Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57)

Transkriptio

1 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Aika klo 15:00-19:23 Paikka Iisalmen terveyskeskus, kokoustila Virta, 2 krs. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 46 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4 47 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 6 48 Asioiden käsittelyjärjestys 7 49 Toimitusjohtajan asiat 8 50 Vuoden 2014 arviointikertomukseen liittyvät toimenpiteet 9 51 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta Henkilöstökertomus vuodelta Tilinpäätös ja toimintakertomus Kuukausiraportti tammikuu Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 56 Savon Hoevan vahvistaminen palvelusetelituottajaksi Milinvest Oy:n vahvistaminen palveluseteli tuottajaksi Palvelukeskusten poistumisturvallisuuden parantaminen Liikkuvan magneettikuvauspalvelun hankinta Oikomishoidon palveluiden kilpailutus Viranhaltijapäätösten tarkistaminen Muut asiat Oikaisuvaatimus kuntayhtymän yhtymähallituksen päätökseen

2 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Happonen Suvi Jäsen Juuti Satu Jäsen Kauppinen Matti Jäsen Kekkonen Anne Jäsen Koivunurmi Helena Jäsen Korolainen Kauko Puheenjohtaja Kärkkäinen Ilpo Jäsen Luttinen Helka Jäsen Poistui klo aikana. Mustonen Mikko Jäsen Pikkarainen Rauno Varapuheenjohtaja Rytkönen Pirkko Jäsen Tenhunen Jouko Jäsen Ruotsalainen Pekka Varajäsen Pitkänen Pertti Valtuuston pj Miettinen Ulla Valtuuston varapj Poissa Hentilä Leo Jäsen Laitinen Pirjo Jäsen Toppinen Jouni Jäsen Muut Pekkanen Leila Toimitusjohtaja, esittelijä Kärkkäinen Seija Hyvinvointijohtaja Mikkonen Anne Hoito- ja hoivajohtaja Forsberg Janne Terveysjohtaja Talasterä Tommi Talousjohtaja Poistui klo aikana. Kauppinen Virpi Pöytäkirjanpitäjä Poistui klo alussa. Huttunen Tarja Asumispalvelujen päällikkö 58 esittely klo Valta Tiina Työsuojelupäällikkö 58 esittely klo Allekirjoitukset Kauko Korolainen Virpi Kauppinen Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Leila Pekkanen Pöytäkirjanpitäjä 63 Asiat 46-63

3 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Pöytäkirja tarkastettu Helka Luttinen Pöytäkirjantarkastaja Mikko Mustonen Pöytäkirjantarkastaja Rauno Pikkarainen Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirja asetettu nähtäville Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä, hallintokeskus, Pohjolankatu 21, Iisalmi, klo. 8-15

4 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhall Kutsu yhtymähallituksen kokoukseen on toimitettu yhtymähallituksen jäse nille, toimitusjohtajalle ja muille läsnäolo-oikeutetuille sähköisen kokousjärjestelmän kautta. Kutsu on lähetetty sähköpostilla tiedoksi kuntien hallituksille. Kutsu on lähetetty kuntalain 54 :n mukaisesti vähintään 4 päivää ennen ko kousta. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta (2/3) jäsenkunnista on kokouksessa edustettuina ja niiden edustajat edustavat vähintään kahta kolmannesta (2/3) kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta äänimäärästä. Kunnan äänivalta perustuu kunnan asukasluvun osuuteen yhteistoiminta-alueen asukasluvusta. Kunnan äänivalta määritellään val tuusto kau sit tain. Kunnan äänimäärä jaetaan kokouksessa läsnäolevien edus ta jien kesken yhtä suuriin osiin. Asukaslukuna käytetään kunnal lis vaa lia edeltävän vuoden asukaslukua (31.12). Ää nes tys ti lanteis sa päätökset tehdään 60 %:n äänivallan enemmistöllä. Tätä sään nös tä ei sovelleta henki lövaaleissa eikä mikäli lainsäädännöstä muuta johtuu. Ääniluettelo Jäsenkunta % äänistä Äänimäärä % / jäsen Jäsenet Puolue Iisalmi 55,68 Juuti Satu KOK Kauppinen Matti KOK Kekkonen Anne PS Korolainen Kauko KESK Laitinen Pirjo VAS Rytkönen Pirkko KESK Toppinen Jouni SDP Kiuruvesi 22,79 Happonen Suvi KESK Koivunurmi Helena KOK Pikkarainen Rauno VAS Tenhunen Jouko KESK Sonkajärvi 11,57 Kärkkäinen Ilpo PS Mustonen Mikko KESK Vieremä 9,96 Hentilä Leo KESK Luttinen Helka KESK Toimitusjohtajan päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Pöytäkirjan tarkastajien valinta Yhall Päätösehdotus: Yhtymähallitus valitsee kaksi jäsentä tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirjantarkastajat toiminevat myös ääntenlaskijoina mahdollisten äänestysten sattuessa. Jäsenet aakkosjärjestyksessä Happonen Suvi Hentilä Leo Juuti Satu Kauppinen Matti Kekkonen Anne Koivunurmi Helena Korolainen Kauko, pj. Kärkkäinen Ilpo Laitinen Pirjo Luttinen Helka Mustonen Mikko Pikkarainen Rauno Rytkönen Pirkko Tenhunen Jouko Toppinen Jouni Puolue KESK KESK KOK KOK PS KOK KESK PS VAS KESK KESK VAS KESK KESK SDP Vuorossa ovat aakkosjärjestyksessä Helena Koivunurmi ja Pirjo Laitinen sekä varalla Helka Luttinen ja Mikko Mustonen. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Helka Luttinen ja Mikko Mustonen sekä varalle Rauno Pikkarainen ja Pirkko Rytkönen.

6 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Asioiden käsittelyjärjestys Yhall Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen asioiden käsittelyjärjes tykseksi. Päätös: Ylimääräisenä asiana 63 käsitellään Oikaisuvaatimus kuntayhtymän yhtymähallituksen päätökseen Muuten asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

7 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Toimitusjohtajan asiat Yhall TerveysKampus tilannekatsaus - PoSoTe-valmistelu ja sote-uudistus - Raportointijärjestelmän uudistus Toimitusjohtajan päätösehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi.

