Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ koulutuskuntayhtymä

Transkriptio

1 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Aika Perjantai klo 09:30-10:59 Paikka Läsnä Luksia, Länsi-Uudenmaan, Toivonkatu 4, Lohja Lackman Taina puheenjohtaja, :t ja 105 Neuman Rafik varapuheenjohtaja Huotari Eino jäsen Huttu-Méling Sari jäsen Jumisko Juha jäsen Kuusela Anna-Liisa jäsen Lemberg Monica jäsen Mäkipää Voitto jäsen Packalén Paul jäsen Riihimaa Tuula jäsen Bertling Aili varajäsen Poissa Viljanen Eerikki jäsen Muut läsnäolleet Hillman Eero kuntayhtymän johtajan sijainen, esittelijä, :t ja 105 Kokkonen Leena hallintosihteeri, pöytäkirjanpitäjä Saloniemi Heikki talousjohtaja Lehtinen Timo oppisopimusjohtaja, :t ja 105 Välimaa-Saari Satu rehtori, L-U ammatti opisto, Lohja Toivonkatu, :t ja 105 Jääskeläinen Kari pääluottamusmies JUKO, :t ja 105 Rissanen Päivi pääluottamusmies JHL, :t ja 105 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin Pöytäkirjassa :t Allekirjoitukset Taina Lackman Rafik Neuman puheenjohtaja :t ja 105 puheenjohtaja 104 Leena Kokkonen Sari Huttu-Méling Paul Packalén pöytäkirjanpitäjä pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä Luksia, Länsi-Uudenmaan n toi mistossa Lohjalla / 2014

2 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 93 Lohjan ja Vihdin Opiskelija-asuntojen sulautumissuunnitelma Ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) rehtorin irtisanoutuminen Taloustilanne Luksian tuloksellisuus ja tuloksellisuusraha Talousarvion 2015 sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet Tilivelvollisten määrittely vuodelle Tositteiden hyväksyminen ja maksumääräysten antaminen vuonna Toimipisteiden kassavarojen enimmäismäärät alkaen Viranhaltijoiden päätökset Vt. kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat Muut asiat Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valitseminen 282

3 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Lohjan ja Vihdin Opiskelija-asuntojen sulautumissuunnitelma KYH 43 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kiinteistö Oy Vihdin opiskelija-asunnot on Vihdin Nummelassa opiskelija-asuntolaa ylläpitävä yhtiö, joka siirtyi kuntayhtymän 100 %:een omistukseen lukien. Yhtiön talous on ollut jatkuvasti alijäämäinen ja toimintaa on jouduttu tukemaan omistajien ja valtionkonttorin taholta useita kertoja. Yhtiön hallitus on selvittänyt ja toteuttanut useita tervehdyttämistoimenpiteitä, jotka eivät kuitenkaan ole johtaneet pysyvään talouden tasapainottumiseen. Yhtiön taloudelliset vaikeudet syntyvät pienestä liikevaihdosta (noin ), korkeasta lainapääoman määrästä (yli ) ja siitä aiheutuvista koroista. Yhtiön liikevaihto ei riitä lainan lyhennysten, korkojen ja vuotuisten hoitokulujen (noin ) kattamiseen puhumattakaan yllättävistä korjaustarpeista. Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asuntojen hallitus on valmistellut yhtiön mahdollista sulauttamista Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asunnot -yhtiöön, joka liikevaihdoltaan on yli kolme kertaa suurempi kuin Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asunnot. Lohjan Opiskelija-asunnot on hieman paremmassa taloudellisessa tilassa, vaikkakin tulos on ollut viime vuosina negatiivinen. Yhden asuntolapalveluita tarjoavan kiinteistöyhtiön puitteissa voitaisiin karsia yhtiöiden päällekkäisiä hallintotoimia ja saada aikaan kustannussäästöjä. Toiminta olisi tehokkaampaa ja yksinkertaisempaa järjestää yhden yhtiön alaisuuteen. Heilahteluja maksuvalmiudessa voitaisiin paremmin hallita suuremman volyymin tuomien etujen myötä. Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asuntojen hallitus on laatinut alustavan sulautumissuunnitelman. Molempien yhtiöiden hallitusten pitää käsitellä ja hyväksyä sekä esittää alustava sulautumissuunnitelma yhtiökokousten hyväksyttäviksi, minkä jälkeen hyväksytty ja allekirjoitettu sulautumissuunnitelma käsittäen tilintarkastajan lausunnon toimitetaan patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttäväksi. Samassa yhteydessä vastaanottavan yhtiön Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asuntojen nimi voidaan muuttaa Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnoiksi. Sulautumisprosessi etenee syksyn 2014 aikana edellyttäen, ettei lainanantajilla (Nordea ja Valtionkonttori) ole mitään vastaan sulautumiselle. Sulautumisen täytäntöönpano suunnitellaan rekisteröitäväksi niin, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot voi aloittaa toiminnan lukien. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi sulautumissuunnitelman, jonka mukaan Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asunnot sulautuu Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asuntoihin ja samassa yhteydessä yhtiön nimi muutetaan

4 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnoiksi. 2. edellyttää kiinteistöyhtiöiden hallituksia toteuttamaan sulautumissuunnitelman siten, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot voi aloittaa toiminnan lukien. KYH 93 Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kiinteistö Oy Vihdin Opiskelija-asuntojen sulautuminen Kiinteistö Oy Loh jan Opiskelija-asuntoihin on edennyt sulautumissuunnitelman mukaisesti, jon ka molempien yhtiöiden yhtiökokoukset ( ja ) hy väk syi vät. Tilintarkastaja antoi sulautumissuunnitelman osalta puoltavan lau sun non , jonka jälkeen sulautumissuunnitelma ja siihen liit ty vä lomakkeisto toimitettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH), joka re kis te röi sulautumissuunnitelman molempien yhtöiden osalta (re kis te röin ti päi vä). Velkojien kuuleminen toteutettiin sulautuvan yhtiön osalta neljän (4) kuukau den kuluessa rekisteröintipäivästä. Kuulutuskirje Vihdin velkojille lähti ja määräaikaan ( ) mennessä velkojilta saatiin il moituk set, ettei velkojilla ole syytä vastustaa Kiinteistö Oy Vihdin Opis ke lija-asun to jen sulautumista Kiinteistö Oy Lohjan Opiskelija-asuntoihin. Täytäntöönpanopyyntö lähetettiin PRH:lle Uuden yhtiön ni mek si on suunniteltu Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot ja sen toi min nan on suunniteltu alkavan Uudelle yhtiölle on laadittu luon nos yhtiöjärjestykseksi (liitteenä). Esitys Vt. kyj Hallitus päättää Muutosesitys kokouksessa Vt. kyj Hallitus päättää 1. merkitä tiedoksi sulautumissuunnitelman etenemisen ja yhtiön toi minnan käynnistymisen merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen yh tiö järjes tyk sen 3. esittää, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot -yhtiön yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen muodostaa viisi jäsentä 4. nimetä jäsenet Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hallitukseen. 1. merkitä tiedoksi sulautumissuunnitelman etenemisen ja yhtiön toi minnan käynnistymisen

