Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Transkriptio

1 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA /2008 KOKOUSAIKA Torstaina kello KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA Honkanen Heikki jäsen OLLEET JÄSENET Hyttinen Reeta jäsen (ja merkintä siitä, kuka Hyötylä Pirkko jäsen toimii puheenjohtajana) Isojärvi Ahti jäsen Karila Juhani jäsen Kulpakko Aino jäsen Leinonen Panu jäsen Nyman Pekka jäsen Oikarinen Hannu jäsen Perttunen Jimmy jäsen Pesonen Eila jäsen Poikela Marko jäsen Suokanerva Hanne jäsen Tervo Jari jäsen Uusitalo Tapio jäsen MUUT SAAPUVILLA Parkkinen Erkki kunnanjohtaja OLLEET Timonen Tomi kunnansihteeri ASIAT ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pekka Nyman Tomi Timonen PÖYTÄKIRJA ON TARKASTETTU ALLEKIRJOITUKSET Aika ja paikka Pelkosenniemi PÖYTÄKIRJA ON Aika ja paikka Hannu Oikarinen OLLUT YLEISESTI Pelkosenniemi NÄHTÄVÄNÄ Virka-asema Aino Kulpakko Allekirjoitus Ilmoitustaulunhoitaja Lea Kaipainen

2 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 66, 67 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kvalt 66 Kutsu valtuuston kokoukseen on työjärjestyksessä mainitussa ajassa ennen kokousta julkaistu kunnantoimiston ilmoitustaululla sekä lähetetty kullekin valtuutetulle ja kunnanhallituksen jäsenelle. Valtuuston päätöksen mukaan ( 13/2007) täydellinen kokouskutsu on toimitettava paikallisiin kauppaliikkeisiin ja pankkeihin. Ilmoitus kokouksen ajasta ja paikasta on ennen kokousta julkaistu sanomalehti Koillis-Lapissa. Kokous on päätösvaltainen Kuntalaki 58 :n mukaan, kun vähintään kaksi kolmannesta valtuutetuista on saapuvilla. Pelkosenniemellä tämä tarkoittaa vähintään kymmentä (10) valtuutettua. Kvalt: Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla on nimenhuutoluettelon mukaan 11 valtuutettua. PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Kvalt 67 Kvalt: Kunnanvaltuuston työjärjestyksen 34 :n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkistaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian kohdalla ole toisin päättänyt. Mikäli pöytäkirjan tarkastaja ei hyväksy jonkin päätöksen sisältöä on asia saatettava valtuuston ratkaistavaksi. Työjärjestyksen 25 :n mukaan pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Reeta Hyttinen esitti pöytäkirjantarkastajaksi Hannu Oikarista. Heikki Honkanen esitti pöytäkirjantarkastajaksi Aino Kulpakkoa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 68 POISTOSUUNNITELMAN MUUTOS Khall 186 Suunnitelman mukaisella poistamisella tarkoitetaan käyttöomaisuuden hankintamenon ja muiden pitkävaikutteisten menojen kirjaamista kuluiksi järjestelmällisesti niiden taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Suunnitelmapoistot edellyttävät kunnalta poistosuunnitelman laatimista sekä erillistä käyttöomaisuuden seurantaa ja poistojen laskentajärjestelmän ylläpitämistä. Käyttöomaisuuden hankintameno ja muut pitkävaikutteiset menot, jotka on aktivoitu, tulee poistaa vaikutusaikanaan. Käyttöomaisuushyödykkeen vaikutusajalla tarkoitetaan sen taloudellista pitoaikaa. Hankintameno jaksotetaan poistoina kuluiksi pääsääntöisesti sen koko taloudelliselle pitoajalle. Kunnanvaltuuston päätöksen 63 ( ) mukaisesti Pelkosenniemen kunnan poistosuunnitelmassa noudatetaan katujen, teiden, torien ja puistojen osalta 20 % menojäännöspoistoa. Vuoden 2008 aikana Pyhälle valmistuneen ns. nousutien osalta poistosuunnitelman mukainen 20 % vuosittainen menojäännöspoisto on nykyisellään liian suuri ottaen huomioon hankintamenon arvioidun taloudellisen vaikutusajan. Tien arvioitu taloudellinen käyttöikä on huomattavasti pidempi kuin vuosittaisella viidesosan menojäännöspoistolla hankintamenon poistamiseen aikaa kuluisi. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle päätettäväksi, että kunnan poistosuunnitelmassa katujen, teiden, torien ja puistojen osalta määritellään menojäännöspoistoksi 6 %. Esitys kunnan poistosuunnitelmaksi alkaen liitteenä nro 10. Khall: Kunnanjohtaja muutti esitystään kokoukseen siten, että 6 % menojäännöspoisto koskisi myös siltoja. Muutettu esitys kunnan poistosuunnitelmaksi alkaen liitteenä 10 A. Hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 68 Kvalt 68 Kvalt: Liite nro 1 muutettu esitys kunnan poistosuunnitelmaksi alkaen. Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 Kunnanvaltuusto PSTTKY:n hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 69 PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA PSTTKY:n hallitus TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Hall 90 Toimistonhoitaja: Toiminta- ja taloussuunnitelma on numeroimattomana liitteenä. Alueen väestön ikääntymisestä johtuen hoidon ja hoitopaikkojen tarve on kasvava. Kuntayhtymän toimintasuunnitelmassa kuitenkin pyritään tuottamaan perusterveydenhuollon palveluja mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti. Yhteistyötä jäsenkuntien sosiaalitoimen ja muiden tahojen kanssa tiivistetään entisestään. Ennaltaehkäisevään terveydenhoitotyöhön kohdennetaan resursseja mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöstä on alkanut olla pulaa eikä henkilöstövähennyksiä voida tehdä, mikäli palvelut halutaan säilyttää nykyisellä tasolla. Ravintohuollossa on tarkoitus kokoaikaistaa ravitsemuspäällikön virka ja ympäristöterveydenhuollossa terveystarkastajan virka. Talousarviovuoden toimintakulut ovat vuoden 2008 talousarvion tasolla. Suurin menoerä ovat henkilöstökulut, 71 % toimintamenoista. Palvelujen ostoon tarvittavien määrärahojen no u- su on 1 % verran. Laajasta hankintayhteistyöstä huolimatta tarvikemenoissa on kasvua 12 %, talousarviossa varaudutaan rikkoutuneen tai toiminnoiltaan vanhentuneen hoito- ja tutkimuslaitteiston uusimiseen. Toimintatuloihin sisältyviä terveydenhuollon maksuja on tarkistettu pääsääntöisesti asiakasmaksulain sallimiin enimmäismääriin vuoden 2008 lokakuun alusta lukien. Maksutuottoihin tarkistuksella on 2 % korottava vaikutus. Ympäristöterveydenhuollon maksutaksaa ollaan tarkistamassa alkaen. Jäsenkuntien osuudet ovat suurin kuntayhtymän tuloerä. Käyttöön perustuvien maksuosuuksien pohjaksi on palvelujen tarve arvioitu avohoidon osalta Pelkosenniemelle 48 %, Savukoskelle 52 % ja vuodeosastohoidon osalta Pelkosenniemelle 52 %,

