PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 92, 93, 94 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 92 Valtuuston hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille toimitetaan viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Kunnanhallitus on päätösvaltainen kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla (Kuntalaki 58 ). Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Khall 93 Kunnan hallintosäännön ( ) 16 :n mukaan kunnanhallituksen kokouksesta on pidettävä pöytäkirjaa. Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan tarkastavat kaksi (2) tähän tehtävään valittua pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina, jollei kokous muuta päätä. Pöytäkirja pyritään tarkastamaan heti kokouksen päätyttyä. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin pöytäkirja tarkastetaan viimeistään viikon kuluessa kokouksesta. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Kunnanhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Satu Sirviön ja Ja Jari Tervon, jotka tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina. Hyväksyttiin yksimielisesti. ASIALISTAN JA KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall 94 Kunnan hallintosäännön mukaan kokouksen esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään kirjallisesti tai sähköisessä muodossa jäsenille ja muille, joilla on oikeus osallistua kokoukseen, vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi esittelijän esityksestä toimielimen yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus hyväksyy asialistan kokouksen työjärjestykseksi ja mahdolliset lisäasiat.

2 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja esitti ilmoitusasioihin lisättäväksi kohta 7. Teknisen lautakunnan pöytäkirjajäljennös sekä lisäasiaksi 98 Haapaharjuntien sillan uusimisen ja tien kunnostuksen lisäavustuspyyntö. Hyväksyttiin yksimielisesti.

3 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 95 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN MENNESSÄ Khall 95 Liitteenä nro 1 vuoden 2012 talousarvion tulos- ja rahoituslaskelmat ulkoisten tulojen ja menojen osalta ja investointien toteumavertailu sekä talousarvion toteutumavertailun tuloste ulkoisten ja sisäistentulojen ja menojen osalta. Toimintatuotot ovat talousarvioon nähden toteutuneet 51,6 % (v ,5 %) mukaan. Määrällisesti toimintatuottoja on kertynyt talousarviossa ennakoidusti mukaisesti noin edellisvuotta vähemmän. Myyntivoittotuottoja on kertynyt edellisvuoteen verrattuna selvästi vähemmän. Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvioon nähden 50,6 % (v ,4 %) mukaan. Toimintakulut ovat kasvaneet viime vuoden vastaavasta ajankohdasta vajaa Toteutuma on talousarvioon nähden lähes normaalitasolla. Rakenteellista kasvua edelliseen vuoteen aiheuttavat mm. henkilöstömenojen kasvun vaikutus palvelukodin laajennuksesta johtuen. Henkilöstömenot kokonaisuutena ovat hyvin talousarviossa (48,1 %). Terveydenhuollon asiakaspalvelujen ostot ovat euromääräisesti viime vuoden tasolla, talousarvioon nähden ylitystä vajaa 5 %. Perusterveydenhuollon maksut perustuvat ennakoihin, mitkä tasataan loppuvuodesta, jolloin selviää todellinen toteutuma tältä osin. Muiden palvelujen ostoihin sisältyy kustannuksia, joita vastaavat tulot, esim. teknisellä kertyvät vuoden jälkipuoliskolla. Avustuksia on maksettu etupainotteisesti verrattuna edelliseen vuoteen, mikä näkyy toteumassa (+6,7 %). Erikoissairaanhoito perustuu alkuvuodelta myös arviolaskutukseen. Toteuma kesäkuun loppuun mennessä oli 59,8%. Toimintakatteen toteutuma on 50,4 % (v ,1 %). Verotuloja on kertynyt 1,57 M (37,8 %), joka on kokonaisuutena hieman edellisvuotta vähemmän. Vuoteen 2011 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kunnallisverojen osuus on kasvanut n. 1,3 % ja yhteisöverojen tuotto laskenut -36,7 %. Vuoden 2012 alustavien kiinteistöverotietojen mukaan kertymä on koko vuonna talousarviota n. 40 tuhatta parempi eli 1,48 M. Kiinteistöveroa on kertynyt mennessä , joten vuoden loppupuolella tilitetään n. 1,44 M, mikä selittää alhaisen toteutumaprosentin Valtionosuudet ovat toteutuneet talousarvioon nähden 50,8 % mukaisesti ja vuoden kokonaiskertymä ylittää hieman talousarvion.

