Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 1/24. Kokous jatkuu klo Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3 krs, Turku.

Transkriptio

1 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 1/24 Aika klo 16:00 Paikka Kokous jatkuu klo Kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A, 3 krs, Turku. Käsiteltävät asiat Asia Liitteet Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokouksen laillisuus 4 3 Kokouksen päätösvaltaisuus 5 4 Esityslistan hyväksyminen 6 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 7 6 Ilmoitusasiat 8 7 Puhelinkilpailutukseen osallistuminen Lilja-lehden kilpailutus jakelu- ja painatussopimuksen 11 tekemisestä 9 Kiinteistötyöntekijä Kari Lehtisen vuorotteluvapaa Vuoden 2018 kirkollisveroprosentin määrittäminen Vuoden 2018 talousarvioehdotus Muut asiat Muutoksenhaku Kokouksen päättäminen 25

2 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 2/24 Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Rinne Heimo kirkkoneuvoston puheenjohtaja Korhonen Pentti jäsen, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Heikkilä Auvo jäsen Kanervavuori Mirjo jäsen Knuuti Heikki jäsen Lintunen Anna jäsen Nappu Juha jäsen Rantanen Ari jäsen Sandberg Siv jäsen Toivari Helmi-Riitta jäsen este Koponen Antti varajäsen Toivarin varajäsen Laitinen Aila varajäsen Ainasojan vj, 27.9., este 28.9 Lukander Harri kirkkovaltuuston puheenjohtaja Nurmio Merja kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Hermonen Merja kirkkoherra Järvensivu Jukka kirkkoherra Kairavuo Leena kirkkoherra Lehikoinen Jouni kirkkoherra Mäntylä Heikki kirkkoherra Niittynen Ville kirkkoherra Norvasuo Tuomo kirkkoherra Rinne Katri kirkkoherra Bäck Mia vs.kirkkoherra Heino Paula tiedotuspäällikkö Hälli Teemu yhteisten työmuotojen johtaja Hörkkö Jaana vt. talousjohtaja Kallio Hannu hallintojohtaja, toimielimen sihteeri Kosola Seppo esittelijä, kiinteistöjohtaja Muu Makkonen Heli-Maarit tekninen sihteeri, läsnäolo-oikeus

3 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 3/24 1 Kokouksen avaus Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen.

4 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 4/24 2 Kokouksen laillisuus Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen laillisuuden.

5 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 5/24 3 Kokouksen päätösvaltaisuus Esitys: Kirkkoneuvosto toteaa kokouksen päätösvaltaisuuden.

6 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 6/24 4 Esityslistan hyväksyminen Esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy kokouksen esityslistan.

7 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 7/24 5 Pöytäkirjan tarkastajien valinta Esitys: Kirkkoneuvosto valitsee pöytäkirjan tarkastajat.

8 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 8/24 6 Ilmoitusasiat 1. Viranhaltijapäätökset 2. Pöytäkirjoja - Julkiset alkaen tehdyt päätökset ovat reaaliaikaisesti näh tä vis sä luot ta mus hen ki löi den verkkopalvelussa. Salaiset päätök set ovat näh tä vis sä kokouksessa. - Yhteinen kasvatusasiain johtokunta 7/ Esitys: Kirkkoneuvosto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.