6 Kunnanvaltuusto PSTTKY:n hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 69 Savukoskelle 48 %. Pelkosenniemen kunnan maksuosuus pienenee 3 % ja Savukosken kunnan maksuosuus kasvaa 4 % vuoden 2008 kuntayhtymän talousarviosta. Investointeja ei talousarviovuodelle ole. Suunnitelmakauden lopussa, vuonna 2011, varaudutaan pääterveysaseman peruskorjaukseen ja hammashuollon ortopantomolaitteen ha n- kintaan. Ehdotus: Jl. Hallitus esittää toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. PSTTKY:n hallitus Toiminta- ja taloussuunnitelma Johtava lääkäri totesi pääterveysaseman peruskorjauksen pikaisemman tarpeen ja korjasi sen suunnitelmaan vuodelle Yhteistyöryhmä on kokoontunut ja sillä ei ollut huomautettavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaan Hallitus piti kahvitauon klo Päätös: Hallitus esittää johtavan lääkärin kokouksessa tekemän korjauksen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelman Pelkosenniemen ja Savukosken kunnanvaltuustoille hyväksyttäväksi. Khall 187 Liitteenä nro 11 toiminta ja taloussuunnitelma Kuntayhtymän talousarviossa arvioidaan Pelkosenniemen kunnan osuudeksi käyttötalouden menoista Kunnan talousarviossa menot ovat ja lisäksi vyörytyserät.

