KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 1 / 29

Transkriptio

1 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 1 / 29 Aika Paikka Torstai klo Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi / Liite nro / / 2 toimitetaan kok:een 116 / 3a-c 117 / 3a, 4a-b / / / / / / 10a-b Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Vuoden 2012 talousarvion käyttösuunnitelmien muutos Kuntayhtymän ja Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen talouskatsaus ja arvio vuoden 2012 tuloksesta Kuntayhtymän rakentamis- ja investointiohjelma vuosille ja rakennusten korjaussuunnitelma vuosille Koulutuskuntayhtymän talousarvio vuodelle 2013 ja talous-suunnitelma vuosille Investointimäärärahojen muutokset vuonna 2012 Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ruokahuoltoraportti Kotimaisen ja ulkomaisen kirjallisuuden ja av-aineiston yhteishankinta Hallituksen pyytämä selvitys projekteista Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallintojohtajan tehtävät Rovaniemen koulutuskuntayhtymän kiinteistöpalvelu Kuntayhtymän varajohtajan nimeäminen Palautepyyntö ammatillisen peruskoulutuksen koulutustarjontaa ja kokonaisopiskelijamääriä koskevasta suunnitelmasta vuosille Viranhaltijapäätökset Kuntayhtymän ehdokkaan nimeäminen Domus Arctica -säätiön hallitukseen Esitys MTI:n johtosäännön muuttamisesta Hallitukselle osoitettu kirje Puheenjohtaja Antti Paananen

2 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 2 / 29 JAKELU: Hallituksen jäsenet Varajäsenet: 1. Sari Arponen Janne Posio 2. Pentti Haimakainen, hallituksen varapuheenjohtaja Mika Parkkari 3. Jarmo Huhtala Keijo Ruonala 4. Anneli Immonen Mirka Rova 5. Ari-Pekka Jakonen Pekka Heikkinen 6. Leena Jääskeläinen Hille Kuusisto 7. Timo Kurula Anja Keskitalo 8. Antti Paananen, hallituksen puheenjohtaja Johannes Ahola 9. Iiris Satamo Eira Setälä 10. Tuomas Vanhala Ismo Petäjäjärvi 11. Veikko Virtanen Arja Mäkitalo 12. Eeva Ylihurula Seija Karvo Valtuuston puheenjohtajat 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Vesa Haapala valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Mikko Rapo valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Seppo Hänninen henkilöstöjohtaja 3. Tarja Piittisjärvi sihteeri Lapin korkeakoulukonserni 1. Virpi Lilja kuntayhtymän johtaja, Lappia Yliviivattu = pois

3 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 3 / KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 113 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pentti Haimakainen ja Anneli Immonen. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 4 / VUODEN 2012 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN MUUTOS Talousjohtaja: Hallitus on kokouksessaan vahvistanut tulosalueille vuoden 2012 talousarvioon perustuvat kuntayhtymän käyttösuunnitelmat ja :ssä 44 muutokset Rovaniemen ammattikorkeakoululle ja Lapin ammattiopistolle. Lisäksi Rovaniemen ammattikorkeakoululle ja Lapin matkailuopistolle esitetään tiliryhmien sisällä muutokset siten, että toimintakate ja tilikauden tulos eivät muutu aikaisemmin hyväksytyistä käyttösuunnitelmista. Käyttösuunnitelmamuutokset perustuvat Rovaniemen ammattikorkeakoululla hankerahoituksen ja rakenteellisen kehittämisen erillistulojen ja vastaavasti menojen kohdentamiseen sekä Lapin matkailuopistossa maksupalvelutoimintaan. LIITTEENÄ 1 on Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin matkailuopiston käyttösuunnitelmien muutokset vuodelle Hallitus vahvistaa Rovaniemen ammattikorkeakoulun ja Lapin matkailuopiston käyttösuunnitelmien muutokset vuodelle 2012.

5 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 5 / KUNTAYHTYMÄN JA LAPIN URHEILUOPISTO -LIIKELAITOKSEN TALOUSKATSAUS JA ARVIO VUODEN 2012 TULOKSESTA Talousjohtaja: Kuntayhtymän tulosalueiden tulokset esitetään ( ) kirjanpidon tilanteen mukaisina sekä laskennallinen tulos, johon on arvioitu kaudelle 10/2012 kuuluvat kirjaamattomat tulot ja menot sekä arviot kuntayhtymän ja liikelaitoksen tuloksesta Talouskatsausliite nro 2 toimitetaan hallitukselle sähköpostitse ennen kokousta. Hallitus merkitsee tiedoksi LIITTEEN 2 mukaiset kuntayhtymän ja liikelaitoksen talouskatsaukset ja vuoden 2012 tulosarviot.

6 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 6 / KUNTAYHTYMÄN RAKENTAMIS- JA INVESTOINTIOHJELMA VUOSILLE JA RAKENNUSTEN KORJAUSSUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus Kiinteistöjohtaja: Kuntayhtymän hallitus on käsitellyt pitämässään kokouksessaan rakentamis- ja investointiohjelman perusteita vuosille ja alustavaa rakennusten korjaussuunnitelmaa vuosille Hallitus hyväksyi esitetyt perusteet jatkovalmistelua varten. Investointiohjelma vuosille : Talousarvion rakentamisohjelma 2013: Rantavitikan toimipiste; piha-alueen työt Rantavitikan toimipisteessä ammattiopiston teknologianalan osaamiskeskuksen laajennus- ja peruskorjaustyö on valmistunut 2012 vaihteessa. Hankkeen pihaalueen työt tulee saattaa loppuun vuoden 2013 aikana. Koulutus- ja työhyvinvointikeskus uudisrakennustyö: Koulutus- ja työhyvinvointikeskuksen rakentaminen Kittilän Leville on aloitettu syksyllä 2010 Lapin ammattiopiston Sodankylä-Instituutin rakennusosaston oppilastyönä. C-osassa rakennustyöt ovat edenneet pintakäsittelyvaiheeseen. B- osassa työt keskittyvät tällä hetkellä täydentävien sisäpuolisten rakenteiden asennustöihin. A-osa on myös saavuttanut vesikattovaiheen. B- ja C-osien rakennuksien ulkopuoliset työt ovat pääosin tehty. Piha-alueiden työt siirtyvät tehtäväksi vuodelle Töiden suorittamiseen on osallistunut opiskelijoita Kittilän, Sodankylän ja Rovaniemen toimipisteistä. Alustavan aikataulutuksen mukaisesti hankkeen tuli valmistua vuoden vaihteeseen mennessä. Hanke valmistuu aikaisintaan kesällä Hankkeen kustannusnousu (materiaalikustannukset) n.11,1 % on aiheutunut yleisestä kustannuskehityksestä (KL=kalleusluokka) ajalla 5/ /2012. Lisäksi rakennusajan jatkuminen aiheuttaa yhteiskustannusten nousua. Töiden jouhevan ja keskeytymättömän etenemisen vuoksi on päädytty lisäämään ammattiosaajia hankkeelle, jotka myös aiheuttavat lisäkustannuksia. Jänkätien toimipiste; paikoitusalueen rakentaminen: Jänkätien toimipisteen kaavamuutosprosessi on saatu päätökseen ja rakennuslupa on saanut lainvoiman. Lapin ammattiopiston tuotantoalojen kanssa on sovittu hankkeen töiden aloittamisesta vielä tämän syksyn aikana. Hankkeen rakentamisaikatauluksi on suunniteltu vuosia Rakentamisen valmistelevat työt on aloitettu. Rakentaminen on suunniteltu suoritettavan ammattiopiston opiskelijatyönä.