9 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/2017 9/24 7 Puhelinkilpailutukseen osallistuminen 204/ /2017 Esittelijä: Hallintojohtaja Hannu Kallio Esittely: Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen ja seurakuntayhtymän puhelinasioista vastaava IT-tukihenkilö Marko Heimonen ovat lähettäneet kirkkoneuvostolle seuraavan selvityksen: KL-Kuntahankinnat on kilpailuttanut puhelinjärjestelmät ja tehnyt puitesopimuksen teleoperaattori Telian kanssa. Puitesopimus on voimassa vuoden 2018 loppuun. Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on mukana puitesopimuksessa. Seuraava KL-Kuntahankintojen kilpailutus on käynnistymässä. Uuteen sopimukseen ei voi jälkikäteen liittyä, jos ei ole ilmoittanut sitoutumistaan tai kiinnostustaan ennen kilpailutuksen käynnistämistä. Kilpailutukseen sitoutuminen on maksutonta eikä sido ilmoittautunutta esim. tiettyihin liittymämääriin lopullisessa sopimuksessa. Liittymissitoumukset tulee toimittaa viimeistään Sopimuksen kohteena ovat teleoperaattoripalvelut: Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata Välitys- ja informaatiojärjestelmät Tavoitettavuuspalvelut Asiakaspalveluratkaisut mm. terveyskeskuksiin ja sairaaloihin Raportointi Puhelunvälityspalvelut Muita palveluita kilpailutuksen valmistelussa esiin tulevan asiakastarpeen mukaan Puitesopimukseen valitaan yksi sopimustoimittaja, jonka kanssa tehdään puitesopimus 4 vuodeksi (arvion mukaan 9/2018 9/2022). Asiakas tekee toimittajan kanssa asiakaskohtaisen palvelusopimuksen, jossa määritellään käytettävät palvelut. Seurakuntayhtymän kannattaa liittyä valtakunnalliseen KL-Kuntahankintojen kilpailutukseen itsenäisen hankinnan sijasta. Ison volyymin sopimuksella saamme edullisemmat hinnat ja kattavat palvelut.

10 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 Esitämme, että kirkkoneuvosto päättäisi sitoutumisesta KL-Kuntahankinnat Oy:n teleoperaattoripalvelut kilpailutukseen sekä valtuuttaa tietohallintopäällikön toimittamaan sitoutumisilmoituksen. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää sitoutumisesta KL-Kuntahankinnat Oy:n teleoperaattoripalvelut kilpailutukseen sekä valtuuttaa tietohallintopäällikön toimittamaan sitoutumisilmoituksen. Lapsivaikutusten arviointi: Puhelinkilpailutukseen osallistumisella ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Esitys: Jakelu Tietohallintopäällikkö Timo Koskinen IT-tukihenkilö Marko Heimonen

11 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 8 Lilja-lehden kilpailutus jakelu- ja painatussopimuksen tekemisestä 208/ /2017 Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Lilja-lehden taitto ja graafinen suunnittelu, jakelu, painaminen ja il moi tus myyn ti kilpailutettiin kesällä Viestintä laati tarjouspyynnön käyttäen asiantuntijana tuo tan topääl lik kö nä Kotimaa Oy:ssä toiminutta Timo Karosta ja kirkkohallituksen han kin ta-asian tun ti ja Carita Wuorsaloa. Papereita kommentoivat myös kirkkohallituksen hankintayksikön lakimies Mikko Tähkänen ja hal lin to joh ta ja Hannu Kallio. Julkisten hankintojen ilmoituskanavassa, Hilma-palvelussa, ke säkuus sa 2017 julkaistulla EU-hankintailmoituksella pyydettiin seura kun ta yh ty män kirjaamoon tarjouksia mennessä. Hankinta kos kee aikaa Lisäksi kunkin osa-alueen so pi muk sia voidaan jatkaa varsinaisen sopimuskauden jälkeen yhden vuo den pituisella optiokaudella. Tarjoukset avattiin Graafista suunnittelua ja taittoa koske via tarjouksia tuli kahdeksalta yritykseltä (Camp Norte Oy, Kotimaa Oy, Mainostoimisto Elido Oy, KMG Turku Oy, Moods Oy Mood sin no va, Pitko Design, PR Viestintä Princeps Oy ja Luova toimisto Greip pi), joista kaksi hylättiin: Greipin tarjous koski verkkolehteä, josta ei täs sä kilpailutuksessa pyydetty tarjousta, ja Pitko Designin tar jouk ses ta puuttuivat tarjouspyynnössä pyydetyt selvitykset. Vertailuhinnat ja valintapistemäärät ovat seuraavat: KMG Turku Oy ( euroa/99 pistettä, sis. option), Kotimaa Oy ( euroa/ 81,75 pistettä sekä optiona toimitus- ja julkaisujärjestelmä eu roa/53,38 pistettä), Moods Oy Moodsinnova euroa/77,52 pis tet tä), Mainostoimisto Elido Oy ( euroa/74,51 pistettä), PR Vies tin tä Princeps Oy ( euroa/65,40 pistettä sekä optiona toi mi tus- ja julkaisujärjestelmä euroa/63,86 pistettä) ja Camp Nor te Oy ( euroa/62 pistettä). Lehden jakelusta saatiin kaksi tarjousta, Posti Oy:ltä ( euroa/55,52 pistettä) ja Suomen Suoramainonta Oy:ltä ( euroa/97 pistettä) ja lehden painatuksesta kolme tarjousta, Alma Manu Oy:ltä ( euroa/96 pistettä), Botnia Printiltä (63.783