7 Kunnanvaltuusto PSTTKY:n hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 69 Kunnan tulee arvioida, mihin asetetaan hyväksyttävä kuntayhtymän menojen taso lopulliseen talousarvioon. Keittiöiden yhdistäminen ei ole kuntayhtymän talousarviossa eikä taloussuunnitelmassa. Investointien osalta peruskorjaus kuntayhtymällä on vuodelle ja hammaslääkärin laite , mistä Pelkosenniemelle 1/2. Kunnan talousarviossa investoinnit vuosille ja Asiaa esitellään tarvittaessa tarkemmin kokouksessa. Yhteneväisesti Savukosken kunnan kanssa Pelkosenniemen kunta varaa euroa vähemmän käyttötalousosioon. Luonnollisesti kunnan on vastattava asukkaisiin nähden, että terveystoimen menot ovat riittävät, mutta asiaan voidaan palata tarvittaessa myöhemmin ensi vuoden aikana, jos kuntayhtymän toiminta pakosta vaatii lisämäärärahoja. Kuntayhtymän tulee pyrkiä järkeistämään toimintojaan mm. keittiöiden yhdistämisen (Pelkosenniemi-kuntayhtymä) kautta. Kuntayhtymästä esitetään lisäksi investointeina hammashuoltoon vuonna 2011 ortopantomolaitetta ( ) ja terveyskeskuksen perusparannukseen varattavaksi vuodelle Yhtenevästi Savukosken kunnan kanssa Pelkosenniemen kunnan talouteen sopeutettuna terveyskeskuksen peruskorjausinvestointi sopisi paremmin vuosille 2011 ja Terveyskeskuksen peruskorjauksen suunnittelu voitaisiin silloin käynnistää 2010 ja toteutus olisi seuraavina vuosina, ellei erityistä pakottavaa tarvetta investoinnin aikaistamiseen tule. Lapin Liitto on kiinnittänyt huomiota valtion rahoitusosuuden saamista kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon korjausinvestointeihin, joten silläkin perusteella olisi lykkäys aiheellista. Kjoht: Päätöspöytäkirja ja talousarvio/taloussuunnitelma on saatu siten, ettei asiaa ole ehditty valmistelemaan. Päätösesitys annetaan kokouksessa. Khall: Kunnanjohtaja jakoi esityksen kokouksessa:

8 Kunnanvaltuusto PSTTKY:n hallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 69 Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän Toimintaja taloussuunnitelman seuraavin muutoksin: - Kunnalle esitettyä vuoden 2009 maksuosuutta pienennetään eurolla euroon. Mikäli määräraha ei tule riittämään nykyisten toimintojen ylläpitämiseen, tullaan vuoden aikana tarkistamaan asiaa. - Terveyskeskuksen vuodeosaston peruskorjauksen suunnittelua varten varataan vuodelle 2010 tarvittava määräraha euroa ja peruskorjaustyö aloitetaan syksyllä 2011, jota varten varataan Pelkosenniemen kunnan osuutena euroa ja peruskorjauksen jatkoa varten vuonna 2012 varaus Hammashuollon ortopantomolaitteeseen kunta varaa vuodelle 2011 osuutensa euroa, - Peruskorjausinvestointia voidaan aikaistaa, mikäli siihen päädytään yhteisissä neuvotteluissa perusteluosassa esitetyillä perusteilla. Mikäli tarvetta on, voidaan tältä osin asia ratkaista uudelleen vuoden 2010 talousarvion valmistelun yhteydessä. - Kuntayhtymän tulee pyrkiä järkeistämään toimintojaan mm. keittiöiden yhdistämisen (Pelkosenniemi-kuntayhtymä) kautta. Hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin tauko klo Kvalt 69 Liitteenä nro 2 toiminta ja taloussuunnitelma Kvalt: Heikki Honkanen esitti Ahti Isojärven ja Aino Kulpakon kannattamana, että terveyskeskuksen peruskorjaukseen varattua investointia aikaistetaan siten, että suunnitteluun varataan vuodelle 2009 ja peruskorjaus toteutetaan vuoden 2010 aikana. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä.

9 Kunnanvaltuusto Äänestysmenettely: Kunnanhallitus JAA, Honkanen EI. Hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 3 kpl (Nyman, Oikarinen, Suokanerva) EI ääniä 7 kpl (Honkanen, Hyttinen, Hyötylä, Isojärvi, Kulpakko, Pesonen, Tervo) TYHJIÄ 1 kpl (Leinonen) Päätökseksi tuli Honkasen esitys.

10 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 70 VUODEN 2009 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Khall 188 Liitteenä nro 11 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät. Yleistä Kuntalain 65 :n mukaan valtuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kolmea tai useampaa vuotta koskeva taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus). Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa. Toimintaa ohjataan käyttötalousosan suunnitelmien avulla. Käyttötalousosaan otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Jos hyväksyttäviä mitattavissa olevia tavoitteita ei voida löytää, niitä ei hyväksytä sitoviksi vaan ainoastaan määrärahan perusteluiksi. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Tuloslaskelmaosa osoittaa riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Rahoitusosassa esitetään toiminnan rahoitus. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja taseen liitetietojen