8 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Vuoden 2014 arviointikertomukseen liittyvät toimenpiteet 173/ /2015 Yhall Valmistelija: Talousjohtaja Tommi Talasterä, tommi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntalain 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh ty mähal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuo den maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tar kas tajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhty mä val tuus ton käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Ti linpää tök seen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä talous ar vion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen alle kir joit ta vat yhtymähallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä sel vitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tieto ja sellaisista talouteen olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä sel koa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa tulee li säk si esittää selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Vuoden 2014 tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten ja niiden no jal la annettujen ohjeiden sekä annettujen suositusten mukaisesti. Vuo den 2014 tuloksen ja taseen tiedot ovat vertailukelpoisia edel liseen vuoteen. Viideskin toimintavuosi osoittaa, että kuntayhtymän kus tan nus ke hitys on ollut maltillinen ja alittanut perussopimuksessa asetetun tavoit teen, jonka mukaan kustannukset eivät saa kasvaa yli kolme pro sent tia vuodessa. Vuonna 2014 kustannusten kasvu oli edel liseen vuoteen verrattuna 2,1 prosenttia ja oman toiminnan osalta 1,1 pro sent tia. Tätä voidaan pitää sekä alueellisessa että val ta kun nal lises sa vertailussa erittäin hyvänä. Pidemmän aikavälin ( ) re aa li kus tan nus ten vertailu osoittaa, että kuntayhtymän toi min ta-aika na sosiaali- ja terveystoimen kustannusindeksillä tarkistettujen kus tan nus ten muutos on ollut Pohjois-Savon maakunnan alhaisin. Kun ta yh ty män toiminta-aikana kustannustaso on noussut 3,9 prosenttia, kun se Kysteri-kunnissa on noussut 11,8 pro senttia ja maakunnassa 11,5 prosenttia. Jäsenkuntien maksuosuudet Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 132,6

9 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus mil joo naa euroa ja muutetun talousarvion mukainen summa oli 136,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 135,4 miljoonaa eu roa, jossa kasvua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 2,1 pro sent tia eli 2,8 miljoonaa euroa. Toteuma jäi 0,6 prosenttia eli 0,8 mil joo naa euroa alle muutetun talousarvion. Ostetun eri kois sai raanhoi don kustannukset kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 5,3 prosenttia eli 1,6 miljoonaa euroa. Oman toiminnan kus tan nukset kasvoivat vuodesta ,1 prosenttia eli 1,1 miljoonaa euroa. Oman toiminnan kustannusten kasvua voidaan pitää hyvin mal til li sena ottaen huomioon yleisen kustannustason nousu ja kuntayhtymän kas va neet velvoitteet. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 70,6 mil joo naa euroa ja muutetun talousarvion mukainen summa oli 72,4 mil joo naa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 71,7 miljoonaa euroa, jos sa kasvua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 2,3 % eli 1,6 mil joo naa euroa. Toteuma jäi 0,9 % eli 0,7 miljoonaa euroa alle muu te tun talousarvion. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset kas voi vat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 4,6 % eli 0,7 mil joonaa euroa. Oman toiminnan kustannukset kasvoivat vuodesta ,6 % eli 0,9 miljoonaa euroa. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 32,3 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion mukainen summa on 33,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 33,6 miljoonaa eu roa, jossa kasvua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 3,3 % eli 1,1 miljoonaa euroa. Toteuma jäi 0,5 % eli 0,2 miljoonaa euroa al le muutetun talousarvion. Ostetun erikoissairaanhoidon kus tan nukset kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 9,0 % eli 0,7 miljoo naa euroa. Oman toiminnan kustannukset kasvoivat vuodesta ,6 % eli 0,4 miljoonaa euroa. Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 16,6 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion mukainen summa on 16,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 16,8 miljoonaa eu roa, jossa laskua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 0,3 % eli 0,1 miljoonaa euroa. Toteuma jäi 0,4 % eli 0,1 miljoonaa euroa al le muutetun talousarvion. Ostetun erikoissairaanhoidon kus tan nukset kasvoivat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 3,2 % eli 0,1 miljoo naa euroa. Oman toiminnan kustannukset laskivat vuodesta ,3 % eli 0,2 miljoonaa euroa. Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2014 oli 13,1 miljoonaa euroa ja muutetun talousarvion mukai-nen summa oli

10 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus ,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 toteutuma oli 13,3 miljoonaa eu roa, jossa kasvua viime vuoden tilinpäätökseen nähden oli 0,9 % eli 0,1 miljoonaa euroa. Toteuma ylitti 0,9 % eli 0,1 miljoonaa euroa muu te tun talousarvion. Ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset kas voi vat vuoden 2013 tilinpäätökseen nähden 1,8 % eli 0,1 mil joonaa euroa. Oman toiminnan kustannukset kasvoivat vuodesta ,6 % eli 0,1 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien maksuosuustaulukko suurtuotteineen sisältyy ti lin päätös kir jaan. Toimintatuotot Kun toimintatuottoihin ei huomioida jäsenkuntien maksuosuuksia, toi min ta tuo tot alittivat talousarvion 1,5 milj. (toteutuma 94,0 %). Suu rin alitus oli myyntituotoissa, joiden toteutuma ilman jä sen kuntien maksuosuuksia, alitti talousarvion (toteutuma 90,6 %), mikä johtui erityisesti terveydenhuollon myyntituottojen alit tu mises ta %). Toimintatuottojen pieneneminen johtui myös ta lous ar viovuon na tapahtuneista rakenteellisista muutoksista; ensihoito siirtyi sai raan hoi to pii rin tehtäväksi ja työtoiminta TOIMI-säätiölle, jolloin ko. ku lut ovat palvelujen ostoissa eivätkä toimintatuotot kirjaudu enää kun ta yh ty mäl le Myyntituotot Suurin osa myyntituotoista koostuu jäsenkuntien maksuosuuksista. Muis ta myyntituotoista etenkin sopimuskuntien maksuosuudet ja työ ter veys huol lon maksut jäivät olennaisesti alle muutetun ta lous arvion. Maksutuotoista etenkin hammashuollon asiakasmaksut ylittivät muu te tun talousarvion. Sosiaalitoimen hoitopäivä- ja ateriamaksut alit ti vat sen sijaan selvästi muutetun talousarvion. Tuet ja avustukset tuot to eräs sä kuntayhtymä sai arvioitua enemmän työllistämistukea ja muita tukia ja avustuksia valtiolta. Perustoimeentulotuen valtio-osuus jäi selvästi ennakoitua pienemmäksi. Muissa toi min ta tuotois sa perustoimeentulon takaisinperinnän tuotot ylittivät selvästi arvion. Myös vuokratuotot ylittivät talousarvion. Toimintakulut Toimintakulut kasvoivat vuonna ,2 % vuoden 2013 ti lin päätök seen verrattuna. Henkilöstökulut laskivat 0,3 %, palvelujen ostot kas voi vat 4,5 %, aine-, tarvike- ja tavaraostot 3,2 %, avustukset 1,9 % ja muut toimintakulut 2,0 %. Henkilöstökulut jäivät alle muutetun talousarvion. Etenkin vakinaisen hen ki lö kun nan palkkakustannukset jäivät selvästi arvioitua pie nemmik si. Sen sijaan sijaisten palkkakustannukset ylittivät muutetun talous ar vion. Henkilöstökustannukset alittuivat muutettuun ta lous ar vioon nähden etenkin tukipalvelujen, kotihoidon, avo vas taan ot to pal velu jen, kuntoutuksen ja muiden lääkinnällisten palveluiden sekä työ-

