28 7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA SAIRAANHOTOPIIRIN HALLITUSTEN YHTEISKOKOUS

Transkriptio

1 5/2012 Kokousaika klo Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 24 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 25 3 N TARKASTAJAT 26 4 PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ 27 6 KESLABIN SUUNNITTELUKESKUSTELU 28 7 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA SAIRAANHOTOPIIRIN HALLITUSTEN YHTEISKOKOUS 29 8 KESLABIN TULEVAN TOIMINNAN VAIHTOEHDOT KESLABIN AKKREDITOINTI SEURAAVA KOKOUS MUUT ASIAT

2 5/2012 Kokousaika klo Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Päätöksentekijät x Raimo Sopo puheenjohtaja x Ulla Patronen varapuheenjohtaja Kaija Heikura x Raija Kolehmainen Jarmo J. Koski Muut läsnäolijat Läsnä = x x x Leila Lindell Jouko Isolauri Esa Leppänen Helena Loukkola hallituksen puheenjohtaja sairaanhoitopiirin johtaja liikelaitoksen johtaja ylihoitaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Raimo Sopo Puheenjohtaja Helena Loukkola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Raija Kolehmainen Ulla Patronen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Liikelaitos KESLABin toimistossa klo Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Jk 24 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jk 25 N TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ulla Patronen ja Raija Kolehmainen. Tarkastusvuorossa ovat Kaija Heikura ja Jarmo J. Koski. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina ovat Raija Kolehmainen ja Ulla Patronen.

4 4 Jk 21, Jk 26 KESLABIN PALKITSEMISJÄRJESTELMÄ Liikelaitoksen johtajan ehdotus: on kokouksessaan ( 14) hyväksynyt KESLABin strategian, jonka yksi kriittinen menestystekijä on osaaminen ja henkilöstö ja sen avainmittarina palkitsemismenettely. Palkitsemismenettelyn tulisi strategian mukaisesti olla käytössä 2013 mennessä. KESLAB on asettanut tavoitteekseen toimivan, kannustavan ja tasapuolisen palkitsemisjärjestelmän luomisen. Tarkoitusta varten on laadittu kaksi toimintamallia, joista ensimmäinen soveltuu otettavaksi käyttöön heti ja toinen on tarkoitettu pidempiaikaiseen käyttöön laajan henkilöstön osallistamisen jälkeen. päättää, että palkitsemisjärjestelmästä käytetään nimitystä kannustinpalkkio ja sitä sovelletaan seuraavasti: 1. Mikäli KESLABin tilinpäätös vuodelta 2012 on positiivinen, jaetaan ylijäämästä 10 % kertapalkkiona henkilöstölle. Palkkio maksetaan sellaisille henkilöille, jotka ovat KESLABin palveluksessa ja jotka vuoden 2012 aikana ovat työskennelleet vähintään 95 % vuotuisesta työajasta ja joiden sairauspoissaolojen määrä on enintään 5 kpl vuoden 2012 aikana. Kannustinpalkkio on kaikille työntekijöille samansuuruinen palkasta riippumatta. 2. Toimitusjohtaja asettaa työryhmän, jossa ovat edustettuina kaikki KESLABin henkilöstöryhmät ja jonka tehtäväksi asetetaan yksilöiden erilaisen suoritustason huomioivan pysyvän kannustinpalkkiojärjestelmän luominen. Työryhmän määräajaksi asetetaan ja sen tuotos on saatettava johtokunnan hyväksyttäväksi siten, että kannustinpalkkion kriteerit ovat koko henkilöstön tiedossa keväällä näkee kannustinpalkkiojärjestelmän kehittämisen myönteisenä asiana. päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi tavoitteena pysyvän kannustinpalkkiojärjestelmän luominen kohdan 2. mukaisesti KESLABin henkilöstöstä muodostettu Palkitsemistyöryhmä on johtokunnan linjauksen mukaisesti valmistellut palkitsemisjärjestelmän periaatteita ja palkkion jakamisen kriteereitä edellisen kokouksen päätösehdotuksen 2 mukaisesti. Palkitsemistyöryhmään valittiin yksi jäsen jokaisesta KESLABin tiimistä sekä välinehuoltajien, sihteerien ja kemistien edustaja. Työryhmässä on yhteensä 11 jäsentä ja se on kokoontunut 4 kertaa. Palkitsemistyöryhmä on yksimielisesti päätynyt ehdottamaan palkitsemisjärjestelmän ulottamista mahdollisimman moneen työntekijään. Työryhmä hyväksyy tavoitteen järjestelmän kannustavuudesta ja ehdottaa tavoitteeksi asetettavan, että palkkio jaettaisiin vähintään 80 %:lle KESLABin työntekijöistä.