11 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 70 antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, sijoituksista ja pääomarahoituksesta. Liitteenä nro12 ehdotus talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Vertailua kuluvaan ja edeltävään vuoteen Verrattuna kuluvan vuoden talousarvioon toimintatuotot ovat 7,71 % suuremmat ( ). Vuoden 2007 tilinpäätökseen verrattuna kasvua on 12,29 % ( ). Valtionosuudet kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 9,86 % ( ). Vuoden 2007 tilinpäätökseen verrattuna kasvua on 16,36 % ( ). Kasvu perustuu sosiaali- ja terveystoimen valtionosuuden lisäykseen. Valtionosuuksien määrät perustuvat valtion antamiin kuntakohtaisiin ennakkotietoihin sosiaalitoimen, yleisen valtionosuuden ja valtionosuuksien tasauksen osalta. Sivistystoimen valtionosuuden osalta on käytetty tiedossa olevia rahoitusperusteita ja arvio on tehty varovasti. Verotulot kasvavat kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna 2,81 % ( ). Vuoden 2007 tilinpäätökseen verrattuna kasvua on 7,90 % ( ). Verotulojen määrät perustuvat Kuntaliiton ja verottajan arvioihin ja ennakkotietoihin verotulojen yleisestä kehityksestä. Kuluvaan talousarvioon nähden kasvua on kunnallisveron (+ 1,5 %) ja kiinteistöveron (+8,82 %) tuotoissa. Yhteisöveron osalta on arvioitu lievää laskua (-1,4 %). Verotulot kasvoivat vuodesta 2006 vuoteen ,31 %, vuodesta 2007 vuoteen 2008 kasvuarvio on 5,15 %. Edeltäviin ja kuluvaan vuoteen verrattuna vuoden 2009 arvioitu kasvu 2,81 % on maltillinen ja ottaa huomioon talouden kasvun hidastumisen. Matkailualueella on näkymät kohtuulliset ja kasvua on nähtävissä rakentamisessa, kaavoituksessa ja uusien työpaikkojen syntymisessä. Toimintakuluissa on kuluvan vuoden talousarvioon nähden kasvua 1,28 % ( ), vuoden 2007 tilinpäätökseen nähden kasvua on 10,73 % ( ).

12 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 70 Toimintakate alenee hieman kuluvan vuoden talousarviosta (- 0,14 %, ) ja kasvaa vuoden 2007 tilinpäätökseen nähden 10,37 %. Vuosikate ja yli-/alijäämä Vuosikate on positiivinen ja lopputulos ylijäämäinen. Investoinnit Investointien nettomenot kokonaisuutena ovat esityksen mukaan Investoinneista merkittävimpiä ovat Pyhätunturin Kultakeronkatu investointikokonaisuuden (silta, skiway) loppuunsaattaminen, Palvelukodin laajennusinvestointi, Pyhän paloaseman laajennus ja Pyhän kaavatieinvestoinnit. Arvioitu vuosikate riittää lähes investointien omarahoitusosaan, mikä on kuntataloudessa merkittävä seikka. Investointiosaan liittyy tulopuolella Kuusiranta kiinteistön realisointi (tehostetut myyntitoimet) ja investointiosassa eivät taasen näy maankäyttösopimuskorvaukset, jotka on sitouduttu käyttämään yhdyskuntarakentamiseen. Suunnitellut ja toteutettavat investoinnit tukevat kunnan strategiaa: elinkeinojen kehittämistä ja yritystoiminnan toimintaedellytysten luomista ja näin kunnan tulopohjan pitkäjänteistä vahvistamista sekä vanhuksista huolehtimista. Lainakannan kehitys Kuluvana vuonna lainojen määrä alenee ainakin :lla huolimatta merkittävistä investoinneista (Kultakeron katu). Talousarvioon ja taloussuunnittelukaudelle on varauduttu lainanottoon investointeihin vuosille 2009 ja 2010 kummallekin Lainaa nostetaan ainoastaan mikäli palvelukodin laajennushanke toteutuu. Vuonna 2009 maksetaan pois vanhoja lainoja ja suunnittelukautena (09-12) vanhoja velkoja maksetaan pois yhteensä Suunnittelukauden lopussa lainamäärä on Uusia toimintoja Uutena toimintona on vuodelle 2009 suunniteltu yhteyspalvelupisteen aloittamista, mistä saisi valtion viranomaisten (poliisi,

