Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta. Aika klo 16:00-16:50. Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone

Transkriptio

1 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-16:50 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastus 4 3 Viranhaltijapäätökset / tekninen keskus 5 4 Tekninsen johtajan oikeus hyväksyä laskuja 6 5 Laskujen hyväksyjät vuonna 2018 / tekninen keskus 7 6 MTK Lapuan aloite Alanurmontien liikenneväylän vapaa-aukon leveyden kasvattamisesta 7 Vesi- ja jätevesimaksun kohtuullistamisanomus / Asunto Oy Poutun Portti Oskarinkadulla pitkittäispysäköinti 12 9 Alanurmo-Kaara-Siirilä -kävely- ja pyöräilyväylä / valtuustoaloite ja kuntalaisaloite 10 Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman lähtökohdat / tekninen lautakunta / Investoinnit / Käyttösuunnitelma Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Muut asiat 38

2 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Aika klo 16:00-16:50 Paikka Tekninen keskus, lautakunnan kokoushuone Päätöksentekijät Lahdensuo Olli-Matti Puheenjohtaja Latvala Rauno Varapuheenjohtaja Kattelus Juha Jäsen Lakaniemi Paavo Jäsen Leikkola Päivi Jäsen Myllykangas Virpi Jäsen Yli-Karhu Esko Jäsen Kortesoja Hanna-Maria varajäsen Poissa Klemettilä Anna-Maija Jäsen Vuori Tuija Jäsen Harju Miska Nuorisovaltuuston edustaja Muut osallistujat Kangas Matti kaupunginhallituksen edustaja Rajala Lasse Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Huhtala Mikko Esittelijä, vs. tekninen johtaja Vesala Kirsi Sihteeri, hallintosihteeri Poistui 12 aikana klo Allekirjoitukset Olli Lahdensuo puheenjohtaja Kirsi Vesala sihteeri Käsitellyt asiat :t 1-12 Pöytäkirjan tarkastus Lapualla, Juha Kattelus Esko Yli-Karhu Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Kaupungin verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen Todistaa Hallintosihteeri Kirsi Vesala

3 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 5 pykälän mukaan toimielin pi tää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Ko kous pide tään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee hänelle esityksen sen pi tämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kuntalain 103 :n 2 momentin mukaan lautakunta on päätösvaltai nen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenistä on läsnä. Lautakunta: totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Pöytäkirjan tarkastus Tekla Lapuan kaupungin hallintosäännön 16. luvun 26 :n 3 momentin mukaan pöy täkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Tekninen lautakunta voi päättää pöytäkirjan tarkastamisesta kiireellisissä asioissa tarvittaessa myös erikseen. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Juha Kattelus ja Esko Yli-Karhu. Lautakunta: valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Juha Katteluksen ja Esko Yli-Karhun.

5 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Viranhaltijapäätökset / tekninen keskus 594/ /2017 Tekla Valmistelija: Hallintosihteeri Kirsi Vesala, puh , Lapuan kaupungin hallintosäännön 5 luvun 10 2 momentin mu kaan lautakunnan alaisen viranomaisen sekä lautakunnan jaoston on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoit ta nut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Kuntalain 92 :n mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen kä sitel tä väk si sen ajan kuluessa, jossa 134 :ssä tarkoitettu oi kai su vaa timus päätöksestä on tehtävä. Teknisen lautakunnan tiedoksi ilmoitetaan mahdollista lautakunnan otto-oi keu den käyttöä varten seuraavat otto-oikeuden alaiset tek ni sen keskuksen viranhaltijoitten tekemät viran hal ti ja pää tök set: Liite 3a / Tekla Teknisen lautakunnan puheenjohtaja: Tekninen lautakunta päättää mah dol li ses ta ot to-oi keu den käyttämisestä edellä mainittujen vi ran hal tija pää tök sen osal ta. Lautakunta: merkitsi tehdyt viranhaltijapäätökset tiedokseen ja päätti olla käyttämättä otto-oikeuttaan. Lisätietoja: Hallintosihteeri Kirsi Vesala, puh ,

6 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Tekninsen johtajan oikeus hyväksyä laskuja 33/02.06/2010 Tekla Puheenjohtajan esitys: Lautakunta antaa tekniselle johtajalle oi keu den hyväksyä toimielintä ja kaikkia sen osastoja, tulosalueita sekä tu los yksi köi tä koskevia laskuja ja tositteita. Hyväksymisoikeus kos kee myös tehtävän sijaisuutta hoitavaa. Lautakunta: hyväksyi esityksen.

7 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Laskujen hyväksyjät vuonna 2018 / tekninen keskus 34/02.06/2010, 4/ /2018 Tekla Valmistelija: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh , Vs. tekninen johtaja: Lautakunta päättää vahvistaa laskujen hy väk sy jät vuodeksi Hyväksymisoikeus koskee myös tehtävän si jai suut ta hoitavaa. Käyttötalous Hallinto ja yleispalvelut Hallintosihteeri Kirsi Vesala Atk Atk-päällikkö Jari Lahtinen, varalla atk-suunnittelija Timo Tur ja Maankäyttö- ja kiin teis tö osas to Kaupungingeodeetti Tapio Moi sio, va ral la mittausteknikko Jaak ko Ris sa nen Rakennusosasto Vs. rakennuspäällikkö Riina Rin tamä ki, varalla Timo Kor pe la Puistot ja metsät Vs. rakennuspäällikkö Riina Rin tamä ki ja kau pun gin puu tar hu ri Rai ja Talvitie Metsätalous Vs. rakennuspäällikkö Riina Rin tamä ki ja kau pun gin puu tar hu ri Rai ja Talvitie Liikenneväylät Kunnallistekniikan päällikkö Mart ti Kau nis mä ki, varalla ra ken nus mesta ri Jukka Mar ti kai nen Kaatopaikat Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, varalla ra ken nus mesta ri Jukka Mar ti kai nen Asunto- ja tilapalvelu Kiinteistöpäällikkö Timo Kor pe la, va ral la vs. ra ken nus pääl lik kö Rii na Rintamäki Vesihuoltolaitos Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, varalla ra ken nus mesta ri Esko Alasaari Investointiosa Rakennukset ja rakennelmat Vs. rakennuspäällikkö Riina Rin tamä ki ja kiin teis tö pääl lik kö Ti mo Kor pe la Liikenneväylät Kunnallistekniikan pääl lik kö Mart ti Kau nis mä ki, varalla ra ken nus mesta ri Jukka Mar ti kai nen

