KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 1 / 8

Transkriptio

1 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 1 / 8 Aika Paikka / Liite nro / 1 99 / 2, 3a-c, 4, 5a-f, 6 Tiistai klo Ravintola Oppipoika / kokoustila Oltermanni (4. krs), Korkalonkatu 33, Rovaniemi Käsiteltävät asiat: Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Harvesterin hankinta Lapin ammattiopiston tuotantoalojen koulutukseen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhdistäminen ja yhtiöittäminen Puheenjohtaja Antti Paananen

2 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 2 / 8 JAKELU: Hallituksen jäsenet Varajäsenet: 1. Sari Arponen Janne Posio 2. Pentti Haimakainen, hallituksen varapuheenjohtaja Mika Parkkari 3. Jarmo Huhtala Keijo Ruonala 4. Anneli Immonen Mirka Rova 5. Ari-Pekka Jakonen Pekka Heikkinen 6. Leena Jääskeläinen Hille Kuusisto 7. Timo Kurula Anja Keskitalo 8. Antti Paananen, hallituksen puheenjohtaja Johannes Ahola 9. Iiris Satamo Eira Setälä 10. Tuomas Vanhala Ismo Petäjäjärvi 11. Veikko Virtanen Arja Mäkitalo 12. Eeva Ylihurula Seija Karvo Valtuuston puheenjohtajat 1. Kaarlo Alaoja valtuuston puheenjohtaja 2. Vesa Haapala valtuuston 1. varapuheenjohtaja 3. Mikko Rapo valtuuston 2. varapuheenjohtaja Viran- ja toimenhaltijat 1. Arto Ylitalo johtaja, esittelijä 2. Seppo Hänninen henkilöstöjohtaja 3. Tarja Piittisjärvi sihteeri Lapin korkeakoulukonserni 1. Virpi Lilja kuntayhtymän johtaja, Lappia Yliviivattu = pois

3 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 3 / 8 96 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kuntalain 58 pykälän 2 momentin mukaan kuntayhtymän muun toimielimen kuin valtuuston kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kutsu tähän kokoukseen on postitettu Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 97 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Hallituksen pöytäkirjan tulee tarkastaa kaksi kokoukseen osallistunutta hallituksen jäsentä. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Iiris Satamo ja Tuomas Vanhala. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

