TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2012

Transkriptio

1 1/2013 Kokousaika klo Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 N TARKASTAJAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT FIMLAB YHTEISTYÖSELVITYS 5 11 SEURAAVA KOKOUS 6 12 MUUT ASIAT

2 1/2013 Kokousaika klo Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Päätöksentekijät Raimo Sopo puheenjohtaja Ulla Patronen varapuheenjohtaja Kaija Heikura Raija Kolehmainen Jarmo J. Koski paikalla klo Muut läsnäolijat Läsnä = Leila Lindell hallituksen puheenjohtaja, paikalla klo Martti Pysäys shp:n johtajan sijainen, paikalla klo Esa Leppänen liikelaitoksen johtaja Helena Loukkola ylihoitaja, pöytäkirjanpitäjä Laillisuus ja päätösvaltaisuus Todettiin. Käsitellyt asiat 1-6 Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pöytäkirjan tarkastus Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan nähtävänäpito Otteen oikeaksi todistaa Raimo Sopo Puheenjohtaja Helena Loukkola Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on merkitty nimikirjaimillamme. Ulla Patronen Raija Kolehmainen Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Liikelaitos KESLABin toimistossa klo Pöytäkirjanpitäjä

3 3 Jk 1 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Jk 2 N TARKASTAJAT Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Raija Kolehmainen ja Kaija Heikura. Tarkastusvuorossa ovat Ulla Patronen ja Jarmo J. Koski. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajina ovat Ulla Patronen ja Raija Kolehmainen.

4 4 Jk 7, Jk 19, Jk 3 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Ensimmäisellä vuosikolmanneksella toteutuneen myynnin perusteella edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta myynti sairaanhoitopiirille on kasvanut 9.2 %, liikelaitoksille (Seutu-tk) 48 % ja ulkopuolisille 13.6 %. Tämän seurauksena KESLABin liikevaihto on ollut 13.2 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Menopuolella talousarvio on tarvikkeiden ja henkilöstökulujen osalta jopa alitettu, joten KESLABin ensimmäisen vuosikolmanneksen tuloslaskelma osoittaa ylijäämää. Tuloslaskelma perustuu sairaanhoitopiirin tietokuutioiden informaatioon, jossa edellisen vuoden osalta tapahtui muutoksia tammikuun 2011 osalta vielä huhtikuussa 2011, joten tuloslaskelmien vertailtavuus saattaa olla epätäydellistä ja liikevaihdon ennustaminen loppuvuodelle epävarmaa. Osavuosikatsaus on esityslistan LIITTENÄ 1. merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen Toisella vuosikolmanneksella KESLABin kustannukset ovat jokseenkin talousarvion mukaisia. Materiaalien ja palvelujen kustannuksista on toteutunut 66,4 % budjetoidusta, kun vuodesta on kulunut 66,7 %. Henkilöstökustannuksista on toteutunut 67,7 %, joka on yhden %-yksikön yli tasaisen kulutuksen tuottamasta ennusteesta. Elokuun lopussa on kuitenkin kustannuksiin jo kirjautunut lomarahat ja valtaosa sijaisten palkoista, joten toteutuma tulee henkilöstökustannustenkin osalta olemaan talousarvion mukainen. KESLABin liikevaihto on talousarviota suurempi. Sairaanhoitopiirin osalta budjetista on toteutunut 70,2 %, mikä ennustaa 5,3 % ylitystä talousarvioon (n ). Seutu-tk:n 91,8 % toteuma ennustaa 37,7 % ylitystä arvioituun kustannukseen (n ) ja ulkopuolisten 73,3 % toteuma ennustaa tilinpäätökseen 10 % ylitystä (n ). Talousarviota suurempi laboratoriotutkimusten käyttö on osin peräisin tiukasta talousarvioraamista, osin tutkimus- ja hoitokäytäntöjen kehittymisestä ja painopisteen siirtymisestä kohti kalliimpia tutkimuksia. KESLABin tutkimushinnoissa tapahtui laskua vuodesta 2011 vuodelle 2012, joten hintojen nousu ei talousarvion ylittymistä selitä. Asiakaskohtaisia eroja tulee edelleenkin esille verrattaessa tutkimusten käyttömääriä väestömääriin. Ennakoitavissa oleva positiivinen tilinpäätös mahdollistaisi tutkimushintojen laskemisen loppuvuoden ajaksi, mutta tämä edustaa erittäin suurta työmäärää sekä hinnoittelun että laskutuksen osalta. Tarvittaessa voidaan tilinpäätösennus-

