LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Peltoluhta Vesa Långin varajäsen

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:30-20:55 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja Karvonen Juha II varapuheenjohtaja Uutinen Lotte-Marie jäsen Sjödahl Ralf jäsen Karlsson Mikael jäsen Liljestrand Tom jäsen Kekkonen Jari jäsen Peltoluhta Vesa Långin varajäsen MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja Lepola Janne kv:n 1. varapuheenjohtaja Tähtinen Keijo kv:n 2. varapuheenjohtaja Oker-Blom Jan D. kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja, sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Kinnunen Antti tilapäällikkö Grönholm Thomas sivistysjohtaja Iivonen Jaana palvelupäällikkö POISSA Lång Saara jäsen ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Mia Heijnsbroek-Wirén KÄSITELLYT ASIAT Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Sähköisesti Loviisassa Arja Isotalo Lotte-Marie Uutinen PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisan kaupungin sähköisellä ilmoitustaululla SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano Pääkirjaston tilaratkaisut Sisäisten vuokrien määrittäminen Loviisan kaupungissa Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 172 Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointisuunnitelma vuosille Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille Perusturvajohtajan viran täyttäminen Edö Vesiosuuskunnan lainan takaus Kaupunginjohtajan viranhoitomääräys ja johtajasopimus Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon investointiosa 178 Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon kaupunginhallitus sekä yleinen hallinto ja konsernihallinto 179 Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta Loviisan kaupungin puhe- ja datapalveluiden hankinta Pensionärshemstiftelsen i Liljendal, hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien valitseminen Kaupunginvaltuuston kokoukset Jäsenten valitseminen Porvoon sosiaali- ja terveyslautakunnan terveydensuojelujaostoon 40

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi Kiinteistön asettaminen myyntiin, Krouvinmäki Vuoden 2018 presidentinvaali ja vaaliviranomaiset Muut asiat 52

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 166 Puheenjohtaja avasi kokouksen, minkä jälkeen kaupunginhallitus kunnioitti edesmenneen Teuvo Mankosen muistoa hiljaisella hetkellä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kaupunginhallitus päätti ottaa käsittelyyn lisälistan asiat Pääkirjaston tilaratkaisut Kiinteistön asettaminen myyntiin, Krouvinmäki Vuoden 2018 presidentinvaali ja vaaliviranomaiset Muut asiat. Esityslistalta poistettiin asia Rantatonttien myynti.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 167 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin jäsenet Arja Isotalo ja Lotte-Marie Uutinen.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuuston päätösten täytäntöönpano KH 146 Valmistelija: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätöksistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön. Kaupunginvaltuuston päätökset 69 Koiraveron periminen vuodelta 2018, 70 Kiinteistöveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018 ja 71 Tuloveroprosentin vahvistaminen vuodelle 2018 on tarkastettu ja ne pannaan täytäntöön. Muilta osin kaupunginvaltuuston pöytäkirja on kesken ja tarkastamatta. Päätös ehdotuksen mukaan. KH 168 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää todeta valtuuston kokouksen päätöksistä, että 1. ne eivät mene valtuuston toimivaltaa ulommaksi, 2. eivätkä muutoin ole lainvastaisia, 3. sekä merkitä päätökset tiedoksi ja panna ne täytäntöön seuraavasti: 68 Eroanomus luottamustehtävästä, Hakala: Lähetetään asianosaisille. 72 Talousarvio ja -suunnitelma : Lähetetään taloustoimistoon ja keskuksille. 73 Puite-, hankinta- ja ostosopimusten julkisuus, valtuustoaloite: Lähetetään taloustoimistoon.

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Ehdotuksen mukainen.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kulttuurilautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Pääkirjaston tilaratkaisut 754/ /2017 KTL 56 Valmistelija ja esittelijä: vt. kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen päällikkö Leif Eriksson puh Pääkirjastossa on sisäilmaongelma. Kirjaston aukioloaikoja on kesästä alkaen supistettu. Kesästä lähtien henkilökunta on tehnyt toimistotyötä Raatihuoneen vapaassa toimistotilassa. Tällä hetkellä kirjasto on auki neljä päivää viikossa. Sisäilmatyöryhmässä sovittiin että aukioloaikoja supistetaan, todennäköisesti 1. joulukuuta alkaen, siten että kirjasto olisi auki kaksi päivää viikossa kunnes henkilökunta voi siirtyä väistötiloihin. Alustavan suunnitelman mukaan kaupungilla on tarkoitus vuokrata toiminnalle väistötilat noin viideksi vuodeksi kaupungin keskustasta. Kaupunginhallituksen on tarkoitus päättää pääkirjaston tilakysymyksestä 13. marraskuuta. Tilapäällikkö Antti Kinnunen osallistuu tämän asian käsittelyyn. Ehdotus: Kulttuurilautakunta keskustelee asiasta ja ehdottaa kaupunginhallitukselle että pääkirjaston toiminnalle tulee turvata terveelliset väistötilat. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Kulttuurilautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle että pääkirjaston toiminnalle ja henkilökunnalle tulee turvata terveelliset väistötilat mahdollisimman nopeasti, viimeistään helmikuun 2018 loppuun mennessä. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Antti Kinnunen ja Danielle Backström poistuivat kokouksesta klo