7 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 7 / 29 Sodankylä-Instituutin yleisten tilojen peruskorjaustyö: Sodankylä-Instituutin yleisten tilojen peruskorjaustyöhanke on ollut investointiohjelman suunnitteluosassa vuodelle Päärakennuksen peruskorjaustyön yhteydessä tämä osa jäi korjaustyön ulkopuolelle. Tässä hankkeessa on suunniteltu saatettavan yleiset tilat (WC, esteettömyys) ja opiskelijoita palvelevat ym. tilat niiden edellyttämälle tasolle. Urheiluopiston toimipisteen tilajärjestelyt: Urheiluopiston toimipisteessä varaudutaan laadittavan kiinteistöstrategian mukaisten hankkeiden valmisteleviin töihin. Korjaussuunnitelma: Kiinteistöpalvelussa laadittua korjaussuunnitelmaa on tarkennettu vuosille ja sen mukaisten investointien kustannusvaikutukset on huomioitu rakentamisohjelmassa. Korjaussuunnitelman eri kiinteistöihin kohdistuvilla pienillä korjaustöillä parannetaan sisäilmaolosuhteita, korjataan kosteusvaurioita ja rakenteita. Tulevaisuudessa korjaussuunnitelman laadinnassa otetaan huomioon koulutuskuntayhtymässä laadittava kiinteistöstrategia Asuntoloiden ja asuinrakennusten korjaustyöt: Pääosa asuntolarakennuksista on peruskorjattu ja näillä koulutuskuntayhtymä pystyy tulevaisuudessa tarjoamaan II-asteen opiskelijoille tarpeellisen ja riittävän määrän asuntolapaikkoja. Pieniä korjaustöitä sisällytetään korjaussuunnitelma osuuteen mahdollisia tulevia korjaustarpeita varten. Laadittavassa koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa huomioidaan kokonaisuudessaan asuntolarakennuksien tilanne. Talousarvion suunnitteluosa : Talousarvion suunnitteluosassa on varauduttu Jänkätien toimipisteen ulkovarastointialueen rakentamiseen, Sodankylä-Instituutti toimipisteen Luova - rakennuksen vesikaton peruskorjaustyöhankkeeseen ja Levi-Instituutti toimipisteen julkisivun korjaustyöhankkeeseen sekä Urheiluopiston toimipisteen kiinteistöstrategian mukaisten hankkeiden valmisteleviin töihin ja tilajärjestelyihin. Tulevien vuosien rakentamis- ja investointiohjelma tulee perustumaan koulutuskuntayhtymässä vuosien 2012 ja 2013 aikana laadittavaan kiinteistöstrategiaan Kuntayhtymän johtoryhmä käsittelee rakentamis- ja investointiohjelman sekä siihen liittyvän korjaussuunnitelman pitämässään kokouksessa. Johtoryhmän kannanotto rakentamisohjelmaan tuodaan hallituksen kokouksessa tiedoksi. Hallitus: - hyväksyy rakentamis- ja investointiohjelman vuosille liitteen 1a ja korjaussuunnitelman vuosille liitteen 1b mukaisina lähetettäväksi jäsenkunnille lausuntoa varten ja pyytää jäsenkuntien lausunnot mennessä.

8 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 8 / 29 Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavana oli kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä Merkittiin, että Leena Jääskeläinen oli pois kokouksesta tämän pykälän päätöksenteon aikana klo Hallitus hyväksyi tehdyn päätösesityksen. Hallitus Kiinteistöjohtaja: Rakentamisohjelmasta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Määräaikaan mennessä saadut jäsenkuntien (Rovaniemi, Ranua, Sodankylä) lausunnot on liitteessä 3a. Kittilän kunnan lausunto toimitetaan kokoukseen. Rovaniemen kaupungin lausunto: Rovaniemen koulutuskuntayhtymä on jo aikaisemmin huomioinut tulevat opetuksessa tapahtuvat muutokset ja siitä seuraavat kiinteistöriskit aloittaessaan kiinteistöstrategiatyön vuonna Kiinteistöstrategian laadinnassa ja tulevien vuosien investointiohjelmissa on erityisesti huomioitava perjantaina opetusministeriön ilmoittamat todennäköiset ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja niiden vaikutukset kuntayhtymän omistamaan kiinteistömassaan. Kiinteistöstrategia on valmistumassa vuoden 2013 alussa. Yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kanssa on sovittu jatkettavan kaupungin käynnistämän toimitilastrategian laadinnan yhteydessä. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiaa ja kaupungin toimitilastrategiaa on jatkossa pyrittävä sopeuttamaan toisiinsa, jotta kiinteistöjen tilojen yhteiskäyttöä voitaisiin lisätä. Sodankylän ja Ranuan kunnilla ei ole huomautettavaa rakentamisohjelman suhteen. Kittilän kunnasta on ilmoitettu, että lausunto toimitetaan kokouspäivän aamuna. Kittilän kunnan lausunto ja siinä olevat kannanotot tuodaan hallituksen kokoukseen. Hallitus käsittelee liitteenä 3b olevan koulutuskuntayhtymän rakentamisohjelman vuosille ja liitteenä 3c alustavan korjaussuunnitelman vuosille sekä esittää ne kuntayhtymän valtuustolle hyväksyttäväksi.

9 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 9 / KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA TALOUS- SUUNNITELMA VUOSILLE Hallitus Talousjohtaja: Kuntayhtymän vuoden 2013 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu hallituksen hyväksymien laadintaohjeiden, hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman muutosstrategian tavoitteisiin ja linjauksiin sekä strategian 2020 mukaisesti. Tuloarvioissa on huomioitu valtion hallitusohjelman mukaiset tulevat tulorahoituksen leikkaukset ammattikorkeakoulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, muussa koulutuksessa ja maksullisen palvelutoiminnan aikuiskoulutuksessa. Lisäksi valtion hallitusohjelman rahoituksen leikkaukset ja ammattikorkeakouluuudistuksen muutosvaikutukset tulevat vaikuttamaan vielä merkittävästi mm. suunnitelmavuosien toimintaan ja talouteen. Leikkaukset perustuvat arvioon, koska Opetusministeriön tarkemmat linjaukset eivät ole vielä selvillä mm. siitä, miten opiskelijapaikkavähennykset ammatillisessa koulutuksessa valtakunnallisesti kohdentuvat esimerkiksi suunnitelmavuosina Rovaniemen ammattikorkeakoulun, Lapin ammattiopiston ja Lapin matkailuopiston talousarvioesitykset on eritelty opetukseen ja maksulliseen palvelutoimintaan. Muiden tulosalueiden esitykset sisältävät kokonaistoiminnan. Talousarvioesityksessä vuodelle 2013 valtion yksikköhintarahoitukseen ei tule indeksitarkistusta. Ennakolliset yksikköhintatiedot saadaan joulukuussa 2012 ja lopulliset järjestäjä- ja ylläpitäjäkohtaiset rahoituspäätökset vuodelle 2013 saadaan joulukuussa Tulosalueiden toimintakate kattaa kaluston sumupoistot sekä kuntayhtymän yhteiset palvelut. Rakennusten sumupoistot sisältyvät tulosalueilta perittävään sisäiseen pääomavuokraan. Tulosalueiden talousarvioesityksissä on lähtökohtana ollut, että kaikki kustannukset rahoitetaan yksikköhinnalla ja muilla tuloilla. Opiskelijamäärä on koulutuksen järjestämisluvan mukainen. Ammatillisen koulutuksen opiskelijamäärä on Ammattikorkeakoulun laskennallinen opiskelijamäärä on ja oppisopimuskoulutuksen 521. Valtuustotasoiset toiminnalliset tavoitteet perustuvat kuntayhtymän strategiaan 2020 ja kriittisiin menestystekijöihin sekä tuloksellisuuden mittareihin. Kiinteistöjen sisäisten ylläpito- ja pääomavuokrien uudet perusteet kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt kokouksessaan ja Lapin Urheiluopiston johtokunta on hyväksynyt samat perusteet kokouksessaan Talousarviovalmistelussa on huomioitu, että Lapin Urheiluopisto -liikelaitos on aikaisemmasta poiketen myös pääomavuokramäärittelyssä mukana.