11 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus ter veys huol lon tehtäväalueilla. Ylityksiä muutettuun talousarvioon näh den tuli etenkin hallintopalvelujen, asumispalvelujen ja ym pä ristö ter vey den huol lon tehtäväalueilla. Palvelujen ostot jäivät alle muutetun talousarvion mutta kasvoivat vuo des ta KYS:lta ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset kas voi vat vuodesta ,3 % eli 1,6 miljoonaa euroa. Iisalmen osal ta kasvu oli 4,6 % ja 0,7 miljoonaa euroa, Kiuruveden osalta 9,1 % ja 0,7 miljoonaa euroa, Sonkajärven osalta 3,2 % ja 0,1 miljoonaa eu roa ja Vieremän osalta 1,8 % ja 0,1 miljoonaa euroa. Lää kä ri palve lui ta ostettiin 7 % vähemmän kuin vuonna Myös asian tun tija- ja ateriapalveluita on käytetty selvästi vuotta 2013 vähemmän. Yk si tyi sil tä palvelutuottajilta ostettiin 5,5 % eli 1,1 miljoonalla eurolla vuot ta 2013 enemmän palveluita. Aineet, tarvikkeet ja tavarat -kuluryhmässä implantteja käytettiin selväs ti vuotta 2013 vähemmän. Sen sijaan hoitotarvikkeiden, lääk keiden ja kaluston kustannukset olivat vuotta 2013 suuremmat. Perustoimeentulotukeen ja omaishoidon tukeen käytettiin vuotta 2013 vähemmän. Sen sijaan työmarkkinatuen kuntaosuuteen ja vam mai sil le annettuihin avustuksiin kului selvästi viime vuotta enemmän rahaa. Rakennusten ja huoneistojen vuokriin kului 3,8 % enemmän kuin vuon na Sen sijaan ICT-laitteiden vuokra-kustannukset pu to sivat vuodesta Rahoituserät toteutuivat vuonna 2014 hyvin lähel le vuoden 2013 mukaisena. Poistot toteutuivat hieman arvioitua pie nem pä nä. Rahoitustuotot ja -kulut olivat nettona hieman alle viime vuoden tason. Poistot kasvoivat noin 90 tuhatta euroa vuodesta Loppulaskujen ennakkokirjausten jälkeen tilikauden tulos on +/- 0. Ta sees sa on kuntayhtymälle siirtynyt vuoden 2009 alijäämää yhteen sä euroa Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toi min nas ta. Investoinnit Kokonaisuudessaan kuntayhtymän investointeihin käytettiin vuonna 2014 yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Rakennuksiin investoitiin 0,4 mil joo nal la eurolla, koneisiin ja laitteisiin 0,5 miljoonalla eurolla ja ICT-in ves toin tei hin käytettiin 0,6 miljoonaa euroa. Suurimpia in vestoin te ja olivat luunatiivi röntgenlaitteisto, röntgenputken uusiminen, ko ti hoi don toiminnanohjausjärjestelmä, Microsoft-lisenssit ja työ terveys huol lon toimitilat. Ennakoimatonta röntgenputken rikkoutumista ja osaa työterveyshuollon Riistakatu 19:ssa sijaitsevien toimitilojen muutossaneerauskustannuksesta ei voitu kattaa täysimääräisesti

12 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus investointiohjelman sisältä. Toiminnalliset tavoitteet Olemme myös saavuttaneet talousarviovuodelle asetetut tavoitteet lä hes täysin. Talouden osalta kustannuskehitys on edelleen kurissa, toi min nal li set tavoitteet ovat edistäneet kuntalaisten palvelujen saata vuut ta ja palvelujen integraatiota. Akuuttivastaanottotoiminta on laa jen tu nut kaikkiin kuntiin (p. Vieremä) ja toimintamalli on saanut hy vän vastaanoton. Laitoshoidon purkamista ja avohoitopainotteista mal lia toteutetaan jatkuvana toimintana. Sähköisten palvelujen kehit tä mi nen ei ole edennyt suunnitellusti ja tämän vuoksi vuoden 2015 alusta resursoimme sisäisesti kyseisen kehittämistoiminnan uu del leen. Merkittävä kansallinen tavoite eli KANTA-palveluihin siirty mi nen tapahtui kuntayhtymän osalta toukokuussa Olimme val ta kun nal li ses ti kärkijoukossa. Uudistus on lainsäädännöllä ase tettu ja sen kustannukset olivat lähes euroa pitäen sisällään kun ta yh ty män sisäinen koulutustoiminnan sekä järjestelmä-, tie toverk ko jne. muutokset. Projekti onnistui kokonaisuutena hyvin ja oli am mat ti tai toi ses ti johdettu kuntayhtymän omana toimintana. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet 15 % edelliseen tilivuoteen verrat tu na ja työhyvinvointiin on kiinnitetty entistä enemmän huomiota niin koulutuksen, esimiestyön vahvistamisen kuin erilaisin työs sä jaksa mi sen ja työssäjatkamisen toimenpitein. Työ ky ky koor di naat to ri toimin ta on valtakunnallisestikin vertailtuna edistyksellistä toimintaa ja myös muilla työhyvinvoinnin osa-alueilla olemme saaneet mm. eläke lai tos Kelalta erittäin hyvää ja kannustavaa palautetta. Työ hy vinvoin ti kysely osoitti, että kokonaisuutena työhyvinvoinnin taso on hieman parempi kuin vastaavissa organisaatioissa tai kuntatasolla, vaik ka kin vaihtelua eri osatekijöiden osalta on. Ke hit tä mis toi men pitei tä on myös tehty järjestelmällisesti. Kuntayhtymän uusi joh ta misjär jes tel mä on koettu onnistuneeksi ja se on edistänyt eri toimijoiden yh teis työ tä sekä vahvistanut esimiestyötä. Johtamismalli on myös edis tyk sel li nen ja vastaa valtakunnallisen sote-uudistuksen toi minnan integraatiotavoitteisiin ja linjauksiin. Hoito- ja hoivatakuu on toteutunut pääsääntöisesti yksittäisiä poikkea mia ja hammashuollon osuutta lukuunottamatta. Kuitenkin vuoden aikana hammaslääkäritilanne parantui oleellisesti ja saimme toimin tam me hoitotakuun mukaiseksi. Kuntayhtymään rekrytoitiin espan ja lai sia hammaslääkäreitä ja rekrytointi on onnistunut erin omaises ti. Toimintamme myös laajeni koulupsykologi- ja ku raat to ri toi minnan osalta vuoden 2014 aikana. Toiminnallisten ja rakenteellisten uudistusten pohjana on ollut kun tayh ty mäs sä laadittu tuottavuusohjelma. Kaikilta osin kunnat eivät hyväk sy neet tuottavuusohjelmassa esitettyjä rakenteellisia vaih to eh toja, joten ohjelmaa on toteutettu osittain. Merkittävin toimintatapojen,