5 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen yh tiö järjes tyk sen 3. esittää, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot -yhtiön ylimääräinen yhtiökokous pidetään tammikuussa 2015 ja yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen muodostaa viisi jäsentä 4. esittää, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hallitukseen nimetään jäsenet Liite Hallitus päätti muutetun päätösesityksen mukaisesti ja päätti esittää, että Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asunnot hallituksen jäseniksi nimetään hallituksen edustajat Paul Packalén ja Eino Huotari sekä talousjohtaja Heikki Saloniemi, kiinteistöpäällikkö Jouko Rapp ja opiskelijapalvelupäällikkö Terttu Tapio. Kiinteistö Oy Luksian Opiskelija-asuntojen yhtiöjärjestys

6 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) rehtorin irtisanoutuminen KYH 94 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja. Hallintosäännön mukaan hallitus valitsee kuntayhtymän johtajan välittömässä alaisuudessa työskentelevän rehtorin tai muun tulosalueen johtajan. Palvelussuhteen päättymisestä päättää se, joka valitsee henkilön virka- tai työsopimussuhteeseen. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopiston (Vihti Ojakkalantie) rehtorin virassa toimiva Seija Katajisto on ilmoittanut irtisanoutuvansa Luksia, Länsi-Uudenmaan n palveluksesta siten, että palvelussuhteen viimeinen päivä on Esitys Vt. kyj Hallitus päättää 1. hyväksyä rehtori Seija Katajiston irtisanoutumisen rehtorin virasta lähtien. 2. että rehtori Satu Välimaa-Saari toimii Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopiston (Vihti Ojakkalantie) vt. rehtorina alkaen. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

7 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Taloustilanne KYH 95 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymä Tammi-marraskuussa Luksian toimintatulot ulkoisen tuloslaskelman mukaan olivat 31,1 milj. euroa, mikä alitti talousarvion eurolla ja viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman 1,2 milj. eurolla (-3,7 %). Vastaavasti toimintamenot olivat 28,5 milj. euroa, mikä alitti talousarvion eurolla ja ylitti viime vuoden vastaavan ajankohdan toteutuman eurolla (0,5 %). Luksian vuosikate oli euroa (9,1 % toimintatuotoista), mikä ylitti talousarvion eurolla. Tulos poistojen jälkeen oli euroa (4,9 % toimintatuotoista), mikä ylitti talousarvion eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Toivonkatu) Amo LT:n tulos marraskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä ylitti talousarvion eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Lohja Nummentie) Amo LN:n tulos marraskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä ylitti talousarvion eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto (Vihti Ojakkalantie) Amo VO:n tulos marraskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä ylitti talousarvion eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto Aikon tulos marraskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä ylitti talousarvion eurolla. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus Opson tulos marraskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä ylitti talousarvion eurolla. Luksia, Yhteiset palvelut Ypan tulos marraskuun loppuun mennessä oli euroa, mikä aiheutuu Puu-Anttilan kiinteistön ylläpitokustannuksista. Perushankinnat Luksian investointibudjetti vuodelle 2014 on , mistä marraskuun loppuun mennessä oli käytetty euroa (28,4 %). Esityslistan liitteenä ovat kuntayhtymän ja kuntayhtymän tulosalueiden tuloslaskelmat talousarviovertailuineen ajalta Esitys Vt. kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

8 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Liite Kuntayhtymän numeerinen tulosraportti

9 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Luksian tuloksellisuus ja tuloksellisuusraha 2015 KYH 96 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinnan porrastaminen toiminnan tuloksellisuuden perusteella on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetulla asetuksella 1766/2009. Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) mukaan tuloksellisuuden perusteella määräytyvä osuus on enintään kolme prosenttia ammatillisen peruskoulutuksen valtakunnallisista kokonaiskustannuksista. Tuloksellisuutta kuvaavia mittareita on kehitetty vuosien aikana, mutta oleelliset osat ovat pysyneet samana. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kannalta keskeisimpinä tekijöinä on pidetty sitä, kuinka hyvin valmistuneet työllistyvät tutkinnon suorittamisen jälkeen, mikä on jatko-opintoihin siirtymisen aste, saadaanko koulutus suoritettua määräajassa, keskeytetäänkö opinnot sekä kuinka pätevää opetushenkilöstö on ja kuinka paljon henkilöstön kehittämiseen panostetaan. Ammatillinen perustutkintokoulutus Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on vahvistanut ammatillisen perustutkintokoulutuksen tuloksellisuuspisteet ja sen perusteella tuloksellisuusrahoituksen vuodelle Luksian tuloksellisuuspisteet vuodelle 2015 ovat 1024 ja tuloksellisuusraha euroa, kun vastaavat luvut vuodelle 2013 olivat 1008 pistettä ja euroa. Valtakunnallisessa tuloksellisuuden mittaamisessa mittauskohteita on kolme: vaikuttavuus (painoarvo 90 %, tiedot vuosilta ), henkilöstön muodollinen kelpoisuus (painoarvo 7 %, tilanne ), henkilöstön kehittämiseen käytetyt resurssit (painoarvo 3 %, tiedot vuodelta 2013). Vaikuttavuus koostuu työllistymisestä, jatko-opinnoista, läpäisyasteesta ja keskeyttämisestä. Yllä kuvattujen tuloksellisuuskriteerien pohjalta ja aikaisempien vuosien perusteella on laskettu koulutuksen järjestäjäkohtaiset tulosindeksit vuodelle Seuraavassa taulukossa on vertailtu Luksian saamaa pistemäärää eräiden Uudenmaan koulutuksen järjestäjien saamiin pistemääriin vuosina Luksia Hyria koulutus Oy Keuda Omnia Itä-Uudenmaan koulutusky Mittarikohtainen tarkastelu Vaikuttavuusmittari (painoarvo 90 %) Vaikuttavuusmittariksi on yhdistetty seuraavat neljä tuloksellisuuskriteeriä:

10 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus työllistymis-, jatko-opiskelu-, keskeyttämis- ja läpäisymittari. Tarkastelujakson opiskelijamäärä koostuu tilastointipäivän opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen opiskelijoista sekä kalenterivuoden 2009 oppisopimusopiskelijoista ja näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijoista. Tämän opiskelijajoukon sijoittumista tarkastellaan vuoden 2012 lopussa. Vaikuttavuusmittauksen painoarvot: läpäissyt ja työllinen (10) läpäissyt ja jatko-opiskelija (6) läpäissyt, mutta ei työllinen eikä jatko-opiskelija (3) ei läpäissyt, mutta työllinen tai opiskelija (1) keskeyttänyt, ei työllinen eikä opiskelija (0) Mittarin arvo vaihtelee nollan kahta puolta. Mitä suurempi mittarin arvo, sitä parempaa tulosta se järjestäjille osoittaa. Edelläolevien koulutuksensjärjestäjien vaikuttavuuden mittariarvot ovat seuraavat: Luksia 20,2 11,2 Hyria koulutus Oy 22,0 14,3 Keuda 4,2-13,1 Omnia -0,2-5,5 Itä-Uudenmaan koulutusky -3,2 3,1 Kelpoisuusmittari (painoarvo 7 %) Mittari kuvaa opetushenkilöstön muodollista kelpoisuutta opetustyöhönsä. Tavoitteena on, että muodollisesti kelpoisten opettajien osuus päätoimisista opettajista on mahdollisimman korkea. Mitä korkeampi mittarin arvo, niin sitä parempaa tulosindeksiä se koulutuksen järjestäjälle osoittaa. Kelpoisuusmittarin tiedot perustuvat tilanteeseen. Seuraavassa on opettajien kelpoisuusmittarin vertailua em. koulutuksenjärjestäjien kesken: Luksia 83,1 84,0 Hyria koulutus Oy 75,9 79,6 Keuda 91,4 87,1 Omnia 66,7 86,1 Itä-Uudenmaan koulutusky 55,9 60,5 Henkilöstön kehittämismittari (painoarvo 3 %) Henkilöstön kehittämismittari kuvaa koulutuksen järjestäjän taloudellista panostamista henkilöstönsä ammattitaidon uudistamiseen ja ylläpitämiseen.

11 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Koulutuksen järjestäjät ilmoittavat Opetushallitukselle henkilöstön kehittämismenonsa, jotka suhteutetaan henkilöstömenoihin. Mittaritieto on kerätty vuodelta Edellämainittujen koulutuksen järjestäjien henkilöstön kehittämismittarin vertailua: Luksia 2,0 2,0 Hyria koulutus Oy 1,5 2,1 Keuda 2,1 4,5 Omnia 3,1 3,4 Itä-Uudenmman koulutusky 2,1 4,5 Ammatillinen lisäkoulutus (aikuiskoulutus) Ammatilliseen lisäkoulutuksen (aikuiskoulutus) toteuttamisen tuloksellisuutta mitataan suoritettujen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen määrällä. Vuoden 2015 tuloksellisuusrahoituksen mittauksen perusteena ovat vuosina 2012 ja 2013 suoritetut koko tutkinnot joko oppilaitos- tai oppisopimusmuotoisesti järjestettynä. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto on järjestänyt kuntayhtymässä oppilaitosmuotoisesti ammatillista lisäkoulutusta. Oppilaitosmuotoisesti järjestetystä lisäkoulutuksesta Luksia saa tuloksellisuusrahoitusta vuodelle 2015 ( v. 2014). Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus on järjestänyt kuntayhtymässä oppisopimusmuotoisesti ammatillista lisäkoulutusta. Oppisopimusmuotoisesta ammattillisesta lisäkoulutuksesta Luksia saa tuloksellisuusrahaa vuonna 2015 ( v. 2014). Tarkemmat kuvaukset ammatillisen koulutuksen järjestäjäkohtaisista tulosmittareista ja tulosindeksistä ovat Opetushallituksen sivuilla Esitys Vt. kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi vuoden ammatillisen koulutuksen tulosindeksin ammatillisen koulutuksen tuloksellisuusrahan ammatillisen oppilaitosmuotoisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahan ammatillisen oppisopimusmuotoisen lisäkoulutuksen tuloksellisuusrahan Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