5 5 Liikelaitoksen johtajan ehdotus: teen toteutumiseen vaikuttaa esim. jättämällä osa loppuvuoden tutkimuksista laskuttamatta. Osavuosikatsaus on esityslistan LIITTEENÄ 1. merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi ja valtuuttaa liikelaitoksen johtajan ryhtymään budjetin tasapainottamiseen tähtääviin toimenpiteisiin ennen vuoden päättymistä. merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen ja valtuutti liikelaitoksen johtajan jättämään laskuttamatta laboratoriotoiminnasta valitsemaltaan ajankohdalta julkisen terveydenhuollon toimijoita Toimintakertomus 2012 KESLAB Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Vuosi 2012 oli KESLABin neljäs toimintavuosi. Johtokunnan puheenjohtajana jatkoi Raimo Sopo, varapuheenjohtajana Ulla Patronen ja muina jäseninä jatkoivat Kaija Heikura, Raija Kolehmainen ja Jarmo J. Koski. kokoontui kuusi kertaa. Toimitusjohtajana jatkoi Esa Leppänen. Toimintavuoden aikana toimipisteiden määrä säilyi 27:nä ja tutkimusmäärä vuonna 2012 oli (kasvua eli 0,65 % vuodesta 2011), näytteenottojen määrä oli (kasvua eli 2,47 % vuodesta 2011). Kemian ja immunokemian automaatiolinjaston toiminnan optimointi saatiin päätökseen ja laitetoimittajan kanssa sovittua saavutetun suorituskyvyn olevan pysyvän, samoin tutkimuskohtaisen kustannustason. Laboratorion remontin päätöstä juhlistettiin avoimien ovien päivällä , johon osallistui n. 300 henkilöä sekä ksshp:n henkilökuntaa että potilaita. Laboratorion sisäisiä toimintatapoja on kehitetty toistuvilla LEAN-prosesseilla, joiden tähtäimenä on nopeuden ja sujuvuuden lisääminen ja turhan työn ja päällekkäisyyksien vähentäminen. Näissä toimenpiteissä on viiveseurantojen perusteella onnistuttu hyvin. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Sisäinen valvonta tekee suunnitelmansa mukaiset tarkastukset KESLABiin. Vuonna 2012 poikkeavuuksia ei ole raportoitu. Säännösten, määräysten ja päätösten osalta noudatetaan kuntalakia ja hallintosääntöä ja voimassa olevia säädöksiä. Riskien hallintaan kuuluu laboratorion laatujärjestelmä, joka on kuvattu KESLABin toimintakäsikirjassa. Mittatekniikan keskus auditoi laatujärjestelmän vuosittain. Vuonna 2012 oli vuorossa 4 vuoden välein suoritettava uudelleen auditointi uuden arviointiryhmän toimesta. Auditointi tapahtui Vakuutustekninen riskienhallinta on järjestetty talousosaston toimesta. Sopimustoimintaa ja sen päivitystä pitää keskitetysti yllä KESLABin asiakasyhdyshenkilö.