4 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 4 / 8 98 HARVESTERIN HANKINTA LAPIN AMMATTIOPISTON TUOTANTOALOJEN KOULU- TUKSEEN Ammattiopiston rehtori: Lapin ammattiopisto hallinnoi EAKR -rahoitteista Lapin ammattiopiston metsä- ja maarakennusalan opetuskaluston hankintahanketta. Hanke on hyväksytty toteutettavaksi ja rahoitettavaksi Lapin liiton päätöksellä Hyväksytty investointihanke sisältää metsäenergia- ja maarakennusalojen opettamiseen tarkoitetun kalustohankinnan. Investointeihin kuuluvat energiapuun korjuuseen tarkoitettu harvesteri, metsänparannus- ja maarakennustöihin tarkoitettu kaivuri sekä vaihtolavavarustuksella varustettu maansiirtoauto, joka soveltuu niin metsäautoteiden varastojen maa-aineskuljetuksiin kuin energiapuun kuljetuksiin. Investointihanke edesauttaa vastaamaan työelämän vaatimuksiin raskaan työkonekaluston laaja-alaiseen hallintaan nimenomaan metsä- ja maarakennusaloilla sekä kaivosalalla. Hankkeessa investoituja koneita tullaan hyödyntämään opetuksessa siten, että metsäenergia- ja maarakennusalojen opiskelijat voivat valita molemmista tutkinnoista tutkinnonosia. Oppimisympäristöjen ja tutkintojen yhteen sovittamiseksi ja laajentamiseksi on jätetty EAKR-projektihakemus Metsäkoneja maarakennusalan yhteiset oppimisympäristöt kehittämisprojekti. Hankkeen EAKR -tuki investoinnille on 25 % harvesterin hankintahinnasta (alv 0 %) ja omarahoitusosuus 75 % sisältyy vuoden 2012 talousarviossa Lapin ammattiopistolle hyväksyttyyn kalustoinvestointisuunnitelmaan. Ympäristöarvot ovat nousseet keskeisiksi tekijöiksi varsinkin metsäenergia-alalla. Nykyisiltä työkoneilta vaaditaan entistä tiukempia päästöstandardeja. Metsäenergia-alan opetukselta edellytetään uusimpien päästönormien täyttävien energiapuun korjuukoneiden dieselmoottoreiden käytön ja huollon hallintaa. Näin ollen harvesterin hankinnassa on erityisesti otettu huomioon voimaan tulleet päästönormit. Käydyn tarjouskilpailun ja siitä tehdyn tarjousvertailun perusteella Lapin ammattiopisto esittää hankittavaksi tuotantoalojen metsäenergiaopetuksen toteutukseen Komatsu Forest Oy:ltä Komatsu 901TX-6 harvesterin hintaan (ALV 0 %). Esitetty harvesteri täyttää EAKR-rahoituksella toteutettavassa hankkeessa edellytetyn tarkoituksen, se soveltuu hyvin metsäenergian tuotannon opetukseen ja on ollut tarjouspyynnössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaan eniten pisteitä saanut kokonaistaloudellisesti edullisin vaihtoehto. Tarjousvertailu pisteytysperusteineen on esitetty liitteessä 1. Hankittavaksi esitettävässä harvesterissa on tarjouspyynnössä edellytetty vuoden 2011 alussa voimaan tulleiden (yli 130kW) EU Stage 3B ja US EPA Tier 4 Interim. päästönormit alittava dieselmoottori DEF/SCR pakokaasujen jälkikäsittelytekniikalla varustettuna. Harvesterissa on täysin uudistettu mittalaiteohjelmisto Windows-käyttöjärjestelmällä ja tiedonsiirtotekniikalla. Edellä mainittu tekniikka on jo yleisesti työelämän käytössä.

5 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 5 / 8 Komatsu 901TX-6:n hankinta päivittää metsäkoneopetuksessa käytetyn Valmet vuosimallia 2008 olevan harvesterin, jossa on vanhemman mallin mittalaiteohjelmisto Dos-käyttöjärjestelmällä. Harvesterissa on nykyaikaista työergonomiaa edustava ohjaamo, jossa kuljettajalla on esteetön näkyvyys työpisteeseen. Tämä ominaisuus korostuu ensisijaisesti harvennushakkuissa, joissa valtaosa harjoittelutyömaan energiapuunkorjuusta toteutetaan. Harvesterissa on tarjouspyynnössä edellytetty koneeseen asennettu joukkokäsittelyvarustus, mikä mahdollistaa usean rungon käsittelyn yhdellä syöttökerralla. Energiapuun korjuussa ja ensiharvennuksessa joukkokäsittely on yleisin työmenetelmä. Komatsu 901TX-6:n ohjaamo vakautuu maaston mukaan ja siinä on asennettuna metsäyhtiöiden vaatima tiedonsiirto- ja paikannusjärjestelmä. Tarjouspyynnössä edellytetyt automaatio- ja ohjausjärjestelmä-päivitykset sisältyvät harvesteritarjoukseen. Komatsu 901TX-6:n markkinaosuus on n. 30 % Pohjois-Suomen alueella. Näin ollen se edustaa tyypillistä Pohjoissuomalaista harvesteria. Lisäksi Komatsu 901TX-6:lla on saatavilla konemerkkikohtainen simulaattori. 901TX-6:lla on Rovaniemellä kattava tekninen tuki, huolto- ja varaosapalvelu. Harvesterin hankintaan sisältyy käyttö- ja huoltokoulutus, opetusmateriaalit ja lisenssit sekä tarvittavat testauslaitteet ja ohjelmat. Harvesterin hankinta ylitti EU-kynnysrajan ja siitä ilmoitettiin määräaikojen puitteissa ko. viralliseen tietokantaan. Tarjouksen jätti kolme toimittajaa, joista kaksi täytti tarjouspyynnön mukaiset vaatimukset. Johtaja: Hallitus hyväksyy hankittavaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen perusteella Lapin ammattiopiston käyttöön Komatsu Forest Oy:ltä Komatsu 901TX-6 harvesterin hintaan (ALV 0 %).