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ KH 148 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm ja tilapäällikkö Antti Kinnunen Pääkirjaston sisäilmaongelmien vuoksi Seurahuoneelle laaditun korjaussuunnitelman perusteella on laadittu kustannusarvio, joka on suuruudeltaan noin 2,0 miljoonaa euroa, kun huomioidaan hankkeen kaikki kustannustekijät. Saneeraustyön kestoajaksi on arvioitu12 kuukautta. Laajan saneeraustarpeen vuoksi kirjastolle on järkevää miettiä muita tilavaihtoehtoja tulevaisuudessa kuin nykyisen tilan korjaaminen. Pysyvä järjestely edellyttää hankesuunnitelman. Mikäli vaihtoehtona on uuden rakennuksen rakentaminen, niin kokonaisaika sen toteuttamiseen on useampi vuosi. Akuutti tilanne toiminnan jatkamiseen edellyttää väistötiloja ja niitä vaihtoehtoja on kartoitettu. Realistisimmat vaihtoehdot ovat parakkitilojen tai entisen värikaupan vuokraaminen. Kustannuksiltaan parakkitilavaihtoehto on hiukan kalliimpi ja hitaammin käyttöönotettavissa. Entiseen värikauppaan siirtymisestä aiheutuvat kustannukset kaupungille ovat yhteensä euroa: ilmanvaihtojärjestelmän rakentaminen euroa turvavalaistus euroa sähkö- ja atk-verkko euroa portaikon palo-osastointi euroa savunpoistoikkunat euroa wc:n muutos inva-wc:n mitoitukseen euroa pintojen uusiminen/jakoseinät euroa uudet irtokalusteet euroa muutto, tilojen siivous ja siirrettävien kalusteiden puhdistus euroa tilojen omistaja on luvannut kustantaa muutostöitä eurolla ja mahdolliset korjaustarpeet, mikäli kuntotutkimus edellyttää niitä hyvän sisäilman takaamiseksi. Lisäksi on syytä varata euroa lisää lainattavan materiaalin hankintaan. Aikataulu: tilat vapautuvat kuluvan vuoden aikana suunnittelu kuluvan vuoden aikana tilojen korjaustyöt valmiit helmikuun alkupuolella muutto helmikuun lopulla.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tilojen vuokra on 10,00 euroa neliöltä kuukaudessa, eli 576 m2 x 10 euroa/m2 = euroa kuukaudessa + alv. Vuokrasopimuksen kestoaika on viisi vuotta. Tiloissa suoritetaan kuntotutkimus ennen sopimuksen allekirjoittamista. Lisämäärärahan tarve vuodelle 2018: vuokra euroa siirtymisestä aiheutuvat kustannukset euroa materiaalin hankitaan lisäpanos euroa. Esittelijä: hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää solmia vuokrasopimuksen vuokranantajan kanssa entisistä värikaupan tiloista. Sopimus on määräaikainen, jonka pituus on viisi vuotta. Vuokra-aika alkaa ja päättyy Kuukausivuokra on euroa + alv. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä hankkeen rahoittamiseksi vuonna 2018 seuraavasti: euron lisämääräraha kirjataan sivistyskeskuksen käyttömenoihin (vuokra ja materiaalin hankinta) euron lisämääräraha sivistyskeskuksen investointeihin (tilan muutostyöt). Valtuutettu Arja Isotalo ehdotti valtuutettu Jari Kekkosen kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestys: Pohjaehdotus JAA, valtuutettu Isotalon ehdotus EI JAA (Heijnsbroek-Wirén, Karvonen, Sjödahl, Peltoluhta) EI (Isotalo, Uutinen, Karlsson, Liljestrand, Kekkonen) Valtuutettu Isotalon ehdotus asian palauttamiseksi voitti 5 4. Asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Asia otetaan uuteen käsittelyyn seuraavassa kokouksessa KH 169 Valmistelijat: sivistysjohtaja Thomas Grönholm, puh ja tilapäällikkö Antti Kinnunen, puh

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kuningattarenkatu 3 liiketilan osalta aikataulu on varmistunut siten, että tiloista voidaan solmia vuokrasopimus alkavaksi Tämän perusteella laadittu aikataulu on seuraava: kuntokartoitus joulukuussa suunnittelu valmis tammikuussa tilojen korjaustyöt valmiit maaliskuun alkupuolella muutto maaliskuussa. Tämän lisäksi on selvitelty vaihtoehtoa kaupungille vuokrattavaksi tarjotusta liiketilasta osoitteessa Itäinen Tullikatu 10 (tarkemmat tiedot oheismateriaalissa). Tiloja verrattaessa on päädytty näkemykseen, että soveltuvimmat tilat kirjaston väistötiloiksi ovat osoitteessa Kuningattarenkatu 3 sijaitsevat tilat. Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää solmia vuokrasopimuksen liiketilasta osoitteessa Kuningattarenkatu 3. Sopimus on määräaikainen, jonka pituus on viisi vuotta. Vuokra-aika alkaa ja päättyy Kuukausivuokra on euroa + alv. Kaupunginhallitus valtuuttaa tilapäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä hankkeen rahoittamiseksi vuodelle 2018 seuraavasti: euron lisämääräraha kirjataan sivistyskeskuksen käyttömenoihin (vuokra ja materiaalin hankinta) euron lisämääräraha sivistyskeskuksen investointeihin. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Käsittely: Tilapäällikkö Antti Kinnunen ja sivistysjohtaja Thomas Grönholm osallistuivat asian käsittelyyn. Neuvotteluissa on osoitteessa Kuningattarenkadun 3 sijaitsevan tilan neliövuokran hinnaksi saatu sovittua 9 euroa neliömetriltä (valmistelutekstissä 10 euroa neliömetriltä). Osoitteessa Itäinen Tullikatu 10 sijaitsevan tilan osalta omistaja on ilmoittanut voivansa suorittaa tarvittavista korjaustöistä euron osuuden. Tällöin muutostyöarvion osuus pienenisi kaupungin osalta euroon. Kaupunginhallitus päätti solmia vuokrasopimuksen liiketilasta osoitteessa Kuningattarenkatu 3. Sopimus on määräaikainen, jonka pituus on viisi vuotta. Vuokra-aika alkaa ja päättyy Kuukausivuokra on euroa + alv.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus valtuutti tilapäällikön allekirjoittamaan vuokrasopimuksen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle euron lisämäärärahan myöntämistä hankkeen rahoittamiseksi vuodelle 2018 seuraavasti: euron lisämääräraha kirjataan sivistyskeskuksen käyttömenoihin (vuokra ja materiaalin hankinta) euron lisämääräraha sivistyskeskuksen investointeihin. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Sisäisten vuokrien määrittäminen Loviisan kaupungissa 338/ /2017 KH 170 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Tekninen keskus on määritellyt sisäiset vuokrat vastauksena valtuustoaloitteeseen koskien kaupungin omistamien kiinteistöjen teknisen arvon ja jälleenhankinta-arvon tarkistamista ja niiden perusteella toteuttavan sisäisen vuokran määrittämistä (aloite jätetty ). Tarkastuslautakunta on lisäksi arviointikertomuksessaan vuodelta 2015 todennut, että kau-pungin sisäisen vuokran laskenta tehdään tällä hetkellä kiinteistökohtaisesti. Arviointikerto-muksessa todetaan, että laskenta ei kuitenkaan huomioi esimerkiksi korjausvastuuta eikä vuokra sisällä pääomavuokraa. Nykyinen tapa laskea vuokra toimii riittävästi sisäisessä käy-tössä kun päätöksenteko tiloista tehdään muilla perusteilla kun vuokran perusteella. Ennen kun tiloja vuokrataan esimerkiksi sote-alueen käyttöön, on niihin kehotettu arviointikerto-muksessa lisäämään puuttuvat osat. Yhtenäisyyden vuoksi olisi silloin kaikki vuokrat laskettava samalla tavalla. Vastauksena arviointikertomuksen 2015 havaintoihin todettiin (kaupunginvaltuusto ), että sisäisen vuokran laskentaa ehdotetaan muutettavaksi nyt laaditun mallin mukaisesti ja otettavaksi käyttöön vuonna Loviisa kaupungin sisäisten vuokrien määrittely ja laskenta haluttiin uudistaa niin, että se vastaa entistä paremmin Suomessa yleisesti käytössä olevia sisäisen vuokran laskentamenetelmiä sekä tuottaa paremman välineen tilakustannusten hallintaan sekä tilojen käyttöön ja omistamiseen. Kaupungin kiinteistömassa on suuri ja siihen sisältyy paljon korjausvelkaa. Lisäksi tuleva maakuntauudistus on riittävästi huomioitava etukäteen vuokrien laskennassa. Kuntien toiminta edellyttää toimitiloja, joiden tarkoituksena on mahdollistaa palvelujen tuottaminen niitä tarvitseville kuntalaisille. Tilojen tehoton käyttö aiheuttaa turhia kustannuksia ja tilan käytölle asetettava oikea ja tarkoituksenmukainen hinta, eli kustannus, edistää palvelutuotannon taloudellista ja tehokasta tuottamista sekä mahdollistaa rakennusten pitämisen kunnossa pitkällä aikavälillä. Oikeiden ja aitojen tilakustannusten kohdistaminen tilojen käyttäjille, tilakustannusten tunnistaminen osana koko toiminnan menoja ja tilojen käyttöä sekä