13 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus pal ve lu in teg raa tion ja palvelurakenteen uudistus kiteytyy Terveys-Kam pus-hank kee seen. Yhden luukun periaatteen pal ve lu ko konai suuk sien muodostamisella ja uudistetuilla tilaratkaisuilla pyrimme en tis tä sujuvampaan asiakaspalveluun. Samalla on tavoitteena ti late hok kuu den nostaminen. Uudet toimintamallit ovat val ta kun nal listen linjausten mukaisia ja voimme näillä valmistautua laajempaan so te-pal ve lu jen toimintamalliin. Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2014 käsitellään erillisenä asiana. Tuloksen käsittely Kuntalain 70 :n mukaan yhtymähallituksen on tehtävä esitys toi minta ker to muk ses sa tai sen antamisen yhteydessä tilikauden tuloksen kä sit te lyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Yh ty mä val tuus to päättää tuloksen käsittelystä tilinpäätöksen hy väksy mi sen yhteydessä. Perussopimuksen 21 :n mukaisesti jäsenkuntien laskutus perustuu kuu kau sit tai seen ennakkolaskutukseen. Kuntayhtymän ti lin pää tökseen lasketaan vuosittain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kun takoh tai nen käyttö ja kustannukset. Ali- ja ylikäyttö peritään tai hy vi tetään 30 päivän kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta. Jotta kuntayhtymän tilinpäätös on vertailukelpoinen jäsenkuntien tilin pää tös ten kanssa, tilinpäätökseen on tehty ennakkokirjaukset jäsen kun tien ylikäytön mukaisista loppulaskuista, jotka ovat seu raavat: Iisalmen kaupunki yhteensä ,97 euroa, Kiuruveden kau pun ki yhteensä ,61 euroa, Sonkajärven kunta yhteensä ,91 euroa ja Vieremän kunta yhteensä ,81 euroa. Lisä pe rin nät ovat yhteensä ,30. Hyvitysten ja lisäperinnän jäl keen kuntayhtymän tilikauden tulos oli +/- 0 euroa. Esityslistan mukana jaetaan: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2014 Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää 1. allekirjoittaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja jättää ti lin päätök sen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 2. oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen teknis luo toi sia korjauksia ja tarkistuksia, 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jäl keen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja 4. esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion menojen ylityk set/ alitukset, tulojen alitukset/ ylitykset, tuloksen ylitys ja investointimäärärahojen alitukset/ ylitykset hy väk sytään.

14 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Markku Ruotsalainen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo Talousjohtaja Tommi Talasterä poistui klo 17.37, Pertti Pitkänen poistui klo ja Martti Veteli klo asian käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin. Yvalt Esityslistan mukana jaetaan: Toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2014 OTE; tarkastuslautakunnan pidetyn kokouksen pöytä kir jas ta 31 :sta, tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväk sy mi nen ja vastuuvapauden ehdottaminen OTE; tarkastuslautakunnan pidetyn kokouksen pöytä kir jas ta 36 :sta, Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto 1. Hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteineen 2. Myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden vuoden 2014 hallinnosta ja taloudesta. Lisäksi tarkastuslautakunta antaa vuoden 2014 arviointikertomuksen yhtymävaltuustolle. Päätös: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esitteli vuoden 2014 arviointikertomuksen. Rauno Pikkarainen poistui asian käsittelyn aikana klo Yhtymävaltuusto: 1. Hyväksyy vuoden 2014 arviointikertomuksen 2. Hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2014 tilinpäätöksen liitteineen 3. Myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä muille tilivelvollisille vastuuvapauden vuoden 2014 hallinnosta ja taloudesta.

15 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus Yhall Valmistelija: hallintosihteeri Virpi Kauppinen, vir pi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi, puh Tarkastuslautakunta on kokouksessaan antanut arvioin ti ker to muk sen vuodelta 2014 ja yhtymävaltuusto on hyväksynyt ar vioin ti ker to muk sen kokouksessaan. Arviointikertomus vuodelta 2014 annetaan edelleen yh ty mä hal li tuksel le tarvittavia toimenpiteitä varten. Arvointikertomuksen kohdat: Kohta 2.5. Talousarvion seuranta, tarkastuslautakunnlla ei huo mau tet ta vaa Kohta 3. Sisäinen valvonta, ei huomautettavaa Kohta 4.1 Avonvastaanottopalvelut, ei huomautettavaa Kohta 4.2, Hammashuolto, ei huomautettavaa Kohta 4.3 Työterveyshuolto, ei huomautettavaa, toteamus toimin nas ta tavoitteiden mukaisesti Kohta 5, Sosiaalipalvelut, ei huomautettavaa Kohta 6 ja 7, Hyvinvointipalvelut ja IT-palvelut, ei huo mau tet tavaa Kohta 8, Taloudellinen tilanne: maininta raportoinnin toivotaan si säl tä vän enemmän sanallista analyysiä. Raportoinnin ke hit tämi nen on jatkuva prosessi ja siihen ei ole esitetty mitään eri tyisiä toimia. Kohta 9, henkilöstötilanne ja työhyvinvointiin liittyvät asiat todet tu. Toteamus, että tilivelvollisuus on kuntayhtymässä laaja (ulot tuu esimiehiin saakka). Ei aiheuta muutoksia nykyiseen käy tän töön. Lautakunta toivonut, että tilivelvollisuus käydään lä pi henkilöstöpalavereissa. Todetaan, että tilivelvollisuus on ol lut sisäisen koulutuksen ja esimiespäivien teemana useasti. Kohta 11, keskeiset havainnot ja johtopäätös. Maininta työmark ki na tuen kuntaosuudesta, jota on käsitelty jokaisessa kk ra por tis sa ja toiminta siirtyy kunnille. Näin ko. asia on käsitelty jä sen kun tien kanssa yhteisesti. Ei vaadi hallituksen erillistä käsit te lyä. Esityslistan lisäaineistona: Arviointikertomus vuodelta 2014 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus merkitsee arviointikertomuksessa esille tulleet toimen pi teet tiedoksi ja toteaa, ett ei vät tarkastuslautakunnan huomiot vaa di erillisiä toimenpiteitä.

16 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Yhtymähallitus PoSote vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Tiedoksi: Yhtymävaltuusto Tarkastuslautakunta