12 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 eu roa/88,41 pistettä) ja Sanoma Oy:ltä ( euroa/76,47 pistettä). Ku kin kilpailutuksen osa-alue vertailtiin tarjouspyynnössä esitetyn pis tey tyk sen mukaisesti. Korkeimman pistemäärän vertailussa lehden painatuksesta sai Alma Ma nu Oy, jakelusta Suomen Suoramainonta Oy ja graafisesta suun nit te lus ta ja taitosta Mainostoimisto KMG Turku Oy. Ilmoitusmyynnistä ei tullut yhtään tarjousta. Lilja-lehdessä on muu ta ma na vuonna ollut yksi sivu ulkopuolisia ilmoituksia. Kun nämä jää vät pois, lehteen jää enemmän toivottua tilaa seurakuntien omille il moi tuk sil le ja samalla lehden ruotsinkielinen sivu saadaan siirrettyä ns. runkolehden puolelle pois Menot-liitteestä. Näin esitämme, että leh des tä jätetään ulkopuoliset ilmoitukset pois. Liitteinä tarjouspyyntö ja tarjousten avauspöytäkirja tarjousten tau luk ko ver tai lui neen. Esitys Tiedotustoimikunta esittää tarjousten vertailutaulukoinnin ja kokouk ses sa nähtävillä olleiden tarjousten perusteella yhteiselle kirk ko neu vos tol le Lilja-lehden painotaloksi Alma Manu Oy:tä, jakelijaksi Suo men Suoramainonta Oy:tä ja graafisen suunnittelun ja taiton to teut ta jak si KMG Turku Oy:tä. Lehden graafisen suunnittelun ja taiton, pai na tuk sen ja jakelun yhteistyökumppanit valitaan vuosiksi (+ 1 optiovuosi). Koska ilmoitusmyynnistä ei saatu yh tään tarjousta, lehdestä jätetään toistaiseksi ulkopuoliset ilmoitukset pois. Lapsivaikutusten arviointi: Lilja -lehden kilpailutuksella ei ole kirkko jär jes tyk sen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Muutoksenhakuoikeus hankintaoikaisumenettelyllä. Asiakohta tarkastetaan kokouksessa. Liitteet Liite 1 Julkisen hankinnan hankintailmoitus Liite 2 Lilja-lehden tarjousten avauspöytäkirja Jakelu Camp Norte Oy Kotimaa Oy Mainostoimisto Elido Oy KMG Turku Oy Moods Oy Moodsinnova Pitko Design PR Viestintä Princeps Oy Luova toimisto Greippi

13 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 Posti Oy Suomen Suoramainonta Oy Alma Manu Oy Botnia Print Sanoma Oy Tiedotustoimikunta Tiedotuspäällikkö Paula Heino