6 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 6 / 8 99 KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULUN JA ROVANIEMEN AMMATTIKORKEA- KOULUN YHDISTÄMINEN JA YHTIÖITTÄMINEN Hallitus Korkeakoulujen nykyistä toimipisteverkkoa ollaan maassamme kokoamassa riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi. Maan hallituksen hallitusohjelman mukaan jokaisessa maakunnassa on yksi tai useampi korkeakoulu. Ammattikorkeakoululainsäädäntöä uudistetaan ja sen mukaisesti kaikkien ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan vuoden 2014 alusta lukien korostaen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Toimiluvan saamiselle asetetaan sekä toiminnallisia että taloudellisia ehtoja. Toimiluvasta päättää valtioneuvosto. Liitteenä olevassa perustelumuistiossa on kerrottu tarkemmin asian valmistelun lähtökohdista ja yhtiön perustamiseen liittyvistä yksityiskohdista päätöksenteon pohjaksi (LIITE 2). Rovaniemen, Kemin ja Tornion kaupunkien sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymän luottamus- ja virkamiesjohdon edustajien muodostama omistajavalmisteluryhmä on valmistellut ehdotuksen Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen yhdistämisestä ja yhtiöittämisestä. Omistajavalmisteluryhmä esittää, että ammattikorkeakoulut yhdistetään Lapin ammattikorkeakouluksi, jonka ylläpitäjäksi perustetaan Lapin ammattikorkeakouluosakeyhtiö, jolle haetaan toimilupaa. Yhtiön omistussuhteiksi esitetään: Rovaniemen kaupunki 44 %, Kemin kaupunki 22 %, Tornion kaupunki 22 %, Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia 5 %, Rovaniemen koulutuskuntayhtymä 5 % ja Lapin yliopisto 2 %. Lapin ammattikorkeakouluosakeyhtiön tulevien osakkaiden hallitusten periaatepäätökset tarvitaan ennen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Kemi-Tornion ja Rovaniemen ammattikorkeakoulujen välisiä tulosneuvotteluja , jotta voidaan neuvotella ministeriöltä edellytettävistä tukitoimista Lapin ammattikorkeakoululle. Hallitusten periaatepäätösten ja tulosneuvottelujen jälkeen yhtiön pääomittamista ja taloutta koskevat asiat valmistellaan siten, että yhtiön lopulliset perustamisasiakirjat voidaan käsitellä omistajien valtuustoissa ja yliopiston hallituksessa sellaisessa aikataulussa, että yhtiö voi aloittaa toimintansa vuoden 2013 alussa ja hakea yhtiölle syksyllä 2013 toimilupaa ammattikorkeakoulutoiminnan aloittamiseksi vuoden 2014 alusta. Liite 3a ERNST&YOUNGIN yhtiöittämisselvitys Liite 3b Perustamissopimus, Liite 3c Yhtiöjärjestys, Liite 3d Osakassopimus, Liite 3e Osakkaiden neuvottelumuistio Liite 3f Ohjaus- ja valmisteluryhmät

