ROVANIEMEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2017 Kirkkoneuvosto kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika ti klo Paikka Läsnä kirkkoneuvoston kokoushuone, Rauhankatu 70 A jäsenet: Kari Yliräisänen Janne Kaisanlahti Pertti Ahokas Ville-Pekka Jokela Raili Kerola Mirja Mäntymäki Aino Paananen Leena Pernu Jukka Vaara kirkkoherra, pj vpj Antti Liikkanen varajäsen (Niukkanen) poistui klo 1401 Arto Harju-Autti varajäsen (Peuraniemi) Terttu Luoma-aho Heikki Salo Antti Jääskeläinen Raija Perkkiö Pirkko Rytilahti kirkkovaltuuston pj kirkkovaltuuston vpj hallintojohtaja vt talouspäällikkö sihteeri Poissa Kimmo Niukkanen jäsen Asko Peuraniemi jäsen Harriet Urponen vt viestintäpäällikkö 1 asia 151 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Laulettiin virsi 536:1,2,4 Hiljennyttiin kirkkoherra Kari Yliräisäsen johdattelemaan alkuhartauteen ja alkurukoukseen Puheenjohtaja Kari Yliräisänen avasi kokouksen ja suoritti nimenhuudon Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 2 asia 152 Pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat Ehdotus Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Asko Peuraniemi ja Janne Kaisanlahti Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Jukka Vaara ja Janne Kaisanlahti

2 Kirkkoneuvosto asia 153 Työjärjestyksen hyväksyminen Ehdotus Hyväksytään esityslista työjärjestykseksi Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 4 asia 154 Vastaukset aloitteisiin Ohessa vastaukset kirkkovaltuustossa jätettyihin aloitteisiin (LIITE 1) Ehdotus, khra/hntoj Kirkkoneuvosto antaa kirkkovaltuustolle liitteen mukaiset vastaukset kirkkovaltuustossa tehtyihin aloitteisiin Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

3 Kirkkoneuvosto asia 156 Hautaamiseen liittyvät maksut vuonna 2018 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkkoneuvosto Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkkolain muutoksen johdosta korotetut hautaamiseen liittyvät maksut ovat olleet voimassa lukien, jonka jälkeen tuotoilla on saatu katettua varsinaiseen hautaamiseen liittyvistä kustannuksista lähes 60 % Kirkkolakiin perustuva kirkkohallituksen ohjeistus on, että maksut saavat olla enintään 100 % hautaamiseen liittyvistä kustannuksista Kuitenkin tuloilla pitäisi kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaan kattaa vähintään 20 % koko hautaustoimen bruttokustannuksista Tuloilla on katettu hautaustoimen bruttokustannuksista 18 % v 2014, 17 % v 2015 ja 17 % v2016, joten painetta maksujen korotuksille on olemassa Loput hautaustoimen kustannuksista katetaan valtionrahoituksella (aiemmin yhteisöverotuotto) Vuodelle 2017 tehtiin muutos varsinaisen hautaustoimen eniten työaikaa kuluttavaan tehtävään eli reunakivellisten hautojen hautauksen jälkeinen kunnostamiseen Muutoksena oli, että reunakivien takaisin asennus on omaisten vastuulla Lisäksi muistomerkin poiston ja takaisinasennuksen maksua korotettiin vastaamaan yllä mainittua kustannusten kattamista noin 60 %:lla varsinaisen hautaustoimen kustannuksista Edellä mainituilla muutoksilla on ollut tämän hetken (syyskuu 2017) arvion mukaan vielä vain pieni vaikutus hautauksista aiheutuvien kustannusten hillitsemiseksi ja kattamiseksi Liitteen ehdotuksessa on, että edellä mainitut muutokset vuodelle 2017 ovat voimassa ja haudan avaamiseen, peittämiseen ja kunnostamiseen liittyvät maksut pidetään edelleen vuoden 2013 tasolla Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautaamiseen liittyvät maksut vuodelle 2018 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi Keskusteltiin talousarvioraamin riittämättömyydestä toimintojen ylläpitämiseen Katsottiin tarpeelliseksi hautausmaksujen maltillinen korotus, joka on arkkuhaudan hautausmaksuun 30 ja uurnahaudan hautausmaksuun 20 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päätti pitää muut hautaamiseen liittyvät maksut liitteen mukaisesti ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvoston vahvistettavaksi Kirkkoneuvosto Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto vahvistaa hautaamiseen liittyvät maksut hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla (LIITE 2) Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