14 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 9 Kiinteistötyöntekijä Kari Lehtisen vuorotteluvapaa 209/ /2017 Esittelijä: Esittely: Hallintojohtaja Hannu Kallio Kiinteistötyöntekijä Kari Lehtinen on esittänyt yhteiselle kirk ko neu vos tol le seuraavan anomuksen: Anon vuorotteluvapaata ajalle Turku Kari Lehtinen, kiinteistötyöntekijä Työnantaja ja työntekijä sopivat yhteisesti työntekijän vuo rot te luva paas ta. Vapaalle jäävän työntekijän tilalle täytyy palkata työtön työn ha ki ja, mutta työtehtävien ei välttämättä tarvitse olla samoja. Vuorotteluvapaalle jäävä voi käyttää vapaan haluamallaan tavalla.»vapaa kestää vähintään 100 ja enintään 180 kalenteripäivää.»vuorotteluvapaalle lähtevällä pitää olla työhistoriaa vähintään 20 vuot ta.»vuorotteluvapaa on aloitettava vähintään kolme vuotta ennen työn te ki jän eläkelain mukaisen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttymistä. Ylä ikä ra ja ei kuitenkaan koske ennen vuotta 1957 syntyneitä. Vuorotteluvapaan sijaiseksi tulee palkata TE-toimistossa työttömänä työn ha ki ja na oleva henkilö. Sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on»ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalen te ri päi vää sijaisuutta edeltäneiden 14 kuukauden aikana tai»alle 30-vuotias enintään vuoden sisällä ammatti- tai kor kea koulu tut kin non suorittanut tai»vuorotteluvapaasijaisuuden alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuo tias. Kiinteistötyöntekijä Kari Lehtinen täyttää vuorotteluvapaan ehdot. Esi mies hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri puoltaa anomusta. Esitys: Kirkkoneuvosto myöntää Kari Lehtiselle vuorotteluvapaata ajalle Samalla kirkkoneuvosto valtuuttaa hautaustoimen päällikön palkkaa maan vuorotteluvapaan säännösten mukaisesti sijaisen vuorot te lu va paan ajaksi.

15 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 Lapsivaikutusten arviointi: kiinteistötyöntekijän vuorotteluvapaalla ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Muutoksenhakuoikeus oikaisuvaatimuksin. Jakelu Kari Lehtinen Hautaustoimen päällikkö Pekka Sorri Palkkatoimisto Henkilöstöpäällikkö Tekla Määttänen

16 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 10 Vuoden 2018 kirkollisveroprosentin määrittäminen 207/ /2017 Esittelijä: Esittely: vt. Talousjohtaja Jaana Hörkkö Kirkkolain 15 luvun 2 :n mukaan kirkkovaltuusto päättää tu lo vero pro sen tis ta 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella. Verotusmenettelystä an ne tun lain 11 luvun 91 a :n mukaan tuloveroprosentin suuruus tu lee ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän vuo den marraskuun 17. päivänä. Seurakuntayhtymän talouden perusta on veroprosentti ja sen perus teel la kertyvä kirkollisvero, joten siitä päättäminen on keskeinen osa ta lous ar vion hyväksymistä sekä toiminta- ja taloussuunnitelman val mis te lua. Kirkollisveron määrä lasketaan kunnallisverotuksessa veronalaisesta an sio tu los ta, josta vähennetään viranpuolesta tehdyt ve ro vä hen nyk set sekä verovelvollisen esittämät vähennyskelpoiset tu lon hank ki mis kus tan nuk set ja verohyvitykset. Kirkollisvero saadaan kertomalla kun nal lis ve ro tuk ses sa verotettavan tulon määrä seurakunnan tu lo ve ro pro sen til la. Kuten kunnallisvero, myös kirkollisvero on käytännössä prog ressii vi nen, vaikka veroprosentti on nimellisesti kiinteä seurakunnittain. Ve ron progressiivisuus johtuu erilaisista verovähennyksistä, jolloin efek tii vi nen veroaste on monissa tapauksissa nimellistä ve ro pro sent tia pienempi. Kaikkein pienituloisimmat eivät maksa veroa laisinkaan, vaikka kuu lu vat kirkkoon. Vuonna 2017 keskimääräisellä 19,91 kun nallis ve ro pro sen til la kunnallisveroa aletaan maksaa noin euron vuo si pal kas ta. Kaarinan kunnallisveroprosentti on 19,75 ja Turun kun nal lis ve ro pro sent ti on 19,5. Kunnallisveroa aletaan maksaa Kaarinassa euron vuosipalkasta ja Turussa euron vuosipalkasta. Vuoden 2016 lopussa Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän jäsen mää rä oli henkilöä. Kesäkuun lopussa jäsenmäärä oli , eli vähennys oli vuoden alusta 769. Esityslistan liitteenä olevasta laskelmasta ilme-nee, että kah dek sas ta tarkasteluvuodesta kaksi, vuodet ovat yli jää mäi siä. Verotulot jäsentä kohden ovat vaihdelleet 186