12 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Talousarvion 2015 sitovuusmääräykset ja päätösvaltuudet KYH 97 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Talousarvion 2015 sitovuus Kuntayhtymäkokous hyväksyy talousarviossa toiminnalliset tavoitteet, määrärahat, tuloarviot ja päättää määrärahojen sitovuustasosta. Yhtymäkokous vahvistaa kokouksessaan ( ) kuntayhtymän talousarvion 2015 sitovuustasoiksi tilikauden tuloksen poistojen jälkeen ja vuoden 2015 investointibudjetin loppusumman Hallitus määrittelee tulosaluekohtaisiksi sitovuustasoiksi vuodelle 2015 tulosalueen tuloskortin mukaiset tavoitteet ja tilikauden tuloksen poistojen jälkeen sekä investointiosassa esitetyt tulosaluekohtaiset investointimäärärahat. Esityslistan liitteenä ovat talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma , joista selviävät käyttötalousarviot tulosalueittain sekä investointiosan tulosaluekohtaiset investointimäärärahat valtuudet vuonna 2015 Hallitus päättää yli euron hankinnoista. Kuntayhtymän johtaja päättää enintään euron hankinnoista Rehtorit, hallintojohtaja, talousjohtaja ja oppisopimusjohtaja voivat päättää enintään euron hankinnoista Kehityspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, tietohallintopäällikkö, opiskelijapalvelupäällikkö, viestintäpäällikkö ja koulutuspäälliköt voivat päättää enintään euron hankinnoista Taloushallintovastaava, ravitsemispalveluvastaava, kiinteistö- ja laitoshuollon aluevastaavat sekä vastaava työnjohtaja päättävät enintään euron hankinnoista. Hallintosäännön 41 :n mukaan hallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille, mihin perustuen hallitus on antanut talousjohtajalle valtuuden ilman hallituksen eri päätöstä ottaa kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista lainaa enintään yksi (1) milj. euroa ja päättää kassavarojen sijoittamisesta hallituksen antamien ohjeiden mukaan talousarviovuoden 2015 aikana. Hallitus antaa hallintojohtajalle tai talousjohtajalle valtuudet poistaa saatava ilman hallituksen eri päätöstä talousarviovuoden 2015 aikana. Hallintosäännön 37 :n mukaan hallitus hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat laaditaan tulosaluekohtaisesti.

13 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Esitys Vt. kyj Hallitus päättää yllä olevan esityksen mukaisesti vahvistaa: 1. talousarvion 2015 käyttötalous- ja investointiosan sitovuustasot tulosalueittain esityslistan liitteen mukaan, 2. hankintojen ja käyttötalousmenojen euromääräiset päätösvaltuudet vuodelle 2015 edellä esitetyssä muodossa ja edellä olevat päätösvaltuudet on määritelty hankinnan tai hankkeen kokonaiskustannusten perusteella, 3. hallintojohtajan tai talousjohtajan valtuuden ottaa lyhytaikaista lainaa enintään yksi (1) milj. euroa talousarviovuoden 2015 aikana, 4. hallintojohtajan tai talousjohtajan valtuuden poistaa alle euron saatava vuoden 2015 aikana sekä 5. valtuuttaa tulosalueiden johtajat vahvistamaan tulosalueiden käyttösuunnitelmat Muutosesitys kokouksessa Vt. kyj Hallitus päättää yllä olevan esityksen mukaisesti vahvistaa: 1. talousarvion 2015 käyttötalous- ja investointiosan sitovuustasot tulosalueittain esityslistan liitteen mukaan, mikäli yhtymäkokous kokouksessaan hyväksyy talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman ja määrää sitovuustason ja investointibudjetin loppusumman esityksen mukaisesti 2. hankintojen ja käyttötalousmenojen euromääräiset päätösvaltuudet vuodelle 2015 edellä esitetyssä muodossa ja edellä olevat päätösvaltuudet on määritelty hankinnan tai hankkeen kokonaiskustannusten perusteella, 3. hallintojohtajan tai talousjohtajan valtuuden ottaa lyhytaikaista lainaa enintään yksi (1) milj. euroa talousarviovuoden 2015 aikana, 4. hallintojohtajan tai talousjohtajan valtuuden poistaa alle euron saatava vuoden 2015 aikana sekä 5. valtuuttaa tulosalueiden johtajat vahvistamaan tulosalueiden käyttösuunnitelmat Liite Hallitus päätti muutetun päätösesityksen mukaisesti. Talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman numeerinen osa

14 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Tilivelvollisten määrittely vuodelle 2015 KYH 98 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntalain 75 :ssä esiintyy käsite tilivelvollinen, jota ei kuitenkaan ole määritelty tarkemmin laissa. Tilivelvollisuus sisältää sen, että valtuusto päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille hyväksyttäessä tilinpäätös. Tilintarkastaja on edellyttänyt, että kuntayhtymän tulosalueilla määritellään tilivelvolliset. Tilivelvollisiksi määritellään ne viranhaltijat, joilla on ratkaisuvaltaa talousarvion käytön osalta. Tilivelvollisuus merkitsee sitä, että viranhaltijan toiminta tulee kuntayhtymäkokouksen arvioitavaksi ja että viranhaltijaan voidaan kohdistaa tilintarkastuskertomuksessa muistutus ja että viranhaltijalle voidaan myöntää vastuuvapaus. Tulosalueiden tilivelvollisiksi vuonna 2015 esitetään seuraavia viranhaltijoita: Luksia, Länsi-Uudenmaan : Kuntayhtymän johtaja Luksia, Länsi-Uudenmaan yhteiset palvelut: Kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja tai talousjohtaja Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja Toivonkatu: Rehtori ja koulutuspäälliköt Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja Nummentie: Rehtori ja koulutuspäälliköt Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Vihti Ojakkalantie: Rehtori ja koulutuspäälliköt Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto: Rehtori ja koulutuspäälliköt Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus: Oppisopimusjohtaja. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää määritellä tilivelvollisiksi edellä luetellut viranhaltijat. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

15 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Tositteiden hyväksyminen ja maksumääräysten antaminen vuonna 2015 KYH 99 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallitus määrää vuosittain viran- ja toimenhaltijat, jotka sen puolesta hyväksyvät tositteet. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää määrätä vuodeksi 2015 tositteiden hyväksyjiksi kuntayhtymän organisaation mukaisesti seuraavat henkilöt: 1. Luksia, Länsi-Uudenmaan n yhteiset palvelut: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja, opiskelijapalvelupäällikkö, viestintäpäällikkö, kehityspäällikkö, kiinteistöpäällikkö, tietohallintopäällikkö, taloushallintovastaava ja ravitsemispalveluvastaava siihen euromäärään asti, mihin kullakin on päätösvalta. 2. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja Toivonkatu: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, rehtori, hallintojohtaja, talousjohtaja ja koulutuspäälliköt siihen euromäärään asti, johon kullakin on päätösvalta. 3. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Lohja Nummentie: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, rehtori, hallintojohtaja, talousjohtaja ja koulutuspäälliköt siihen euromäärään asti, johon kullakin on päätösvalta. 4. Luksia, Länsi-Uudenmaan ammattiopisto Vihti Ojakkalantie: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, rehtori, hallintojohtaja, talousjohtaja ja koulutuspäälliköt siihen euromäärään asti, johon kullakin on päätösvalta. 5. Luksia, Länsi-Uudenmaan oppisopimuskeskus: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, oppisopimusjohtaja, hallintojohtaja, talousjohtaja siihen euromäärään asti, mihin kullakin on päätösvalta. 6. Luksia, Länsi-Uudenmaan aikuisopisto: hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, kuntayhtymän johtaja, rehtori, hallintojohtaja, talousjohtaja ja koulutuspäälliköt siihen euromäärään asti, johon kullakin on päätösvalta. 7. Kuntayhtymän kassatositteet hyväksyy ja maksumääräyksen antaa kuntayhtymän johtaja tai hallintojohtaja tai talousjohtaja tai rehtori tai oppisopimusjohtaja. Kassatositteen hyväksyminen katsotaan samalla maksumääräyksen antamiseksi.