13 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 70 KELA ym.) palveluja yhteistoimintasopimusten perusteella, kunnan tiloissa ja kunnan tuottamana. Toiminnan tarkoituksena on parantaa kuntalaisten valtion viranomaispalvelujen saantia lähipalveluina. Sompion kirjasto (Pelkosenniemi, Savukoski, Sodankylä) aloittaa toimintansa Muutoksia lautakuntien esityksiin Kuel-maksut on oikaistu lautakuntien esityksiin todellisen mukaisiksi ja sivistyslautakunnan esityksessä ruokahuollon menot samoin. Investointeihin on teknisen lautakunnan käsittelyn jälkeen lisätty palvelukodin laajennukseen vuosille 2009 ja 2010 menoihin /vuosi ja nettoinvestointia ja Alijäämän kattaminen Vuoden 2007 tilinpäätöksen mukaan kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää Suunnittelukausi ( ) on kokonaisuutena joka vuodelle ylijäämäinen. Kuluvan vuoden tilinpäätöksen arvioidaan olevan n ylijäämäinen. Talousarvion ja suunnitelman tuloslaskelmaosaan ei ole lainkaan otettu mukaan kiinteistöjen (tontit) myynneistä kertyviä myyntivoittoja. Kunnan omistamista kiinteistöistä Pyhällä kertyy tasearvojen alhaisuuden vuoksi myyntivoittoja mitkä lisäävät ylijäämäkertymää. Edellä esitetyn perusteella taseen kertynyt alijäämää saadaan Kuntalain 65 :n mukaisesti katetuksi merkittävästi jo talousarviovuonna 2009, jollei mitään poikkeavia muutoksia tulo- ja menorakenteeseen synny ja selvästi suunnittelukautena ja kokonaan suunnittelukautena. Pelkosenniemen kunta on lisäksi valtuustotasolla jo hyväksynyt Paras Pelkosenniemi toimenpideohjelman , missä on nimenomaisesti päätetty talouden vakauttami

14 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 70 seksi ja kertyneiden alijäämien kattamiseksi tarvittavista yksilöidyistä toimenpiteistä (Kuntalaki 65 3). Toimenpideohjelman toteuttamisen vaikutukset näkyvät selvästi talousarviossa ja suunnitelmassa. Talousarviota, taloussuunnitelmaa ja muita talouden tunnuslukuja esitellään tarkemmin kokouksessa. Kjoht: Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteenä olevan talousarvion vuodelle 2009 ja taloussuunnitelman vuosille Kunnanhallitus ja hallintokunnat velvoitetaan erityisen tarkasti seuraamaan talousarvion toteutumista ja raportoimaan kunnanvaltuustolle viivyttelemättä merkittävistä muutoksista tote u- tumassa. Muilta osin talousarvion seurannasta päätetään talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa. Talousarvion vahvistamisen yhteydessä todetaan, että taseen kertynyt alijäämä tulee katetuksi edellä tekstin esittelyosassa kuvatuilla, kuluvan vuoden arvioidulla ylijäämällä ja suunnittelukauden kertyvillä ylijäämillä. Khall: Kunnanjohtaja muutti kokouksessa talousarvioesitystä siten, että lisätään kunnan saaman päätöksen mukaisesti tulopuolelle sivistystoimen valtionosuuteen sillä perusteella, että vuonna 2009 saadaan sivistystoimen valtionosuus 40 %:lla korotettuna. Perusterveydenhuoltoon lisätään kuluina ( 187). Käytiin talousarvio- ja suunnitelma läpi sivu sivulta. Hyväksyttiin yksimielisesti talousarvioesitys kokouksessa kunnanjohtajan esittämin ja kunnanhallituksen tekemin muutoksin ja päätettiin lähettää talousarvioesitys valtuuston käsiteltäväksi. KH:n hyväksymä esitys vuoden 2009 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi liitteenä 12 A.

15 Kunnanvaltuusto Kunnanvaltuusto 70 Kvalt 70 Kvalt: Liitteenä nro 3 sivistys-, sosiaali- ja teknisen lautakunnan talousarvion käsittelypykälät ja KH:n hyväksymä esitys vuoden 2009 talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi. Esitys 1: Ahti Isojärvi esitti Eila Pesosen kannattamana, että talousarviovuodelle lisätään kunnan nettisivujen kehittämiseen määräraha ja tekstiosaan ao. kohtaan maininta nettisivujen uusimisesta. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kannatettu kunnanhallituksen esityksestä poikkeava esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettely: kunnanhallituksen esitys JAA, Isojärven esitys EI. Hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 2 (Leinonen, Suokanerva), EI ääniä 9 (Honkanen, Hyttinen, Hyötylä, Isojärvi, Kulpakko, Nyman, Oikarinen, Pesonen, Tervo). Päätökseksi tuli Isojärven esitys. Esitys 2: Eila Pesonen esitti Heikki Honkasen kannattamana, että talousarvioesityksen yleishallinnon tekstiosasta sivulta 15 poistetaan kohta Mittarit: Sanomalehtikirjoittelu, Lapin Radion uutisointi sillä perusteella, että näitä ei käytännössä seurata tai tilastoida. Puheenjohtaja totesi, että koska asiasta on tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettely: kunnanhallituksen esitys JAA, Pesosen esitys EI. Hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA ääniä 8 (Hyötylä, Isojärvi, Kulpakko, Leinonen, Nyman, Oikarinen, Suokanerva, Tervo), EI ääniä 3 (Honkanen, Hyttinen, Pesonen). Päätökseksi tuli kunnanhallituksen esitys.