4 Kirkkoneuvosto asia 157 Hautapaikkamaksut vuonna 2018 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkkoneuvosto Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkkolain muutoksen johdosta hautapaikkamaksut korotettiin lukien noudattaen kirkkohallituksen antaman ohjeistusta, jonka mukaan hautaustoimen todellisista bruttokustannuksista vähintään 20 % tulee kattaa hautapaikkojen luovuttamisesta sekä hautauspalveluista perittävillä maksuilla ja loput katetaan valtion rahoituksella (aiemmin yhteisöverotuotto) Tuloilla on katettu hautaustoimen bruttokustannuksista 18 % v 2014, 17 % v 2015 ja 17 % v2016, joten painetta maksujen korotuksille on olemassa Loput hautaustoimen kustannuksista katetaan valtionrahoituksella (aiemmin yhteisöverotuotto) Hautapaikkamaksut pidetään liitteen hinnastoehdotuksessa voimassa olleiden maksujen mukaisina Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta päättää hyväksyä liitteen mukaiset hautapaikkamaksut vuodelle 2018 ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle hyväksyttäväksi ja kirkkovaltuustolle vahvistettavaksi Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto (LIITE 3) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että hautapaikkamaksut vuonna 2018 pidetään ennallaan Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

5 Kirkkoneuvosto asia 158 Hautainhoitorahaston hoitohinnat vuonna 2018 Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Kirkkoneuvosto Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta Haudanhoitohintoja tulee korottaa vuodelle 2018 odotettavissa olevan työvoima- ja materiaalikustannusten nousun verran eli noin 1 % Tämä tarkoittaa kaikilla yhden vuoden hoitosopimuksille 1 :n korotusta Yhden vuoden monivuotisten kukkien hoitosopimusta tulee korottaa sopimuksiin liittyvien haasteiden johdosta vastaamaan hoidoista aiheutuvia kustannuksia Korotus olisi 5 yhden vuoden hoitosopimuksessa Edellisvuosien mukaisesti viiden vuoden hoitosopimuksien vuosikerroin on 5,53 ja kymmenen vuoden hoitosopimuksien vuosikerroin on 12,58 Hinnat on pyöristetty tasasummiksi (liite) Hoitosopimuksiin liitettävien ryhmäkasvien (begoniat ja verenpisarat) hintoja tulee nostaa oletettavan hinnan nousun mukaisesti yhden vuoden sopimukseen 0,50 Viiden ja kymmenen vuoden sopimuksiin on käytetty edellä mainittuja kertoimia ja hinnat on pyöristetty 0,50 tarkkuuteen Hautainhoitorahaston lisäpalvelujen hintoja tarkistettiin edellä mainittujen kustannusten nousuoletuksen johdosta 1 pois lukien vuodelle 2018 korotettu muistomerkinoikaisu ja erillinen kukkapesän kunnostus Ehdotus, htp Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyy hautainhoitorahaston hinnaston vuodelle 2018 liitteen mukaisesti ja lähettää asian edelleen kirkkoneuvostolle vahvistettavaksi Hauta- ja kiinteistötoimen johtokunta hyväksyi päätösehdotuksen Kirkkoneuvosto (LIITE 4) Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto vahvistaa hautainhoitorahaston hinnaston vuodelle 2018 hauta- ja kiinteistötoimen johtokunnan esittämällä tavalla Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen

6 Kirkkoneuvosto asia 159 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Yleistä Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2017 on annettu seurakuntatalouksille ohjeita vuoden 2018 talousarvion laadintaan Yleiskirjeen suhdannekatsauksen mukaan Suomen talous supistui vuosina Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 %, vuonna ,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä olotila ainakin lähivuosina Inflaatio on ollut viime vuosina noin yhden prosentin ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 % prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin Vuonna 2017 palkkasummaa kasvattaa yksityisen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä Veroperusteiden muutokset ovat heikentäneet kirkollisverotilityksiä Maan hallitus on esittänyt joitakin maltillisia veronkevennyksiä vuodelle 2018 Veronkevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi ja seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla, ansiotulot kasvavat On mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna Rovaniemen seurakunnan kirkollisverokehitys Rovaniemen seurakunnalle on vuoden 2016 lokakuuhun mennessä tilitetty kirkollisveroja kaikkiaan euroa ( euroa vastaavana aikana vuonna 2015) Prosentuaalinen lasku on 4,1 % Koko vuoden 2017 kertymäksi ennustetaan noin 8,6 miljoonaa ja vuoden 2018 kertymäksi 9,1 miljoonaa euroa Eläkemaksut Seurakuntien työantajan eläkemaksu alenee 1,8 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin Kilpailukykysopimuksen mukaan työantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020 Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua esitetään korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin

7 Kirkkoneuvosto (9 asia 159 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ) Henkilöstökulut Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut vuoden 2016 helmikuun jälkeen korotuksia Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla Vähennys koskee vuosina päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja Vuoden 2018 palkkoja budjetoitaessa on otettu huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin Neuvotteluratkaisuja uusista sopimuksista on saatu viikon 44 ja alkaneen viikon 45 aikana Julkiselle sektorille palkkaratkaisuja ei vielä ole Elokuussa alkaneessa talousarviosuunnittelussa on varauduttu yhden prosentin suuruisiin palkankorotuksiin Työnantajan sairausvakuutus alenee 098 prosenttiin nykyisestä 1,08 prosentista ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu on palkkasummarajaan ( euroa vuonna 2017) saakka 0,7 ja ylittävästä osasta 2,75 prosenttia (0,8 % ja 3,3 % vuonna 2017) Kirkon keskusrahastomaksu Kirkolliskokous on vahvistanut vuodelle 2018 laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän kirkon keskusrahaston perusmaksun Maksu pienenee nykyisestä 7,5 prosentista 6,5 prosenttiin Toimintamenojen ja -tuottojen kehitys Kirkkoneuvoston esitys vuoden 2018 talousarvioksi vähentää toimintamenoja 2,3 %:lla 10,441 miljoonasta eurosta 10,202 miljoonaan euroon Toimintamenojen suurin menoerä on henkilöstökustannukset, jotka pienenevät 6,193 miljoonasta eurosta 6,097 miljoonaan euroon Palkkausmenoja kasvattaa henkilöstömäärän lisääminen yhdellä (musiikki), mutta eläke- ja sosiaaliturvamaksujen alentamisesta johtuen henkilöstömenot kaiken kaikkiaan alenevat Toimintatuotot pienenevät 1,593 miljoonasta eurosta 1,558 miljoonaan euroon Vuosikate ja tilikauden tulos Seurakunnan taloudellista kantokykyä parhaiten kuvaava taloudellinen tunnusluku on vuosikate Talousarvioesityksen mukaan se nousee kuluvan vuoden eurosta euroon Tilikauden ylijäämä on ( euro vuonna 2017)

8 Kirkkoneuvosto (9 asia 159 Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille ) Investoinnit Vuoden 2018 investoinnit ovat kaikkiaan euroa Merkittävimmät investointikohteet ovat Viirin hautausmaan konesuojan ja sosiaalitilan rakentaminen sekä IV-hautausmaan kaivurin vaihto Rahoitus Toimintamenot ja investointimenot katetaan kokonaisuudessaan tulorahoituksella Rahavarojen lisäykseksi ennakoidaan euroa Kirkkoneuvoston käsittely : Kirkkoneuvosto käsitteli: *talousarvion yleisesittelyn lisäksi työalojen, johtokuntien ja alueneuvostojen ehdotukset ja poikkeamat raamiin *henkilöstösuunnitelman *talousarvioavustukset *investoinnit Kirkkoneuvosto tarkisti tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointiosan Pertti Ahokas poistui esteellisenä kokouksesta kohdan Talousarvioavustukset; Päiväkeskus käsittelyn ajaksi Antti Liikkanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 1401 Ehdotus, hntoj Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa vuoden 2018 talousarvion ja toimintasuunnitelman sekä vuosien talous- ja toimintasuunnitelman Kirkkoneuvosto hyväksyi päätösehdotuksen 10 asia 160 Pöytäkirjat Seuraavat pöytäkirjat ovat nähtävillä kokouksessa: hautaustoimen päällikkö vko 44, johtava diakonianviranhaltija 44, hallintojohtaja 44, vt talouspäällikkö 42, 44, kirkkoherra Ehdotus, khra Kirkkoneuvosto merkitsee edellä mainitut pöytäkirjat tiedokseen Kirkkoneuvosto merkitsi tiedokseen

9 Kirkkoneuvosto asia 161 Muut asiat 12 asia 162 Seuraava kokous Muita asioita ei ollut Seuraava kirkkoneuvoston kokous pidetään klo 1700 ja seuraava kirkkovaltuuston kokous klo asia 163 Muutoksenhakuohje ja pöytäkirjan nähtävilläolo Puheenjohtaja antoi pöytäkirjan liitteen mukaisen muutoksenhakuohjeen Tämä pöytäkirja on julkisesti nähtävänä kirkkoherranvirastossa Rauhankatu 70:ssä Nähtävilläolosta ilmoitetaan kirkkoherranviraston ilmoitustaululla 14 asia 164 Kokouksen päättäminen ja päätösrukous Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1513 Laulettiin virsi 442:1,3,5 Kokouksen puolesta Kari Yliräisänen puheenjohtaja Pirkko Rytilahti sihteeri Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi Janne Kaisanlahti Jukka Vaara