17 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti vuodelta / /2015 Yhall Kuntayhtymän ulkoisesta ja sisäisestä valvonnasta määrätään hallin to sään nös sä ja sisäisen valvonnan sekä riskienhallinnan oh jeessa. Ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä esimiesten ja toimielinten suo rit ta man valvonnan kanssa muodostavat valvontajärjestelmän. Ul kois ta valvontaa toteuttavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Kun ta yh ty män sisäisestä valvonnasta vastaavat kaikki kun ta yh tymän tilivelvolliset ja esimiehet. Kuntayhtymän toimintakertomuksessa on annettava selonteko si säisen valvonnan järjestämisestä. Selonteko edellyttää arviointia keskei sis sä toiminnallisissa prosesseissa tapahtuneesta valvonnasta, siel lä havaituista epäkohdista ja mahdollisista kehittämistoimista. Arvioin nis sa tulee huomioida johtamis- ja hallintotapaa, riskienhallintaa se kä sisäisen valvonnan nykytilaa ja kehittämistarpeita. Kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan ohjeistus tarkis tet tiin kuntalain muutoksen mukaiseksi vuoden 2014 aikana. Ohjeen mukaisesti yhtymähallitus vastaa siitä, että kuntayhtymällä on hy vän johtamis- ja hallintotavan mukainen johtamisjärjestelmä ja että sisäiseen valvontaan ja riskienhallintaan liittyvät menettelytavat ja or ga ni saa tion eri toimijoiden toimivalta, velvoitteet ja vastuut on hyväk syt ty. Sisäinen valvonta ja siihen kiinteästi liittyvä riskienhallinta on jat kuvaa toimintaa, jonka avulla pyritään varmistamaan tavoitteidensa saa vut ta mi sen. Sisäisen valvonnan yhtenäisen toimintatavan varmistamiksi val vonta mal lik si on laadittu lomakkeet, joita käytetään valvontatoimien runko na ulottuen toimintayksikkötasolle saakka. Valvonta-suunnitelmat laa di taan kunkin tilivuoden alussa vahvistettujen toiminnan ja ta louden tavoitteiden, riskien hallinnan ja erityisten valvontakohteiden osal ta. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti on lähetetty myös Iisal men kaupungin konsernihallinnolle. Esityslistan liitteenä: Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportti 2015 Vastuualueiden yhteenvetoraportit sisäisestä valvonnasta (Ei jul ki nen) PoSote vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta.

18 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan rapor tin vuodelta 2015 ja toteaa, että raportti ei aiheuta erillisiä toi menpi tei tä. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Tiedoksi: Tarkastuslautakunta

19 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Henkilöstökertomus vuodelta / /2016 Yhall Valmistelija: hallintosihteeri Virpi Kauppinen, vir pi.kauppinen(at)ylasavonsote.fi, puh Vuonna 2015 SOTEssa oli vakinaisessa palvelussuhteessa hen ki löitä ja pitkäaikaisissa määräaikaisissa palvelussuhteissa 170 (yli 13 pv määräaikaiset). Suurimpana vastuualueena hen ki lös tömää räl tään on hoito- ja hoivapalvelut. Sisäisiä sijaisia on vakinaistettu paljon vuonna Vakinaisten hen ki löi den määrä lisääntyi 96 henkilöllä vuodesta 2014 ko ko naishen ki lös tö mää rän laskiessa 44 henkilöllä. Perusteena va ki nais ta misel le on ollut ulkopuolisten sijaisten käytön minimointi. Sairauspoissaoloissa tapahtunut noin 10 % vähennys vuoteen 2014 ver rat tu na on positiivinen signaali toimintatapojen muutoksen on nistu mi ses ta. Sairauspoissaoloja vakinaisella henkilöstöllä oli kes kimää rin 16,8 pv / htv. Tärkeimpinä syinä alenemaan ovat esimiesten ak tii vi ses ti käymät varhaisen tuen toimintamallin mukaiset kes kus telut, työterveyshuollon painopisteen muuttaminen enemmän en nal taeh käi se vään toimintaan ja työkykykoordinaattoritoiminnan aktiivinen toi min ta sekä työsuojelun panos. Toimintatapojen muutokset nä kyvät myös työkyvyttömyyseläkkeiden määrässä ja osatyökyvyttömyyseläkkeiden kasvussa. Koulutusten järjestämisen keskitettyä organisointia valmisteltiin vuoden 2014 aikana ja vuoden 2015 talousarvioon varattiin keskitettyä kou lu tus ra haa , millä toteutetaan henkilöstön koulutuksia kun ta yh ty män toimintapaikkakunnilla. Uudella toimintamallilla saadaan tarjottua samoilla kustannuksilla enemmän koulutusta suu remmal le henkilöstömäärälle. Esityslistan lisäaineistona: Henkilöstökertomus vuodelta 2015 Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2015 ja päättää esittää sen edelleen hyväksyttäväksi yh ty mä val tuustol le. PoSote vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen.

20 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Päätös: Toimitusjohtaja täydensi päätösehdotustaan kokouksessa: Yhtymähallitus päättää hyväksyä henkilöstökertomuksen vuodelta 2015 ja päättää esittää sen edelleen hyväksyttäväksi yhtymävaltuustolle. Henkilöstökertomus käsitellään yhteistyöryhmässä ennen yhtymävaltuuston käsittelyä. Täydennetty päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Saaja: Yhtymävaltuusto

21 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Tilinpäätös ja toimintakertomus / /2016 Yhall Valmistelija: talousjohtaja Tommi Talasterä, tom mi.talastera(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntalain 113 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Yh tymä hal li tuk sen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seu raavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se ti lin tarkas ta jien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Tilin pää tök seen kuuluvat tuloslaskelma, tase ja niiden liitetiedot sekä ta lous ar vion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tilinpäätöksen al le kir joit ta vat yhtymähallituksen jäsenet ja toimitusjohtaja. Kuntalain 115 :n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvi tys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten ta voit teiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tieto ja sellaisista talouteen olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä sel koa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa tulee li säk si esittää selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Vuoden 2015 tilinpäätös on laadittu kuntalain säännösten ja niiden no jal la annettujen ohjeiden sekä annettujen suositusten mukaisesti. Vuo den 2015 tuloksen ja taseen tiedot ovat vertailukelpoisia edel liseen vuoteen. Kuudeskin toimintavuosi osoittaa, että kuntayhtymän kus tan nus ke hitys on ollut maltillinen ja alittanut perussopimuksessa asetetun tavoit teen, jonka mukaan kustannukset eivät saa kasvaa yli kolme pro sent tia vuodessa. Vuonna 2015 kustannusten kasvu oli edel liseen vuoteen verrattuna 2,3 prosenttia ja oman toiminnan osalta 3,1 pro sent tia. Tätä voidaan pitää sekä alueellisessa että val ta kun nal lises sa vertailussa erittäin hyvänä. Pitkän aikavälin vertailu osoittaa, että 2010 vuodesta alkaen kus tannus ta son nousu on merkittävästi tasaantunut SOTE-kuntayhtymän toi min nan aikana. SOTE kuntayhtymän kustannuskehitys on ollut Poh jois-sa von maakunnan maltillisimpia. Kuntayhtymän toi min ta-aika na kustannustaso on noussut keskimäärin 2,2 % vuo des sa, kun se Kysteri-kunnissa on ollut 4,7%, maakunnassa 3,4 % ja Kuopiossa 1,6%. Etelä-Karjan maakunnassa Eksoten toi minta-alu eel la kustannukset ovat nousseet vuosittain keskimäärin ,8 % ja %.