8 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Muut kiinteät ra ken teet ja laitteet Vs. rakennuspäällikkö Riina Rin tamä ki ja kau pun ginpuutarhuri Rai ja Talvitie Vesihuoltolaitos Kunnallistekniikan pääl lik kö Mart ti Kau nis mä ki, varalla ra ken nus mesta ri Esko Ala saa ri Yleiskaavoitus Kaupungingeodeetti Tapio Moi sio, varalla kaavoittaja Heik ki Joen suu Alueiden ke hit tä mi nen Kaupungingeodeetti Tapio Moi sio, varalla mittausteknikko Jaak ko Rissanen Mittausjärjestelmien kehittäminen Kaupungingeodeetti Ta pio Moi sio, varalla mit taus tek nik ko Jaak ko Rissanen Atk Atk-päällikkö Jari Lah ti nen, va ral la atk-suun nit te li ja Timo Tur ja Puhelulaskut, matkalaskut ym. henkilökohtaiset laskut hyväksyy kun kin osaston päällikkö oman henkilöstönsä osalta. Työn joh to va ral la olo las kut hyväksyy tekninen johtaja tai hänen si jai sensa. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh ,

9 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta MTK Lapuan aloite Alanurmontien liikenneväylän vapaa-aukon leveyden kasvattamisesta 663/ /2017, 233/ /2017 Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh , MTK Lapuan jättämä aloite Liite 6a / Tekla Kunnalllistekninen osasto on suorittanut katuosalla leveyksien mit tauksia seuraavin tuloksin: Alanurmontie Saarenkujan kohdassa Katuvalo-keskisaarekkeen reunakiven välinen etäisyys on 4,80 m. Suojatien merkki katuvalopaalussa Saarekkeen toisella puolella suojatien pylvään ja reunakiven vä li nen etäi syys on 5,40 m. Alanurmontie Konnontien kohdassa Katuvalon ja keskisaarekkeen reunakiven välien etäisyys on 5,60 m. Katuvalopuolen suojatien pylvään ja reunakiven välinen etäisyys on 5,00 m Suojatien pylvään toisella puolella on 6,40 m:n etäisyydellä Alanurmontie Rannantien kohdassa Katuvalon ja keskisaarekkeen reunakiven välinen etäisyys on 4,50 m, Katuvalopuolen suojatien pylvään ja reunakiven välinen etäisyys on 5,00 m Suojatien pylväs toisella puolella on 5,00 m:n etäisyydellä. Kunnallistekniikan päällikön esitys: MTK/Lapuan kanssa pidetään heidän ehdottamansa kat sel mus ti laisuus yhdessä sovittuna aikana. Tarvittavilta osiltaan valaisinpylväitä ja liikennemerkkejä siirretään niin etäälle, että kaluston liikkumiselle asettavat vaatimukset täyt ty vät. Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan pääl li kön esityksen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh ,

10 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Vesi- ja jätevesimaksun kohtuullistamisanomus / Asunto Oy Poutun Portti 21/ /2018 Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki , Asunto Oy Poutun Portin puolesta on isännöitsijä ha ke nut jätevesi- ja vesimaksun kohtuullistamista. Kohtuullistamisanomus Liite 7a/ Tekla Huoneistossa 16 on WC-istuimen vesiyhteen venttiili mennyt rikki, jolloin vesi on vuotanut pitkän aikaa suoraan viemäriin. Huoneiston asukas on ollut poissa lähes vuoden, joten vuotoa ei ole voitu ha vai ta. Arvioitu vuotoveden määrä on ollut 284 m 3. Koska vesi on mennyt viemäriin, ei jätevesimaksusta voida myöntää va pau tus ta. Sen sijaan koko vesihuoltomaksua voidaan harkinnan mukaan kohtuullistaa siten, että vuotoveden osalta ve si huol to mak sua peritään vain noin puolet normaalin taksan mukaisesta hin nas ta. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Lautakunta päättää kohtuullistaa Asunto Oy Poutun portin ve si huol tolas kua siten, että arvioidun vuotoveden, 284 m 3, osalta ve si huol to taksas ta poiketen käyttömaksuna käytetään talousveden yk sik kö hin ta na 0,66 ja jäteveden yksikköhintana1,34, yhteensä 2,00 + alv 24 %. Taloyhtiötä hyvitetään em. perusteella seuraavan ve si las ku tuk sen yhteydessä. Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan pääl li kön esityksen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh ,

11 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Oskarinkadulla pitkittäispysäköinti 22/ /2018 Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh , Oskarinkadun poikkileikkaus 40 m:n osuudella Kauppakadulta läh tien käsittää itäpuolella pitkittäispysäköinnin mahdollistavan taskun ja varsinaisen ajoradan. Katua käyttävät autoilijat ovat myös pysäköineet länsipuolelle Os ka rinka tua. Länsipuolen pysäköinti aiheuttaa vaaratilantilanteita ja hait taa liikenteen sujumista väylän ahtauden takia. Kunnallistekniikan päällikön esitys: Oskarinkadun länsipuoleisella reunalla kielletään pysäköinti 40 m:n osuu del la Kauppakatuun saakka. Pysäköintikieltomerkki asetetaan liite ku van kohtaan ja varustetaan lisäkilvellä "40 m". Liite 8a/Tekla Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan pääl li kön esityksen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh ,

12 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Alanurmo-Kaara-Siirilä -kävely- ja pyöräilyväylä / valtuustoaloite ja kuntalaisaloite 199/ /2017, 368/ /2017 Tekla Valmistelija: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh , Kaupunginvaltuustolle on jätetty päivätty kuntalaisaloite kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi välille Siirilä, Laiturintien liit ty mä - Kaara. Aloitteella on 76 allekirjoittajaa. Liite 105a / Tekla Kaupunginvaltuustolle on jätetty päi vät ty valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi välille Siirilä, Laiturintien liit ty mä - Kaara - Alanurmon koulu: Liite 105b / Tekla Kumpikin esitys tuottaisi turvallisen koulureitin Alanurmon kouluun, Kes kus kou luun sekä Yläkouluun ja antaisi enemmän mah dol li suuk sia vapaa-ajan virkistyspyöräilylle vuotiaiden koululaisten lukumäärä koko alueella, 21 henkilöä, vuon na 2016 jakaantui niin, että Alanurmontien puolella asui 12 hen kilöä ja Siiriläntien puolella yhdeksän henkilöä. Kartta Liite 105c / Tekla Alanurmontien reitti palvelisi Kaarasta ja sen eteläpuolelta myös joen itäpuolen tarpeita. Sen mukaan Alanurmo-Kaara väli olisi mie le käs tä toteuttaa ensiksi. Alanurmo-Kaara-välin kustannus on vain puo let Kaara-Siirilä -välin kustannuksista, siksikin toteutus olisi edul lis ta aloittaa länsipuolelta. Kunnallistekninen osasto on laatinut raittien rakentamisesta alus ta vat kustannusarviot. Kustannukset muodostuvat maa poh ja kor vauk si neen seuraaviksi: Raitti Kaarasta Alanurmoon 1,7 km eur alv 0% Raitti Kaarasta Siirilään 3,4 km eur alv 0%