16 Kunnanvaltuusto Lisäksi investointeihin päätettiin yksimielisesti lisätä tämän kokouksen :ssä 69 päätetty muutos kunnan terveyskeskuksen peruskorjauksen aikaistamisesta siten, että suunnitteluun varataan määräraha vuodelle 2009 ja peruskorjaus toteutetaan vuonna Talousarvio vuodelle 2009 ja taloussuunnitelma vuosille hyväksyttiin edellä päätetyin muutoksin.

17 Kunnanvaltuusto Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 71 LISÄMÄÄRÄRAHA LASTEN PÄIVÄHOITOON JA OMAISHOIDONTUKEEN Sos.ltk 48 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJ Talousarvion toteumavertailun aj mukaan sosiaalilautakunta on kokonaisuudessa jonkin verran ylittämässä talousarvion. Toimintakate on mennessä 76,4%. Kokonaisuudessaan sosiaalitoimi on hieman ylittämässä talousarvioon varatut määrärahat. Päivähoidon osalta määrärahat tulevat ylittymään niin päiväkodin, perhepäivähoidon kuin lasten kotihoidon tuenkin osalta. Päiväkodin osalta lisämäärärahan tarve on euroa. Päiväkodilla on ollut tarvetta tilapäisille työntekijöille ennakoitua enemmän, koska hoidossa on ollut paljon pieniä lapsia. Perhepäivähoidon osalta määrärahojen ylittyminen aiheutuu ennakoitua suuremmista Kuel-menoista. Perhepäivähoidon Kuel-menoihin on varattu euroa liian vähän. Lasten kotihoidontukeen tarvitaan lisämäärärahaa 7000 euroa, koska lasten kotihoidontuella on hoidettu ennakoitua enemmän lapsia. Vanhus- ja vammaistyö on kokonaisuudessaan pysynyt talousarviossa mutta vammaistyöstä on siirretty sosiaalilautakunnan tekemällä päätöksellä yhden henkilön palkkarahat päiväkodille, koska tosiasiallisesti yksi henkilö, jolle oli varattu palkkarahat vammaisten työllistämistoimintaan on työskennellyt koko vuoden päiväkodilla. Omaishoidontukea on myönnetty tarpeen mukaan ja tarvetta on ollut ennakoitua enemmän ja tästä syystä määrärahat ylittyvät. Lisämäärärahan tarve on euroa. Omaishoito on kuitenkin kunnalle laitoshoitoa edullisempi vaihtoehto ja myöskään palvelukotipaikkoja ei ole omassa kunnassa tarjolla kaikille halukkaille. Sosiaalitoimen hallintoon ja sosiaalityöhön on tulossa loppuvuonna tuloja sosiaalisihteerin palvelujen myynnistä Savukoskelle (aj ) Sos.siht. Lautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen aj ja pyytää kunnanhallitukselta ja edelleen kunnanva l- tuustolta lisämäärärahaa lasten päivähoitoon euroa ja omaishoidontukeen euroa edellä esitetyin perustein.

18 Kunnanvaltuusto Sosiaalilautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 71 Sos.ltk: Hyväksyttiin yksimielisesti. Khall 190 Kjoht: Khall: Kvalt 71 Kvalt: Kunnanhallitus esittää valtuustolle hyväksyttäväksi lisämäärärahan sosiaalilautakunnalle kuluvalle vuodelle lasten päivähoitoon ja omaishoidontukeen Hyväksyttiin yksimielisesti. Hyväksyttiin yksimielisesti.