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ tilakustannuksia seuraava johtamisjärjestelmä ovat keskeisiä elementtejä toimivien tilaresurssien tuottamisessa sekä tilojen käytön tehostamisessa kuntien varsinaisessa ydintoiminnassa. Vuokrien määrittelyssä on myös huomioitu valmisteilla oleva maakuntauudistus, jossa kun-nat tulevat jatkossa vuokraamaan maakuntien käyttöön menevät rakennukset. Nyt tehdyn vuokrien määrittelyn tavoitteena on myös tuottaa sellainen vuokrahinta, jota voidaan soveltaa maakunnalle vuokrattavien tilojen vuokrien määrittelyyn. Maakunta vuokraa siirtyviä toimintoja koskevat tilat aluksi kolmeksi vuodeksi kaupungilta. Nykyinen sisäinen vuokra käsittää vain käyttömenot ja suunnitelman mukaiset poistot kirjanpidollinen kuluminen ei ole todellista kulumista eikä tehdyistä peruskorjauksista kirjatta-vat suunnitelman mukaiset poistot merkitse varautumista tuleviin korjauksiin ja on lähtökohtana väärä pääomavuokran määrittelyssä. Nykyisessä vuokrassa ei ole siten huomioitu varautumista kiinteistöjen korjausvelan lyhentämiseen. Esitetyssä sisäisten vuokrien laskentamallissa vuokra määräytyy ylläpitovuokran ja pääomavuokran periaatteelle. Pääomavuokra tarkoittaa varautumista tuleviin korjauksiin ja sisältää myös omaisuuden tuottovaatimuksen. Maanvuokra on määritelty osaksi pääomavuokraa. Pääomavuokran laskentaperiaate vastaa kokonaisuutenaan maakuntauudistuksessa käytettävää periaatetta. Esitetyn mallin hyötynä on se, että se osoittaa tilakohtaistesti oikeat tilakustannukset, käyttäjät voivat vaikuttaa yksittäisen tilan kustannuksiin paremmin, kiinteistöjohtaminen parantuu ja tilojen vastuullinen kunnossapito ja käyttö ovat entistä enemmän myös tilojen käyttäjän vastuulla. Tiloista laadittaisiin käyttäjäkohtaiset vuokrasopimukset. Vuokrat tarkistetaan vuosittain jälkilaskentaperiaatteella. Tällöin tilakustannuksissa saavutettavat hyödyt siirtyvät suoraan tilan käyttäjän eduksi. Esitetty vuokramalli on käytössä kunnissa laajasti, muun muassa Porvoon kaupungilla. Esitetyt sisäisten vuokrien laskentaperiaatteet vastaavat myös Suomen Kuntaliiton kunnille antamaa suositusta sisäisten vuokrien määrittämisestä (Sisäisen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä, Suomen Kuntaliitto, 2009). Talousarvio 2018 on laadittu nykyisten sisäisten vuokrien pohjalta. Talousarvioon sisältyviä sisäisiä vuokria tulee muuttaa uuden laskentamallin mukaiseksi.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Liite nro 1. Loviisan kaupungin sisäinen vuokra ja vuokrajärjestelmä Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupungissa otetaan liitteen mukainen sisäisen vuokrajärjestelmä käyttöön Vuokra käsittää jatkossa ylläpitovuokran ja pääomavuokran. Vuokrat tarkistetaan vuosittain jälkilaskelmaperiaatteella. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisäksi, että talousarviota 2018 muutetaan sisäisten vuokrien osalta uusittavien laskentaperiaatteiden mukaiseksi. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Käsittely: Neuvottelutauko kello Tilapäällikkö Antti Kinnunen ja sivistysjohtaja Thomas Grönholm osallistuivat asian käsittelyyn. Jäsen Juha Karvonen ehdotti, että päätösehdotus kuuluisi: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupungissa otetaan esitetyn mukainen sisäinen vuokrajärjestelmä käyttöön taannehtivasti alkaen. Vuokra käsittää jatkossa ylläpitovuokran ja pääomavuokran. Vuokrat tarkistetaan vuosittain jälkilaskelmaperiaatteella. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisäksi, että talousarviota 2017 ja 2018 muutetaan sisäisten vuokrien osalta uusittavien laskentaperiaatteiden mukaiseksi. Jäsen Tom Liljestrand ehdotti, että ehdotuksen viimeiseksi lauseeksi lisätään: Talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä arvioidaan sisäisten vuokrien perusteet. Molemmat ehdotukset hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Loviisan kaupungissa otetaan esitetyn mukainen sisäinen vuokrajärjestelmä käyttöön taannehtivasti alkaen. Vuokra käsittää jatkossa ylläpitovuokran ja pääomavuokran. Vuokrat tarkistetaan vuosittain jälkilaskelmaperiaatteella. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle lisäksi, että talousarviota 2017 ja 2018 muutetaan sisäisten vuokrien osalta uusittavien laskentaperiaatteiden mukaiseksi. Talousarvion 2019