17 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 eurosta 209 euroon ja kulut yhteensä jäsentä kohden ovat olleet vä him mil lään 264 euroa ja ylimmillään 297 euroa. Tilaston luvuista ei ole pois tet tu inflaation vaikutusta. Verotuloilla on katettu kuluista vä him mil lään 65,7 % ja enimmillään 74,6 %. Tämän vuoden elokuun lopussa kirkollisverokertymä on 18 miljoo naa euroa, yhteisöverokertymä on euroa ja yhteisöveron val tion kor vaus ker ty mä on 2,8 miljoonaa euroa. Kertymien yh teis mää rä on 21,1 miljoonaa euroa, mikä on yli 1,6 milj. euroa (7,2 %) vä hem män kuin vuotta aikaisemmin. Yhteisöverotulojen poistumisen vai ku tuk set näkyvät erityisesti vuonna 2017, koska vuonna 2016 saa tiin vielä vanhoilta vuosilta suurempia kertymiä. Vuoden 2017 talousarviossa kirkollisverotulot on arvioitu 24,8 milj. eu roon, mutta niiden toteutuminen näyttää jäävän 24,5 milj. euroon. Edel li sil tä vuosilta kertyneet yhteisöverot ja valtion korvaus to teu tu ne vat 4,4 milj. euron suuruisina. Verotulokertymä koko vuodelta olisi noin 28,9 milj. euroa, mikä on noin 1,8 milj. euroa vuotta 2016 vä hem män. Vuodesta 2016 lukien seurakunnilta poistuivat yhteisöverotulot, ja tuol loin seurakunnat alkoivat saada valtion rahoitusta eräisiin yhteis kun nal li siin tehtäviin. Tämä muutos vaikutti Turun ja Kaarinan seu ra kun ta yh ty män verotulokertymään negatiivisesti yli 1,6 milj. euroa, kun verrataan vuosien 2015 ja 2016 verotulokertymiä. Vanhoja yh tei sö ve ro tu lo ja saatiin vielä vuonna 2016 noin 850 t euroa. Vuonna 2016 kirkollisverojen osuus verotuloista oli 83,4 %. Yh teisö ve ro tu lo jen osuus edellisiltä vuosilta oli verotuloista 2,8 % ja valtion kor vaus oli 13,8 %, yhteensä nämä olivat 16,6 % verotuloista. Yh tei sö ve ro tu lo jen osuus vuonna 2011 oli 19,3 % verotuloista ja kir kol lis ve ro jen osuus oli 80,7 %. Vuonna 2014 yhteisöverojen osuus oli 18 % ja kirkollisverojen osuus oli 82 %. Vuonna 2015 yhteisöverojen osuus oli vielä 18,7 % ja kirkollisverojen osuus oli 81,3 %. Vuoden 2017 talousarviossa yhteisöveron ja valtion korvausten osuus on enää 14,9 % verotuloista ja kirkollisverotulojen osuus on 85,1 %. Vuoden 2017 elokuun toteutuneiden tilitysten mukaisesti yh tei sö ve ro jen ja valtion korvausten osuus on 14,1 % ja kir kol lis ve ro tu lo jen osuus on 85,9 %. Kirkollisverotulot olivat vuosina noin 25 milj. euroa, vuon na 2012 ne olivat 24,3 milj. euroa, vuonna 2013 noin 26,1 milj. eu roa ja vuonna 2014 noin 25,2 milj. euroa, Vuonna 2015 kir kol lis ve ro tu lois sa oli pieni nousu niiden ollessa 25,5 milj. euroa ja vuonna 2016 kirkollisverotulot olivat 25,6 milj. euroa.