10 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 10 / 29 Lapin Urheiluopiston johtokunta on kokouksessaan lisäksi esittänyt, että Urheiluopiston taseesta siirretään kiinteistöt kuntayhtymän taseeseen lukien. Siirto edellyttää myös kiinteistöihin kohdistuvien velkojen siirtoa kuntayhtymälle. Urheiluopisto jatkossa vastaa pääomavuokran muodossa kiinteistöihin kohdistuvista velvoitteistaan. Kiinteistöjen siirtomenettely on tarkoituksenmukaista käsitellä vuoden 2013 talousarvion käsittelyn yhteydessä ja esityksenä on, että Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen taseesta siirretään rakennukset, maa-alueet ja näihin kohdistuvat velat omistajansa kuntayhtymän taseeseen vuoden 2013 alusta lukien tilinpäätöksen arvoilla, siirrot: Urheiluopisto 1000 Kuntayhtymä 1000 Rakennukset ja maa-alueet Lainat ulkoiset Lainat kuntayhtymältä Saamiset kuntayhtymältä K D 998 D D Rakennukset ja maa-alueet Lainat ulkoiset Lainasaamiset Urheiluopistolta Velka Urheiluopistolle D K 998 K K Siirrosta aiheutuva kirjanpidollinen keskinäinen saatava ja velka eliminoituvat koko kuntayhtymän yhdistetyssä tilinpäätöksessä. Koko kuntayhtymän Investointiosassa rakennushankkeisiin esitetään vuodelle 2013 yhteensä 2,7 milj. euroa netto, kalusto- ja laitehankintoihin yhteensä 1,8 milj. euroa netto. Investointihankkeet rahoitetaan vuosikatteella, investointilisällä, joka sisältyy vuosikatteeseen. Investoinnit laskevat kuluvasta vuodesta 39 %. Uuden Kuntaliiton yleisohjeen mukaan poistosuunnitelmaa tulee tarkistaa vuoden 2013 alusta. Kuntayhtymässä muutos koskee rakennuksia. Voimassa olevan kuntayhtymän poistosuunnitelman mukaan hallinto- ja koulurakennuksille poistoaika on vuotta. Rakentamisinvestointien poistoaika on 30 vuotta ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille 10 vuotta. Kuntayhtymässä hallinto- ja koulurakennuksille poistoaika olisi uuden suosituksen mukaan vuotta. Kuntaliiton ohjeen mukaan alarajoja tulee noudattaa. Esityksenä on, että vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille yhtenäistetään suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta. Ohjeen mukaan ennen vuotta 2013 valmistuneiden kohteiden poistoajat voidaan säilyttää entisenä 30 vuotta, paitsi korjaussuunnitelman mukaisille ennen vuotta 2013 valmistuneille muutettaisiin poistoajaksi 25 vuotta 10 vuoden sijaan. Tällä toimenpiteellä turvattaisiin tulosalueiden toimintoihin käytettävät rahoitusresurssit paremmin, koska tulevien vuosien yksikköhintaleikkaukset vähentävät entisestään koulutustoimintaan käytettäviä resursseja. Kalustohankintojen poistoajat säilyvät entisinä. Koko kuntayhtymän talousarvioesitys yhteensä Tuloslaskelma TP (ulkoinen) TA (ulkoinen/sis. TA (ulkoinen/sis.) Muutos % Toimintatuotot ,01 Toimintakulut ,81 Toimintakate ,93

11 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 11 / 29 Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallitus ja Lapin Urheiluopiston johtokunta ovat omalta osaltaan käsitelleet talousarvion ja -suunnitelman ja esittävät ne edelleen kuntayhtymän hallituksen hyväksyttäväksi. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvion ja -suunnitelman ennen hallituksen lopullista esitystä valtuustolle. Talousarvio ei sisällä jäsenkunnille peruspääomalle maksettavaa korkoa yhtymävaltuuston päätöksen mukaan. Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista on pyydettävä jäsenkuntien lausunnot. Talousarvio- ja suunnitelmaehdotus tulee toimittaa jäsenkunnille viimeistään lokakuun 15. päivään mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma viimeistään marraskuun 30. päivään mennessä. LIITTEENÄ 2 on kuntayhtymän talousarvio- ja suunnitelmaesitykset vuosille Hallitus: käsittelee kuntayhtymän vuosien talousarvio- ja -suunnitelmaesityksen. pyytää talousarvioesityksestä jäsenkuntien lausunnot mennessä. kuntayhtymän johtaja oikeutetaan tekemään talousarvioon mahdollisia teknisluonteisia korjauksia. Lisäksi hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: päättää hyväksyä, että Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen taseesta siirretään rakennukset, maa-alueet ja näihin kohdistuvat velat omistajansa kuntayhtymän taseeseen vuoden 2013 alusta lukien valmistelutekstissä mainituilla tilinpäätöksen mukaisilla siirtoarvoilla. Siirrosta aiheutuva kirjanpidollinen keskinäinen saatava ja velka eliminoituvat koko kuntayhtymän yhdistetyssä tilinpäätöksessä. päättää hyväksyä, että vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille yhtenäistetään suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta. Ohjeen mukaan ennen vuotta 2013 valmistuneiden kohteiden poistoajat voidaan säilyttää entisenä 30 vuotta, paitsi korjaussuunnitelman mukaisille ennen vuotta 2013 valmistuneille muutettaisiin poistoajaksi 25 vuotta 10 vuoden sijaan. Tällä toimenpiteellä turvattaisiin tulosalueiden toimintoihin käytettävät rahoitusresurssit paremmin, koska tulevien vuosien yksikköhintaleikkaukset vähentävät entisestään koulutustoimintaan käytettäviä resursseja. Kalustohankintojen poistoajat säilyvät entisinä Merkittiin pöytäkirjaan, että kuultavina olivat talousjohtaja Eeva-Maija Knuuti ja rehtori Taisto Arkko. Keskustelun jälkeen hallitus hyväksyi tehdyt päätösesitykset.