16 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

17 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Toimipisteiden kassavarojen enimmäismäärät alkaen KYH 100 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Sisäisen valvonnan ohjeen (Kyh ) kohdan 4.3. mukaan hallitus hyväksyy vuosittain kuntayhtymän alakassat ja niiden pohjakassan euromäärät, tilitysaikavälin ja kassavarojen enimmäismäärät, minkä ylityksen jälkeen tilitys on tehtävä heti. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää, että 1. pääkassojen kassavarojen enimmäismäärät toimipisteittäin ovat seuraavat: Toivonkadun toimipiste Nummentien toimipiste Ojakkalantien toimipiste alakassat ja niiden pohjakassojen ja kassavarojen enimmäismäärät sekä tilitysaikavälit ovat seuraavat: Pohjakassa Tilitysaikaväli Toivonkadun (4) toimipiste, Lohja Ruokala 100 asiakaspalvelupäivänä Kahvila 200 asiakaspalvelupäivänä Koulutusravintola Luksia 150 asiakaspalvelupäivänä Hiusala 50 asiakaspalvelupäivänä Nummentien (6) toimipiste, Lohja Ruokala 100 asiakaspalvelupäivänä Kahvila 300 asiakaspalvelupäivänä Ojakkalantien (2) toimipiste, Nummela Ruokala 100 asiakaspalvelupäivänä Koulutusravintola Luksia 150 asiakaspalvelupäivänä Muut Hierojakurssi 100 asiakaspalvelupäivänä. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

18 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Viranhaltijoiden päätökset KYH 101 Asian valmistelija: hallintosihteeri Leena Kokkonen. Viranhaltijoiden päätösluettelot (2 kpl) on jaettu esityslistan liitteenä. Luetteloissa ovat viranhaltijoiden tekemät päätökset Dynastiaan ajalta ja keskeytyspäätökset henkilöstöwebiin ajalta Esitys Vt. kyj Hallitus päättää: 1. merkitä tiedoksi edellä mainitut viranhaltijoiden päätökset: hallituksen puheenjohtaja kuntayhtymän johtaja talousjohtaja kiinteistöpäällikkö tietohallintopäällikkö opiskelijapalvelupäällikkö rehtori, Amo LT rehtori, Amo LN rehtori, Amo VO rehtori, Aiko koulutuspäällikkö 1, Amo LT koulutuspäällikkö 2, Amo LT koulutuspäällikkö 3, Amo LT koulutuspäällikkö 1, Amo LN koulutuspäällikkö 2, Amo LN koulutuspäällikkö 1, Amo VO koulutuspäällikkö 2, Amo VO koulutuspäällikkö 3, Amo VO koulutuspäällikkö, Aiko, työelämäpalvelut koulutuspäällikkö, Aiko, maahanmuuttajapalvelut koulutuspäällikkö, Aiko, näyttötutkinnot oppisopimusjohtaja, Opso 2. olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Liitteet Dynasty-päätösluettelo Henkilöstöweb-keskeytyspäätösluettelo

19 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Vt. kuntayhtymän johtajan ajankohtaiset asiat KYH 102 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. 1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja jäsenkuntien kanta 2. Puu-Anttila. Esitys Vt. kyj Hallitus päättää merkitä tiedoksi. Hallitus päätti esityksen mukaisesti.

20 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Muut asiat KYH 103 Kokouksessa esille tulevat muut asiat. Kokouksessa ei tullut esille muita asioita.

21 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Kuntayhtymän johtajan viran täyttäminen KYH 119 Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Hallintosäännössä todetaan: Kuntayhtymän johtajan viran julistaa haettavaksi hallitus. Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa valitsee hallitus. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja: vastaa kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin tai muun tulosalueen johtajan esimiehenä huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti Kuntayhtymän johtajan valintaan on tarkoituksenmukaista perustaa valintatyöryhmä, joka vastaa rekrytointiprosessista: hakuilmoituksesta, haastatteluista, testeistä, valintaesityksestä ja rekrytointiin liittyvistä muista asioista. Talousjohtaja Esitys Hallitus päättää 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi tammikuussa 2014 ja hakuaika päättyy klo valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän. Hallitus päätti 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi tammikuussa 2014 ja hakuaika päättyy klo 15