22 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Jäsenkuntien maksuosuudet Kuntien palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 oli 135,4 mil joo naa euroa ja vuoden 2015 to-teutuma oli 138,5 miljoonaa euroa. Ylitys oli näin ollen 3,1 miljoonaa euroa (2,3 %). Oma toiminta ylit ti talousarvion noin 3,1 miljoonalla eurolla. Ilman työmarkkinatuen kun ta osuut ta ylitys oli 2,0 miljoona euroa (1,9 %). Ostettu eri kois sairaan hoi to ylitti talousarvion vain 39 tuhannella eurolla. Suurimmat kus tan nus ali-tuk set talousarvioon nähden syntyivät suun ter vey denhuol to- sekä hoito- ja hoivapalveluissa. Etenkin ai-kuissosiaalityön ja per he- ja vammaispalveluiden kustannukset ovat ylittyneet ta lous arvi oon nähden. Iisalmi Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 oli 72,5 mil joo naa euroa ja vuoden 2015 toteutuma oli 73,5 miljoonaa euroa. Yli tys oli näin ollen n. 1,0 meur (1,3 %). Oman toiminnan toteuma ylit ti talousarvion noin 0,8 miljoonalla eurolla (1,6 %). Ilman työ markki na tuen kuntaosuuden ylitystä, ylitys oli vain 0,1 miljoonaa euroa (0,2 %). Ostettu erikoissairaanhoito ylitti talousarvion 0,1 miljoonalla eu rol la (0,6 %). Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon nähden syn tyi vät hoito- ja hoiva-, aikuispsykososiaalisissa palveluissa ja suun terveydenhoidossa. Etenkin perhe- ja vammais- ja vas taan otto pal ve lui den kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Kiuruvesi Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 oli 32,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 toteutuma oli 33,8 miljoonaa eu roa. Ylitys oli siis 1,0 miljoonaa euroa (3,1 %). Oman toiminnan to teu ma ylitti talousarvion noin 1,5 miljoonalla eurolla (5,8 %). Ilman työ mark ki na tuen kuntaosuuden ylitystä, ylitys oli 1,2 miljoonaa euroa (4,8 %). Ostettu erikoissairaanhoito alitti talousarvion 0,4 miljoonalla eu rol la (-5,7 %). Suurin kustannusalitus talousarvioon nähden syntyi eri kois sai raan hoi don ostoissa. Etenkin hoito- ja hoiva-, perhe- ja vam mais pal ve lui den kustannukset ylittyivät talousarvioon nähden. Sonkajärvi Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 oli 16,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 toteutuma oli 17,5 miljoonaa eu roa. Ylitys oli näin ollen 0,7 miljoonaa euroa (4,1 %). Oman toimin nan to-teuma ylitti talousarvion noin 0,4 miljoonalla eurolla (3,2 %). Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitystä, ylitys oli 0,4 miljoo naa euroa (2,8 %). Ostettu erikoissairaanhoito ylitti talousarvion 0,3 miljoonalla eurolla (7,4 %). Suurin kustannusalitus talousarvioon näh den on syntynyt suun terveydenhoidossa. Euromääräi-sesti suurim mat ylitykset talousarvioon nähden ovat tulleet ostetussa eri koissai raan hoi dos sa, vastaanotto-, perhe- ja vammaispalveluiden ja hoito- ja hoivapalvelujen kustannuksissa.

23 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Vieremä Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma vuodelle 2015 oli 13,3 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 to-teutuma oli 13,7 miljoonaa eu roa Ylitys oli näin ollen 0,4 miljoonaa euroa (3,2 %). Oman toi minnan toteuma ylitti talousarvion noin 0,3 miljoonalla eurolla (3,2 %). Ilman työmarkkinatuen kuntaosuuden ylitystä, ylitys oli 0,2 miljoonaa eu roa (2,3 %). Ostettu erikoissairaanhoito ylitti talousarvion 0,1 miljoo nal la eurolla (2,9 %). Suurimmat kustannusalitukset talousarvioon näh den ovat syntyneet suun terveydenhoito-, hoito- ja hoiva- ja vastaan ot to pal ve luis sa. Etenkin ostetun erikoissairaanhoidon, perhe- ja vam mais pal ve lui den, aikuispsy-kososiaalisten palveluiden ja ai kuisso si aa li työn kustannukset ovat ylittyneet talousarvioon nähden. Jäsenkuntien maksuosuustaulukko suurtuotteineen sisältyy ti lin päätös kir jaan. Toimintatuotot Toimintatuotot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 1,4 %. Suurin osa myyntituotoista koostuu jä-senkuntien maksuosuuksista. Toimin ta tuo tois ta etenkin työllistämistuki, sosiaalitoimen hoitopäivä- ja ate ria mak sut ja työterveyshuollon maksut ovat jääneet ta lous ar viosta. Etenkin erikoissairaanhoidon asiakasmaksut ylittivät talousarvion. Pe rus toi meen tu lo tu en valtio-osuus ja saatu työllistämistuki jäivät selväs ti ennakoitua pienemmäksi. Toimintatuotot jäivät kokonaisuutena n. 0,5 miljoonaa euroa eli 0,3 % alkuperäisestä talousarviosta. Toimintakulut Toimintakulut kasvoivat edellisvuoteen nähden 1,4 %. Hen ki lös tö kulut kasvoivat 1,5 %, palvelujen ostot laskivat 0,1 %, aine-, tarvike- ja ta va ra os tot kasvoivat 5,2 %, avustukset 11,3 % ja muut toi-min ta kulut laskivat 1,4 %. Toimintakulut ylittivät kokonaisuutena al ku pe räisen talousarvion 2,8 mil-joonaa euroa eli 1,8 %. Henkilöstökulut jäivät noin 0,5 miljoonaa euroa eli 0,8 % alle al ku peräi sen talousarvion. Etenkin va-kinaisen henkilökunnan palk ka kustan nuk set jäivät selvästi arvioitua pienemmiksi. Sen sijaan sijais-ten palk ka kus tan nuk set ylittivät muutetun talousarvion. Myös eril lis korvauk set ylittyivät huomattavasti talousarvioon verrattuna. Hen ki lös tökus tan nuk set alittuivat talousarvioon nähden etenkin koti-hoidossa, avo vas taan ot to pal ve luis sa ja työterveyshuollossa. Ylityksiä ta lous arvi oon nähden tuli etenkin asumispalveluissa, terveyspalvelujen hallin nos sa ja hallintopalveluissa. Palvelujen ostot ylittivät alkuperäisen talousarvion 1,1 miljoonalla eurol la eli 1,5 prosentilla. Viime vuoteen nähden ostot pienenivät hieman. KYS:lta ostetun erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat vuo des ta ,4 % eli 0,1 miljoonaa euroa. Talousarvioon ver rattu na KYS:n ostot ylittyivät vain 40 tuhannella eurolla. Iisalmen osalta kas vu edelliseen vuoteen nähden oli 3,2 % eli 0,5 miljoonaa euroa, Son ka jär ven osalta 7,9 % eli 0,3 miljoonaa euroa ja Vieremän osalta