13 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Yhteensä koko lenkiksi täyden tä mi nen eur alv 0% Eritelty kustannusarvio Liite 105d / Tekla Kunnallistekniikan päällikön esitys: Aloitteissa esitettyjen hankkeiden suunnittelu ja toteuttaminen kä si tellään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy kunnallistekniikan pääl li kön esityksen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh , Kh Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Kuntalaisaloite liitteenä Valtuustoaloite liitteenä Kustannusarvio liitteenä Kartta liitteenä Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan esityksen. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Kh Valmistelija: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh ,

14 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Kv Kuntalaisaloite liitteenä Valtuustoaloite liitteenä Kustannusarvio liitteenä Kartta liitteenä Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Aloitteiden mukaisia määrärahavarauksia on sisällytetty osittain ta lous suun ni tel maan tuleville vuosille ja päätös mahdollisista mää rä - ra ha va rauk sis ta käsitellään kunkin vuoden talousarviokäsittelyn yh tey des sä. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että aloitteet kat sotaan loppuunkäsitellyiksi. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Kuntalaisaloite liitteenä. Valtuustoaloite liitteenä. Kustannusarvio liitteenä. Kartta liitteenä. Valtuusto: Kaupunginvaltuusto hyväksyi esityksen keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , Tekla Valmistelu: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh , 044

15 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Tekninen lautakunta Vs. tekninen johtaja: Lautakunta merkitsee kaupunginvaltuuston päätök sen tiedokseen. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh ja kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh

16 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Talousarvion 2018 ja taloussuunnitelman lähtökohdat / tekninen lautakunta / Investoinnit / Käyttösuunnitelma 333/ /2017, 12/ /2015, 64/ /2015, 233/ /2017, 199/ /2017, 368/ /2017, 468/ /2017, 469/ /2017 Kh Valmistelija: Talousjohtaja Tuula Kuisti, puh , Yleistä Valtiovarainministeriön huhtikuun lopulla 2017 julkaiseman Kun ta talous oh jel man mukaan Suomen julkisen talouden tila on ollut heikko jo lähes vuosikymmenen. Suhdannetilanteen nor ma li soi tu minen ei riitä parantamaan julkisen talouden tilaa olennaisesti, sillä väestön ikääntyminen jatkuu ja rakenteellinen työttömyys on korkea. Myös ensi vuosikymmenellä on varauduttava vaatimattomaan ta lous kasvuun. Siten julkisen talouden tulot eivät riitä ylläpitämään kaik kia nopeamman talouskasvun varaan rakennettuja julkisen sek to rin rakenteita ja tehtäviä. Yleisen heikon talouskehityksen, valtionosuusleikkausten ja kas va vien menopaineiden sekä investointitarpeiden vuoksi talousarvion laa din ta vuodelle 2018 ja suunnitelmavuosille on edelleen haas teel lis ta. Oman haasteensa tuo myös Sote- ja maakuntauudistus, joka muut taa vuodesta 2019 lähtien julkisen talouden rakenteita, kuntataloutta ko konai suu te na sekä yksittäisten kuntien taloutta. Kunnissa ero siir ty vien tulojen ja siirtyvien kustannusten välillä voi olla erittäin suuri. Tä tä muutosta lievennetään valtionosuusjärjestelmään si säl ly tet tä vil lä tasaus- ja siirtymäjärjestelmillä. Tavoitteena on, että uudistuksen yh teydes sä kunnan rahoitusasema säilyy mahdollisimman en nal laan. Valtionosuusjärjestelmään sisällytettävällä muutosrajoittimella ja järjestelmämuutoksen siirtymätasauksella pyritään siihen, että uu dis tus ei aiheuta yli +/- 100 euron muutosta asukasta kohti, jolloin pai ne tuloveroprosenttiin ei myöskään ylitä yhtä tu lo ve ro pro sent ti yk sik köä. Vaikutukset kuntien talouteen tarkentuvat sitä myötä, kun uu dis tuk sen valmistelu ja toimeenpano etenevät. Uudistuksen vai ku tuk sia tulee ennakoida kaupungin toiminnassa jo ennen uudistuksen voi maan tu loa.

17 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valtionosuudet Valtionosuudet muodostavat kaupungin toimintatuloista n. 37 %. Valtionosuuk siin ei tehdä indeksikorotusta vuosina Val ti onosuus leikka uk set jatkuvat edelleen tulevina vuosina. Val tion ta lou den kehyspäätöksen mukaan kuntien valtionosuudet alenevat noin 2,5 % (-250 milj. ) vuodesta 2017 vuoteen Merkittävä tekijä on kiky-sopimukseen liittyvä valtionosuusleikkaus, joka vuosina vähentää valtionosuuksia yhteensä 468 milj., -85 /asukas. Vuonna 2018 tästä summasta uutta, lähinnä työ ajan pidennyksen laskennallisen vaikutuksen huomioimisesta joh tu vaa leikkausta on 121 milj., -22 /asukas. Lisäksi elä ke tu ki vä hen nys (Lex Lindström) vähentää valtionosuutta lisää 9 /asukas. Valtion ja kuntien välinen kustannustenjaon tarkistus perustuu kun tien ja kuntayhtymien vuoden 2015 toteutuneisiin kustannuksiin. Tar kis tus vähentää kuntien peruspalvelujen valtionosuutta -73 milj. ja OKM:n hallinnonalan kuntien valtionosuutta -4,5 milj.. Hallitus päätti vuoden 2017 kehysriihessä alentaa var hais kas va tuk sen maksuja vuonna Maksujen alennus sekä vähentää kun tien maksutuloja että lisää palvelujen järjestämisen kustannuksia ky syn nän lisääntymisestä johtuen. Vaikutukset kuntatalouteen on pää tet ty kompensoida kunnille valtionosuuksien, yhteisöveron ja kiin teis tö ve ron kautta. Kompensaatio on yhteensä 110 milj. vuodesta 2018 alkaen. Päätöksen vaikutus peruspalvelujen valtionosuuteen on 25 milj. v