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ valmistelun yhteydessä arvioidaan sisäisten vuokrien perusteet. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaalija terveydenhuollossa 775/05/2017 KH 171 Valmistelijat: johtava lääkäri, vt. perusturvajohtaja Tero Taipale, palvelupäällikkö Jaana Iivonen ja hallintojohtaja Kristina Lönnfors Sosiaali- ja terveysministeriö on lähettänyt kunnille lausuntopyynnön hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lausunnot pyydetään antamaan klo mennessä elektronisen vastauslinkin kautta. Liite nro 2. luonnos lausunnoksi Lisämateriaali Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus antaa liitteenä olevan lausunnon esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Palvelupäällikkö Jaana Iivonen osallistui asian käsittelyyn. Jäsen Tom Liljestrand ehdotti lisäyksenä kohtaan 20, Muut vapaamuotoiset huomiot hallituksen esitysluonnoksesta: Valinnanvapauslakiluonnos ei turvaa kielellisten oikeuksien toteutumista. Ei ole riittävää, että luonnoksen 41 :ssä säädetään, että maakunnan on mahdollisuuksien mukaan huolehdittava siitä, että asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin perusteella annettavia palveluja on saatavilla maakunnan alueella maakunnan kielillä siten, että asiakkaan valinnanvapaus mainituissa palveluissa toteutuu. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös ehdotuksen mukaan yllä mainittu lisäys huomioiden.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Pykälä tarkastettiin välittömästi.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointisuunnitelma vuosille / /2017 PL Valmistelija: hyvinvointikoordinaattori Päivi Heikkilä, puh Terveydenhoitolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia seuraamaan asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettavia toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä sekä sen toteutumisesta on raportoitava valtuustolla vuosittain (hyvinvointikatsaus), lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa annettava laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus toimii kunnassa hyvinvointipolitiikan seurannan, arvioinnin ja raportoinnin työvälineenä. Hyvinvointikertomus on osa kunnan strategista johtamista ja sitä tulee hyödyntää toiminnan ja talouden suunnittelussa. Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan laaja hyvinvointikertomus vuosilta hyväksyttiin Loviisan kaupunginvaltuustossa ja Lapinjärven kunnanvaltuustossa Kuntavaalien ajankohdan vuoksi (huhtkuu 2017) hyvinvointisuunnitelma vuosille laadittiin erillisenä asiakirjana uusien valtuustojen hyväksyntää varten. Hyvinvointisuunnitelman pohjana ovat kuntien uudet strategiat ja niistä johdetut hyvinvoinnin osatekijät, joista on johdettu toimenpiteet ikäkaarimallin mukaisesti. Suunnitelmassa kuvataan kaikki Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan tuottamat hyvinvointitoimenpiteet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen monialainen työryhmä on koonnut hyvinvointisuunnitelman, joka lähetettiin loviisalaisille ja lapinjärveläisille vapaasti arvioitavaksi marraskuun 14. päivään 2017 mennessä. Saadut kommentit lisätään asiakirjan liitteeksi. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin seuraamiseksi on laadittu mittarit ja lisäksi käytetään valtakunnallisista tietokannoista