19 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 72 HALLINTOSÄÄNNÖN JA JOHTOSÄÄNTÖJEN MUUTOKSET Khall 94 Valtuusto on vuoden 2008 talousarviossa hyväksynyt vuoden aikana suoritettavaksi hallinto- ja johtosääntöjen muutokset sisältäen hallinnon sisältöjen ja toimintatapojen tarkistamisen ja ajanmukaistamisen. Muutoksilla tulee tavoitella tehokkaampaa, nopeampaa ja toimivampaa hallintomallia sekä säästöjä kustannuksiin. Kunnanhallitus on nimennyt hallinto- ja johtosääntöjen muutostyötä valmistelemaan työryhmän, jonka muodostaa johtoryhmä. Työryhmä on valmistellut hallinto- ja johtosääntöjen muutosta ja esittää tässä vaiheessa kunnanhallitukselle tiedoksi valmistellun luonnoksen. Työryhmä kokoontuu kolmatta kertaa ja sen vuoksi luonnos jaetaan viimeistään kokouksessa. Kjoht: Khall: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja johtosääntöjen muutostyötä valmistelleen työryhmän luonnoksen uudeksi hallintosäännöksi ja käy asiasta tarvittavaa lähetekeskustelua jatkovalmistelua varten sekä päättää luottamusmiehille järjestettävän laajemman esittely- ja valmistelutilaisuuden järjestämisestä, sen ajasta ja paikasta. Merkittiin tiedoksi ja käytiin lähetekeskustelu asiasta. Päätettiin järjestää 12.6 klo pidettävän kunnanvaltuuston kokouksen jälkeen Hallintosääntö seminaari. Kunnanvaltuuston kokous ja seminaari pidetään Hotelli Pyhätunturin kokoustiloissa. Seminaarin jälkeen järjestetään tilinpäätösillallinen. Khall Hallintosääntöä on valmisteltu ja pidetyissä valtuuston iltakouluissa. Muutoksia ja lisäyksiä iltakouluissa on tehty työryhmän luonnokseen etenkin viranhaltijoiden ja toimielinten päätösvallan sekä määrärahojen osalta. Liite nro 1 luonnos uudesta hallintosäännöstä.

20 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 72 Kjoht: Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi valtuuston iltakouluissa valmistellun hallintosäännön luonnosversion ja käy asiasta tarvittavaa lähetekeskustelua. Kunnanhallitus päättää lähettää hallintosäännön valtuustolle sen hyväksymistä varten siten, että uusi hallintosääntö tulee voimaan alkaen. Khall: Kvalt 55 Kvalt: Kunnanjohtaja muutti kokouksessa käydyn lähetekeskustelun aikana esitystään niin, että hallintosääntöä muutettiin pykälien 38, 55, 57, 58, 60 ja 62 osalta. Hallintosäännön muutettu versio pöytäkirjan liitteenä Liite 1 A. Hyväksyttiin yksimielisesti kokouksessa esitetyin muutoksin. Liite nro 1 luonnos uudesta hallintosäännöstä. Kokouksessa Heikki Honkanen esitti Reeta Hyttisen kannattamana asian jättämistä pöydälle jatkovalmisteluja varten. Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kunnanhallituksen esityksestä poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Äänestysmenettely: kunnanhallituksen esitys JAA, Honkasen esitys EI. Hyväksyttiin yksimielisesti. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä ääniä annettiin seuraavasti: JAA ääniä 2 kpl (Oikarinen, Jääskeläinen), EI ääniä 10 kpl (Honkanen, Hyttinen, Hyötylä, Isojärvi, Leinonen, Nyman, Perttunen, Poikela, Suokanerva, Tervo). Khall 159 Päätökseksi tuli Honkasen esitys ja asia jätettiin pöydälle. Hallintosääntö jätettiin kunnanvaltuustossa pöydälle jatkovalmisteluja varten. Kokouksen jälkeen valtuustoryhmät päättivät kokoontua keskenään käsittelemään vielä hallintosääntöä ja tekemään siihen mahdolliset muutokset. Kunnanhallituksen kokouksessa varaudutaan käsittelemään hallintosääntöä valtuustoryhmien kokouksen pohjalta ja tekemään esitys valtuustolle uudeksi hallintosäännöksi. Kjoht: Esitys annetaan kokouksessa.

21 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 72 Khall: Kunnanjohtaja esitti, että jätetään hallintosääntö edelleen pöydälle jatkovalmisteluun. Hyväksyttiin kunnanjohtajan esitys yksimielisesti. Khall 194 Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä sovittiin, että hallintosääntö käsitellään hallituksessa ja hyväksytään valtuustossa. Ohessa on liitteenä luottamusmiesten pitämän kokoontumisen mukainen luonnos uudeksi hallintosäännöksi. Hallintosääntöluonnos, liite nro 1. Kunnanhallituksen kokouksessa käydään läpi luonnos ja tehdään siihen mahdolliset, tarvittavat muutokset. Kunnanjohtajan muutosesityksiä: Tässä vaiheessa todetaan, että koska maapoliittisen ohjelman valmistelu menee ensi vuodelle (fat ), olisi nykyiseen hallintosääntöön syytä lisätä sivulle 28 kokonaan uusi kappale: *** Maapoliittinen ryhmä Kunnanjohtajan ja rakennustarkastajan ratkaisuvaltaan liittyen toimii maankäyttösopimusten valmistelussa apuna maapoliittinen ryhmä. Maapoliittisen ryhmän muodostavat: valtuuston puheenjohtaja ja 1. varapuheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja. Valmistelun yhteydessä maan myyntiä, ostoa, kaavoitus- ja maankäyttösopimusasioita käsitellään tarvittaessa maapoliittisessa ryhmässä. Näin alustavan valmistelun perusteella voidaan tehdä ratkaisuja jatkovalmistelun pohjaksi.