18 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valtionosuusperusteisiin tehdään tarkistuksia, jotka sekä vähentävät että li sää vät niitä vuoden 2017 tasosta mm. seuraavasti: - indeksijäädytykset peruspalvelujen valtionosuuteen -49 milj. - alueellisen erikoissairaanhoidon tehostaminen -32 milj. - vanhuspalvelujen uudistettu laatusuositus -4 milj. - päivystyksen ja erikoissairaanhoidon uudistus, säästö omais- ja per hehoi don kehittämisestä, vanhuspalvelujen henkilömitoituksen tar kis tami nen, subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden muutos ja yli 3-vuo tiaiden lasten ja kasvattajien määrän suhteen muutos; vaikutus val tionosuu teen -42 milj. - omais- ja perhehoidon kehittäminen +5 milj. - vanhusten kotihoidon ja veteraanien kotiin vietävät palvelut +1 milj. - oppilas- ja opiskelijahuoltolain muutos liittyen ammatillisen kou lu tuksen reformiin +5 milj. - veromenetysten kompensaatio +14 milj. Kuntaliitto on julkaissut valtionosuusperusteista ennakkolaskelman Sen mukaan kaupungin valtionosuus olisi 35,6 milj., vähen nys tä n kuluvan vuoden ennustettuun toteutumaan verrat tu na. Vuoden 2018 valtionosuusleikkauksen osuus tästä on va jaa 0,5 milj.. Laskelmissa ei ole vielä kyetty huomioimaan kaik kia muutoksia, mm. vuoden 2016 verotustietoja. Seuraava val tion osuuslas kel man päivitys tehdään syyskuussa valtion bud jet ti esi tyk sen jälkeen. Muutoksia suuntaan tai toiseen tulee siis vielä syksyn ku lues-

19 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta sa. Verotulot Kilpailukykysopimuksen ja hallituksen veronkevennysten on arvioitu vähen tä vän kunnallisveron tuottoa yli 600 milj. vuonna Uu den kuntatalousohjelman ennusteen mukaan kunnallisveron tuotto jää vuonna ,9 % alemmaksi kuin viime vuonna. Ko ko nai suu dessaan kuntien verotulojen ennustetaan laskevan -1,1 % v. 2017, mut ta kasvavan 2,6 % vuonna Kehysriihessä ei tehty vuoden 2018 verotukseen liittyviä linjauksia, vaan ne jätettiin tehtäväksi syk syn budjettiriiheen. Kunnallisveron tilitysten ennustetaan kasvavan toukokuussa jul kais tun ennusteen mukaan koko maassa vuonna 2018 noin 2,2 %. La puan kunnallisverojen tilitykset olisivat Kuntaliiton toukokuussa päivit tä män ennusteen mukaan noin 42,8 milj., kasvua 0,4 % kuluvan vuo den tilitysennusteeseen verrattuna. Verotulotilitykset yhteensä oli sivat ennusteen mukaan n. 47,8 milj. v. 2018, kasvua vajaa 0,3 milj. kuluvan vuoden tilitysennusteesta. Verotulojen ti li tys en nus teet tar kentu vat loppuvuodesta, kun ennakkotiedot vero- vuoden 2016 ve ro tukses ta valmistuvat. Toimintamenot Valtiovarainministeriön ennusteessa kuntien ansiotasoindeksin ar vioidaan nousevan 1,1 % ja palkkasumman kasvavan 1,5 % vuonna Välilliset henkilöstökulut laskevat arvion mukaan päätettyjen mak sualen nus ten vuoksi 1,4 %. Kuntien toimintamenojen en nus te taan kasvavan 1,5 %, josta ostojen kasvuksi ennakoidaan noin 3 %. Kun tien kustannustason oletetaan nousevan 0,7 %. Kilpailukykysopimuksen mukainen kunnallinen yleinen virka- ja työ ehto sopi mus KVTES 2017 tuli voimaan 1. helmikuuta So pi mus kausi päättyy Sopimuskaudella ei koroteta palkkoja. Työ ai ka piteni 24 tuntia vuodessa. Lomarahoja leikataan 30 pro sent tia ajanjaksolla Kaupungin toimintamenoista hiu kan vajaa 50 % on henkilöstömenoja, joten niiden kus tan nus ke hi tys vaikuttaa oleellisesti toimintamenojen tasoon. Vuonna 2018 so pi muspalk koi hin on oletettu valtionvarainministeriön ennusteessa 0,5 % korotus.

20 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupungin toimintamenoista merkittävä osa muodostuu kun ta yh ty mil tä ja kunnilta ostetuista palveluista, minkä vuoksi myös näiden toi mi joi den kustannuskehitykseen on pyrittävä vaikuttamaan kaikin kei noin. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri laatii vuoden 2018 ta lous ar vion sa siten, että toimintamenot kasvavat 2,5 % verrattuna ta lous ar vi oon Kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa eri kois sai raan hoi toon on varattu 18,07 milj. euroa, johon 2,5 %:n nousu mer kit see n. 0,5 milj. kasvua. Erikoissairaanhoidon menojen to teu tu maan vaikuttaa lisäksi palvelujen käyttö. Kuluvan vuoden to teu tu ma oli toukokuussa n suurempi kuin vastaavana aikana vuon na Vuonna 2018 kasvupaineita toimintamenoihin aiheuttaa eri kois sai raanhoi don menojen kasvun lisäksi edelleen mm. väestörakenteen muu tos ja laajenevan infrastruktuurin aiheuttama menojen li sään ty mi nen. Talousarvion laadintaperusteet Vuosien 2014, 2015 ja 2016 tilinpäätökset olivat tuloslaskelman nä kökul mas ta kirjanpidollisesti tasapainossa. Investointitaso oli kui ten kin korkeampi kuin vuosikate, joten talous ei ollut rahoituksellisesti ta sa painos sa; velkaantuminen jatkui edelleen. Vuonna 2016 vuo si ka te kattoi nettoinvestoinnit hyvän vuosikatteen ja edellisiin vuosiin näh den poikkeuksellisen alhaisen investointitason johdosta, mutta riit ti vain osittain lainojen lyhennyksiin. Kuluvan vuoden alkuperäisen talousarvion vuosikate on 4,8 milj. ja net to in ves toin nit 11 milj.. Lainamäärä kasvaa budjetin mukaan 6 milj.. Kaupungin talouden ongelmana on edelleen vuosikatteen alhai nen taso suhteessa investointitasoon ja investointitarpeeseen ja tästä aiheutuva velkaantumisvauhti; vuosikatteen ylittävä osuus net to inves toin neis ta merkitsee lainamäärän kasvua. Menojen kasvupaineiden lisäksi ensi vuoden talousarvion laa din nas sa ongelmia aiheutuu tulopohjan alenemisesta. Valtionosuudet las ke vat ennakkotiedon mukaan lähes 0,9 milj. kuluvasta vuodesta ja ve ro tulo jen kasvu jää vähäiseksi. Vuoden 2018 talousarvion vuo si ka te asettuisi n. 3,6 milj. euroon, mikäli verotuloennuste ja val tion osuu det pysyvät touko-/kesäkuun ennusteen tasolla ja käyt tö ta lou den toimintakate budjetoidaan tiedossa olevat vähennykset huo mioi den enintään kuluvan vuoden talousarvion (sivistyslautakunta muu te tun