12 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 12 / 29 Hallitus Talousjohtaja: Kuntayhtymän talousarvioesitys (sisältää liikelaitoksen) sisäisen/ulkoisen tuloslaskelman mukaiset toimintamenot ja tulot, toimintakate ja muut tuloslaskelmaerät sekä niiden kehitys: TULOSLASKELMA 1000 (sis.liikelaitoksen) TP 2011 ulkoinen TA 2012 ulkoinen/sis. TA 2013 ulkoinen/sis. Muutos % Toimintatulot ,01 Toimintamenot ,81 Toimintakate ,93 Rahoitustuotot/-kulut ,79 Vuosikate ,33 Poistot ,21 Tilikauden tulos ,19 Poistoeron lis. (-) ja väh. (+) Varausten, rahastojen lis. (-) ja väh. (+) ,00 Tilikauden yli/alijäämä ,64 Opiskelijamäärät vuosina (yksikköhintarahoitteiset): TP 2011 TA 2012 TA 2013 Ammattikorkeakoulu o laskennallinen Ammatillinen koulutus yht Oppisopimuskoulutus Talousarvion sitovuustaso on esitetty talousarviossa sivulla 14. Kuntayhtymän peruspääoma: Peruspääoma, jäsenkunnat yhteensä ,25 Rovaniemi Kittilä Ranua Sodankylä , , , ,40 % 75,96 8,26 7,42 8,36 Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymävaltuusto päättää vuosittain peruspääomalle maksettavasta korosta. Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt, että kuntayhtymä ei maksa peruspääoman korkoa jäsenkunnille.

13 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 13 / 29 Perussopimuksen mukaan merkittävistä toimintaan ja talouteen liittyvistä muutoksista ja hankkeista tulee pyytää jäsenkuntien lausunnot. Talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyvästä rakentamisohjelmasta ja talousarviosta on pyydetty jäsenkuntien lausunnot mennessä. Jäsenkuntien lausunnot ovat LIITTEENÄ 3a. Ranuan kunnan lausunnossa ei ole huomautettavaa koulutuskuntayhtymän esittämiin suunnitelmiin, mutta kunnanhallitus kiinnittää huomiota lähivuosien koulutuspaikkamäärien vähennyksiin ja tästä johtuvaan riittävään toiminnan ja talouden sopeuttamisen ennakointiin. Sodankylän kunnan lausunnossa ei ole myöskään huomauttamista vuosien 2013 rakentamisohjelmaan, vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman osalta. Lausunnossa esitetään, että Sodankylässä jatkossakin tulee turvata monipuolinen koulutustarjonta ja että aloituspaikkoja ei karsita ja lisäksi matkailu- ja ravintotalouden (marata) sekä liiketalouden alojen koulutuksen tulee turvata Sodankylässä. Edellä olevaan viitaten tehostetun opiskelijahankinnan ja toisesta täydennyshausta huolimatta Sodankylässä ei voitu käynnistää 2012 koulutusta matkailu-, hotelli-, ja ravintola-alalla eikä liiketaloudessa opetussuunnitelmaperusteisena opiskelijoiden vähyyden sekä taloudellisten syiden vuoksi (Liite 4a hakijamäärät). Kuitenkin aloituspaikkoja on tänä vuonna lisätty mm. kaivosalalle. Laskelmien pohjalta koulutuksiin tarvitaan vähintään 12 opiskelijaa/ryhmä jotta opetus voitaisiin toteuttaa. Marata-alan koulutus jatkuu Sodankylässä 2013 loppuun. Aikuiskoulutus jatkuu entisellään. Mikäli tarvetta koulutukselle tulee, niin olemme varautuneet esittämään aloituspaikkoja 2014 käynnistyviin koulutuksiin. Kittilän kunta on ilmoittanut, että lausunto toimitetaan kokouspäivän aamuna. Kittilän kunnan lausunto ja siinä olevat kannanotot tuodaan hallituksen kokoukseen. Rovaniemen kaupungin lausuntoon viitaten vastauksena: Kuntayhtymä osaltaan varmistaa sen, että Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n perustaminen ja käynnistäminen toteutuvat sujuvasti ja aikataulun mukaisesti. Tulevina vuosina aloituspaikkojen vähetessä kuntayhtymässä tulee korostumaan toisen asteen koulutuksen voimakas kehittäminen ja lisäksi tulee määritellä uudet linjaukset sekä huolehtia laadukkaasta koulutuksen saatavuudesta ja edelleen kehittää ammattilukiokoulutusta yhteistyössä kaupungin kanssa. Yhteistyötä Rovaniemen kaupungin kanssa on sovittu jatkettavan kaupungin käynnistämän toimitilastrategian laadinnan yhteydessä. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiaa ja kaupungin toimitilastrategiaa on jatkossa pyrittävä sopeuttamaan toisiinsa, jotta kiinteistöjen tilojen yhteiskäyttöä voitaisiin lisätä.

14 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 14 / 29 Tukipalveluista palkanlaskenta- ja kirjanpitopalveluista on aloitettu selvitystyö Polar Taitoa Oy:n kanssa. Peruspääoman koron maksamisesta on edellä esitetyn mukaisesti kuntayhtymän valtuusto päättänyt, että kuntayhtymä ei maksa peruspääoman korkoa jäsenkunnille. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaiseman esityksen mukaan ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukaisia paikkoja leikataan Lapissa vuodesta 2014 alkaen asteittain vuoteen 2016 mennessä n. 26 %. Nämä leikkaukset tulevat vaikuttamaan merkittävästi mm. suunnitelmavuosien toimintaan ja talouteen. Edellytyksenä on, että ennakoidaan ja ryhdytään riittävän ajoissa sopeuttamistoimenpiteisiin. Kuntayhtymän yhteistyötoimikunnan mahdollinen lausunto talousarviosta esitetään hallituksen kokouksessa. Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto: päättää hyväksyä, että Lapin Urheiluopisto -liikelaitoksen taseesta siirretään rakennukset, maa-alueet ja näihin kohdistuvat velat omistajansa kuntayhtymän taseeseen vuoden 2013 alusta lukien valmistelutekstissä mainituilla tilinpäätöksen mukaisilla siirtoarvoilla. Siirrosta aiheutuva kirjanpidollinen keskinäinen saatava ja velka eliminoituvat koko kuntayhtymän yhdistetyssä tilinpäätöksessä. päättää hyväksyä, että vuodesta 2013 alkaen hallinto- ja koulurakennuksille ja korjaussuunnitelman mukaisille investoinneille yhtenäistetään suunnitelmapoistoksi 25 vuotta, joka noudattelee kuntaliiton alarajasuositusta. päättää hyväksyä vuoden 2013 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman, LIITE 4b. vahvistaa sitovuustasot talousarvioesityksen mukaisina päättää, että peruspääomalle ei makseta korkoa vuonna 2013.