6 6 Tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma toiminnan tunnuslukuineen LIITTEINÄ 1-4. Alla olevasta linkistä pääsee yleisohjeeseen Kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta. Siellä on kappale 7 Eriytetyt tilinpäätökset, joka koskee liikelaitoksia. Tunnusluvut on kuvattu sivuilla 68 76, ja ne ovat jaoteltuna tuloslaskelman, taseen ja rahoituslaskelman tunnuslukuihin Muita tilinpäätöksen liitetietoja (investointien toteuma, muut liitetiedot) ei ole käytettävissä esityslistaa kirjoitettaessa. Ne esitetään johtokunnan kokouksessa. Kokonaistulot ja -menot Liikelaitoksen johtajan ehdotus: Liikevaihto kasvoi 0,7 % vuodesta 2011 ja ylitti budjetoidun 5,8 %. Myynti sairaanhoitopiirille ylitti talousarvion 1,2 % eli ,15. Seututerveyskeskus käytti KESLABin palveluja 34,1 % eli enemmän kuin talousarviossa oli ennakoitu. Aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa saatiin liikevaihdon kasvusta huolimatta aikaan säästöjä, joten talousarvio näiltä osin alittui 2,8 % eli Sen sijaan palvelujen ostot, joka valtaosin muodostuu ulkoistetuista laboratoriotutkimuksista (mm. geenitestit), ylitti talousarvion 11,1 % eli Näiden tutkimusten tarve on jatkuvasti kasvava. KESLAB arvio jatkuvasti ulkoistamisen taloudellista ja tuotannollista kannattavuutta. Tilikauden ylijäämäksi muodostui ,42, mikä poikkeaa huomattavasti tuloslaskelmasta, joka osoitti ylijäämää. Osasyynä tähän oli lomapalkkojen uuden kirjaustavan aiheuttama muutos. hyväksyy ja allekirjoittaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä ehdottaa Sairaanhoitopiirin hallitukselle, että vuoden 2012 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos KESLABin ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan. hyväksyi ja allekirjoitti toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen sekä ehdottaa Sairaanhoitopiirin hallitukselle, että vuoden 2012 tilinpäätös valmistellaan siten, että liikelaitos KESLABin ylijäämä kirjataan taseen omaan pääomaan.

7 7 Jk 20, Jk 29, Jk 37, Jk 4 KESLABIN TULEVAN TOIMINNAN VAIHTOEHDOT; FIMLAB YHTEISTYÖSELVITYS Sairaanhoitopiirin valmisteluohjeessa Talousarvio 2013 ja Toiminta- ja Taloussuunnitelma mainitaan liikelaitos KESLABia koskevassa ohjeessa: Yhteistyötä Pirkanmaan laboratoriokeskuksen kanssa jatketaan selvittämällä mitä vaikutuksia käytännössä mahdollisella fuusiolla olisi. Pirkanmaan laboratoriokeskus on yhtiöitetty muodostaen Fimlab Laboratoriot Oy, joka on ottanut alkaen tehtäväkseen myös Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin laboratoriotoiminnan patologiaa lukuun ottamatta. Suunnitteluohjeen mukaisesti on jatkettu keskusteluja Fimlab Laboratoriot Oy:n kansa ja selvitetty mm. mahdollisen laboratoriotietojärjestelmän yhdistämisen tuottamia kustannusetuja sekä pyydetty Fimlab Laboratoriot Oy:ltä tieto kaikkien sellaisten KES- LABin tutkimusvalikoimassa olevien tutkimusten hinnasta, joiden vastausviive on yli 1 työpäivä. Esityslistaa kirjoitettaessa selvitykset ovat edelleen kesken, joten tilannekatsaus esitetään johtokunnan kokouksessa. Uuden sairaalan suunnitteluun liittyy diagnostisten palvelujen järjestämisen uusi malli, jota pohtimaan on asetettu työryhmä. Työryhmän asettajana on sairaanhoitopiirin johtaja Jouko Isolauri ja puheenjohtajana Jorma Teittinen ja sen määräaika on Alustavissa selvityksissä on noussut esille mahdollisuus hyödyntää sekä johto-, hoito- että lääkärihenkilöstöä kaikilla diagnostisilla erityisaloilla. Tämä edellyttäisi diagnostisen osaamiskeskuksen perustamista siten, että sillä olisi yksi johto, budjetti ja henkilöstöpolitiikka. Tilannekatsaus tästäkin mahdollisuudesta esitetään johtokunnan kokouksessa. Liikelaitoksen johtajan esitys: merkitsee tiedoksi erilaiset KESLABin tulevan toiminnan vaihtoehdot. merkitsi tiedoksi erilaiset KESLABin tulevan toiminnan vaihtoehdot Yhteistyökeskustelussa Fimlab Oy on todennut, ettei se voi suorittaa laskelmia yhteisen tuotannon kustannussäästöistä, koska laskelmat tarkoittaisivat sellaista suunnitelmaa tuotannon muuttamiseksi, joka edellyttäisi yt-käsittelyä. Samoin Fimlab on esittänyt käsityksenään, ettei laskelmia voi käyttää päätöksenteon pohjana ellei suunnitelmia ole käsitelty yt-lain edellyttämällä tavalla. KESLAB ei siis ole saanut tietoa mahdollisen fuusion kustannusvaikutuksista. Uuden sairaalan suunnitteluun liittyvä hanke Diagnostisen Osaamiskeskuksen perustamisesta ja vaikutuksista on edennyt vaiheeseen, jossa synergiaetujen määrää pyritään kvantitoimaan sekä henkilöstön, tilojen että kustannusten osalta. Alustavia tuloksia voidaan odottaa uuden sairaalan hankesuunnitelman valmistumisen yhteydessä.