21 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta talousarvion) tasolle. Vuosikate ei tällöin riitä kattamaan poistoja, joiden määräksi on täs sä vaiheessa arvioitu 4,9 milj.. Poistojen suuruuteen vaikuttaa suo raan tuleva investointitaso, joka tarkentuu talousarvion kä sit te ly vai hees sa. Lukion ja alakoulu- ja päiväkotirakentamisen vuoksi in ves toin ti ta so tulee väistämättä kasvamaan. Talousarvion tuloarviot tar ken tu vat syksyn kuluessa, jolloin laadintaperusteita tarkistetaan; läh tö koh ta na tulee olla se, että talousarvion vuosikate kattaa vähintään pois tot. Taloussuunnitelmavuosien talouden arviointiin liittyy paljon epä varmuus te ki jöi tä johtuen tulevasta Sote-ratkaisusta, sen toteutumisen aika tau lus ta ja vaikutuksista kaupungin toimintaan ja talouteen ve ro tu loja valtionosuusmuutosten kautta. Edellisten lisäksi myös rat kai sut Sote-kiinteistöjen osalta voivat merkitä rahoituksellisia ongelmia. Sote-uudistuksen voimaantulon jälkeen kuntien talouden tilaan vai kuttaa merkittävästi lähtökohtatilanne. Käytännössä kunnan ta sa pai no ti lan maksimimuutoksen rajaaminen tarkoittaa sitä, että kuntien ta lou del linen asema pysyy laskennallisesti lähes uudistusta edel tä vän vuoden tilanteen mukaisena. Tämä koskee niin tasapainossa ole via kuntia kuin myös sellaisia kuntia, joissa talous on läh tö koh tai ses ti epätasapainossa. Siirtymätasauksella ei siis käännetä kun tien uudistusta edeltävää isoa, yli -100 /asukas, epä ta sa pai no ti lan net ta tasapainoon uudistuksen jälkeen eikä myöskään kateta ai kai sem min kertynyttä alijäämää. Siirtymätasausmenettely sisältää kunnille kannusteen tasapainottaa talout taan uudistuksen voimaantuloon mennessä. Olennaisin asia muutok sis sa on lopullinen tasapaino uudistuksen siirtymäkauden päät tyessä. Lopullinen tasapainotilanne on paras, mikäli kunta pys tyy tasapainottamaan talouttaan Sote-kustannuksia tehostamalla. Heik ko taloudellinen tilanne jää perinnöksi myös uudistuksen voi maan tu lon jälkeen. Kuntien omat toimet vaikuttavat luonnollisesti ta sa pai no ti lanteen muutokseen uudistuksen jälkeenkin. Vuoden 2018 talousarvion laadinnassa on välttämätöntä noudattaa edel leen tiukan taloudenpidon pääperiaatteita: 1. Palvelutarjontaa ei laajenneta uusilla palveluilla, ellei muutos

22 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta tuo vastaavaa toiminnallista säästöä jollain muulla tavalla. Erityi ses ti Sote-palvelujen menokehitystä on tässä vaiheessa ennen Sote-uudistusta välttämätöntä hillitä uudistukseen liit ty vän uuden valtionosuusjärjestelmän / val tion osuus las ken nas sa käytettävän kunnan tasapainotilanteen näkökulmasta. 2. Käyttötalouden talousarvio laaditaan siten, että toimintakate on enintään vuoden 2017 muutetun talousarvion (si vis tys lauta kun ta) toimintakatteen tasolla huomioiden kuitenkin seu raavat asiat: Toimielintasolla talousarvioraamista vähennetään mm. toi minnal li sis ta tai muista muutoksista johtuvat taloudelliset hyödyt, myön tä mät tö mät täyttöluvat / henkilöstövähennykset / vai kutus henkilöstömenoihin, lomarahaleikkauksen vaikutus, hen kilös tö si vu ku lu jen lasku vuodesta 2017 yms. lainsäädännön tai mui den tekijöiden johdosta toimintamenoja automaattisesti vähen tä vät tekijät. Noin puolet toimintamenoista muodostuu henkilöstökuluista. Hen ki lös tö suun ni tel mal la tulee ennakoida henkilöstön elä köity mi nen sekä vakanssin muuten vapautuessa on tutkittava mah dol li suu det järjestellä työtehtäviä/toimintoja uudella ta valla. Sote-ratkaisun vaikutukset kaupungin palvelutuotantoon ja si tä kautta henkilöstömitoitukseen tulee ottaa huomioon hen kilös tö rat kai suis sa. Palvelutuotannon tehokkuutta, tuottavuutta ja palvelutasoa / -laa juut ta tulee tarkastella ja selvittää vaihtoehtoisia palvelujen tuo tan to ta po ja, mikäli talousarvion toimintakate uhkaa ylittää an ne tun talousarvioraamin. Myös toimitilojen tehokasta käyttöä tulee selvittää tilakustannusten pienentämiseksi. Toi mi elimen on tehtävä edellä mainituista toimenpiteistä erillinen selvi tys talousarviokäsittelyä varten. 3. Tulojen lisäämiseksi maksut ja taksat tarkistetaan vähintään kus tan nus ta son nousua vastaavasti ja tarkastellaan uusia vaih to eh to ja tulojen lisäämiseksi. 4. Talousarvion tavoitteet johdetaan kaupunginvaltuuston hy väksy mäs tä kaupungin strategiasta ja muista hyväksytyistä stra-