15 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 15 / INVESTOINTIMÄÄRÄRAHOJEN MUUTOKSET VUONNA 2012 Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän investointiohjelma vuodelle 2012 on hyväksytty joulukuussa Investointiohjelman rakentamisosuuteen on tullut muutoksia kahden hankkeen (Rantavitikan toimipisteen laajennus- ja peruskorjaustyö ja Sodankylä-Instituutti /KaiKu-hankkeen tilat) osalla kuluvan vuoden aikana, joita ei ole voitu kohtuudella havaita investointiosan suunnitteluvaiheessa. Rantavitikan toimipisteessä G-talon purkutöiden yhteydessä paljastui yllättävän suuri maa-ainesten pilaantuminen rakennuksen alapuolisissa rakenteissa ja maaperässä, joita ei ole voitu kohtuudella havaita hankkeen suunnitteluvaiheessa. Sodankylä-Intituutti toimipisteessä KaiKu-hankkeen yhteydessä tehtiin hankkeeseen välittömästi liittyviin tiloihin välttämättömiä korjaustoimenpiteitä sisäilmaolosuhteiden parantamisen vuoksi. Kuntayhtymän investointiosaan tulee osoittaa määrärahat kunkin hankkeen tarpeita vastaavasti. Rakentamisen osalla ym. hankkeiden muutos- ja lisätyöt ovat aiheuttaneet kustannusten nousua menojen osalla tilivuoden aikana kahdessa rakentamisohjelman hankkeessa, investointiosan rakentamishankkeiden kokonaisrahoitukseen näillä siirroilla ei ole vaikutusta: Investointikohde TA-2009 korotus Rakentaminen Rantavitikan toimipiste laajennus- ja peruskorjaustyö Menot Käyttö KaiKu-hankkeen tilat Menot Käyttö Hallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle vuoden 2012 investointimäärärahojen korottamista investointiosan kahdelle hankkeelle yhteensä :lla.

16 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 16 / ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN RUOKAHUOLTORAPORTTI Kiinteistöjohtaja: Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoisessa arvioinnissa tuli esille ruokahuoltopalveluiden sekavuus ja järjestäytymättömyys. Raportissa esitettiin ruokahuoltopalvelujen selvitystyötä. Ruokahuoltopalvelujen koordinaatio suositus (A): - Kuntayhtymän ruokahuoltopalveluita tulee koordinoida keskitetysti - Palveluissa varmistetaan tilaaja-tuottajamallin toteutuminen niissäkin tapauksissa, kun palvelun tuottajana on oppilaitoksen yksikkö - Ruokahuoltopalveluiden kilpailutuksessa pitää varmistaa, että myös ulkopuolisen palveluntuottajan toiminta mahdollistaa palvelun hyödyntämisen oppimisympäristönä Kuntayhtymän hallitus on hyväksynyt RKK:n hallinnon ja johtamisen kehittämissuunnitelman, jossa on päädytty selvittämään kuntayhtymän ruokahuoltopalveluiden koordinointia ja miten ko. asiassa jatkossa tulisi toimia koko kuntayhtymää koskien. Rovaniemen koulutuskuntayhtymään asetettiin ruokahuoltoryhmä väliseksi ajaksi selvittämään ruokahuoltopalveluiden tilannetta ja koordinointia sekä työryhmän tehtävänä oli myös tehdä esitys tulevasta toimintamallista. Työryhmän puheenjohtajaksi/vetäjäksi valittiin kuntayhtymän kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä ja muiksi jäseniksi LAMO:n edustajana koulutusalajohtaja Eero Korhonen, LAO:n edustajana koulutuspäällikkö Jouko Holappa (Pertti Lakkala), Urheiluopiston edustajana toimitusjohtaja Heikki Keskitalo, RAMK:n edustajana opettaja Leila Rautio sekä projektipäälliköksi on valittu Arja Saarela-Sorri. Työryhmä on saanut ruokahuoltoraportin valmiiksi (liite 5). Koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on käsitellyt ruokahuoltoraporttia kokouksissaan ja päätynyt esittämään hallitukselle raportissa esiin nostetut kokonaisuudet. Hallitus merkitsee tiedoksi liitteen 5 mukaisen ruokahuoltoraportin.

17 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 17 / KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN JA AV-AINEISTON YHTEISHANKIN- TA Talousjohtaja: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia on kilpailuttanut yhteishankintana Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun kirjastojen kirjallisuus- ja av-aineistohankinnat. Hankintapäätöksen kumpikin korkeakoulu tekee erikseen. Rovaniemen ammattikorkeakoulun osalta hankinnan kohteena on kirjaston kirjallisuus- ja av-aineistohankinnat ajalle Lisäksi varataan mahdollisuus yhteen optiovuoteen ( ). Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta ja ennakoitu arvo sopimuskaudelle ja optiovuodelle on Rovaniemen ammattikorkeakoulun osalta Hankintamenettelynä oli avoin menettely. Tarjouskilpailua koskeva ilmoitus julkaistiin Hilmassa. Tarjouksia saatiin määräpäivään mennessä viisi (5) kappaletta seuraavilta yrityksiltä: Adlibris Finland Oy, Akateeminen Kirjakauppa/Stockmann Oyj Ab, Booky.fi Oy, BTJ Finland Oy ja Kirjavälitys Oy. Tarjousten vertailuun hyväksyttiin kaikki tarjouksensa jättäneet seuraavat yritykset: Adlibris Finland Oy Akateeminen Kirjakauppa/Stockmann Oyj Ab Booky.fi Oy BTJ Finland Oy Kirjavälitys Oy Tarjouskilpailussa yritykset sijoittuivat vertailun perusteella seuraavasti: Kotimainen kirjallisuus ja av-aineisto: Toimittaja: Pisteet: BTJ Finland Oy 94,35 Booky.fi Oy 87,02 Kirjavälitys Oy 84,06 Akateeminen Kirjakauppa/ Stockmann Oyj Ab 80,50 Adlibris Finland Oy 59,06

18 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 18 / 29 Ulkomainen kirjallisuus ja av-aineisto: Toimittaja: Pisteet: BTJ Finland Oy 91,25 Booky.fi Oy 76,28 Akateeminen Kirjakauppa/ Stockmann Oyj Ab 73,00 Adlibris Finland Oy 68,20 Kirjavälitys Oy 59,43 Tarjousasiakirjat ovat LIITTEENÄ 6. Hallitus päättää hyväksyä Rovaniemen ammattikorkeakoulun puitesopimustoimittajiksi kotimaisen kirjallisuuden ja av-aineiston osalta sopimuskaudelle mahdollinen optio yksi vuosi 2014: BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja Kirjavälitys Oy, joista BTJ Finland Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Booky.fi Oy on kokonaistaloudellisesti toiseksi edullisin ja Kirjavälitys Oy on kokonaistaloudellisesti kolmanneksi edullisin. Mahdollisen option käytöstä tehdään päätös erikseen ilman uutta tarjouskierrosta. Hallitus päättää hyväksyä Rovaniemen ammattikorkeakoulun puitesopimustoimittajiksi ulkomaisen kirjallisuuden ja av-aineiston osalta sopimuskaudelle mahdollinen optio yksi vuosi 2014: BTJ Finland Oy, Booky.fi Oy ja Akateeminen Kirjakauppa/Stockmann Oyj Ab, joista BTJ Finland Oy:n tarjous on kokonaistaloudellisesti edullisin. Booky.fi Oy on kokonaistaloudellisesti toiseksi edullisin ja Akateeminen Kirjakauppa/Stockmann Oyj Ab on kokonaistaloudellisesti kolmanneksi edullisin. Mahdollisen option käytöstä tehdään päätös erikseen ilman uutta tarjouskierrosta.