18 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 Vuonna 2013, jolloin taloudellinen tilanne oli heikko, talousarvio avat tiin ja edellytettiin 10 % sopeuttamistoimia. Kirkkoneuvosto edel lyt ti, että kaikki yli kuuden kuukauden palkkauspäätökset hyväk sy tet tiin kirkkoneuvostossa, myös seurakuntien osalta. Tuolloin jää dy tet tiin vapautuneiden työtehtävien täyttöjä ja etsittiin erilaisia yh dis tel mä toi men ku via. Irtisanomisia ja lomautuksia ei jouduttu to teut ta maan. Vuoden 2016 toimintakate (toimintatuotot - toimintakulut) oli nega tii vi nen 24,8 milj. euroa, vuosikate oli 3,3 milj. euroa ja 4,1 milj. euron pois to jen sekä 400 tuhannen poistoeron lisäyksen jälkeen tulos oli -1,2 milj. euroa. Vuoden 2017 talousarviossa tilikauden tulos on ne ga tii vi nen 2,6 milj. euroa. Vuoden 2018 talousarviossa tuloksesta on tu los sa noin 4,2 milj. euroa negatiivinen, mikäli toimintaan tai kir kol lis ve ro pro sent tiin ei tehdä muutoksia. Kirkkohallituksen yleiskirjeessä 13/2017 talouden ter veh dyt tä miskei noik si suositellaan kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyt tökus tan nus ten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstöön liittyviä rat kai su ja tilanteissa, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Osa-ai kais tuk sia, vapaaehtoisten osallistumista ja henkilöstön teh tä vän ku vien uudelleen arviointia ja laajentamista tulee myös pitää vaih to eh to na. Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä, on turvauduttava hen ki lös tön lomautuksiin ja viimeisenä keinona irtisanomisiin. Yksi tapa vah vis taa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin ko rot ta mi nen. Vuonna 2016 kirkollisverotulo 1 %:n verolla oli euroa ja vuo den 2018 arvion, euron perusteella 0,1 pro sentti yk si kön lisäys kerryttäisi kirkollisverotuloja noin euroa enem män. 0,15 prosenttiyksikön lisäyksellä kirkollisverotulot kasvaisivat noin euroa. Noin 4,9 miljoonan euron lisäys saataisiin 0,2 pro sent ti yk si kön korotuksella, 0,25 prosenttiyksikön lisäys toisi kir kol lis ve rotu lo ja enemmän noin euroa ja 0,30 pro sent ti yk si köl lä kirkollisverotulot lisääntyisivät noin euroa. Vuoden 2018 talousarviossa esitetään seurakuntayhtymän kir kollis ve ro pro sen tik si 1,25 %. Kirkollisveroja arvioidaan saatavaksi euroa. Yksittäisen seurakuntalaisen, jonka kuukausitulot ovat euroa, ve ron nousu olisi 0,25 prosenttiyksikön korotuksella noin 6,5 euroa kuu kau des sa ja 78 euroa vuodessa. Kirkollisveroprosentin nostolla saataisiin ilman veroprosentin nostoa ne ga tii vi sek si muodostuva tulos positiiviseksi noin 1,8 milj. euroa. Vuo den 2016 alijäämän ollessa 1,2 milj. euroa negatiivinen sekä vuo sien alijäämät huomioon otettuina saataisiin talous ta sa pai no tet tua. Lisäksi seurakuntien