4 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 95 Yhteenvetona voidaan puolen vuoden toteuman perusteella todeta, että talousarviossa on kokonaisuudessaan kohtuullisen hyvin pysytty. Tilikauden tulos tulee olemaan positiivinen. Se, millaiseksi tulos lopulta muodostuu, riippuu pitkälle terveydenhuollon kustannusten kokonaistoteumasta ja tulopuolella mm. maksu- ja myyntituottojen lopullisesta kertymästä. Sivistyspuolen kokonaisuutta on vaikeampi tässä vaiheessa arvioida, koska siellä on vuoden mittaan kertyviä avustus- ja muita tuottoja ja niitä vastaavia kuluja. Investoinneista on toteutunut vasta vähäinen osa ja jo nyt on tiedossa, ettei kuluvana vuonna todennäköisesti toteudu Aittakurun investointi, mikä bruttoinvestointina on merkittävä talousarviossa vaikka nettona pieni. Hallitus merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumatilanteen. Annetaan kunnanvaltuustolle tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

5 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 96 LAUSUNTOPYYNTÖ PELKOSENNIEMEN-SAVUKOSKEN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAAN Khall 96 Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä pyytää jäsenkunnilta lausuntoa ja kehittämisehdotuksia kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi liittyen laadittavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan Lausuntopyyntö liitteenä nro 2. Pelkosenniemen kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa: Pelkosenniemen kunta haluaa edelleen korostaa yhteistyön merkitystä Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän ja kunnan vanhus- ja sosiaalipalveluiden toimijoiden kesken. Tällä tavoitellaan sekä optimaalista hoidon porrastusta että ennalta ehkäisevää otetta työssä ja tarjolla olevissa palveluissa. Ennaltaehkäisevän terveydenhuollon tulee olla painopisteenä kaikilla toimijoilla. Kuntayhtymän puolivuotistalousraportointia jäsenkunnille sekä sen mukaista laskutuksen tarkastusta loppuvuodelle tulee jatkaa ja raportointivalmiuksia tulee muutoinkin kehittää. Toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisessa tulee huomioida menojen mahdollisimman maltillinen kasvu. Uusia toimintoja ja toimia perustettaessa tulee tehdä tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa. Yhteistyötä kaikissa tukipalveluissa (IT, kiinteistönhoito ja huolto, keittiö ja ravintohuolto, taloushallinto jne.) sekä varsinaisessa toiminnassa (vertais- ja muu tuki, toimintavarmuus, mahdollinen sijaistamisen kehittäminen) tulee vahvistaa. Tavoitteena tulee olla kolmikantainen (kunnat ja kuntayhtymä) riskienhallinta tukipalveluissa. Kunnanjohtaja täydensi esitystä seuraavasti: Yhteistyötä kaikissa tukipalveluissa (IT, kiinteistönhoito ja huolto, keittiö ja ravintohuolto, taloushallinto jne.) sekä varsinaisessa toiminnassa (vertais- ja muu tuki, toimintavarmuus, mahdollinen sijaistamisen kehittäminen) sekä koulutuksessa tulee vahvistaa. Hyväksyttiin yksimielisesti.

6 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 97 ILMOITUSASIAT Khall 97 LAPIN LIITTO 1. Pöytäkirjajäljennös Lapin liiton hallituksen pöytäkirjasta. KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄ 2. Hallituksen päätös , Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymän hallinnon järjestäminen Paras-lain edellyttämällä tavalla 3. Toimintakertomus, tilinpäätös v 2011 LAPIN ESITTÄVIEN TAITEIDEN KESKUS 4. Kulttuurirakka hanke kiittää PYHÄ-LUOSTO VESI OY 5. Pöytäkirjajäljennös varsinainen yhtiökokous. PELKOSENNIEMEN KUNTA 6. Viranhaltijapäätökset Kunnanjohtaja 18-31/12 7. Teknisen lautakunnan pöytäkirjajäljennös. Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Päätettiin kutsua Savukosken kunta yhteiseen Pelkosenniemen ja Savukosken valtuustojen tapaamiseen ma tai ti Luontokeskus Naavaan.