19 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 19 / HALLITUKSEN PYYTÄMÄ SELVITYS PROJEKTEISTA Kehitysjohtaja: Hallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää lyhyet selvitykset käynnissä olevista yli euron hankkeista. Uusia yli euron hankkeita on käynnistynyt 3 kpl, joista projektikuvausraportit projektinhallintajärjestelmästä liitteessä 7. Hallitus merkitsee liitteessä 7 olevat projektikuvaukset yli euron hankkeista tiedoksi.

20 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 20 / ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOJOHTAJAN TEHTÄVÄT Yhtymähallitus on päättänyt, että koulutuskuntayhtymän johtamisjärjestelmä rakennetaan siten, kuntayhtymän johtajan alaisuudessa toimintoja johtavat: hallintojohtaja, kiinteistöjohtaja, oppisopimusjohtaja, Lapin matkailuopiston rehtori (matkailuinstituutin johtaja), Lapin ammattiopiston rehtori, Lapin Urheiluopiston toimitusjohtaja ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori Koulutuskuntayhtymän yhteisissä palveluissa on tällä hetkellä kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja, Lapin kesäyliopiston rehtori, kehitysjohtaja, kiinteistöjohtaja, tietohallintopäällikkö ja turvallisuusasiantuntija, työsuojelupäällikkö. Koulutuskuntayhtymässä käynnissä oleva talous-, henkilöstö- ja yleishallintopalvelujen uudistaminen, aluevaikuttavuuden ja ammattikoulutuspalvelujen valmistelutyö, Lapin ammattikorkeakoulujen yhtiöityminen ja yhdistyminen, tulevat ammatillisen koulutuksen leikkaukset ja kuntayhtymän taloudellinen tilanne vaikuttavat kuntayhtymän yhteisten palvelujen johtamistarpeisiin ja niiden ratkaisuihin. Johtamisjärjestelmää koskevissa päätöksissä joudutaan huomioimaan muun muassa seuraavat asiat: - Koulutuskuntayhtymän hallinnon ja johtamisen ulkoiseen arviointiin ja kehittämislinjauksiin perustuen talous- ja henkilöstöhallinnon keskitetty ja madallettu palvelumalli otetaan käyttöön ja osittain alkaen. Uudistuva palvelumalli edellyttää selkeää organisoitumista johtamisjärjestelmää. Kyseisiä työtehtäviä tekevä henkilöstö siirtyy kyseisten palvelukokonaisuuksien johtajien alaisuuteen. - Yhtiöityvät ja yhdistyvät Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu ja Rovaniemen ammattikorkeakoulu ratkaisevat omalta osaltaan, miten ne tulevat järjestämään muun muassa talous-, henkilöstö- ja tietohallintopalvelut. Ratkaisu tulee vaikuttamaan koulutuskuntayhtymän yhteisissä palveluissa tarvittavaan henkilöstöresurssiin, koska koulutuskuntayhtymässä ammattikorkeakoululle tuotettujen yhteisten palvelujen osuus on noin 34 henkilötyövuotta. - Koulutuskuntayhtymässä on käynnistynyt Polar-Taitoa Oy:ltä pyydetty selvitys talous- ja henkilöstöpalveluiden ulkoistamisesta. Selvitys huomioidaan tulevissa ratkaisuissa. - Kuntayhtymän yhteisten palvelujen uusia aluekehityksen ja ammattikoulutuspalveluiden yksilöitä ollaan järjestämässä niin, että kyseisiin palveluihin siirtyy aiemmin hajautetusti toteutettuja toimintoja. Osa toiminnoista on uusia palveluja. Osittain kyse on nykytoimintojen kehittämisestä niin, että koulutuksen järjestäjän vastuulla olevien lakisääteisten tehtävien kokonais- ja yhteen sovittava johtaminen mahdollistuu. Palvelukokonaisuuksiin kuuluu muun muassa seuraavia toimintoja: nuorten ja aikuisten opiskelijahallinto, työvoima-, osaamis- ja koulutustarpeiden systemaattinen ennakointi, nuorten ja aikuisten koulutuksen kokonaissuunnittelu ja opiskelijavirtaohjaus, opetussuunnitelmatyö, opiskelijoiden hyvinvointi, koulutus- ja yhteiskuntatakuu ja laatujärjestelmä.

21 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 21 / 29 - Kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun ylin johto on tehnyt merkittävän ja laajan työn ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen ja yhdistämisen valmistelutyössä. Valmistelutyö jatkuu vuoteen Ammatilliseen perus- ja lisäkoulutukseen sekä työelämän kehittämis- ja palvelutoimintaan kohdistuvista volyymi- ja rahoitussupistukset realisoitunevat loppuvuodesta 2012 ja kevään 2013 aikana. Ylimmällä johdolla tulee olemaan keskeinen rooli OKM:n, Lapin liiton ja koulutuksen järjestäjien kanssa käytävissä neuvotteluissa ja niiden valmistelutyössä. Aloittajatavoite- ja opiskelijavolyymimuutoksien sekä menoleikkausten kohdentaminen RKK:n ammatillisen koulutuksen tulosalueille vaikuttavat RKK:n lähivuosien henkilöstötarpeisiin ja -resursseihin. Lähivuoden aikana useista yllä mainituista asioista tehdään päätöksiä. Kuntayhtymän kokonaistalouden ja nykyinen muutostilanteen perusteella kuntayhtymän johtoryhmän käsitys on, että hallintojohtajan viran perustamisen ja tehtävien hoitamisen kannalta voitaisiin edetä väliaikaisratkaisuin. Hallintojohtajuus ja mahdollinen viran perustaminen voitaisiin ratkaista myöhemmin osana hallintosäännön muutoksia ja uudistamista. Johtoryhmän yksimielinen ehdotus on, että hallintojohtajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti henkilöstöjohtaja henkilöstöjohtajan tehtävien lisäksi. Henkilöstöjohtajan tehtävien ja vastuiden uudelleen järjestelyillä voidaan henkilöstöjohtajalta siirtää osa henkilöstöasioiden hoidon tehtäviä nykyisille henkilöstöasioita hoitaville työntekijöille. Henkilöstöjohtaja hoitaa hallintojohtajan tehtäviä lukien määräaikaisesti kunnes tarvittavat virka- ja hallintosääntöuudistukset on tehty, mutta korkeintaan vuoden 2013 loppuun saakka. Tehtävien hoito mahdollistetaan henkilöstöjohtajan ja henkilöstöasioiden hoidossa toimivan henkilöstön tehtävien ja vastuiden uudelleen järjestelyillä.