24 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus ,7 % eli 0,1 miljoonaa euroa. Kiuruveden osalta KYS:n ostot pie neni vät viime vuoteen nähden 12,5 % eli 1,0 mil-joonaa euroa. Etenkin ICT-, verkko- ja laitepalveluja ostettiin viime vuotta enemmän. Edellis vuot ta vähemmän ostettiin etenkin lääkäri- ja ateriapalveluita. Aine-, tarvike- ja tavaraostot ylittivät alkuperäisen talousarvion 5,4 % eli 0,3 miljoonaa euroa. Viime vuoteen nähden kyseisen kuluryhmän os tot kasvoivat 5,2 % eli 0,3 miljoonaa euroa. Etenkin hoitotarvikeja kalusto-ostot olivat viime vuotta suuremmat. Avustusten kuluryhmän kustannukset ylittivät alkuperäisen ta lous arvion 9,0 % eli 0,9 miljoonaa euroa. Viime vuoteen nähden kus tannuk set kasvoivat 11,3 % eli 1,1 miljoonaa euroa. Etenkin vam-maisil le annetut avustukset, avustukset kotitalouksille ja työ mark ki natuen kuntaosuus kasvoivat viime vuoteen nähden. Etenkin omais hoidon tukeen ja perustoimeentulotukeen käytettiin vähemmän rahaa kuin edellisvuonna. Muut toimintakulut alittivat talousarvion 1,2 % eli noin 60 tuhatta euroa. Viime vuoteen nähden kulut laskivat 1,4 % eli noin 70 euroa. Eten kin rakennusten ja huoneistojen sekä koneiden ja laitteiden vuok rat laskivat viime vuoteen nähden. Rahoituserät toteutuivat vuonna 2015 hyvin lähelle vuoden 2014 mu kai se na. Poistot toteutuivat hieman viime vuotta suurempina. Loppulaskujen ennakkokirjausten jälkeen tilikauden tulos on +/- 0. Ta sees sa on kuntayhtymälle siirtynyt vuoden 2009 alijäämää yhteen sä euroa Ylä-Savon terveydenhuollon kuntayhtymän toi min nas ta. Kuntien kanssa on sovittu alijäämän kattamisesta vuosien aikana. Investoinnit Kokonaisuudessaan kuntayhtymän investointeihin käytettiin vuonna 2015 yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Rakennuksiin investoitiin 0,3 mil joo nal la eurolla, koneisiin ja laitteisiin 0,6 miljoonalla eurolla ja ICT-in ves toin tei hin käytettiin 0,2 miljoonaa euroa. Suurimpia ra kennuk siin liittyviä investointeja olivat Terveys Kampus -hankkeen suunnit te lu kus tan nuk set, Koljonvirran sairaalan sisäilman parantaminen ja aikuispsykiatrian väistötilojen pohjatyöt. Suurimpia kone- ja lai te inves toin te ja olivat apuvälinehankinnat, suun terveydenhuollon hammas hoi to ko neet, kalustehankinnat ja sydänmonitorit. Suun ter veyden huol lon potilastietojärjestelmän päivitykseen investoitiin mer kit täväs ti. Toiminnalliset tavoitteet Olemme saavuttaneet talousarviovuodelle asetetut tavoitteet hyvin. Ta lou den osalta kustannuskehitys on edelleen kurissa, toiminnalliset ta voit teet ovat edistäneet kuntalaisten palvelujen saatavuutta ja palve lu jen integraatiota.

25 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Sairauspoissaolojen myönteinen kehitys jatkui niiden vähentyessä 10 % vuodesta Vuonna 2013 vakinaisen henkilökunnan sairas pois sa olot olivat 22 päivää per henkilötyövuosi, vuonna ,5 päivää ja vuonna ,8 päpivää. Tärkeimpinä syinä ale nemaan ovat esimiesten aktiivisesti käymät varhaisen tuen toi min tamal lin mukaiset keskustelut, työterveyshuollon painopisteen muut tami nen enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan ja työ ky ky koor dinaat to ri toi min nan aktiivinen toiminta sekä työsuojelun panos. Hoito- ja hoivatakuu on toteutunut pääsääntöisesti. Myös suun terveydenhuollon osalta saavutettiin vuoden 2015 aikana hoitotakuun määrittelemä raja ja palvelut on pystytty antamaan takuuajan mukaisena. Hammaslääkäritilanne parantui oleellisesti tilinpäätösvuoden aikana. Kuntayhtymään rekrytoitiin es pan ja lai sia hammaslääkäreitä ja rekrytointi on onnistunut erin omai ses ti. Toimintamme myös laajeni koulupsykologi- ja ku raat to ri toi min nan osalta vuoden 2014 aikana. Merkittävin toimintatapojen, palveluintegraation ja palvelurakenteen uu dis tus kiteytyy Terveys-Kampus-hankkeeseen. Yhden luukun pe riaat teen palvelukokonaisuuksien muodostamisella ja uudistetuilla tila rat kai suil la pyrimme entistä sujuvampaan asiakaspalveluun. Samal la on tavoitteena tilatehokkuuden nostaminen. Uudet toi min tamal lit ovat valtakunnallisten linjausten mukaisia ja voimme näillä valmis tau tua laajempaan sote-palvelujen toimintamalliin. Henkilöstötilinpäätös vuodelta 2015 käsitellään erillisenä asiana. Tuloksen käsittely Kuntalain 115 :n mukaan yhtymähallituksen on tehtävä esitys toimin ta ker to muk ses sa tai sen antamisen yhteydessä tilikauden tu loksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toi men piteik si. Yhtymävaltuusto päättää tuloksen käsittelystä tilinpäätöksen hy väk sy mi sen yhteydessä. Perussopimuksen 21 :n mukaisesti jäsenkuntien laskutus perustuu kuu kau sit tai seen ennakkolaskutukseen. Kuntayhtymän ti lin pää tökseen lasketaan vuosittain aiheuttamisperiaatteen mukaisesti kun takoh tai nen käyttö ja kustannukset. Ali- ja ylikäyttö peritään tai hy vi tetään 30 päivän kuluttua tilinpäätöksen valmistumisesta. Jotta kuntayhtymän tilinpäätös on vertailukelpoinen jäsenkuntien tilin pää tös ten kanssa, tilinpäätökseen on tehty ennakkokirjaukset jäsen kun tien ylikäytön mukaisista loppulaskuista. Jäsenkuntien li sä perin nät ovat seuraavat: Iisalmen kaupunki ,28 euroa, Kiu ru veden kaupunki ,97 euroa, Sonkajärven kunta ,69 eu roa ja Vieremän kunta ,87 euroa. Lisäperinnät ovat yhteen sä ,81 euroa. Lisäperintöjen jälkeen kuntayhtymän ti likau den tulos oli +/- 0 euroa.