19 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 rakenneuudistus ja johtamisen uu dis ta mi nen tarvitsevat resurssia, ja näiden valmistelun ta sa pai noi nen ja laadukas työskentely voitaisiin turvata. Neljän miljoonan euron vähennys vaatii niin suuria toiminnallisia muu tok sia, että se ei yhden talousarviovuoden toimenpiteenä ole mah dol li nen. Toimintakuluista 54 % on henkilöstökustannuksia, ja sääs tö tar ve kohdistuisi suurimmaksi osaksi silloin hen ki lös tö menoi hin. Kaikista toimintamenoista 47 % kohdistuu seurakunnalliseen toi min taan (9 ME) ja yhteisiin työmuotoihin (8 ME). Näistä toi min nois ta kohdistuu eniten lapsi- ja nuorisotyöhön sekä diakoniaan ja mui hin palveluihin. Neljän miljoonan euron säästötarpeesta osa väis tä mät tä jouduttaisiin kohdistamaan myös näihin työmuotoihin. Tulevien vuosien investointeihin on varauduttava. Pallivahan kirkon ja seurakuntakeskuksen sekä leirikeskusten vaatimien investointien suu ruu des ta ei vielä tiedetä. Tuomiokirkon tuleviin pe rus pa ran nus in ves toin tei hin on varauduttava. Vuonna 2016 vuosikate oli 3,3 ME ja investoinnit olivat 1,9 ME. Vuo den 2017 talousarviossa vuosikate on 1,4 ME ja investoinnit ovat 1,9 ME. Vuodelle 2018 on ilman korotusta vuosikatteesta tulossa 0,4 ME negatiivinen ja investoinnit ovat noin 2,3 ME. Ilman kirkollisveron nos toa tuleviin investointeihin ei olisi käytettävissä lainkaan tu lo ra hoi tus ta. Korottamalla kirkollisveroprosenttia 0,25 nyt, veroprosentin korotusta ei tarvitsisi harkita uudestaan lähitulevaisuudessa. Äkillisen menojen karsimisen sijaan säästöjä toiminnasta on haetta va kestävillä ratkaisuilla, jotka eivät järkytä seurakuntalaisten pal ve lui ta. Tällöin on varauduttava siihen, että säästöt toteutuvat pidemmällä ajanjaksolla. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää esittää kirkkovaltuustolle, että se vahvistaa Turussa ja Kaarinassa noudatettavaksi kirkolliseksi tuloveroprosentiksi 1,25 prosenttia vuodelle Lapsivaikutusten arviointi: Kirkollisen tuloveroprosentin määräämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Liitteet Liite 3 Laskelma Jakelu Yhteinen kirkkovaltuusto