5 5 Liikelaitoksen johtajan esitys: Palkitsemistyöryhmä ehdottaa, että puolet jaettavasti palkkiosta maksettaisiin läsnäolokriteerein siten, että enintään 20 % henkilöstöstä jää asetettavan läsnäolokriteerin ulkopuolelle. Työryhmä ehdottaa, että läsnäolon mittarina käytetään poissaoloja, jotka eivät aiheudu lomista tai koulutuksesta. Palkitsemistyöryhmä ehdottaa, että puolet jaettavasti palkkiosta maksettaisiin tuottavuuskriteeristön perusteella siten, että määräytymisperuste on yksilöllinen ja se määritetään oman työyhteisön (tiimin) muiden jäsenten antaman arvion perusteella. Palkitsemistyöryhmä on keskustellut suoritettavan yksilöllisen arvioinnin suoritustavasta ja arviointiperusteista, mutta tekee jatkoehdotuksen vasta johtokunnan hyväksyttyä palkitsemisen periaatteet ja annettua suuntaviivat arviointikriteerien laadinnalle. Tähänastisen keskustelun tuomia vaihtoehtoja arviointityön suorittamisesta ja arviointikriteeristöstä esitetään johtokunnan kokouksessa. 1. päättää, että KESLAB maksaa myöhemmin päätettävin kriteerein henkilöstölleen kannustinpalkkion tammikuussa 2013 ja sen jälkeen aina vuosittain tammikuussa, mikäli tilinpäätösennuste edellisen vuoden joulukuussa on positiivinen. 2. päättää, että kannustinpalkkion määräytymisperuste on kaksiosainen siten, että toinen osa palkkion maksamisperusteesta määräytyy läsnäolon ja toinen yksilön tuloksellisuuden mukaan. 3. esittää suuntaviivat, joiden mukaisesti lopulliset riittävän läsnäolon ja palkittavan tuloksellisuuden kriteerit yksilöidään ja saatetaan toimivaksi arviointiprosessiksi. 4. päättää siirtää lopullisen päätöksen kannustinpalkkion suuruudesta seuraavaan kokouksen, jossa Palkitsemistyöryhmän loppupäätelmä esitetään päätösesityksenä. päätti hyväksyä päätösesityksen kohdat 1 ja 4. Lisäksi johtokunta päätti, että läsnäolo on osa työn tuottavuuden kriteeriä. Lisäksi johtokunta päätti, että kannustinpalkkion kriteereitä tulee olla noin viisi.

6 6 Jk 27 KESLABIN SUUNNITTELUKESKUSTELU Liikelaitoksen johtajan esitys: KESLABin ja sairaanhoitopiirin johdon välinen suunnittelukeskustelu käytiin Läsnä olivat KESLABin toimitusjohtaja, ylilääkäri Esa Leppänen, ylilääkäri Jaakko Uksila, sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri, johtajaylilääkäri Markku Voutilainen, talousjohtaja Matti Häyrynen, hallintopäällikkö Seija Saarelainen. Käyty keskustelu ja KESLABin esittämä dokumentaatio esitetään johtokunnan kokouksessa. merkitsee tiedoksi KESLABin ja sairaanhoitopiirin johdon suunnittelukeskustelun. merkitsi tiedoksi KESLABin ja sairaanhoitopiirin johdon suunnittelukeskustelun.

7 7 Jk 28 JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN JA SAIRAANHOTOPIIRIN HALLITUSTEN YHTEISKOKOUS toimitetulla kutsulla kutsuttiin KESLABin toimitusjohtaja antamaan laboratorion tilannekatsaus Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen, Jyväskylän kaupunginhallituksen ja johtavien viranhaltijoiden neuvottelun klo Keskussairaalan koulutustilojen auditorioon. Kutsutut Jyväskylän kaupunginhallituksen ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallituksen jäsenet sekä johtavat viranhaltijat. Tilaisuuden puheenjohtajana toimi sairaanhoitopiirin hallituksen puheenjohtaja Leila Lindell ja sihteerinä hallintopäällikkö Seija Saarelainen. Esityslistaa kirjoitettaessa kokousta ei vielä ole pidetty. Kokouksessa käydään läpi toimitusjohtajan esitys sekä keskustelussa mahdollisesti ilmi tulleet, KESLABin tulevaan toimintaan vaikuttavat seikat. Liikelaitoksen johtajan ehdotus: merkitsee tiedoksi Jyväskylä kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirien hallitusten yhteiskokouksessa käsitellyt asiat. merkitsi tiedoksi Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitusten yhteiskokouksessa käsitellyt asiat.