23 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta te giois ta. Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet esitetään ul koasul taan yhtenäisesti ja selkeästi erillisen teknisen laa din ta ohjeen mukaisesti. 5. Mikäli talousarvioesitykset poikkeavat oleellisesti laa din ta perus teis ta, esitykset palautetaan lautakunnalle uudelleen kä sitel tä vik si. 6. Vuoden 2018 talousarvioesitykset tulee jättää talousjohtajalle mennessä. Talousarvion 2018 tekniset laadintaohjeet liitteenä. Vuoden 2018 talousarvion laadinta on haasteellista johtuen mm. valtionosuuk sien alentumisesta 0,9 milj., heikosta verotulojen kas vus ta (ennuste 0,3 milj. ), erikoissairaanhoidon menojen kasvusta (2,5 %, 0,5 milj. vuoden 2017 määrärahaan verrattuna; mikäli pal velu jen käyttö on vuoden 2017 tasolla, määrärahatarve on huo mat ta vas ti suurempi) ym. menoja lisäävistä tekijöistä. Vuoden 2018 talousarvion laadintaperusteita ja talousarvioraamia tarkis te taan syksyn aikana, kun hallitusohjelman ja valtion budjetin vai kutuk set, verotustiedot vuodelta 2016, verotulojen tilitysten en nus teet sekä ensi vuoden valtionosuusperusteet tarkentuvat. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2018 talousarvion laadinnassa nou da tetta vat pääperiaatteet ja hallintokunnille annettavat ta lous ar vion 2018 ja taloussuunnitelman laadintaohjeet. Päätös: Vs. kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen asiasta käydyn keskustelun jälkeen. Lisätietoja: Hallintojohtaja Toni Leppänen, puh , ja talousjohtaja Tuula Kuisti, puh ,

24 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla Valmistelu: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh , kau pungin geo deet ti Tapio Moisio, puh , kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, puh , kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki, puh vs. rakennuspäällikkö Riina Rintamäki, puh Talousarvion laadintaohjeet Liite 123a / Tekla Laadintaohjeessa on määritelty vuoden 2018 talousarviolle raami, jo ka on enintään vuoden 2017 muutetun talousarvion toi min ta kat teen tasolla. Siitä vähennetään kaikki toiminnassa saavutettavissa ole vat hyödyt; mm. voimassa oleva 30 % lomarahaleikkaus ja hen ki lös tö jen sivukulujen vähennykset. Palvelutarjontaa ei saa laajentaa. Lautakunta on kaudella toteuttanut voimakkaita ra ken teel li sia uudistuksia ja palvelutason supistuksia. Henkilöstön määrää on vä hennet ty lähes 20 % (yhteensä noin 14 henkilötyövuotta). Lisäksi joi ta kin avaintehtäviä on 2017 hoidettu sijaisuusjärjestelyin ja oman toi men ohella. Maksuja ja taksoja on nostettu yleistä kustannustason nou sua vastaavasti. Muut käyttötalouden haasteet arvioidaan pääosin pystyttävän rat kai semaan edelleenkin näillä keinoilla ja tuottavuuden kasvun avulla. Poikkeuk sen muodostavat kiinteistöjen lämmitysmenot ja vi her aluei den hoito, joiden kokonaissumma kasvaa. Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Pääpiirteissään vuoden 2018 talousarvioehdotus perustuu seuraaviin toimenpiteisiin: 1. Tekninen lautakunta ja yleispalvelut Yleispalveluiden henkilöstön määrä on supistettu kolmannekseen edeltä vi nä vuosina. Tulevalle kaudelle ei ole suunnitteilla uusia mer kit tä viä muutoksia. 2. Atk-palvelut Atk-palveluiden suhteen ei merkittäviä muutoksia.

25 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Maankäyttö- ja kiinteistöpalvelut Maankäyttöosaston toimintakate pienenee noin euroa. Muu tos johtuu vuoden 2017 poikkeuksellisen suuresta sa tun nai ses ta myyntivoitosta ( euroa) ja pienentyvistä toi mi tus mak suis ta. Tuulivoimaloitten energian myyn tiin perustuva tulolisäys on noin euroa. 4. Kunnallistekniset palvelut Liikenneväylät Ylläpidettävän katuverkoston määrä ja kevyen liikenteen verkoston mää rä kasvaa uusien alueiden myötä. Yöaikaista tie- ja ka tu va lais tus ta rajoitetaan edelleen. Talous tiukkenee, koska uudet alueet ai heut ta vat ylläpitoon lisäkuluja. Sääolosuhteet lopulta sanelevat sen, on nis tu taanko taloudellisissa tavoitteissa. 5. Kunnallistekniset palvelut Vesihuolto Taksoja on korotettu 1,02 %, mikä merkitsee käytännössä seuraavia ko ro tuk sia: Vesimaksut n %: 1,33 eurosta 1,36 euroon (alv 0 %) Jätevesimaksut n %: 2,73 eurosta 2,76 euroon (alv 0 %) Maksujen ja taksojen korotuksilla arvioidaan katettavan lisääntyneet ver kos ton ylläpitokustannukset. Vesihuollon liittymismaksuja ei koroteta. 6. Kunnallistekniset palvelut Jätehuolto Ei muutoksia. 7. Asunto- ja tilapalvelu Talousarvion pidemmän aikavälin tarkastelu osoittaa kaukolämmön mak su jen nousun kaksinkertaiseksi kymmenen vuoden aikajaksolla. Ta lous ar vi oon ei ole lämmityskuluille tehty vastaavansuuruisia ko ro tuk-