20 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 11 Vuoden 2018 talousarvioehdotus 103/ /2017 Esittelijä: Esittely: vt. Talousjohtaja Jaana Hörkkö Vuoden 2018 talousarvioehdotus on tehty siltä pohjalta, että kirkol lis ve ro pro sent ti on 1,25. Kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan täl lä prosentilla 30,6 milj. euroa. Valtion rahoitusta on arvioitu 4,3 milj. eu roa ja yhteensä verotuloiksi muodostuu näin 34,9 milj. euroa. Ve ro tus ku lut on arvioitu pysyvän 560 t eurossa. Eläkerahastomaksujen on ennakoitu nousevan neljästä prosentista viiteen prosenttiin ja kes kus ra has to mak sut pysyvät ennakkotietojen mukaan ennallaan. Kir kon keskusrahastomaksut vuodelle 2018 ovat yhteensä 3,2 milj. eu roa. Toimintatuottoja on arvioitu ilman sisäisiä tuloja 8,8 milj. euroa ja yh teen sä 9,4 milj. euroa. Ulkoiset toimintakulut ovat 35,5 milj. euroa ja yh teen sä toimintakulut ovat 36,1 milj. euroa. Vuosikatteeksi muo dos tuu 26,7 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja kulujen summaksi on ar vioi tu 1 milj. euroa. Vuosikatteeksi muodostuu tältä pohjalta hie man alle 5,5 milj. euroa. Talousarviopoistot ovat 3,7 milj. euroa ja tilikauden tulokseksi arvioi daan noin 1,8 milj. euroa. Vuoden 2018 investointiesityksen loppusumma on 2,3 milj. euroa. Suu rim mat investoinnit talousarviovuotena ovat Piikkiön kirkon uu det urut (350 t), krematorion suodatinlaitteisto (300 t), hau tausmai den koneet ja kalusto (250 t) sekä hautausmaiden rakenteet ja lait teet (200 t). Talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite on virkojen ja toimien osalta laa dit tu tilanteen mukaan. Mahdollisesti suoritettavia vir ka- tai toimijärjestelyjä ei ole pyritty henkilökuntaliitteeseen en na koi maan. Vuoden 2018 hautainhoitorahaston talousarvioehdotuksessa toimin ta tu lo ja on arvioitu 2,8 milj. euroa ja toimintamenoja on arvioitu 4,2 milj. euroa. Vuosikate on -1,3 milj. euroa. Rahoitustuottojen ja ku lu jen summa on 4,6 milj. euroa ja vuosikate 3,3 milj. euroa. Poistot ovat 95 tuhatta euroa ja hautainhoitorahaston tulokseksi on arvioitu milj. 3,2 euroa. Piikkiön hautainhoitorahaston velkaantuminen jatkuu edelleen.

21 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 Ta lous ar vios sa on toimintatuottoja 4 tuhatta euroa ja toimintakuluja 51 tu hat ta euroa. Vuoden 2018 talousarvioehdotukseen sisältyvät asiakirjat sekä nii hin kuuluvat liitteet ovat esityslistan liitteinä. Kirkkovaltuuston talousarviokokous on Kirkkoneuvosto on varautunut talousarvion toiseen lukemiseen kokouksessaan Talousarviosta annettavien lausuntojen tulee olla talous toi mis tos sa viimeistään perjantaina , koska on se johtoryhmä, jossa saapuneet lausunnot käsitellään. Esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä Turun ja Kaarinan seu ra kun tayh ty män vuoden 2018 talousarvioehdotuksen liitteiden mukaisesti. Käyt tö ta lou den ja investointien ehdotuksista päätetään pyytää seu ra kun ta neu vos to jen lausunnot siten, että niiden tulee olla vt. ta lous joh ta jal la viimeistään perjantaina Lapsivaikutusten arviointi: Talousarvion lausunnolle lähettämisellä ei ole kirkkojärjestyksen 23 luvun 3 :ssä tarkoitettuja lapsivaikutuksia. Ei muutoksenhakuoikeutta. Liitteet Liite 4 Talousarvioehdotuksen hautainhoitorahaston talousarvio, nro 4 Liite 5 Talousarvioehdotuksen henkilökuntaliite, nro 3 Liite 6 Talousarvioehdotuksen käyttötalous-, tuloslaskelma- ja rahoitusosa, nro 1 Liite 7 Talousarvioehdotuksen Piikkiön hautainhoitorahaston talousarvio, nro 5 Liite 8 Talousarvion investointiosa, nro 2 Liite 9 Talousarvioyhteenveto pääluokittain Liite 10 Yhteenveto 3-vuotissäästösuunnitelmista Jakelu Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostot

22 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 12 Muut asiat

23 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 13 Muutoksenhaku Pöytäkirjan liitteenä oikaisuvaatimusohje ja valitusosoitus. Lisätietoja päätöksestä antaa esittelijä.

24 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä Esityslista 15/ /24 14 Kokouksen päättäminen Esitys: Puheenjohtaja päättää kokouksen.