8 8 Jk 20, Jk 29 KESLABIN TULEVAN TOIMINNAN VAIHTOEHDOT Sairaanhoitopiirin valmisteluohjeessa Talousarvio 2013 ja Toiminta- ja Taloussuunnitelma mainitaan liikelaitos KESLABia koskevassa ohjeessa: Yhteistyötä Pirkanmaan laboratoriokeskuksen kanssa jatketaan selvittämällä mitä vaikutuksia käytännössä mahdollisella fuusiolla olisi. Pirkanmaan laboratoriokeskus on yhtiöitetty muodostaen Fimlab Laboratoriot Oy, joka on ottanut alkaen tehtäväkseen myös Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminnan patologiaa lukuun ottamatta. Suunnitteluohjeen mukaisesti on jatkettu keskusteluja Fimlab Laboratoriot Oy:n kansa ja selvitetty mm. mahdollisen laboratoriotietojärjestelmän yhdistämisen tuottamia kustannusetuja sekä pyydetty Fimlab Laboratoriot Oy:ltä tieto kaikkien sellaisten KESLABin tutkimusvalikoimassa olevien tutkimusten hinnasta, joiden vastausviive on yli 1 työpäivä. Esityslistaa kirjoitettaessa selvitykset ovat edelleen kesken, joten tilannekatsaus esitetään johtokunnan kokouksessa. Uuden sairaalan suunnitteluun liittyy diagnostisten palvelujen järjestämisen uusi malli, jota pohtimaan on asetettu työryhmä. Työryhmän asettajana on sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri ja puheenjohtajana Jorma Teittinen ja sen määräaika on Alustavissa selvityksissä on noussut esille mahdollisuus hyödyntää sekä johto-, hoito- että lääkärihenkilöstöä kaikilla diagnostisilla erityisaloilla. Tämä edellyttäisi diagnostisen osaamiskeskuksen perustamista siten, että sillä olisi yksi johto, budjetti ja henkilöstöpolitiikka. Tilannekatsaus tästäkin mahdollisuudesta esitetään johtokunnan kokouksessa. Liikelaitoksen johtajan esitys: merkitsee tiedoksi erilaiset KESLABin tulevan toiminnan vaihtoehdot. merkitsi tiedoksi erilaiset KESLABin tulevan toiminnan vaihtoehdot Yhteistyökeskustelussa Fimlab Oy on todennut, ettei se voi suorittaa laskelmia yhteisen tuotannon kustannussäästöistä, koska laskelmat tarkoittaisivat sellaista suunnitelmaa tuotannon muuttamiseksi, joka edellyttäisi YT-käsittelyä. Samoin Fimlab on esittänyt käsityksenään, ettei laskelmia voi käyttää päätöksenteon pohjana ellei suunnitelmia ole käsitelty YT-lain edellyttämällä tavalla. KESLAB ei siis ole saanut tietoa mahdollisen fuusion kustannusvaikutuksista. Uuden sairaalan suunnitteluun liittyvä hanke Diagnostisen Osaamiskeskuksen perustamisesta ja vaikutuksista on edennyt vaiheeseen, jossa synergiaetujen määrää pyritään kvantitoimaan sekä henkilöstön, tilojen että kustannusten osalta. Alustavia tuloksia voidaan odottaa uuden sairaalan hankesuunnitelman valmistumisen yhteydessä.

9 9 Liikelaitoksen johtajan esitys: merkitsee tiedoksi toimintavaihtoehtojen selvityksen tilanteen. merkitsi tiedoksi toimintavaihtoehtojen selvityksen tilanteen.

10 10 Jk 30 KESLABIN AKKREDITOINTI Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Finas (Finnish Accreditation Service, ent. Mittatekniikan keskus) on suorittanut KESLABissa kesällä 2012 uudelleen akkreditoinnin, joka tehdään 4 vuoden välein. Akkreditoinnin suorittajat vaihtuvat ja arvioinnin näkökulma usein muuttuu. KESLAB on hyväksytysti reagoinut tarkastuksessa ilmenneisiin havaintoihin ja puutteisiin ja saanut uuden akkreditoinnin Akkreditointi on voimassa asti ja se käsittää myös Hankasalmen, Joutsan, Jyväskylän, Keuruun, Konneveden, Laukaan, Muuramen, Petäjäveden, Toivakan, Uuraisten ja Äänekosken laboratorioiden toiminnan ja näytteenoton. merkitsee tiedoksi KESLABin uudelleen akkreditoinnin, joka on voimassa asti. merkitsi tiedoksi KESLABin uudelleen akkreditoinnin, joka on voimassa asti.

11 11 Jk 31 SEURAAVA KOKOUS Johtokunnan seuraavan kokous pidetään torstaina klo 15 ravintola Pöllöwaarissa Yliopistonkatu 23 Jyväskylä. päätti, että seuraava kokous pidetään to klo 15 Pöllöwaarissa.

12 12 Jk 32 MUUT ASIAT Keskussairaalan laboratoriossa järjestetään avoimet ovet klo KESLABissa tiedottamisessa noudatetaan shp:n ohjeita.