22 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 22 / KUNTAYHTYMÄN VARAJOHTAJAN NIMEÄMINEN Kuntayhtymän varajohtajana on toiminut aikaisemman päätöksen mukaisesti Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori Martti Lampela. Rovaniemen ammattikorkeakoulun osakeyhtiöittämisvalmistelun vuoksi on perusteltua, että kuntayhtymän varajohtajan tehtävää hoidetaan osana kuntayhtymään jäävän toiminnan kokonaisuutta. Varajohtajana toimiminen on luottamustehtävä, jota hoidetaan johtajan ollessa estyneenä. Kuntayhtymän varajohtajaksi nimetään lukien henkilöstöjohtaja Seppo Hänninen vastaavalle ajalle kuin hän hoitaa hallintojohtajan tehtävää. Tehtävästä ei makseta erillistä palkkiota.

23 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 23 / ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KIINTEISTÖPALVELU Yhtymähallitus on päättänyt, että koulutuskuntayhtymän toiminnat järjestetään tulosalueiksi ja yhteisten palvelujen yksiköiksi alkaen. Tulosalueet esitetään päätettäväksi valtuustolle talousarvion yhteydessä. Yhtymähallituksen päätöksen mukaan yhteisiä palveluja ovat hallintopalvelut, kiinteistöpalvelu ja ammattikoulutuspalvelut. Lisäksi hallitus päätti siitä, mitkä toiminnot sisältyvät hallintopalveluhin, aluevaikuttavuuteen ja ammattikoulutuspalveluihin. Hallinnon ja johtamisen ulkoisessa arvioinnin suosituksen mukaan ruokahuoltopalveluiden keskitettyä koordinoimista. Arvioijien näkemyksen mukaan palveluissa tulisi varmistaa tilaaja-tuottajamallin toteutuminen niissäkin tapauksissa, kun palvelun tuottajana on oppilaitoksen yksikkö. Ruokahuoltopalveluiden kilpailutuksessa pitäisi varmistaa, että myös ulkopuolisen palveluntuottajan toiminta mahdollistaa palvelun hyödyntämisen oppimisympäristönä. Rovaniemen koulutuskuntayhtymäpalvelutyöryhmän (RKK-ryhmä) esityksestä on perustettu ruokahuollon kehittämiseen ruokahuoltotyöryhmä , jonka vetäjäksi on nimetty kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Lisäksi valmistelutyöhön otettiin määräaikainen työntekijä. Asia on käsitelty johtoryhmässä Ruokahuoltotyöryhmä esittää raportissaan, että palvelut sijoitettaisiin kiinteistöpalveluihin omaksi vastuualueeksi. Edelleen työryhmä esittää, että ruokahuolto järjestetään RKK:n toimesta itse yhtenäisellä toimintamallilla opiskelijaravintoloissa ja Lapin urheiluopiston ravintolatiloissa käsittäen kaikkia heidän asiakkuuksia. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtoryhmä on päättänyt ruokahuoltoselvityksen perusteella, että ruokahuolto siirretään omaksi toiminnaksi. Amican sopimus päättyy Nykyisessä organisaatiossa kiinteistöpalveluihin kuuluu kiinteistötoimi ja asuntolapalvelut. Hallinnon ja johtamisen kehittämisen työseminaarien ja organisaatiorakenneratkaisuissa ruokahuolto on sijoitettu kiinteistöpalveluihin. Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yhteisten palveluihin kuuluva kiinteistöpalvelu sisältää kiinteistötoimen, asuntolatoiminnan ja ravitsemispalvelut.

24 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 24 / PALAUTEPYYNTÖ AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN KOULUTUSTARJONTAA JA KOKONAISOPISKELIJAMÄÄRIÄ KOSKEVASTA SUUNNITELMASTA VUOSILLE Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkistanut ehdotuksensa ammatillisen peruskoulutuksen alueellisiksi ja alakohtaisiksi tarjontatavoitteiksi vuosille (OKM/4/500/2012, ). Ministeriön ehdotus on LIITTEENÄ 8. Ministeriön mukaan tulevien vuosien koulutustarjonta mitoitetaan kansakunnan sivistystarpeiden ja työmarkkinoiden pitkän aikavälin tarpeiden perusteella ja ammatillisen koulutuksen riittävä tarjonta varmistetaan ja kohdennetaan alueellisen tarpeen mukaan. Ministeriön tavoitteena on, että vuonna 2016 ammatillisessa peruskoulutuksessa aloittaa noin opiskelijaa vähemmän kuin vuonna Vuoteen 2016 mennessä vuotiaiden keskimääräinen ikäluokka pienenee lähes 7 800:lla, joten vähennystavoitteesta huolimatta ammatillisen koulutuksen tarjonta ja saatavuus nuorisoikäluokkaan suhteutettuna paranee ehdotuksessa valtakunnallisesti sekä kaikilla maan suuralueilla. Valtakunnallisesti vuonna 2016 paikka opetussuunnitelmaperusteisesta ammatillisesta koulutuksesta löytyy 81,3 prosentille ikäluokasta kun osuus vuonna 2009 oli 75,2 prosenttia. Ehdotuksen mukaan suuralueista merkittävimmät parannukset koulutuksen saatavuudessa suhteessa nuorisoikäluokkaan sijoittuvat metropolialueelle ja lounaisrannikolle, joilla koulutuksen saatavuus on ollut erityisen niukkaa suhteessa maan keskitasoon. Pienin suhteellinen parannus tapahtuu Pohjanmaan suuralueella, jolla koulutuksen saatavuus oli 2009 maan paras. Ammatillisen koulutuksen saatavuus suhteessa ikäluokkaan paranisi ehdotuksen mukaan 13 maakunnassa. Koulutuksen saatavuus paranee erityisesti maakunnissa, joissa koulutustarjonta on ollut niukkaa ja ilman tutkintoa koulutuksen ulkopuolelle jääminen keskimääräistä yleisempää. Suurimmat suhteelliset parannukset tapahtuvat Kainuussa, jossa saatavuus paranee 18,4 prosenttiyksikköä suhteessa ikäluokkaan ja Etelä-Karjalassa, jossa saatavuus nousee 17 prosenttiyksikköä suhteessa ikäluokkaan. Ehdotuksen mukaisen aloittajatavoitteen saavuttaminen edellyttää, että ammatillisen peruskoulutuksen kokonaisopiskelijamäärää (järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä) vähennetään noin opiskelijalla vuoteen 2016 mennessä. Tämä vastaa valtakunnallisesti vajaan viiden prosentin vähennystä verrattuna vuoden 2013 opiskelijamääriin. Ministeriön ehdotuksessa kohdistuu siis monille alueille myös määrällisesti merkittäviä opiskelijamäärävähennyksiä. Suurimat vähennykset kohdistuvat ehdotuksessa (OKM:n kirje: Taulukko 3: Ehdotus ammatillisen peruskoulutuksen järjestämislupien kokonaisopiskelijamääriksi ) absoluuttisina suuralueittaisina opiskelijamäärinä Itä-Suomeen opiskelijaa (muutos -14,2 %), Pohjois- Suomeen opiskelijaa (12,3 %), Väli-Suomeen opiskelijaa (-6 %) ja Pohjanmaalle opiskelijaa (-13,6 %). Maakuntien tilannetta tarkasteltaessa suurimmat opiskelijamääräleikkaukset kohdistuvat ehdotuksen mukaan Keski- Pohjanmaalle, -756 opiskelijaa (-26,5 %), Lappiin, opiskelijaa (-26,1 %) sekä Pohjois-Karjalaan, opiskelijaa (-22,1 %).