22 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 72 Valmisteltavien asioiden sisältö ja hyväksyttävyys hallituksessa ja valtuustossa tulevat näin ennakoitaviksi ja vastaavasti kolmannelle osapuolelle neuvotteluissa selviksi ja ennustettaviksi, millä on ratkaiseva merkitys sekä kunnan että maanomistajien hankkeiden taloudellisessa ja muussa valmistelussa. Maapoliittinen ryhmä kokoontuu lisäksi vuosittain tammikuun loppuun mennessä arvioimaan kunnan maapoliittisen ohjelman ajanmukaisuutta sekä kuluneen vuoden kehitystä ja tulevia näkymiä maankäytön suunnittelun ja rakentamisen osalta. Maapoliittisen ryhmän puheenjohtajana toimii valtuuston puheenjohtaja ja kokoonkutsujana sekä sihteerinä rakennustarkastaja. *** Lisäksi hallintosäännöstä olisi kunnanjohtajan (s. 20 k. 10) ja rakennustarkastajan (s. 27 k. 5) ratkaisuvallasta hyvä poistaa maankäyttösopimusten valmistelukohdasta sanat ja talousarviota Peruste: Talousarviositovuus vaikeuttaa selkeästi maankäyttösopimusten valmistelua. Jotta tulopuolelle voitaisiin luotettavasti arvioida maankäyttösopimusten tuotot, pitäisi ne olla pitkälle neuvoteltuina samoin tiedossa käyttökohteet investointipuolella. Näitä ei voi talousarvion yhteydessä luotettavasti arvioida. Maapoliittisen ohjelman noudattaminen sekä uutena asiana maapoliittisen ryhmän käyttäminen em. tavalla apuna valmistelussa takaavat kunnan edun ja hyvän lopputuloksen saavuttamisen. *** s.14, 1 kpl olisi hyvä muuttaa hankintavaltuuksia seuraavasti: Kunnanjohtajalla ja osastopäälliköistä rakennustarkastajalla on muun käyttöomaisuuden (koneet, kalusto ja laitteet) hankintavaltuudet rajaan saakka ja muilla osastopäälliköillä rajaan saakka.

23 Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 72 Peruste: - hankintalain soveltamisen alaraja nostettu :n - rakennustarkastajalla jo nyt / maankäyttöön ja kaavoitukseen sekä muuhun suunnitteluun liittyen tulee isompia teknisluonteisia hankintoja, ei syytä alentaa, pikemminkin vaikka nostaa em :oon/ inflaatiotarkastus - kunnanjohtajalla jo nyt / inflaatiotarkistus - muilla osastonjohtajilla nyt Kjoht: Khall: Kunnanhallitus käsittelee hallintosäännön ja hyväksyy siihen kunnanjohtajan esittelytekstissä esittämät muutokset ja tekee mahdolliset muut muutokset ja esittää hallintosäännön edelleen valtuuston hyväksyttäväksi, voimaantulo lukien. Kunnanjohtaja muutti kokouksessa muutosesitystään niin, että maapoliittisen ryhmän muodostaa valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto, teknisen lautakunnan puheenjohtaja sekä kunnanjohtaja ja rakennustarkastaja. Hyväksyttiin yksimielisesti kunnanjohtajan esittämin muutoksin. Kvalt 72 Hallintosääntöluonnos, liite nro 4. Kvalt: Pidettiin neuvottelutauko klo Hyväksyttiin yksimielisesti Hannu Oikarisen esittämä ja Reeta Hyttisen kannattama esitys, että muutetaan hallintosääntöä 54 Kunnan organisaatio sivulla 18. siten, että kyseinen kohta kuuluu: Kunnanhallituksessa ja lautakunnissa on yksi varapuheenjohtaja. Kunnanhallituksen jäseniksi on valittava vähintään kolme (3) valtuutettua tai varavaltuutettua. Keskusvaalilautakuntaa, vaalilautakuntaa ja vaalitoimikuntaa koskevat valinnat säädetään vaalilaissa. Tarkastuslautakunnan kokoonpano on määritelty sivulla 15. Hyväksyttiin yksimielisesti Pelkosenniemen kunnan uusi hallintosääntö, joka tulee voimaan Puheenjohtaja päätti kokouksen klo