22 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus valita kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmään hallituksen edustajina Aili Bertlingin, Monica Grönmarkin, Eino Huotarin ja Rafik Neumanin sekä viranhaltijaedustajaksi talousjohtaja Heikki Saloniemen. Hallituksen puheenjohtaja Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä (hallintolaki ) ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Hallituksen varapuheenjohtaja Neuman toimi kokouksen puheenjohtajana tämän asian käsittelyn ajan. _ KYH 22 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän johtajan viran hakuilmoitus julkaistiin Kuntarekryssä, Uratiessä ja Oikotiessä lukien, Helsingin Sanomissa ja Kuntalehdessä Virka on kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen alainen ja se on tarkoitus täyttää lukien toistaiseksi voimassa olevaksi. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa Luksia, Länsi-Uudenmaan n toimintaa. Kuntayhtymän johtajalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa, perehtyneisyyttä toisen asteen ammatilliseen koulutukseen sekä kunnallishallintoon, vuorovaikutus- ja yhteistyökykyä, innovatiivista ja aktiivista työotetta sekä elinkeinoelämän tuntemusta, johtamis- ja kielitaitoa sekä talousosaamista. Kuntayhtymän johtajan virkaa haki määräaikaan ( ) mennessä seuraavat 27 henkilöä: Aminoff Jalo, Maatalous- ja metsätieteiden tohtori, Henningson Henrick, Kauppatieteiden maisteri, Hillman Eero, Filosofian maisteri, Huhtanen Pertti, Kasvatustieteiden maisteri, Husberg Maj-Britt, Kauppatieteiden maisteri Hänninen Seppo, Diplomi-insinööri Keskinen Matti, Maisteri Kettunen Juha, Tekniikan tohtori, Kauppat. tohtori Kokko Teemu, Filosofian maisteri Korkala Siru, Valtiotieteiden tohtori Kurkela Jouni, Filosofian maisteri Lackman Taina, Kauppatieteiden maisteri Lehtiö Lauri, Diplomi-insinööri Leivo Mika, Filosofian maisteri Lohja Helsinki Kirkkonummi Espoo Vantaa Helsinki Salo Turku Vihti Espoo Jyväskylä Lohja Espoo Helsinki

23 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Lindholm Jouko, Filosofian maisteri Loppi Ari, Filosofian maisteri Lukkala Sirpa, Diplomi-insinööri Myllylä Yrjö, Yhteiskuntatieteiden tohtori Rönkkömäki Hannu, Filosofian maisteri Saarelma Kari, Logistiikan YAMK Savela Juha, Ekonomi Starck Anders, Kasvatustieteiden maisteri Tuomala Anne-Marie, Filosofian maisteri Tuominen Taisto, Tradenomi YAMK Wahlroos-Jaakkola Ann, Diplomiekonomi Wuorela Hannu, Filosofian maisteri Välikoski Tarmo, Kauppatieteiden maisteri Lohja Tampere Turku Salo Espoo Espoo Espoo Kirkkonummi Lahti Lohja Helsinki Kaarina Espoo Edellä mainittujen valintakriteerien ja ansiovertailun perusteella valintatyöryhmä kutsui haastatteluihin seuraavat kahdeksan (8) hakijaa: Hillman Eero, Hänninen Seppo, Keskinen Matti, Kurkela Jouni, Lackman Taina, Lindholm Jouko, Loppi Ari ja Lukkala Sirpa. Valintatyöryhmä haastatteli edellä mainitut hakijat ja ja päätti haastattelujen perusteella kutsua Eero Hillmannin, Jouni Kurkelan, Taina Lackmannin ja Jouko Lindholmin soveltuvuustestaukseen, jonka teki Personnel Oy viikon 7 aikana. Personnel Oy:n edustaja raportoi soveltuvuustestien tuloksista valintatyöryhmälle Valintatyöryhmän kokouksessa ( ) sovittiin, että valintatyöryhmä esittää hallituksen kokouksessa ne ehdokkaat, jotka kutsutaan kuntayhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen Esitys Taj Hallitus päättää, ketkä kuntayhtymän johtajan virkaan hakeneista kutsutaan kuntayhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen Hallitus päätti, että 1. yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen kutsutaan hakijat Jouni Kurkela, Taina Lackman ja Jouko Lindholm. 2. tämän asian osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Kokousta jatkettiin keskeytyksen jälkeen klo tämän asian

24 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus käsittelyllä. Keskeytyksen jälkeen ennen tämän asian käsittelyä kokouksesta poistuivat puheenjohtaja Lackman, vt. kuntayhtymän johtaja Hillman, rehtorit Katajisto, Kortelainen ja Välimaa-Saari, oppisopimusjohtaja Lehtinen sekä pääluottamusmiehet Jääskeläinen ja Rissanen. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Rafik Neuman. Liite KYH 31 Esitys kokouksessa Hallituksen vpj. Ansiovertailu Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallituksen valitsema valintatyöryhmä esittää, että hallitus esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän johtajan virkaan valittavaksi KTM, VTK Taina Lackman. Keskustelun kuluessa Paul Packalén esitti Huttu-Mélingin kannattamana, että hakuprosessia jatketaan. Asiasta äänestettiin. Esitys, että yhtymäkokoukselle esitetään kuntayhtymän johtajan virkaan KTM, VTK Taina Lackmania sai kuusi ääntä (Neuman, Grönmark, Huotari, Jumisko, Riihimaa ja Bertling). Paul Packalénin esitys, että hakuprosessia jatketaan, sai neljä ääntä (Huttu-Méling, Kuusela, Mäkipää ja Packalén). Äänestyksen tuloksena hallitus päätti esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan KTM, VTK Taina Lackman. Hallitus päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä tässä asiassa ja poistuivat kokouksesta klo ennen tämän asian käsittelyä. Hallituksen varapuheenjohtajan kehotuksesta klo ennen tämän asian käsittelyä kokouksesta poistuivat rehtorit Seija Katajisto, Tuula Kortelainen ja Satu Välimaa-Saari, oppisopimusjohtaja Timo Lehtinen, talousjohtaja Heikki Saloniemi sekä pääluottamusmies Päivi Rissanen ja

25 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus varapääluottamusmies Ritva Lahti. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi Rafik Neuman. KYKOK 6 Hallitus jatkaa asian valmistelua ja tekee esityksen yhtymäkokoukselle kuntayhtymän johtajan valinnasta kokouksessaan Ansiovertailu hakijoista toimitetaan yhtymäkokousedustajille kokouskutsun liitteenä. Esitys kokouksessa Hallituksen varapuheenjohtaja, valintatyöryhmän puheenjohtaja Rafik Neuman luki hallituksen esityksen: hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että kuntayhtymän johtajan virkaan valitaan KTM, VTK Taina Lackman. Keskustelun kuluessa Inkoon edustaja Kari Kaján esitti Lohjan edustaja Pekka Luoman ja Vihdin edustaja Marja-Leena Malisen kannattamana, että yhtymäkokous päättää olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi ja päättää palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Uuden hakuprosessin yhteydessä on huolehdittava siitä, että eri kuntien kuntayhtymäedustajilla on koko hakuprosessin ajan selkeä käsitys prosessin etenemisestä. Asiasta äänestettiin. Hallituksen esitystä kannattavat äänestävät JAA ja Kajánin muutosesitystä kannattavat äänestävät EI. Äänestyksen tulos: JAA-ääniä 29,96 (Hangon edustaja Jorma Nousiainen, Karkkilan Eino Huotari, Kirkkonummen Raili Leidenius, Raaseporin Jorma Saaristo ja Siuntion Hilkka Toivonen) ja EI-ääniä 70,74 (Inkoon Kari Kaján, Lohjan Pekka Luoma ja Vihdin Marja-Leena Malinen). Äänestyksen tuloksena yhtymäkokous päätti olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi ja päätti palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Raaseporin edustaja Saaristo, Kirkkonummen edustaja Leidenius, Karkkilan edustaja Huotari ja Hangon edustaja Nousiainen jättivät eriävän mielipiteen. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero