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ saatavaa kuntakohtaista indikaattoritietoa. Tuloksia pyritään raportoimaan vuosittaisissa hyvinvointikatsauksissa ja yhteenvetona laajassa hyvinvointi- kertomuksessa Liite 23, Loviisan ja Lapinjärven hyvinvointisuunnitelma vuosille Esittelijä: vs. perusturvajohtaja Tero Taipale Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy omalta osaltaan ja esittää, että Loviisan kaupunginhallitus ja Lapinjärven kunnanhallitus sekä edelleen Loviisan kaupunginvaltuusto ja Lapinjärven kunnanvaltuusto hyväksyvät Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointisuunnitelman vuosille Ehdotuksen mukainen. KH 172 Liite nro 3. Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointisuunnitelman vuosille Palvelupäällikkö Jaana Iivonen osallistui asian käsittelyyn. Päätös ehdotuksen mukainen.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille / /2017 PL Valmistelija: palvelupäällikkö Jaana Iivonen, puh Lastensuojelulain (417/2007) mukaan kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi kunnan toimintaa koskeva suunnitelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) 9 :n mukaan kunnan viranomaisten on yhteistyössä seurattava ja edistettävä lasten ja nuorten hyvinvointia sekä poistettava kasvuolojen epäkohtia ja ehkäistävä niiden syntymistä. Sosiaalihuollosta vastaavan viranomaisen on välitettävä tietoa lasten ja nuorten kasvuoloista ja sosiaalisista ongelmista sekä annettava asiantuntija-apua muille viranomaisille samoin kuin kunnan asukkaille ja kunnassa toimiville yhteisöille. Oppilas- ja opiskeluhuoltolain (1287/2013) mukaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tulee sisältää opiskeluhuoltoa käsittelevä osa. Aiempina vuosina lasten ja nuorten hyvinvointikertomus sekä -suunnitelma ovat olleet samassa asiakirjassa ja käsitelty yhtä aikaa. Nyt on poikkeuksellisesti toimittu toisin. Valtuustokauden vaihtumisen ja uusien kuntastrategioiden vuoksi haluttiin, että edellinen valtuusto hyväksyi lasten ja nuorten hyvinvointikertomuksen vuosilta ja uuden suunnitelman vuosille hyväksyy uusi, kesällä 2017 toimintansa aloittanut valtuusto. Lasten ja nuorten hyvinvointikertomus hyväksyttiin Loviisan kaupunginvaltuustossa ja Lapinjärven kunnanvaltuustossa Hyvinvointikertomuksessa on laajemmin selvitetty lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tila sekä palvelujärjestelmä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma tulee liitteeksi Loviisan kaupungin ja Lapinjärven kunnan hyvinvointisuunnitelmaan ja painopistealueet ovat yhteneväiset.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Liite 24, Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Esittelijä: vt. perusturvajohtaja Tero Taipale Ehdotus: Perusturvalautakunta hyväksyy osaltaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille ja lähettää suunnitelman edelleen Loviisan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston sekä Lapinjärven kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Ehdotuksen mukainen. KH 173 Liite nro 4. Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille Palvelupäällikkö Jaana Iivonen osallistui asian käsittelyyn. Päätös ehdotuksen mukaan.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Perusturvajohtajan viran täyttäminen 567/ /2017 KH 174 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Perusturvajohtajan virka on ollut julkisesti haettavana ja virkaan saapui määräaikaan klo mennessä seitsemän hakemusta. Viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuoltolain 46. a :n mukaan tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja alan tuntemus sekä riittävä johtamistaito. Lisäksi perusturvajohtajalta edellytetään esimieskokemusta vaativista sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä sen kotimaisen kielen, joka ei ole asianomaisen äidinkieli, hyvää suullista ja kirjallista taitoa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Hakemusten perusteella haastatteluihin kutsuttiin neljä hakijaa. Haastatteluun kutsuttavia valittaessa arvioitiin hakemustietojen perusteella perusturvajohtajan viran hoidon kannalta tarkoituksenmukaiset ja virkaan parhaiten soveltuviksi arvioidut vaihtoehdot. Keskeisiksi tekijöiksi valittaessa henkilöitä haastatteluihin katsottiin koulutus ja viran hoitamisen kannalta relevantti työkokemus. Haastatteluryhmän (kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Arja Isotalo, kaupunginhallituksen jäsen Lotte-Marie Uutinen, perusturvalautakunnan puheenjohtaja Patrik Stenvall, johtava lääkäri, vt. perusturvajohtaja Tero Taipale, henkilöstöpäällikkö Jan Rosenström ja hallintojohtaja, vt. kaupunginjohtaja Kristina Lönnfors) suorittamien haastattelujen perusteella kaksi hakijaa kutsuttiin henkilöarviointiin. Haastatteluryhmän lisäksi kaupunginhallituksen jäsenillä oli mahdollisuus osallistua tilaisuuteen, jossa arvioinnin suorittaja esitteli henkilöarvioinnin tulokset. Hakijoiden kanssa käytyjen jatkoneuvottelujen jälkeen toinen hakijoista veti hakemuksensa takaisin. Liite nro 5.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ hakijat ja haastatteluihin kutsutut ansiovertailu (ei julkinen) Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että perusturvajohtajan virkaan valitaan terveystieteiden maisteri Carita Schröder. Perusturvajohtajan tehtäväkohtainen palkka on 5 679,79 euroa. Ennen viran vastaanottamista virkaan valitun esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Edö Vesiosuuskunnan lainan takaus 819/ /2017 KH 175 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talousasiantuntija Antti Kärk käi nen Edö Vesiosuuskunta hakee kaupungin takausta euron lainalleen. Lai na on tarkoitus nostaa Aktia Pankki Oyj:ltä. Lainan takaisinmaksuaika on viisi vuotta. Korkomarginaali lainalle on 1 % ja koron määrä on vä hin tään tämän suuruinen. Perusteluina vesiosuuskunta esittää, että laina tar vi taan viemäriongelmista johtuvien korjausten rahoittamiseksi. Edö Ve si osuus kun ta toimii Loviisan kaupungissa Isnäsin alueella. Kuntalain 129. :n mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kun ta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy mer kit tä vä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vas ta va kuuk sil la. Kuntalain 129. :n mukaan kunta voi myöntää takauksen tai muun va kuu den kilpailutilanteessa markkinoilla toimivan yhteisön velasta tai muusta si tou muk ses ta ainoastaan, jos yhteisö kuuluu kuntakonserniin tai se on kun tien tai kuntien ja valtion yhteisessä määräysvallassa. Kunta voi myöntää ta kauk sen tai muun vakuuden, joka liittyy sen liikuntalain (390/2015), kun tien kulttuuritoiminnasta annetun lain (728/1992), museolain (729/1992), teat te ri- ja orkesterilain (730/1992) tai nuorisolain mukaisen tehtävän edis tä mi seen. Takauksen ja muun vakuuden antamisen edellytyksistä on kui ten kin voimassa, mitä siitä erikseen säädetään. Lisäksi kunta voi myöntää ta kauk sen tai muun vakuuden, jos se perustuu lain perusteella hyväksyttyyn tu ki oh jelmaan tai yksittäiseen tukeen tai liittyy yhteisölle tai säätiölle annet tuun palveluvelvoitteeseen. Vesiosuuskunnan toiminta muodostaa niin sanotun luonnollisen monopolin, jo ka ei toimi markkinoilla kilpailutilanteessa. Kaupungin takaus ei siten vää ris täi si kilpailutilannetta markkinoilla. Kaupunki voi siis lain mukaan myön tää takauksen alueellaan toimivalle vesiosuuskunnalle. Takauksen euromäärä huomioiden voidaan katsoa, ettei takaukseen sisälly mer kit tä vää taloudellista riskiä. Eikä takaus

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ myöskään vaarantaisi kau pun gin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä, joten erillisen vas ta va kuu den pyytäminen kaupungin taloudellisten intressien turvaamiseksi ei ole täs sä tapauksessa tarkoituksenmukaista. Takauspäätöksen yhteydessä on lisäksi otettava huomioon, mitä Euroopan unio nin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklassa säädetään. Ar tik lo jen määräysten mukaan valtion tai kunnan myöntämä takaus ei ole val tion tu kea, jos 1. lainanottaja ei ole taloudellisissa vaikeuksissa 2. takauksen laajuus voidaan myöntämishetkellä mitata asianmukaisesti 3. takaus ei kata enempää kuin 80 % lainasaamisen tai rahasitoumuksen määrästä 4. takauksesta maksetaan markkinaperusteinen hinta. Edö Vesiosuuskunnan Rating Alfa raportin mukainen luokitus oli tyy dyt tä vä+ (A+). Takauksen voimassaolo on rajattu viiden vuoden mää rä ajak si. Takauksen määräksi esitetään enintään 80 %, eli euroa. Ta kauk sel le esitetään perittäväksi takausprovisiota, joka on määrältään 0,25 % vuo sit tain jäljellä olevasta lainapääomasta. Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunki myöntää Edö Vesiosuuskunnan lainalle takauksen, joka käsittää enintään 80 % lainasummasta eli euroa. Laina-aika on viisi vuotta ja korkomarginaali 1 %. takauksesta peritään vuosittaista takausprovisiota, joka on suuruudeltaan 0,25 % jäljellä olevasta lainapääomasta. Kaupunginhallitus valtuutetaan päättämään takausprovisioon tehtävistä muutoksista, mikäli esimerkiksi korkotasossa tapahtuu muutoksia. takaukselle ei edellytetä erillistä vastavakuutta, sillä takauksen euromäärä huomioiden takauksen myöntäminen ei vaaranna kaupungin kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. talousjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan takaukseen liittyvät asiakirjat. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen.

