudet: Vuosipäivän kahvien järjestämiskulut, alumnitilaisuuksien kulut. Pankkikulut: Pankkitapahtumista aiheutuvat kulut. Virkistystoiminta: Toimiston työhyvinvointitoiminta ja virkistyssetelit. Tilintarkastus ja kirjanpito: Tilintarkastuksen vuosittainen maksu. Lounassetelit: Henkilöstön ja työvaliokunnan lounassetelit Työterveys: Henkilöstön työterveys OSS-Järjestöpalvelut OSS-Järjestöpalveluiden kuluihin kuuluvat vuokrien lisäksi OSS:lta ostettavat palvelut ja taloushallinto. 265