7 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 7 / 8 Johtaja: Hallitus päättää hyväksyä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhdistämisen ja yhtiöittämisen liitteenä 2-3 olevien asiakirjojen mukaisesti. Hallitus päättää asian esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi lopullisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien tulosneuvottelujen ja yhtiön pääomittamista ja taloutta koskevan valmistelun jälkeen. Päätöksen edellytyksenä on, että valtio huolehtii yhtiöittämisestä aiheutuvien veroseuraamusten kompensoinnista. Lisäksi edellytetään, että ministeriö osoittaa kaivannaisalan lisäpaikkaperusteella Lapin ammattikorkeakoululle tekniikkaan vähintään 20 lisäaloituspaikkaa, jotka kohdennetaan Kemiin. Merkittiin pöytäkirjaan, että asiantuntijoina kuultiin Arvo Jäppisen alustus sekä rehtori Martti Lampelaa. Todettiin, että pöydälle jaettiin johtajan korjattu esitys. Virtanen esitti Kurulan, Jääskeläisen ja Immosen kannattamana, että asia siirretään jatkovalmisteluun pyydetyin lisäselvityksin. Lisäksi Jääskeläinen esitti Immosen kannattamana, että ministeriöltä haetaan jatkoaikaa. Pyydettyinä lisäselvityksinä pyydetään seuraavaa: - perussopimuksen mukaan merkittävissä asioissa tulee kuulla jäsenkuntia - opetuksellisen näkökulman huomioon ottaminen - aloituspaikkojen siirtämistä Kemi-Tornioon tulee selvittää - perussopimuksen mukaan määritetään jäsenkuntien varat/velat omaisuuden luovutuksia selviteltäessä - elinkelpoista ammattikorkeakoulua perustettaessa tulee selvittää tarkemmin huomioiden Ernst&Youngin raportissa esitetyt riskitekijät - kuntayhtymässä tulee selvittää ammattikoulun elinkelpoisuus Hallituksen puheenjohtaja totesi, että hallitus yksimielisesti päätti siirtää asian jatkovalmisteluun pyydetyin lisäselvityksin. Jatkokokous pidetään tiistaina klo Hallitus Pyydetyt lisäselvitykset hallitukselle on esitetty liitteissä: LIITE 2: Vastaukset hallituksen lisäselvityspyyntöön LIITE 3a: OKM:n antama päätös ammattikorkeakoulujen koulutustarjonnan vähentämisestä vuodesta 2013 lukien LIITE 3b: Ernst&Youngin raportti ammattikorkeakoulutoiminnan irrottamisesta kuntayhtymästä (luonnos ) LIITE 3c: Ernst&Youngin lisäselvitys (luonnos ) Kokouksessa olleet liitteet: LIITE 4: Perustelumuistio LIITE 5a: ERNST&YOUNGIN yhtiöittämisselvitys

8 Kuntayhtymähallitus / 2012 Sivu 8 / 8 LIITE 5b: LIITE 5c: LIITE 5d: LIITE 5e: LIITE 5f: Perustamissopimus Yhtiöjärjestys, Osakassopimus, Osakkaiden neuvottelumuistio Ohjaus- ja valmisteluryhmät LIITE 6: OKM:n tiedote hallituksen linjauksista ammattikorkeakouluuudistuksen verotukseen liittyvistä periaatteista LIITTEET: Jäsenkunnilta mahdollisesti tulevat lausunnot toimitetaan hallitukselle sähköpostitse ja jaetaan kokouksessa Johtaja: Hallitus merkitsee liitteenä 2 ja 3a-c olevat lisäselvitykset tiedoksi. Lisäksi hallitus päättää hyväksyä Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun ja Rovaniemen ammattikorkeakoulun yhdistämisen ja yhtiöittämisen liitteenä 4-5 olevien asiakirjojen mukaisesti. Hallitus päättää asian esittämisestä valtuuston hyväksyttäväksi lopullisesti opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytävien tulosneuvottelujen ja yhtiön pääomittamista ja taloutta koskevan valmistelun jälkeen. Päätöksen edellytyksenä on, että valtio huolehtii yhtiöittämisestä aiheutuvien veroseuraamusten kompensoinnista (liite 6). Lisäksi edellytetään, että ministeriö osoittaa kaivannaisalan lisäpaikkaperusteella Lapin ammattikorkeakoululle tekniikkaan vähintään 20 lisäaloituspaikkaa, jotka kohdennetaan Kemiin.