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Pykälä tarkastettiin välittömästi.

28 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan viranhoitomääräys ja johtajasopimus 849/ /2017 KH 176 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Kaupunginvaltuusto päätti valita kaupunginjohtajaksi Jan D. Oker-Blom seitsemän vuoden määräajaksi. Päätöksestä on valitettu, mistä syystä kaupunginjohtajan viranhoitomääräys on ehdollinen kunnes päätös saavuttaa lainvoiman. Jan D. Oker-Blom astui kaupunginjohtajan virkaan Kuntalain (410/2015) 42. :n mukaan kunnan ja kunnanjohtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa sovitaan kunnan johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan työnjaosta kunnan johtamisessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kunnanjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43. :ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia kunnanjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy valtuusto. Kunnes kaupunginvaltuusto on hyväksynyt johtajasopimuksen Jan D. Oker-Blomin palvelussuhteen ehdot, tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet kaupunginjohtajana määräytyvät kaupunginhallituksen tässä päätöksessä hyväksymän johtajasopimusehdotuksen mukaisesti. Kaupunginjohtajan johtajasopimusta on valmisteltu yhteistyössä valtuustoryhmien puheenjohtajien kanssa kaupunginhallituksen puheenjohtajan johdolla. Lisäksi hallintojohtajaa ja henkilöstöpäällikköä on kuultu valmistelun aikana. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja on vastannut kaupunginjohtajan kanssa johtajasopimuksesta käydyistä neuvotteluista.

29 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Liite nro 6. johtajasopimus Esittelijä: kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mia Heijnsbroek-Wirén Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että alkaen, kunnes kaupunginvaltuusto on hyväksynyt johtajasopimuksen, kaupunginjohtajan Jan D. Oker-Blomin palvelussuhteen ehdot, tehtävät, oikeudet ja velvollisuudet kaupunginjohtajana määräytyvät kaupunginhallituksen tässä päätöksessä hyväksymän johtajasopimusehdotuksen mukaisesti. Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteenä olevan johtajasopimuksen ja valtuuttaa kaupunginvaltuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen Loviisan kaupungin puolesta. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom ilmoitti esteellisyydestä (peruste: asianosainen) ja poistui kokoustilasta asian käsittelyn ajaksi. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja esitti, että kaupunginjohtajan palkaksi vahvistetaan euroa kuukaudessa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätös ehdotuksen mukaan yllä mainittu lisäys huomioiden. Pykälä tarkastettiin välittömästi. Tauko kello

30 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon investointiosa 845/ /2017 KH 177 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen, tilapalvelupäällikkö Antti Kinnunen ja talousasiantuntija Antti Kärkkäinen Osavuosikatsauksen 1 8/2017 perusteella on kaupungin vuoden 2017 investointiosaan perusteltua tehdä seuraavat määrärahamuutokset: 1. Talousarvioon 2017 sisältyi varaus euroa Loviisan Asunnot Oy:n osakepääoman korotusta varten. Yhtiön omaan pääomaan tehtävät sijoitukset ovat jakautuneet vuosille 2016 ja Vuonna 2017 annettiin oman pääoman ehtoisia sijoituksia yhtiöön yhteensä euroa. Kaupunginvaltuusto päätti merkitä Valkon Halli Oy osakepääomaa euroa (24 25 % osakepääomasta). Samassa yhteydessä päätettiin, että kaupungin taseessa olevaa kehittämisrahastoa puretaan vastaavalla summalla. Osakemerkintä on toteutunut vuoden 2017 aikana. Osakemerkintä ja kehittämisrahaston purku ovat erillisiä liiketapahtumia kirjanpidossa. Osakemerkintä käsitellään investointimenona hankintavuotena ja kehittämisrahaston purku toteutetaan tulosvaikutteisena. Asuntotuotantoon varatusta määrärahasta voidaan siirtää määrärahoja euroa käytettäväksi Valkon Halli Oy:n osakkeiden merkintään. 2. Keittiöverkon saneerausta varten varattiin talousarvioon 2017 määrärahoja euroa. Saneeraustoimenpiteet jakautuvat vuosille 2017 ja Kustannusarvio hankkeelle on euroa. Vuonna 2017 on hankkeen kustannuksista toteutumassa euroa, josta uusittavien koneiden ja laitteiden osuutta on euroa ja saneerauksen osuutta euroa. Lisämäärärahatarve vuodelle 2017 on noin euroa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2017 investointiosaan seuraavat muutokset: Yleinen hallinto ja konsernihallinto Osakkeet ja osuudet Asuntotuotanto, osakepääoman korotus Valkon Halli Oy, osakkeiden merkitseminen Rakennukset Keittiöverkon saneeraus

31 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Teknisenä korjauksena korjattiin kohdassa 1, rivillä 6 suluissa olevaksi prosenttiosuudeksi 24% (25 %). Muilta osin päätös ehdotuksen mukaan. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