25 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 25 / 29 Ministeriön ehdotuksessa järjestämislupia leikataan jo vuonna 2014 Lapissa yhteensä 675 vuosiopiskelijalla vuoden 2013 tasosta. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että ehdotetut leikkaukset järjestämislupien opiskelijamääriin tulevat vaikuttamaan jo vuoden 2013 aloituspaikkoihin, koska sopeuttamistoimet uusiin opiskelijamääriin pääsemiseksi pitää käynnistää jo vuonna 2013, lopullisesta leikkauksen tasosta huolimatta. Ministeriön ehdotuksen mukaan koulutusaloilla ammatillisen koulutuksen tarjontaa lisätään sosiaali- ja terveysalalla (pois lukien kauneudenhoitoala) sekä ajoneuvo- ja kuljetustekniikassa sekä kone-, metalli - ja energiatekniikassa. Tarjontaa on tarpeen vähentää merkittävästi kulttuurialalla sekä matkailualan ja ravitsemisalan koulutuksessa, tietojenkäsittelyalan koulutuksessa sekä eräillä tekniikan ja liikenteen aloilla. Ministeriön mukaan nyt tehtyä ehdotusta on valmisteltu perusteellisesti. Ehdotuksen taustalla on ministeriön mukaan laaja koulutustarpeen ennakointi, josta ministeriö on käynyt keskustelua maakuntien kanssa jo aiemmin. Käytännössä kuitenkaan nyt tehdyssä ehdotuksessa ei näy lainkaan se Lapin toimijoiden yhteistyössä tekemä, erittäin vahvasti työelämälähtöinen, esitys nuorten koulutuksen aloittajatarpeesta (Lapin liitto: Nuorten koulutuksen aloittajatavoitteet Lapissa 2016, kesäkuu 2011). Tosin ministeriö ehdotuksessaan kuitenkin toteaa, että jatkovalmistelussa alueellinen palaute on hyvin tärkeässä roolissa ja, että alueelliset tarpeet otetaan mahdollisimman kattavasti huomioon, huomioiden kuitenkin myös mm. nuorisotakuun vaatimukset Ministeriön ehdotukseen pyydetään palaute koulutuksen järjestäjiltä ja muilta ammatillisen koulutuksen sidosryhmiltä mennessä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee ehdotuksensa koulutuksen järjestäjäkohtaisista opiskelijamääristä maaliskuun 2013 aikana. Päätökset opiskelijamääristä on tarkoitus tehdä touko-kesäkuussa Hallitus merkitsee OKM kirjeen toisen asteen koulutuksen mitoituksesta tiedoksi ja käy valmistelevan keskustelun palauteprosessista sekä päättää palautteen valmistelun käynnistämisestä OKM:lle.

26 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 26 / VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Hallintosäännön 9 pykälän mukaan: Henkilöstöä koskevista ja muista päätöksistä tehdään viranhaltijapäätös. Päätökset kirjataan päätösluetteloon. Hallituksen ottokelpoiset päätökset tuodaan hallituksen tietoon oikaisuvaatimusajan kuluessa päätöksen tekemisestä. Hallitukselle on jätetty tiedoksi liitteestä 9 ilmenevät viranhaltijapäätösluettelot: - listat erillisistä viranhaltijapäätöksistä - luettelot virkavalinnoista, yli ½ vuotta kestävistä työsuhteista ja sijaisuuksista sekä yli vuoden kestävistä virkavapauksista/työlomista, joihin ei ole automaattista VES/TES:iin perustuvaa oikeutta (WebTallennus) - ulkomaan matkamääräykset (epopulus matkalaskuohjelma) Hallituksen puheenjohtaja: Hallitus merkitsee liitteessä 9 ilmoitetut kuntayhtymän johtajan päätökset tiedokseen. Hallitus merkitsee liitteessä 9 ilmoitetut viranhaltijapäätökset tiedokseen.

27 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 27 / ESITYS MTI:N JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMISESTA Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtokunta Johtosäännön kohdassa 4 Kokoonpano ja valinta johtokunnan kokoonpanosta todetaan: Instituutin johtokunnan muodostavat Lapin yliopiston rehtori, Rovaniemen ammattikorkeakoulun rehtori ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän johtaja, elinkeinoelämän neuvottelukunnan puheenjohtaja sekä instituutin henkilöstön ja opiskelijoiden edustaja. Jokaisella johtokunnan jäsenellä on nimetty henkilökohtainen varajäsen. Johtosääntöä esitetään muutettavaksi kohdan 4 osalta siten, että johtokunnan jäsenenä toimii elinkeinoelämän neuvottelukunnan jäsen. Johtokunta päätti, että johtosääntöä esitetään muutettavan niin, että MTI johtokunta valitsee itse kokouksessaan elinkeinoelämän edustajan. Edustaja ei enää tule automaattisesti elinkeinoelämän neuvottelukunnasta. Eli johtosäännön kohtaa 4 muutetaan. Esitys menee jokaisen MTI:n osapuolen hallitukselle päätettäväksi Hallitus Lapin yliopiston hallitus käsittelee asian kokouksessaan Rovaniemen ammattikorkeakoulun hallitus kokouksessaan Rovaniemen koulutuskuntayhtymän hallitus puoltaa osaltaan sitä, että Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutin johtosäännön kohtaa 4 muutetaan siten, että johtokunnan jäsenenä toimii elinkeinoelämän neuvottelukunnan jäsen.

28 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 28 / KUNTAYHTYMÄN EHDOKKAAN NIMEÄMINEN DOMUS ARCTICA -SÄÄTIÖN HALLI- TUKSEEN Domus Arctica -säätiö on pyytänyt päivätyssä kirjeessä nimeämään ehdokkaan kuntayhtymän edustajaksi säätiön hallitukseen toimikaudeksi Kuntayhtymän edustajana on kuluvalla kaksivuotiskaudella ollut kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelä. Lyhenne säätiön päivätystä kirjeestä: ~ Hallitus nimeää Domus Arctica -säätiön hallitusehdokkaaksi kuntayhtymän edustajana kiinteistöjohtaja Hannu Kerkelän toimikaudeksi

29 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 29 / HALLITUKSELLE OSOITETTU KIRJE Henkilöstöjohtaja: Lapin matkailuopiston Sodankylän henkilöstö on jättänyt hallitukselle osoitetun kirjeen (liite 10a). Kirjeessä käsitellään mm. Lapin matkailuopiston Sodankylän toimipisteen opiskelijatilanteeseen liittyviä ja muita kysymyksiä. Lapin matkailuopiston rehtori on laatinut liitteenä olevan muistion vastauksena kirjeessä esitettyyn (liite 10b). Hallitus päättää merkitä tiedoksi sille osoitetun kirjeen ja antaa vastauksenaan Lapin matkailuopiston rehtorin laatiman muistion.