26 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä asiassa ja poistuivat tämän asian käsittelyn ajaksi. Liite KYH 58 Ansiovertailu Asian valmistelija: vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman. Luksian yhtymäkokous päätti olla täyttämättä avoinna olleen kuntayhtymän johtajan viran, jonka hakuaika päättyi , ja päätti palauttaa asian kuntayhtymän hallitukselle uuden hakukierroksen valmistamiseksi viipymättä. Luksian hallintosäännössä todetaan: Kuntayhtymän johtajan viran julistaa haettavaksi hallitus. Yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän johtajan ja hänen sijaisensa valitsee hallitus. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on johtaa kuntayhtymän toimintaa ja sen henkilöstöä hallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymän johtaja: vastaa kuntayhtymän toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamisesta vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta, omistaja- ja sidosryhmäsuhteista sekä yhteistyöstä työ- ja elinkeinoelämän kanssa vastaa kuntayhtymän tiedotus-, suhde- ja kansainvälisestä toiminnasta vastaa hallituksen kokousten päätösten valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpanosta johtaa kuntayhtymän johtoryhmää ja toimii rehtorin tai muun tulosalueen johtajan esimiehenä huolehtii, että kuntayhtymässä toimeenpannaan sisäistä valvontaa ja riskien hallintaa vastaa, että kuntayhtymä toimii lakien, asetusten, säännösten ja määräysten mukaisesti. Kuntayhtymän johtajan valintaan on tarkoituksenmukaista perustaa valintatyöryhmä, joka vastaa rekrytointiprosessista: hakuilmoituksesta, haastatteluista, testeistä, valintaesityksestä ja rekrytointiin liittyvistä muista asioista. Helsingin hallinto-oikeuteen on tehty valitus Luksian yhtymäkokouksen päätöksestä "Kuntayhtymän johtajan virka" 6, Hallinto-oikeus on käsitellyt asiaa viikolla 33 ja se lähettänee päätöksen Luksialle viikolla

27 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Esitys Vt. kyj Hallitus päättää 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi 2. valita valintatyöryhmän kuntayhtymän johtajan viran hakuprosessiin. Keskusteluosuuden aikana jäsen Paul Packalén esitti jäsen Anna-Liisa Kuuselan kannattamana, että valintatyöryhmän jäseniksi valitaan hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Jäsen Tuula Riihimaa esitti jäsen Eino Huotarin kannattamana, että valintatyöryhmän jäseniksi valitaan hallituksen jäsenet Eino Huotari, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Asiasta päätettiin äänestää. Packalénin esitys sai neljä ääntä (Sari Huttu-Méling, Anna-Liisa Kuusela, Voitto Mäkipää ja Paul Packalén). Riihimaan esitys sai kolme ääntä (Taina Koskinen, Eino Huotari ja Tuula Riihimaa). Äänestuloksen perusteella (4-3) valintatyöryhmän jäseniksi valittiin hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Hallitus päätti 1. julistaa kuntayhtymän johtajan viran haettavaksi 2. valita valintatyöryhmän kuntayhtymän johtajan viran hakuprosessiin ja nimittää sen jäseniksi hallituksen jäsenet Eerikki Viljanen, Sari Huttu-Méling ja Rafik Neuman, Lohjan kaupungin sivistysjohtaja Katri Kalske, Vihdin kunnan henkilöstöjohtaja Päivi Pohjola ja Luksian talousjohtaja Heikki Saloniemi. Lisäksi hallitus päätti valita valintyöryhmän puheenjohtajaksi Rafik Neumanin.

28 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa jäävejä jatkokäsittelyn perusteella ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Jäsen Monica Lemberg poistui kokouksesta klo tämän asian keskusteluosuuden aikana. KYH 66 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän valintatyöryhmä aloitti työskentelynsä ja piti ensimmäisen kokouksen , jossa päätettiin valintaprosessin aikataulu ja että keväällä 2014 kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneet ovat automaattisesti mukana uusintahaussa. Valintaprosessin aikataulu: Työryhmän kokous Ilmoitukset julki klo Hakuaika päättyy Hakijoiden ansiovertailu valmis Työryhmän kokous: valitaan haastateltavat vko 43 Haastattelut Työryhmän kokous: valitaan testeihin kutsuttavat Testit Testaajan tapaaminen/työryhmä Työryhmän kokous: valitaan hallitukselle esitettävät lopulliset ehdokkaat Luksian hallitus Luksian hallituksen ja yhtymäkokousedustajien haastattelut ehdokkaille Luksian hallitus valitsee ehdokkaansa esitettäväksi yhtymäkokoukselle Yhtymäkokous tekee valinnan Hakuilmoitus (liitteenä) julkaistiin Helsingin Sanomissa ja avattiin sähköisille kanaville (Kuntarekry, MOLin sivut, Oikotie ja Uratie sekä Luksian internet- ja intranet-sivut).