32 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon kaupunginhallitus sekä yleinen hallinto ja konsernihallinto 850/ /2017 KH 178 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen, hallintojohtaja Kristina Lönnfors, kehittämisjohtaja Sten Frondén, matkailusihteeri Lilian Järvinen ja talousasiantuntija Antti Kärkkäinen Kaupungin osavuosikatsauksen 1 8/2017 perusteella esiintyy tarvetta seuraaviin määrärahamuutoksiin vuoden 2017 talousarviossa: 1. Kaupunginhallituksen tuloihin sisältyy euron varaus rantatonteista saataviksi myyntivoitoiksi. Rantatonttien myynti on toteutunut suunniteltua heikommin ja alkuvuoden perusteella myyntivoittoja arvioidaan toteutuvan euroa. Kaupunginhallituksen toimintatuloista on siten perusteltua vähentää euroa talousarviomuutoksena. 2. Kaupunginjohtajan irtisanoutumisesta ja uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnista aiheutuu arviolta lisäyksiä toimintamenoihin noin euroa. Lisäyksistä euroa kohdistuu henkilöstömenoihin ja euroa uuden kaupunginjohtajan rekrytointikuluihin (palveluiden ostot). 3. Kiinteistö Oy Talluddenin vaikea taloustilanne ratkaistiin siten, että kaupunginhallitus päätti ostaa yhtiön rakennukset euron kauppahinnalla sekä maksaa pois kaupungin yhtiölle takaaman pankkilainan jäljellä olevan määrän euroa. Rakennuksilla ei ole kaupungin poistosuunnitelman mukaan tasearvoa jäljellä, joten kauppahinta euroa kirjataan kuluksi. Takaustappio euroa kirjataan vastaavasti kuluksi. Kiinteistö Oy Talluddenin hallittu lopettaminen vapaaehtoisella selvitystilamenettelyllä edellytti edellä mainittujen toimenpiteiden suorittamisen. Loviisan Satama Oy:n osakkeiden myynnistä (60 %) ennakoitiin talousarviossa 2017 aiheutuvan euroa myyntitappiota. Lopullinen kauppahinta määräytyi arviota paremmaksi ja myyntitappioksi kirjattiin noin euroa. Loviisan Satama Oy:n osakkeiden myyntitappion jäädessä talousarviota pienemmäksi, on lisämäärärahatarve Kiinteistö Oy Talluddenin aiheuttamiin kirjauksiin siten euroa. Kaupungin omistamat osakkeet Kiinteistö Oy Talluddenissa ja kaupungin yhtiölle myöntämä laina kirjataan tilinpäätöksessä alas.

33 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Niiden yhteisvaikutus on noin euroa. Nämä erät kirjataan talousarvion rahoitusosaan muihin rahoituskuluihin. Korkomenot arvioidaan toteutuvan noin euroa talousarviota pienempinä, joten tarvetta muuttaa talousarvion 2017 rahoitusosaa ei alaskirjausten johdosta esiinny. 4. Kehittämispalvelut hakee euroa lisämäärärahaa matkailutoimeen. Perusteena lisämäärärahahakemukselle esitetään seuraavaa: - Svartholman reittiliikenteen toteuttaminen muodostui euroa talousarviossa varattua kalliimmaksi. Reittiliikenteelle oli vaikeuksia saada yrittäjää. - Uudet visitloviisa.fi -verkkosivut maksoivat euroa enemmän kuin mihin talousarviossa osattiin varautua. - Kesällä 2017 toteutettiin kaksi uutta matkailumarkkinointikampanjaa, Elämäsi kesä ja osallistuminen Tall Ships Race -tapahtumaan. Uusilla kampanjoilla haettiin lisää näkyvyyttä Loviisalle. Toteuttamiskustannukset olivat euroa. - Loviisan Joulu on muodostunut suosituksi tapahtumaksi ja sen järjestämiseen on varauduttava aiempaa suuremmalla talousarviolla. Talousarviossa 2017 tapahtuman järjestämiseen on varattu euroa. Tapahtuman järjestäminen nykyisessä laajuudessaan maksaa arviolta noin euroa enemmän. 5. Kaupunginhallitus päätti ottaa ISS:lle ulkoistetuista ruoka- ja siivouspalveluista pääosan takaisin omaksi toiminnaksi Muutos lisää yleisen hallinnon ja konsernihallinnon palkkamenoja sekä elintarvikemenoja ja vähentää perusturvakeskuksen ja sivistyskeskuksen ostopalvelumenoja. Talousarviota esitetään muutettavaksi seuraavasti: KESKUS TILI MUUTOS Yleinen hallinto ja Henkilöstömenot konsernihallinto Elintarvikkeet Perusturvakeskus Muiden palveluiden ostot Sivistyskeskus Muiden palveluiden ostot Perusturvakeskuksen ja sivistyskeskuksen sisäisiin ruokahuolto- ja siivousmenoihin tehdään vastaavat lisäykset. 6. Kaupungin verotulot ovat kehittyneet ennakoitua heikommin. Yhteisöverotuottoja arvioidaan kertyvän euroa vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Kunnallisverotuottoja arvioidaan kertyvän euroa talousarviota vähemmän. Valtionosuuksia puolestaan saadaan euroa talousarviossa varattua enemmän. Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle seuraavat määrärahamuutokset vuoden 2017 talousarvioon:

34 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ KESKUS TILI MUUTOS EUROA Kaupunginhallitus Toimintatuotot Kaupunginhallitus Toimintamenot Yleinen hallinto ja Toimintamenot konsernihallinto (matkailu) Yleinen hallinto ja Toimintamenot konsernihallinto (ruokahuolto ja siivous) Perusturvakeskus Toimintamenot Sivistyskeskus Toimintamenot Rahoitusosa Verotulot Rahoitusosa Valtionosuudet Tämä pykälä tarkastetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Kaupunginhallitus antoi talousjohtajalle tehtäväksi tarkastaa määrärahaesitykset kohdassa 2 ja tehdä asiassa tarvittavat tekniset korjaukset kaupunginvaltuuston esityslistalle. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