8 8 Liikelaitoksen johtajan esitys: merkitsee tiedoksi toimintavaihtoehtojen selvityksen tilanteen. merkitsi tiedoksi toimintavaihtoehtojen selvityksen tilanteen Liikelaitoksen johtajan esitys: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus kuuli kokouksessaan informaatioasiana KESLAB FIMLAB selvityksen nykytilanteen. Alustajina asiassa olivat KESLABin tj. Esa Leppänen, FIMLABin tj. Ari Miettinen, FIMLAB hallituksen pj. Asko Koskinen ja KHSHPin jyl. Markku Järvinen. Arviot mahdollisen fuusion kustannusvaikutuksista poikkesivat toisistaan. FIMLABin esityksen mukaan säästö olisi n /v ja KESLABin arvion mukaan n /v. K-S shp:n hallitus antoi toimitusjohtajille toimeksiannon konsensusarvion laadinnasta, jota varten on käyty kirjeenvaihtoa ja kokouksia FIMLABin ja KESLABin johdon välillä. Arviot fuusion kustannusvaikutuksista ovat täsmentyneet, mutta eivät esityslistaa kirjoitettaessa ole vielä yhteneväiset. Uusi esitys kustannusvaikutusten arvioinnista on tulossa informaatioasiana K-S shp:n hallitukseen Yhteisen kustannusarvioinnin ajankohtainen tilanne esitetään johtokunnan kokouksessa. Kustannusvaikutusten arviointia on vaikeuttanut täsmällisen tiedon puute. Kaikki kustannuserät perustuvat arvioihin, eivät laskelmiin. Myöskään toiminnan keskittämisen vaikutusta koko sairaalan toimintaan ei ole ollut mahdollista arvioida ilman täsmällistä tietoa Jyväskylän laboratoriosta muualle siirrettävistä tutkimuksista ja niiden tulevista viiveistä. KESLABin valmistellessa fuusioita kuntien tai kuntayhtymien laboratorioiden kanssa on suoritettu kassavirta-analyysi, jolla on kyetty arvioimaan molempien fuusion osapuolien tulojen ja menojen muutos täsmällisinä rahavirtoina. Suoritettujen laboratoriofuusioiden yhteydessä on todettu tällaisen kassavirtaanalyysin pitäneen paikkansa varsin hyvin ja tulojen ja menojen muutoksen olleen arvioitavissa täsmällisesti. KESLABin johtokunta merkitsee FIMLAB yhteistyöselvityksen tulokset tiedoksi. Sairaanhoitopiirin hallituksen antaman talousarvion 2013 ja toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohjeen mukaan yhteistyötä Pirkanmaan laboratoriokeskuksen kanssa jatketaan selvittämällä mitä vaikutuksia käytännössä mahdollisella fuusiolla olisi (s.7). päätti, että ennen jatkotoimenpiteitä tulee hallituksen päätöksen mukaisesti selvittää: 1. Laboratoriofuusion käytännön vaikutukset potilaiden hoitoon ja hoitoprosesseihin 2. Tulevien laboratoriopalvelujen hinnat ja hinnoittelun vaikutukset sairaanhoitopiirin hinnoitteluun 3. Fuusion jälkeisten työpaikkojen määrä koko Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä ja henkilöstön asema 4. KESLABin laite- ja konekannan kohtalo ja fuusion vaikutus käyttöasteeseen