26 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta sia. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna lämmityskuluihin tar vit aan noin euron korotus muista menoista lasketut sääs tö mah dol lisuu det huomioon ottaen. Kaupungin rakennusten korjausvelka on kasvusuunnassa. Kiin teis tö jen sisäilmailmoitukset ovat lisänneet työkuormaa. Kaupungilla ei ole erillistä sisäilma-asiantuntijaa, vaan työt joudutaan tekemään ja teet tämään kiinteistöpäällikön, energiainsinöörin ja kiinteistömestarin toi mesta. Pitkäjänteisen peruskorjauksia ja kunnossapidon tehostamista kos kevan investointisuunnitelman laatiminen on välttämätöntä. Sen joh dos ta asunto- ja tilapalvelu esittää perustettavaksi määräaikaisen ke hi tys in sinöö rin toimen. Kehitysinsinöörin ensisijaisena tehtävänä oli si tehdä kaupungin kiinteistöille kuntoarviot ja PTS suunnitelmat, jot ka toimisivat pohjana kunnossapito- ja investointisuunnitelmille. Toimi sisältyy talousarvioon ja sen henkilöstökulut katetaan eläk keel le jääneiden kiinteistöhuoltajan ja asuntosihteerin säästyvistä hen ki lös töku luis ta. Mahdollinen säästö palkkauskuluissa esitetään käy tet tä väk si asiantuntijuuden ja laadun parantamiseen koulutuksen se kä välineistön ja ohjelmistojen muodossa. Rakennusten korjausvelan kasvu on saatava pysähtymään. Laa dukkaal la ja ennakoivalla kiinteistönhuollolla mahdollistetaan käyttäjille turval li set ja terveelliset tilat. Näin vaikutetaan osaltaan kaupungin työn teki jöi den lisääntyneiden poissaolojen määrään siltä osin kuin kiin teis töjen sisäilmaongelmat ovat niihin syynä. Käyttömenojen korotustarve on euroa johtuen läm mi tys hin nan noususta.

27 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Moduulikoulut (Liuhtarin ja Ritamäen koulujen väistötilat) aiheuttavat edel leen tilapäisesti tilavuokrina lisäystä yhteensä noin /v siihen saakka, kunnes koulut siirtyvät pysyviin toimitiloihin. Kiinteistöjen ylläpitomenoja on viime vuosina pyritty vähentämään myös jättämällä tyhjänä olevat tulevaisuudessakin tarpeettomat ja epäolen nai set rakennukset kylmilleen. Viimeisin luettelo kylmillään ole vista: - Keskuskoulun piharakennus - Paukun ruokalarakennus - Ent. työterveystalo - P19 (Paukun alue, ent. keskusvarasto) - Vesipalontie 6, kerrostalo - Liuhtarin koulu ja asuntola Rakennusten purkukustannukset tulevat olemaan noin eu roa ajoittuen vuosille Kaupungin toimesta tapahtuvan ra kennus ten purun vaihtoehtona on perusteltua aina, kun se muuten on mahdollista, myydä rakennuspaikat sellaisenaan, jolloin pur ku kus tannuk set jäävät ostajalle. Tällöin myös purkuun tarvittavaa omaa panostusta voitaisiin talousarviossa vähentää. Talotekniikan automaation hallinnan ja talotekniikan energiankäytön osal ta säästömahdollisuudet jäävät pääosin hyödyntämättä, ellei pys tytä hankkimaan energiankäyttöön liittyvää erikoisosaamista. 8. Talonrakennus Talonrakennuksessa ei merkittäviä muutoksia. 9. Viherlaitos Viheralueiden hoitoluokitusta tarkennetaan edelleen. Joidenkin leikkialueiden käyttötarkoitusta muutetaan yleisiksi puis toalueik si ja muihin tarkoituksiin. Alangon ja liikenneviheralueiden rakentaminen tulee lisäämään hoi detta via alueita noin 2,6 hehtaaria ja Alanurmon puistoalueet li sää vät leikattavia alueita noin hehtaarin. Myös Ritavuoren alueet li sää vät

28 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta hoitokustannuksia. Vuoden 2018 talousarvioon esitetään lisärahaa ylläpitokuluihin. 10. Pelastuspalvelut Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitoksen talousarvioehdotus on vielä avoin. Alustavien ja toteutumatietojen perusteella esitetään tässä vai hees sa korotusta talousarvioon. 11. Yhteenveto käyttötalouteen vaikuttavista merkittävimmistä te ki jöis tä Talousarvioehdotuksessa teknisen toimialan yksiköistä esi te tään tehtäväksi seuraavat muutokset: Asunto- ja tilapalvelu: Lämmityskulujen kattaminen edellyttää euron nostoa ta lous arvi oon. Puisto- ja viheralueet: Hoitokulujen lisäys Pelastuslaitos: Kuntaosuuden maksujen korotus Vs. tekninen johtaja: Lautakunta antaa 1) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Liite 123b / Tekla (ei liitetä pöytäkirjaan) 2) Tavoitteet liitteen mukaisena. Liite 123c / Tekla Merkitään, että investointiosa käsitellään myöhemmin. Lautakunta: Keskustelun jälkeen vs. tekninen johtaja muutti esi tys tään

29 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta siten, että teknisen toimialan käyttötalouden toimintamenojen net to kasvua supistetaan eurolla, jolloin nettomenojen kasvu on euroa. Tällöin talousarvioehdotus on seuraava: Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Korjattu käyttötalouden talousarvioehdotus Liite 123d / Tekla Lautakunta hyväksyi vs. teknisen johtajan muutetun esityksen kes kuste lun jälkeen. Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh Tekla Valmistelu: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh Kaupunginhallitus on kokouksessaan päättänyt pa lauttaa teknisen lautakunnan talousarvioesityksen uudelleen kä si tel tä väk si siten, että se vastaa talousarvioraamia. Ote kaupunginhallituksen päätöksestä: "Talousarvio-ohjeiden kohdassa 5 todetaan, että talousarvioesitys palau te taan lautakunnalle uudelleen käsittelyyn, mikäli se poikkeaa oleelli ses ti laadintaperusteista. Perusturvalautakunta on käsitellyt ta lous arvio esi tyk sen sä ja tekninen lautakunta Sivistyslautakunnan käsittely on saadun tiedon mukaan tulossa Talousarvioesitykset ylittävät annetun talousarvioraamin. Vs. kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus palauttaa perusturvalautakunnan ja teknisen lau takun nan talousarvioesitykset käsiteltäväksi uudelleen ohjeena, että esitys vastaa annettua talousarvioraamia. Sama ohje annetaan myös sivistyslautakunnalle tulevaa talousarviokäsittelyä varten. Päätös:

30 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Vs. kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen." Tilanne on haasteellinen: kasvavat kustannukset ja toisaalta toi min nan ylläpitämiseen osoitettujen rahojen suhteellinen pieneneminen tuo vat painetta toimintatason ylläpitoon. Kiinteistöjen korjausvelka on vaa rassa kasvaa edelleen. Budjetissa pysyminen edellyttää myös vält tä mät tömien toimintojen tarkastelua ja vaatii priorisointia. Mahdollinen yleinen talouden elpyminen voi myötävaikuttaa myynti- ja toimintatulojen syntymiseen. Vs. tekninen johtaja: Lautakunta antaa: 1) Käyttötalouden talousarvioehdotuksen Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate Tekla Liite 141a / Tekla ) Tavoitteet liitteen 123c (Tekla ) mukaisena. Lautakunta: hyväksyi esityksen. Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh Valmistelu: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh Anomus Ravitien ojan salaojituksesta ja tasaamisesta Liite 145a / Tekla Riekontien asukkaiden anomukset kadun parantamiseksi Liite 145b / Tekla Perusturvalautakunnan esitykset Liite 145c / Tekla

31 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekla Sivistyslautakunnan esityksiä ei ole vielä saatavilla. Kaupunginhallitus on kokouksessaan antanut oh jeel li se na laadintavaiheen nettoinvestointitasoksi noin 10 milj. euroa. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt lukion uu dis ra ken nuk sen rakentamisen ja Sedun C-rakennuksen sa nee rauksen sekä hyväksynyt kaupunginhallituksen tekemän pää töksen 10 miljoonan investointikaton poistamisesta. Kunnallistekniikan päällikkö, kiinteistöpäällikkö ja vs. ra ken nus pääl lik kö kutsutaan kokoukseen. Investointiehdotus Liite 145d / Tekla Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy investointiehdotuksen liitteen 145d mukaisena. Lautakunta: Keskustelun jälkeen lautakunta päätti palauttaa in ves tointi eh do tuk sen uuteen valmisteluun. Pöytäkirjamerkintä: Kiinteistöpäällikkö Timo Korpela ja kun nal lis tek niikan päällikkö Martti Kaunismäki olivat asiantuntijoina läsnä ko kouk sessa tämän pykälän käsittelyn aikana. He poistuivat ko kous huo nees ta ennen päätöksentekoa. Pöytäkirjamerkintä: Juha Kattelus saapui kokoukseen tämän py kä län käsittelyn aikana klo Pöytäkirjamerkintä: Päivi Leikkola poistui kokouksesta tämän py kä län käsittelyn aikana klo Pöytäkirjamerkintä: Olli Lahdensuo poistui kokouksesta tämän py kä län käsittelyn jälkeen klo Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh

32 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Valmistelu: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh kun nal lis tek nii kan päällikkö Martti Kaunismäki, puh kau pun gin geo deet ti Tapio Moisio, puh kiinteistöpäällikkö Timo Korpela, puh Hankkeiden karsinta ja isompien hankkeiden aikataulu on laadittu siten, että 2018 investointiehdotuksesta on saatu nettomääräisesti 13,875 M loppusummaa noudattava ehdotus. Uusi investointiehdotus Liite 153a / Tekla (ei liitetä pöytäkirjaan) Vs. tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy liitteen 153a mukaisen inves toin ti eh do tuk sen. Lautakunta: Keskustelun aikana Juha Kattelus esitti, että Hel lan maan viemärin rakentamista siirretään vuodella eteenpäin. Esitystä kan nat ti Tuija Vuori. Puheenjohtaja totesi, että oli tehty vs. teknisen johtajan esityksestä poik kea va esitys. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysehdotuksen: ne, jotka kan nat tavat vs. teknisen johtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka kan nat tavat Juha Katteluksen esitystä, äänestävät EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestys määrättiin pidettäväksi nimenhuutoäänestyksenä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä vs. teknisen johtajan esitys sai 6 ääntä (Myllykangas, Yli-Karhu, Lakaniemi, Leikkola, Santala, Lat va la) ja Katteluksen esitys 2 ääntä (Kattelus, Vuori). Puheenjohtaja totesi lautakunnan päätökseksi tulleen Hellanmaan viemä röin nin osalta vs. teknisen johtajan esityksen. Lisäksi lautakunta päätti, että Kauhajärven koulun ikkunoiden ja ul kover houk sen uusimiseen varataan määräraha jo vuodelle Em. määräraha vähennetään Liuhtarin ent. sairaalakiinteistön kus tannus pai kal ta. Muilta osin lautakunta hyväksyi investointiehdotuksen.

33 Lapuan kaupunki Pöytäkirja 1/ (38) Kaupunginhallitus Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Korjattu investointiehdotus Liite 153b / Tekla Pöytäkirjamerkintä: Olli Lahdensuo katsoi itsensä esteelliseksi (int res sijää vi) käsittelemään talousarviota Hellanmaan viemäröinnin osal ta. Hän poistui kokoushuoneesta em. asian käsittelyn ajaksi klo 15:37-15:53. Pöytäkirjamerkintä: Lahdensuon varajäsen Jukka Santala saapui kokouk seen Lahdensuon esteellisyyden ajaksi klo 15:37-15:53. Pöytäkirjamerkintä: Puheenjohtajana Lahdensuon poissaolon ajan toimi varapuheenjohtaja Rauno Latvala. Pöytäkirjamerkintä: Kunnallistekniikan päällikkö Martti Kaunismäki oli asiantuntijana läsnä kokouksessa käsiteltäessä Hellanmaan vie mä röintiä. Hän poistui kokoushuoneesta ennen päätöksentekoa. Lisätietoja: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh Tekla Valmistelija: Vs. tekninen johtaja Mikko Huhtala, puh , Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarviota koskevat pää tök set (kv ) Liite 10a/ Tekla Vuoden 2018 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet (kh ) Liite 10b/ Tekla Käyttösuunnitelmaehdotus noudattaa lopullista talousarviopäätöstä. Liite 10c / Tekla Investointien osalta päätökset poikkeavat teknisen lautakunnan esi tykses sä olleista luvuista. Käyttösuunnitelmassa on otettava muu tok set huomioon. Alla olevassa luettelossa esitetään tehdyt muu tok set siten, että vasemmassa sarakkeessa on teknisen lautakunnan ta lous ar vio ehdo tus ja oikeassa kaupunginvaltuuston ta lous ar vio pää tös.