26 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Esityslistan mukana jaetaan: Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2015 PoSote vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus päättää: 1. allekirjoittaa vuoden 2015 tilinpäätöksen ja jättää ti lin pää töksen tilintarkastajan tarkastettavaksi, 2. oikeuttaa taloushallinnon tekemään tilinpäätökseen tek nis luontoi sia korjauksia ja tarkistuksia, 3. saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja 4. esittää yhtymävaltuustolle, että talousarvion menojen ylitykset/ ali tuk set, tulojen alitukset/ ylitykset, tuloksen ylitys ja in ves tointi mää rä ra ho jen alitukset/ ylitykset hyväksytään. Päätös: Merkitään pöytäkirjaan, että Tommi Talasterä poistui klo ja Helka Luttinen poistui klo asian käsittelyn aikana. Päätösehdotus hyväksyttiin. Jakelu Saaja: tilintarkastaja tarkastuslautakunta jäsenkunnat Tiedoksi: Luukkonen Riitta Miettinen Eija yhtymävaltuusto

27 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Kuukausiraportti tammikuu / /2015 Yhall Valmistelija: talousjohtaja Tommi Talasterä, puh , tom mi.talastera(at)ylasavonsote.fi. Vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan ta lous arvion seuranta kuntayhtymä- ja vastuualuetasolla tapahtuu kuu kau sittain. Kuukausiraporttiin liitetään vastuualueittain taloutta ja hen ki löstöä koskevien suoritteiden lisäksi keskeisten toiminnallisten suo rit teiden seuranta. Kuukausiraportti toimitetaan yhtymähallitukselle, jäsen kun nil le sekä kuntayhtymän esimiehille. Esityslistan lisäaineisto jaetaan kokouksessa: Kuukausiraportti ja tuloslaskelma 1/2016 Valmistelijan päätösehdotus: Kuukausiraportti käsitellään kokouksessa. Raportti merkitään tie doksi. PoSote vaikutusten arviointi: Ei vaikutusta. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Tammikuun kuukausiraportti merkitään tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Jakelu jäsenkunnat kuntajohto esimiehet

28 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymähallitus Säännöllinen lapsiperheiden kotipalvelu Ylä-Savon SOTE kuntayhtymässä 347/05.00/2014 Yhall Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi Airaksinen, paivi.airaksinen(at)ylasavonsote.fi, puh ja hy vin voin tijoh ta ja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymälle on tullut kaksi aloitetta, jotka koskevat lapsiperheille suun na tun kotipalvelun kehittämistä, resurssointia ja integrointia osak si perhepalvelujen toimintaa. Aloitteet on käsitelty kun ta yh tymän hallituksessa ja valtuustossa Tällöin hy väk syt tiin lapsiperheiden kotipalvelun integrointi osaksi per he keskus pal ve lu ja ja sovittiin kotipalveluresurssien tarpeen arviointi kevään 2014 aikana. Huhtikuussa 2014 perhekeskuspäällikkö Päivi Airaksinen, kotihoidon pääl lik kö Hanna Jokinen, sosiaalityön päällikkö Ritva Pääkkönen, ter veys neu von nan esimies Hanna Maija Huovinen sekä per he so siaa li työn esimies Marja Liisa Korhonen valmistelivat lapsiperheiden ko ti pal ve lun järjestämistä kartoittamalla tarvetta, kriteeristöä ja so pimal la muista toimintaan vaikuttavista tekijöistä. Palaverin perusteella per he kes kus pääl lik kö esitti talousarvioseminaarissa , että lap si per hei den kotipalveluun palkataan yksi uusi seudullinen työn teki jä jakautuen Kiuruvesi 50 %, Sonkajärvi 25 % ja Vieremä 25 %. Iisal mes sa on yksi kokoaikainen työntekijä ollut jo aiemmin. Työ ryhmä päätyi esittämään, että ensisijaisesti kotipalvelun työntekijäksi py ri tään löytämään kuntayhtymässä jo toimiva työntekijä, jolla on tar ve työnkuvan muuttamiselle. Tämä tehdään yhdessä työ ky ky koordi naat to rin kanssa. Tämän lisäksi hoito- ja hoivapalvelujen vas tuualu eel ta siirretty palveluseteliostoihin lapsiperheiden ko tipal ve luun. Talousarvion laadintavaiheessa :n palvelusetelimääräraha on jouduttu poistamaan. Lapsiperheiden kotipalvelu on lyhytaikaista perheiden kotona ta pahtu vaa tukea ja apua lapsiperheille erilaisissa tilanteissa, kun perhettä koh taa akuutti tilanne. Lapsiperheiden kotipalvelu on kuntalaisten pe rus pal ve lu, joka tulee tuottaa sosiaalihuoltolain velvoittamassa laa juu des sa. Palvelu on perheille maksullista, ja siitä peritään voimas sa olevan taksan mukainen korvaus. Sosiaalihuoltolain 20 :n mukaan kotipalveluilla tarkoitetaan asu miseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon, lasten hoitoon ja kas va tuk seen sekä muuhun tavanomaiseen ja totunnaiseen elä-

29 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 4/ (57) Yhtymähallitus Yhtymähallitus mään kuuluvien tehtävien ja toimintojen suorittamista tai niissä avusta mis ta. 21 :n mukaisesti kotipalveluja annetaan alentuneen toi minta ky vyn, perhetilanteen, rasittuneisuuden, sairauden, synnytyksen, vam man tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella niille, jotka tarvit se va apua suoriutuakseen 20 :ssä tarkoitetuista tehtävistä ja toimin nois ta. Kotipalvelua tarjotaan, mikäli tilannetta ei saada jär jes tymään perheen oman tukiverkoston avulla tai tilanteessa tarvitaan am ma til lis ta tukea. Lapsiperheiden kotipalvelu on aina tarveharkintaista. Asiakas saa pää tök sen palvelun tarjoamisesta tai sen epäämisestä. Asiakkaalla on oikeus valittaa saamastaan päätöksestä. Tarpeen arvioi vir kasuh tees sa oleva työntekijä, joka tekee samalla päätöksen. Esityslistan lisäaineistona: Kriteerit lapsiperheiden kotipalvelua varten Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä olevat kriteerit lapsiperheiden ko tipal ve lun saamiseksi ja hyväksyy yhden työntekijän palkkaamisen teh tä vään. Tehtävän täytössä huomioidaan kuntayhtymän sisällä tapah tu va työntekijän uudelleen sijoittaminen. Kustannukset jaetaan to del li sen käytön mukaan kunnittain. Toimitusjohtajan päätösehdotus: Yhtymähallitus hyväksyy valmistelijan esityksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Yhall Valmistelija: Perhekeskuspäällikkö Päivi Airaksinen, paivi.airaksinen(at)ylasavonsote.fi, puh ja hy vin voin ti johta ja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at)ylasavonsote.fi, puh Kuntayhtymälle on tullut kaksi aloitetta, jotka koskevat lapsiperheille suun na tun kotipalvelun kehittämistä, resurssointia ja integrointia osak si perhepalvelujen toimintaa. Aloitteet on käsitelty kun ta yh tymän hallituksessa ja valtuustossa Tällöin hy väk syt tiin lapsiperheiden kotipalvelun integrointi osaksi per he keskus pal ve lu ja ja sovittiin kotipalveluresurssien tarpeen arviointi kevään 2014 aikana.