9 9 5. Tietojärjestelmämuutoksen vaikutukset koko sairaanhoitopiirin henkilöstöön 6. Sairaanhoitopiirin ja maakunnan tulevat vaikutusmahdollisuudet laboratorioosakeyhtiössä 7. Osakeyhtiön mahdollisesta positiivisesta tuloksesta Keski-Suomeen ja K-S sairaanhoitopiiriin saatava hyöty päätti, että ennen päätöksentekoa laboratoriofuusiosta tulee laatia tarkat taloudelliset laskelmat, joita tulee verrata uuteen sairaalaan suunnitellun diagnostiikkapalvelujen osaamiskeskuksen talousvaikutuksiin. Vertailulaskelmassa tulee ottaa huomioon KESLABin jatkuva tehokkuuden kasvu ja positiivinen tilinpäätös, joka on vuosittain hyödyttänyt vain Keski-Suomen maakuntaa Keski-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on kokouksessaan (Kh 7H KESLAB liikelaitoksen toimintaa koskevan liiketoimintakaupan ja osakassopimuksen valmistelu Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sekä Fimlab Laboratoriot Oy:n kanssa) päättänyt 1. merkitä tiedoksi saamansa selonteot Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Fimlab Laboratoriot Oy:n yhteistyöhön ja mahdolliseen yhdistämiseen liittyvistä esiselvityksistä ja laskelmista. 2. päättää tilata Inspira Oy:ltä vuoden 2012 toteutuneeseen talousarvioon päivitetyn selvityksen mahdollisesti saavutettavista rationalisointihyödyistä. 3.,että KESLABin johtokunnan kokouksessa esiintuomat selvitettävät asiat tutkitaan ja tulokset esitellään sairaanhoitopiirin hallitukselle ennen mahdollista fuusiopäätöstä. 4. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johdon käynnistämään neuvottelut, jotka liittyvät Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liittymiseen osakkaaksi Pirkanmaan ja Kanta- Hämeen sairaanhoitopiirien omistamaan laboratoriopalveluja tuottavaan Fimlab Laboratoriot Oy:öön ja KESLAB liikelaitoksen toimintojen siirtämiseen yhtiön toiminnaksi. 5. valtuuttaa sairaanhoitopiirin johtajan tilaamaan Inspira Oy:ltä tai muulta vastaavalta asiantuntijataholta selvityksen KESLAB liikelaitoksen liiketoiminnan arvosta. 6.,että neuvottelujen perusteella tarpeelliseksi osoittautuvat hallinnolliset ratkaisut valmistellaan hallituksen päätettäväksi huhtikuuhun 2013 mennessä. Näitä päätöksiä toteuttaakseen on KESLABin toimitusjohtaja ollut yhteydessä Fimlabin toimitusjohtajaan , tavannut Fimlabin toimitusjohtajan Ari Miettisen yhdessä sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilön Martti Pysäyksen ja talousjohtaja Matti Häyrysen kanssa , tavannut Fimlabin toimitusjohtajan Ari Miettisen ja Fimlabin hallituksen puheenjohtajan Asko Koskisen sekä neuvotellut Inspira Oy:n konsultin ja talousjohtaja Matti Häyrysen kanssa Lisäksi on sovittu neuvottelusta sairaanhoitopiirin johtajan varahenkilön Martti Pysäyksen, talousjohtaja Matti Häyrysen ja Fimlabin toimitusjohtajan Ari Miettisen kanssa ja sairaanhoitopiirin johtajan

10 10 Liikelaitoksen johtajan esitys: varahenkilön Martti Pysäyksen ja Fimlabin toimitusjohtajan Ari Miettisen tiedotustilaisuudesta KESLABin henkilöstölle Yhteenveto selvitysten ajankohtaisesta tilanteesta ja tiedotustilaisuuden sisällöstä esitetään johtokunnan kokouksessa. merkitsee tehdyt selvitykset ja tiedotustilaisuuden sisällön tiedoksi ja antaa tarvittavat jatkovalmisteluohjeet. merkitsi tiedoksi selvitykset ja tiedotustilaisuuden sisällön. kiinnittää huomiota liikkeenluovutusprosessin tiukkaan aikatauluun ottaen huomioon asiaan liittyvien selvitettävien asioiden laajuus.

11 11 Jk 5 SEURAAVA KOKOUS Johtokunnan seuraava kokous on sovittu pidettäväksi torstaina klo KESLABin neuvotteluhuoneessa. päätti, että seuraava kokous on to klo KESLABin neuvotteluhuoneessa.

12 12 Jk 6 MUUT ASIAT Muita asioita ei ollut.