35 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kuukausiraportti talousarvion toteutumisesta / /2017 KH 179 Valmistelijat: talousjohtaja Kirsi Kettunen ja talousasiantuntija Antti Kärkkäinen Käyttömenojen toteutumisaste ajalta on 80 prosenttia ja käyttötulojen 78 prosenttia. Talousarvioon sisältyvien rantatonttien myyntituotot jäävät noin euroa oletettua pienemmiksi. Talousarvion investointimäärärahat ovat 16 miljoonaa euroa, josta on käytetty 11,5 miljoonaa euroa eli 71 prosenttia. Verotuloista on toteutunut 93 prosenttia. Koko vuoden verotulot jäänevät talousarviossa arvioidusta määrästä noin 0,6 miljoonaa euroa. Viime vuoden kunnallisverotus vahvistettiin marraskuun alussa. Vahvistetun verotuksen perusteella joulukuun tilityksestä vähennetään noin 1,0 miljoonaa euroa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Vuodelta 2016 vahvistettu yhteisöverotus tulee heikentämään kaupungin yhteisöverotuottoja vuosina 2018 ja 2019 arviolta jopa yli kaksi miljoonaa euroa. Kiinteistöveron molemmat erät oli tilitetty aikaisemmista vuosista poiketen jo lokakuun loppuun mennessä. Kiinteistöverotuottoja voi heikentää Fortum Oyj:n tekemä ydinvoimala-alueen maapohjan arvostamista koskeva valitus, jonka perusteella Helsingin hallinto-oikeus määräsi verohallinnon laskemaan valituksen kohteena olevan maapohjan arvon kiinteistöverotuksessa uudestaan. Päätöstä ei verohallinnosta ole vielä saatu, joten riskinä on, että kaupunki joutuu palauttamaan kiinteistöveroja takautuvasti vielä vuoden 2017 aikana alustavan arvion mukaan noin 0,7 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien ennuste koko vuodeksi ylittää talousarvion noin 0,4 miljoonaa euroa. Valtionosuudet kuitenkin laskevat edelliseen vuoteen verrattuna 1,0 miljoonaa euroa. Kilpailukykysopimuksen vaikutuksesta kaupungin verotulot ja valtionosuudet laskevat, mutta myös henkilöstökulut laskevat kilpailukykysopimuksesta johtuen. Lomarahavähennys oli 30 prosenttia heinäkuussa maksettavasta lomarahasta. Henkilösivukuluissa on odotettavissa lähes 0,8 miljoonaa euroa säästöä johtuen kilpailukykysopimukseen sisältyvistä työnantajamaksujen alentamisesta.

36 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Talousarviolainaa ei ole vielä nostettu. Lyhytaikaista kuntatodistusohjelman mukaista lainaa oli käytössä 11 miljoonaa euroa. Lyhytaikaista lainaa lyhennettiin kolmella miljoonalla eurolla. Talousarviolaina Harmaakalliohankkeen osalta on valmistelussa ja lyhytaikaista kuntatodistusohjelman mukaista lainaa on tarkoitus lyhentää vastaavalla summalla. Valtion takaama korkotukilaina on ehtona myönnetyn avustuksen saamiseksi. Osavuosikatsauksessa 1 8/2017 kaupungin alijäämäksi ennustettiin 1,3 miljoonaa euroa. Lokakuun lopun tietojen perusteella tilikauden tulokseksi ennakoidaan 1,0 miljoonaa euroa. Liite nro 7. Tuloslaskelma 1 10/2017, ulkoinen Toteutuma keskuksittain 1 10/2017, ulkoinen Rahoituslaskelma 1 10/2017, ulkoinen Verotulot 1 10/2017 Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi lokakuun kuukausiraportin talousarvion toteutumisesta. Ehdotuksen mukainen.

37 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Loviisan kaupungin puhe- ja datapalveluiden hankinta 835/ /2017 KH 180 Valmistelijat: tietohallintopäällikkö Marko Perttilä, hankinta-asiantuntija Johanna Heikel ja hallintojohtaja Kristina Lönnfors. Loviisan kaupungin puhepalvelutoimittaja on Telia Finland Oyj. Sopimuksen kolmen vuoden pituinen kiinteä kausi on päättymässä ja sen jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana. Irtisanomisaika on tilaajan puolelta yksi kuukausi ja palveluntuottajan puolelta kuusi kuukautta. Puhepalveluiden vuosittainen arvo on noin euroa ja se sisältää pääasiassa puheluiden välitysjärjestelmän (noin euroa) ja mobiililiittymien (noin euroa) kustannuksia. Kiinteiden datapalveluiden toimittaja on LPOnet Oy Ab. Palvelut sisältävät yhteydet noin 60 Loviisan kaupungin toimipisteeseen, häiriötilanteilta suojatun laitetilan palvelinjärjestelmiä varten ja suurikapasiteettisen internetliittymän. Datapalveluiden vuosittainen arvo on noin euroa. Palvelut tulisi kilpailuttaa ja vaihtoehtoina on niiden kilpailuttaminen joko erikseen tai yhtenä kokonaisuutena. Molemmissa tapauksissa kilpailutuksen valmisteluun tarvitaan omien resurssien lisäksi myös ulkopuolista erityisosaamista. Erikseen kilpailuttaminen helpottaisi kokonaisuuden hallintaa ja sisältäisi vähemmän riskitekijöitä, kuin palveluiden kilpailuttaminen yhtenä kokonaisuutena. Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom. Ehdotus: Kaupunginhallitus käynnistää puhe- ja datapalveluiden hankinnat. Puhe- ja datapalveluiden kokonaisuudet kilpailutetaan erikseen. Ehdotuksen mukainen.

38 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pensionärshemstiftelsen i Liljendal, hallituksen jäsenen ja tilintarkastajien valitseminen 821/ /2017 KH 181 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Pensionärshemstiftelsen i Liljendal -nimisen säätiön hallituksen jäsen Gösta Nylund on pyytänyt eroa tehtävästään. Säätiön sääntöjen mukaan hallituksessa vapautuvan tehtävän täyttää säätiön hallituksen ehdotuksesta Lovisan kaupunginhallitus. Säätiön hallitus esittää Loviisan kaupunginhallitukselle, että uudeksi jäseneksi hallitukseen valitaan Kenneth Lund. Lisäksi säätiön hallitus esittää, että kaupunginhallitus säätiön sääntöjen mukaisesti valitsee säätiölle tilintarkastajan ja tälle varahenkilön kirjanpitovuodesta 2017 alkaen. Kaupungin käyttämä tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy on ilmoittanut olevansa valittavissa tehtävään. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Jorma Nurkkala, KHT, JHTT. Kun tilintarkastajaksi valitaan yhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvita. Esittelijä: kaupunginjohtaja Jan D. Oker-Blom Ehdotus: Kaupunginhallitus valitsee Pensionärshemstiftelsen i Liljendal -nimisen säätiön hallituksen jäseneksi Kenneth Lundin tilintarkastajaksi KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n, päävastuullinen tilintarkastaja Jorma Nurkkala, KHT, JHTT. Ehdotuksen mukainen.