29 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Hakuaika päättyy klo 15.00, jonka jälkeen hakuprosessi etenee aikataulun mukaisesti niin, että kuntayhtymän johtajan valinta voidaan tehdä kuntayhtymäkokouksessa Esitys Talousjohtaja Hallitus päättää merkitä tiedoksi kuntayhtymän johtajan valintatyöryhmän työskentelyn käynnistymisen, hakuilmoituksen ja valintaprosessin aikataulun. Hallitus päätti esityksen mukaisesti. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ja vt. kuntayhtymän johtaja Eero Hillman ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. Liite KYH 92 Hakuilmoitus Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Kuntayhtymän johtajan virkaa hakivat määräaikaan ( ) mennessä seuraavat 44 henkilöä: Ahonen Ari, Kauppatieteen tohtori Aminoff Jalo, Maatalous- ja metsätieteiden tohtori Baran Karola, Oikeustieteen maisteri Blom-Johansson Pia, Kauppatieteen maisteri Broms Ulla, Filosofian tohtori Dietrich Perttu, Tekniikan tohtori Henningson Hendrick, Kauppatieteen maisteri Hillman Eero, Filosofian maisteri Hiltunen Sirkka, Kauppatieteiden maisteri Huhtanen Pertti, Tekniikan lisensiaatti Husberg Maj-Britt, Kauppatieteen maisteri Hänninen Seppo, Diplomi-insinööri Jokipii Tuomas, Tekniikan lisensiaatti Kattainen Jari, Kauppatieteiden maisteri Keronen Petri, Diplomi-insinööri Kettunen Juha, Kauppatieteiden tohtori Kettunen Sara, Filosofian maisteri Kurkela Jouni, Filosofian maisteri Lohja Lohja Helsinki Kirkkonummi Helsinki Kirkkonummi Helsinki Kirkkonummi Nurmijärvi Espoo Vantaa Helsinki Helsinki Hämeenlinna Joensuu Turku Lohja Jyväskylä

30 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus Lackman Taina, Kauppatieteiden maisteri Lehtiö Lauri, Diplomi-insinööri Lehtola Arto, Insinööri YAMK Leivo Mika, Filosofian maisteri Lindholm Jouko, Filosofian maisteri Lukkala Sirpa, Diplomi-insinööri Meriläinen Raija, Kasvatustieteen tohtori Myllylä Yrjö, Yhteiskuntatieteiden tohtori Niska Päivi Maria, Yhteiskuntatieteiden maisteri Peus Olga, Filosofian maisteri Regelin Ulla, Filosofian maisteri Rönkkömäki Hannu, Filosofian tohtori Saarelma Kari, Insinööri YAMK Sahlman Eeva, Terveystieteiden maisteri Savela Juha, Ekonomi Starck Anders, Kasvatustieteen maisteri Stenberg Martin, Filosofian tohtori Surakka Jukka, Filosofian tohtori Taddele Majvor Benita, Kauppatieteen maisteri Tallqvist Lasse, Kasvatustieteen maisteri Tuomala Anne-Marie, Filosofian maisteri Tuominen Taisto, Tradenomi YAMK Ullven Jari, Diplomi-insinööri Virtanen Seppo, Insinööri, YAMK Wuorela Hannu, Filosofian maisteri Välikoski Tarmo, Kauppatieteen maisteri Lohja Espoo Hyvinkää Helsinki Lohja Turku Espoo Salo Rovaniemi Jyväskylä Jyväskylä Espoo Espoo Espoo Espoo Kirkkonummi Espoo Turku Vaasa Raasepori Lahti Lohja Vihti Rauma Kaarina Espoo Valintakriteerien ja ansiovertailun perusteella valintatyöryhmä kutsui haastatteluihin seuraavat yhdeksän (9) hakijaa: Hillman Eero, Hänninen Seppo, Kettunen Juha, Kurkela Jouni, Lackman Taina, Lindholm Jouko; Välikoski Tarmo, Sahlman Eeva ja Tallqvist Lasse. Valintatyöryhmä haastatteli kutsutuista hakijoista kahdeksan (8) ja Eero Hillman peruutti hakemuksensa eikä osallistunut haastatteluun. Haastattelujen perusteella valintatyöryhmä päätti kutsua Juha Kettusen, Jouni Kurkelan, Jouko Lindholmin ja Lasse Tallqvistin soveltuvuustestaukseen, jonka teki MPS Career Oy viikon 46 aikana. MPS Career Oy:n edustaja raportoi soveltuvuustestien tuloksista valintatyöryhmälle Valintatyöryhmä kokoontuu , jossa valintatyöryhmä valitsee hallitukselle esitettävät ehdokkaat, jotka kutsutaan

31 Luksia, Länsi-Uudenmaan Pöytäkirja 11/ Hallitus Hallitus Hallitus Yhtymäkokous Hallitus Hallitus Hallitus Hallitus yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen Esitys Taj Hallitus päättää, ketkä kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista kutsutaan yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen Valintatyöryhmä esitti, että yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen kutsutaan Jouko Lindholm. Keskustelun kuluessa Tuula Riihimaa esitti Eino Huotarin kannattamana, että haastatteluun kutsutaan Juha Kettunen, Jouni Kurkela, Jouko Lindholm ja Lasse Tallqvist sekä Taina Lackman. Asiasta päätettiin äänestää kättennostolla. Valintatyöryhmän esitys sai seitsemän ääntä (Aili Bertling, Sari Huttu-Méling, Anna-Liisa Kuusela, Monica Lemberg, Voitto Mäkipää, Rafik Neuman ja Paul Packalén). Tuula Riihimaan esitys sai kaksi ääntä (Tuula Riihimaa ja Eino Huotari). Äänestuloksen perusteella (7 2) hallitus päätti, että kuntayhtymän johtajan virkaa hakeneista yhtymäkokousedustajien ja hallituksen haastattelutilaisuuteen kutsutaan Jouko Lindholm. Hallitus päätti myös, että tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa. Hallituksen puheenjohtaja Taina Lackman ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Varapuheenjohtaja Rafik Neumanin pyynnöstä kokouksesta poistuivat myös Eero Hillman, Satu Välimaa-Saari, Timo Lehtinen, Kari Jääskeläinen ja Päivi Rissanen. Tämän asian käsittelyn aikana kokouksen puheenjohtajana toimi hallituksen varapuheenjohtaja Rafik Neuman. KYH 104 Asian valmistelija: talousjohtaja Heikki Saloniemi. Yhtymäkokousedustajien ja hallituksen jäsenten haastattelutilaisuuteen osallistui Jouko Lindholm. Esitys kokouksessa