7 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 98 HAAPAHARJUNTIEN SILLAN UUSIMISEN JA TIEN KUNNOSTUKSEN LISÄAVUSTUSPYYNTÖ Tekn.ltk 72 Liite 12. Lisäavustuspyyntö ja kustannusarvio. Liite 13. Kunnanvaltuuston päätös Haapaharjun yksityistiekunta pyytää Pelkosenniemen kunnalta lisäavustusta tiellä olevan sillan uusimiseen 1755,04 ja tien peruskorjaukseen 1717,90, kustannusten nousun johdosta. Pelkosenniemen kunta on myöntänyt avustusta kunnanvaltuuston päätöksellä ( ) 6300, sillan suunnitteluun ja kunnostukseen. Avustuspäätös on tehty esitetyn kustannusarvion ja urakkasopimuksessa esitettyjen kustannusten mukaisesti. Liitteenä kunnanvaltuuston päätöksessä. Nyt saapuneessa lisäavustushakemuksessa sillan rakentamisen kustannus on noussut aikaisemmasta eurosta kaikkineen euroon, jolloin laskennallinen kunnan lisäavustus sillalle olisi Samalla Haapaharjun yksityistien hoitokunta esittää että kunta avustaisi myös tien kunnostamista samalla suhteessa kuin sillan rakentamista, eli 1717,90 :lla. Haapaharjuntien (pituus 1200 m, leveys 4 m) ja sillan uusimisen kokonaiskustannus on esitetyn hakemuksen perusteella ,29. Lapin ELY-keskus on luvannut avustusta kaikista kustannuksista 50 % ja tien osakkaat rahoittavat loput 50 %. Perusteena sillan rakentamisen avustamiselle oli alueen kesämatkailu eli lähinnä melonta Pyhäjoella. Sillankannen korotus parantaa melontaturvallisuutta alitettaessa sillankansi. Myös tien kunnostaminen parantaa melojien kulkemista alueelle. Pelkosenniemen kunta on tapauskohtaisesti, harkintansa mukaan aikaisemmin antanut avustusta yksityistiehankkeisiin.

8 Kunnanhallitus Tekninen lautakunta Kunnanhallitus 98 Säännönmukaisesti avustuksia perusparannuksiin ja kunnostuksiin ei ole myönnetty, lukuun ottamatta talvikauden aurausavustuksia joiden taso on vuonna 2012 yhteensä 5500, 16 hakijalle. Pyhätunturin alueella on noin 20 yksityistiekuntaa tai ryhmittymää, jotka samalla matkailullisella perusteella voisivat mahdollisesti hakea avustusta teidensä kunnostukseen ja ylläpitoon. Rakennusmestari: Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle: 1. Pelkosenniemen kunta varaa 1755 lisämäärärahan kustannuspaikkaan: Liikenneväylät, yksityistiet, muut avustukset Myöntää lisäavustusta Haapaharjuntien yksityistiekunnan sillan uusimiseen 1755, jo myönnetyn (kunnanvaltuusto ), 6300 lisäksi. Esitettyä tien kunnostusta ei avusteta. Avustus maksetaan esitettyjen ja todennettujen kuittien ja kulujen mukaan teknisen toimen viranhaltijoiden toimesta. Tekn.ltk: Pekka Nyman esitti, että avustusmäärärahat katetaan asemakaavoista tulevista maankäyttökorvauksista. Nymanin esitys raukesi kannattamattomana. Päätökseksi tuli rakennusmestarin esitys. * * * Khall 98 Liitteenä nro Lisäavustuspyyntö ja kustannusarvio ja kunnanvaltuuston päätös Kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan päätösesityksen. Hyväksyttiin yksimielisesti. Hanne Suokanerva poistui klo 17:20. Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:40.